易威（1799）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/08/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):283,713
(4)原資金貸與之餘額(仟元):129,240
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,310
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):161,550
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,333,030
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,183,122
5.計息方式:
依合約約定條件為之。
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定條件為之。
(2)日期:
依合約約定條件為之。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
161,550
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.78
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與對象為本公司97.94%持有之國外子公司。
(2)匯率係以115年7月31日收盤之美金匯率32.31計算之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):463,329
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,586
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,103
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,955
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,933
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):1,291,921
12.期末總負債(仟元):568,453
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):709,282
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31
2.公司名稱:江蘇華瀚醫藥科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
江蘇華瀚醫藥科技有限公司產品HH-001沙庫巴曲纈沙坦鈉片，於115年7月31日
中選第十二批中國大陸集中採購名單。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/07/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業限制案
(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修正「背書保證施行作業程序」案
(4)通過修正「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權

1.發生變動日期:115/07/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事： 林翰飛 易威生醫科技(股)公司代表人
董事： 張志成 易威生醫科技(股)公司代表人
董事： 張子成 易威生醫科技(股)公司代表人
董事： 張朝棟 易威生醫科技(股)公司代表人
董事： 李艾平 易威生醫科技(股)公司代表人
董事： 張振忠 易威生醫科技(股)公司代表人
董事： 吳雪君 易威生醫科技(股)公司代表人
4.舊任者簡歷:
董事： 林翰飛 易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長
董事： 張志成 易威生醫科技(股)公司董事
董事： 張子成 易威生醫科技(股)公司法人董事代表人
董事： 張朝棟 易威生醫科技(股)公司法人董事代表人
董事： 李艾平 易威生醫科技(股)公司法人董事代表人
董事： 張振忠 易威生醫科技(股)公司董事
董事： 吳雪君 易威生醫科技(股)公司財務協理
5.新任者職稱及姓名:
董事： 林翰飛 易威生醫科技(股)公司代表人
董事： 張子成 易威生醫科技(股)公司代表人
董事： 吳雪君 易威生醫科技(股)公司代表人
6.新任者簡歷:
董事： 林翰飛 易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長
董事： 張子成 易威生醫科技(股)公司法人董事代表人
董事： 吳雪君 易威生醫科技股份有限公司財務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:配合公司章程修訂由董事會重新指派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/07/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):配合公司章程，調整董事人數。

1.發生變動日期:115/07/28
2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會
3.舊任者姓名:
朱佳真
李世仁
劉克宜
張金明
4.舊任者簡歷:
朱佳真/健亞生物科技(股)公司董事兼任總經理
李世仁/健亞生物科技(股)公司獨立董事
劉克宜/健亞生物科技(股)公司獨立董事
張金明/健亞生物科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:健亞生物科技(股)公司於115年7月28日終止上櫃
及公開發行，並因股份轉換成為本公司100%持股之子公司，
該公司功能性委員會之委員全數解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/06~115/05/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
李世仁
劉克宜
張金明
4.舊任者簡歷:
李世仁/健亞生物科技(股)公司獨立董事
劉克宜/健亞生物科技(股)公司獨立董事
張金明/健亞生物科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:健亞生物科技(股)公司於115年7月28日終止上櫃
及公開發行，並因股份轉換成為本公司100%持股之子公司，
該公司功能性委員會之委員全數解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會原任期：112/05/29~115/05/28
薪資報酬委員會原任期：112/08/07~115/05/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/07/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業限制案
(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修正「背書保證施行作業程序」案
(4)通過修正「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權

