微邦（3184）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/08/12
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年第2季iXBRL公告資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:115年第2季iXBRL/資產負債表
7.更正前金額/內容/頁次:
合併資產負債表「母公司暨子公司所持有之庫藏股股數」/309股
8.更正後金額/內容/頁次:
合併資產負債表「母公司暨子公司所持有之庫藏股股數」/309,000股
9.因應措施:於公開觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後之iXBRL檔案
10.其他應敘明事項:本次更正僅為iXBRL申報檔案單位誤植，
對本公司115年第2季財務報告損益及淨值並無影響

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,023
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,854
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,575
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,743
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,263
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,263
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):821,381
12.期末總負債(仟元):148,703
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):672,678
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,876,385元，每股配發新台幣0.22140408元。
4.除權（息）交易日:115/07/10
5.最後過戶日:115/07/13
6.停止過戶起始日期:115/07/14
7.停止過戶截止日期:115/07/18
8.除權（息）基準日:115/07/18
9.現金股利發放日期:115/07/31
10.其他應敘明事項:
因本公司執行庫藏股買回計畫，
致使本公司實際參與配息之「流通在外股數」發生變動，故調整每股配息率。

1.原預定買回股份總金額上限(元):30,573,987
2.原預定買回之期間:民國115年4月2日至115年7月1日
3.原預定買回之數量(股):400,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣13元至20元之間
5.本次實際買回期間:民國115年6月25日至115年7月1日
6.本次已買回股份數量(股):400,000股
7.本次已買回股份總金額(元):6,732,803
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣16.8元/股
9.累積已持有自己公司股份數量(股):400,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.63%
11.本次未執行完畢之原因:不適用
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發長
2.發生變動日期:115/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林易廷/本公司研發長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,876,385元，每股配發新台幣0.22元。
4.除權（息）交易日:115/07/10
5.最後過戶日:115/07/13
6.停止過戶起始日期:115/07/14
7.停止過戶截止日期:115/07/18
8.除權（息）基準日:115/07/18
9.現金股利發放日期:115/07/31
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2025年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/20
2.法人名稱:香港商津耀發展有限公司
3.舊任者姓名:張杰
4.舊任者簡歷:津藥藥業股份有限公司副總經理；
天津信諾製藥有限公司董事
5.新任者姓名:盧小曼
6.新任者簡歷:天津市醫藥集團有限公司總裁助理；
天津泰達實業集團有限公司外派天津市醫藥集團有限公司財務副總監兼財務部副總經理
7.異動原因:法人董事改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23
9.新任生效日期:115/04/20
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/04/01
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.22000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,876,385
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/04/01
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書。
(2)：2025年度財務報表。
(3)：2025年度監察人審查報告書。
(4)：2025年度員工暨董監事酬勞分配案。
(5)：2025年度盈餘分配案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表承認案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/27
9.停止過戶截止日期：115/06/25
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/04/01
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,573,987元
5.預定買回之期間:民國115年04月02日至民國115年07月01日
6.預定買回之數量(股):400,000股
7.買回區間價格(元):新台幣13元至20元之間；
惟當公司股價低於上述所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份
8.買回方式:自興櫃市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.63%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣614,680元，全數以現金發放。
(2)董監酬勞金額:新台幣307,340元，全數以現金發放。
(3)上述員工酬勞決議金額與2025年度認列費用之差異數，
主要係為薪酬委員會及董事會決議提高發放金額至
未計員工及董監酬勞前之稅前淨利2%。
(4)本案經薪酬委員會及董事會決議通過，提請2026年股東常會報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/01
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):211,699
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112,927
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,870
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,120
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,140
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,140
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):779,904
12.期末總負債(仟元):121,320
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):658,584
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/02/10
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司呼吸照護品牌帕基艾兒經歐盟最高標準之醫療法規審查通過，取得
MDR雙產品認證，其中「顧康醫療緩釋型吸入噴霧器」為全台第一家取得MDR免持霧化
吸入產品進入居家市場；而「樂友康霧化治療系統」正式切入呼吸道疾病醫療市場。
MDR認證的取得不僅可以加速擴大呼吸照護市場，更強化公司在個人化醫療與精準給
藥領域之關鍵技術供應商的角色定位。
6.因應措施:公告重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.主管機關核准減資日期:114/09/19
2.辦理資本變更登記完成日期:114/10/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
減資前實收資本額802,745,000元，流通在外股數80,274,500股，每股淨值7.82元。
減資後實收資本額630,744,770元，流通在外股數63,074,477股，每股淨值9.95元。
註：每股淨值係以113年度經會計師查核之財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫::減資換股基準日、股票換發日期、停止過戶等事宜業經114年
5月13日董事會決議通過並授權董事長於114年9月23日公告。
5.其他應敘明事項:本公司減資變更登記業經114年10月21日府產業商字第11430160710號
核准在案，本公司收文日期為114年10月23日。

