訊聯（1784）重大訊息與最新進度

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,772,415元(每股配發0.87236746元)
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,772,415元(每股配發0.880964元)
4.變更原因:本公司因辦理買進庫藏股，致流通在外股數減少，影響原配息率發生變
動 (本公司目前流通在外股數為51,957,191股計算
(已扣除庫藏股1,164,000股)。
5.其他應敘明事項:依115/3/04董事會決議授權董事長調整現金股利配息率。

1. 董事會決議日期：115/08/07
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會決議115年上半年度不分配股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):653,052
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):364,390
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,631
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,059
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,291
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,173
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):3,080,342
12.期末總負債(仟元):879,324
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,227,522
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季
4.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):663,162,000
2.原預定買回之期間:115/05/11~115/07/07
3.原預定買回之數量(股):600,000
4.原預定買回區間價格(元):60.00~100.00
5.本次實際買回期間:115/05/11~115/07/03
6.本次已買回股份數量(股):512,000
7.本次已買回股份總金額(元):35,346,121
8.本次平均每股買回價格(元):69.04
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,164,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.19
11.本次未執行完畢之原因:
為兼顧市場機制不影響股價及員工認股意願，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛福部函文，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」
規定，由本公司細胞實驗室進行細胞製備、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕
紀念醫院，施行之「自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口」細胞治療
技術施行計畫已獲核准。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：慢性或滿六週未癒合之困難傷口
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司細胞實驗室
D.計畫效期：至118年6月14日止。

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/19
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛福部函文，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」
規定，由本公司GTP實驗室為合作之醫學中心、診所等醫療機構，進行細胞製備之細胞
治療施行計畫共35項，已獲衛福部函覆核准（含原計畫效期屆滿之展延核准）。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
申請之計畫經許可事項如下：
A.「自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口」11間、
B.「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」18間、
C.「自體脂肪幹細胞治療皮下及軟組織缺損」6間、
D.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
E.計畫效期：依各案核准函內容，展延案效期至118年5月3日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):314,699
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):169,338
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,088)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,386
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,156)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,372
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):3,099,756
12.期末總負債(仟元):883,066
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,239,892
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):663,162,000
5.預定買回之期間:115/05/11~115/07/07
6.預定買回之數量(股):600,000
7.買回區間價格(元):60.00~100.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.13
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):652,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/06/18 ~ 114/08/13 、預定買回股數(股)：500000 、實際已買回股
數(股)：432000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：86.00
(2)實際買回股份期間：114/01/14 ~ 114/03/05 、預定買回股數(股)：500000 、實際已買回股
數(股)：220000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：44.00
(3)實際買回股份期間：111/03/30 ~ 111/05/26 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回
股數(股)：704000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：70.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
111/03/28 申報買回1,000,000股，實際買回704,000股。
114/01/07 申報買回500,000股，實際買回220,000股。
114/06/17 申報買回500,000股，實際買回432,000股。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
115.05.08董事會
第四案：擬買回本公司股份轉讓予員工案，提請 核議。(審計委員會提)
說 明：
一、為維護股東權益，並激勵員工士氣，擬辦理本公司第八次買回本公司股份，作為轉讓給員工時所
需之股票來源。
二、依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，預計買回後五年內一次或分次轉讓予員工，
逾期未轉讓之部分將辦理註銷。
三、本次擬買回本公司股份之相關資訊如下：
(一)買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(二)買回股份之種類：普通股。
(三)買回股份之股數及總金額上限：本公司依法可買回股份數額上限為5,312,119股(不得超過公司
已發行股份總數百分之十)；可買回股份之總金額上限為新台幣663,162仟元(保留盈餘加發行股份溢
價及已實現之資本公積，並減去依證券交易法第41條第1項規定提列之特別盈餘公積)。
(四)預定買回之期間與數量：自2026年05月11日起至2026年07月07日止計二個月期間，預計買回
600,000股，佔本公司已發行股份53,121,191股之1.13%。
(五)買回之區間價格：新台幣60元至100元之間，惟公司股價低於所訂區間價格下限時，仍將繼續執
行買回公司股份。
(六)買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。
四、本次申報買回庫藏股係以轉讓股份予員工為目的，依規定需提請董事會通過「第八次買回本公司
股份轉讓員工辦法」(請參閱附件四之1)。
五、依規定提請董事會出具已考慮公司財務狀況不影響公司資本維持之「聲明書」(請參閱附件四之
2)。
六、委請台新綜合證券股份有限公司對本公司買回股份價格合理性出具「評估意見書」(請參閱附件
四之3)。
七、於法令許可範圍內，提請全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行買回本公司股
份等事宜。
八、謹提請董事會 討論。
決 議：本案經全體出席董事無異議照