1.股東會決議日:115/07/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:林翰飛
(2)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:張志成
(3)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:張子成
(4)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:張朝棟
(5)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:李艾平
(6)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:張振忠
(7)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:吳雪君
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時董事出席率100%，經主席徵詢全體出席董事
依表決原案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:林翰飛
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
江蘇華瀚醫藥科技有限公司法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇華瀚醫藥科技有限公司地址：南京市江北新區
浦濱路211號基因大廈A座11樓1101室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
通用醫藥成分及產品之開發與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事易威生醫科技股份有限公司：
投資金額：人民幣55,500,000元
持股比例：95%
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:朱佳真
4.舊任者簡歷:健亞生物科技(股)公司董事兼總經理
5.新任者姓名:吳志庸
6.新任者簡歷:中國化學製藥股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/07/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳正
4.舊任者簡歷:健亞生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:林翰飛
6.新任者簡歷:易威生醫科技(股)董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:健亞生物科技(股)公司於115年7月28日以
股份轉換方式成為百分之百持股之子公司，該公司
原董事全數解任，並由本公司重新指派，經董事會
一致通過，推舉林翰飛先生擔任董事長。
9.新任生效日期:115/07/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事，獨立董事，自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 黃奇英
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 陳糸秀暉
董事:陳正
董事:朱佳真
獨立董事:李世仁
獨立董事:劉克宜
獨立董事:張金明
4.舊任者簡歷:
行政院國家發展基金管理會代表人 黃奇英：健亞生物科技(股)公司董事
行政院國家發展基金管理會代表人 陳糸秀暉：健亞生物科技(股)公司董事
陳正：健亞生物科技(股)公司 董事長
朱佳真：健亞生物科技(股)公司 總經理
李世仁：健亞生物科技(股)公司獨立董事
劉克宜：健亞生物科技(股)公司獨立董事
張金明：健亞生物科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事： 林翰飛 易威生醫科技(股)公司代表人
董事： 張志成 易威生醫科技(股)公司代表人
董事： 張子成 易威生醫科技(股)公司代表人
董事： 張朝棟 易威生醫科技(股)公司代表人
董事： 李艾平 易威生醫科技(股)公司代表人
董事： 張振忠 易威生醫科技(股)公司代表人
董事： 吳雪君 易威生醫科技(股)公司代表人
6.新任者簡歷:
林翰飛 易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長
張志成 易威生醫科技(股)公司董事
張子成 易威生醫科技(股)公司法人董事代表
張朝棟 易威生醫科技(股)公司法人董事代表
李艾平 易威生醫科技(股)公司法人董事代表
張振忠 易威生醫科技(股)公司董事
吳雪君 易威生醫科技(股)公司財務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:健亞生物科技(股)公司於115年7月28日以
股份轉換方式成為百分之百持股之子公司，該公司
原董事全數解任，並由本公司重新指派。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/07/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:易威生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司以發行新股為對價之方式與健亞生物科技股份
有限公司(簡稱健亞)進行股份轉換，由本公司取得健亞已
發行百分之百之股權，使其成為本公司100%持股之子公司。
本股份轉換案由本公司支付健亞公司股東每 1 股普通股以
本公司新發行普通股0.909股作為對價。
本公司預計增資發行普通股124,086,367股，於股份轉換
基準日支付予健亞公司除本公司以外之其餘股東，每股面額
新臺幣 10 元，共計新臺幣1,240,863,670元。
(2)上述股份轉換案係由本公司與健亞分別於115年4月22日
股東會通過，並於115年6月8日取得財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心核發之同意函，故依雙方簽定之股份轉換契約
約定，訂明115年7月28日為股份轉換基準日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/01
2.公司名稱:江蘇華瀚醫藥科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.江蘇華瀚醫藥科技有限公司(以下簡稱江蘇華瀚)於110年12月16日取得諾華專利
之轉授權，專利權限為諾華股份有限公司(Novartis AG)藥品: Entresto沙庫巴
巴曲纈沙坦鈉片在中國大陸的核心專利ZL200680001733.0 和 ZL201210191052.2。
2.依據中國大陸國家知識產權局公告發文序號2026052701240380，諾華股份有限
司於2026年6月1日獲得藥品專利期限補償審批決定，決定給予沙庫巴曲纈沙坦鈉
片該專利藥品專利期限補償，補償天數1826天，原專利權期滿終止日2026年11月
8日，現專利權期滿終止日2031年11月8日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)江蘇華瀚HH-001沙庫巴曲纈沙坦鈉片藥品，該項目已於112年10月獲取中國大陸國
家藥品監督管理局(NMPA)核發藥證，並依諾華專利轉授權於113年4月正式於中國
大陸市場銷售。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):236,695
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):123,470
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,206
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,027
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,947
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,388
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):1,338,293
12.期末總負債(仟元):605,130
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):719,456
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):276,269
(4)原資金貸與之餘額(仟元):94,980
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,660
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):126,640
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
(1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):276,269
(4)原資金貸與之餘額(仟元):126,640
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,660
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):158,300
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,306,212
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,148,395
5.計息方式:
依合約約定條件為之。
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定條件為之。
(2)日期:
依合約約定條件為之。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
158,300
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.92
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與對象為本公司97.94%持有之國外子公司。
(2)匯率係以115年4月30日收盤之美金匯率31.66計算之。

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/04/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)葛之剛/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數77,170,235權；反對權數429,400權；
棄權/未投票權數1,817,442權；出席股東表決權數79,417,077權,
本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過提請股東會追認本公司變更109年度現金增資私募普通股資金用途案。
(2)通過解除董事競業限制案。
(3)通過私募有價證券案。
(4)通過本公司與健亞生物科技股份有限公司（以下簡稱「健亞公司」）
簽訂股份轉換契約，以本公司所發行之新股為對價進行股份轉換，
取得健亞公司已發行之全部股份暨發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/16
2.研發新藥名稱或代號:TLX-042新藥(505(b)(2))液態口服癲癇藥物
3.用途:治療癲癇疾病
4.預計進行之所有研發階段:已完成申請美國新藥505(b)(2)藥證所需之研發階段。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/
發生其他影響新藥研發之重大事件：提出申請。
(2)未通過目的事業主管機關許可、或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：無。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：無。
(4)已投入之累積研發費用：考量未來可能在其他國家尋找合作夥伴，為避免
影響合作條件談判，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：無。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:根據市場研究專業統計機構IMS Health Inc.資料庫統計，
該藥品於2025年美國市場之銷售金額約為4.2億美元。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/16
1.召開法人說明會之日期：115/04/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：富邦人壽大樓國際會議中心C廳(台北市敦化南路1段108號B2)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運近況及未來展望說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
(一)單月
最近一個月單月 去年同月 與去年同期之增減%

