中化生（1762）重大訊息與最新進度

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人
2.發生變動日期: 115/09/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 王冠傑 / 本公司財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張志瑋 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司財務處經理 /
財務主管、會計主管、代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）: 新任
6.異動原因: 新任
7.生效日期: 115/09/24
8.其他應敘明事項:
新任財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人
經本公司115/09/24董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人
2.發生變動日期: 115/09/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 王冠傑 / 本公司財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張志瑋 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司財務處經理 /
財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）: 新任
6.異動原因: 新任
7.生效日期: 115/09/24
8.其他應敘明事項: 新任財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人
經本公司115/09/24董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人
2.發生變動日期: 115/09/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
王冠傑 / 中化合成生技(股)公司財務部經理 / 財務主管、會計主管、
公司治理主管及代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷: 不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）: 辭職
6.異動原因: 個人生涯規劃
7.生效日期: 115/09/12
8.其他應敘明事項: 財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人
待董事會通過任用後，將另行公告

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/16
1.召開法人說明會之日期：115/09/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司115年上半年度之財務業務資訊及未來經營策略
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:115/08/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蕭文郁/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
中日合成化學股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):666,405
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):266,282
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):114,873
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):150,682
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):132,128
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):132,128
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.39
11.期末總資產(仟元):4,359,295
12.期末總負債(仟元):1,156,203
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,203,092
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保
或無擔保可轉換公司債）案。
7.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日:115/05/05
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蕭文郁/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
保諾中化生技股份有限公司(中化合成生技股份有限公司法人代表人)董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 品質管理中心副總經理
2.發生變動日期: 115/05/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷: 王文炳 / 品保部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）: 職務調整
6.異動原因: 職務調整(晉升)
7.生效日期: 115/05/06
8.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):361,225
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):150,582
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79,612
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):101,948
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,601
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,601
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.64
11.期末總資產(仟元):4,456,086
12.期末總負債(仟元):1,275,970
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,180,116
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/27
2.董事會預計召開日期:115/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/05
2.公司債名稱:國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）
3.發行總額:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,383,600股額度內，視
市場狀況及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌
資方式之辦理原則，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國
內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）。
4.每張面額:新台幣100,000元或其整倍數。
5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過七年。
7.發行利率:暫定為年利率0％。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:
擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
9.募得價款之用途及運用計畫:
為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:未定。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
14.買回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
19.其他應敘明事項:
一、私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格
將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模
型定之。轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通
股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反
除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平
均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基
準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
二、實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）於
不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後
洽特定人情形及市場狀況決定之。
三、本次私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔
保可轉換公司債）計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發
行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能
產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項及機制，
擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如
因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦
授權董事會全權處理之。
四、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定
之人代表本公司協商、議定及簽署一切有關本次私募計畫之契約及
文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡
事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.董事會決議日期:115/03/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件，且能協助
本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、提昇公司治理
及強化風險管理等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。惟本公
司目前尚無已洽定之特定人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董
事會為之。
4.私募股數或張數:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,383,600股額度內，視市場狀況
及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔
保或無擔保可轉換公司債）。
5.得私募額度:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,383,600股額度內，視市場狀況
及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔
保或無擔保可轉換公司債）。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）之訂定將依據主管機關法令，參
考下述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年
轉讓限制而定，故其價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資
人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公
司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發
行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）
於不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定
人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:
一、私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準
計算價格較高者定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
二、私募可轉換公司債：
私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以
涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單
算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或
定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並
以不低於參考價格之八成為訂定依據。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）於不低於股
東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市
場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股或國內可轉換公司債轉換之普通股，除受證券交易法第43條
之8規定之轉讓限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權