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/14
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛福部函文，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」
規定，由本公司GTP實驗室進行細胞製備、秀傳醫療財團法人秀傳紀念醫院(以下簡稱：
秀傳紀念醫院)施行之「退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療技術施行計畫已獲
核准。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至118年4月13日止。

1.事實發生日:115/04/02
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛福部函文，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」
規定，由本公司GTP實驗室進行細胞製備、願麗醫美診所施行之「皮下及軟組織缺損」
細胞治療技術施行計畫已獲核准。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
願麗醫美診所院申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：皮下及軟組織缺損
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至118年3月31日止。

1.事實發生日:115/03/13
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛福部函文，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」
規定，由本公司GTP實驗室進行細胞製備、麗晶診所施行之「退化性關節炎及膝關節軟
骨缺損」細胞治療技術施行計畫已獲核准。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
麗晶診所院申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：皮下及軟組織缺損
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至118年3月11日止。

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛福部函文，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」
規定，由本公司GTP實驗室進行細胞製備、佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院(以下簡
稱：台中慈濟醫院)施行之「退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療技術施行計畫
已獲核准。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台中慈濟醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至118年3月2日止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:股東現金股利總計新台幣45,772,415元。(依流通在外股數
2,469,191股分配，每股配發新台幣0.87236746元，計算至元為止)
4.除權（息）交易日:115/10/01
5.最後過戶日:115/10/03
6.停止過戶起始日期:115/10/04
7.停止過戶截止日期:115/10/08
8.除權（息）基準日:115/10/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/10/30
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.87236746
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,772,415
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利報告
(5)：「第七次買回公司股份轉讓員工辦法」及「第七次買回公司股份」執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,236,556
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):683,874
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,468
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,275
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):848
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,426
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.02
11.期末總資產(仟元):3,079,898
12.期末總負債(仟元):822,583
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,272,032
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/24
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度
個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/19
1.召開法人說明會之日期：114/12/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺証大樓13F台北廳會議室(地址:台北市建國北路一段96號13樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加台新證券舉辦之「法人說明會」，說明本公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):893,153
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):489,794
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,142)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,734
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,539)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,720
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):3,098,394
12.期末總負債(仟元):855,327
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,256,802
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度第三季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/13
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司GTP實驗室之細胞製備場所，為財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院
(以下簡稱:高醫大附醫)依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法
」規定，向衛福部申請自體脂肪幹細胞治療「慢性或滿六週未癒合之困難傷口」細胞
治療施行計畫之細胞製備場所，已獲衛福部函覆認可本公司GTP實驗室之細胞製備場
所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)高醫大附醫申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：慢性或滿六週未癒合之困難傷口
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至115年5月3日止。
(2)本次取得衛福部認可後，本公司GTP細胞製備場所可以與高醫大附醫合作提供民眾
「自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口」細胞治療服務。

1.事實發生日:114/10/08
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司GTP實驗室之細胞製備場所，為佑民醫療社團法人佑民醫院(以下簡稱：佑民醫
院)依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請
自體脂肪幹細胞治療「退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療施行計畫之細胞製
備場所，已獲衛福部函覆認可本公司GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織優良
操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)佑民醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至115年5月3日止。
(2)本次取得衛福部認可後，本公司GTP細胞製備場所可以與佑民醫院合作提供民眾「自
體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療服務。