(115年2月) (114年2月)
-------------- ------------ -------------- -------------------
營業收入(百萬元) 59 43 37%
稅前淨利(百萬元) 3 -2 250%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) 2 -2 200%(註1)
每股盈餘(元) 0.02 -0.02 200%(註1)

(二)單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期之增減%

(114年第4季) (113年第4季)
-------------- ------------- -------------- -------------------
營業收入(百萬元) 162 154 5%
稅前淨利(百萬元) -30 -18 -67%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) -30 -21 -43%
每股盈餘(元) -0.24 -0.17 -41%

(三)最近四季累計
114年第1季至第114年第4季
-------------- --------------------------
營業收入(百萬元) 597
稅前淨利(百萬元) -75
歸屬母公司業主淨利(百萬元) -73
每股盈餘(元) -0.59

註1：由虧轉盈

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上115年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編
製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季114年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司
採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司114年第1季至114年第4季採IFRS編製之合併數，業經會計師
查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/04/22
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館牛頓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度私募普通股案執行情形報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
(5)：114年度董事領取之酬金報告。
(6)：本公司審計委員會就本公司與健亞
生物科技股份有限公司股份轉換案
之審議結果報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
(3)：擬提請股東會追認本公司變更109年度現金增資私募普通股資金用途案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬解除董事競業限制案。
(2)：私募有價證券案。
(3)：修正「公司章程」案。
(4)：本公司擬與健亞生物科技股份有限公司
（以下簡稱「健亞公司」）簽訂股份轉換契約，
以本公司所發行之新股為對價進行股份轉換，
取得健亞公司已發行之全部股份暨發行
新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/02/22
10.停止過戶截止日期：115/04/22
11.其他應敘明事項：配合電子投票系統，刪除增列字樣。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/04/22
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館牛頓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度私募普通股案執行情形報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
(5)：114年度董事領取之酬金報告。
(6)：本公司審計委員會就本公司與健亞
生物科技股份有限公司股份轉換案
之審議結果報告。(增列)
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
(3)：擬提請股東會追認本公司變更109年度現金增資私募普通股資金用途案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬解除董事競業限制案。
(2)：私募有價證券案。(增列)
(3)：修正「公司章程」案。(增列)
(4)：本公司擬與健亞生物科技股份有限公司
（以下簡稱「健亞公司」）簽訂股份轉換契約，
以本公司所發行之新股為對價進行股份轉換，
取得健亞公司已發行之全部股份暨發行
新股案。(增列)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/02/22
10.停止過戶截止日期：115/04/22
11.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/12
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:115/03/12
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:115/03/13

