晨暉生技（1271）重大訊息與最新進度

1.董事會決議日期：115/10/01
2.股東臨時會召開日期：115/11/20
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區工建路358號R2F會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：變更本公司中英文名稱並修訂「公司章程」部分條文案。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/10/22
8.停止過戶截止日期：115/11/20
9.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/09/04
2.原公告申報日期:115/05/06
3.簡述原公告申報內容:本公司於民國115年05月05日經董事會決議通過與Sunway
Health, Inc.進行股份交換案，並暫定民國115年07月17日為股份交換基準日。
4.變動緣由及主要內容:因應實際作業進程，經本公司董事長與Sunway Health, Inc.
特別股股東共同協商同意，股份交換基準日調整為民國115年09月15日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,006,276
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):434,929
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,444
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):91,556
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,283
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,284
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.24
11.期末總資產(仟元):6,889,363
12.期末總負債(仟元):2,715,573
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,171,202
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣60,088,066元，分派現金股利每股新台幣0.78251829元
4.除權（息）交易日:115/07/30
5.最後過戶日:115/08/02
6.停止過戶起始日期:115/08/03
7.停止過戶截止日期:115/08/07
8.除權（息）基準日:115/08/07
9.現金股利發放日期:115/08/26
10.其他應敘明事項:原最後過戶日115/08/02，因適逢例假日提前至115/07/31

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣60,088,066元，分派現金股利每股新台幣1元
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣60,088,066元，分派現金股利每股新台幣0.78251829元
4.變更原因:本公司因私募普通股增資發行新股16,700,000股，配息率因此發生變動。
5.其他應敘明事項:本次調整配息率係依據115/03/05董事會決議，授權董事長全權辦
理變更相關事宜，董事長於115/07/15簽呈批示核可。

1.董事會決議日期:115/07/14
2.發行期間:於主管機關申報生效後通知到達之日起兩年內視實際需要，一次或是分
次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(1)以認股資格基準日前到職之本公司及符合107年12月27日金管證發字
第1070121068號令規定之國內外控制或從屬公司之受僱全職員工為限 ，認股基
準日授權董事長決定。
(2)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌職級、工作績效、年資、
過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，獲配員工及其得獲配股份數量
之參酌下列標準另訂分配方案發放之：
1.年度績效考核成績達平均成績以上。
2.因專案工作表現優良，或對公司具有重大貢獻。
3.經部門主管提報認為有利於公司營運成長。
4.具有公司所需之特殊工作技能。
5.年度績優員工。
(3)獲配員工及其獲配股份由董事長核定後並依據下列程序處理：
1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意
後，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本公司經理人或本
公司董事身分者，亦須比照前述程序，經本公司薪資報酬委員會同意及本公
司董事會決議。
2.屬1.所述以外之本公司、控制及從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同
意，再提本公司董事會決議。
(4)本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限
制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公
司依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購
股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:普通股1股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
普通股1,000,000股。
7.認股價格:
(1)認股權憑證發行時本公司為興櫃公司者，則認股價格不得低於發行日前三十個
營業日普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱
之財務報告每股淨值。所稱普通股加權平均交易價格，係指定價日前三十個營
業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算。
(2)認股權憑證發行時本公司為上市（櫃）公司者，其認股價格不得低於各分次發
行日本公司普通股之收盤價。
8.認股權利期間:
(1)認股權憑證之存續期間為5年。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認
股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。該認股權憑證及其權益不得轉讓
、質押、贈與他人或其他方式之處分，但因認股權人死亡而繼承者不在此限。
(2)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可依本辦法行使認股權利，累計
可行使認股權比例為50%，屆滿3年後累計可行使認股權比例為75%，屆滿4年後
累計可行使認股權比例為100%。相關時程及累計可行使認股權比例如下：
時 程 累計可行使認股權比例
-------------------- ------------------------------
屆滿2年後 50%
屆滿3年後 75%
屆滿4年後 100%
(3)本公司或本公司之從屬公司（下各稱「被併購公司」）遇有被併購等致經營權
變更之情形，任職於被併購公司之認股權人得不受本條第(二)項所述 內容規
範，其