1.董事會決議變更日期:115/03/05
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
本公司於114年5月29日股東常會通過，以不超過已發行股份股數總額之20%
(即不超過15,512仟股)之普通股額度內擇一或搭配方式分次或同時辦理私募
發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)。
鑑於發行期限將至，經董事會決議通過於剩餘期限內不繼續辦理本次私募有
價證券案，並提115年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1. 董事會擬議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 804,878
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): (8,864)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (319,538)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (255,677)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (243,847)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (243,847)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (4.39)
11.期末總資產(仟元): 4,317,353
12.期末總負債(仟元): 1,230,013
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 3,087,340
14.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市樹林區東興街１號(本公司1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：庫藏股買回執行情形報告。
(4)：私募有價證券辦理情形報告。
(5)：其他報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會召集通知日:115/02/25
2.董事會預計召開日期:115/03/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
不適用
8.異動原因:「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提名委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):691,461
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,528
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(156,571)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(122,343)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(102,593)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(102,593)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.84)
11.期末總資產(仟元):4,438,664
12.期末總負債(仟元):1,225,092
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,213,572
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:魏慶鵬
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:蕭文郁
6.新任者簡歷:保瑞藥業集團銷售及業務開發協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:114/10/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.主管機關核准減資日期:114/09/16
2.辦理資本變更登記完成日期:114/09/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣775,600,000元，
流通在外股數為77,560,000股，每股淨值為新台幣42.01元。
(2)庫藏股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣769,180,000元，
流通在外股數為76,918,000股，每股淨值為新台幣42.36元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依最近一期(114年第2季)會計師核閱後合併財務報表
歸屬於母公司業主權益為計算依據。
(2)本公司於114年09月19日收到經濟部商業發展署變更登記核准函。
(3)本次辦理註銷股份642,000股。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/25
1.召開法人說明會之日期：114/08/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司114年第二季財務業務資訊及未來經營策略
5.其他應敘明事項：報名請洽元大證券 underwriting.brk@yuanta.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:114/08/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳應祈/業務處副總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之公司負責人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:
因應本公司營運需求及長期發展，本公司114/08/07董事會通過設立
子公司(公司名稱未定)。該公司主要業務為原料藥業務市場開發，與
本公司業務具一定關聯性，對本公司財務業務影響程度有限。

1.董事會決議日期:114/08/07
2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定，註銷本公司第一次買回之庫藏股
3.減資金額:新臺幣6,420,000元
4.消除股份:普通股642,000股
5.減資比率:0.83%
6.減資後股本:769,180,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/31
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):536,991
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):89,751
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,148)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(71,898)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(60,014)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(60,014)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.08)
11.期末總資產(仟元):4,592,662
12.期末總負債(仟元):1,334,381
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,258,281
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
普通股現金股利總額新台幣14,736,400元(每股配發0.19元)
(2)變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利總額新台幣14,736,400元(每股配發0.1915858元)
4.除權（息）交易日:114/07/24
5.最後過戶日:114/07/25
6.停止過戶起始日期:114/07/26
7.停止過戶截止日期:114/07/30
8.除權（息）基準日:114/07/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/08/19
13.其他應敘明事項:
(1)因庫藏股642,000股尚未辦理註銷，致流通在外股數減少，故調整配息率。
(2)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股註銷等因素，致影響已發行且流通在外股數，
其股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理之。

1.原預定買回股份總金額上限(元):2,392,998,024
2.原預定買回之期間:114/04/15~114/06/14
3.原預定買回之數量(股):1,000,000
4.原預定買回區間價格(元):20.00~37.00
5.本次實際買回期間:114/04/16~114/06/10
6.本次已買回股份數量(股):642,000
7.本次已買回股份總金額(元):18,533,894
8.本次平均每股買回價格(元):28.87
9.累積已持有自己公司股份數量(股):642,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.83
11.本次未執行完畢之原因:
為兼顧市場機制及維護整體股東權益，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未予以全部執行完畢。
12.其他應敘明事項:
庫藏股預定執行買回期間為114/04/15-114/06/14，因114/6/14適逢假日，故提前公告之。