1.事實發生日:114/09/30
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司GTP實驗室之細胞製備場所，為佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院(以下簡稱：
台北慈濟醫院)依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向
衛福部申請自體脂肪幹細胞治療「退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療施行計畫
之細胞製備場所，已獲衛福部函覆認可本公司GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞
組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)台北慈濟醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至115年5月3日止。
(2)本次取得衛福部認可後，本公司GTP細胞製備場所可以與台北慈濟醫院合作提供民眾
「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療服務。

1.事實發生日:114/09/25
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司GTP實驗室之細胞製備場所，為國泰醫療財團法人國泰綜合醫院(以下簡稱：國泰
綜合醫院)依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福
部申請自體脂肪幹細胞治療「皮下及軟組織缺損」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，
已獲衛福部函覆認可本公司GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範
(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)國泰綜合醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：皮下及軟組織缺損
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至115年5月3日止。
(2)本次取得衛福部認可後，本公司GTP細胞製備場所可以與國泰綜合醫院合作提供民眾
「自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口」細胞治療服務。

1.事實發生日:114/09/23
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛生福利部正式通知，本公司源自人體細胞之「Human Umbilical
Mesenchymal Stem Cell Exosomes」經審查，得為化粧品成分。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司研發成果-間質幹細胞(MSC)外泌體
原料，除了獲INCI核准使用Exosome名稱，登錄國際化妝品成份，可合法在國際市場
流通販售之外，業已通過衛福部審查，得為化粧品成分。

1.事實發生日:114/09/08
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司GTP實驗室之細胞製備場所，為臺北榮民總醫院依據「特定醫療技術檢查檢驗醫
療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請自體脂肪幹細胞治療「皮下及軟組織
缺損」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已獲衛福部函覆認可本公司GTP實驗室之細
胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)臺北榮民總醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：皮下及軟組織缺損
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至115年5月3日止。
(2)本次取得衛福部認可後，本公司GTP細胞製備場所可以與臺北榮民總醫院合作提供民
眾「自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口」細胞治療服務。

1.事實發生日:114/08/29
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司GTP實驗室之細胞製備場所，為國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處依據「特定
醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請自體脂肪幹細胞
治療「退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已獲衛福
部函覆認可本公司GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至115年5月3日止。
(2)本次取得衛福部認可後，本公司GTP細胞製備場所可以與國軍桃園總醫院附設民眾診
療服務處合作提供民眾「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞
治療服務。

1.原預定買回股份總金額上限(元):661,280,066
2.原預定買回之期間:114/06/18~114/08/17
3.原預定買回之數量(股):500,000
4.原預定買回區間價格(元):50.00~100.00
5.本次實際買回期間:114/06/18~114/08/13
6.本次已買回股份數量(股):432,000
7.本次已買回股份總金額(元):30,104,360
8.本次平均每股買回價格(元):69.69
9.累積已持有自己公司股份數量(股):831,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.56
11.本次未執行完畢之原因:
為兼顧市場機制不影響股價及員工認股意願，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
更正原114/08/15之公告：
第9項-累積已持有本公司股份。
第10項-累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%)。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣74,311,822元(每股配發1.40949798元)
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣74,311,822元(每股配發1.41629441元)
4.變更原因:(1)本期間因辦理庫藏股轉讓員工179,000股，致流通在外股數增加，影響
原配息率。
(2)本期間因買回庫藏股432,000股，致流通在外股數減少，影響原配息率。
經計算調整後本公司目前流通在外股數為52,469,191股(係扣除累積庫藏股
652,000股)，故調整原配息率。
5.其他應敘明事項:依114/08/07董事會決議授權董事長調整現金股利配息率。

