葡萄王（1707）重大訊息與最新進度

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/17
1.召開法人說明會之日期：115/09/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,691,625
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,352,256
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):748,588
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):809,164
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):652,884
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):406,976
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.75
11.期末總資產(仟元):15,002,187
12.期末總負債(仟元):3,398,386
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,238,044
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05
2.董事會預計召開日期:115/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/14
2.公司名稱:葡萄王生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:受惠代工業務、自有品牌及上海葡萄王等事業體仍持續推動各項
成長策略，加上搶進馬來西亞直銷市場預計8月開幕，法人看好葡萄王下半
年成長動能，全年營收有望挑戰百億元。
7.發生緣由:115年7月14日工商時報報導
8.因應措施:
以上報導均屬法人自行推算預估，有關公司之財務資訊，請依本公司於公開資訊觀
測站公告為準，另本公司111年之營收已超過百億元，特此說明。
9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/05/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周弘益 供應鏈處長
3.許可從事競業行為之項目:本集團持股67%之上海葡迅供應鏈管理有限公司董事長，
由本公司之營業處副總經理林源從改派為供應鏈處長周弘益兼任。
4.許可從事競業行為之期間:擔任上述與本公司營業範圍類似之公司之經理人任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:周弘益 供應鏈處長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海葡迅供應鏈管理有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區車新公路518號3幢一層。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:供應鏈管理服務、國內貨物運輸代理等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中正區臨沂街27巷10號3樓
2.事實發生日:115/5/11~115/5/11
3.董事會通過日期: 民國115年5月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
原租賃期間為111/11/16-116/11/15，提前於115/07/31終止辦公室租約
交易單位數量：67.21坪
每月租金：100,000元
使用權資產淨額減少新台幣1,560,579元
租賃負債總額減少新台幣1,589,851元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：曾盛麟
與公司之關係：本公司之董事長
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象原因：提前終止辦公室租約
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
提前終止租約之處分利益約新台幣29,272元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
原租賃期間為111/11/16-116/11/15，提前於115/07/31終止辦公室租約
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運規劃提前終止辦公室租約
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,277,961
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,587,662
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):335,331
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):363,473
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):286,455
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):174,724
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.18
11.期末總資產(仟元):15,460,969
12.期末總負債(仟元):3,633,156
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,990,906
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:葡眾企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司直接持股60%之子公司
5.發生緣由:
(1)變更前公司英文名稱：PRO-PARTNER LTD.
(2)變更後公司英文名稱：UVACO GLOBAL LTD.
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因應品牌升級與國際化，葡眾公司於115年4月7日經股東會決議通過，變更
公司英文名稱為「UVACO GLOBAL LTD.」。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣85.97元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/02
6.停止過戶起始日期:115/06/03
7.停止過戶截止日期:115/06/07
8.除權（息）基準日:115/06/07
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115/06/12

1.股東常會日期:115/04/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案，每股無償配
發現金股利新台幣85.97元。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議變更本公司英文名稱並配合修正公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
每股無償配發現金股利新台幣3.8元，共計新台幣562,922,017元。
4.除權（息）交易日:115/06/17
5.最後過戶日:115/06/20
6.停止過戶起始日期:115/06/21
7.停止過戶截止日期:115/06/25
8.除權（息）基準日:115/06/25
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/07/16
13.其他應敘明事項:
如嗣後因股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，
董事會授權董事長調整。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,251,607
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,697,333
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,141,511
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,297,700
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,860,935
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,218,305
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.22
11.期末總資產(仟元):15,738,289
12.期末總負債(仟元):3,671,904
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,341,829
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：562,922,017
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會114年度審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會召集通知日:115/02/24
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/05
2.捐贈原由:捐贈「財團法人台北市葡眾科技人文發展基金會」活動經費
3.捐贈金額:新台幣100萬元
4.受贈對象:財團法人台北市葡眾科技人文發展基金會
5.與公司關係:實質關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:於新台幣一百萬元額度內，依基金會運作狀況分次捐助，以作為活
動經費使用。

