生達（1720）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/08/18
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，致
資金貸與期末餘額超過該公司所定限額。
(3)現已取得江蘇達亞生技醫藥有限公司破產管理人出具之結案報告，
確認破產清算作業已全部完成，本案正式結案。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額。因江蘇達亞無法清償到
期債務，爰依改善計畫向當地法院申請江蘇達亞進行破產清算。
依破產管理人於115年8月18日出具之結案報告，相關資產處分及債權分配均已辦理
完成，剩餘財產為零，破產清算程序已完成，故本資金貸與超限改善計畫已正式結案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本資金貸與超限改善計畫已執行完成，擬將執行成果提報下一次董事會及股東會。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並無重大
影響。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:115/8/7
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購公司：生達化學製藥股份有限公司（下稱「生達公司」）
受讓股份標的公司：怡發科技股份有限公司（下稱「怡發公司」）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
收購股份對象：生達公司以外之其他怡發公司之全體股東(不含異議股東)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
范進財為本公司董事，范黃美榮為本公司董事之配偶，屬本公司關係人；其餘交易相對
人非為關係人。
本案係依企業併購法第30條辦理股份轉換，交易對象為怡發公司除本公司外之全體股
東，並非特定選定關係人；所有股東均適用相同每股現金對價及交易條件，且交易價
格業經獨立專家出具合理性意見，尚無損及本公司及股東權益之情事。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
1.理由：為整合集團股權架構及簡化會計作業。
2.對價條件：生達公司取得怡發公司每1股普通股股份之對價為現金新臺幣7.14元，
預計取得怡發公司股數計5,257,780股，支付現金對價總額為新臺幣37,540,549元。
3.暫定股份轉換基準日為民國115年9月21日，惟如因股份轉換時程或實際作業需要
而有調整基準日之必要時，得由雙方董事會，或由董事會授權董事長或其指定之人，
另行協議訂定之。
4.本股份轉換案之對價，生達公司將於股份轉換基準日後5個營業日內全數以現金
支付，並按個別股東應取得之現金對價計算至「元」為止(元以下四捨五入)。
8.併購後預計產生之效益:
本次股份轉換案完成後，怡發公司將成為生達公司持股百分之百之子公司， 預期可
整合集團資源並發揮經營綜效，對公司具正面助益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
怡發公司目前為生達公司持有已發行股份總數91.24%之子公司，本股份轉換案完成後，
對生達公司之每股淨值及每股盈餘並無重大影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
1.對價種類：股份轉換對價全數以現金支付。
2.資金來源：自有資金。
11.換股比例及其計算依據:
1.換股比例：生達公司取得怡發公司每1股普通股股份之對價為現金新臺幣7.14元。
2.計算依據：委請獨立專家對本次股份轉換價格之合理性出具意見書。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
新誠會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
林宏源會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第4696號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
1.本案係屬股份轉換方式，非公開收購。
2.獨立專家係以115年3月31日為基準，評估時排除不確定性較高的收益法(如現金流
量折現法

1.事實發生日:115/08/07
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，致
資金貸與期末餘額超過該公司所定限額。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額，改善計畫如下：
因江蘇達亞不能清償到期債務，江蘇生達向當地法院申請對江蘇達亞進行破產
清算，法院已受理並進行破產清算程序中，後續依清算結果進行債權債務註銷。
截至115年6月底，已收回人民幣199,314.82元(約新台幣935仟元)，資金貸與
餘額人民幣1,850,685.18元(約新台幣8,680仟元)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於
下一次的股東會報告執行情形。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並
無重大影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,524,462
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,542,320
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):751,420
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):811,359
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):660,088
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):490,121
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.49
11.期末總資產(仟元):12,315,901
12.期末總負債(仟元):2,992,269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,191,095
14.其他應敘明事項:NA

1.董事會召集通知日:115/07/30
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/13
2.公司名稱:生達化學製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報 A04版
6.報導內容:報導標題:「董座范滋庭專訪...」
報導內容:「生達化學製藥董事長范滋庭表示...。范滋庭秉持穩健經營理念，今年
仍以營收、獲利雙位數為成長目標...。」
7.發生緣由:本公司於今日接獲通知，發布重大訊息澄清報導。
8.因應措施:
(1)有關本公司財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站公告之資料為準。
(2)本公司並未做任何財務預測之公告，特此澄清說明。
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利357,392,178元，每股配發2.00元
股票股利178,696,090元，每股配發1.00元
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/25
7.停止過戶截止日期:115/07/29
8.除權（息）基準日:115/07/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/27
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:增資股票採無實體股票發行，俟呈主管機關核准登記後三十日
內配發，屆時另行公告通知。

