科妍（1786）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/08/21
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所研發生產之一針劑型透明質酸”FLEXVISC PLUS”及三針劑型透明
質酸”FLEXVISC”關節腔注射劑通過並取得巴拿馬醫療器材產品銷售許可證書
(214627、214628)。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本產品可增加關節潤滑減少關節摩擦，針對廣大的退化性膝關節炎患者，可促進軟骨增
生與減緩疼痛不適應感，增進日常活動能力並增加關節活動範圍。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):416,348
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):284,253
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,029
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,249
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,600
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,600
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76
11.期末總資產(仟元):2,508,045
12.期末總負債(仟元):721,032
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,787,013
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,066,892,940
2.原預定買回之期間:115/05/15~115/07/13
3.原預定買回之數量(股):5,000,000
4.原預定買回區間價格(元):38.10~90.30
5.本次實際買回期間:115/05/15~115/07/13
6.本次已買回股份數量(股):2,136,000
7.本次已買回股份總金額(元):123,012,298
8.本次平均每股買回價格(元):57.59
9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,136,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.85
11.本次未執行完畢之原因:
係因為兼顧市場機制及維護整體股東權益，本公司視股價變化及考量資金之有效運用，故未全數執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/29
2.法人名稱:鼎鈺國際開發股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林子正
6.新任者簡歷:鼎鈺國際開發股份有限公司董事
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/29~118/6/28
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳榮朝先生
(2)陳肇隆先生
(3)陳水聰先生
4.舊任者簡歷:
(1)陳榮朝先生/瓦特會計師事務所執業會計師
(2)陳肇隆先生/高雄長庚紀念醫院名譽院長
(3)陳水聰先生/環台國際法律事務所首席律師
5.新任者姓名:
(1)陳榮朝先生
(2)陳肇隆先生
(3)陳水聰先生
6.新任者簡歷:
(1)陳榮朝先生/瓦特會計師事務所執業會計師
(2)陳肇隆先生/高雄長庚紀念醫院名譽院長
(3)陳水聰先生/環台國際法律事務所首席律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/28~115/06/27
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳榮朝先生
(2)陳肇隆先生
(3)陳水聰先生
4.舊任者簡歷:
(1)陳榮朝先生/瓦特會計師事務所執業會計師
(2)陳肇隆先生/高雄長庚紀念醫院名譽院長
(3)陳水聰先生/環台國際法律事務所首席律師
5.新任者姓名:
(1)陳榮朝先生
(2)陳肇隆先生
(3)陳水聰先生
6.新任者簡歷:
(1)陳榮朝先生/瓦特會計師事務所執業會計師
(2)陳肇隆先生/高雄長庚紀念醫院名譽院長
(3)陳水聰先生/環台國際法律事務所首席律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/28~115/06/27
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:韓開程
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:韓開程
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
韓開程/董事
楊明恭/董事
楊李淑蘭/董事
韓臺偉/董事
潘宗衛/董事
3.許可從事競業行為之項目:
韓開程:UNI PROFIT INDUSTRIAL LIMITED 董事
楊明恭:
(1)佳必琪國際股份有限公司法人董事代表人
(2)頂準投資有限公司總經理
楊李淑蘭:頂準投資有限公司負責人
韓臺偉:程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
潘宗衛:程澤醫療器械(上海)有限公司企業負責人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年股東常會出席股東
表決，票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)韓臺偉董事
(2)潘宗衛董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
(2)程澤醫療器械(上海)有限公司企業負責人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海市長寧區定西路1232號4幢208、210室
(2)上海市長寧區定西路1232號4幢208、210室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)醫療器材與化妝品的批發、進出口等
(2)醫療器材與化妝品的批發、進出口等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:韓開程
董事:楊明恭
董事:楊李淑蘭
董事:韓臺偉
董事:潘宗衛
董事:郭如玲
獨立董事:陳榮朝
獨立董事:陳肇隆
獨立董事:陳水聰
4.舊任者簡歷:
董事:韓開程/本公司董事長
董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事
董事:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人
董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
董事:潘宗衛/本公司副總經理
董事:郭如玲/本公司副總經理
獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師
獨立董事:陳肇隆/高雄長庚紀念醫院名譽院長
獨立董事:陳水聰/環台國際法律事務所首席律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:韓開程
董事:楊明恭
董事:楊李淑蘭
董事:韓臺偉
董事:潘宗衛
董事:鼎鈺國際開發股份有限公司
獨立董事:陳榮朝
獨立董事:陳肇隆
獨立董事:陳水聰
6.新任者簡歷:
董事:韓開程/本公司董事長
董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事
董事:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人
董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
董事:潘宗衛/本公司副總經理
董事:鼎鈺國際開發股份有限公司
獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師
獨立董事:陳肇隆/高雄長庚紀念醫院名譽院長
獨立董事:陳水聰/環台國際法律事務所首席律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:韓開程 1,887,880股
董事:楊明恭 2,936,230股
董事:楊李淑蘭 2,712,682股
董事:韓臺偉 255,513股
董事:潘宗衛 2,848股
董事:鼎鈺國際開發股份有限公司 100,000股
獨立董事:陳榮朝 0股
獨立董事:陳肇隆 0股
獨立董事:陳水聰 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事九席(含獨立董事三席)案。
(1)董事當選名單如下:
韓開程、楊明恭、楊李淑蘭、韓臺偉、潘宗衛及鼎鈺國際開發股份有限公司等6席。
(2)獨立董事當選名單如下:
陳榮朝、陳肇隆、及陳水聰等3席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/06/09
2.本次買回股份數量(股):1,655,000
3.本次買回股份總金額(元):96,468,834
4.本次平均每股買回價格(元):58.29
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,655,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.21
7.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/05/15
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年第1季會計師查核報告意見類型更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:會計師查核報告意見類型。
7.更正前金額/內容/頁次:無保留結論/意見。
8.更正後金額/內容/頁次::保留結論/意見-其他事項-非重要子公司或採用權益法之投資
未經會計師查核或核閱。
9.因應措施:因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理及代理發言人
2.發生變動日期:115/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭如玲 ，本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)副總經理:無
(2)代理發言人:潘宗衛，本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:屆法定退休年齡申請退休
7.生效日期:
(1)副總經理:115/07/09
(2)代理發言人:115/05/14
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:115/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭如玲 ，本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳巧倫 ，本公司財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:屆法定退休年齡申請退休
7.生效日期:115/06/01
8.其他應敘明事項:經115/05/14董事會決議通過後公告。