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:易威生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:易威生醫科技股份有限公司(下稱「易威生醫」)與
健亞生物科技股份有限公司(下稱「健亞」)於115年03月12日
分別召開董事會，通過由易威生醫以新發行普通股股份為對價，
取得健亞百分之百股權之股份轉換案。
6.因應措施:本公司已於115年03月12日下午5點00分於
證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因應產業發展及地緣經濟趨勢，並為強化競爭力、擴大經營版圖
及推動資源有效整合，易威生醫科技股份有限公司（下稱「易威
生醫」）與健亞生物科技股份有限公司（下稱「健亞」）於今日
分別召開董事會，決議通過依據企業併購法等相關規定進行股份
轉換，由易威生醫以發行新股為對價取得健亞百分之百股權。
本次股份轉換之換股比例為健亞每1股普通股可換得易威生醫新
發行普通股0.909股。雙方預計於115年4月22日召開股東常會討
論本案，俟股東會決議通過並取得相關主管機關核准後完成股份
轉換程序。股份轉換完成後，健亞將成為易威生醫100%持股之
子公司，並依相關規定申請終止上櫃及停止公開發行。
易威生醫專注於困難學名藥及新藥開發，並於美國紐澤西州設立
符合cGMP標準之藥品製造工廠，多項藥品已取得美國FDA藥證並
成功於美國市場上市銷售，同時持續自行及與跨國藥廠合作開發
505(b)(2)新藥，具備完整的研發、製造與市場拓展能力。健亞則
具備台灣在地的研發與製造能量，也具備亞洲各國及澳洲等地臨床
法規之藥品開發經驗，長期為國際藥廠提供委託開發與製造服務，
是台灣生技產業具代表性的在地整合型企業。
透過本次股份轉換，雙方可結合各自於研發、生產及市場拓展方面
的優勢，形成互補效益。健亞在研發與製造端的基礎，結合易威生醫
於美國市場的產品開發與美國之商業化能力，可望進一步提升產品
擴大國際市場布局。在全球醫藥產業持續整合與供應鏈重組的趨勢下，
本次整合亦有助於建立「台灣研發與製造X美國市場」的跨區域合作
模式，提升產品國際競爭力，並強化台灣生技產業於全球醫藥供應鏈
中的能見度。
健亞董事長陳正表示，透過雙方整合，健亞既有之特色學名藥產品
（包含口服與針劑）將可加速拓展至美國市場。同時，健亞開發中的
品牌新藥PMR在未來取得美國FDA核准後，亦可結合易威生醫於美國
在地製造與市場資源，縮短供應鏈並提升市場競爭力。更期望能在
台美經貿合作的框架下讓雙方發揮獨特之優勢，搶占商機，為股東
創造持續性之長期價值。
易威生醫董事長林翰飛亦表示，基於醫藥產業全球化及資源整合之
趨勢，我們認為與健亞之合作能達到「跨區域整合」及「價值鏈偕同」
之核心策略目標。由於雙方皆具備高度互補之專業團隊，本次股份轉換
完成後，將重點整合雙方之研發資源、生產能力及市場通路，推動產品
創新與國際市場拓展，創造長期企業價值。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:115/3/12
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
易威生醫科技股份有限公司(受讓股份公司，
以下簡稱「易威」或「本公司」)
健亞生物科技股份有限公司(股份轉換公司，
以下簡稱「健亞」)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
健亞生物科技股份有限公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
易威現為健亞持股1%的股東，為推動雙方之資源有效整合，
並基於本公司長期發展規劃及實現股東投資權益之考量，
依企業併購法進行股份轉換，股份轉換業經獨立專家出具
合理性意見，並經審計委員會就交易之公平性、合理性
進行審議，認為尚屬公允，故對本公司股東權益應無影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
併購理由：為強化競爭力，擴大經營版圖，推動雙方之資源
有效整合，並基於本公司長期發展規劃及實現股東投資權益
之考量。
對價條件：易威擬依企業併購法與健亞簽定股份轉換契約，
本股份轉換案之交易對價為健亞股東每1股普通股以易威新
發行普通股0.909股作為對價，本股份轉換交易對價，落於
獨立專家意見書之合理交易價格區間內。
支付時點：為本案之股份轉換基準日(為易威依照財團法人
中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券
業務規則相關規範申請，並取得財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心函復同意本案之意見書，函復日期(不含)起算第35個
營業日，)，惟若因實際情況有調整股份轉換基準日之必要，
授權各該公司之董事會共同決定之。
8.併購後預計產生之效益:
本公司專注於困難學名藥及新藥開發，並於美國紐澤西州設立
cGMP藥品製造廠，有多項藥品取得美國 FDA 藥證核准且成功
於美國市場上市銷售，並同時自行及與跨國藥廠合作開發
505(b)(2)新藥，充分掌握美國市場。
健亞具備台灣在地的研發與製造能量，也具備亞洲各國、
澳洲等地臨床法規之藥品開發經驗，長期為國際藥廠代工
生產，為台灣生技產業「在地整合者」的指標公司。
透過本次股份轉換，雙方可結合各自於研發、生產及市場
拓展方面的優勢，形成互補效益。健亞在研發與製造端的
基礎，結合易威於美國市場的產品開發與美國之商業化
能力，可望進一步提升產品擴大國際市場布局。在全球
醫藥產業持續整合與供應鏈重組的趨勢下，本次整合亦
有助於建立「台灣研發與製造X美國市場」的跨區域合作
模式，提升產品國際競爭力，並強化台灣生技產業於
全球醫藥供應鏈中的能見度。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本股份轉換案完成後，健亞將成為易威100%持股之子公司，
預期整合後之綜效將對易威每股淨值及每股盈餘產生正面之
助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
本股份轉換案，擬以股票為對價，由本公司對健亞股東
每 1 股普通股換發本公司新發行普通股0.909股，
如有依股份轉換契約中所約定應予調整該換股比例之
情事，則將依相關之約定，由本公司董事會與健亞
董事會協議或按股份轉換契約所定方式調整之。
為本股份轉換案，本公司預計增資發行普通股
124,086,367股，於股份轉換基準日支付予
健亞除本公司以外之其餘股東，每股面額
新臺幣 10 元，共計新臺幣1,240,863,670元。
其權利義務與本公司原發行普通股股份

