寶齡富錦（1760）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/08/25
2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於民國(以下同)115年8月25日接獲授權夥伴Akebia Therapeutics,
Inc.(以下簡稱Akebia)提供之115年第二季權利金報告，該報告僅包含日本地區之權利
金結算資料，與過去同時包括美國與日本兩地區不同。此因Akebia主張美國授權專利於
115年4月21日屆滿後，不再負有Auryxia(Nephoxil之美國商品名)之美國地區權利金給
付義務，本公司不認同並要求釐清事實，雙方於權利金結算前仍未達成共識，而Akebia
先行交付日本部分所致。
6.因應措施:雙方持續交換相關專利資訊，並協商美國地區權利金之給付期間及方式；
本公司已洽詢法律顧問並保留依有效契約及法律行使之各項權利。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司授權Akebia之美國專利共有多項，僅有部分專利於115年4月21日屆滿，尚有
授權專利持續有效。雙方對美國授權專利之有效期間有不同見解，致使對權利金給付
期間產生定義差異。本公司認為Akebia美國權利金之給付義務至本訊息發佈時仍存在，
已函復不認同對方主張。
(2)本案涉及之權利金收入採季度結算，次一季第二個月認列前一季之權利金收入，
即115年8月認列115年第二季之權利金收入。
(3)本公司經評估於115年8月暫不認列115年第二季美國地區權利金收入。因此，本公司
115年8月合併營業收入將不包含該筆收入。
(4)目前爭議金額及最終財務影響尚無法合理估計。為供投資人參考，本公司於114年8月
認列之114年第二季美國地區權利金收入占114年8月合併營業收入約32%，占114年1~8月
合併營業收入約6%。前述歷史資料不代表本事件之實際影響金額。
(5)雙方目前處於協商階段，尚未就解決方案或授權契約之增補內容達成合意，原授權契
約亦尚未變更、終止或解除。
(6)本案僅對美國地區之權利金期程之迄日有疑義，其他授權地區之權利金結算及給付不
受影響，將依約定期程辦理。
(7)後續如雙方達成共識、簽訂增補契約、重新計算美國地區權利金，或本事件之財務影
響發生重大變化，本公司將依法發布相關訊息。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過日期:115/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,031,127
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):528,456
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):145,083
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,391
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,852
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,852
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.06
11.期末總資產(仟元):3,223,091
12.期末總負債(仟元):1,348,727
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,874,364
14.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於115年6月5日公告，因應中國大陸國家醫保目錄調整之申請時
程，董事會決議通過簽署新藥Nephoxil（枸櫞酸鐵膠囊）之中國大陸境內責任人
暨總代理授權書，授權威高腹膜透析科技（威海）有限公司辦理國家醫保相關在線
註冊、數據提交、價格談判及市場准入準備等行政程序。
本公司於115年8月6日接獲授權代理人通知，Nephoxil（枸櫞酸鐵膠囊）未通過中
國大陸本年度國家醫保目錄調整之專家審評，故未能進入後續醫保價格談判程序。
6.因應措施:本公司將持續關注中國大陸國家醫保政策及市場發展，並視實際情況與
當地市場合作夥伴共同評估後續安排。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次未通過專家審評，係指Nephoxil（枸櫞酸鐵膠囊）未能進入中國大陸本年度
國家醫保目錄調整之後續價格談判程序；本次審評結果不影響該產品於中國大陸既有
藥品註冊證書之效力及上市銷售資格。
(2)本產品目前尚未產生相關銷售收入，本案對本公司目前財務及業務尚無立即性重
大影響。
(3)新藥開發時程長、投資人經費高且並未保證一定成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會召集通知日:115/08/03
2.董事會預計召開日期:115/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/17
2.研發新藥名稱或代號:PBF-1681 Tablet”鐵易腎膜衣錠”
3.用途:本品經衛生福利部核准適應症為：治療未接受透析的慢性腎臟病成人病人之
缺鐵性貧血。適應症說明：對於血清磷偏高之病人，本品於治療過程中可協助血
清磷之控制。
4.預計進行之所有研發階段:本公司已完成新藥查驗登記審查程序並取得核准。
後續將依相關法令規定辦理藥品許可證領取、產品生產、上市及相關商業化作業。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：
本公司於115年7月17日取得衛生福利部核准PBF-1681 Tablet新劑型暨新適應症新藥查
驗登記。核准品名為「鐵易腎膜衣錠（FEXENOL Film Coated Tablet）」。
(2)未通過目的事業主管機關許可、或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：（例如繼續研發、授權
他人使用、出售等）：本公司將依主管機關核准內容及相關法令規定，辦理後續產品
生產、上市及市場推廣等相關作業。
(4)已投入之累積研發費用：涉及市場行銷策略考量，為保障投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：
本案已取得衛生福利部核准。後續產品上市時程將依藥品許可證領取、生產排程、
上市準備及相關法規程序辦理。
(2)預計應負擔之義務：
本公司將依相關法令辦理產品上市及上市後相關法規義務。
產品上市銷售後，本公司將依授權協議支付Akebia Therapeutics, Inc.個位數百分
比之淨銷售額作為劑型專利授權對價。
7.市場現況:慢性腎臟病（Chronic Kidney Disease，CKD）為全球性公共衛生議題，
因其盛行率持續上升、併發症風險高及醫療支出龐大，已成為各國醫療體系面臨的重
要挑戰。依據中央健康保險署統計，臺灣每年接受透析治療病人約8至9萬人，113年
全年透析相關醫療支出約新臺幣460億元。另依據 The Lancet 2008年發表之研究
（Wen et al.），臺灣CKD盛行率約11.93%，患者數推估逾200萬人，約占全國人口十
分之一。