1.原預定買回股份總金額上限(元):661,280,066
2.原預定買回之期間:114/06/18~114/08/17
3.原預定買回之數量(股):500,000
4.原預定買回區間價格(元):50.00~100.00
5.本次實際買回期間:114/06/18~114/08/13
6.本次已買回股份數量(股):432,000
7.本次已買回股份總金額(元):30,104,360
8.本次平均每股買回價格(元):69.69
9.累積已持有自己公司股份數量(股):652,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.23
11.本次未執行完畢之原因:
為兼顧市場機制不影響股價及員工認股意願，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：114/03/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40949798
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,311,822
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司GTP實驗室之細胞製備場所，為奇美醫療財團法人奇美醫院(簡稱:奇美醫院)
依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請
自體脂肪幹細胞治療「慢性或滿六週未癒合之困難傷口」細胞治療施行計畫之細胞
製備場所，已獲衛福部函覆認可本公司GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織
優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)奇美醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：慢性或滿六週未癒合之困難傷口
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至115年5月3日止。
(2)本次取得衛福部認可後，本公司GTP細胞製備場所可以與奇美醫院合作提供民眾
「自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口」細胞治療服務。

1. 董事會決議日期：114/08/07
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會決議114年上半年度不分配股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣74,311,822元，每壹股配發新台幣1.40949798元。
4.除權（息）交易日:114/10/03
5.最後過戶日:114/10/07
6.停止過戶起始日期:114/10/08
7.停止過戶截止日期:114/10/12
8.除權（息）基準日:114/10/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/10/31
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金股利委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄
支票方式發放，發放至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零股款合計數，列
入公司之其他收入。匯費、郵資及支票處理費由股東獲配之現金內扣除。
(2)本公司嗣後如因普通股股份變動，致影響流通在外股份數量，致使股東配發現金比
率發生變動時，授權董事長依法調整並公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):595,200
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):325,980
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,962
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,871
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,422
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
11.期末總資產(仟元):3,079,972
12.期末總負債(仟元):820,150
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,261,193
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/06/17
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):661,280,066
5.預定買回之期間:114/06/18~114/08/17
6.預定買回之數量(股):500,000
7.買回區間價格(元):50.00~100.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.94
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):399,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/01/14 ~ 114/03/05 、預定買回股數(股)：500000 、實際已買回股數
(股)：220000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：44.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
100/10/17申報買回3,000,000股，實際買回1,456,000股。
100/12/22申報買回2,000,000股，實際買回221,000股。
104/09/04申報買回1,500,000股，實際買回616,000股。
107/11/09申報買回700,000股，實際買回621,000股。
111/03/28 申報買回1,000,000股，實際買回704,000股。
114/01/07 申報買回500,000股，實際買回220,000股。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
114.06.17董事會
第二案：擬買回本公司股份轉讓予員工案，提請 核議。(審計委員會提)
說 明：
一、為維護股東權益，並激勵員工士氣，擬辦理本公司第七次買回本公司股份，作為轉讓給員工時所
需
之股票來源。
二、依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，預計買回後五年內一次或分次轉讓予員工，
逾
期未轉讓之部分將辦理註銷。
三、本次擬買回本公司股份之相關資訊如下：
(一)買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(二)買回股份之種類：普通股。
(三)買回股份之股數及總金額上限：本公司依法可買回股份數額上限為5,312,119股(不得超過公司
已
發行股份總數百分之十)；可買回股份之總金額上限為新台幣661,280仟元(保留盈餘加發行股份溢價
及
已實現之資本公積)。
(四)預定買回之期間與數量：自2025年06月18日起至2025年08月17日止，預計買回500,000股，佔
本
公司已發行股份53,121,191股之0.94%。
(五)買回之區間價格：新台幣50元至100元之間，惟公司股價低於所訂區間價格下限時，仍將繼續執
行
買回公司股份。
(六)買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。
四、本次申報買回庫藏股係以轉讓股份予員工為目的，依規定需提請董事會通過「第七次買回本公司
股
份轉讓員工辦法」(請參閱附件二之1)。
五、依規定提請董事會出具已考慮公司財務狀況不影響公司資本維持之「聲明書」(請參閱附件二之
2)。
六、委請元富證券股份有限公司對本公司買回股份價格合理性出具「評估意見書」(請參閱附件二之
3)。
七、於法令許可範圍內，提請全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行買回本公司股
份
等事宜。
八、謹提請董事會 討論。
決 議：本案經全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法：
訊聯生物科技股份有限公司
第七次買回股份轉讓員工辦法
114年06月17日訂定
114年08月