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
4.舊任者簡歷:
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/20~115/12/05
10.新任生效日期:115/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:盛保熙
4.舊任者簡歷:晨暉生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:盛保熙
6.新任者簡歷:晨暉生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115/06/03股東常會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會推選
董事長。
9.新任生效日期:115/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙
(2)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:陳嘉菱
(3)董事:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳
(4)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
(5)獨立董事:鄭敦謙
(6)獨立董事:柯翠婷
(7)獨立董事:謝震武
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務
(1)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙
保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理
聯邦化學製藥(股)公司董事長
惠普(股)公司董事
保雷國際有限公司董事長
保雷管顧(股)公司董事長
瑞寶興投資有限公司董事長
遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事
富鼎先進電子(股)公司獨立董事
訊聯細胞智藥(股)公司法人董事代表人
捷博(股)公司董事
保瑞聯邦(股)公司董事長
益邦製藥(股)公司董事長
卓雅有限公司董事長
逸盛有限公司董事長
正元有限公司董事長
盛蕾國際(股)公司董事長
保恩國際(股)公司董事長
嘉熙國際(股)公司董事長
保瑞管理顧問(股)公司董事長
景德製藥(股)公司董事長
保盛藥業(股)公司董事長
保豐生技(股)公司董事長
泰福生技(股)公司董事長
台灣泰福生技(股)公司董事長
Tanvex BioPharma USA, Inc.負責人
Tanvex BioPharma Canada, Inc.負責人
望德斯國際(股)公司法人董事代表人
麗寶新藥生物科技(股)公司董事
Bora Pharmaceuticals USA Inc. 負責人
Bora Pharmaceutical Services Inc. 負責人
TWi Pharmaceuticals USA, Inc. 負責人
Bora Pharmaceutical Holdings, LLC 負責人
Upsher-Smith Laboratories, LLC負責人
Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.負責人
Bora Pharmaceuticals Inc.負責人
Pyros Pharmaceuticals Inc.負責人
Sunway Health, Inc.負責人
Weider Global Nutrition, LLC President
Weider Germany GmbH Managing Director
Weider Nutrition, S.L.U. Managing Director
Weider Nutrition Korea, LLC Executive
(2)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:陳嘉菱
保瑞藥業(股)公司人力資源處協理
保瑞聯邦(股)公司董事
(3)董事:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳
法人部分：
台灣固邦國際(股)公司董事
代表人部分：
Sunway Group Holding Limited董事長
Sunway Investment (H.K.) Limited董事長
晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人
宸潤行銷(股)公司董事長
艾福國際(股)公司董事長
台灣固邦國際(股)公司董事
佳采(股)公司董事
GTSW BIOTECH SDN. BHD.董事
(4)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
晃誼科技(股)公司董事
誼豐(股)公司董事長
欣晃投資有限公司董事長
台灣沃威沃(股)公司董事
若

1.發生變動日期:115/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
4.舊任者簡歷:
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事提前全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/06~115/12/05
10.新任生效日期:115/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳嘉菱
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
4.舊任者簡歷:
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙，保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳嘉菱，保瑞藥業(股)公司人力資源處協理
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事暨總經理
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳嘉菱
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
6.新任者簡歷:
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙，保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳嘉菱，保瑞藥業(股)公司人力資源處協理
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事暨總經理
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
本屆董事任期將於115年12月5日屆滿，配合本次股東常會辦理提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙，21,615,098股
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳嘉菱，21,615,098股
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳，1,626,940股
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，1,619,636股
獨立董事：鄭敦謙，0股
獨立董事：柯翠婷，0股
獨立董事：謝震武，101,683股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/06~115/12/05
11.新任生效日期:115/06/03
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/05
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股份交換之標的公司名稱:Sunway Health Inc.
(2)交易相對人:Weider Health and Fitness / Richard Allen Blair
(3)交易相對人為關係人:是
(4)交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否
不影響股東權益:
Weider Health and Fitness及Richard Allen Blair係本公司之子公司
Sunway Health Inc.之特別股股東，為深化與其之策略合作關係而為之。
本案不影響股東權益。
(5)股份交換目的:為深化與子公司Sunway Health Inc.特別股股東之策略合作關係
(6)是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持
有本公司股份占比:
本公司擬增資發行甲種可轉換特別股新股5,146,415股取得子公司
Sunway Health Inc.全數特別股
(7)換入股份之種類及數量:子公司Sunway Health Inc.特別股5,146,415股
(8)預計產生之效益:深化與Weider Health and Fitness及Richard Allen Blair之
策略合作關係
(9)換股比例及其計算依據:
本公司發行可轉換特別股5,146,415股交換子公司Sunway Health Inc.特別股
5,146,415股，換股比例為1:1
本股份交換之換股比例，係參酌雙方市場價格、淨值、公司展望與未來經營綜
合效益等相關資料，由雙方協議訂定之。
(10)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
(11)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用
(12)會計師或律師姓名:不適用
(13)會計師或律師開業證書字號:不適用
(14)預定完成日程:
本股份交換案經本公司之董事會決議通過，於向相關主管機關之所有許可、
核准及完成所有申報事項後，暫定股份交換基準日為民國115年07月17日，
若因實際情況有調整股份交換基準日之必要，授權本公司董事長與
Sunway Health. Inc.特別股股東共同協商調整股份交換基準日並公告之。
(15)標的公司之基本資料:係100%持有之子公司
(16)所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用
(17)迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及
權利受限情形(如質押情形):
數量：特別股5,146,415股
持股比例：100%
權利受限情形:無
(18)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有
價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業
主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
A.占最近期財報總資產比例：72.71%。
B.占最近期財報歸屬於母公司業主之權益：96.02%。
C.最近期財報之營運資金：新台幣-90,897元。
D.取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體
原因:
資金來源:不適用
取得有價證券之具體原因:深化與子公司Sunway Health. Inc.特別股股東
之策略合作關係
(19)其他重要約定事項:無
(2

