進階（3118）重大訊息與最新進度

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/17
1.召開法人說明會之日期：115/09/17
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況．
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):321,210
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):114,484
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,852
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,744
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,800
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,800
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.95
11.期末總資產(仟元):799,077
12.期末總負債(仟元):259,497
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):539,580
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利新台幣71,396,292元,每股配發2.2元。
4.除權（息）交易日:115/06/10
5.最後過戶日:115/06/11
6.停止過戶起始日期:115/06/12
7.停止過戶截止日期:115/06/16
8.除權（息）基準日:115/06/16
9.債券最後申請轉換日期:無。
10.債券停止轉換起始日期:無。
11.債券停止轉換截止日期:無。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/03
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利新台幣71,396,292元,每股配發2.2元。
4.除權（息）交易日:115/06/10
5.最後過戶日:115/06/11
6.停止過戶起始日期:115/06/12
7.停止過戶截止日期:115/06/16
8.除權（息）基準日:116/06/16
9.債券最後申請轉換日期:無。
10.債券停止轉換起始日期:無。
11.債券停止轉換截止日期:無。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/03
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過114年度盈餘分派案。
配發股東現金紅利(每股2.2元):71,396仟元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):158,856
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,488
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,894
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,506
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,293
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,293
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):834,410
12.期末總負債(仟元):236,941
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):597,469
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/02/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：71,396,292
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷80號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞案報告。
(4)：修訂本公司「董事會議事規則」案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為115年3月16日至
115年3月26日，受理提案地點:進階生物科技股份有限公司財會部，
地址:新北市汐止區康寧街169巷80號，電話:(02)26959935，分機8201。

1.事實發生日:115/02/25
2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司114年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(2)通過本公司114年度盈餘分派案。
(3)通過本公司114年度董事及員工酬勞案。
董事酬勞金額:新台幣3,217仟元。
員工酬勞金額:新台幣6,434仟元。
上述金額全數以現金發放。
(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
(6)通過本公司115年股東常會召開事由案。
(7)通過本公司受理股東提案相關事宜案。
(8)通過解除董事競業禁止之限制案。
(9)通過本公司114年度「內部控制制度聲明書」案。
(10)通過本公司114年度董事酬勞分配案。
(11)通過本公司114年度經理人績效考核(員工酬勞分配)案。
(12)通過訂定本公司115年度經理人績效考核辦法案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/25
2.審計委員會通過日期:115/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):736,593
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):257,698
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,546
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,576
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,699
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,699
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.46
11.期末總資產(仟元):866,804
12.期末總負債(仟元):286,628
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):580,176
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/12
2.董事會預計召開日期:115/02/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第4季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):548,561
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):191,948
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,455
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74,650
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,322
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,322
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.89
11.期末總資產(仟元):799,853
12.期末總負債(仟元):237,032
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):562,821
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/16