1.董事會決議日期:115/05/14
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,209,727,751
5.預定買回之期間:115/05/15~115/07/13
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):38.10~90.30，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):6.68
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
115/01/28~115/03/27 、預定買回股數(股)：5,000,000股、實際已買回
股數(股)：0股、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：0%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
為維護股東權益並兼顧市場機制，故本次未能執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
115年5月14日董事會決議買回庫藏股。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
科妍生物科技股份有限公司第四次買回股份轉讓員工辦法:
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監
督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工
辦法。本公司經董事會決議通過買回本公司股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦
理。
第二條：本公司轉讓予員工之股份均為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同。
第三條：本公司買回之股份，其轉讓期間依本辦法規定，自買回股份起始日起五年內，一次或分次轉讓
予員工，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理註銷股本變更登記。
第四條：凡於認股基準日前到職滿三個月或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工及本公司
直接或間接合計持股超過50%之國內外子公司員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
第五條：本公司依員工職等、服務年資、績效表現及特殊貢獻等，訂定員工認股之基數，並應兼顧認股
基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體認購資格及認數量由董
事會決議。惟轉讓之員工具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意後再提報董事會決議；轉讓之員
工非具經理人身份者，應先經審計委員會同意後再提報董事會決議。員工於認購繳款期間屆滿而未認購
繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，可由董事會於當次認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身
分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。
第六條：本辦法買回股份轉讓予員工之作業依下列程序辦理：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條
件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：本公司買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟在轉讓前，如遇有公司已
發行之普通股股份增加，應按發行股份增加比率調整之
第八條：本公司買回股份轉讓予認購之員工，相關稅捐仍應依法繳納後，始得辦理過戶作業。除另有規
定者外，其權利義務與原有股份相同。
第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。並應將董事會買回股份之決議及執行情形於最
近一次股東會報告。
第十條：本辦法訂立於民國115年05月14日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第

