生泰（1777）重大訊息與最新進度

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊美琪、本公司財管部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/06
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)吳怡燕
(2)涂夙娟
(3)黃郁婷
6.新任者簡歷:
(1)吳怡燕/本公司獨立董事
(2)涂夙娟/本公司獨立董事
(3)黃郁婷/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事會決議通過設立永續發展暨提名委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/08/06
11.其他應敘明事項:委員會任期同現任董事會任期。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):611,976
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,434
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):183,021
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):205,408
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):162,223
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162,223
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.64
11.期末總資產(仟元):3,164,752
12.期末總負債(仟元):587,805
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,576,947
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣178,366,852元(每股配發新台幣4元)
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/13
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/15
1.召開法人說明會之日期：115/05/15
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張清雲、本公司內部稽核人員
4.新任者姓名、級職及簡歷:林芷嫻、元富證券股份有限公司承銷部副理；
成信實業股份有限公司稽核人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/05/07
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07
2.審計委員會通過日期:115/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):275,573
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111,194
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,735
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,564
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):71,651
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,651
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.61
11.期末總資產(仟元):3,023,341
12.期末總負債(仟元):539,775
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,483,566
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/29
2.董事會預計召開日期:115/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/02/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：178,366,852
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台南市新營區開元路168號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報告及盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/23
2.審計委員會通過日期:115/02/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,300,241
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):450,358
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):319,861
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):333,920
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):261,609
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):261,609
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.87
11.期末總資產(仟元):2,959,852
12.期末總負債(仟元):369,570
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,590,282
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/12
2.董事會預計召開日期:115/02/23
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/12
1.召開法人說明會之日期：114/11/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：因部份地區未停班停課，故線上法說會照常舉行。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/12
1.召開法人說明會之日期：114/11/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：如因颱風影響，線上法說會將延期召開，待俟後另擇期公告。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/11/05
2.捐贈緣由:為落實本公司企業社會責任政策，關懷社區人文，擬贊助「財團法人
范道南文教基金會」，參與社會公益活動。
3.捐贈金額:114年贊助新台幣60,000元。
4.受贈對象:財團法人范道南文教基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/05
2.審計委員會通過日期:114/11/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):977,296
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):318,668
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):224,226
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):219,276
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,729
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):169,729
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.81
11.期末總資產(仟元):2,700,439
12.期末總負債(仟元):206,831
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,493,608
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第3季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺南市新營區新卯舍段165建號之倉庫
2.事實發生日:114/10/1~114/10/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年10月1日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
原合約租賃期間：111/07/01~131/06/30，提前終止租約，承租至114/09/30止
交易單位數量：租賃面積為183.37平方公尺
交易總金額：租金為每月新台幣28,571元(未稅)
使用權資產減少新台幣5,874,532元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：生達化學製藥股份有限公司
與公司之關係：關係人(母公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：提前終止租約
前次移轉情形：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計認列租賃修改利益約新台幣121,806元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
原合約租賃期間：111/07/01~131/06/30，提前終止租約，承租至114/09/30止
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
提前終止租約
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，原因：於下次會議追認
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過日期:114/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):640,590
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):208,622
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):144,591
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,527
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,362
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,362
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.07
11.期末總資產(仟元):2,951,674
12.期末總負債(仟元):535,433
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,416,241
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/25
2.董事會預計召開日期:114/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣236,336,079元(每股配發新台幣5.3元)
4.除權（息）交易日:114/07/21
5.最後過戶日:114/07/22
6.停止過戶起始日期:114/07/23
7.停止過戶截止日期:114/07/27
8.除權（息）基準日:114/07/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/15
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/14
1.召開法人說明會之日期：114/05/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):315,750
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,398
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,274
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,722
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75,751
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,751
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70
11.期末總資產(仟元):2,894,620
12.期末總負債(仟元):494,990
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,399,630
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:檢調單位今日至本公司進行搜索調查。
3.因應措施:本公司將全力配合檢調單位。
4.對公司財務業務之影響:本公司營運正常，對本公司財務業務無重大影響。
5.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/02/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：236,336,079
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書、財務報告及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/24
2.審計委員會通過日期:114/02/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,257,665
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):486,941
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):350,804
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):488,238
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):393,284
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):393,284
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.82
11.期末總資產(仟元):2,851,865
12.期末總負債(仟元):291,650
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,560,215
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/14
2.董事會預計召開日期:114/02/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度
4.其他應敘明事項:無