1.召開法人說明會之日期：114/09/16
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.接獲本中心函請補正日:114/08/26
2.函請補正期限:114/08/29
3.補正內容:113年度股東會年報部分內容
中文版:第3、17、20、79頁。
英文版:第3、25、28、110頁。
4.因應措施:重新上傳更正後股東會年報至公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):348,436
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,045
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,986
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,521
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,481
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,481
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.06
11.期末總資產(仟元):849,523
12.期末總負債(仟元):313,543
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):535,980
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/31
2.董事會預計召開日期:114/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、中華民國
(2)董事：惠齡投資股份有限公司代表人王熙婷、中華民國
(3)董事：漢全投資有限公司代表人邵麗鳳、中華民國
(4)董事：張永豐、中華民國
(5)董事：林金淵、中華民國
(6)董事：邱逸群、中華民國
(7)獨立董事：柯炎煇、中華民國
(8)獨立董事：劉廷揚、中華民國
(9)獨立董事：劉永森、中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、本公司董事長
(2)董事：惠齡投資股份有限公司代表人王熙婷、惠齡投資股份有限公司董事長
(3)董事：漢全投資有限公司代表人邵麗鳳、漢全投資有限公司董事長
(4)董事：張永豐、鼎鉅電子股份有限公司董事長
(5)董事：林金淵、天剛資訊股份有限公司獨立董事
(6)董事：邱逸群、本公司生技服務業務副總經理
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：劉廷揚、國立高雄師範大學人力與知管所教授
(9)獨立董事：劉永森、軍崴科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、中華民國
(2)董事：惠齡投資股份有限公司代表人王熙婷、中華民國
(3)董事：漢全投資有限公司代表人邵麗鳳、中華民國
(4)董事：張永豐、中華民國
(5)董事：林金淵、中華民國
(6)董事：邱逸群、中華民國
(7)獨立董事：柯炎煇、中華民國
(8)獨立董事：王清松、中華民國
(9)獨立董事：周美娟、中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、本公司董事長
(2)董事：惠齡投資股份有限公司代表人王熙婷、惠齡投資股份有限公司董事長
(3)董事：漢全投資有限公司代表人邵麗鳳、漢全投資有限公司董事長
(4)董事：張永豐、鼎鉅電子股份有限公司董事長
(5)董事：林金淵、天剛資訊股份有限公司獨立董事
(6)董事：邱逸群、本公司生技服務業務副總經理
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：王清松、安候建業聯合會計師事務所審計部執業會計師
(9)獨立董事：周美娟、幸康電子股份有限公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、1,082,000股
(2)董事：惠齡投資股份有限公司代表人王熙婷、998,310股
(3)董事：漢全投資有限公司代表人邵麗鳳、749,500股
(4)董事：張永豐、1,298,625股
(5)董事：林金淵、806,000股
(6)董事：邱逸群、777,746股
(7)獨立董事：柯炎煇、188,000股
(8)獨立董事：王清松、0股
(9)獨立董事：周美娟、0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:114/05/26~117/05/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、中華民國
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、中華民國
(3)董事：漢全投資有限公司、中華民國
(4)董事：張永豐、中華民國
(5)董事：林金淵、中華民國
(6)董事：邱逸群、中華民國
(7)獨立董事：柯炎煇、中華民國
(8)獨立董事：劉廷揚、中華民國
(9)獨立董事：劉永森、中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、本公司董事長
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、惠齡投資股份有限公司董事長
(3)董事：漢全投資有限公司、漢全投資有限公司董事長
(4)董事：張永豐、鼎鉅電子股份有限公司董事長
(5)董事：林金淵、天剛資訊股份有限公司獨立董事
(6)董事：邱逸群、本公司生技服務業務副總經理
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：劉廷揚、國立高雄師範大學人力與知管所教授
(9)獨立董事：劉永森、軍崴科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、中華民國
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、中華民國
(3)董事：漢全投資有限公司、中華民國
(4)董事：張永豐、中華民國
(5)董事：林金淵、中華民國
(6)董事：邱逸群、中華民國
(7)獨立董事：柯炎煇、中華民國
(8)獨立董事：王清松、中華民國
(9)獨立董事：周美娟、中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、本公司董事長
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、惠齡投資股份有限公司董事長
(3)董事：漢全投資有限公司、漢全投資有限公司董事長
(4)董事：張永豐、鼎鉅電子股份有限公司董事長
(5)董事：林金淵、天剛資訊股份有限公司獨立董事
(6)董事：邱逸群、本公司生技服務業務副總經理
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：王清松、安候建業聯合會計師事務所審計部執業會計師
(9)獨立董事：周美娟、幸康電子股份有限公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、1,082,000股
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、998,310股
(3)董事：漢全投資有限公司、749,500股
(4)董事：張永豐、1,298,625股
(5)董事：林金淵、806,000股
(6)董事：邱逸群、777,746股
(7)獨立董事：柯炎煇、188,000股
(8)獨立董事：王清松、0股
(9)獨立董事：周美娟、0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:114/05/26~117/05/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體

1.發生變動日期:114/05/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：柯炎煇
(2)獨立董事：劉廷揚
(3)獨立董事：劉永森
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(2)獨立董事：劉廷揚、國立高雄師範大學人力與知管所教授
(3)獨立董事：劉永森、軍崴科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：柯炎煇
(2)獨立董事：王清松
(3)獨立董事：周美娟
6.新任者簡歷:
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：王清松、安候建業聯合會計師事務所審計部執業會計師
