景岳（3164）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/10/07
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司民國九十九年一月八日臺證上字第0990000468號函
規定辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項暨其115年度第3季執行情形。
6.因應措施:
承諾本公司各重要子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證，並據以認列投資
損益或編製合併財務報告時，本公司之簽證會計師需對財務報表出具不提及其他會計師
查核意見之報告。
後續執行情形：截至115/9/30為止，本公司並無上述之情事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/24
1.召開法人說明會之日期：115/09/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺南市中西區民生路1段62號3樓
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃則仁、盧志峰、高志斌
4.舊任者簡歷:
(1)黃則仁先生，盛鑫聯合會計師事務所所長。
(2)盧志峰先生，輔仁大學醫學院醫學系助理教授。
(3)高志斌，中央警察大學推廣教育訓練中心講師。
5.新任者姓名:林慶隆、陳仕坤、高志斌
6.新任者簡歷:
(1)林慶隆，慶隆聯合會計師事務所所長。
(2)陳仕坤，長鋒投資（股）公司董事長。
(3)高志斌，景岳生物科技獨董、審計委員及薪酬委員。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/8/10 ~ 115/06/29
10.新任生效日期:115/8/12 ~ 118/06/29
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過日期:115/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):192502
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109337
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7516
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22942
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14662
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19690
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):1671139
12.期末總負債(仟元):241978
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1310303
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04
2.董事會預計召開日期:115/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/06
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司民國九十九年一月八日臺證上字第0990000468號函
規定辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項暨其115年度第2季執行情形。
6.因應措施:
承諾本公司各重要子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證，並據以認列投資
損益或編製合併財務報告時，本公司之簽證會計師需對財務報表出具不提及其他會計師
查核意見之報告。
後續執行情形：截至115/6/30為止，本公司並無上述之情事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃則仁、盧志峰、高志斌
4.舊任者簡歷:
(1)黃則仁先生，盛鑫聯合會計師事務所所長。
(2)盧志峰先生，輔仁大學醫學院醫學系助理教授。
(3)高志斌，中央警察大學推廣教育訓練中心講師。
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/8/10 ~ 115/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:待選任後將另行公告。