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:114/09/25
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司已於114年6月26日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，於同年9月23日經
由董事長決議減資基準日，減少資本新台幣172,000,230元，銷除股份17,200,023股
，業經金融監督管理委員會中華民國114年9月19日金管證發字第1140358525號函申
報生效在案。茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃
股票審查準則」第二十七條之規定，訂定本次減資換股作業計畫。
二、本次全面換發股票之總股數、總金額及換發之比率：
(一)應換發股票股份總數為80,274,500股，每股面額新台幣10元，總金額
為802,745,000元。
(二)本次減少資本172,000,230元，銷除已發行股份17,200,023股，用以彌補本公司
累積虧損。
(三)減少資本換發股票後股份總數為63,074,477股，每股面額新台幣10元，實收資
本額為630,744,770元。
(四)按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除
214.26509股(即每仟股換發785.73491股)，減資比率為21.426509%，減資後未
滿壹股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前五日起自停止過戶日前
一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足
壹股者，按面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽
特定人按面額承購之。
三、本次換發之新股票，全部採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。
四、股票換發處所：本公司股務代理機構
名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區重慶南路一段二號5樓
電話：02-2389-2999
五、減資換發股票日程：
（一）減資基準日：114年9月25日。
（二）舊股票興櫃最後交易日：114年12月01日。
（三）舊股票停止交易期間：114年12月02日至114年12月08日。
（四）舊股票最後過戶日：114年12月03日。
（五）舊股票停止過戶期間：114年12月04日至114年12月08日。
（六）減資換股基準日：114年12月08日。
（七）新股票開始登陸興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：114年12月9日。
（八）自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割
之標的。
六、換領新股票手續：
（一）由於本公司全面採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保帳
戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
（二）於停止過戶日前已辦妥過戶者，請持舊股票、股票換發申請書、(673/671)
登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原
留印鑑及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司
股務代理部辦理換發手續。
（三）舊股票買進尚未辦理過戶手續者；請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書
(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑卡，至本公司
股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發，並依前款辦理換發及劃撥作業。
（四）原存放於證券集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新
股上興櫃買賣日統一換發；請於換發日起持集保存摺至證券經紀商登摺即可。
七、本公司股票全面換發計畫內容作業事項，將於經濟部核准減資變更登記後，洽財
團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之，並於其指定之網際網路

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,789
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,012
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,690
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,187
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,723
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,723
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):788,722
12.期末總負債(仟元):140,580
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):648,142
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/26
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司業經114年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案
6.因應措施:
(1)截至113年12月31日止，本公司待彌補虧損為新台幣172,000,237元，為健全公司財
務結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。
(2)本公司實收資本額為新台幣802,745,000元，每股面額10元，發行股數為80,274,500
股，擬減資金額172,000,230元，消除股份為普通股17,200,023股，減資比率
約為21.426509%，及每千股換發785.73491股，減資後實收資本額為630,744,770元。
(3)本次辦理減資之減資基準日、減資換發基準日、減資換發股票作業或股本發生變動致
減資比例需調整暨其他相關事宜等，如因事實需要或經主管機關修正時，擬授權董事長
全權處理。
(4)茲依公司法第二百八十一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理
公告減資事宜，凡本公司債權人對本公司減資案有異議者，請自本公告刊登後三十一日
內，以書面向本公司提出異議，逾期未提出書面聲明書者視為無異議，特此公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一三年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過辦理本公司減資彌補虧損案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/05/13
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告書。
2：113年度財務報表。
3：113年度監察人審查報告書。
6.召集事由二：承認事項
1：113年度營業報告書及財務報表承認案。
2：113年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
2：修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
3：修訂本公司「股東會議事規則」案。
4：辦理本公司減資彌補虧損案。(新增議案)
5：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/28
10.停止過戶截止日期：114/06/26
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:114/05/13
2.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要
3.減資金額:172,000,230元整
4.消除股份:普通股17,200,023股。
5.減資比率:約21.426509%。
6.減資後實收資本額:630,744,770元。
7.預定股東會日期:114/06/26
8.減資基準日:NA
9.其他應敘明事項:
(1)本次減少之股份，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，
每仟股減少約214.26509股。減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換
發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構
辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者，按面額計算
折付現金，計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人按面額承購。
(2)本案經股東會決議後，減資基準日、減資換發基準日、減資換發股票
作業或股本發生變動致減資比例需調整暨其他相關事宜等，如因事實
需要或經主管機關修正時，擬授權董事長全權處理。
(3)本次減資後換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
(4)本案經董事會決議通過後，提請股東常會討論。

1. 董事會擬議日期：114/04/01
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/01
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):214,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,327
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,192
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,317
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,436
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,436
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):732,003
12.期末總負債(仟元):104,311
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):627,692
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度財務報表。
(3)113年度監察人審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無