1.事實發生日:114/07/01
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
行政院衛福部於107年09月06日正式公告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用
管理辦法」，內容開放自體細胞治療技術申請。訊聯生技累積多年與國內多家醫療院
所研究機構合作幹細胞治療應用研究經驗，希望透過此次開放，能將細胞醫療成果造
福國內更多民眾，維護國人健康。
(1)申請細胞治療項目：自體脂肪幹細胞移植
(2)適應症名稱：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損
(3)專案說明：
訊聯生技與佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院(以下簡稱：台中慈濟醫院)合作，
由台中慈濟醫院依衛福部公告之「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理
辦法」，向衛福部提出本案「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」
細胞治療計畫。本施行計畫之醫療執行單位為台中慈濟醫院，細胞製備場所為訊聯
生物科技股份有限公司。
(4)目前進度：
A.行政審查階段：由台中慈濟醫院提交細胞治療技術申請計畫書至衛福部，進行書
面行政及技術審查。審查通過後，發文通知醫療院所可進行細胞製備場所（CPU）
查核。
B.細胞製備場所(CPU)查核：由訊聯生技向衛福部食品藥物管理署提出GTP檢查申請
，經查核通過後取得認可函。
C.專家審查：經專家審查通過後，台中慈濟醫院取得衛福部計畫效期核定函，始可
向地方衛生機關登記，依計畫向病患開始收費診療，並由訊聯生技提供細胞製備
務服。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案係向衛福部申請細胞治療施行計畫，需待衛福部相關審查流程完成並通過後
，方能進行實際應用治療。

1.發生變動日期:114/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
4.舊任者簡歷:
獨立董事 黃少華 / 宏碁(股)公司共同創辦人、宇瞻科技(股)公司董事
獨立董事 李易達 / 杏輝藥品工業(股)公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
獨立董事 陳田文
獨立董事 劉祖惠
6.新任者簡歷:
獨立董事 黃少華 / 宏碁(股)公司共同創辦人、宇瞻科技(股)公司董事
獨立董事 李易達 / 杏輝藥品工業(股)公司董事
獨立董事 陳田文 / 群益金融集團創辦人暨董事長、嘉實建設(股)公司董事長
獨立董事 劉祖惠 / 臺灣生物醫藥製造(股)公司企業傳播暨公共事務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/18
10.新任生效日期:114/06/23
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡政憲
4.舊任者簡歷:蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡政憲
6.新任者簡歷:蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:114/06/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 蔡政憲
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東
董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明
董事 張文正
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
獨立董事 陳田文
獨立董事 劉祖惠
3.許可從事競業行為之項目:
董事 蔡政憲：
兼任--訊聯基因數位(股)公司董事
訊聯細胞智藥(股)公司董事
CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長
STAR FORD (SAMOA) LIMITED董事長
生萊(股)公司董事
三和合成(股)公司董事
GENETICS GENERATION ASIA SDN BHD董事
麗嬰房(股)公司獨立董事
凱美電機(股)公司獨立董事
瓦城泰統(股)公司獨立董事

董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東
兼任--美東投資(股)公司董事長
訊聯基因數位(股)公司董事長
訊聯細胞智藥(股)公司董事

董事 張文正：
兼任--建中貿易有限公司董事長
利像科技(股)公司董事長
星亮生醫(股)公司董事長
訊聯基因數位(股)公司董事
訊聯細胞智藥(股)公司董事
元樟生物科技(股)公司董事

董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明
兼任--建旭工業(股)公司董事長
三協工業(股)公司董事長
建越工業(股)公司董事長
坤倫投資(股)公司董事長
達靖興業(股)公司董事長
立晴興業(股)公司董事長
恆靖興業(股)公司董事長