1.董事會決議日期:115/05/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)保瑞管理顧問股份有限公司，為本公司之法人董事保瑞藥業股份有限公司之
100%全資之子公司
(2)道盈實業股份有限公司，為非關係人
(3)Richard Allen Blair，為實質關係人
(4)應募人如屬法人者，應揭露之資訊：
法人應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司關係
------------------------- ------------------------------ ----------
保瑞管理顧問股份有限公司 保瑞藥業股份有限公司(100%) 母公司
道盈實業股份有限公司 富邦建設股份有限公司(17.68%) 無
富本營造股份有限公司(17.68%) 無
福記投資股份有限公司(13.13%) 無
儒記投資股份有限公司(13.13%) 無
道記投資股份有限公司(13.13%) 無
明東實業股份有限公司(9.60%) 無
忠興開發股份有限公司(8.84%) 無
蔡明忠(1.52%) 無
蔡明興(1.52%) 無
富邦慈善基金會(1.01%) 無

4.私募股數或張數:16,700仟股
5.得私募額度:17,000仟股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格，以下述二基準計算價格較高者為參考價格：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每
一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償
配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)私募定價成數：以不低於參考價格之八成為訂價依據，定價日及實際私募價格
於不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視發行時市場狀
況及客觀條件定之。
(3)訂價之合理性：前述價格之訂定係參考公司股價並符合公開發行公司辦理私募
有價證券應注意事項之規定及考量私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合
理。
7.本次私募資金用途:改善財務結構及海外業務推廣
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求，且
私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期
合作關係，故以私募方式辦理籌資，俾增加資金來源之彈性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/5/5
11.參考價格:61.48元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:55元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規
定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定
之轉讓對象外，不得再行賣出。本公司於交付日起滿三年後，擬請股東會授權董
事會視當時狀況，向主管機關申報補報公開發行及申請上市櫃(興櫃)交易事宜。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)增資基準日暫定為115年5月19日，如預計無法於期限內辦理完成本次全數私
募股數，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款。
(2)本次私募普通股之其他未盡事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運
評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之
，並授權董事長代表本公

1.事實發生日:115/05/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Sunway Health Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,956,751
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):791,725
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):791,725
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):633,380
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):823,394
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約期限屆滿或其他解除保證責任條件已成就
(2)日期:
合約期限屆滿或其他解除保證責任條件已成就之日
6.背書保證之總限額(仟元):
3,261,252
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
633,380
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.42
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
44.88
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/05/05
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Sunway Health Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):326,125
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):158,345
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):158,345
(8)本次新增資金貸與之原因:
支應子公司收購Weider Global Nutrition LLC之部分價金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):823,394
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
158,345
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.86
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
普通股
2.事實發生日:115/5/5~115/5/5
3.董事會通過日期: 民國115年5月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
現金增資美金2,600萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Sunway Health Inc., 本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付條件:115年5月5日現金增資美金2,600萬元
契約限制條款及其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：1,000 股
金額：USD 26,000,000
持股比例：100%
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占最近期財報總資產比例：84.47%。
2.占最近期財報歸屬於母公司業主之權益：111.56%。
3.最近期財報之營運資金：新台幣-90,897元。
4.取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因:
資金來源:自有資金及銀行貸款
支應子公司Sunway Health Inc.以現金收購Weider Global Nutrition LLC股權
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
現金增資子公司以支應其以現金收購Weider Global Nutrition LLC股權
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年5月5日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金及銀行貸款
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Weider Global Nutrition LLC百分之百股權
2.事實發生日:115/5/5~115/5/5
3.董事會通過日期: 民國115年5月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
Sunway Health Inc. 擬以現金美金伍仟萬元及發行附轉換權之特別股，
向Weider Global Nutrition LLC全體股東（以下簡稱賣方）取得該公司
全數股權。前述附轉換權之特別股表彰之權利為：賣方得視
Weider Global Nutrition LLC於取得完成屆滿一年時的EBITDA金額，
選擇取得本公司新發行之普通股股數及/或支付之現金；本公司發行並交付
賣方之普通股的總值不超過美金一仟萬元（以股權買賣契約簽署日前三十個
營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨
加回減資反除權後之股價）；本公司發行並交付賣方之普通股總值加上賣方
選擇領取之現金總額，合計不超過美金一仟二百萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Weider Health and Fitness (非關係人)
Richard Allen Blair (非關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款期間: 115年5月5日交割，以現金美金5,000萬元及
Sunway Health Inc.發行附轉換權之特別股取得該公司全數股權。
2.契約限制條款及其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參酌會計師出具之價格合理性意見書，經董事會決議。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量：100%股權。
持有金額：美金50,000,000元；或有價金：併購交易完成後12個月之
EBITDA按達成金額，分層加計美金1,000仟元至美金12,000仟元。
持股比率：100%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.本投資占最近期財報總資產比例：98.41%。
2.本投資占最近期財報歸屬於母公司業主之權益：60.21%。
3.最近期財報之營運資金：新台幣-90,897元。
4.取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因:
資金來源:銀行貸款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Weider Global Nutrition LLC百分之百股權
2.事實發生日:115/5/5~115/5/5
3.董事會通過日期: 民國115年5月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
Sunway Health Inc. 擬以現金美金伍仟萬元及發行附轉換權之特別股，
向Weider Global Nutrition LLC全體股東（以下簡稱賣方）取得該公司
全數股權。前述附轉換權之特別股表彰之權利為：賣方得視
Weider Global Nutrition LLC於取得完成屆滿一年時的EBITDA金額，
選擇取得本公司新發行之普通股股數及/或支付之現金；本公司發行並交付
賣方之普通股的總值不超過美金一仟萬元（以股權買賣契約簽署日前三十個
營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨
加回減資反除權後之股價）；本公司發行並交付賣方之普通股總值加上賣方
選擇領取之現金總額，合計不超過美金一仟二百萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Weider Health and Fitness (非關係人)
Richard Allen Blair(非關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款期間: 115年5月5日交割，以現金美金5,000萬元並發行附轉換權之
特別股取得標的公司全數股權
2.契約限制條款及其他重要約定事項：無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參酌會計師出具之價格合理性意見書，經本公司董事會決議。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量：100%股權。
持有金額：美金50,000仟元；或有價金：併購交易完成後12個月之
EBITDA按達成金額，分層加計美金1,000仟元至美金12,000仟元。
持股比率：100%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.本投資占最近期財報總資產比例：98.41%。
2.本投資占最近期財報歸屬於母公司業主之權益：60.21%。
3.最近期財報之營運資金：新台幣-90,897千元。
4.取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因:
資金來源:銀行貸款
取得有價證券具體原因:布局歐美市場，

