和康生（1783）重大訊息與最新進度

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/30
1.召開法人說明會之日期：115/09/30
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區港墘路187號8樓(大江生醫股份有限公司會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):411,881
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):285,119
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,185
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,994
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,923
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,923
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.47
11.期末總資產(仟元):2,032,933
12.期末總負債(仟元):534,022
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,498,911
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2026年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/07/09
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣179,360,230元，每股配發2元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣179,360,230元，每股配發1.99959865元。
4.變更原因:
茲因行使員工認股權憑證，計有18,000 股，致影響流通在外股份數量，故調整配息率。
5.其他應敘明事項:經115年4月28日董事會及115年6月11日股東常會決議通過，
授權董事長調整配息率。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣179,360,230元(每股配發1.99959865元)
4.除權（息）交易日:115/09/01
5.最後過戶日:115/09/02
6.停止過戶起始日期:115/09/03
7.停止過戶截止日期:115/09/07
8.除權（息）基準日:115/09/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/30
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/29
1.召開法人說明會之日期：115/06/29
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區港墘路187號8樓(大江生醫股份有限公司會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍
4.舊任者簡歷:大江基因醫學股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:大江生醫股份有限公司代表人：李秋月
6.新任者簡歷:大江生醫股份有限公司資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13至116/06/12
11.新任生效日期:115/05/18
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：115/04/28
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：179,360,230
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/04/28
2.審計委員會通過日期:115/04/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):190,868
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,561
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,409
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68,648
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,793
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,793
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59
11.期末總資產(仟元):1,990,823
12.期末總負債(仟元):364,273
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,626,550
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2026年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/30
1.召開法人說明會之日期：115/03/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區港墘路187號8樓(大江生醫股份有限公司會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:和康生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正112年11月至113年12月份資金貸與他人申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:112年11月至113年12月份資金貸與明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
112年11月份至113年2月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣684,580仟元
113年3月份至113年4月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣680,552仟元
113年5月份至113年6月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣676,625仟元
113年7月份至113年10月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣665,319仟元
113年11月份至113年12月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣667,296仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
112年11月份至113年2月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣547,664仟元
113年3月份至113年4月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣 544,441仟元
113年5月份至113年6月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣541,300仟元
113年7月份至113年10月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣532,255仟元
113年11月份至113年12月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣533,837仟元
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會查核報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度個別董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):811,564
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):563,722
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):261,042
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):304,888
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):265,312
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):265,312
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.96
11.期末總資產(仟元):1,893,142
12.期末總負債(仟元):355,543
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,537,599
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2025年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/02/03
2.法人名稱:大江生醫股份有限公司
3.舊任者姓名:蔡智誠
4.舊任者簡歷:大江生活股份有限公司董事
5.新任者姓名:林欣榮
6.新任者簡歷:花蓮慈濟醫院院長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/02/03至116/06/12
9.新任生效日期:115/02/03
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/19
2.公司名稱:和康生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C04版
6.報導內容:
(1)報導內容:「總經理陳敬亭表示...樂觀期許和康生今年營收能維持兩位數成長...」
。
7.發生緣由: 經濟日報C04版
8.因應措施:有關媒體報導本公司相關資訊，本公司並未透過公開資訊觀測站發布
相關訊息，有關本公司財務業務等相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/30
1.召開法人說明會之日期：114/12/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區港墘路187號8樓(大江生醫股份有限公司會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:114/12/23
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳敬亭/總經理
3.許可從事競業行為之項目:大江基因醫學股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/23
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
支秉鈞
4.舊任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
涂展源
7.新任簽證會計師姓名2:
支秉鈞
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/05
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳嬿娟 /大江生醫(股)公司品牌長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳敬亭/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/11/11
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):586,858
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):398,447
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):174,547
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):202,443
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):181,571
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):181,571
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02
11.期末總資產(仟元):1,707,558
12.期末總負債(仟元):234,005
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,473,553
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2025年第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/30
1.召開法人說明會之日期：114/09/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：和康生物科技股份有限公司 (桃園市龜山區科技一路88號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/08/22
2.公司名稱:和康生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報A12版
6.報導內容:
(1)標題:「和康轉型 邁向品牌大廠 大江生醫轉投資 總經理陳敬亭：相關營收占比
衝80%未來五年拚市值突破百億元」。
(2)報導內容:「... 總經理陳敬亭昨（21）日表示、未來五年將推升營收翻倍成長，
市值突破百億元、未來五年希望營收年複合成長率達15%至20%」。
7.發生緣由: 經濟日報A12版
8.因應措施:有關媒體報導本公司相關資訊，本公司並未透過公開資訊觀測站發布
相關訊息，有關本公司財務業務等相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/15
2.公司名稱:和康生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司113年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
中文版：第10、12、22、37~39、64、107、109~110頁
英文版：第12、14、24、43~45、83、130、133~134頁
8.更正後金額/內容/頁次:
中文版：第10~12、14、24、40~42、68、111、113~115頁
英文版：第12~15、17~18、27、46~50、88、135、138~140頁
9.因應措施:將修正後之113年度年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過日期:114/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):386,002
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):263,410
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):121,409
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,958
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,036
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,036
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.18
11.期末總資產(仟元):1,691,875
12.期末總負債(仟元):279,021
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,412,854
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2025年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:114/07/22
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣74,431,175元，每股配發0.83元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣74,431,175元，每股配發0.82996297元。
4.變更原因:茲因行使員工認股權憑證，計有4,000 股，致影響流通在外股份數量，
故調整配息率。
5.其他應敘明事項:經114年4月29日董事會及114年6月11日股東常會決議通過，
授權董事長調整配息率。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣74,431,175元(每股配發0.82996297元)
4.除權（息）交易日:114/09/05
5.最後過戶日:114/09/08
6.停止過戶起始日期:114/09/09
7.停止過戶截止日期:114/09/13
8.除權（息）基準日:114/09/13
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/09/30
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/08
2.法人名稱:中加投資發展股份有限公司
3.舊任者姓名:李(系秀)媛
4.舊任者簡歷:中加顧問股份有限公司總經理
5.新任者姓名:李啟睿
6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/13至116/06/12
9.新任生效日期:114/07/08
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/26
1.召開法人說明會之日期：114/06/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳適安
6.新任者簡歷:臺中榮民總醫院名譽院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳適安
6.新任者簡歷:臺中榮民總醫院名譽院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳適安
6.新任者簡歷:臺中榮民總醫院名譽院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳適安
6.新任者簡歷:臺中榮民總醫院名譽院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 113/06/13~116/06/12
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日: 114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：陳適安
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依原議案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事:陳適安
6.新任者簡歷:臺中榮民總醫院名譽院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2024年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2024年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案
當選名單：
獨立董事:陳適安
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳威州/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾祐暄 /本公司資深財務管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/29
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/04/29
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.83000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,431,175
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/29
2.審計委員會通過日期:114/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):177,181
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,240
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,030
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,811
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,088
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,088
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):1,696,337
12.期末總負債(仟元):218,202
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,478,135
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/21
2.董事會預計召開日期:114/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2025年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/05
1.召開法人說明會之日期：114/03/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)2024年度審計委員會查核報告。
(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)2024年度個別董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 2024年度營業報告書及財務報表案。
(2)2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過日期:114/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):680,651
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):483,325
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):179,906
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):225,545
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):190,167
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):190,167
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13
11.期末總資產(仟元):1,582,489
12.期末總負債(仟元):207,362
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,375,127
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/18
2.董事會預計召開日期:114/02/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2024年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無