佰研（3205）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:佰研生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:更正115年7月資金貸與他人申報資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:115年7月資金貸與資訊揭露明細表。
7.更正前金額/內容/頁次:佰研生化科技股份有限公司貸與展飛股份有限公司。
累計至本月止最高餘額：新台幣30,000仟元。
期末餘額：新台幣30,000仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:佰研生化科技股份有限公司貸與展飛股份有限公司。
累計至本月止最高餘額：新台幣50,000仟元。
期末餘額：新台幣50,000仟元。
9.因應措施:發布重大訊息並重新輸入公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:展飛股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%轉投資之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):500,540
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):128,920
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):128,920
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):52,013
(8)本次新增背書保證之原因:
係為被背書保證公司融資保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):83,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-19,739
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依授信合約
(2)日期:
依授信合約
6.背書保證之總限額(仟元):
500,540
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
128,920
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.88
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
27.20
10.其他應敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/08/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳締苗/本公司財會部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許邵鈞/本公司財會部資深協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/11
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過日期:115/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):335,238
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,472
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,762)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,026
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,026
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,673
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):1,137,382
12.期末總負債(仟元):134,443
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,001,080
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/03
2.董事會預計召開日期:115/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:展飛股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):202,281
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):83,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-28,148
5.計息方式:
年利率2.22%。
6.還款之:
(1)條件:
到期償還本金及利息。
(2)日期:
自董事會決議日起算一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.94
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本公司自有資金。

1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:佰研生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經董事會決議通過營業地址變更案。
變更前地址：臺北市南港區園區街3號10樓之6。
變更後地址：臺南市東區中華東路二段77號10樓之2。
6.因應措施:依法向主管機關申請辦理營業地址變更事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):147,115
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,461
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,463
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,237
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,237
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,318
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):1,087,465
12.期末總負債(仟元):73,632
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,011,408
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳德(勛火)
6.新任者簡歷:國立中興大學獸醫病理生物所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事長與總經理為一親等親屬，故補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/29~117/8/28
10.新任生效日期:115/05/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:陳德(勛火)獨立董事
6.新任者簡歷:國立中興大學獸醫病理生物所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事長與總經理為一親等親屬，故補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/29~117/8/28
11.新任生效日期:115/05/06
12.同任期董事變動比率:12.5%
13.同任期獨立董事變動比率:25%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:石國芬
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人事務繁忙，辭任副董事長職務
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選獨立董事(一席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/05/04
2.董事會預計召開日期:115/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：臺南市東區大學路1號(國立成功大學光復校區)學生活動中心國際會議廳第二演講室(B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：私募發行普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」修訂案。
(2)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(3)：擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事(一席)案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/08