1.發生變動日期:115/06/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:黃則仁，盧志峰，高志斌，林慶隆
4.舊任者簡歷:
(1)黃則仁，盛鑫聯合會計師事務所所長。
(2)盧志峰，輔仁大學醫學院醫學系助理教授。
(3)高志斌，景岳生物科技獨董、審計委員及薪酬委員。
(4)林慶隆，慶隆聯合會計師事務所所長。
5.新任者姓名:高志斌，林慶隆，陳仕坤，黃曼瑤
6.新任者簡歷:
(1)高志斌，景岳生物科技獨董、審計委員及薪酬委員。
(2)林慶隆，慶隆聯合會計師事務所所長。
(3)陳仕坤，長鋒投資（股）公司董事長。
(4)黃曼瑤，明言律師事務所主持律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30 ~ 115/06/29
10.新任生效日期:115/06/30
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳根德
4.舊任者簡歷:景岳生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳根德
6.新任者簡歷:景岳生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事改選
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 陳根德，董事長。
(2) 黃國杰，董事。
(3) 楊淂輝，董事。
(4) 卓傳陣，董事。
(5) 李翔宙，董事。
(6) 林慶隆，獨立董事。
(7) 陳仕坤，獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:
(1) 陳根德，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事長。
(2) 黃國杰，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事，
友駿營造工程(股)公司執行長。
(3) 楊淂輝，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事，
(4) 卓傳陣，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司監察人，
信永中和聯合會計師事務所資深合夥人。
(5) 李翔宙，兼任和淞科技股份有限公司，
彰京開發股份有限公司顧問。
(6) 陳仕坤，兼任鉅力建設（股）公司監察人，
長鋒投資（股）公司董事長。
(7) 林慶隆，兼任慶隆聯合會計師事務所所長，
慶隆商務企業(股)公司董事長，
金士頓商務股份有限公司董事長，
玩客棧旅館股份有限公司董事長。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/30至118/06/29。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳根德董事長，黃國杰董事，楊淂輝董事，卓傳陣董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳根德，景岳生物科技(中國)有限公司董事長。
黃國杰，景岳生物科技(中國)有限公司董事。
楊淂輝，景岳生物科技(中國)有限公司董事。
卓傳陣，景岳生物科技(中國)有限公司監察人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:天津市武清開發區廣源道19號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
生物技術推廣；食品、飲料、飼料添加劑生產、銷售；上述產品的批發、零售、
進出口。
10.對本公司財務業務之影響程度:
為本公司85%持有之子公司，故對本公司無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳根德
董事：黃國杰
董事：楊淂輝
董事：卓傳陣
董事：林義雄
獨立董事：黃則仁
獨立董事：盧志峰
獨立董事：高志斌
獨立董事：林慶隆
4.舊任者簡歷:
董事：陳根德，景岳生物科技(股)公司董事長。
董事：黃國杰，景岳生物科技(股)公司董事。
董事：楊淂輝，景岳生物科技(股)公司董事。
董事：卓傳陣，信永中和聯合會計師事務所資深合夥人。
董事：林義雄，益力威芯(股)公司董事及總經理。
獨立董事：黃則仁，盛鑫聯合會計師事務所所長。
獨立董事：盧志峰，輔仁大學醫學院醫學系助理教授。
獨立董事：高志斌，景岳生物科技獨董、審計委員及薪酬委員。
獨立董事：林慶隆，慶隆聯合會計師事務所所長。
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳根德
董事：黃國杰
董事：楊淂輝
董事：卓傳陣
董事：李翔宙
獨立董事：高志斌
獨立董事：林慶隆
獨立董事：陳仕坤
獨立董事：黃曼瑤
6.新任者簡歷:
董事：陳根德，景岳生物科技(股)公司董事長。
董事：黃國杰，景岳生物科技(股)公司董事。
董事：楊淂輝，景岳生物科技(股)公司董事。
董事：卓傳陣，信永中和聯合會計師事務所資深合夥人。
董事：李翔宙，前駐丹麥大使。
獨立董事：高志斌，景岳生物科技獨董、審計委員及薪酬委員。
獨立董事：林慶隆，慶隆聯合會計師事務所所長。
獨立董事：陳仕坤，長鋒投資（股）公司董事長。
獨立董事：黃曼瑤，明言律師事務所主持律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：陳根德，2,362,823股。
董事：黃國杰，6,158,000股。
董事：楊淂輝，1,583,792股。
董事：卓傳陣，0股。
董事：李翔宙，0股。
獨立董事：高志斌，0股。
獨立董事：林慶隆，0股。
獨立董事：陳仕坤，30,000股。
獨立董事：黃曼瑤，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30 ~ 115/06/29
11.新任生效日期:115/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第11屆董事，當選名單如下：
董事，陳根德。
董事，黃國杰。
董事，楊淂輝。
董事，卓傳陣。
董事：李翔宙。
獨立董事：高志斌。
獨立董事：林慶隆。
獨立董事：陳仕坤。
獨立董事：黃曼瑤。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股東會議事規則修正案。
(2)通過解除本公司新任董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):89170
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48222
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7180)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3384
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1807
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4147
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):1703007
12.期末總負債(仟元):297048
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1285965
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/28
2.董事會預計召開日期:115/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司民國九十九年一月八日臺證上字第0990000468號函
規定辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項暨其115年度第1季執行情形。
6.因應措施:
承諾本公司各重要子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證，並據以認列投資
損益或編製合併財務報告時，本公司之簽證會計師需對財務報表出具不提及其他會計師
查核意見之報告。
後續執行情形：截至115/3/31為止，本公司並無上述之情事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:決議分配現金股利每股新台幣0.8元（即盈餘分派現金
新台幣51,606,219元及資本公積發放現金股利新台幣17,202,073元）
4.除權（息）交易日:115/04/08
5.最後過戶日:115/04/09
6.停止過戶起始日期:115/04/10
7.停止過戶截止日期:115/04/14
8.除權（息）基準日:115/04/14
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/08
13.其他應敘明事項:現金股利不足一元之畸零數額，轉為公司其他收入。

1. 董事會決議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：68,808,292
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):401229
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):251634
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57751
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63680
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47982
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57198
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):1665083
12.期末總負債(仟元):215353
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1330881
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依公司章程及董事會決議。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事酬勞新台幣2,044,580元 。
員工酬勞新台幣4,089,160元。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度股利分派情形報告案。
(5)：買回本公司股份決議及執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度決算表冊案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：股東會議事規則修正案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事之競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/10
12.停止過戶截止日期：115/06/08
13.其他應敘明事項：本公司受理股東常會提案暨提名期間為民國115年03月31日起至民國115年04月10日止，
受理處所：本公司﹝地址：台南市善化區南科七路八號，電話：06-5052151﹞。

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/05
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司民國九十九年一月八日臺證上字第0990000468號函
規定辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項暨其114年度第4季執行情形。
6.因應措施:
承諾本公司各重要子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證，並據以認列投資
損益或編製合併財務報告時，本公司之簽證會計師需對財務報表出具不提及其他會計師
查核意見之報告。
後續執行情形：截至114/12/31為止，本公司並無上述之情事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):300525
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):188958
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45986
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34214
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25679
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32400
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):1579041
12.期末總負債(仟元):185537
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1278165
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/02
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司民國九十九年一月八日臺證上字第0990000468號函
規定辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項暨其114年度第3季執行情形。
6.因應措施:
承諾本公司各重要子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證，並據以認列投資
損益或編製合併財務報告時，本公司之簽證會計師需對財務報表出具不提及其他會計師
查核意見之報告。
後續執行情形：截至114/9/30為止，本公司並無上述之情事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/26
1.召開法人說明會之日期：114/09/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺南市中西區民生路1段62號3樓
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.主管機關核准減資日期:114/08/22
2.辦理資本變更登記完成日期:114/08/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
- 減資前 減資後
實收資本額：(新台幣) 865,113,640元 860,103,640元
流通在外股數： 86,511,364股 86,010,364股
每股淨值：(新台幣) 14.34元 14.31元
註：每股淨值係以114年第二季經會計師核閱之財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數: 不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）: 不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本次係註銷501,000股，於114/8/25接獲變更登記核准函。