腎臟為調節體內磷排除及促進紅血球生成的重要器官，腎功能惡化會導致高血磷及貧
血等併發症。約有八成透析患者有高磷血症，而在整體CKD病患中，貧血盛行率約為
33%，並隨腎功能惡化而顯著上升：第1期約17%、第2期20%、第3期32%、第4期60%、
第5期76%。（資料來源：WCN23-0200）
本公司開發之PBF-1681 Tablet主要成分為藥用級檸檬酸鐵配位複合物（Ferric
Citrate Coordination Complex）。本次核准適用於未接受透析之慢性腎臟病成人病
人缺鐵性貧血，係本公司持續投入慢性腎臟病治療領域之研發成果。依主管機關核准
內容，本品除治療缺鐵性貧血外，對於血清磷偏高之病人，於治療過程中可協助血清
磷之控制，可提供符合核准適應症病人另一項治療選擇。
8.其他應敘

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/25
1.召開法人說明會之日期：115/06/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路1段2號19樓 1901會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券於115年06月25日舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/05
2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應中國大陸醫保目錄調整之申請時程，本公司董事會決議通過簽署新
藥Nephoxil(枸櫞酸鐵膠囊)之中國大陸境內責任人暨總代理授權書，授權相對人有
權代理本公司辦理中國大陸境內國家醫保相關在線註冊、數據提交與價格談判、醫
藥法規遵循、藥品銷售準備等行政程序。
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本案係因應大陸醫保目錄調整之申請時程，授權辦理醫保申報與市場准入準備工作，
對公司目前財務與業務無立即性影響。
(2)授權書內容摘要如下：
(A)授權對象：威高腹膜透析科技(威海)有限公司
(B)授權期間：自簽署日起生效，有效期限為期一年。
(C)授權內容：本公司獨家授權相對人擔任「枸櫞酸鐵膠囊」於中國大陸境內(不含
台、港、澳)之境內責任人和總代理。由其全權辦理該產品在當地之國家醫保相關
在線註冊、數據提交與價格談判、醫藥法規遵循、藥品銷售準備等行政程序。
(3)新藥開發時程長、投資人經費高且並未保證一定成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利154,330,224元，每股配發NT$1.8元。
(2)資本公積發放之現金17,147,803元，每股發放NT$0.2元。
合計每股發放現金新台幣2元。
4.除權（息）交易日:115/06/11
5.最後過戶日:115/06/12
6.停止過戶起始日期:115/06/13
7.停止過戶截止日期:115/06/17
8.除權（息）基準日:115/06/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/09
13.其他應敘明事項:如因本公司有權參與分配之股數異動或其他情形影響流通在
外股數，致使股東配息比例發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。

1.股東會決議日:115/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
張立秋董事長
班友投資(股)公司代表人：劉宏志董事
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事
張雲鵬獨立董事
李崇言獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
張立秋董事長
(1)亞洲聚合股份有限公司 獨立董事
(2)源華智醫股份有限公司 董事
劉宏志董事
(1)傑奎科技股份有限公司 董事
(2)順天堂藥廠股份有限公司 監察人
(3)順天國際投資股份有限公司 監察人
(4)班友投資股份有限公司 董事
(5)順天本草股份有限公司 監察人
(6)赫蒂法股份有限公司 董事
曾天賜董事
(1)愛肌麗詩生技股份有限公司 董事長
張雲鵬獨立董事
(1)台新國際商業銀行 董事
(2)大江生醫股份有限公司 獨立董事
李崇言獨立董事
(1)安達國際人壽保險公司 董事長
擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之相關職務，並以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/21
2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司腎病新藥拿百磷500毫克膠囊（Nephoxil 500mg Capsule）之主原
料檸檬酸鐵（Ferric Citrate，中國藥品通用名稱：枸櫞酸鐵）原料藥，業經中國國
家藥監局（NMPA）審查核准。。
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)檸檬酸鐵原料藥為本公司腎病新藥拿百磷之主要原料，本次取得中國原料藥上市核
准，有助強化拿百磷於中國市場之原料藥供應布局，並深化本公司原料藥垂直整合
策略。
(2)本次核准標的為原料藥（檸檬酸鐵），與本公司前於 115 年 4 月 27 日公告之拿
百磷500毫克膠囊製劑於中國獲核准上市，分屬原料藥與製劑之個別查驗登記程序；本
則公告係就原料藥部分之核准進行揭露。
(3)新藥開發時程長、投資人經費高且並未保證依定成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):519,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):269,380
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,218
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,599
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,743
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,743
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.60
11.期末總資產(仟元):3,213,093
12.期末總負債(仟元):1,377,532
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,835,561
14.其他應敘明事項:不適用

1.董事會召集通知日:115/05/04
2.董事會預計召開日期:115/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/27
2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司腎病新藥拿百磷500毫克膠囊(Nephoxil 500mg Capsule)，
已獲得中國國家藥品監督管理局(National Medical Products