1.事實發生日:115/05/05
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於115年5月5日16時40分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(台北市中正區
羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息說明記者會。
新聞稿全文如下:
晨暉生物科技股份有限公司（以下簡稱「晨暉」）為布局歐美市場、擴大營業規
模並取得國際知名運動營養品牌及馳名商標，董事會已於民國115年5月5日決議通過，
擬透過海外100%轉投資公司 Sunway Health Inc. 收購
Weider Global Nutrition LLC（以下簡稱「WGN」）100% 股權。
WGN 總部位於美國亞利桑那州鳳凰城，為全球具代表性的運動營養品牌之一。
Sunway Health Inc. 擬以現金美金伍仟萬元加計達成一定目標時以不超過美金一千兩
佰萬元(含發行附轉換權之特別股或現金)為交易對價，向 WGN 全體股東取得該公司
全數股權。
本次交易延續晨暉於2025年8月投資望德斯國際之策略布局。交割後，晨暉將取得
多項關鍵通路及品牌資產，包括 WGN 與美國 Costco 長年的策略性供應關係、遍及超
過60個國家的商業銷售網絡，以及於 Amazon 與 Walmart 等主要電商平台已建立之市
場地位。晨暉未來將進一步整合集團資源，深化歐美市場布局，並推進保健品原料及
CDMO 業務發展，以強化長期營運動能及國際市場競爭力。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務
望德斯國際股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:115/05/04 ~ 115/12/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:115/05/04
2.重要決議事項:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過解除本公司董事競業行為之限制案。
(3)通過擬辦理現金增資私募普通股案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)通過本公司發行限制員工權利新股案。
3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：新北市汐止區工建路358號R2F會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度盈餘分派現金股利報告。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)：114年度庫藏股買回執行情形報告。
(6)：114年度向關係人-台員國際股份有限公司進銷貨交易案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)：修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/05
12.停止過戶截止日期：115/06/03
13.其他應敘明事項：一、受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。
(一)受理期間自民國115年3月26日起至115年4月7日止。
(二)受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；
地址：台北市內湖區瑞光路26巷36弄2號5樓；
電話：(02)2790-8233
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月1日至
115年5月31日止。
三、增列召集事由為討論事項第1、2案。

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東臨時會召開日期：115/05/04
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區工建路358號R2F會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司不繼續辦理民國114年第一次股東臨時會通過之私募普通股或私募國內可轉換公司
債案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：解除本公司董事競業行為之限制案。
(3)：擬辦理現金增資私募普通股案。
(4)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)：本公司發行限制員工權利新股案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/05
9.停止過戶截止日期：115/05/04
10.其他應敘明事項：增列召集事由為報告事項第1案及討論事項第3、4、5、6案。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且須為
策略性投資人。
目前已洽定之應募人為：保瑞管理顧問股份有限公司、道盈實業股份有限公司及
Richard Allen Blair，其選擇方式與目的、必要性及預計效益說明如下：
(1)選擇方式與目的：對公司未來營運有直接或間接助益，且對本公司具有一定了
解者。
(2)必要性：為提升公司技術、獲利能力及維持公司永續經營，引進策略性投資人
有助於本公司提升技術、開發產品、降低成本、拓展市場、或強化客戶關係與
財務結構等。
(3)預計效益：本次私募普通股案預計於股東會決議日起一年內分一次至四次辦理
，各分次預計效益為藉由策略性投資人之資金挹注、知識、業務、財務或通路
等相關能力及經驗，可減少營運資金成本之壓力並提高未來獲利能力，對本公
司之競爭力、營運績效與長期發展有相當助益。
(4)應募人為內部人或關係人之可能名單如下：
應募人名單 與本公司關係
------------------ ---------------------
保瑞管理顧問股份有限公司 本公司之法人董事保瑞藥業股份
有限公司之100%全資之子公司
Richard Allen Blair 實質關係人