1. 董事會擬議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
a.本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項及主管機關相關函令規定之特定人為限。目前應募人尚未洽定，因內部人
對公司之營運相對了解，為提高本公司私募有價證券之可行性，本次私募有價證券
洽詢之應募人擬包括內部人。
本次私募普通股之私募對象如為內部人或關係人者，其選擇目的及方式為對本公司
營運長期支援且有一定程度瞭解，有利於公司未來營運發展者。
目前擬定之應募對象屬內部人名單如下:
主要股東名稱/與公司之關係/法人股東其前十名股東名稱、其持股比例及與公司之
關係
一、林翰飛/本公司董事長
二、張志成/本公司董事
三、張振忠/本公司董事
四、Bayberry Management LLC/本公司法人董事/(1)李艾平
(74%)、本公司總經理、本公司法人董事代表人 (2)Y H Tu(20%)、無
(3)Monica P. Lee(6%)、無
五、中華世紀投資(股)公司/本公司法人董事、本公司持股10%以上大股東/
華盛國際投資(股)公司(100%)、無
六、張子成/中華世紀投資(股)公司法人董事代表人
七、張朝棟/中華世紀投資(股)公司法人董事代表人
八、廖繼洲/本公司獨立董事
九、葛之剛/本公司獨立董事
十、林育雅/本公司獨立董事
十一、游丞德/本公司獨立董事
十二、馬建綸/本公司副總經理
b.本公司若欲洽定之應募人為策略性投資人，選擇方式與目的係以對本公司未來營運
能產生直接及間接助益，強化公司經營體質及競爭力之策略性投資人為限。選擇策
略性投資人之必要性，係為協助公司長期業務發展，藉其經驗、技術、知識或通路
等，協助公司拓展業務範圍與規模，以強化與策略合作夥伴間更緊密的關係。
若有其他特定人依符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項及主管機關相關函令規定，擬於股東會通過私募普通股案後，授權董事會洽定之。
4.私募股數或張數:總發行股數不超過7,500仟股限額內辦理私募普通股。
5.得私募額度:不超過7,500仟股限額內辦理私募普通股，於股東會決議日起一年內分二
次辦理，每次發行股數不超過4,000仟股，二次合計不超過7,500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募普通股參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
實際定價日與實際發行價格於不低於股東常會決議成數之範圍內，授權董事會依前
述定價原則視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
前述私募價格之定價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規
定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制
，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故私募價格之訂定係屬合理。
7.本次私募資金用途:為因應未來營運資金需求、發展新業務、改善財務結構、購置研
發設備、長期股權投資及長期策略佈局所需之策略夥伴。
8.不採用公開募集之理由:
因應營運成長、充實營運資金及改善財務結構，以提昇營運成效及其他長期發展之資
金需求所需引進投資夥伴規劃，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/26
1.召開法人說明會之日期：114/12/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：德信證券3樓會議室(台北市新生南路一段50號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運近況及未來展望說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/11/18
2.公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司子公司Tulex Pharmaceuticals (以下簡稱Tulex)
與合作開發夥伴合作開發之 TLX-032 (合作夥伴使用代號為
ART-501，前稱ARD-501)新型口服液體製劑用於治療自閉症
類群障礙症（Autism Spectrum Disorder, ASD）的第2a期
臨床試驗（Phase 2a）中獲得正面之結果。其數據顯示
TLX-032 在治療自閉症類群障礙（ASD）相關症狀方面的
潛在應用價值。本項試驗為一早期概念驗證
（proof-of-concept）的試驗，共有 6 名受試者參與，
其中 4 名受試者展現明顯的臨床改善訊號。TLX-032整體
耐受性良好，所有不良事件（Adverse Events, AEs）均為
輕微且短暫，未出現任何嚴重不良事件（Serious Adverse
Events, SAEs）。根據異常行為檢核表第二版（Aberrant
Behavior Checklist–Second Edition, ABC-2）的測量
結果，多數受試者在行為面向上出現改善，特別是在易怒
（Irritability）、遲鈍／社交退縮（Lethargy/Social
Withdrawal）、刻板行為（Stereotypic Behavior）以及
過動／不服從（Hyperactivity/Non-compliance）等分量表
上，於低劑量 TLX-032治療期間相較基準值呈現顯著下降。
其中，ABC-2 的易怒分量表為美國 FDA 已核准用於 ASD
相關易怒症治療之藥物的主要臨床指標之一。
Tulex及合作開發夥伴計畫持續推進 TLX-032 進入後續臨床
開發階段。
二、臨床試驗設計介紹
(一)試驗計畫名稱:評估TLX-032用於自閉症類群障礙症患者
之安全性與療效的盲性交叉對照試驗。
(二)臨床人數及地點:在美國規劃招募受試者人數為12人，
完成招募人數為6人，實際完成全程試驗為5人。
(三)試驗主要目標:試在評估兩種劑量等級之TLX-032用於
自閉症類群障礙症受試者的有效性及安全性。
(四)試驗階段分級:2a
(五)試驗代號:NCT06126653
(六)試驗設計:
本試驗採盲性、安慰劑對照、交叉試驗設計。
試驗分為兩個階段:
第一階段:所有受試者接受TLX-032低劑量
(0.2毫克/公斤體重)治療7天，隨後進行7天洗脫期。
第二階段:受試者採盲性隨機分配，以1:1比例分為兩組，
各組分別接受TLX-032高劑量(0.5毫克/公斤體重)與安慰劑
治療，採交叉設計。每次給藥週期為7天，
隨後進行7天洗脫期。
三、臨床試驗結果:
這項第 2a 期試驗為一項多中心臨床研究
（multicenter trial），於美國兩個臨床據點執行，
共收案 6 名經診斷確認之成人 ASD 受試者，其中 5 名
完成所有治療。試驗設計包括基準期（baseline
assessments）、開放標籤（open-label）低劑量TLX-032
治療期，以及後續雙盲安慰劑對照交叉（blinded,
placebo-controlled, crossover）高劑量治療期。
在療效評估方面，共有 4名受試者展現臨床意義的改善
訊號。根據異常行為檢核表第二版（Aberrant Behavior
Checklist–Second

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):435,223
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):213,638
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,419)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(44,981)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,282)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,563)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.35)
11.期末總資產(仟元):1,222,094
12.期末總負債(仟元):546,506
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):669,376
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江蘇華瀚醫藥科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%持股之孫公司。
(3)背書保證之限額(仟元):334,688
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,170
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):43,170
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
本次背書保證係為江蘇華瀚醫藥科技有限公司銀行授信案
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):43,170
(2)累積盈虧金額(仟元):-56,678
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依與銀行借款合約期限。
(2)日期:
依與銀行借款合約期限。
6.背書保證之總限額(仟元):
334,688
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
43,170
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
6.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
17.21
10.其他應敘明事項:
匯率係以114年10月31日收盤之人民幣匯率4.317計算之。