獨立董事 黃少華：
兼任--麗嬰房(股)公司董事
宇瞻科技(股)公司董事
灣聲國際(股)公司董事

獨立董事 李易達：
兼任--杏輝藥品工業(股)公司董事
杏國新藥(股)公司 副董事長
杏力醫療器材生技(股)公司董事
SUNETIC BIOTECH INC 董事
SynCore Biotechnology Europe GmbH代表人

獨立董事 陳田文：
兼任--三河實業(股)公司董事長
嘉實建設(股)公司董事長
台達化學工業(股)公司獨立董事
中興保全科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 劉祖惠：
兼任--臺灣生物醫藥製造(股)公司企業傳播暨公共事務長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決(含電子方式)照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
4.舊任者簡歷:
獨立董事 黃少華 / 宏碁(股)公司共同創辦人、宇瞻科技(股)公司董事
獨立董事 李易達 / 杏輝藥品工業(股)公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
獨立董事 陳田文
獨立董事 劉祖惠
6.新任者簡歷:
獨立董事 黃少華 / 宏碁(股)公司共同創辦人、宇瞻科技(股)公司董事
獨立董事 李易達 / 杏輝藥品工業(股)公司董事
獨立董事 陳田文 / 群益金融集團創辦人暨董事長、嘉實建設(股)公司董事長
獨立董事 劉祖惠 / 臺灣生物醫藥製造(股)公司企業傳播暨公共事務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 蔡政憲
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東
董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明
董事 張文正
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
獨立董事 陳田文
獨立董事 劉祖惠
3.許可從事競業行為之項目:
董事 蔡政憲：
兼任--訊聯基因數位(股)公司董事
訊聯細胞智藥(股)公司董事
CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長
STAR FORD (SAMOA) LIMITED董事長
生萊(股)公司董事
三和合成(股)公司董事
GENETICS GENERATION ASIA SDN BHD董事
麗嬰房(股)公司獨立董事
凱美電機(股)公司獨立董事
瓦城泰統(股)公司獨立董事

董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東
兼任--美東投資(股)公司董事長
訊聯基因數位(股)公司董事長
訊聯細胞智藥(股)公司董事

董事 張文正：
兼任--建中貿易有限公司董事長
利像科技(股)公司董事長
星亮生醫(股)公司董事長
訊聯基因數位(股)公司董事
訊聯細胞智藥(股)公司董事
元樟生物科技(股)公司董事

董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明
兼任--建旭工業(股)公司董事長
三協工業(股)公司董事長
建越工業(股)公司董事長
坤倫投資(股)公司董事長
達靖興業(股)公司董事長
立晴興業(股)公司董事長
恆靖興業(股)公司董事長

獨立董事 黃少華：
兼任--麗嬰房(股)公司董事
宇瞻科技(股)公司董事
灣聲國際(股)公司董事

獨立董事 李易達：
兼任--杏輝藥品工業(股)公司董事
杏國新藥(股)公司 副董事長
杏力醫療器材生技(股)公司董事
SUNETIC BIOTECH INC 董事
SynCore Biotechnology Europe GmbH代表人

