寶利徠（1813）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/08/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:American Polylite, Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股80%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):137,525
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):129,240
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):129,240
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):122,778
(8)本次新增背書保證之原因:
營業週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
美金一佰萬元質押定存
(2)價值(仟元):33,100
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):182,308
(2)累積盈虧金額(仟元):-290,552
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
於資金撥貸後，不超過一年為限
6.背書保證之總限額(仟元):
275,050
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
129,240
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
18.80
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
83.28
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/05
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:THIN-TECH Lens Technologies, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):206,287
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,775
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,775
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):31,966
(2)累積盈虧金額(仟元):-99,699
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
於資金撥貸後，不超過一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
210,015
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.54
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05
2.審計委員會通過日期:115/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):147,746
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(10,925)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48,880)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,593
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,269
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,908
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):968,250
12.期末總負債(仟元):304,440
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):693,335
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28
2.董事會預計召開日期:115/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:何如祥、李宣進、張升瑞、張志宏
4.舊任者簡歷:
何如祥 本公司獨立董事
李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人
張升瑞 永安聯合會計師事務所總經理
張志宏 暐達科技有限公司總經理
5.新任者姓名:李宣進、張升瑞、張志宏、劉怡君
6.新任者簡歷:
李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人
張升瑞 永安聯合會計師事務所總經理
張志宏 暐達科技有限公司總經理
劉怡君 東吳大學講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.法人名稱:捷富國際股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳國華
6.新任者簡歷:安博法律事務所主持律師
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:何如祥、李宣進、張升瑞、張志宏
4.舊任者簡歷:
何如祥 本公司獨立董事
李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人
張升瑞 永安聯合會計師事務所總經理
張志宏 暐達科技有限公司總經理
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:待第十二屆董事會選任薪酬委員。

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:何如祥、李宣進、張升瑞、張志宏
4.舊任者簡歷:
何如祥 本公司獨立董事
李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人
張升瑞 永安聯合會計師事務所總經理
張志宏 暐達科技有限公司總經理
5.新任者姓名:李宣進、張升瑞、張志宏、劉怡君
6.新任者簡歷:
李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人
張升瑞 永安聯合會計師事務所總經理
張志宏 暐達科技有限公司總經理
劉怡君 東吳大學講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28
10.新任生效日期:115/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宋一新
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:宋一新
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
宋一新先生:董事
張立徽先生:董事
李宣進先生:獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
宋一新先生:董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
寶利徠光學香港有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
香港九龍新蒲崗景福街101號啟德工廠大廈1期3字樓B室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
銷售各種光學鏡片業務
10.對本公司財務業務之影響程度:
以上公司為本公司投資公司,依權益法認列長期股權投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
宋一新
張立徽
獨立董事：
何如祥
李宣進
張升瑞
張志宏
4.舊任者簡歷:
宋一新 本公司董事長
張立徽 寶島光學科技(股)公司財務副總
獨立董事：
何如祥 本公司獨立董事
李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人
張升瑞 永安聯合會計師事務所總經理
張志宏 暐達科技有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
宋一新
張立徽
捷富國際股份有限公司
獨立董事：
李宣進
張升瑞
張志宏
劉怡君
6.新任者簡歷:
宋一新 本公司董事長
張立徽 寶島光學科技(股)公司財務副總
捷富國際股份有限公司
獨立董事：
李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人
張升瑞 永安聯合會計師事務所總經理
張志宏 暐達科技有限公司總經理
劉怡君 東吳大學講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
宋一新 持股數：2,304,094股
張立徽 持股數：0股
捷富國際股份有限公司 持股數：5,000股
獨立董事：
李宣進 持股數：0股
張升瑞 持股數：0股
張志宏 持股數：0股
劉怡君 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
董事當選名單如下:七席董事(含四席獨立董事)
董事宋一新
董事張立徽
董事捷富國際股份有限公司
獨立董事李宣進
獨立董事張升瑞
獨立董事張志宏
獨立董事劉怡君
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:American Polylite, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股80%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):205,362
(4)原資金貸與之餘額(仟元):94,980
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,660
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):126,640
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):182,308
(2)累積盈虧金額(仟元):-276,426
5.計息方式:
依銀行公告利率計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
於資金撥貸後，不超過一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
205,790
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.06
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07
2.審計委員會通過日期:115/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):73,819
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(7,448)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,158)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,202
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,104
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,177
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11
11.期末總資產(仟元):949,511
12.期末總負債(仟元):288,946
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):687,626
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/29
2.董事會預計召開日期:115/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/03
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:American Polylite, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股80%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):207,192
(4)原資金貸與之餘額(仟元):62,450
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62,450
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):124,900
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):182,308
(2)累積盈虧金額(仟元):-261,656
5.計息方式:
依銀行公告利率計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
於資金撥貸後，不超過一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
202,963
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
29.39
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園喜來登酒店（桃園市大園區大觀路777號）二樓新屋廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：受理股東提案如下：
1.股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
2.受理期間：自民國115年3月20日起至民國115年3月30日止，凡有意提案之股
東請於民國115年3月30日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式以書面
向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日
期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送
至本公司股務室）。
3.受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司（地址：桃園市大園區長發路406號
，電話：03-385-3934分機：368）。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國115年4月25日至115年5月24日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/03
2.審計委員會通過日期:115/03/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):304,320
