南光（1752）重大訊息與最新進度

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)王桂芬/本公司數位資訊暨人才發展處處長
(2)陳本忠/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:廖啟財/本公司財務經理
(2)代理發言人:賴麗貞/本公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應集團組織規劃及業務發展需要。
7.生效日期:115/08/06
8.其他應敘明事項:本案經115年8月6日董事會決議通過，自同日起生效。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1068214
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):385724
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):146828
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109575
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83761
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84933
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
11.期末總資產(仟元):3941061
12.期末總負債(仟元):1529210
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2407489
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘發放現金股東紅利新台幣80,790,778元，每股配發0.8元。
資本公積提撥新台幣80,790,778元配放現金，每股配發0.8元。
4.除權（息）交易日:115/07/02
5.最後過戶日:115/07/03
6.停止過戶起始日期:115/07/04
7.停止過戶截止日期:115/07/08
8.除權（息）基準日:115/07/08
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/07/29
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王桂芬/本公司數位資訊暨人才發展處 處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖啟財/本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應集團組織規劃安排職務調整
7.生效日期:115/05/29
8.其他應敘明事項:本公司新任發言人待提報董事會正式委任後，依相關規定公告。

1.股東會決議日:115/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)張博仁(2)徐立群)(3)許雅芬(4)吳雅娟(5)林志隆(6)王玉杯
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數61844740權(含電子投票58132129權)
反對權數105508權(含電子投票105508權)
棄權及未投票權數119378權(含電子投票115378權)
無效權數0權(含電子投票0權)
出席股東總表決權數(投票權數)62069626權
贊成權數占總出席表決權數99.63%，已超過法定數額，
本案照原議案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無此情事
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:王朝琴、蘇二郎、張博仁、吳煌源
4.舊任者簡歷:
王朝琴：南光化學製藥股份有限公司 獨立董事
蘇二郎：南光化學製藥股份有限公司 獨立董事
張博仁：南光化學製藥股份有限公司 獨立董事
吳煌源：南光化學製藥股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
張博仁、徐立群、許雅芬、吳雅娟
6.新任者簡歷:
張博仁/本公司獨立董事
徐立群/成功大學會計系暨財務金融研究所教授
許雅芬/運鞍法律事務所主持律師
吳雅娟/吳雅娟會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115/05/28
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/28~118/05/27
10.新任生效日期:115/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳立賢
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳立賢
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事：王朝琴
獨立董事：蘇二郎
獨立董事：張博仁
獨立董事：吳煌源
自然人董事：陳立賢
自然人董事：王玉杯
自然人董事：陳本松
自然人董事：林志隆
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王朝琴/本公司獨立董事
獨立董事：蘇二郎/本公司獨立董事
獨立董事：張博仁/本公司獨立董事
獨立董事：吳煌源/本公司獨立董事
自然人董事：陳立賢/本公司董事長
自然人董事：王玉杯/本公司副董事長
自然人董事：陳本松/本公司董事
自然人董事：林志隆/本公司董事
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事：張博仁
獨立董事：徐立群
獨立董事：許雅芬
獨立董事：吳雅娟
自然人董事：陳立賢
自然人董事：王玉杯
自然人董事：陳本松
自然人董事：林志隆
6.新任者簡歷:
獨立董事：張博仁/本公司獨立董事
獨立董事：徐立群/成功大學會計系暨財務金融研究所教授
獨立董事：許雅芬/運鞍法律事務所主持律師
獨立董事：吳雅娟/吳雅娟會計師事務所會計師
自然人董事：陳立賢/本公司董事長
自然人董事：王玉杯/本公司副董事長
自然人董事：陳本松/本公司董事
自然人董事：林志隆/本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
張博仁:0股
徐立群:0股
許雅芬:0股
吳雅娟:0股
陳立賢:2,275,000股
王玉杯:2,400,000股
陳本松:5,470,334股
林志隆:45,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/28~118/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事八席(含獨立董事四席)。
當選獨立董事:張博仁
當選獨立董事:徐立群
當選獨立董事:許雅芬
當選獨立董事:吳雅娟
當選董事:陳立賢
當選董事:王玉杯
當選董事:陳本松
當選董事:林志隆
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):529627
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):187509
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70757
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45206
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32020
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32020
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):3869068
12.期末總負債(仟元):1508959
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2355114
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/29
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人:原告為瑞士商赫爾辛保健公司（即被上訴人），
本公司為被告（即上訴人）
2.法律事件之法院名稱或處分機關:
智慧財產及商業法院(下稱「智慧法院」)
3.法律事件之相關文書案號:113台上字001584 號民事案件
4.事實發生日:115/03/31
5.發生原委(含爭訟標的):瑞士商赫爾辛保健公司主張本公司嘔克朗
產品侵害其發明專利(證書號：I342212，下稱「系爭專利」)乙事，
向智慧法院提出請求排除侵害及損害賠償訴訟。案經上訴第二審
以及第三審，業經最高法院駁回本公司之上訴並作成最終判決。
6.處理過程:
(1)最高法院第三審115年03月23日宣判主文略記如下：上訴駁回。
第三審訴訟費用由上訴人負擔。
(2)判決結果為命本公司給付逾新臺幣16,495,838元及利息，
其中新臺幣10,000,000元之利息自民國108年10月25日起算，
其餘6,495,838元之利息自民國110年5月12日起算。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
(1)本案系爭專利已於113年1月28日專利期滿，不影響「嘔克朗
注射劑」之市場銷售，故本公司之業務應不致於受影響。
(2)對財務影響：截至目前為止，本公司已先行估列新台幣389,889元
訴訟損失，故本公司僅需於事實發生當月補提列相應差額。
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：115/02/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.80000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：161,581,556
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/02/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.80000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：161,581,556
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/25
2.審計委員會通過日期:115/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2162218
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):768859
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):295670
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):291144
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):243948
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):244414
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.42
11.期末總資產(仟元):3823371
12.期末總負債(仟元):1333699
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2484138
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查報告書。
(3)：審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：114年度董事酬金領取內容報告。
(6)：114年度盈餘以現金發放案。
(7)：114年度提撥資本公積發放現金案。
(8)：修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：提請承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：提請承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序｣部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事八席(含獨立董事四席)
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：依公司法第172-1條及第192-1條規定，
自115年03月20日至115年03月30日止
受理股東提案及董事候選人提名，
受理處所：南光化學製藥股份有限公司財務部
(地址：台南市新化區中山路1001號)。

