杏昌（1788）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,252,796
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):641,140
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):250,148
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):257,295
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):206,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.63
11.期末總資產(仟元):5,294,452
12.期末總負債(仟元):2,342,108
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,952,344
14.其他應敘明事項:115年第二季合併財務報告詳細資訊將於115年08月14日前
公告於公開資訊觀測站。

1.董事會召集通知日:115/07/30
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:115/06/18
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:115/06/22

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:杏昌生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於115年06月18日司董事會決議取得
安星製藥股份有限公司76%股權
6.因應措施:本公司已於115年06月18日17時00分召開
投資人可參與之重大訊息記者會說明本案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
杏昌生技（以下簡稱”杏昌”，股票代碼：1788）於今日（6月18日）經審計委員會
及董事會決議通過，授權在新台幣891,176仟元-934,648仟元之範圍內取得
安星製藥股份有限公司（以下簡稱”安星製藥”）76 ％股權，經向主管機關提出
與股權收購案相關之申報完備後，依合約辦理交割事宜。本次股權收購案，杏昌將以
每股82-86元新台幣，向安星製藥股東收購普通股股份10,868,000股，最終取得
安星製藥76％之股權，總交易金額為新台幣891,176仟元-934,648仟元。
面對全球醫藥相關市場持續快速成長，杏昌採取積極進行垂直整併的經營策略，
安星製藥為台灣專業藥品製造商，已通過GMP、cGMP及PIC/S GMP相關認證，產品類型
包含大針製劑、小針製劑、口服錠劑，未來將強化公司上游供貨穩定及創造公司整體
之利益，提供客戶更完整且多元的產品與服務，期許在醫療生技產業占有更好的市場
地位。本次杏昌投資安星製藥股份有限公司案，將以自有資金及銀行借款方式支應
股權收購價款，並由獨立專家對股權取得金額出具價格合理性意見書以及經審計委員會
通過及董事會決議，經相關法律程序完備後，依合約辦理交割事宜。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
安星製藥股份有限公司76%普通股股權
2.事實發生日:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 民國115年6月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
※交易單位數量︰10,868,000股
※每股交易價格︰每股新台幣NT$82~86元
※交易總⾦額︰新台幣NT$891,176仟元~934,648仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
與非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依股權購買合約約定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
※價格決定之參考依據︰會計師價格合理性意⾒書、獨⽴專家鑑價報告
※決策單位︰審計委員會及董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
23.48元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
※累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：10,868,000股
※累積持有本交易證券（含本次交易）之⾦額：NT$891,176仟元~NT$934,648仟元
※累積持有本交易證券（含本次交易）之持股⽐例：76%
※權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
※占公司最近期財務報表中總資產⽐例：16.91%~17.74%
※占公司最近期財務報表中歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：28.24%~29.61%
※公司最近期財務報表中營運資⾦數額：NT$1,185,457仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
擴⼤營運層⾯需求，強化公司上游供貨穩定及創造公司整體之利益
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月18日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
利安達聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
吳明儀會計師
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第2289號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金及銀行融資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次投資案經相關法律程序完備後，依合約辦理交割事宜。

1.事實發生日:115/06/17
2.公司名稱:杏昌生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自115年06月18日起暫停交易。
6.因應措施:本公司將於115年06月18日17時00分，於中華民國證券櫃檯買賣中心
召開投資人可參與之重大訊息說明會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):記者會後將另以重大訊息
公告記者會之新聞稿內容。

1.事實發生日:115/06/17
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:115/06/18

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利7元/股，總金額NT$311,646,797元
4.除權（息）交易日:115/06/16
5.最後過戶日:115/06/17
6.停止過戶起始日期:115/06/18
7.停止過戶截止日期:115/06/22
8.除權（息）基準日:115/06/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/15
13.其他應敘明事項:股東欲辦理過戶事宜，請於民國115年06月17日下午16點30分前
親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」
(台北市中山區建國北路1段96號地下1樓，電話:25048125)，辦理過戶手續。

