合世（1781）重大訊息與最新進度

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
合世醫療(越南)責任有限公司
2.事實發生日:115/8/11~115/8/11
3.董事會通過日期: 民國115年8月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：美金50萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有100%，美金450萬元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：22.16%；
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：47.93%；
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣265,904仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
新增貿易業營業項目，銷售公司產品零配件
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過日期:115/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):193,290
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,722
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,769)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,612)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,060)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,060)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.51)
11.期末總資產(仟元):655,773
12.期末總負債(仟元):352,541
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):303,232
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03
2.董事會預計召開日期:115/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事黃恒獎
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份
總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)解除董事（含獨立董事）競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,969
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,138
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,959)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,277)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,887)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,887)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):663,311
12.期末總負債(仟元):351,657
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):311,654
14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/05/11
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周筱姿
4.舊任簽證會計師姓名2:
林冠宏
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
周筱姿
7.新任簽證會計師姓名2:
林瑟凱
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整變更會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/04/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自115年第一季度財報簽證生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/05/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:周欣燕/本公司法務部高級管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/11
8.其他應敘明事項:內部稽核主管任命案於115/05/11經審計委員會及董事會決議通過。

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號地下二樓 (遠東世紀廣場L棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度背書保證情形報告。
(4)：公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)：解除董事（含獨立董事）競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李靜竺/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管待董事會決議新任人選後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:內部稽核主管待董事會決議新任人選後另行公告。

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:合世生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司之114年度合併財報、114年度個體財報部分內容誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:
本公司之114年度合併財報、114年度個體財及iXBRL申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
114年度合併財報(附表五)，被投資公司名稱:RICH LINK CO., LTD.
被投資公司本期損益:10,293
114年度合併財報(附表六)，大陸投資資訊，被投資公司本期損益:(9,536)
本期認列投資損益:(9,536)
113年度個體財報(明細表四)，公司名稱:H&L INTERNATIONAL CO., LTD.
期初餘額:7,678,024，@期末餘額:7,678,024
113年度個體財報(附表六)，大陸投資資訊，被投資公司本期損益:(9,536)
本期認列投資損益:(9,536)
8.更正後金額/內容/頁次:
114年度合併財報(附表五)，被投資公司名稱:RICH LINK CO., LTD.
被投資公司本期損益:(10,293)
114年度合併財報(附表六)，大陸投資資訊，被投資公司本期損益:(10,293)
本期認列投資損益:(10,293)
113年度個體財報(明細表四)，公司名稱:H&L INTERNATIONAL CO., LTD.
期初餘額:8,678,024，期末餘額:8,678,024
113年度個體財報(附表六)，大陸投資資訊，被投資公司本期損益:(10,293)
本期認列投資損益:(10,293)
9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳財務報表至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/13
2.審計委員會通過日期:115/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):398,046
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,117
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(63,405)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(67,352)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(61,666)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,666)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.30)
11.期末總資產(仟元):723,128
12.期末總負債(仟元):402,557
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):320,571
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號地下二樓 (遠東世紀廣場L棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度背書保證情形報告。
(4)：公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)：解除董事（含獨立董事）競業禁止案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/03/05
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/22
1.召開法人說明會之日期：114/12/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司之營運概況及財務業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,804
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,691
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,936)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(59,042)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(52,997)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(52,997)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.12)
11.期末總資產(仟元):656,141
12.期末總負債(仟元):326,711
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):329,430
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/14
2.發生緣由:檢調單位今日至本公司進行搜索調查。
3.因應措施:本公司將全力配合檢調單位。
4.對公司財務業務之影響:本公司營運正常，本事件對本公司財務業務無重大影響。
5.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):191,248
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,962
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,136)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,035)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,057)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,057)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
11.期末總資產(仟元):681,042
12.期末總負債(仟元):334,446
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):346,596
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/27
2.公司名稱:合世生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司之113年度合併財報、113年度個體財報、114年第1季合併財報
部分內容誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:
本公司之113年度合併財報、113年度個體財報、114年第1季合併財報
7.更正前金額/內容/頁次:
113年度合併財報(附表二)，為他人背書保證，本期最高背書保證餘額:65,100
113年度個體財報(附表二)，為他人背書保證，本期最高背書保證餘額:65,100
114年第1季合併財報(附表一)，為他人背書保證，本期最高背書保證餘額:65,100
8.更正後金額/內容/頁次:
113年度合併財報(附表二)，為他人背書保證，本期最高背書保證餘額:65,680
113年度個體財報(附表二)，為他人背書保證，本期最高背書保證餘額:65,680
114年第1季合併財報(附表二)，為他人背書保證，本期最高背書保證餘額:66,400
9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳財務報表至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/13
2.公司名稱:合泰醫療電子(蘇州)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司100%持有之曾孫公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:董事會決議增資子公司
6.因應措施:
1.事實發生日:自民國114/3/13至民國114/3/13
2.本次新增（減少）投資方式:
由母公司合世生醫轉投資H&L美金金額100萬，
H&L再轉投資RICH美金金額100萬，再轉投資合泰美金金額100萬。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金100萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:合泰醫療電子(蘇州)有限公司。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金201萬
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金100萬元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
測量儀器及用具之製造銷售。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣(15,601)仟元。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣(22)仟元。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金2,010仟元。
12.交易相對人及其與公司之關係:
本公司100%持有之曾孫公司。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及@交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
1、交易相對人為本公司100%持有之曾孫公司。
2、前次移轉日期及移轉金額:為本公司之曾孫公司現金增資，故不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之
取得 及處分日期、價格及交易當時與公司
之關係: 不適用。
15.處分利益（或損失）: 不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
經投審會通過後，依公司現金增資進度交付。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會。
18.經紀人: 不適用。
19.取得或處分之具體目的: 充實營運資金。
20.本次交易表示異議董事之意見: 無。
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期: 民國114年03月13日
23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年03月13日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金3,010仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表 實收資本額之比率:21%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表 總資產之比率:13%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率:26%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金2,010仟元。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
15%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
9%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬
於母公司業主之權益之比率:18%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
113年度:新台幣(136)仟元。
112年度:新台幣(22,196)仟元。
111年度:新台幣(54,272)仟元。
33.最近三年度獲利匯回金額:
0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事