Administration, NMPA)批准註冊，核准用於控制正在接受透析治療的慢性腎臟病成人
患者的高磷血症。
6.因應措施:公告重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(A)該產品為一種新型的口服含鐵磷結合劑，主要有效成份為藥用級檸檬酸鐵配位複
合物(Ferric Citrate Coordination Complex)。
(B)市場現況：
依中國腎臟病數據登記系統(CNRDS)及相關公開資料，截至2024年12月底，中國大
陸在透析患者人數達約118.3萬人，其中血液透析患者102.7萬人、腹膜透析患者
15.6萬人。另依2025年中華醫學會腎臟病學分會第十九屆重症腎臟病與血液淨化大
會上公布的數據，中國透析市場相關訊息如下：
(1)總體人數快速增長：2013年至2023年，血液透析患者數量從約21萬增長至91.6
萬，十年間增長3.5倍。2024年，血液透析患者人數進一步增加到102.7萬。
(2)新增人數逐年增多：2015年後，每年新增透析患者數穩定在18萬左右，2023年
增速略有提升，2024年新增患者數量達22萬人。
(3)患病率顯著上升：血液透析患病率從2013-2017年的255.11人/百萬人升至2023年
的635人/百萬人，呈持續上升態勢，反映出每百萬人口中接受血液透析治療的患
者數量不斷增多。
(4)增長主要與醫保覆蓋範圍擴大、人口老齡化、糖尿病和高血壓等慢性病發病率上
升等因素有關。
(C)本公司積極拓展中國醫藥市場版圖，提升本公司營運績效。
(D)本次取得藥品許可證，對本公司並無相應之里程金收入。
(E)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期：115/03/18
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告
(5)：114年度重大關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定辧理股東書面提案申請--
受理期間：自115年03月20日起至115年03月30日下午5時止;
受理處所：本公司營運管理處股務課(地址：臺北市南港區園區街3號16樓F棟)
(2)本次公告新增討論事項：解除董事及其代表人競業禁止限制案

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告
(5)：114年度重大關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定辧理股東書面提案申請--
受理期間：自115年03月20日起至115年03月30日下午5時止;
受理處所：本公司營運管理處股務課(地址：臺北市南港區園區街3號16樓F棟)

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：171,478,027
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,063,392
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,116,851
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):307,848
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):294,035
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):190,169
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):190,169
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.22
11.期末總資產(仟元):3,226,687
12.期末總負債(仟元):1,272,025
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,954,662
14.其他應敘明事項:不適用

1.董事會召集通知日:115/02/24
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/17
1.召開法人說明會之日期：114/12/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託於114年12月17日舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運概況及展望報告
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,517,253
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):830,948
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):235,495
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):220,453
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141,550
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,550
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.65
11.期末總資產(仟元):3,124,680
12.期末總負債(仟元):1,222,693
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,901,987
14.其他應敘明事項:不適用

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/27
2.研發新藥名稱或代號:PBF-1681 Tablet
3.用途:適用於治療成年慢性腎病患者之缺鐵性貧血，並降低血清磷濃度。
4.預計進行之所有研發階段:已向衛福部申請新藥查驗登記(NDA)
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／
發生其他影響新藥研發之重大事件：本案已向衛福部提交新藥查驗登記(NDA)申請
(2)未通過目的事業主管機關許可、或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：（例如繼續研發、授權他
人使用、出售等）：PBF-1681 Tablet查驗登記申請中，預計完成審查後，將進一步推動
上市事宜。
(4)已投入之累積研發費用：
涉及市場行銷策略考量，為保障投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：實際審查時程與是否核准，將以主管機關正式通知為準。
(2)預計應負擔之義務：臨床試驗與法規申請等相關費用均由本公司負擔；藥品取得上市
許可後，本公司將依協議支付個位數百分比之淨銷售額予Akebia Therapeutics, Inc.，
作為劑型專利授權對價。
7.市場現況:慢性腎臟病（CKD）為全球性公共衛生議題，因其盛行率持續上升、併發症風