11.停止過戶截止日期：115/05/06
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。
本公司訂於115年2月23日起至115年3月5日止每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東
就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：臺南市官田區富強路27號
(本公司臺南辦公室)。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，
即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會討論。
(2)依公司法第192條之1規定辦理，受理董事提名，
本次補選1名獨立董事，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，
受理期間訂為：115年2月23日至115年3月5日止，凡有意提名之股東
應於115年3月5日下午5時前【郵寄者以受理期間內寄達為憑，
並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件
寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，將提名函件送達受理提名處所：
佰研生化科技股份有限公司，地址：臺南市官田區富強路27號
電話：(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者
，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
金淮畜牧場
屏東縣竹田鄉竹洲段51地號土地之所有權權利範圍全部，
含地上未保存之建物門牌(屏東縣竹田鄉竹南村竹南路7號與畜牧附屬設施)。
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積合計3,035.42平方公尺(918.21坪)，
未保存登記建物1,893.6平方公尺(572.81坪)，
交易總金額:新臺幣22,500,000元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:楊清宗先生
與公司之關係:本公司董事長
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:
楊清宗先生投入畜牧場事業多年，經營有成，且該畜牧場以原本取得價格出售。
前次移轉之所有人及其與公司及交易相對人間相互之關係：蔡鋒彥先生(非關係人)
前次移轉日期及移轉金額：民國114年3月20日；新台幣22,500,000元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:合約簽訂後即給付總價新台幣22,500,000元，
以及每月支付借名登記代持費新台幣2,000元。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：交易金額為原始取得價格
價格決定之參考依據：專業不動產估價師事務所之估價報告書、會計師合理性意見書
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
兆豐不動產估價師事務所，估價金額22,565,400元。
13.專業估價師姓名:
蘇文清估價師
14.專業估價師開業證書字號:
(103)高市估字第000091號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
配合公司經營策略及業務發展規畫，拓展畜牧場經營事業。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無此情形
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年03月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:22,530,000元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.預計發行價格:無償發行(價格0元)--2,000,000股;
有償發行(每股認股價格為10元)--1,000,000股。
3.預計發行總額(股):3,000,000股。
4.既得條件:
員工自獲配或認購限制員工權利新股之即日起(無償即該次限制員工權利新股給與日、
有償為增資基準日起)屆滿下述時程仍在本公司任職，
同時年度個人績效評核結果達”優良”以上，且善盡職責、無違反公司工作規則等情事，
可分別達成既得條件之股份比例如下：
時 程 既得限制員工權利新股比例
屆滿3年 30%
屆滿4年 35%
屆滿5年 35%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達成既得條件者，本公司將依法無償收回或依原認購價格
買回其股份並辦理註銷。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。
(2)實際被給與員工及可獲得或認購限制員工權利新股之數量，將參酌年資、
職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素
擬定分配標準，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人身分之員工
或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。被授予員工為
本公司非經理人者，由董事長提案經審計委員會覆核後提報董事會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工長期服務、
提昇員工向心力及生產力，以期共同創造更高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
若以115年3月2日之公司普通股收盤價每股新台幣51.50元及考量假設預估，
本次發行限制員工權利新股3,000,000股，暫估預計之費用化金額
合計約為新台幣144,500仟元，如以115年6月15日發行計算，115年至120
年費用化金額分別為新台幣20,373仟元、37,182仟元、37,283仟元、
29,271仟元、15,821仟元及4,570仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以目前本公司流通在外股數67,545,631股計算，預估減少每股盈餘金額合計約為
新台幣2.14元，115年至120年減少每股盈餘金額分別為新台幣0.3元、0.55元、
0.55元、0.43元、0.24元、及0.07元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，
故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作
其他方式之處分。其他權利受限制情形，依發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股交付信託或保管期間應由本公司全權代理員工與
股票信託機構或保管機構進行(包括但不限於)信託契約或保管契約
之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託或保管財產之交付
、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人。
(1).應募人如為策略性投資人:
選擇為可協助本公司營運所需之各項管理及財務資源，提供經營管理技術、
加強財務成本管理、協助業務開發及拓展，以提升公司競爭優勢。
(2).應募人如為本公司內部人或關係人，可能應募名單及與公司關係為:
璽富投資股份有限公司(本公司董事)、豐農投資股份有限公司(本公司董事)、
楊清宗(本公司董事長)、魏碧素(本公司董事長配偶)、石國芬(本公司副董事長)、
陳韻仁(本公司董事)、吳締苗(本公司董事)、楊朝崴(本公司總經理)、
許蕙蘭(本公司總經理配偶)、進富投資股份有限公司(本公司關係人之投資公司)、
進滿投資股份有限公司(本公司關係人之投資公司)、
牧川股份有限公司(本公司關係人之投資公司)、
斐燦企業股份有限公司(本公司關係人之投資公司)。
上述應募人可能名單屬於法人者，其股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例
及與本公司之關係，如下表所示：
璽富投資股份有限公司
楊清宗 31.73% 本公司董事長
魏碧素 0.11% 本公司董事長配偶
薩摩亞商富億國際有限公司 68.16% 本公司董事長100%持有之公司
------------------------------------------------------------------------
豐農投資股份有限公司
楊朝崴 91.99% 本公司總經理
許蕙蘭 5.09% 本公司總經理配偶
魏碧素 2.91% 本公司董事長配偶
------------------------------------------------------------------------
進富投資股份有限公司
楊清宗 25% 本公司董事長
楊朝崴 75% 本公司總經理
-------------------------------------------------------------------------
進滿投資股份有限公司
楊清宗 13.33% 本公司董事長
魏碧素 6.67% 本公司董事長配偶
楊朝崴 80% 本公司總經理
-------------------------------------------------------------------------