1.董事會決議日期：115/05/14
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區復興四路12號
(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)：114年度盈餘分配發放現金報告。
(6)：買回公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事九席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除新任董事競業之限制案。
(2)：修訂「公司章程」部份條文案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/01
11.停止過戶截止日期：115/06/29
12.其他應敘明事項：本次新增討論事項第二案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/14
2.審計委員會通過日期:115/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):205,322
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):145,204
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,302
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,682
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,956
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,956
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):2,751,444
12.期末總負債(仟元):892,039
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,859,405
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/05/06
2.董事會預計召開日期:115/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/04/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳拓成 級職:研發部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊彰 級職:研發部專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/28
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/15
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向台灣智慧財產局（TIPO）申請之專利案「製造包含特安皮質醇之交
聯透明質酸凝膠之方法及交聯透明質酸凝膠」業經審查並收到專利核准審定書，發明專
利申請案號113132817。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
可用於新產品開發或提升產品效能，增加產品多樣性，提升公司競爭力。

1.事實發生日:115/04/10
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所研發生產之透明質酸” HYADERMIS”及” FACILLE”皮下填補劑
通過歐盟醫療器材法規MDR審查(證書字號MDR 782063)。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本產品屬於顆粒劑型，其功能是塑造臉部輪廓、修飾皺紋，並增加皮下組織的容積，
可矯正皮膚深層及淺層皺紋，提升組織豐盈度及塑造臉部輪廓。

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,150,175,752
2.原預定買回之期間:115/01/28~115/03/27
3.原預定買回之數量(股):5,000,000
4.原預定買回區間價格(元):56.40~119.50
5.本次實際買回期間:無
6.本次已買回股份數量(股):0
7.本次已買回股份總金額(元):0
8.本次平均每股買回價格(元):0.00
9.累積已持有自己公司股份數量(股):0
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.00
11.本次未執行完畢之原因:
為維護股東權益並兼顧市場機制，故本次未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區復興四路12號
(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)：114年度盈餘分配發放現金報告。
(6)：買回公司股本執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事九席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除新任董事競業之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/01
11.停止過戶截止日期：115/06/29
12.其他應敘明事項：本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為 115/04/10~115/05/05止
(因配合辦理除息作業事宜)，債券持有人如擬申請轉換，最遲應115/04/08向往
來證券商辦理轉換手續。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新臺幣142,834,811元，
每股配發新臺幣1.90885091元。
4.除權（息）交易日:115/04/29
5.最後過戶日:115/04/30
6.停止過戶起始日期:115/05/01
7.停止過戶截止日期:115/05/05
8.除權（息）基準日:115/05/05
9.債券最後申請轉換日期:115/04/08
10.債券停止轉換起始日期:115/04/10
11.債券停止轉換截止日期:115/05/05
12.普通股現金股利發放日期:115/05/29
13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司實際流通在外總股數變動，致每股實際配發現金
股利金額變動時，授權董事長調整並辦理相關變更事宜。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.90885091
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：142,834,811
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
流通在外股數以115年1月31日已發行流通在外普通股股數74,827,641股為基準計算
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):886,622
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):638,393
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):189,920
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):185,040
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):162,338
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162,338
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.24
11.期末總資產(仟元):2,669,579
12.期末總負債(仟元):689,345
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,980,234
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/01/27
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,150,175,752
5.預定買回之期間:115/01/28~115/03/27
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):56.40~119.50，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):6.93
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
115年1月27日董事會決議買回庫藏股。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
科妍生物科技股份有限公司
第三次買回股份轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監
督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工
辦法。本公司經董事會決議通過買回本公司股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦
理。
第二條：本公司轉讓予員工之股份均為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同。
第三條：本公司買回之股份，其轉讓期間依本辦法規定，自買回股份起始日起三年內，一次或分次轉讓
予員工，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理註銷股本變更登記。
第四條：凡於認股基準日前到職滿三個月或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工及本公司
直接或間接合計持股超過50%之國內外子公司員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
第五條：本公司依員工職等、服務年資、績效表現及特殊貢獻等，訂定員工認股之基數，並應兼顧認股
基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，由公司權責部門擬定不同職位/
職等、年資及績效之認股基數分配原則，經董事會核准後，授權董事長執行相關轉讓作業。
第六條：本辦法買回股份轉讓予員工之作業依下列程序辦理：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條
件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
四、員工於本次庫藏股轉讓期間屆滿而未認購繳款者，以棄權論。認購不足額部份，由董事長另洽其他
員工認購之。
第七條：本公司買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟在轉讓前，如遇有公司已
發行之普通股股份增加，應按發行股份增加比率調整之
第八條：本公司買回股份轉讓予認購之員工，相關稅捐仍應依法繳納後，始得辦理過戶作業。除另有規
定者外，其權利義務與原有股份相同。
第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。並應將董事會買回股份之決議及執行情形於最
近一次股東會報告。
第十條：本辦法訂立於民國115年01月27日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經115年01月27日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自
申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份5,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之6.93%，