(5)應募人如屬法人者，應揭露之資訊：
法人應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司關係
------------------------- ------------------------------ ----------
保瑞管理顧問股份有限公司 保瑞藥業股份有限公司(100%) 母公司
道盈實業股份有限公司 富邦建設股份有限公司(17.68%) 無
富本營造股份有限公司(17.68%) 無
福記投資股份有限公司(13.13%) 無
儒記投資股份有限公司(13.13%) 無
道記投資股份有限公司(13.13%) 無
明東實業股份有限公司(9.60%) 無
忠興開發股份有限公司(8.84%) 無
蔡明忠(1.52%) 無
蔡明興(1.52%) 無
富邦慈善基金會(1.01%) 無

4.私募股數或張數:在17,000仟股額度內，將於股東會決議日起一年內分一次至四次
辦理。
5.得私募額度:本次私募將視市場狀況或公司營運需求，於不超過普通股17,000仟股
之額度內一年內分一次至四次發行。實際募集額度擬授權董事會視當時市場狀況、
公司實際需要及洽特定人情形辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格，以下述二基準計算價格較高者為參考價格：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每
一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償
配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)私募定價成數：以不低於參考價格之八成為訂價依據，定價日及實際私募價格
於不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視發行時市場狀
況及客觀條件定之。
(3)訂價之合理性：前述價格之訂定係參考公司股價並符合公開發行公司辦理私募
有價證券應注意事項之規定及考量私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合
理。
7.本次私募資金用途:
本次私募普通股案預計於股東會決議日起一年內分一次至四次辦理，各分次資金

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發行期間:於主管機關申報生效後通知到達之日起兩年內視實際需要，一次或是分
次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(1)以認股資格基準日前到職之本公司及符合107年12月27日金管證發字
第1070121068號令規定之國內外控制或從屬公司之受僱全職員工為限 ，認股基
準日授權董事長決定。
(2)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌職級、工作績效、年資、
過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，獲配員工及其得獲配股份數量
之參酌下列標準另訂分配方案發放之：
1.年度績效考核成績達平均成績以上。
2.因專案工作表現優良，或對公司具有重大貢獻。
3.經部門主管提報認為有利於公司營運成長。
4.具有公司所需之特殊工作技能。
5.年度績優員工。
(3)獲配員工及其獲配股份由董事長核定後並依據下列程序處理：
1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意
後，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本公司經理人或本
公司董事身分者，亦須比照前述程序，經本公司薪資報酬委員會同意及本公
司董事會決議。
2.屬1.所述以外之本公司、控制及從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同
意，再提本公司董事會決議。
(4)本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限
制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公
司依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購
股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,900單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:普通股1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
普通股1,900,000股。
7.認股價格:
(1)認股權憑證發行時本公司為興櫃公司者，則認股價格不得低於發行日前三十個
營業日普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱
之財務報告每股淨值。所稱普通股加權平均交易價格，係指定價日前三十個營
業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算。
(2)認股權憑證發行時本公司為上市（櫃）公司者，其認股價格不得低於各分次發
行日本公司普通股之收盤價。
8.認股權利期間:
(1)認股權憑證之存續期間為10年。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認
股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。該認股權憑證及其權益不得轉讓
、質押、贈與他人或其他方式之處分，但因認股權人死亡而繼承者不在此限。
(2)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可依本辦法行使認股權利，累計
可行使認股權比例為50%，屆滿3年後累計可行使認股權比例為100%。相關時程
及累計可行使認股權比例如下：
時 程 累計可行使認股權比例
-------------------- ------------------------------
屆滿2年後 50%
屆滿3年後 100%
(3)本公司或本公司之從屬公司（下各稱「被併購公司」）遇有被併購等致經營權
變更之情形，任職於被併購公司之認股權人得不受本條第(二)項所述 內容規
範，其所持有未具行使權之認股權憑證得自動加速執行不受前述屆滿期限及

