五鼎（1733）重大訊息與最新進度

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:沈燕士
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:沈承禹
6.新任者簡歷:本公司業務部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/10/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:115/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈燕士，本公司董事長兼任總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/10/01
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):990,376
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):333,951
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):131,843
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,595
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,216
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,055
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.18
11.期末總資產(仟元):2,550,654
12.期末總負債(仟元):690,927
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,858,767
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第二季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明公司業務及營運概況
5.其他應敘明事項：請於115年6月10日上午12點前完成線上報名，(https://www.surveycake.com/s/n9p9O)。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利129,935,250元，
每股配發新台幣1.3元。
4.除權（息）交易日:115/06/09
5.最後過戶日:115/06/10
6.停止過戶起始日期:115/06/11
7.停止過戶截止日期:115/06/15
8.除權（息）基準日:115/06/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/09
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):519,723
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):175,664
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87,211
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,914
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,370
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,275
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81
11.期末總資產(仟元):2,489,266
12.期末總負債(仟元):666,458
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,821,919
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第一季
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：129,935,250
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/13
2.公司名稱:五鼎生物技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議分派114年度員工酬勞新台幣16,668,331元及董事酬勞
新台幣2,083,541元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:115/03/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Omnis Health, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股98.88%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):560,914
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,593
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,593
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通之需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,011,647
(2)累積盈虧金額(仟元):-995,165
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
40,593
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.17
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/13
2.審計委員會通過日期:115/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,944,907
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):538,741
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,726
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):189,896
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):163,038
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162,892
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.63
11.期末總資產(仟元):2,415,805
12.期末總負債(仟元):545,315
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,869,716
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/05
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/01/30
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新竹市科學園區力行五路七號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/24
9.停止過戶截止日期：115/05/22
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案之期間自115年03月13日起至115年03月24日止，凡有意提案之
股東應於115年03月24日17時前送達；受理處所：新竹市科學園區力行五路
七號(本公司管理部)。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區新生南路一段50號3樓(德信證券)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加德信證券舉辦之法人說明會，說明公司業務及營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,505,913
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):406,378
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,485
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,728
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):112,837
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):112,814
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.13
11.期末總資產(仟元):2,309,413
12.期末總負債(仟元):494,691
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,814,103
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度第三季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,068,701
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):299,559
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,462
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,520
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,748
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,678
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
11.期末總資產(仟元):2,401,594
12.期末總負債(仟元):610,488
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,790,468
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/31
2.董事會預計召開日期:114/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:114/07/07
2.原現金股利發放日:114/07/08
3.變更後現金股利發放日:114/07/09
4.變更原因:本公司原訂114年7月8日發放現金股利，倘因受颱風影響，致停班地區
金融機構之作業日程需順延至下一營業日，部分現金股利發放日將順延至114年7月9日。
5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期114年7月8日發放現金股利。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明公司業務及營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利119,940,231元，
每股配發新台幣1.2元。
4.除權（息）交易日:114/06/11
5.最後過戶日:114/06/12
6.停止過戶起始日期:114/06/13
7.停止過戶截止日期:114/06/17
8.除權（息）基準日:114/06/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/08
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:114/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊孟文、研發部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊振宇、研發部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/06/01
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):558,753
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,659
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,200
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,363
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,988
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,027
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
11.期末總資產(仟元):2,443,873
12.期末總負債(仟元):677,093
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,766,175
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/25
2.公司名稱:五鼎生物技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議分派113年度員工酬勞新台幣11,649,614元及董事酬勞
新台幣1,664,230元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與113年度認列費用金額無差異。

1. 董事會決議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：119,940,231
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)113年度審計委員會查核報告書
(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案之期間自114年03月17日起至114年03月26日止，凡有意提案之
股東應於114年03月26日17時前送達；受理處所：新竹市科學園區力行五路
七號(本公司管理部)。

1.事實發生日:114/02/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Omnis Health, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股98.88%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):547,078
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):49,028
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):49,028
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通之需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,011,647
(2)累積盈虧金額(仟元):-995,703
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
49,028
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.69
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過日期:114/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,852,211
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):521,342
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,464
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):153,127
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):128,104
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):127,998
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
11.期末總資產(仟元):2,419,935
12.期末總負債(仟元):595,704
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,823,597
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/17
2.董事會預計召開日期:114/02/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無