1.事實發生日:114/11/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):267,750
(4)原資金貸與之餘額(仟元):92,190
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,730
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):122,920
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
(1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):267,750
(4)原資金貸與之餘額(仟元):122,920
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,730
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):153,650
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,267,843
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,086,903
5.計息方式:
依合約約定條件為之。
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定條件為之。
(2)日期:
依合約約定條件為之。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
153,650
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.95
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與對象為本公司97.94%持有之國外子公司。
(2)匯率係以114年10月31日收盤之美金匯率30.73計算之。

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):260,797
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):126,955
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,338)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,792)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,098)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(49,564)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.40)
11.期末總資產(仟元):1,210,534
12.期末總負債(仟元):551,807
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):652,452
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/07
2.法人名稱:易威生醫科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)林翰飛
(2)李世仁
(3)李秋月
4.舊任者簡歷:
(1)林翰飛/Tulex Pharmaceuticals Inc.及
Magnifica Inc.法人董事代表人
(2)李世仁//Tulex Pharmaceuticals Inc.及
Magnifica Inc.法人董事代表人
(3)李秋月//Tulex Pharmaceuticals Inc.及
Magnifica Inc.法人董事代表人
5.新任者姓名:
(1)林翰飛
(2)張子成
(3)姚舜晏
6.新任者簡歷:
(1)林翰飛/易威生醫科技股份有限公司董事長
(2)張子成/易威生醫科技股份有限公司董事
(3)姚舜晏/易威生醫科技股份有限公司董事長特助
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/08/07
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
廖繼洲
葛之剛
陳昭蓉
林育雅
4.舊任者簡歷:
廖繼洲 易威生醫科技(股)公司獨立董事
葛之剛 易威生醫科技(股)公司獨立董事
陳昭蓉 易威生醫科技(股)公司獨立董事
林育雅 易威生醫科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
廖繼洲
葛之剛
林育雅
游丞德
6.新任者簡歷:
廖繼洲 易威生醫科技(股)公司獨立董事
葛之剛 易威生醫科技(股)公司獨立董事
林育雅 易威生醫科技(股)公司獨立董事
游丞德 智合精準醫學科技(股)公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
廖繼洲
葛之剛
陳昭蓉
林育雅
4.舊任者簡歷:
廖繼洲 易威生醫科技(股)公司獨立董事
葛之剛 易威生醫科技(股)公司獨立董事
陳昭蓉 易威生醫科技(股)公司獨立董事
林育雅 易威生醫科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
廖繼洲
葛之剛
林育雅
游丞德
6.新任者簡歷:
廖繼洲 易威生醫科技(股)公司獨立董事
葛之剛 易威生醫科技(股)公司獨立董事
林育雅 易威生醫科技(股)公司獨立董事
游丞德 智合精準醫學科技(股)公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林翰飛
4.舊任者簡歷:易威生醫科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:林翰飛
6.新任者簡歷:易威生醫科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114/06/26股東常會全面改選董事，並於同日召開董事會，
全體出席董事一致推選董事長林翰飛續任
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)林翰飛/董事
(2)張志成/董事
(3)中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成/董事
(4)Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平/董事
(5)張振忠/董事
(6)廖繼洲/獨立董事
(7)葛之剛/獨立董事
(8)游丞德/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經114年股東會決議，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分
之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林翰飛
董事：中華世紀投資(股)公司法人代表 張志成
董事：中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成
董事：李世仁
董事：Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平
董事：張振忠
獨立董事：廖繼洲
獨立董事：葛之剛
獨立董事：陳昭蓉
獨立董事：林育雅
4.舊任者簡歷:
林翰飛：易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長
中華世紀投資(股)公司法人代表 張志成：易威生醫科技(股)公司董事
中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成：易威生醫科技(股)公司董事
李世仁：易威生醫科技(股)公司董事
Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平：易威生醫科技(股)公司董事
張振忠：易威生醫科技(股)公司董事
廖繼洲：易威生醫科技(股)公司獨立董事
葛之剛：易威生醫科技(股)公司獨立董事
陳昭蓉：易威生醫科技(股)公司獨立董事
林育雅：易威生醫科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：林翰飛
董事：張志成
董事：中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成
董事：中華世紀投資(股)公司法人代表 張朝棟
董事：Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平
董事：張振忠
獨立董事：廖繼洲
獨立董事：葛之剛
獨立董事：林育雅
獨立董事：游丞德
6.新任者簡歷:
林翰飛：易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長
張志成：華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人暨執行副總經理
中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成：易威生醫科技(股)公司董事
中華世紀投資(股)公司法人代表 張朝棟：理律法律事務所合夥人
Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平：易威生醫科技(股)公司董事
張振忠：易威生醫科技(股)公司董事
廖繼洲：易威生醫科技(股)公司獨立董事
葛之剛：易威生醫科技(股)公司獨立董事
林育雅：易威生醫科技(股)公司獨立董事
游丞德：智合精準醫學科技(股)公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
林翰飛：3,255,713股
張志成：0股
中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成：28,666,945股
中華世紀投資(股)公司法人代表 張朝棟：28,666,945股
Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平：3,841,600股
張振忠：791,162股
廖繼洲： 70,000股
葛之剛： 7,430股
林育雅： 0股
游丞德： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第十一屆董事10席(含獨立董事4席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過變更112年度現金增資募集計畫之總資金、項目及進度案。
(2)通過解除新選任董事競業限制案。
(3)通過私募有價證券案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/25
2.研發新藥名稱或代號:TLX-047
3.用途:減輕發炎性藥品
4.預計進行之所有研發階段:不適用。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/
發生其他影響新藥研發之重大事件：通過核准。
(2)未通過目的事業主管機關許可、或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：考量未來可能在其他國家尋找合作夥伴，
為避免影響合作條件談判，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：不適用。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:根據市場研究專業統計機構IQUVIA資料庫統計，
過去四個季度總銷售額約為 3,900 萬美元，目前市場競爭者
包含(但可能不限於) PAI 和 Chartwell。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.事實發生日:114/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):294,722
(4)原資金貸與之餘額(仟元):42,557
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63,980
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):106,537
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,319,827
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,077,267
5.計息方式:
依合約約定條件為之。
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定條件為之。
(2)日期:
依合約約定條件為之。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
106,537
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.46
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與對象為本公司97.94%持有之國外子公司。
(2)匯率係以114年4月30日收盤之美金匯率31.99及人民幣匯率4.403計算之。