1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
王國強
張致嫻
關心
4.舊任者簡歷:
王國強 : 本公司獨立董事
張致嫻 : 本公司獨立董事
關 心 : 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
王國強
關 心
李明潔
6.新任者簡歷:
王國強 : 本公司獨立董事
關 心 : 本公司獨立董事
李明潔 : 中華民國基督教女青年會協會副理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25~114/05/24
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
(2)中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
4.舊任者簡歷:
(1)中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞/本公司董事長
(2)中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱/本公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
(2)中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
6.新任者簡歷:
(1)中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞/本公司董事長
(2)中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱/本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
王國強
張致嫻
關心
4.舊任者簡歷:
王國強 : 本公司獨立董事
張致嫻 : 本公司獨立董事
關 心 : 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
王國強
關 心
李明潔
6.新任者簡歷:
王國強 : 本公司獨立董事
關 心 : 本公司獨立董事
李明潔 : 中華民國基督教女青年會協會副理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25 ~ 114/05/24
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
獨立董事：
王國強
關心
李明潔
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化投資控股股份有限公司(財團法人王民寧先生紀念基金會法人代表人)董事長
中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事長
中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長
中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長
台容開發股份有限公司董事長、總經理
互裕股份有限公司董事長
瑪迦得企業股份有限公司董事長
磐石控股股份有限公司監察人
蘇州中化藥品工業有限公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會董事長
(2)董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
磐石控股股份有限公司董事長
中化投資控股股份有限公司(磐石控股股份有限公司法人代表人)董事、執行長
中日合成化學股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事
中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
台容開發股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
瑪迦得企業股份有限公司監察人
蘇州中化藥品工業有限公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會董事
(3)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
中化投資控股股份有限公司董事
台容開發股份有限公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
上海裕厚商貿有限公司(原名:蓓福(上海)商貿有限公司)執行董事
(4)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事
中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化投資控股股份有限公司營運績效/策略採購副總經理
(5)獨立董事：王國強
聯傑管理顧問股份有限公司董事長
拍檔科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人
峰源集團股份有限公司(KY公司)獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人
歐特明電子股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人
國立陽明交通大學兼任助理教授
(6)獨立董事：關心
CG Oncology(永恆生物科技有限公司)首席執行官兼董事長
(7)獨立董事：李明潔
中華民國基督教女青年會協會副理事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)中國化學製藥股份有限公司