1.董事會決議日期:115/02/05
2.股東會召開日期:115/04/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路18號(內湖總部大樓9樓901會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.114年度營業狀況及其他事項
2.監察人審查114年度決算表冊
3.員工及董監酬勞依章程分派情形
5.召集事由二、承認事項:
1.114年度決算表冊
2.114年度盈餘分配
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:決議變更本公司英文名稱並配合修正公司章程部分條文
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/09
11.停止過戶截止日期:115/04/07
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/02/05
2.發放股利種類及金額:每股無償配發現金股利新台幣85.97元整。
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市鼓山區明誠三路675、679、683、687及689號共五戶及2個車位
2.事實發生日:114/12/18~114/12/18
3.董事會通過日期: 民國114年12月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：341坪
每單位價格：每坪每月租金新台幣818.18元（未稅）
每月租金為新台幣279,000元（未稅）
交易總金額：使用權資產為新台幣9,747,845元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：葡萄王生技股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合營運需求
前次移轉之所有人：城揚建設股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期：民國99年5月21日
前次移轉金額：新台幣51,375仟元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月支付一次，每次支付新台幣292,950元（含稅）
租期：民國115年1月1日起至117年12月31日止
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：不適用
價格決定之參考依據：不適用
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為營運中心使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月18日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/11/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
每股無償配發現金股利新台幣2.2元，共計新台幣325,902,221元。
4.除權（息）交易日:115/01/08
5.最後過戶日:115/01/10
6.停止過戶起始日期:115/01/11
7.停止過戶截止日期:115/01/15
8.除權（息）基準日:115/01/15
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/02/05
13.其他應敘明事項:
如嗣後因股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，
董事會授權董事長調整。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/13
1.召開法人說明會之日期：114/11/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：114/11/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：325,902,221
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,249,193
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,399,546
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,396,272
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,495,613
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,203,998
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):773,483
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.22
11.期末總資產(仟元):14,489,483
12.期末總負債(仟元):2,851,392
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,152,445
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/16
2.發生緣由:葡眾公司於10月8日遭匿名駭客攻擊與非法入侵，經全面盤查後，已請
外部專家協助資料分析與研判原因。
3.處理過程:葡眾公司接獲匿名網路勒贖信件後，已到警局報案，資安團隊於第一
時間啟動內部調查，並請外部專家協助資料分析與研判原因。
4.預計可能損失或影響:經評估，因主要系統未被入侵，對葡眾公司財務業務
無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.改善情形及未來因應措施:葡眾於10月8日發現後，立即啟動資安應變程序，未來
並將採取資安強化措施。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/08
2.發生緣由:匿名網路勒贖信件
3.處理過程:葡眾公司接獲匿名網路勒贖信件後，已到警局報案，未來將全力
配合偵辦，並啟動相關資安應變機制，全面檢視資安系統與加強相關防護。
4.預計可能損失或影響:尚在清查中，目前主要系統未被入侵，對葡眾公司營運
尚無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.改善情形及未來因應措施:葡眾公司全力配合警局追查事件及釐清原因，全面性
檢視系統安全，並加強系統的監控與防護，以提升及強化資安保護及資訊安全。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/04
2.公司名稱:葡萄王生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司用於植物新藥GKAC非酒精性脂肪肝炎患者的安全性及功效性評估之
第二期人體試驗於2025年9月3日接獲US FDA通知准予進行該項臨床實驗(台灣時間
2025年09月4日)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：GKAC
二、用途：主要適應症為非酒精性脂肪肝炎。
三、預計進行之所有研發階段：第二期、第三期人體臨床試驗及新藥查驗登記。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
經US FDA人體臨床試驗審查，核淮同意進行第二期人體臨床試驗
(二)未通過目的事業主管機關許可，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
(三)已通過目的事業主管機關許可，未來經營方向：將儘速規畫執行臨床試驗所需
準備工作。
(四)已投入之累積研發費用: 因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以及保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段:
(一)預計完成時間：試驗完成及後續相關核備時程，依主管機關審查時間而定。
(二)預計應負擔之義務：該植物新藥係葡萄王生技獨立研發，擁有100%專利權，
僅須完成並通過相關臨床試驗即可申請上市許可。
六、市場現況：
本公司研發之液態發酵牛樟芝菌絲體為基礎的植物新藥-GKAC，適應症為非酒
精性脂肪肝炎。截至目前，美國FDA尚未核准任何專門針對非酒精性脂肪肝炎
之植物來源處方新藥，市場上對此類植物新藥具有明顯的醫療需求缺口，具
高度研發潛力與市場價值。
根據全球最新流行病學資料，非酒精性脂肪肝炎已成為全球成長最快速的慢
性肝病之一，全球約有10億人受非酒精性脂肪肝影響，其中約20%的患者病情
將惡化為非酒精性脂肪肝炎，伴隨顯著肝纖維化、肝硬化及肝癌的風險，且
患者人數在美國、歐洲及亞太地區持續快速增加，主要與不良飲食習慣、肥
胖及久坐等生活型態因素有關。
目前國際市場研究機構TechNavio 2024年報告指出，全球非酒精性脂肪性肝
炎治療市場規模將於2023年至2028年間以58.37%的年均複合成長率（CAGR）
顯著成長，總市值預計將增加314.6億美元。
本公司研發中之植物新藥GKAC已獲美國FDA核准進入臨床試驗，顯示具備良好
之安全性與長期治療潛力，研發成果有望成為MASH領域植物新藥的重要里程
碑。該產品可望補足當前尚未滿足之臨床需求，提供更多元的治療選擇，展
現優異的市場拓展潛力與高度商業合作價值。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/13
1.召開法人說明會之日期：114/08/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會
5.其他應敘明事項：若8月13日台北市受楊柳颱風影響停班停課，原訂之法人說明會將延期至114年8月27日召開
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,821,303
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,612,794
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):854,184
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):917,858
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):742,484
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):477,384
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.22
11.期末總資產(仟元):14,895,842
12.期末總負債(仟元):3,773,326
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,805,095
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/31
2.董事會預計召開日期:114/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾美菁 董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數106,451,388權。
(2)贊成權數102,621,200權，佔表決權總數96.40%
(3)反對權數146,725權，佔表決權總數0.13%
(4)棄權/未投票權數3,683,463權，佔表決權總數3.46%
(5)贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,252,295
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,649,820
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):376,106
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):413,662
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):328,476
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,647
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40
11.期末總資產(仟元):14,939,803
12.期末總負債(仟元):3,412,183
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,666,746
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/04/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾美菁 董事暨總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任子公司ELITE PROPARTNER
HOLDINGS SDN. BHD.及UVACO MY SDN. BHD.之執行董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事暨總經理職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/04/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣96.67元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/06/02
6.停止過戶起始日期:114/06/03
7.停止過戶截止日期:114/06/07
8.除權（息）基準日:114/06/07
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為114/06/12

