美吾華（1731）重大訊息與最新進度

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/21
1.召開法人說明會之日期：115/10/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：敦南摩天大樓(台北市敦化南路二段97號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受台新證券邀請，舉辦實體法人說明會，由經營團隊向法人及投資者說明公司研發及展業最新狀況。
(一)美吾髮®事業部
美吾髮®獲選為台灣百大品牌，業界唯一。經營染髮、洗髮、護髮、沐浴等系列產品，建構研發、生產到品牌行銷的完整價值鏈。
(二)醫藥事業部
行銷懷特生技新藥研發成功的新藥，以及國際大廠產品總代理。
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05
2.審計委員會通過日期:115/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):854,499
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):530,875
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,386
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):154,355
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):125,858
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125,858
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.95
11.期末總資產(仟元): 3,481,551
12.期末總負債(仟元):1,288,566
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,192,985
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28
2.董事會預計召開日期:115/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1.22元
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)李伊俐
(2)李伊伶
(3)賴育儒
4.舊任者簡歷:
(1)李伊俐，本公司副董事長。
(2)李伊伶，本公司執行董事。
(3)賴育儒，本公司董事暨總經理。
5.新任者姓名:
(1)李伊俐
(2)李伊伶
(3)賴育儒
6.新任者簡歷:
(1)李伊俐，本公司副董事長。
(2)李伊伶，本公司執行董事。
(3)賴育儒，本公司董事暨總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/06~115/05/25
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：陳慧遊
(2)獨立董事：歐淑芳
(3)獨立董事：張鴻仁
(4)獨立董事：林啟峰
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：陳慧遊
(2)獨立董事：歐淑芳
(3)獨立董事：張鴻仁
(4)獨立董事：林啟峰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：陳慧遊
(2)獨立董事：歐淑芳
(3)獨立董事：張鴻仁
(4)獨立董事：林啟峰
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：陳慧遊
(2)獨立董事：歐淑芳
(3)獨立董事：張鴻仁
(4)獨立董事：林啟峰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，本公司於115年6月10日股東常會當日全面改選董事，
由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長。
3.舊任者姓名:
(1)董事長：李成家
(2)副董事長：李伊俐
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:李成家
簡歷：本公司董事長。
(2)副董事長:李伊俐
簡歷：本公司副董事長，懷特生技新藥及安克生醫(股)公司董事長。
5.新任者姓名:
(1)董事長：李成家
(2)副董事長：李伊俐
6.新任者簡歷:
(1)董事長:李成家
簡歷：本公司董事長。
(2)副董事長:李伊俐
簡歷：本公司副董事長，懷特生技新藥及安克生醫(股)公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，經本公司115年6月10日董事會選任。
9.新任生效日期:115/06/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李成家
(2)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
(3)董事：誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
(4)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李育家
(5)董事：力領投資(股)公司
(6)董事：力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
(7)董事：華蔚有限公司
(8)獨立董事:陳慧遊
(9)獨立董事:歐淑芳
(10)獨立董事:張鴻仁
(11)獨立董事:林啟峰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家
(2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
(3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
(4)董事:誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
(5)董事:華蔚有限公司法人代表人陳文華
(6)董事:華蔚有限公司法人代表人劉文正
(7)董事:力領投資(股)公司法人代表人李碧珍
(8)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家
(9)董事:逸新國際(股)公司法人代表人于昌民
(10)獨立董事：陳慧遊
(11)獨立董事：歐淑芳
(12)獨立董事：張鴻仁
(13)獨立董事：林啟峰
4.舊任者簡歷:
(1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家，本公司董事長。
(2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐，本公司副董事長，懷特生技新藥及
安克生醫(股)公司董事長。
(3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶，本公司執行董事，懷特生技新藥及
安克生醫 (股)公司副董事長。
(4)董事:誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒，本公司董事暨總經理。
(5)董事:華蔚有限公司法人代表人陳文華，本公司董事。
(6)董事:華蔚有限公司法人代表人劉文正，本公司董事。
(7)董事:力領投資(股)公司法人代表人李碧珍，本公司董事。
(8)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家，本公司董事。
(9)董事:逸新國際(股)公司法人代表人于昌民，本公司董事暨美吾髮事業部副總經理。
(10)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
(11)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
(12)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
(13)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李成家
(2)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
(3)董事：力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
(4)董事：誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
(5)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李育家
(6)董事：力領投資(股)公司法人代表人李碧珍
(7)董事：力領投資(股)公司法人代表人于昌民
(8)董事：華蔚有限公司法人代表人劉文正
(9)董事：華蔚有限公司法人代表人賴淑子
(10)獨立董事：陳慧遊
(11)獨立董事：歐淑芳
(12)獨立董事：張鴻仁
(13)獨立董事：林啟峰
6.新任者簡歷:
(1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家，本公司董事長。
(2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐，本公司副董事長，懷特生技新藥及
安克生醫(股)公司董事長。
(3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶，本公司執行董事，懷特生技新藥及
安克生醫 (股)公司副董事長。
(4)董事: 誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒，本公司董事暨總經理。
(5)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李育家，本公司董事。
(6)董事：力領投資(股)公司法人代表人李碧珍，本公司董事。
(7)董事：力領投資(股)公司法人代表人于昌民，本公司董事暨美吾髮事業部副總經
理。
(8)董事：華蔚有限公司法人代表人劉文正，本公司董事。
(9)董事：華蔚有限公司法人代表人賴淑子，登豐微電子(股)公司獨立董事。
(10)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
(11)獨立董事