1.董事會決議日期:115/03/31
2.預計發行價格:無償發行，發行價格為每股0元。
3.預計發行總額(股):普通股800,000股。
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反本公司
勞動契約、工作規則、競業禁止與保密協議等情事，並達成公司所設定個人績效評
核指標與公司營運目標者，其為年度個人績效考核為甲(含)以上者，以及既得日前
一年度所屬公司稅後淨利高於設定之目標值5%，依上開達成標準之年度數量結算，
自發行日後第三年及第四年六月三十日為既得日，各年度可既得最高股份比例分別
為50%及50%，合計可既得股份比例為100%。但如因國際或產業情勢對公司營運產生
重大影響致達成率未達門檻時，得由本公司建議既得比例，提報董事會同意。惟具
經理人身分之員工或具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意，非具經理人
身分之員工，應先提報審計委員會同意。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回已獲配股數並予以註銷；於例外情形
(包括但不限於發生繼承)，則依本公司「115年度限制員工權利新股發行辦法」
辦理。
6.其他發行條件:依本公司訂定之「115年限制員工權利新股辦法」辦理。
7.員工之資格條件:
(1)為保障股東權益，本公司將謹慎管理本獎勵計畫。
適用對象以限制員工權利新股給與日當日已到職並符合一定績效表現之本公司及非
於國內外上市(櫃)從屬公司之全職員工，且獲配員工資格將限為與公司未來策略連
結及發展具高度相關性，並對公司營運具重大影響性者，或關鍵核心技術人才等。
(2)得獲配限制員工權利新股之數量將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或
其他管理上需參考之條件等因素擬訂分配原則，由董事長核訂，提報董事會同意。
惟經理人或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。獲配員工非具董事
或經理人身分者，應先經審計委員會同意。
(3)單一員工累計取得限制員工權利新股加計其累計被給予本公司依募發準則第五十
六條之一第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司
已發行股份總數之千分之三，且加計其累計被給予本公司依募發準則第五十六條第
一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百
分之一。經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與
限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。如主管機關更新相關規定，
悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之
利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。
9.可能費用化之金額:
以115年3月23日本公司普通股成交均價新台幣52.89元計算，發限制員工權利新股
800,000股，於既得期間3年可能費用化之金額合計約為新台幣42,312仟元。依既得
條件，暫估115年~118年費用化金額分別約為新台幣5,877仟元、17,630仟元、
14,104仟元及4,701仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以目前本公司流通在外發行股數60,088,066股，暫估115年~118年對公司每股盈餘可
能減少金額分別約為新台幣0.10元、0.29元、0.23元及0.08元。
11.其他對股東權益影響事項:
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，因此對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不

1.董事會決議變更日期:115/03/31
2.原計畫申報生效之日期:114/09/10
3.變動原因:
(1)本公司於民國114年9月10日股東臨時會通過授權董事會在不超過普通股17,000仟
股額度內，擇一方式辦理私募發行普通股或私募方式辦理國內可轉換公司債。
(2)考量發行期限即股東會授權期間於115年9月9日將屆一年，茲因營運評估考量並
未發行，擬於剩餘期限內不繼續辦理本次私募普通股或私募可轉換公司債案，
並提115年第一次股東臨時會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,088,066
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：新北市汐止區工建路358號R2F會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度盈餘分派現金股利報告。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)：114年度庫藏股買回執行情形報告。
(6)：114年度向關係人-台員國際股份有限公司進銷貨交易案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/05
11.停止過戶截止日期：115/06/03
12.其他應敘明事項：一、受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。
(一)受理期間自民國115年3月26日起至115年4月7日止。
(二)受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；
地址：台北市內湖區瑞光路26巷36弄2號5樓；
電話：(02)2790-8233
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月1日至
115年5月31日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/12/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳培志/XCi Investment Sr. Advisor/亞培(Abbott Laboratories, Taiwan)總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:為強化公司管理及提升整體營運競爭力，組織調整新增執行長一職。
7.生效日期:114/12/04
8.其他應敘明事項:本公司最高經理人為陳培志執行長，潘佳岳總經理仍留任公司，
並將持續負責生產與研發相關之營運管理，以確保持續推動公司重要技術及產品
發展。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/11/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王瑋帆副理、本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/11/21
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告。
異動生效日起至董事會決議日止，暫由本公司法規部林明君資深經理代行職務。