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案(股東紅利每股
配發現金股利7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,145,185
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):326,671
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):131,110
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,072
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,304
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,304
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.34
11.期末總資產(仟元):5,268,692
12.期末總負債(仟元):2,112,420
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,156,272
14.其他應敘明事項:115年第一季合併財務報告詳細資訊將於115年05月15日前
公告於公開資訊觀測站。

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,278,234
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,143,442
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):419,026
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):455,967
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):368,510
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):368,510
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.28
11.期末總資產(仟元):5,083,565
12.期末總負債(仟元):2,032,564
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,051,001
14.其他應敘明事項:114年第4季合併財務報告詳細資訊將於
115年3月31日前公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:杏昌生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
115年03月10日董事會決議本公司114年度員工酬勞4,566,000元及
董事酬勞13,698,002元，均以現金方式發放。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市樹林區東豐街87號2樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度對外背書保證情形報告。
(5)：114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
a.受理提案及提名期間:自115年03月20日起至115年03月30日止(上午9時至下午5時)。
b.受理處所：新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之2(本公司總管理處)。
C.受理方式：書面方式或電子方式皆可。
※書面方式：有意提案之股東務請於民國115年3月30日17時前送達受理處所。
※電子方式：有意提案之股東務請於民國115年3月30日17時前以電子郵件發送
至本公司電子信箱【ling_liu106@hiclearance.com.tw】。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
(3)本次股東會之統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
（因應台新證券與元富證券合併，4月6日起統計驗證機構為台新證券股務代理部）

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：311,646,797
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:杏昌生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司
與台新綜合證券股份有限公司合併後股務代理業務之轉移，
謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證券
股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自115年04月06日起
洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、
印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請洽詢
「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年
全年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/25
1.召開法人說明會之日期：114/11/25
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：2025年公司前3季營運概況報告
5.其他應敘明事項：欲與會股東請電洽02-66261166#551，或透過下方連結進入會議:https://reurl.cc/ORV43g
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,186,260
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):837,281
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):318,825
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):345,359
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):277,650
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):277,650
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.24
11.期末總資產(仟元):4,989,671
12.期末總負債(仟元):2,028,596
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,961,075
14.其他應敘明事項:114年第三季合併財務報告詳細資訊將於114年11月14日前
公告於公開資訊觀測站。

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,120,555
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):549,562
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):206,837
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):227,745
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):182,699
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):182,699
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.10
11.期末總資產(仟元):5,030,310
12.期末總負債(仟元):2,166,468
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,863,842
14.其他應敘明事項:114年第二季合併財務報告詳細資訊將於114年08月14日前
公告於公開資訊觀測站。

1.董事會召集通知日:114/07/31
2.董事會預計召開日期:114/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
莊千又
陳宏賓
楊子萱
4.舊任者簡歷:
莊千又：元又興業(股)公司總經理/董事
陳宏賓：台寶生醫(股)公司總經理
楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特助
5.新任者姓名:
莊千又
陳宏賓
楊子萱
6.新任者簡歷:
莊千又：元又興業(股)公司總經理/董事
陳宏賓：台寶生醫(股)公司監製藥師
楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
10.新任生效日期:114/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
莊千又
陳宏賓
楊子萱
4.舊任者簡歷:
莊千又：元又興業(股)公司總經理/董事
陳宏賓：台寶生醫(股)公司總經理
楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特助
5.新任者姓名:
莊千又
陳宏賓
楊子萱
6.新任者簡歷:
莊千又：元又興業(股)公司總經理/董事
陳宏賓：台寶生醫(股)公司監製藥師
楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
10.新任生效日期:114/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利7元/股，總金額NT$311,646,797元
4.除權（息）交易日:114/06/23
5.最後過戶日:114/06/24
6.停止過戶起始日期:114/06/25
7.停止過戶截止日期:114/06/29
8.除權（息）基準日:114/06/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/07/18
13.其他應敘明事項:
一、股東欲辦理過戶事宜，請於民國114年06月24日下午16點30
分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代
理部」(台北市松山區光復北路11巷35號B1，電話:27686668)，
辦理過戶手續。
二、現金股利發放日：114/07/18