險高及醫療支出龐大，已成為各國醫療體系面臨的重要挑戰。根據健保署統計，台灣每
年接受透析治療人數約8至9萬人，113年全年透析相關醫療支出約新台幣460億元。根據
The Lancet 2008年發表之研究 (Wen et al.) ，台灣CKD盛行率約為11.93%，患者數推
估逾200萬人，相當全國人口十分之一。
腎臟為調節體內磷排除及紅血球生成的重要器官，腎功能惡化會導致高血磷及貧血等併
發症。約有八成透析患者有高磷血症，而在整體CKD病患中，貧血盛行率約為 33%，並隨
腎功能惡化而顯著上升：第 1 期 17%、第 2 期 20%、第 3 期 32%、第 4 期 60%、
第 5 期 76%。（資料來源: WCN23-0200）
本公司開發之PBF-1681 Tablet主要成分為藥用級檸檬酸鐵配位複合物(Ferric Citrate
Coordination Complex)，作為一種兼具鐵補充與磷結合作用之雙效藥物，該產品有望滿
足CKD族群在貧血與血磷治療上的未被滿足之醫療需求，具潛在臨床與市場價值，可望作
為CKD早期階段綜合管理之創新治療選擇。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/29
1.召開法人說明會之日期：114/08/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市東興路8號B2(統一證券B203會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券國際法人部於114年08月29日舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/08/12
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)張雲鵬
(2)李崇言
(3)江宗明
6.新任者簡歷:
(1)張雲鵬-本公司獨立董事
(2)李崇言-本公司獨立董事
(3)江宗明-本公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置第一屆永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/12
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):985,306
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):530,662
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):135,972
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,870
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,196
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,196
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.77
11.期末總資產(仟元):3,200,399
12.期末總負債(仟元):1,379,486
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,820,913
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/10
2.法人名稱:班友投資股份有限公司
3.舊任者姓名:謝德夫
4.舊任者簡歷:寶齡富錦生技(股)公司董事
5.新任者姓名:劉宏志
6.新任者簡歷:
傑奎科技(股)公司董事
順天堂藥廠(股)公司監察人
順天國際投資(股)公司監察人
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/23-117/05/22
9.新任生效日期:114/07/10
10.其他應敘明事項:本公司於114/07/10接獲改派書。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:
董事長-張立秋
總經理-江宗明
4.舊任者簡歷:
張立秋-正峰化學製藥(股)公司董事長
江宗明-正峰化學製藥(股)公司總經理
5.新任者姓名:
董事長-張立秋
總經理-江宗明
6.新任者簡歷:
張立秋-正峰化學製藥(股)公司董事長
江宗明-正峰化學製藥(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:原董事任期屆滿重新指派，本屆董事會通過續任董事長及總經理
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/18
2.法人名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.舊任者姓名:
董事：張立秋、江宗明、黃文鴻
監察人：謝德夫、林智明
4.舊任者簡歷:
張立秋/正峰化學製藥(股)公司董事長
江宗明/正峰化學製藥(股)公司董事
黃文鴻/正峰化學製藥(股)公司董事
謝德夫/正峰化學製藥(股)公司監察人
林智明/正峰化學製藥(股)公司監察人
5.新任者姓名:
董事：張立秋、江宗明、黃文鴻
監察人：劉宏志、林智明
6.新任者簡歷:
張立秋/正峰化學製藥(股)公司董事長
江宗明/正峰化學製藥(股)公司董事
黃文鴻/正峰化學製藥(股)公司董事
劉宏志/班友投資(股)公司董事
林智明/正峰化學製藥(股)公司監察人
7.異動原因:配合單一法人股東董事全面改選，重新指派董事及監察人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/21至114/06/20
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張日炎、 廖繼洲、陳錦旋
4.舊任者簡歷:
張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:張雲鵬、陳錦旋、李崇言
6.新任者簡歷:
張雲鵬；台新國際商業銀行董事
陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
李崇言；安達國際人壽保險公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21-114/06/07
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:江宗明
4.舊任者簡歷:寶齡富錦生技(股)公司董事及總經理
5.新任者姓名:江宗明
6.新任者簡歷:寶齡富錦生技(股)公司董事及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選續任總經理
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/06/16
2.公司名稱:Averoa SAS
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲授權伙伴Akebia Therapeutics, Inc. (Akebia)通知，歐洲再授權合作伴
Averoa SAS (Averoa)腎病新藥Xoanacyl (歐洲產品名稱，主成份為Ferric Citrate)