1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告。
2：113年度審計委員會查核報告書。
3：113年度私募普通股案執行情形報告。
4：健全營運計畫執行情形報告。
5：113年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
1：113年度營業報告書及財務報表案。
2：113年度虧損撥補案。
3：變更112年度現金增資募集計畫之總資金、項目及進度案。
7.召集事由三：討論事項
1：修正「公司章程」案。
2：擬解除新選任董事競業限制案。(增列)
3：私募有價證券案。(增列)
8.召集事由四：選舉事項
1：董事選舉案。
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/28
11.停止過戶截止日期：114/06/26
12.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:114/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
a.本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項及主管機關相關函令規定之特定人為限。目前應募人尚未洽定，因內部人
對公司之營運相對了解，為提高本公司私募有價證券之可行性，本次私募有價證券
洽詢之應募人擬包括內部人。
本次私募普通股之私募對象如為內部人或關係人者，其選擇目的及方式為對本公司
營運長期支援且有一定程度瞭解，有利於公司未來營運發展者。
目前擬定之應募對象屬內部人名單如下:
主要股東名稱/與公司之關係/法人股東其前十名股東名稱、其持股比例及與公司之
關係
一、林翰飛/本公司董事長
二、張振忠/本公司董事
三、Bayberry Management LLC/本公司法人董事/(1)James Aiping Lee(李艾平)
(74%)、本公司總經理、本公司法人董事代表人 (2)Y H Tu(20%)、無
(3)Monica P. Lee(6%)、無
四、中華世紀投資(股)公司/本公司法人董事、本公司持股10%以上大股東/
華盛國際投資(股)公司(100%)、無
五、張志成/中華世紀投資(股)公司法人董事代表人
六、張子成/中華世紀投資(股)公司法人董事代表人
七、廖繼洲/本公司獨立董事
八、葛之剛/本公司獨立董事
九、林育雅/本公司獨立董事
十、馬建綸/本公司副總經理
b.本公司若欲洽定之應募人為策略性投資人，選擇方式與目的係以對本公司未來營運
能產生直接及間接助益，強化公司經營體質及競爭力之策略性投資人為限。選擇策
略性投資人之必要性，係為協助公司長期業務發展，藉其經驗、技術、知識或通路
等，協助公司拓展業務範圍與規模，以強化與策略合作夥伴間更緊密的關係。
若有其他特定人依符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項及主管機關相關函令規定，擬於股東會通過私募普通股案後，授權董事會洽定之。
4.私募股數或張數:總發行股數不超過7,500仟股限額內辦理私募普通股。
5.得私募額度:不超過7,500仟股限額內辦理私募普通股，於股東會決議日起一年內分二
次辦理，每次發行股數不超過4,000仟股，二次合計不超過7,500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募普通股參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
實際定價日與實際發行價格於不低於股東常會決議成數之範圍內，授權董事會依前
述定價原則視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
前述私募價格之定價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規
定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制
，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故私募價格之訂定係屬合理。
7.本次私募資金用途:為因應未來營運資金需求、發展新業務、改善財務結構、購置研
發設備、長期股權投資及長期策略佈局所需之策略夥伴。
8.不採用公開募集之理由:
因應營運成長、充實營運資金及改善財務結構，以提昇營運成效及其他長期發展之資
金需求所需引進投資夥伴規劃，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價
證券受限於三年內不得自