1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，致
資金貸與期末餘額超過該公司所定限額。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額，改善計畫如下：
因江蘇達亞不能清償到期債務，江蘇生達向當地法院申請對江蘇達亞進行破產
清算，法院已受理並進行破產清算程序中，後續依清算結果進行債權債務註銷。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於
下一次的股東會報告執行情形。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並
無重大影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,651,875
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):720,594
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):343,566
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):375,262
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):298,593
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):231,520
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30
11.期末總資產(仟元):12,101,182
12.期末總負債(仟元):3,029,345
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,041,189
14.其他應敘明事項:NA

1.股東會決議日:115/05/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 王惠鈞
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為營運需要或有投資或經營其他與本公司
營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，
同意解除該董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:115/05/12~116/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
票決結果：經主席說明並徵詢全體出席股東，無異議依原提案內容進行票決，
贊成權數占表決時之總表決權數94.13%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經票決後通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經票決後通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經票決後通過承認114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)經票決後通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)經票決後通過解除本公司董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

1.董事會召集通知日:115/05/04
2.董事會預計召開日期:115/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:生達化學製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司
與台新綜合證券股份有限公司合併後股務代理業務之轉移
，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證券
股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請洽詢「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓
(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室）
4.法人說明會擇要訊息：114年度營運概況說明
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表項下查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/02/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：357,392,178
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：17,869,609
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/12
3.股東會召開地點：台南市新營區開元路154號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)：盈餘轉增資發行新股案。
(3)：解除本公司董事之競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/14
10.停止過戶截止日期：115/05/12
11.其他應敘明事項：(1)召開時間：上午九點半。
(2)依據公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東
之股東提案，期間自民國115年3月3日至民國115年3月13日，受理處所：
生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月12日至
115年5月9日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址：
http://stockservices.tdcc.com.tw)。

1.董事會決議日期:115/02/24
2.增資資金來源:114年度可分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣178,696,090元及17,869,609股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東可自行於除權時股票停止過戶日之前5日內，
向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊不足一股之
畸零股，按面額折付現金計算至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，
其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
14.本次增資資金用途:配合營運需要
15.其他應敘明事項:
1.本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，提請股東會授權董事會另訂配股
基準日及發放日等相關事宜。
2.本增資案如經主管機關核示必須變更時，提請股東會授權董事會全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/02/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:盧仲元 管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/02/24
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/24
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，致
資金貸與期末餘額超過該公司所定限額。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額，改善計畫如下：
因江蘇達亞不能清償到期債務，江蘇生達向當地法院申請對江蘇達亞進行破產
清算，法院已受理並進行破產清算程序中，後續依清算結果進行債權債務註銷。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於
下一次的股東會報告執行情形。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並
無重大影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/24
2.審計委員會通過日期:115/02/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,023,025
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,908,809
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,362,792
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,513,876
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,255,529
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):927,659
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.19
11.期末總資產(仟元):11,795,903
12.期末總負債(仟元):2,509,094
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,124,645
14.其他應敘明事項:NA

1.董事會召集通知日:115/02/12
2.董事會預計召開日期:115/02/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年度合併暨個體財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/20
1.召開法人說明會之日期：114/11/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(臺北市信義區信義路5段7號101大樓1樓)
4.法人說明會擇要訊息：2025年前三季營運概況說明
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表項下查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，致
資金貸與期末餘額超過該公司所定限額。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額，改善計畫如下：
因江蘇達亞不能清償到期債務，江蘇生達向當地法院申請對江蘇達亞進行破產
清算，法院已受理並進行破產清算程序中，後續依清算結果進行債權債務註銷。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於
下一次的股東會報告執行情形。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並
無重大影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,237,638
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,172,791
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,009,987
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,119,043
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):940,652
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):698,452
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.91
11.期末總資產(仟元):11,623,437
12.期末總負債(仟元):2,602,011
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,948,545
14.其他應敘明事項:NA

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/05
2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)劉紹宗
(2)王惠鈞
(3)李翔
(4)張宜真
6.新任者簡歷:
(1)劉紹宗-本公司獨立董事
(2)王惠鈞-本公司獨立董事
(3)李翔-本公司獨立董事
(4)張宜真-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過設立永續發展暨提名委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/05
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，致
資金貸與期末餘額超過該公司所定限額。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額，改善計畫如下：
因江蘇達亞不能清償到期債務，江蘇生達向當地法院申請對江蘇達亞進行破產
清算，法院已受理並進行破產清算程序中，後續依清算結果進行債權債務註銷。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於
下一次的股東會報告執行情形。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並
無重大影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,467,949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,435,436
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):662,002
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):635,422
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):532,251
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):390,850
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.19
11.期末總資產(仟元):11,585,107
12.期末總負債(仟元):2,933,933
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,679,055
14.其他應敘明事項:NA