1.事實發生日:115/01/26
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所研發生產之一針劑型透明質酸”Hyaflex Forte”及三針劑型透明
質酸”Hyaflex”關節腔注射劑通過並取得科威特醫療器材產品銷售許可證書
(2408、2407)。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本產品可增加關節潤滑減少關節摩擦，針對廣大的退化性膝關節炎患者，可促進軟骨增
生與減緩疼痛不適應感，增進日常活動能力並增加關節活動範圍。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/16
1.召開法人說明會之日期：114/12/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/11/13
2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：26,359,530元，發行股數：2,635,953股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:(1)本次公司債轉換普通股之發行新股基準日為114年11月13日，
並依法令規定辦理變更登記事宜。(2)增資前實收資本額：新台幣721,916,880元，
增資後實收資本額：新台幣748,276,410元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/13
2.審計委員會通過日期:114/11/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):635,232
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):449,041
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):139,991
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,644
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99,154
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):99,154
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.38
11.期末總資產(仟元):2,609,867
12.期末總負債(仟元):689,273
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,920,594
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/11/05
2.董事會預計召開日期:114/11/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/14
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所研發生產之Eskylage各劑型刺激自體膠原蛋白增生皮下填補劑取得
俄羅斯醫療器材產品銷售許可證書(P3H 2025/26235)。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
A.Eskylage系列各劑型包含:
(1)Eskylage
(2)Eskylage Instant
B.Eskylage內含聚左旋乳酸(Poly-L-Lactic Acid,簡稱PLLA)，注射後可刺激自體膠原蛋
白及彈性纖維增生，適用於填充臉部凹陷區域的體積及臉部脂肪流失徵兆的大範圍矯
正。Eskylage Instant內含交聯透明質酸與聚左旋乳酸(簡稱HA+PLLA)，注射後除了可刺
激自體膠原蛋白及彈性纖維增生外，亦有立即增加皮下組織的容積，尤其是矯正皮膚的
凹陷，例如：皮膚皺褶、皺紋、摺痕、疤痕與皮膚老化的療效。這些劑型將給予醫師及
消費者更多選擇，增加皮下填補劑產品運用層面。

1.事實發生日:114/09/26
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所研發生產之Hyaltouch各劑型皮下填補劑取得俄羅斯醫療器材產品
銷售許可證書(P3H 2025/26213)。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
A.Hyaltouch系列各劑型包含:
(1)Hyaltouch booster
(2)Hyaltouch lips
(3)Hyaltouch lift
(4)Hyaltouch volume
B.本系列產品屬於凝膠劑型，其功能是填補皮下組織缺陷，可矯正皮膚淺層至深層皺紋
並提升臉部組織豐盈度與塑造臉部輪廓。

1.事實發生日:114/09/18
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所研發生產之一針劑型透明質酸”Flexotron Tendon”含甘露醇關節
腔注射劑取得俄羅斯醫療器材產品銷售許可證書(P3H 2025/26198)。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本產品含甘露醇可增加關節潤滑減少關節摩擦，針對退化性膝關節炎患者，可促進軟骨
增生與減緩疼痛不適應感，增進日常活動能力並增加關節活動範圍。