牧川股份有限公司
陳韻仁 50% 本公司董事
陳穎佐 50% 本公司董事之兄弟
-------------------------------------------------------------------------
斐燦企業股份有限公司
楊朝崴 70% 本公司總經理
豐農投資股份有限公司 30% 本公司董事
-------------------------------------------------------------------------
4.私募股數或張數:以30,000,000股為上限。
5.得私募額度:
以30,000,000股為上限，並於股東會決議之日起一年內分二次辦理。
第一次預計募集股數：20,000,000股。
第二次預計募集股數：10,000,000股。
針對前述第一、二次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數
及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數
以不超過30,000,000 股為限。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/11
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
江曉苓
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳趙仁
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
許淑敏
7.新任簽證會計師姓名2:
江曉苓
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：臺南市官田區工業路2號(官田工業區產業行銷中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：(1)114年度營業報告書。
(2)：(2)114年度審計委員會審查報告。
(3)：(3)私募發行普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：(1)「公司章程」修訂案。
(2)：(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(3)：(3)擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：(1)補選獨立董事(一席)案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/08
11.停止過戶截止日期：115/05/06
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。
本公司訂於115年2月23日起至115年3月5日止每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東
就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：臺南市官田區富強路27號
(本公司臺南辦公室)。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，
即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會討論。
(2)依公司法第192條之1規定辦理，受理董事提名，
本次補選1名獨立董事，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，
受理期間訂為：115年2月23日至115年3月5日止，凡有意提名之股東
應於115年3月5日下午5時前【郵寄者以受理期間內寄達為憑，
並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件
寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，將提名函件送達受理提名處所：
佰研生化科技股份有限公司，地址：臺南市官田區富強路27號
電話：(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者
，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):346,080
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,712
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(58,507)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(49,877)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(49,877)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(49,564)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.92)
11.期末總資產(仟元):1,071,707
12.期末總負債(仟元):26,907
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,042,294
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/03
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/02/06
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：臺南市官田區工業路2號(官田工業區產業行銷中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：私募發行普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選獨立董事(一席)案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/08
9.停止過戶截止日期：115/05/06
10.其他應敘明事項：(1)
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案。本公司訂於115年2月23日起至115年3月5日止每日
上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東
就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：臺南市官田區富強路27號
(本公司臺南辦公室)。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入
股東常會議案，毋庸再送董事會討論。

(2)
依公司法第192條之1規定辦理，受理董事提名，本次補選1名獨立董事，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出
董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間訂為：115年2月23日至115年3月5日止，
凡有意提名之股東應於115年3月5日下午5時前【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並
請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及
聯絡方式】，將提名函件送達受理提名處所：佰研生化科技股份有限公司，地址：臺
南市官田區富強路27號 電話：(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理
提名期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。

1.董事會決議日:114/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊朝崴總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳均恒
4.舊任者簡歷:佰研生化科技(股)公司總經理
5.新任者姓名:楊朝崴
6.新任者簡歷:新農科技(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:資遣
8.異動原因:資遣
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)陳均恒總經理卸任日為114年12月31日。
(2)新任總經理楊朝崴先生依114/12/26董事會決議，於115年1月1日生效。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：webex線上會議
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦線上法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306,513
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,695