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李忠良(高林實業(股)公司代表人)
4.舊任者簡歷:高林實業(股)公司董事長
5.新任者姓名:李忠良(高林實業(股)公司代表人)
6.新任者簡歷:高林實業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會全面改選
9.新任生效日期:114/05/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
※舊任9席董事姓名：
李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李錫祿(高林實業(股)公司代表人)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)、李映芬(杏昌投資(股)公司代表人)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、李怡萱(智品興業(股)公司法人代表人)
陳俊宏(中鈺投資(股)公司法人代表人)、陳國師、江秉勳
※舊任3席獨立董事姓名：莊千又、陳宏賓、楊子萱
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)李忠良(高林實業(股)公司代表人)：高林實業(股)公司董事長
(2)李錫祿(高林實業(股)公司代表人)：高林實業(股)公司創辦人
(3)謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)：杏昌生技(股)公司血液透析處副總
(4)李映芬(杏昌投資(股)公司代表人)：杏昌生技(股)公司財務副總
(5)陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)：宏醫實業(股)公司總經理
(6)陳國師：杏昌生技(股)公司總經理
(7)江秉勳：捷全企業(股)公司董事長
(8)智品興業(股)公司：杏昌生技(股)公司董事
(9)中鈺投資(股)公司：杏昌生技(股)公司董事
獨立董事：
(1)莊千又：元又興業(股)公司董事長
(2)陳宏賓：台寶生醫(股)公司總經理
(3)楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特別助理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李佩璋(高林實業(股)公司代表人)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)、吳國城(杏昌投資(股)公司代表人)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、智新投資(股)公司、
中鈺投資(股)公司、艾立世(股)公司、江秉勳
獨立董事：
莊千又、陳宏賓、楊子萱
6.新任者簡歷:
董事：
(1)李忠良(高林實業(股)公司代表人)：高林實業(股)公司董事長
(2)李佩璋(高林實業(股)公司代表人)：憬興投資(股)公司董事
(3)謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)：杏昌生技(股)公司血液透析處副總
(4)吳國城(杏昌投資(股)公司代表人)：杏昌生技(股)公司牙材資深經理
(5)陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)：宏醫實業(股)公司總經理
(6)智新投資(股)公司：杏昌生技(股)公司董事
(7)中鈺投資(股)公司：杏昌生技(股)公司董事
(8)艾立世(股)公司：杏昌生技(股)公司董事
(9)江秉勳：捷全企業(股)公司董事長
獨立董事：
(1)莊千又：元又興業(股)公司董事長
(2)陳宏賓：台寶生醫(股)公司監製藥師
(3)楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特別助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
李忠良(高林實業(股)公司代表人) 0股(2,385,536股)
李佩璋(高林實業(股)公司代表人) 0股(2,385,536股)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人) 206,227股(6,519,991股)
吳國城(杏昌投資(股)公司代表人) 36,379股(6,519,991股)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人) 710,443股(6,519,991股)
智新投資(股)公司 3,531,994股
中鈺投資(股)公司 42,961股
艾立世(股)公司 942,682股
江秉勳 1,343,689股
獨立董事：
莊千又 0股
陳宏賓 0股
楊子萱 0股
10.原任期（例xx/xx/xx