1.原預定買回股份總金額上限(元):42,000,000
2.原預定買回之期間:114/06/18~114/09/17
3.原預定買回之數量(股):600,000
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣60元至80元之間，惟當公司股價低於前開買回
之區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:114/06/18~114/09/17
6.本次已買回股份數量(股):301,000
7.本次已買回股份總金額(元):20,990,120
8.本次平均每股買回價格(元):69.73
9.累積已持有自己公司股份數量(股):301,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.50
11.本次未執行完畢之原因:視股價變化及成交量狀況分批買回，考量資金運用效益及
兼顧市場機制不影響股價，故未全部執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:114/09/10
2.重要決議事項:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
3.其它應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
望德斯國際股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/8/19~114/8/19
3.董事會通過日期: 民國114年8月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:3,600,000股。
2.每單位價格:每股新台幣180.55元。
3.交易總金額:新台幣650,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
自然人6位(非本公司關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款期間：買賣雙方合意至遲於交割先決條件全部成就後，於
2025年9月10日前(含當日)交割，或雙方另行書面合意之其他日
期前(含當日)交割。
2.付款金額：新台幣650,000,000元。
3.契約限制條款及其他重要約定事項：無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參酌會計師出具之價格合理性意見書，經董事會決議。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
24.15元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量：3,600,000股。
持有金額：新台幣650,000,000元。
持股比率：30%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.本投資占最近期財報總資產比例：17.84%。
2.本投資占最近期財報歸屬於母公司業主之權益：20.17%。
3.最近期財報之營運資金：新台幣217,702仟元。(更正)
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
為強化未來營運發展動能、拓展業務銷售渠道並提升市場競爭力
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月19日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林昶佑
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金及銀行借款
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年08月19日
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/09/01
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年7月24日董事會決議辦理私募普通股或私募國內可轉換公司
債案，私募專區-董事會決議日起兩日內應申報相關資訊，辦理私募之資金用途及預
計達成效益，如採分次辦理者，應輸入預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途
及各分次預計達成效益。
6.更正資訊項目/報表名稱:私募專區/董事會決議日起兩日內應申報相關資訊/辦理私
募之資金用途及預計達成效益
7.更正前金額/內容/頁次:
藉由投資人之經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作，
共同開發產品進入市場之供應鏈，預計將有助於本公司擴充產能並提升公司競爭力
及獲利能力創造股東長期價值。私募募集資金將充實營運資金、擴充產能及改善財
務結構；並藉由投資人策略合作，以提升公司競爭力及獲利能力並創造股東長期價
值。
8.更正後金額/內容/頁次:
本次私募有價證券案預計於股東會決議日起一年內分一次至四次辦理，各分次資金
用途為充實營運資金、擴充產能及改善財務結構；各分次預計達成效益為藉由投資
人之經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作，共同開
發產品進入市場之供應鏈，預計將有助於本公司擴充產能並提升公司競爭力及獲利
能力創造股東長期價值。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/08/19
2.股東臨時會召開日期：114/09/10
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區工建路358號R2F會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度庫藏股買回執行情形報告。
(2)：取得望德斯國際股份有限公司股份。(新增)
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/08/12
9.停止過戶截止日期：114/09/10
10.其他應敘明事項：無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
望德斯國際股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/8/19~114/8/19
3.董事會通過日期: 民國114年8月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:3,600,000股。
2.每單位價格:每股新台幣180.55元。
3.交易總金額:新台幣650,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
自然人6位(非本公司關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款期間：買賣雙方合意至遲於交割先決條件全部成就後，於
2025年9月10日前(含當日)交割，或雙方另行書面合意之其他日
期前(含當日)交割。
2.付款金額：新台幣650,000,000元。
3.契約限制條款及其他重要約定事項：無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參酌會計師出具之價格合理性意見書，經董事會決議。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
24.15元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量：3,600,000股。
持有金額：新台幣650,000,000元。
持股比率：30%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.本投資占最近期財報總資產比例：17.84%。
2.本投資占最近期財報歸屬於母公司業主之權益：20.17%。
3.最近期財報之營運資金：新台幣217,702元。
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
為強化未來營運發展動能、拓展業務銷售渠道並提升市場競爭力
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月19日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林昶佑
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金及銀行借款
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/08/07
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):依法令規範，買回股份總金額上限為不超過新台幣
2,655,448千元。本次買回股份之所需金額上限為新台幣42,000仟元。
5.預定買回之期間:114/06/18~114/09/17
6.預定買回之數量(股):600,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣60元至80元之間，惟當公司股價低於前開買回之區
間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自證券商營業處所買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.99%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:
一、本公司已於114年6月17日通過買回庫藏股轉讓員工案，114年8月7日董事會通過
調整買回區間價格及延長買回期限。
二、有關本次擬辦理買回股份之相關事項調整如下:
(一)預定買回之期間:原自民國114年6月18日至114年8月17日止，調整為自民國
114年6月18日至114年9月17日止。
(二)買回之區間價格:原每股新台幣50元至70元之間，調整為每股60元至80元之
間，惟當公司股價低於前開買回之區間價格下限時，得繼續執行買回公司
股份。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):464,402
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):275,811
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,422
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,229
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,087
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,076
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):4,165,352
12.期末總負債(仟元):939,364
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,223,374
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/07/24
2.股東臨時會召開日期：114/09/10
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區工建路358號R2F會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/08/12
9.停止過戶截止日期：114/09/10
10.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期:114/07/24
2.私募有價證券種類:普通股/國內可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監
督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人為限，並以對本
公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。
本公司目前尚無已洽定之特定人，惟特定人之選擇以策略性投資人為限。應選擇
將以對本公司能直接或間接助益為考量，可提供公司營運所需之各項支援，包括
提供產品技術開發合作、擴大業務及產品市場、強化客戶關係等有利公司未來營
運發展，並能認同本公司經營理念為對象。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會
全權授權董事會為之。
4.私募股數或張數:在17,000仟股額度內，將於股東會決議日起一年內分一次至四次
辦理。
5.得私募額度:以不超過普通股17,000仟股為限，每股面額10元，實際募集額度擬授
權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高
者之八成。
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除
無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
二、本公司私募國內可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成，
且轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成。
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內交換標的股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣
除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽
特定人情形決定之。
7.本次私募資金用途:
藉由投資人之經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合
作，共同開發產品進入市場之供應鏈，預計將有助於本公司擴充產能並提升公司
競爭力及獲利能力創造股東長期價值。私募募集資金將充實營運資金、擴充產能
及改善財務結構；並藉由投資人策略合作，以提升公司競爭力及獲利能力並創造
股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:
考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性，以便於最短期限內
取得所需之資金，以利達成引進策略性投資人，且私募股票有限制轉讓的規定，
較可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方
式辦理現金增資發行新股或可轉換公司債。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:待訂之。
11.參考價格:待訂之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:待訂之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股、私募國內可轉換公司債轉換之普通股之權利義務與本公司已發
行之普通股相同。惟本次私募之有價證券於交付後三年內，除依證券交易法第43條
之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三
年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私
募普通股上市/(興)櫃交易交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不