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,028)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(38,133)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,133)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,198)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)
11.期末總資產(仟元):1,113,650
12.期末總負債(仟元):57,746
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,053,020
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:展飛股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):527,520
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):121,780
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):121,780
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
係為被背書保證公司融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):29,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-23,324
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依授信合約
(2)日期:
依授信合約
6.背書保證之總限額(仟元):
527,520
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
121,780
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
11.54
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
16.66
10.其他應敘明事項:
被背書保證公司最近期經會計師查核(核閱)報表為114Q2。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管、內部稽核主管
、代理發言人
2.發生變動日期:114/09/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管:吳締苗/本公司財會部副總經理
(2)內部稽核主管:蘇義雄/本公司稽核室經理
(3)代理發言人:黃香棋/本公司財會部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/09/08
8.其他應敘明事項:
(1)新任發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管於114/09/08業經審計委員會
及董事會決議通過。
(2)新任內部稽核主管於114/09/08業經審計委員會及董事會決議通過。
(3)代理發言人已於114/08/06發布重大訊息公告異動，經114/09/08董事會決議通過補
追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管:張婉妤/本公司財務長
(2)內部稽核主管:陳慶美/本公司總稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣
6.異動原因:資遣
7.生效日期:114/08/31
8.其他應敘明事項:
(1)發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管職務由本公司專案室吳締苗副總暫代
；財務主管、會計主管及公司治理主管待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.發生變動日期:114/08/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)鍾健能
(2)余敬倫
(3)林仲箎
4.舊任者簡歷:
(1)鍾健能 本公司獨立董事
(2)余敬倫 本公司獨立董事
(3)林仲箎 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)陳榮朝
(2)賴淑和
(3)林世勳
6.新任者簡歷:
(1)陳榮朝 本公司獨立董事
(2)賴淑和 本公司獨立董事
(3)林世勳 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25
10.新任生效日期:114/08/29
11.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉陳榮朝委員為本公司第四屆審計委員會召集人。

1.發生變動日期:114/08/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)鍾健能
(2)余敬倫
(3)林仲箎
4.舊任者簡歷:
(1)鍾健能 本公司獨立董事
(2)余敬倫 本公司獨立董事
(3)林仲箎 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)陳榮朝
(2)賴淑和
(3)林世勳
6.新任者簡歷:
(1)陳榮朝 本公司獨立董事
(2)賴淑和 本公司獨立董事
(3)林世勳 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25
10.新任生效日期:114/08/29
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉陳榮朝委員為本公司第六屆薪資報酬委
員會召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
陳樂維董事長
黃寶慧副董事長
4.舊任者簡歷:
陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長
黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長
5.新任者姓名:
楊清宗董事長
石國芬副董事長
6.新任者簡歷:
楊清宗 新農科技(股)公司顧問
石國芬 新農科技(股)公司總經理室特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選後，本公司第十一屆董事會選任楊清宗先生擔任本公司
董事長、石國芬小姐為副董事長。
9.新任生效日期:114/08/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/08/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 璽富投資(股)公司代表人:楊清宗
(2)董事 豐農投資(股)公司代表人:陳韻仁
(3)董事 石國芬
(4)董事 吳締苗
(5)獨立董事 賴淑和
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數41,818,814權(其中以電子方式行使表決權數131,834權)，
佔出席總權數99.83%；反對權數13,301權(其中以電子方式行使表決權數13,301權)；
棄權權數56,832權；贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司
(2)董事 陳樂維
(3)董事 黃寶慧
(4)董事 許順雄
(5)獨立董事 鍾健能
(6)獨立董事 余敬倫
(7)獨立董事 林仲箎
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司 佰研生化科技(股)公司法人董事
(2)董事 陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長
(3)董事 黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長
(4)董事 許順雄 長榮航空(股)公司獨立董事
(5)獨立董事 鍾健能 佰研生化科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事 余敬倫 佰研生化科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事 林仲箎 佰研生化科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 璽富投資(股)公司代表人:楊清宗
(2)董事 豐農投資(股)公司代表人:陳韻仁
(3)董事 石國芬
(4)董事 吳締苗
(5)獨立董事 陳榮朝
(6)獨立董事 賴淑和
(7)獨立董事 林世勳
6.新任者簡歷:
(1)董事 璽富投資(股)公司代表人:楊清宗 新農科技(股)公司顧問
(2)董事 豐農投資(股)公司代表人:陳韻仁 寶利旺生物科技有限公司負責人
(3)董事 石國芬 新農科技(股)公司總經理室特助
(4)董事 吳締苗 佰研生化科技(股)公司董事長室專案室副總經理
(5)獨立董事 陳榮朝 瓦特會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事 賴淑和 艾米美聯合顧問工作室資深產業顧問
(7)獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 璽富投資(股)公司代表人:楊清宗:6,005,109股
(2)董事 豐農投資(股)公司代表人:陳韻仁:1,750,000股
(3)董事 石國芬:0股
(4)董事 吳締苗:0股
(5)獨立董事 陳榮朝:0股