1.股東常會日期:114/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案，每股無償配
發現金股利新台幣96.67元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/04/15
1.召開法人說明會之日期：114/04/15 ~ 114/04/16
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際所舉辦之『17th QIC CEO Week』
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:114/02/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林源從 營業處副總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任由本集團持股51%之上海葡廣商貿有限公司
之董事長。
4.許可從事競業行為之期間:擔任上述與本公司營業範圍類似之公司之經理人任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林源從 營業處副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海葡廣商貿有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區車新公路518號3幢三層。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自動售貨機銷售、國內貨物運輸代理等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/02/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
每股無償配發現金股利新台幣4.2元，共計新台幣622,176,967元。
4.除權（息）交易日:114/06/23
5.最後過戶日:114/06/24
6.停止過戶起始日期:114/06/25
7.停止過戶截止日期:114/06/29
8.除權（息）基準日:114/06/29
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:114/07/18
13.其他應敘明事項:
如嗣後因股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，
董事會授權董事長調整。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過日期:114/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,160,005
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,657,533
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,499,835
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,673,305
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,171,153
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,448,299
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.78
11.期末總資產(仟元):15,323,638
12.期末總負債(仟元):3,532,943
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,055,699
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：622,176,967
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告
2.審計委員會113年度審查報告
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.113年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案
2.本公司113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.解除本公司董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/26
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會決議日期:114/02/26
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會決議日:114/02/18
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳品諺 副總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任由葡眾公司持股100%之ELITE PROPARTNER
HOLDINGS SDN. BHD.及UVACO MY SDN. BHD.之董事暨總經理。
4.許可從事競業行為之期間:擔任上述與本公司營業範圍類似之公司之董事暨經理人
任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/18
2.捐贈原由:捐贈「財團法人台北市葡眾科技人文發展基金會」活動經費
3.捐贈金額:新台幣100萬元
4.受贈對象:財團法人台北市葡眾科技人文發展基金會
5.與公司關係:實質關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:於新台幣一百萬元額度內，依基金會運作狀況分次捐助，以作為活
動經費使用。

1.董事會決議日期:114/02/18
2.股東會召開日期:114/04/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路18號(內湖總部大樓9樓901會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業狀況及其他事項
2.監察人審查113年度決算表冊
3.員工及董監酬勞依章程分派情形
5.召集事由二、承認事項:
1.113年度決算表冊
2.113年度盈餘分配
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/03/24
11.停止過戶截止日期:114/04/22
12.其他應敘明事項:無