1.事實發生日:115/02/16
2.發生緣由:本公司接獲合作廠商通知，發現公司網路系統遭不明
人士入侵，部分內部文件簽呈資料等相關資訊疑似遭竊取，並於暗網流傳。
3.處理過程:本公司獲悉後，已立即啟動資訊安全應變機制，
資安團隊同步進行系統封鎖與防護作業，包括關閉VPN連線、
全面系統掃描及強化資安防護措施，以防止風險擴大。
目前本公司已著手針對可能受影響資料進行盤點與分析，
並評估對營運、財務及客戶權益之潛在影響，同時配合
相關單位進行後續調查作業。
4.預計可能損失或影響:截至目前，本事件對公司營運尚無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.改善情形及未來因應措施:
未來本公司將持續強化資訊安全管理機制，提升系統防護層級，
以確保資訊安全與營運穩定，並保障股東及利害關係人權益。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/13
2.董事會預計召開日期:115/02/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/10
1.召開法人說明會之日期：114/12/10
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安主管
2.發生變動日期:114/11/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡仁 本公司數位開發整合部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝明志 本公司資通安全維運部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/11/07
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:投資暨永續長
2.發生變動日期:114/11/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:王玉杯、本公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新聘
7.生效日期:114/11/07
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1645022
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):588204
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):232536
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):214821
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):170599
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):170598
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.69
11.期末總資產(仟元):3783455
12.期末總負債(仟元):1350835
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2426619
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:王玉杯
6.新任者簡歷:本公司董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選
9.新任生效日期:114/08/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
王玉杯總經理屆齡退休，接任副董事長自114年8月30日起生效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王玉杯
4.舊任者簡歷:本公司董事兼總經理
5.新任者姓名:陳本松、陳本忠
6.新任者簡歷:本公司董事兼數位運籌暨永續發展中心副總經理
及研發技術生產中心副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:總經理屆齡退休
9.新任生效日期:114/08/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)王玉杯總經理屆齡退休，自114年8月30日起生效。
(2)總經理由數位運籌暨永續發展中心副總經理陳本松及
研發技術生產中心陳本忠副總經理接任總經理一職。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1121187
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):420387
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):181265
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):157778
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):123954
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):123954
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):3811356
12.期末總負債(仟元):1427023
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2384333
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/25
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘發放現金股東紅利新台幣80,790,778元，每股配發0.8元。
資本公積提撥新台幣80,790,778元配放現金，每股配發0.8元。
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/04
6.停止過戶起始日期:114/07/05
7.停止過戶截止日期:114/07/09
8.除權（息）基準日:114/07/09
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:114/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):579475
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219835
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103207
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93126
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72019
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72019
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71
11.期末總資產(仟元):3857646
12.期末總負債(仟元):1525249
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2332397
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/02/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.80000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：161,581,556
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/20
2.審計委員會通過日期:114/02/20
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2199861
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):747793
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):310221
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):303204
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):243408
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):243408
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.41
11.期末總資產(仟元):3812874
12.期末總負債(仟元):1390913
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2421961
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/21
3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查報告書。
(3) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(4) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 113年度董事酬金領取內容報告。
(6) 113年度盈餘以現金發放案。
(7) 113年度公司提撥資本公積發放現金案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 提請承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 提請承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/23
12.停止過戶截止日期:114/05/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司訂於114年3月14日起至114年3月24日止受理提案，請於114年3月24日
下午四時前以書面向本公司提出。受理處所:南光化學製藥股份有限公司
財務部(地址：台南市新化區中山路1001號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
114/04/19-114/05/18，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東 e 服務」網頁，依相關說明投票。

1.董事會召集通知日:114/02/12
2.董事會預計召開日期:114/02/20
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第四季
4.其他應敘明事項:無。