獨立董事 陳田文：
兼任--三河實業(股)公司董事長
嘉實建設(股)公司董事長
台達化學工業(股)公司獨立董事
中興保全科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 劉祖惠：
兼任--臺灣生物醫藥製造(股)公司企業傳播暨公共事務長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決(含電子方式)照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 蔡政憲
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東
董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明
董事 張文正
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
4.舊任者簡歷:
董事 蔡政憲 / 訊聯生物科技(股)公司董事長
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東 / 訊聯基因數位(股)公司董事長
董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明 / 坤倫投資(股)公司董事長
董事 張文正 / 建中貿易有限公司董事長
獨立董事 黃少華 / 宏碁(股)公司共同創辦人、宇瞻科技(股)公司董事
獨立董事 李易達 / 杏輝藥品工業(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 蔡政憲
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東
董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明
董事 張文正
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
獨立董事 陳田文
獨立董事 劉祖惠
6.新任者簡歷:
董事 蔡政憲 / 訊聯生物科技(股)公司董事長
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東 / 訊聯基因數位(股)公司董事長
董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明 / 坤倫投資(股)公司董事長
董事 張文正 / 建中貿易有限公司董事長
獨立董事 黃少華 / 宏碁(股)公司共同創辦人、宇瞻科技(股)公司董事
獨立董事 李易達 / 杏輝藥品工業(股)公司董事
獨立董事 陳田文 / 群益金融集團創辦人暨董事長、嘉實建設(股)公司董事長
獨立董事 劉祖惠 / 臺灣生物醫藥製造(股)公司企業傳播暨公共事務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事 蔡政憲 2,007,533股
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東 2,880,869股
董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明 1,213,438股
董事 張文正 963,831股
獨立董事 黃少華 198股
獨立董事 李易達 0股
獨立董事 陳田文 0股
獨立董事 劉祖惠 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:有。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂「公司章程」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/06/17
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):661,280,066
5.預定買回之期間:114/06/18~114/08/17
6.預定買回之數量(股):500,000
7.買回區間價格(元):50.00~100.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.94
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):399,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/01/14 ~ 114/03/05 、預定買回股數(股)：500000 、實際已買回股數
(股)：220000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：44.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
100/10/17申報買回3,000,000股，實際買回1,456,000股。
100/12/22申報買回2,000,000股，實際買回221,000股。
104/09/04申報買回1,500,000股，實際買回616,000股。
107/11/09申報買回700,000股，實際買回621,000股。
111/03/28 申報買回1,000,000股，實際買回704,000股。
114/01/07 申報買回500,000股，實際買回220,000股。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
114.06.17董事會
第二案：擬買回本公司股份轉讓予員工案，提請 核議。(審計委員會提)
說 明：
一、為維護股東權益，並激勵員工士氣，擬辦理本公司第七次買回本公司股份，作為轉讓給員工時所需
之股票來源。
二、依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，預計買回後五年內一次或分次轉讓予員工，逾
期未轉讓之部分將辦理註銷。
三、本次擬買回本公司股份之相關資訊如下：
(一)買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(二)買回股份之種類：普通股。
(三)買回股份之股數及總金額上限：本公司依法可買回股份數額上限為5,312,119股(不得超過公司已
發行股份總數百分之十)；可買回股份之總金額上限為新台幣661,280仟元(保留盈餘加發行股份溢價及
已實現之資本公積)。
(四)預定買回之期間與數量：自2025年06月18日起至2025年08月17日止，預計買回500,000股，佔本
公司已發行股份53,121,191股之0.94%。
(五)買回之區間價格：新台幣50元至100元之間，惟公司股價低於所訂區間價格下限時，仍將繼續執行
買回公司股份。
(六)買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。
四、本次申報買回庫藏股係以轉讓股份予員工為目的，依規定需提請董事會通過「第七次買回本公司股
份轉讓員工辦法」(請參閱附件二之1)。
五、依規定提請董事會出具已考慮公司財務狀況不影響公司資本維持之「聲明書」(請參閱附件二之
2)。
六、委請元富證券股份有限公司對本公司買回股份價格合理性出具「評估意見書」(請參閱附件二之
3)。
七、於法令許可範圍內，提請全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行買回本公司股份
等事宜。
八、謹提請董事會 討論。
決 議：本案經全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法：
訊聯生物科技股份有限公司
第七次買回股份轉讓員工辦法
114年06月17日訂定

第一條 本公司為激勵員工及提昇員

1.事實發生日:114/06/13
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司GTP實驗室之細胞製備場所，為雅丰時尚診所依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療
儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請自體脂肪幹細胞治療「皮下及軟組織
缺損」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已獲衛福部函覆認可本公司GTP實驗室之細
胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)雅丰時尚診所申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：皮下及軟組織缺損
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至115年5月3日止。
(2)本次取得衛福部認可後，本公司GTP細胞製備場所可以與雅丰時尚診所合作提供民眾
「自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口」細胞治療服務。