1.接獲本中心函請補正日:114/06/17
2.函請補正期限:114/06/25
3.補正內容:依櫃買中心指示補正113年度年報第8、11、27、28、29、33、55頁部份內容
4.因應措施:補正後之年報資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
5.其他應敘明事項:無

1.接獲本中心函請補正日:114/06/17
2.函請補正期限:114/06/25
3.補正內容:依櫃買中心指示補正112年度年報第11頁部份內容
4.因應措施:補正後之年報資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
5.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事楊國和
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍類同之職務。
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經114年股東會，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊國和
4.舊任者簡歷:合世生醫科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:楊國和
6.新任者簡歷:合世生醫科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)黃恒獎
(2)呂芳榕
(3)吳彬安
4.舊任者簡歷:
(1)黃恒獎:國立台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授。
(2)呂芳榕:康達會計師事務所所長。
(3)吳彬安:花蓮慈濟醫院副院長兼影像醫學部主任兼人工智慧醫療創新發展中心主任
5.新任者姓名:
(1)黃恒獎
(2)吳彬安
(3)林順謙
6.新任者簡歷:
(1)黃恒獎:國立台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授。
(2)吳彬安:花蓮慈濟醫院副院長兼影像醫學部主任兼人工智慧醫療創新發展中心主任
(3)林順謙:謚源實業(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10~114/08/10
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會任期與委任之董事會屆期相同。

1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:楊國和
董事:李紹弘
董事:連淑真
董事:洪郁峰
獨立董事:黃恒獎
獨立董事:呂芳榕
獨立董事:吳彬安
4.舊任者簡歷:
楊國和:本公司董事長
李紹弘:本公司總經理
連淑真:本公司董事
洪郁峰:本公司董事
黃恒獎:台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授
呂芳榕:康達會計師事務所所長
吳彬安:花蓮慈濟醫院副院長兼影像醫學部主任兼人工智慧醫療創新發展中心主任
5.新任者職稱及姓名:
董事:楊國和
董事:李紹弘
董事:連淑真
董事:洪郁峰
董事:楊國碩
獨立董事:黃恒獎
獨立董事:吳彬安
獨立董事:林順謙
6.新任者簡歷:
楊國和:本公司董事長
李紹弘:本公司總經理
連淑真:本公司董事
洪郁峰:本公司董事
楊國碩:帝寶生醫（股）公司監察人
黃恒獎:國立台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授
吳彬安:花蓮慈濟醫院副院長兼影像醫學部主任兼人工智慧醫療創新發展中心主任
林順謙:謚源實業(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:楊國和 持有股數1,913,368股
董事:李紹弘 持有股數2,059,946股
董事:連淑真 持有股數2,528,109股
董事:洪郁峰 持有股數 683,138股
董事:楊國碩 持有股數 868,578股
獨立董事:黃恒獎 持有股數0股
獨立董事:吳彬安 持有股數0股
獨立董事:林順謙 持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29 ~ 114/06/28
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

1.股東常會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事8席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12
2.審計委員會通過日期:114/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):122,087
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,416
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(67)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,215
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,627
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,627
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):752,106
12.期末總負債(仟元):353,800
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):398,306
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/02
2.董事會預計召開日期:114/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國114/3/13至民國114/3/13
2.本次新增（減少）投資方式:
由母公司合世生醫轉投資H&L美金金額100萬，
H&L再轉投資RICH美金金額100萬，
再轉投資合泰美金金額100萬。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金100萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
合泰醫療電子(蘇州)有限公司。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金201萬
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金100萬元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
測量儀器及用具之製造銷售。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用。
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
充實營運資金。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國114年03月13日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年03月13日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
不適用。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用。
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
不適用。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
不適用。
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
不適用。
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
不適用。
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
資誠聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
周筱姿及支秉鈞
37.會計師開業證書字號:
臺省會證字第號
38.其他敘明事項:
無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/13
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周筱姿
4.舊任簽證會計師姓名2:
支秉鈞
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
周筱姿
7.新任簽證會計師姓名2:
林冠宏
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整變更會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/03/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自114年第一季度財報簽證生效。

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓 (遠東世紀廣場L棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度背書保證情形報告。
(4)公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
(1)全面改選董事8席(含獨立董事3席)。
9.召集事由五、其他議案:無。
(1)解除董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/03/13
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13
2.審計委員會通過日期:114/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):706,388
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):147,739
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,495
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,776
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,239
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,239
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
11.期末總資產(仟元):817,262
12.期末總負債(仟元):424,211
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,051
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/03/04
2.董事會預計召開日期:114/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第四季
4.其他應敘明事項:無