神隆（1789）重大訊息與最新進度

1.發生變動日期:115/10/05
2.法人名稱:台灣糖業(股)公司
3.舊任者姓名:孫鈴明
4.舊任者簡歷:台灣糖業(股)公司 生物科技事業部執行長
5.新任者姓名:待重新指派
6.新任者簡歷:待重新指派
7.異動原因:台灣糖業(股)公司董事代表人卸任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/28~116/05/27
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:
依據台灣糖業(股)公司115/10/05來函辦理，接任人選待台灣糖業(股)公司派任
後另行公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/17
1.召開法人說明會之日期：115/08/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司舉行115年上半年線上法人說明會，會中就115年上半年財務數字與營運概況等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05
2.審計委員會通過日期:115/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,338,213
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):356,167
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(56,920)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,178)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,999)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,999)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.02)
11.期末總資產(仟元):12,360,013
12.期末總負債(仟元):1,898,599
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,461,414
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28
2.董事會預計召開日期:115/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會，會中就本公司已公開發佈之115年第一季財務數字與營運概況等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
羅智先董事長暨總策略長、盧麗安總經理
3.許可從事競業行為之項目:
兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:羅智先董事長暨總策略長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張家港統清食品有限公司董事長、統一企業(中國)投資有限公司董事長、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、
福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、
武漢統一企業食品有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、
成都統一企業食品有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、
哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司董事、
鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、
統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、
統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、
煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、
巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、
湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、
泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、
長春統一企業有限公司董事、上海統一企業管理諮詢有限公司董事、
上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、
海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、
濟南統一企業有限公司董事、杭州統一企業有限公司董事、
武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊統一企業有限公司董事、
徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、
統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、
江蘇統一企業有限公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、
統一企業(昆山)置業開發有限公司董事、上海統一企業有限公司董事、
內蒙古統一企業有限公司董事、山西統一企業有限公司董事、
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、
上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、
統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢
106室、
廣州統一企業有限公司：中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號、
福州統一企業有限公司：中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地、
新疆統一企業食品有限公司：中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市高新技術產業開
發區迎賓路483號、
武漢統一企業食品有限公司：中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道
6007號、
昆山統一企業食品有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路
301號、
成都統一企業食品有限公司：中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業
開發園蓉台大道北段18號、
瀋陽統一企業有限公司：中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號、
哈爾濱統一企業有限公司：中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區
青島路88號、
合肥統一企業有限公司：中

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.29元
4.除權（息）交易日:115/07/02
5.最後過戶日:115/07/05
6.停止過戶起始日期:115/07/06
7.停止過戶截止日期:115/07/10
8.除權（息）基準日:115/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/27
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：統一企業(股)公司代表人：羅智先
高權投資(股)公司代表人：高秀玲
臺南紡織(股)公司代表人：侯博明
統一企業(股)公司代表人：吳琮斌
統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏
統一國際開發(股)公司
統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹
行政院國家發展基金管理會
行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟
台灣糖業(股)公司
台灣糖業(股)公司代表人：孫玲明
獨立董事：李明憲、張文昌、陳立宗、蘇來守
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司民國115年5月27日股東常會通過，在無損及
本公司利益之前提下，解除本公司現任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止
之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
羅智先董事長、施秋茹董事、李明憲獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)羅智先董事長:
張家港統清食品有限公司董事長、統一企業(中國)投資有限公司董事長、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、
福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、
武漢統一企業食品有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、
成都統一企業食品有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、
哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司董事、
鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、
統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、
統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、
煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、
巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、
湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、
泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、
長春統一企業有限公司董事、上海統一企業管理諮詢有限公司董事、
上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、
海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、
濟南統一企業有限公司董事、杭州統一企業有限公司董事、
武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊統一企業有限公司董事、
徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、
統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、
江蘇統一企業有限公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、
統一企業(昆山)置業開發有限公司董事、上海統一企業有限公司董事、
內蒙古統一企業有限公司董事、山西統一企業有限公司董事、
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、
上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事
(2)施秋茹董事:
昆山興能能源科技有限公司董事
(3)李明憲獨立董事:
金圓統一證券(廈門)公司獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、
統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢
106室、
廣州統一企業有限公司：中國廣東省廣

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國114年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.29元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):659,708
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,535
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,488
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,325
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,529
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,529
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):11,860,159
12.期末總負債(仟元):1,547,316
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,312,843
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/30
2.法人名稱:統一企業(股)公司
3.舊任者姓名:鄭景元
4.舊任者簡歷:統一企業(股)公司採購部經理
5.新任者姓名:王彥超
6.新任者簡歷:統一企業(股)公司總策略長辦公室協理
7.異動原因:統一企業(股)公司改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/28~116/05/27
9.新任生效日期:115/05/01
10.其他應敘明事項:依據統一企業(股)公司115/04/30來函辦理