1.事實發生日:114/09/11
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所研發生產之Hyalush各劑型皮下填補劑取得俄羅斯醫療器材產品銷售
許可證書(P3H 2025/26179)。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
A.Hyalush系列各劑型包含:
(1)Hyalush Light with lidocaine 1ml
(2)Hyalush Light with lidocaine 2ml
(3)Hyalush Light without lidocaine 1ml
(4)Hyalush Light without lidocaine 2ml
(5)Hyalush Bright with lidocaine 1ml
(6)Hyalush Bright with lidocaine 2ml
(7)Hyalush Bright without lidocaine 1ml
(8)Hyalush Bright without lidocaine 2ml
(9)Hyalush Optimal with lidocaine 1ml
(10)Hyalush Optimal with lidocaine 2ml
(11)Hyalush Optimal without lidocaine 1ml
(12)Hyalush Optimal without lidocaine 2ml
(13)Hyalush Optimal without lidocaine 5ml
(14)Hyalush Optimal without lidocaine 10ml
(15)Hyalush Deep with lidocaine 1ml
(16)Hyalush Deep with lidocaine 2ml
(17)Hyalush Deep without lidocaine 1ml
(18)Hyalush Deep without lidocaine 2ml
B.本系列產品的功能是填補皮下組織缺陷，可矯正皮膚淺層至深層皺紋並提升臉部及臀
部組織豐盈度與塑造臉部輪廓。

1.事實發生日:114/08/14
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:經濟日報網路報導，「科妍針劑產品 申請陸藥證」之報導，…
「科妍將有望接獲每年200萬劑的關節腔注射液大單，保守估計帶來超過20億元的年營收
貢獻、毛利率五成以上，未來成長動能備受矚目」。
7.發生緣由:應證券交易所114/08/14要求說明媒體報導。
8.因應措施:報導純屬媒體臆測，本公司並無編製財務預測，亦無對外公布任何有關公司
數字相關獲利預期，公司之營收獲利請依據本公司公開資訊觀測站之公布資訊為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):413,822
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294,957
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):93,553
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,928
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,831
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,831
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):2,194,238
12.期末總負債(仟元):474,520
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,719,718
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/30
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，
本公司國內第三次無擔保轉換公司債之應募款項，已於民國114年07月30日匯撥至專戶
存儲銀行，共計新台幣400,000,000元整，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/07/24
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂定轉換價
格。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債案業經金融監督管理委員會114年04月01日
金管證發字第1140336441號函及114年06月23日金管證發字第1140348946號函申報生效在
案。
(2)本轉換公司債以114年07月24日為轉換價格訂價基準日，以基準價格110.5元乘以轉換
溢價率105.4%，轉換價格為每股新台幣116.5元。

1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/24
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債，每張面額新臺幣100,000元，
發行總額新臺幣400,000,000元，業經金管會114年04月01日金管證發字第1140336441號
函同意申報生效在案。
(2)茲因近期國內資本市場變動及尋求較佳發行時點，並依本公司114年03月06日董事會
決議辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債案，因應主客觀環境而需要修正或調整時，
授權董事長全權辦理之。
(3)114年06月20日向金管會申請延長募集期間三個月，以尋求最適發行時點，維護公司
整體利益及股東權益，業經金管會114年06月23日金管證發字第1140348946號函准予備
查，募集期間延長至114年09月30日。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/06/20
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債，每張面額新臺幣100,000元，
發行總額新臺幣400,000,000元，業經金管會114年04月01日金管證發字第1140336441號
函同意申報生效在案。
(2)茲因近期國內資本市場變動及尋求較佳發行時點，並依本公司114年03月06日董事會
決議辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債案，因應主客觀環境而需要修正或調整時，
授權董事長全權辦理之。
6.因應措施:向金管會申請延長募集期間三個月，以尋求最適發行時點，維護公司整體利
益及股東權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/05/22
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「製造自體交聯透明質酸凝膠之方法及其產物」取得日本專利，
發明專利申請案號7678850。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
可用於新產品開發或提升產品效能，增加產品多樣性，提升公司競爭力。