1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
李忠良董事(高林實業(股)公司代表人)、莊千又董事
江秉勳董事、楊子萱董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經114年股東會，以代表已發行
股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案(股東紅利每股
配發現金股利7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十四屆董事一案
※當選12席董事姓名：
李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李佩璋(高林實業(股)公司代表人)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)、吳國城(杏昌投資(股)公司代表人)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、江秉勳、莊千又、陳宏賓
楊子萱、智新投資(股)公司、中鈺投資(股)公司、艾立世(股)公司
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止
之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/02
2.審計委員會通過日期:114/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,050,493
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):270,381
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103,775
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105,223
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84,573
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,573
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.90
11.期末總資產(仟元):5,008,656
12.期末總負債(仟元):1,921,658
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,086,998
14.其他應敘明事項:114年第一季合併財務報告詳細資訊將於114年05月15日前
公告於公開資訊觀測站。

1.法律事件之當事人:前任董事長黃日華、前任總經理吳雲明、總經理陳國師、
財務主管李映芬副總經理、會計主管張耀元經理
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新北地方法院。
3.法律事件之相關文書案號:113年度金訴字第175號
4.事實發生日:114/04/24
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司有關人員涉嫌違反證券交易法乙案，
經臺灣新北地方法院刑事判決，判決結果依司法院查詢系統節錄如下：
一、前任董事長黃日華先生犯證券交易法第二十條第二項規定，
處有期徒刑1年2月。緩刑2年，並應於本判決確定之日起六個月內，
向公庫支付新臺幣300萬元。
二、前任總經理吳雲明先生犯證券交易法第二十條第二項規定，
處有期徒刑1年。緩刑2年，並應於本判決確定之日起六個月內，
向公庫支付新臺幣250萬元。
三、總經理陳國師先生犯證券交易法第二十條第二項規定，
處有期徒刑1年2月。緩刑2年，並應於本判決確定之日起六個月內，
向公庫支付新臺幣300萬元。
四、財務主管李映芬副總經理犯證券交易法第二十條第二項規定，
處有期徒刑11月。緩刑2年，並應於本判決確定之日起六個月內，
向公庫支付新臺幣200萬元。
五、會計主管張耀元經理犯證券交易法第二十條第二項規定，
處有期徒刑10月。緩刑2年，並應於本判決確定之日起六個月內，
向公庫支付新臺幣150萬元。
6.處理過程:本公司將依判決結果執行
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務尚無重大影響，
後續若有重大變動將依規補充公告。
8.因應措施及改善情形:本公司依法發布重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:114/04/24
2.董事會預計召開日期:114/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:杏昌生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原114/2/21 16:55:09公告之董事酬勞金額誤植為13,601,9912元,
特此更正為實際數13,601,912元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
114年02月21日董事會決議本公司113年度員工酬勞4,533,970元及
董事酬勞13,601,912元，均以現金方式發放。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/21
2.審計委員會通過日期:114/02/21
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,072,811
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,070,444
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):426,797
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):455,063
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):359,688
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):359,688
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.08
11.期末總資產(仟元):4,960,390
12.期末總負債(仟元):1,958,467
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,001,923
14.其他應敘明事項:113年第4季合併財務報告詳細資訊將於
114年3月31日前公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:杏昌生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
114年02月21日董事會決議本公司113年度員工酬勞4,533,970元及
董事酬勞13,601,9912元，均以現金方式發放。

1.董事會決議日期:114/02/21
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新北市樹林區東豐街87號2樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)113年度對外背書保證情形報告。
(五)113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認113年度決算表冊案。
(二)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂『公司章程』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第十四屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1、192條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
a.受理提案及提名期間:自114年3月17日起至114年3月27日止(上午9時至下午5時)。
b.受理處所：新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之2(本公司管理處)。
C.受理方式：書面方式或電子方式皆可。
※書面方式：有意提案之股東務請於民國114年3月27日17時前送達受理處所。
※電子方式：有意提案之股東務請於民國114年3月27日17時前以電子郵件發送至
本公司電子信箱【ling_liu106@hiclearance.com.tw】。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
(3)本次股東會之統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

1. 董事會擬議日期：114/02/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：311,646,797
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:114/02/13
2.董事會預計召開日期:114/02/21
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年
全年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無