1.董事會召集通知日:115/04/28
2.董事會預計召開日期:115/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心（台北市信義區信義路五段7號1樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司舉行2025全年法人說明會，會中就本公司已公開發佈之財務數字與營運概況等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台灣神隆股份有限公司所在地(地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：本公司民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)：許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.29000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：229,314,375
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,163,422
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,096,439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108,906
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):147,375
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,951
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,951
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):11,857,725
12.期末總負債(仟元):1,332,988
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,524,737
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/24
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.產品內容:本公司取得衛福部食品藥物管理署(TFDA)核發的多發性骨髓瘤
(Multiple Myeloma)治療藥物Bortezomib台灣藥證
2.產品量產日期:NA
3.對公司財務、業務之影響:後續本公司將提交台灣健保給付申請
4.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)學名藥所適應病症之市場狀況：根據國民健康署統計數據顯示，台灣每年新
增多發性骨髓瘤的病例數約為700-800人，多集中於70歲左右的高齡族群。
當病患確診多發性骨髓瘤後，使用蛋白酉每體抑制劑Bortezomib是多發性骨髓
瘤治療中重要一環，可以抑制蛋白酉每體(Proteasome)的生長，促進癌細胞凋
亡。
(2)現有治療相同病症之主要藥物：目前台灣市場有Lenalidomide, Dexamethasone
等相關藥物。
(3)預計打入市場之計畫：後續本公司將提交台灣健保給付申請。

1.事實發生日:115/01/09
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間 月 季 最近四季累計
＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝
最近一月 與去年 最近一季 與去年 113年第4季至
科目 114年11月 同期增減 114年第3季 同期增減 114年第3季
(合併自結數) % (合併核閱數) % (合併查核/核閱數)

營業收入 209 (2.34) 721 (0.41) 3,192
(百萬)

稅前淨利 (8) (300.00) 19 (44.12) 237
(百萬)

本期淨利 (7) (333.33) 15 (44.44) 193
(百萬)

每股盈餘 (0.01) (324.96) 0.02 (33.33) 0.24
(元)

4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/11
1.召開法人說明會之日期：114/12/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會，會中就本公司已公開發佈之114年第三季財務數字與營運概況等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/03
2.審計委員會通過日期:114/10/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,155,381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):763,366
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,873
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,412
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,670
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,670
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):12,311,949
12.期末總負債(仟元):1,319,003
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,992,946
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/23
2.董事會預計召開日期:114/11/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/19
1.召開法人說明會之日期：114/08/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司舉行114年上半年線上法人說明會，會中就114年上半年財務數字與營運概況等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/08/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:SPT International, Ltd.代表人 林智慧
4.舊任者簡歷:神隆醫藥(常熟)有限公司監事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:配合中國大陸公司法規定，依公司章程調整監事人數，由二人減為一人。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:無
13.同任期獨立董事變動比率:無
14.同任期監察人變動比率:1/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/07/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,433,886
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):547,532
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120,491
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,234
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):80,224
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):80,224
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.10
11.期末總資產(仟元):11,962,508
12.期末總負債(仟元):1,694,049
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,268,459
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、會計主管、財務主管及公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人(暫代):王耀輝 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司會計處資深經理
(2)會計主管(暫代):王耀輝 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司會計處資深經理
(3)財務主管(暫代):蔡勇志 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司財務處資深經理
(4)公司治理主管(暫代):蔡勇志 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司財務處資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人:王耀輝 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司會計處資深經理
(2)會計主管:王耀輝 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司會計處資深經理
(3)財務主管:蔡勇志 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司財務處資深經理
(4)公司治理主管:蔡勇志 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司財務處資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/06
8.其他應敘明事項:於114/08/06董事會通過