已獲歐洲藥品管理局(EMA)核准上市，該產品適用於治療慢性腎臟病(CKD)成人患者，
同時患有缺鐵與高磷血症。
6.因應措施:發布本重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司授權夥伴Akebia與Averoa簽署檸檬酸鐵(Ferric Citrate)獨家授權銷售及開
發合約，授權區域包含歐盟經濟區、土耳其、瑞士及英國(詳本公司111年12月30日重大
訊息說明)。
(2)根據本公司與Akebia之授權契約，再授權人(Averoa)於上述授權區域銷售Xoanacyl
產品，依約被授權人(Akebia) 應就前述產品淨銷售，向本公司支付銷售權利金(詳本
公司102年2月26日重大訊息說明)。
(3)新藥開發時程長、投入經費高，且無保證一定成功，投資人應審慎判斷與評估相關
風險。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利118,319,838元，每股配發NT$1.38元。
(2)資本公積發放之現金36,010,386元，每股發放NT$0.42元。
合計每股發放現金新台幣1.8元。
4.除權（息）交易日:114/06/12
5.最後過戶日:114/06/13
6.停止過戶起始日期:114/06/14
7.停止過戶截止日期:114/06/18
8.除權（息）基準日:114/06/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/10
13.其他應敘明事項:如因本公司有權參與分配之股數異動或其他情形影響流通在
外股數，致使股東配息比例發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。

1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張日炎、 廖繼洲、陳錦旋
4.舊任者簡歷:
張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:待最近一次董事會委任。
6.新任者簡歷:待最近一次董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿待董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張日炎、 廖繼洲、陳錦旋
4.舊任者簡歷:
張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:陳錦旋、張雲鵬、李崇言
6.新任者簡歷:
陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
張雲鵬；華南金融控股(股)公司董事長
李崇言；安達國際人壽保險公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與董事會任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張立秋
4.舊任者簡歷:寶齡富錦生技(股)公司董事長
5.新任者姓名:張立秋
6.新任者簡歷:寶齡富錦生技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期:114/05/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
張立秋董事
班友投資(股)公司代表人：江宗明董事
班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事
班友投資(股)公司代表人：林智明董事
黃文鴻董事
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事
陳錦旋獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之相關職務，並以
無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
張立秋董事長
班友投資(股)公司代表人：江宗明董事
班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事
班友投資(股)公司代表人：林智明董事
黃文鴻董事
陳伯全董事
張日炎獨立董事
廖繼洲獨立董事
陳錦旋獨立董事
4.舊任者簡歷:
張立秋/寶齡富錦生技(股)公司董事長
班友投資(股)公司代表人：江宗明/寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理
班友投資(股)公司代表人：謝德夫/寶齡富錦生技(股)公司董事
班友投資(股)公司代表人：林智明/寶齡富錦生技(股)公司董事
黃文鴻/寶齡富錦生技(股)公司董事
陳伯全/寶齡富錦生技(股)公司董事
張日炎/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
廖繼洲/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
陳錦旋/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
張立秋董事
班友投資(股)公司代表人：江宗明董事
班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事
班友投資(股)公司代表人：林智明董事
黃文鴻董事
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事
陳錦旋獨立董事
張雲鵬獨立董事
李崇言獨立董事
6.新任者簡歷:
張立秋/寶齡富錦生技(股)公司董事長
班友投資(股)公司代表人：江宗明/寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理
班友投資(股)公司代表人：謝德夫/寶齡富錦生技(股)公司董事
班友投資(股)公司代表人：林智明/寶齡富錦生技(股)公司董事
黃文鴻/寶齡富錦生技(股)公司董事
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事/安克生醫股份有限公司董事
陳錦旋/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
張雲鵬/華南金融控股(股)公司董事長
李崇言/安達國際人壽保險公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：張立秋 0股
董事：班友投資(股)公司代表人：江宗明董事15,795,336股
董事：班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事15,795,336股
董事：班友投資(股)公司代表人：林智明董事15,795,336股
董事：黃文鴻 0股
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事253,000股
獨立董事：陳錦旋 0股
獨立董事：張雲鵬 0股
獨立董事：李崇言 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第16屆董事改選(應選9席含獨立董事3席)
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/12