1.事實發生日:114/05/16
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所研發生產之一針劑型透明質酸”FLEXVISC Plus ”、含甘露醇關節
腔注射劑”JETKNEE” 及三針劑型透明質酸”FLEXVISC”關節腔注射劑取得瓜地馬拉醫
療器材產品銷售許可證書(PMQ-19204)、(PMQ-19205)、(PMQ-19203)。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本產品可增加關節潤滑減少關節摩擦，針對退化性膝關節炎患者，可促進軟骨增生與減
緩疼痛不適應感，增進日常活動能力並增加關節活動範圍。

1.董事會決議日期:114/05/08
2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：3,369,910元，發行股數：336,991股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:(1)本次公司債轉換普通股之發行新股基準日為114年05月08日，
並依法令規定辦理變更登記事宜。(2)增資前實收資本額：新台幣718,546,970元，
增資後實收資本額：新台幣721,916,880元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):204,335
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,170
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):60,603
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):73,700
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,861
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,861
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.79
11.期末總資產(仟元):2,443,720
12.期末總負債(仟元):707,790
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,735,930
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
113年盈餘配發現金股利新台幣221,481,190元，每股配發約新台幣3.07780000元。
資本公積配發現金股利新台幣12,390,591元，每股配發約新台幣0.17220000元。
3.變更後發放股利種類及金額:
113年盈餘分派現金股利新台幣221,481,190元，每股配發約新台幣3.06795971元。
資本公積配發現金股利新台幣12,390,591元，每股配發約新台幣0.17163459元。
4.變更原因:因本公司第二次國內無擔保轉換公司債轉換普通股，
致流通在外普通股股數增加，由董事長依董事會授權調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定
辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：114/04/02
(2)委託代收價款機構：臺灣銀行中崙分行
(3)委託存儲專戶機構：合作金庫商業銀行高雄分行

1.董事會決議日期:114/03/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:科妍生物科技股份有限公司國內第三次
無擔保公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣肆億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:按票面金額100%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:宏遠證券股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關
核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相
關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並
報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行
條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資
金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修
正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新臺幣221,481,190元，
每股配發新臺幣3.0778元；資本公積發放之現金股利新臺幣12,390,591元，
每股配發新臺幣0.1722元，合計每股配發新臺幣3.25元。
4.除權（息）交易日:114/04/25
5.最後過戶日:114/04/28
6.停止過戶起始日期:114/04/29
7.停止過戶截止日期:114/05/03
8.除權（息）基準日:114/05/03
9.債券最後申請轉換日期:114/04/02
10.債券停止轉換起始日期:114/04/08
11.債券停止轉換截止日期:114/06/27
12.普通股現金股利發放日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:1.嗣後如因本公司實際流通在外總股數變動，致每股實際配發現金
股利金額變動時，授權董事長調整並辦理相關變更事宜。
2.本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/04/08~114/06/27止(因配
合辦理股東常會及除息作業事宜)，債券持有人如擬申請轉換，最遲應114/04/02向往來
證券商辦理轉換手續。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：626,460元，發行股數：62,646股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:(1)本次公司債轉換普通股之發行新股基準日為114年03月06日，
並依法令規定辦理變更登記事宜。(2)增資前實收資本額：新台幣717,920,510元，
增資後實收資本額：新台幣718,546,970元。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號
(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)國內第二次無擔保轉換公司債執行報告。
(5)113年度盈餘分配及資本公積發放現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/04/08~114/06/27止(因配合辦
理股東常會及除息作業事宜)，債券持有人如擬申請轉換，最遲應114/04/02向往來
證券商辦理轉換手續。

1. 董事會決議日期：114/03/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.07780000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.17220000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：233,871,781
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
流通在外股數以114年1月31日已發行流通在外普通股股數71,960,548股為基準計算
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過日期:114/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):883,310
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):655,684
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):248,110
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):291,598
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):242,254
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):242,254
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.51
11.期末總資產(仟元):2,354,476
12.期末總負債(仟元):457,425
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,897,051
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/02/26
2.董事會預計召開日期:114/03/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無