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、會計主管、財務主管及公司治理主管
2.發生變動日期:114/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
林智慧 / 代理發言人、會計主管、財務主管及公司治理主管 / 台灣神隆(股)公司
財務中心資深處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人(暫代):王耀輝 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司會計處資深經理
(2)會計主管(暫代):王耀輝 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司會計處資深經理
(3)財務主管(暫代):蔡勇志 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司財務處資深經理
(4)公司治理主管(暫代):蔡勇志 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司財務處資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素辭職
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:代理發言人、會計主管、財務主管及公司治理主管為暫代，新任人選
待董事會正式任命後再行公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/12
1.召開法人說明會之日期：114/06/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會，會中就本公司已公開發佈之114年第一季財務數字與營運概況等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:羅智先董事長暨總策略長、盧麗安總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:羅智先董事長暨總策略長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張家港統清食品有限公司董事長、統一企業(中國)投資有限公司董事長、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、
福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、
武漢統一企業食品有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、
成都統一企業食品有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、
哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司董事、
鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、
統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、
統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、
煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、
巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、
湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、
泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、
長春統一企業有限公司董事、上海統一企業管理諮詢有限公司董事、
上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、
海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、
濟南統一企業有限公司董事、杭州統一企業有限公司董事、
武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊統一企業有限公司董事、
徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、
統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、
江蘇統一企業有限公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、
統一企業(昆山)置業開發有限公司董事、寧夏統一企業有限公司董事、
上海統一企業有限公司董事、內蒙古統一企業有限公司董事、
山西統一企業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、
上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、
統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室、
廣州統一企業有限公司：中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號、
福州統一企業有限公司：中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地、
新疆統一企業食品有限公司：中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市高新技術開發區迎賓
路483號、
武漢統一企業食品有限公司：中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道
6007號、
昆山統一企業食品有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號、
成都統一企業食品有限公司：中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園
蓉台大道北段18號、
瀋陽統一企業有限公司：中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號、
哈爾濱統一企業有限公司：中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路
88號、
合肥統一企業有限公

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.35元
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/04
6.停止過戶起始日期:114/07/07
7.停止過戶截止日期:114/07/11
8.除權（息）基準日:114/07/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：統一企業(股)公司代表人：羅智先
高權投資(股)公司代表人：高秀玲
臺南紡織(股)公司代表人：侯博明
統一企業(股)公司代表人：吳琮斌
統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏
統一國際開發(股)公司
統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹
行政院國家發展基金管理會
行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟
台灣糖業(股)公司
台灣糖業(股)公司代表人：孫玲明
獨立董事：李明憲、張文昌、蘇來守
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司民國114年5月28日股東常會通過，在無損及本公
司利益之前提下，解除本公司現任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
羅智先董事長、施秋茹董事、李明憲獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)羅智先董事長:
張家港統清食品有限公司董事長、統一企業(中國)投資有限公司董事長、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、
福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、
武漢統一企業食品有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、
成都統一企業食品有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、
哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司董事、
鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、
統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、
統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、
煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、
巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、
湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、
泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、
長春統一企業有限公司董事、上海統一企業管理諮詢有限公司董事、
上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、
海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、
濟南統一企業有限公司董事、杭州統一企業有限公司董事、
武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊統一企業有限公司董事、
徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、
統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、
江蘇統一企業有限公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、
統一企業(昆山)置業開發有限公司董事、寧夏統一企業有限公司董事、
上海統一企業有限公司董事、內蒙古統一企業有限公司董事、
山西統一企業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、
上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事
(2)施秋茹董事:
昆山興能能源科技有限公司董事
(3)李明憲獨立董事:
金圓統一證券(廈門)公司獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、
統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室、
廣州統一企業有限公司：中

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國113年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.35元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):686,365
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):227,996
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,226
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,544
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,023
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,023
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):12,059,667
12.期末總負債(仟元):1,374,606
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,685,061
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/13
1.召開法人說明會之日期：114/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心（台北市信義區信義路五段7號1樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司舉行2024全年法人說明會，會中就本公司已公開發佈之財務數字與營運概況等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司所在地
(地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國113年度營業報告
(二)本公司審計委員會審查民國113年度決算表冊報告
(三)本公司民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國113年度營業報告書及財務報表
(二)本公司民國113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：276,758,728
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過日期:114/02/21
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,406,284
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,300,210
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):321,041
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):413,017
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):339,350
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):339,350
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):11,942,738
12.期末總負債(仟元):1,416,934
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,525,804
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/18
2.董事會預計召開日期:114/02/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
漢達生技醫藥股份有限公司私募普通股
2.事實發生日:114/02/18
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：17,000,000股。
(2)每單位價格：新台幣68元。
(3)交易總金額：新台幣1,156佰萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：漢達生技醫藥股份有限公司。
(2)與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
(1)交付或付款條件: 一次付清。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依契約約定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：董事會決議通過。
(2)價格決定之參考依據：依專業估價意見及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
之規定辦理。
(3)決策單位：本公司董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:20.56
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量：17,000,000股。
(2)總金額：新台幣1,156佰萬元。
(3)持股比例：10.74%。
(4)權利受限情形：依證券交易法第43條之8相關規定辦理。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產總額：9.97 %。
(2)占母公司業主權益：11.07 %。
(3)最近期財務報表中營運資金數額:新台幣5,521,319仟元。
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
主要以自有營運資金支應。