2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今天經董事會決議，擬與未來新藥股份有限公司簽署授權合約，將未來新藥所
擁有應用於人類性功能障礙領域之藥品相關技術及專利之智慧財產權，以專屬授權
方式供本公司於中華民國地區使用，以進行藥品研究開發、註冊、生產、銷售及推廣。
本授權案並包含針對中港澳之獨家授權優先議約權。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)授權期間自合約簽署日起至授權標的專利期間全數屆滿之日為止。
(2)授權費用分為簽約金、里程金、銷售權利金，若本公司經再授權產生收益時，就本公
司收取之再授權淨收益分潤一固定百分比。
(3)依Cognitive Market Research的研究報告，台灣勃起功能障礙藥物市場銷售約
2,941萬美元，2025~2033的複合成長率為12.1%，略高於全球的複合成長率9.5%。
(4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功， 此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/05/12
2.捐贈原由:為善盡企業社會責任、促進社會公益，本公司擬捐贈財團法人新北市私立
班友慈善基金會協助辦理助弱勢相關慈善活動。
3.捐贈金額:新臺幣60萬元整
4.受贈對象:財團法人新北市私立班友慈善基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:分二年捐贈(每年新臺幣30萬元)

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12
2.審計委員會通過日期:114/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):481,532
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):262,052
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,618
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,547
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,200
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,200
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
11.期末總資產(仟元):3,156,687
12.期末總負債(仟元):1,358,333
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,798,354
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/02
2.董事會預計召開日期:114/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113年個體及合併財務報告附註揭露部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年個體及合併財務報告附註內容
7.更正前金額/內容/頁次:
個體財務報告：
第47頁，附表一-資金貸與他人
本公司貸與正峰化學公司之期末餘額80,000千元
第49頁，大陸被投資公司名稱、主要營業項目等相關資訊之註五：....，辦理
珠海寶齡創新生物科技有限公司債權轉增資美金1,000千元，......
合併財務報告：
第50頁，附表一-資金貸與他人
本公司貸與正峰化學公司之期末餘額80,000千元
8.更正後金額/內容/頁次:
個體財務報告：
第47頁，附表一-資金貸與他人
本公司貸與正峰化學公司之期末餘額0千元
第49頁，大陸被投資公司名稱、主要營業項目等相關資訊之註五：....，辦理
珠海寶齡創新生物科技有限公司現金增資美金1,000千元，......
合併財務報告：
第50頁，附表一-資金貸與他人
本公司貸與正峰化學公司之期末餘額0千元
9.因應措施:上述更正不影響損益，發佈重訊說明後，更正資料重新上傳至公開資
訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/04
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.38000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.42000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：154,330,224
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓
(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心 )
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9席(含獨立董事3席)
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
本公司受理股東以書面方式提案及提名申請
受理期間：自114年3月10日至114年3月20日17時止
受理處所：臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司營運管理處股務課收)
詳細內容請詳相關公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04
2.審計委員會通過日期:114/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,029,645
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,060,437
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):205,666
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):217,435
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):124,523
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):124,523
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.45
11.期末總資產(仟元):3,208,005
12.期末總負債(仟元):1,285,825
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,922,180
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/24
2.董事會預計召開日期:114/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度
4.其他應敘明事項:無