1.董事會決議變更日期:114/05/08
2.原計畫申報生效日期:113/06/27
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(1)本公司於113年6月27日股東常會決議通過每次發行股數不超過15,000，000
股額度內辦理私募普通股，並於股東常會決議日起一年內分三次辦理。
(2)本公司目前已執行2,898,752股，募集金額新台幣169,171,167元，尚未執行
12,101,248股於發行期限將屆滿，屆期則不予辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,543
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,345)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(900)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,133)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(621)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.01)
11.期末總資產(仟元):1,446,316
12.期末總負債(仟元):701,651
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):736,806
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/01
2.研發新藥名稱或代號:TLX-041新藥(505(b)(2)）液態口服治療尿崩症藥品
3.用途:液態口服治療兒童尿崩症藥品
4.預計進行之所有研發階段:已完成申請美國新藥藥證所需之研發階段。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/
發生其他影響新藥研發之重大事件：向美國FDA提出新劑型新藥查驗登記申請(NDA)。
(2)未通過目的事業主管機關許可、或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因與合作夥簽訂保密契約，故不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：無。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:根據市場研究專業統計機構IQVIA data資料庫統計，此種治療尿崩症
藥品2024年市場之銷售金額超過美金6,800萬元。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) TLX-041新藥(505(b)(2)）液態口服治療尿崩症藥品係:
本公司之子公司Tulex負責藥物劑型之開發及生產， Eton將支付藥物
開發過程中產生之費用，並負責藥證申請同時取得產品除亞洲地區外
上市市場銷售權，而Tulex除在研發過程可收取里程碑付款
(milestone payment)外，後續並得分享一定比例的產品利潤及亞洲
地區上市市場銷售權。
(2) TLX-041新藥(505(b)(2)）液態口服治療尿崩症藥品，係唯一獲FDA批准的
去氨加壓素口服液製劑，能提供小劑量、精確且可調整的劑量，
滿足兒科患者的治療需求。
(3) Eton Pharmaceuticals, Inc. 為美國NASDAQ(NAS)上市公司，專精於
治療罕見疾病之505(b)(2)新劑型新藥開發與銷售之藥廠，該公司有數種
新藥已獲取FDA藥證，產品線中除了創新的新劑型藥物外，亦有數種為利基型
藥物即目前市場廣大但尚無正式USFDA認證的藥物。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/07
2.公司名稱:易威生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:美國關稅調整對本公司業務財務並無重大影響。
本公司於美國市場銷售之產品，係由子公司 Tulex 於美國
紐澤西州 cGMP 認證廠房自主生產製造，專供美國當地市場
銷售，無須承擔進口關稅。
本公司於中國大陸市場銷售之產品，則由本公司孫公司
江蘇華瀚委託當地 GMP製造廠進行生產，僅供當地銷售所需，
亦不受美國關稅調整影響。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:易威生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司私募專區(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)
6.更正資訊項目/報表名稱:私募有價證券申報作業
(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)專區
7.更正前金額/內容/頁次:
四、其他
最近年度財報稅後損益(單位：新台幣千元)/113年第一季/-55,718
最近年度財報累計盈虧(單位：新台幣千元)/113年第一季/-618,324
8.更正後金額/內容/頁次:
四、其他
最近年度財報稅後損益(單位：新台幣千元)/112年度/-144,818
最近年度財報累計盈虧(單位：新台幣千元)/112年度/-570,156
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6第一項
規定之人擇定特定人，目前擬已洽定之特定人為本公司董事長。
前述應募人認購不足之部份，授權董事長於下述私募股數內另洽
特定人認購。
4.私募股數或張數:1仟股~5,000仟股，並授權董事長於前述區間內
訂定實際發行股數。
5.得私募額度:113年股東常會通過私募上限15,000仟股，於
股東會決議日起一年內分三次辦理，每次發行股數不得超過
5,000仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格係依據113年06月
27日股東常會決議通過所定之定價原則定之，以本次董事會召開
日期民國114年03月12日為定價日，並以定價日前一、三或五個
營業日普通股收盤價簡單算數平均數分別為81.50元、76.07元及
72.94元，擇前五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價
為72.94元為基準；另依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡
單算數平均數之股價為65.27元，取上列二者較高者之72.94元為
參考價格，實際私募價格以不低於參考價格之八成為依據。本次
實際私募價格定價為每股新台幣58.36元，符合本公司股東會決議
以不低於本公司定價日前上列二基準計算價格較高者之八成訂定
之定價原則。
前述私募價格之定價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項」規定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓
時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，
流動性較差等因素，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:用於因應未來營運資金需求、發展新業務、
改善財務結構、購置研發設備及長期股權投資。
8.不採用公開募集之理由:因應營運成長、充實營運資金及改善
財務結構，以提昇營運成效及其他長期發展之資金需求所需引進
投資夥伴規劃，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募
有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司
與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募
方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/03/12
11.參考價格:新台幣72.94元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣58.36元。
13.本次私募新股之權利義務:依證券交易法第43條之8規定，本次
募集之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外
不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關
法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市（櫃）交易。除以
上規定，本次私募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之繳款期間為:民國114年03月12日起至民國114年03月26日止。
(2)增資基準日授權董事長另訂之。
(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定
及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權
董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度私募普通股案執行情形報告。
(4)健全營運計畫執行情形報告。
(5)113年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
(3)變更112年度現金增資募集計畫之總資金、項目及進度案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12
2.審計委員會通過日期:114/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):540,438
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):299,398
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(74,792)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(88,287)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(88,444)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(97,468)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.81)
11.期末總資產(仟元):1,505,307
12.期末總負債(仟元):766,170
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):718,610
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:114/03/04
2.董事會預計召開日期:114/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無