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘配發股東紅利-現金總額為新台幣500,349,049元，每股配發新台幣2.8元。
4.除權（息）交易日:114/08/06
5.最後過戶日:114/08/07
6.停止過戶起始日期:114/08/08
7.停止過戶截止日期:114/08/12
8.除權（息）基準日:114/08/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/08/28
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 范滋庭
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為營運需要或有投資或經營其他與本公司
營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意
解除該董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:114/05/29~116/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
票決結果：經主席說明並徵詢全體出席股東，無異議依原提案內容進行票決，
贊成權數占表決時之總表決權數96.90%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經票決後通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經票決後通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經票決後通過承認113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)經票決後通過解除本公司董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

1.事實發生日:114/05/09
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，致
資金貸與期末餘額超過該公司所定限額。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額，改善計畫如下：
因江蘇達亞不能清償到期債務，江蘇生達向當地法院申請對江蘇達亞進行破產
清算，法院已受理並進行破產清算程序中，後續依清算結果進行債權債務註銷。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於
下一次的股東會報告執行情形。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並
無重大影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,640,034
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):700,172
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):316,893
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):349,368
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):279,811
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):194,671
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
11.期末總資產(仟元):11,413,455
12.期末總負債(仟元):2,887,375
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,611,220
14.其他應敘明事項:NA

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/04/24
1.召開法人說明會之日期：114/04/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓
（敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室）
4.法人說明會擇要訊息：113年度營運概況說明
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表項下查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，截至
114年2月底之資金貸與餘額，已超過該公司所定限額。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額，改善計畫如下：
因江蘇達亞不能清償到期債務，江蘇生達向當地法院申請對江蘇達亞進行破產
清算，法院已受理並進行破產清算程序中，後續依清算結果進行債權債務註銷。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於
下一次的股東會報告執行情形。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並
無重大影響。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
易威生醫科技股份有限公司
2.事實發生日:114/03/25
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,700,000股
每單位價格：58.36元
交易總金額：99,212,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：易威生醫科技股份有限公司
與公司之關係：非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
繳款期間:114年03月12日至114年03月26日
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司董事會決議辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:5.90
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：6,794,600股。
總金額：新台幣1.99億元。
持股比例：5.45%。
權利受限情形：依證券交易法第43條之8相關規定辦理。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：1.78%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：3.37%
營運資金數額：3,340,960仟元
取得有價證券之資金來源：自有資金
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
促進策略合作，藉由投資建立與生技新藥公司合作關係，共享市場機會
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
民國114年3月25日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月25日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：500,349,049
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度股東紅利分派情形報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)解除本公司董事之競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:NA
9.召集事由五、其他議案:NA
10.召集事由六、臨時動議: -
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)召開時間：上午九點。
(2)依據公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東
之股東提案，期間自民國114年3月21日至民國114年3月31日，受理處所：
生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月29日至
114年5月26日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址：
http://www.stockservices.tdcc.com.tw)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過日期:114/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,789,223
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,988,691
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,396,316
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,627,359
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,294,310
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):880,501
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.93
11.期末總資產(仟元):11,175,545
12.期末總負債(仟元):2,199,477
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,905,015
14.其他應敘明事項:NA

1.董事會召集通知日:114/02/17
2.董事會預計召開日期:114/02/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年度合併暨個體財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.聲請或收到法院通知書日期:114/01/15
2.法院名稱:江蘇省泰州醫藥高新技術產業開發區人民法院
3.發文日期:113/12/30
4.發文字號:(2024)蘇1291破申53號
5.公司名稱:江蘇達亞生技醫藥有限公司
6.與公司關係（請輸入本公司、母公司或子公司）:子公司
7.若為母公司或子公司，其相互持股比例:間接持股54.63%
8.聲請人或重整人:江蘇生達生技醫藥有限公司
9.聲請或通知書內容:法院受理江蘇生達生技醫藥有限公司對江蘇達亞生技醫藥
有限公司之破產清算申請。
10.負債總額:人民幣9,182千元，約台幣41,117仟元
(江蘇達亞生技醫藥有限公司2024年12月自結數)
11.處理過程:申請人江蘇生達生技醫藥有限公司以被申請人江蘇達亞生技醫藥有
限公司不能清償到期債務，向法院申請對江蘇達亞生技醫藥有限公司進行
破產清算。法院根據初步審查的情況，被申請人現已停止經營，
其名下資產不足以清償全部債務，明顯缺乏清償能力，已達資不抵債的情形，
申請破產清算符合法律規定，應予准許。
12.其他應敘明事項:該子公司營收佔本公司合併營收約0.1%，且本公司已依權益法
認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並無重大影響。