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度財務報表及
營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
(1)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李成家
(2)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
(3)董事：力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
(4)董事：誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
(5)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李育家
(6)董事：力領投資(股)公司法人代表人李碧珍
(7)董事：力領投資(股)公司法人代表人于昌民
(8)董事：華蔚有限公司法人代表人劉文正
(9)董事：華蔚有限公司法人代表人賴淑子
(10)獨立董事：陳慧遊
(11)獨立董事：歐淑芳
(12)獨立董事：張鴻仁
(13)獨立董事：林啟峰
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13
2.審計委員會通過日期:115/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):452,346
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):281,778
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,754
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):73,741
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,752
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,752
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):3,311,758
12.期末總負債(仟元):1,089,875
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,221,883
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/26
1.召開法人說明會之日期：115/05/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會網路直播
4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，舉辦線上法說會，由經營團隊向法人及投資者說明公司研發及展業最新狀況。
(一)美吾髮®事業部
美吾髮®獲選為台灣百大品牌，業界唯一。經營染髮、洗髮、護髮、沐浴等系列產品，建構研發、生產到品牌行銷的完整價值鏈。
(二)醫藥事業部
行銷懷特生技新藥研發成功的新藥，以及國際大廠產品總代理。
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
林世杰/電商行政管理課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳昭明，明門實業(股)公司資深經理/
鴻海精密工業(股)公司資深副理/正文科技(股)公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/31
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：修訂「永續發展實務守則」報告。
(4)：一一四年度員工暨董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/12
11.停止過戶截止日期：115/06/10
12.其他應敘明事項：

1. 董事會擬議日期：115/02/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.22000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：162,156,598
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/26
2.審計委員會通過日期:115/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,584,065
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,001,668
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):217,367
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):228,559
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):181,002
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):181,002
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.36
11.期末總資產(仟元):3,237,440
12.期末總負債(仟元):1,074,509
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,162,931
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/13
2.董事會預計召開日期:115/02/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,169,240
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):742,391
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):176,591
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183,406
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,655
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):145,655
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.10
11.期末總資產(仟元):3,106,917
12.期末總負債(仟元):1,022,345
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,084,572
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管、財會主管
2.發生變動日期:114/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管及代理財會主管:游菁惠協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管及財會主管:陳昭明，明門實業(股)公司資深經理/
鴻海精密工業(股)公司資深副理/正文科技(股)公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/13
8.其他應敘明事項:本公司新任公司治理主管及財會主管經114/08/13董事會決議通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):796,989
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):509,730
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,976
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,325
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,537
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):105,537
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.79
11.期末總資產(仟元):3,222,177
12.期末總負債(仟元):1,188,399
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,033,778
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/02
1.召開法人說明會之日期：114/09/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心6F(台北市復興北路99號6樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受台新證券邀請，舉辦實體法人說明會，由經營團隊向法人及投資者說明公司研發及展業最新狀況。 (一)美吾髮®事業部
美吾髮®獲選為台灣百大品牌，業界唯一。經營染髮、洗髮、護髮、沐浴等系列產品，建構研發、生產到品牌行銷的完整價值鏈。
(二)醫藥事業部
行銷懷特生技新藥研發成功的新藥，以及國際大廠產品總代理
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/06/27
2.公司名稱:美吾華股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:英文版-第92頁
8.更正後金額/內容/頁次:英文版-第92頁
9.因應措施:重新上傳修正後股東會年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1.20元
4.除權（息）交易日:114/06/30
5.最後過戶日:114/07/01
6.停止過戶起始日期:114/07/02
7.停止過戶截止日期:114/07/06
8.除權（息）基準日:114/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度財務報表及
營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/02
2.審計委員會通過日期:114/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):422,336
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):272,538
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,109
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,077
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,073
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,073
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.40
11.期末總資產(仟元):3,232,721
12.期末總負債(仟元):1,059,580
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,173,141
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/24
2.董事會預計召開日期:114/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會審查報告。
(3)一一三年度員工暨董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:討論修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/02/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：159,498,293
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/27
2.審計委員會通過日期:114/02/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,485,873
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):961,755
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):207,238
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):218,055
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):173,232
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):173,232
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30
11.期末總資產(仟元):3,178,306
12.期末總負債(仟元):1,071,487
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,106,819
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:不適用
(2)代理發言人:高碧璘總經理特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)賴育儒/總經理，發言人
(2)林世杰/電商行政管理課長，代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/02/27
8.其他應敘明事項:
本公司已於114/01/17發佈重大訊息公告發言人由游菁惠資深財務經理暫代。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管及代理財會主管
2.發生變動日期:114/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管及代理財會主管:游菁惠資深財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/02/27
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/01/17發佈重大訊息公告公司治理主管及財會主管由游菁惠
資深財務經理暫代。
(2)本公司新任公司治理主管及代理財會主管經114/02/27董事會決議通過。

1.董事會召集通知日:114/02/19
2.董事會預計召開日期:114/02/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管、發言人、公司治理主管
2.發生變動日期:114/01/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
張晉騰，本公司財會主管、發言人、公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
游菁惠資深財務經理，暫代本公司財會主管、發言人、公司治理主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/01/17
8.其他應敘明事項:
財會主管、發言人、公司治理主管由游菁惠資深財務經理暫代，新任待董事會決議通過
後再行公告。