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(52,322)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(127,268)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,918)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,112)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(47,935)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.03)
11.期末總資產(仟元):931,759
12.期末總負債(仟元):270,748
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):684,541
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:David Mau，寶利徠光學香港有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/02
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/23
2.董事會預計召開日期:115/03/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/22
1.召開法人說明會之日期：114/12/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：相關檔案將於會後公告於公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:American Polylite, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股80%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):207,192
(4)原資金貸與之餘額(仟元):125,600
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):157,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):182,308
(2)累積盈虧金額(仟元):-261,656
5.計息方式:
依銀行公告利率計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
於資金撥貸後，不超過一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
235,500
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
34.10
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/04
2.審計委員會通過日期:114/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,262
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(36,125)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(93,853)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(54,042)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(46,695)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,541)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.93)
11.期末總資產(仟元):985,374
12.期末總負債(仟元):314,567
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):690,643
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/27
2.董事會預計召開日期:114/11/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:American Polylite, Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股80%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):145,135
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):119,480
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):119,480
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):100,065
(8)本次新增背書保證之原因:
營業週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
美金一佰萬元質押定存
(2)價值(仟元):30,578
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):182,308
(2)累積盈虧金額(仟元):-262,670
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
於資金撥貸後，不超過一年為限
6.背書保證之總限額(仟元):
290,270
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
119,480
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
16.46
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
73.96
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/08/05
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:THIN-TECH Lens Technologies, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):217,703
(4)原資金貸與之餘額(仟元):59,740
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):74,675
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):134,415
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):31,966
(2)累積盈虧金額(仟元):-95,989
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
於資金撥貸後，不超過一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
253,895
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
34.99
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):164,371
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(20,664)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(60,031)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,669)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(52,571)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(48,552)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.04)
11.期末總資產(仟元):972,292
12.期末總負債(仟元):303,459
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):688,660
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:American Polylite, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股80%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):217,119
(4)原資金貸與之餘額(仟元):95,970
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,990
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):127,960
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):182,308
(2)累積盈虧金額(仟元):-254,506
5.計息方式:
依銀行公告利率計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
於資金撥貸後，不超過一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
191,940
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
26.52
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,740
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(7,633)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,938)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,982)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,344)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):449
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):1,020,981
12.期末總負債(仟元):315,395
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):725,677
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:American Polylite, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股80%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):225,540
(4)原資金貸與之餘額(仟元):65,370
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,370
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):130,740
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):182,308
(2)累積盈虧金額(仟元):-239,816
5.計息方式:
依銀行公告利率計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
於資金撥貸後，不超過一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
196,110
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
26.09
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：114/02/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:桃園喜來登酒店（桃園市大園區大觀路777號）二樓新屋廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
1.受理股東提案事宜如下：
(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：自民國114年3月15日起至民國114年3月25日止，凡有意提案
之股東請於114年3月25日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式以書面向
本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至
本公司股務室）。
(3)受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司（地址：桃園市大園區南港里11鄰
長發路406號，電話：03-385-3934分機：368）。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國114年4月19日至114年5月17日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址： https://stockservices.tdcc.com.tw

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/27
2.審計委員會通過日期:114/02/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):309,912
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(59,799)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(144,298)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,057)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,698)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,299)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)
11.期末總資產(仟元):1,008,278
12.期末總負債(仟元):302,594
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):723,733
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/19
2.董事會預計召開日期:114/02/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年度
4.其他應敘明事項:無