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
獨立董事：
王國強
張致嫻
關心
4.舊任者簡歷:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 本公司副董事長
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事
獨立董事：
王國強 本公司獨立董事
張致嫻 本公司獨立董事
關心 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
獨立董事：
王國強
關心
李明潔
6.新任者簡歷:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 本公司副董事長
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 中國化學製藥股份有限公司董事
獨立董事：
王國強 本公司獨立董事
關心 本公司獨立董事
李明潔 中華民國基督教女青年會協會
副理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 21,575,064股
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 21,575,064股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 1,691,982股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 1,691,982股
獨立董事：
王國強 0股
關 心 0股
李明潔 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25~114/05/24
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣14,736,400元
(每股配發新台幣0.19元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事案)。
當選名單如下：
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
獨立董事：
王國強
關心
李明潔
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(2)通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有
擔保或無擔保可轉換公司債）案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/06
2.審計委員會通過日期:114/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):192,952
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,531
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,578)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,430
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,318
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,318
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):4,745,113
12.期末總負債(仟元):1,369,479
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,375,634
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/14
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,392,998,024
5.預定買回之期間:114/04/15~114/06/14
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):20.00~37.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.29
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司第二十二屆第二十一次董事會議事錄
案由：為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份案。
說明：1.本公司為維護公司信用及股東權益，依據「證券交易法」第28條之2及「上市上櫃公司買回
本公司股份辦法」規定辦理，擬買回本公司股份並於六個月內辦理註銷。
2.有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
(1)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份之種類：本公司之普通股。
(3)買回股份之總金額上限：依法令規範，買回股份總金額上限為不超過新台幣2,392,998仟元。
(4)預定買回之期間與數量：自114年4月15日起至114年6月14日止，買回1,000,000股。
(5)買回之區間價格：每股新台幣20元至37元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將
繼續執行買回公司股份。
(6)買回之方式：自集中交易市場買回。
3.依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，本公司目前已發行且流通在外普通股為
77,560,000股，本次擬買回之股份僅占前揭股數之1.29%，且係以自有資金買回，不影響本公司資本
之維持及財務狀況，擬由董事會出具之聲明書。
4.本案業已委請富邦綜合證券股份有限公司出具針對買回股份價格之合理性評估意見。
5.依「證券交易法」第28條之2規定，本公司之關係企業或董事、經理人、持有該公司股份超過股份
總額百分之十之股東所持有之股份，於該公司買回之期間內不得賣出。不得賣出之人所持有之股份，
包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。
6.前述未盡事宜，或如因主管機關指示或經評估需修正時，擬授權董事長先裁示決行後，再提董事會
報告。
決議：經全體出席董事照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.29且買回股份所需金額上限僅占本公司
流動資產之百分之2.57，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依富邦綜合證券承銷商之評估意見，中化合成生技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其
決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/27
1.召開法人說明會之日期：114/03/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司113年度財務業務資訊及未來經營策略
5.其他應敘明事項：報名請洽富邦法人部 fion.hsieh@fubon.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.公司債名稱:國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）
3.發行總額:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,512,000股額度內，視
市場狀況及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌
資方式之辦理原則，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國
內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）。
4.每張面額:新台幣100,000元或其整倍數。
5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過七年。
7.發行利率:暫定為年利率0％。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:
擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
9.募得價款之用途及運用計畫:
為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:未定。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
14.買回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
19.其他應敘明事項:
一、私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格
將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模
型定之。轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通
股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反
除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平
均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基
準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
二、實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）於
不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後
洽特定人情形及市場狀況決定之。
三、本次私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔
保可轉換公司債）計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發
行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能
產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項及機制，
擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如
因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦
授權董事會全權處理之。
四、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定
之人代表本公司協商、議定及簽署一切有關本次私募計畫之契約及
文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡
事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件，且能協助
本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、提昇公司治理
及強化風險管理等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。惟本公
司目前尚無已洽定之特定人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董
事會為之。
4.私募股數或張數:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,512,000股額度內，視市場狀況
及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔
保或無擔保可轉換公司債）。
5.得私募額度:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,512,000股額度內，視市場狀況
及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔
保或無擔保可轉換公司債）。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）之訂定將依據主管機關法令，參
考下述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年
轉讓限制而定，故其價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資
人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公
司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發
行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）
於不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定
人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:
一、私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準
計算價格較高者定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
二、私募可轉換公司債：
私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以
涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單
算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或
定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並
以不低於參考價格之八成為訂定依據。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）於不低於股
東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市
場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股或國內可轉換公司債轉換之普通股，除受證券交易法第43條
之8規定之轉讓限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權

1.董事會決議變更日期:114/03/06
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
本公司於113年5月30日股東常會通過，以不超過已發行股份股數總額之20%
(即不超過15,512仟股)之普通股額度內擇一或搭配方式分次或同時辦理私募
發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)。
鑑於發行期限將至，經董事會決議通過於剩餘期限內不繼續辦理本次私募有
價證券案，並提114年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1. 董事會擬議日期：114/03/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.19000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,736,400
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過日期:114/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,347,375
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):394,318
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,342
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,222
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,032
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,032
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.95
11.期末總資產(仟元):4,762,738
12.期末總負債(仟元):1,405,798
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,356,940
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)私募有價證券辦理情形報告。(本次新增)
(5)其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司章程部分條文案。(本次新增)
(2)擬修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可
轉換公司債)案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/02/26
2.董事會預計召開日期:114/03/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/01/21
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
擬修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。