1.董事會決議日期:114/08/08
2.減資緣由:庫藏股註銷
3.減資金額:新台幣5,010,000元
4.消除股份:501,000股
5.減資比率:0.58%
6.減資後股本:新台幣860,103,640元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數: 不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）: 不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/15
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):211623
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133467
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37263
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5533
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3383
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7721
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09
11.期末總資產(仟元):1530112
12.期末總負債(仟元):178929
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1238384
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/31
2.董事會預計召開日期:114/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):413,132,501
2.原預定買回之期間:114/05/29~114/07/28
3.原預定買回之數量(股):1,000,000
4.原預定買回區間價格(元):14.32~30.74
5.本次實際買回期間:114/06/13~114/07/28
6.本次已買回股份數量(股):501,000
7.本次已買回股份總金額(元):10,334,384
8.本次平均每股買回價格(元):20.63
9.累積已持有自己公司股份數量(股):501,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.58
11.本次未執行完畢之原因:
公司以穩定及不助漲股價為原則，執行買回股份期間之股價穩定，基於維護股東權益及資金有效運用故未全數執行完畢
12.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/07/04
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司民國九十九年一月八日臺證上字第0990000468號函
規定辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項暨其114年度第2季執行情形。
6.因應措施:
承諾本公司各重要子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證，並據以認列投資
損益或編製合併財務報告時，本公司之簽證會計師需對財務報表出具不提及其他會計師
查核意見之報告。
後續執行情形：截至114/6/30為止，本公司並無上述之情事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/21
2.法人名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:陳根德
4.舊任者簡歷:景岳生物枓技(中國)有限公司董事長
5.新任者姓名:陳根德
6.新任者簡歷:景岳生物枓技(中國)有限公司董事長
7.異動原因:任期屆滿
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/21至113/06/21
9.新任生效日期:113/6/21
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:總經理 陳根德
4.舊任者簡歷:景岳生物科技(中國)有限公司 董事長
5.新任者姓名:總經理 陳昱瑾
6.新任者簡歷:景岳生物科技股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/6/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:主旨、事實發生日及股東常會日期誤植為113年。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/05/28
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):413,132,501
5.預定買回之期間:114/05/29~114/07/28
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):14.32~30.74，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.16
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
N/A
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
114年5月28日董事會決議買回庫藏股
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
N/A
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
N/A
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經114年5月28日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，
自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份1,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.16，且買回股份所需金額上限僅占
本公司流動資產之百分之5.37，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
景岳生物科技股份有限公司依其所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出、
資產總額及股權淨值下降外，對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等，
尚無產生重大不利之影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/05
2.審計委員會通過日期:114/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):99452
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62591
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9708
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18489
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14186
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16456
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):1738745
12.期末總負債(仟元):299247
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1311187
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/25
2.董事會預計召開日期:114/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司民國九十九年一月八日臺證上字第0990000468號函
規定辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項暨其114年度第1季執行情形。
6.因應措施:
承諾本公司各重要子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證，並據以認列投資
損益或編製合併財務報告時，本公司之簽證會計師需對財務報表出具不提及其他會計師
查核意見之報告。
後續執行情形：截至114/3/31為止，本公司並無上述之情事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:決議分配現金股利每股新台幣 0.8 元（即盈餘分派現金
新台幣 69,209,092 元）
4.除權（息）交易日:114/03/27
5.最後過戶日:114/03/29
6.停止過戶起始日期:114/03/30
7.停止過戶截止日期:114/04/03
8.除權（息）基準日:114/04/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/04/29
13.其他應敘明事項:現金股利不足一元之畸零數額，轉為公司其他收入。

1. 董事會決議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,209,092
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過日期:114/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):385373
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):238179
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40634
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64719
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47751
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57251
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):1708742
12.期末總負債(仟元):229065
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1351779
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依公司章程及董事會決議。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事酬勞新台幣2,005,914元 。
員工酬勞新台幣4,011,828元。

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度股利分派情形報告案。
(5)本公司董事會議事規範修正報告。
(6)本公司誠信經營作業程序及行為指南訂定報告。
(7)本公司道德行為準則訂定報告。
(8)本公司永續發展實務守則訂定報告。
(9)審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度決算表冊案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/02/27
2.董事會預計召開日期:114/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/06
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司民國九十九年一月八日臺證上字第0990000468號函
規定辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項暨其113年度第4季執行情形。
6.因應措施:
承諾本公司各重要子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證，並據以認列投資
損益或編製合併財務報告時，本公司之簽證會計師需對財務報表出具不提及其他會計師
查核意見之報告。
後續執行情形：截至113/12/31為止，本公司並無上述之情事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無