1.事實發生日:114/07/24
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為強化未來營運發展動能、拓展業務銷售渠道並提升市場競爭力，擬授權
董事長洽談、協商並評估策略合作、合資或投資等相關事宜。
6.因應措施:
擬授權董事長在一年內於總交易金額不超過新台幣12億元，評估暨代表本公司簽
署意向書，並依「取得或處分資產作業程序」規定辦理後續作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本項授權簽署意向書尚非代表最終交易契約，各項合作、合資或投資案件於提報
本公司董事會或核決權限核准通過後，將依規定辦理公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:陳世民
4.舊任者簡歷:保瑞藥業(股)公司董事暨副總經理
5.新任者姓名:潘佳岳
6.新任者簡歷:晨暉生物科技(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:舊任者退休，法人董事改派代表人
9.新任生效日期:114/07/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣80,317,458元，分派現金股利每股新台幣1.33052879元
4.除權（息）交易日:114/07/16
5.最後過戶日:114/07/17
6.停止過戶起始日期:114/07/18
7.停止過戶截止日期:114/07/22
8.除權（息）基準日:114/07/22
9.現金股利發放日期:114/08/12
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/30
2.法人名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:陳世民
4.舊任者簡歷:晨暉生物科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:陳嘉菱
6.新任者簡歷:保瑞藥業股份有限公司人力資源處協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/03/04至116/03/03
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/30
2.法人名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.舊任者姓名:陳世民
4.舊任者簡歷:保瑞藥業股份有限公司董事兼副總經理
5.新任者姓名:陳嘉菱
6.新任者簡歷:保瑞藥業股份有限公司人力資源處協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/06至115/12/05
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/06/17
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):依法令規範，買回股份總金額上限為不超過新台幣
2,655,448千元。本次買回股份之所需金額上限為新台幣42,000仟元。
5.預定買回之期間:114/06/18~114/08/17
6.預定買回之數量(股):600,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣50元至70元之間，惟當公司股價低於前開買回之區
間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自證券商營業處所買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.99%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張冠華/稽核室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王瑋帆/稽核室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/15
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為配合營運需求及因應業務需要，經董事會決議通過變更營業地址，變更資
訊如下：
變更前地址：臺北市內湖區行愛路139號1樓至6樓
變更後地址：新北市汐止區工建路356號1樓
6.因應措施:
後續依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/02/27
2.發行期間:於主管機關申報生效後通知到達之日起兩年內視實際需要，一次或是分
次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(1)以認股資格基準日前到職之本公司及符合107年12月27日金管證發字
第1070121068號令規定之國內外控制或從屬公司之受僱全職員工為限 ，認股基
準日授權董事長決定。
(2)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌職級、工作績效、年資、
過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，獲配員工及其得獲配股份數量
之參酌下列標準另訂分配方案發放之：
1.年度績效考核成績達平均成績以上。
2.因專案工作表現優良，或對公司具有重大貢獻。
3.經部門主管提報認為有利於公司營運成長。
4.具有公司所需之特殊工作技能。
5.年度績優員工。
(3)獲配員工及其獲配股份由董事長核定後並依據下列程序處理：
1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意
後，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本公司經理人或本
公司董事身分者，亦須比照前述程序，經本公司薪資報酬委員會同意及本公
司董事會決議。
2.屬1.所述以外之本公司、控制及從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同
意，再提本公司董事會決議。
(4)本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限
制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公
司依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購
股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:普通股1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
普通股1,000,000股。
7.認股價格:
(1)認股權憑證發行時本公司為興櫃公司者，則認股價格不得低於發行日前三十個
營業日普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱
之財務報告每股淨值。所稱普通股加權平均交易價格，係指定價日前三十個營
業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算。
(2)認股權憑證發行時本公司為上市（櫃）公司者，其認股價格不得低於各分次發
行日本公司普通股之收盤價。
8.認股權利期間:
(1)認股權憑證之存續期間為4年。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認
股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。該認股權憑證及其權益不得轉讓
、質押、贈與他人或其他方式之處分，但因認股權人死亡而繼承者不在此限。
(2)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可依本辦法行使認股權利，累計
可行使認股權比例為50%，屆滿3年後累計可行使認股權比例為100%。相關時程
及累計可行使認股權比例如下：
時 程 累計可行使認股權比例
-------------------- ------------------------------
屆滿2年後 50%
屆滿3年後 100%
(3)本公司或本公司之從屬公司（下各稱「被併購公司」）遇有被併購等致經營權
變更之情形，任職於被併購公司之認股權人得不受本條第(二)項所述 內容規
範，其所持有未具行使權之認股權憑證得自動加速執行不受前述屆滿期限及比

1. 董事會決議日期：114/02/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.33000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,317,458
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區工建路358號R2F會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會查核報告。
(三)113年度盈餘分派現金股利報告。
(四)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
一、受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。
(一)受理期間自民國114年4月17日起至114年4月28日止。
(二)受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；
地址：台北市內湖區行愛路139號；
電話：(02)2792-9568
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月24日至
114年6月21日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):970,179
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):545,038
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):142,092
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,563
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,572
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.96
11.期末總資產(仟元):3,792,432
12.期末總負債(仟元):527,126
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,262,703
14.其他應敘明事項:無。