(9)獨立董事：周美娟、幸康電子股份有限公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
10.新任生效日期:114/05/26~117/05/25
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：柯炎煇
(2)獨立董事：劉廷揚
(3)獨立董事：劉永森
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(2)獨立董事：劉廷揚、國立高雄師範大學人力與知管所教授
(3)獨立董事：劉永森、軍崴科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：柯炎煇
(2)獨立董事：王清松
(3)獨立董事：周美娟
6.新任者簡歷:
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：王清松、安候建業聯合會計師事務所審計部執業會計師
(9)獨立董事：周美娟、幸康電子股份有限公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
10.新任生效日期:114/05/26~117/05/25
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:愛默生投資有限公司代表人邱春龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:愛默生投資有限公司代表人邱春龍
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/05/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/05/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱春龍總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱春龍董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/26
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過113年度盈餘分派案。
配發股東現金紅利(每股1.8元):58,415仟元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事案，選任董事九席(含獨立董事三席)，
任期三年，自114年5月26日起至117年5月25日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/05/26
2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過選任新任董事長案。
(2)通過113年度現金股利配息基準日案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣58,415,148元,每股配發1.8元。
4.除權（息）交易日:114/06/12
5.最後過戶日:114/06/13
6.停止過戶起始日期:114/06/14
7.停止過戶截止日期:114/06/18
8.除權（息）基準日:114/06/18
9.債券最後申請轉換日期:無。
10.債券停止轉換起始日期:無。
11.債券停止轉換截止日期:無。
12.現金股利發放日期:114/07/04
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:邱春龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:葉家賢
6.新任者簡歷:本公司行銷副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:晉升
9.新任生效日期:114/05/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,871
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,117
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,093
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,062
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,843
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,843
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.61
11.期末總資產(仟元):825,454
12.期末總負債(仟元):245,697
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579,757
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,415,148
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/02/26
2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司變更簽證會計師案。
(2)通過本公司113年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(3)通過本公司113年度盈餘分派案。
(4)通過本公司113年度董事及員工酬勞案。
董事酬勞金額:新台幣2,674仟元。
員工酬勞金額:新台幣5,349仟元。
上述金額全數以現金發放。
(5)通過本公司113年度董事酬勞分配案。
(6)通過本公司113年度經理人績效考核(員工酬勞分配)案。
(7)通過本公司114年度經理人績效考核辦法案。
(8)通過修訂本公司「公司章程」案。
(9)通過本公司董事改選案。
(10)通過本公司114年股東常會召開事由案。
(11)通過本公司受理股東提案相關事宜案。
(12)通過本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。
(13)通過本公司提議並審查董事及獨立董事候選人名單案。
(14)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
(15)通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」案。
(16)通過訂定本公司「董事進修推行要點」案。

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度董事及員工酬勞案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為114年3月21日至
114年3月31日，受理提案地點:進階生物科技股份有限公司財會部，
地址:新北市汐止區康寧街169巷80號，電話:(02)26959935，分機8201。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過日期:114/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):731,347
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):237,128
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):75,318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,125
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64,811
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64,811
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
11.期末總資產(仟元):827,108
12.期末總負債(仟元):267,194
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):559,914
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/18
2.董事會預計召開日期:114/02/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第4季財務報告
4.其他應敘明事項:無