(6)獨立董事 賴淑和:0股
(7)獨立董事 林世勳:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25
11.新任生效日期:114/08/29
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面提前改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面提前改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:114/08/29
2.重要決議事項:
一、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
二、董監事選舉:完成第十一屆董事全面改選案。
三、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」案修訂案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):213,631
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,061
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,504)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(31,105)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,105)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,426)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
11.期末總資產(仟元):1,144,775
12.期末總負債(仟元):86,596
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,055,039
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱繼德/本公司財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃香棋/本公司董事長室/專案室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/08/10
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/08/01
2.股東臨時會召開日期：114/08/29
3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區園區街3號3樓（南港軟體園區F棟3樓視聽會議中心）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：私募發行普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/07/31
11.停止過戶截止日期：114/08/29
12.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定暨本公司114年7月9日董事會決議辦理，
受理董事提名，本次董事應選名額為7名(包含董事4名及獨立董事3名)，持有已發
行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候
選人名單，受理期間訂為：114年7月18日至114年7月28日止，凡有意提名之股東
務必請於民國114年7月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式。【郵寄者
以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以
掛號函件寄送，將提名函件送達受理提名處所：佰研生化科技股份有限公司，地址
：臺北市南港區 園區街3號10樓之6財務處 電話：(02)2655-7166。如有股東逾
越公司公告之受理提名期間提出者，即不列入股東臨時會議案，毋庸再送董事會審查。

1.董事會決議日期：114/07/09
2.股東臨時會召開日期：114/08/29
3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區園區街3號3樓（南港軟體園區F棟3樓視聽會議中心）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：私募發行普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/07/31
10.停止過戶截止日期：114/08/29
11.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定暨本公司114年7月9日董事會決議辦理，受理董事提名，
本次董事應選名額為7名(包含董事4名及獨立董事3名)，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受
理期間訂為：114年7月18日至114年7月28日止，凡有意提名之股東務必請於民國
114年7月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式。【郵寄者以受理期間內
寄達為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送，
將提名函件送達受理提名處所：佰研生化科技股份有限公司，地址：臺北市南港區
園區街3號10樓之6財務處 電話：(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理
提名期間提出者，即不列入股東臨時會議案，毋庸再送董事會審查。

1.接獲公開收購人收購通知之日期:1140618
2.審議委員會召開日期:1140627
3.會議出席人員:鍾健能獨立董事、林仲箎獨立董事、余敬倫獨立董事
4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金
來源合理性之查證及審議情形:（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）
經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件(包括
利安達平和聯合會計師事務所吳明儀會計師對本公開收購案出具之「進滿投資股份
有限公司等五人公開收購佰研生化科技股份有限公司收購價格合理性意見書」，以
及安眾律師事務所張婉婷律師所出具之法律意見書)後，可知本次公開收購係依照
主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。
謹就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源之合理性進行查
證情形說明：
(1)公開收購人身分與財務狀況：
依據公開收購說明書及其相關附件內容（包括公開收購人出具履行支付收購對價義
務之承諾書、公開收購人同意辦理本次公開收購之董事同意書及誠品聯合會計師事
務所賴明陽會計師出具之公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書），以及本
公司為查證公開收購人身分與財務狀況，審閱公開收購人之公司章程、公司變更登
記表及財務報告書，可知公開收購人財務狀況尚稱良好。
(2)公開收購條件公平性：
依據本公司委請勤美聯合會計師事務所鍾志杰會計師，於民國114年6月23日所作
成之獨立專家意見書所示，本公司於評價基準日（即為民國114年6月16日），鍾志
杰會計師評估公開收購之合理價格應介於每股新台幣33.03元至46.3元之間，而本
次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格（即每股新台幣40元），落於前述收
購條件公平性意見書所載之每股價值區間，本次公開收購條件應尚符合公平性。
(3)公開收購人資金來源之合理性：
依據公開收購說明書內容可知，公開收購人出具承諾書，將於公開收購條件成就後
負履行支付對價義務；且依據公開收購人所提供誠品聯合會計師事務所賴明陽會計
師於民國114年6月16日出具之公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書，本
次公開收購之對價已匯至受委任機構兆豐證券股份有限公司開立之公開收購銀行專
戶，授權受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款，故公開收購
人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成專家
意見書檔案上傳公告。）
本公司委請勤美聯合會計師事務所鍾志杰會計師，於民國114年6月23日出具之獨立
專家意見書【進滿投資股份有限公司等五人公開收購佰研生化科技股份有限公司收
購價格合理性意見書】。
6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明確
意見及其所持理由:
經全體出席委員認為「進滿集團」之公開收購條件且收購資金來源尚符合公平性及
合理性。惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所
述，自行決定是否參與。本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考
量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔風險。
7.其他相關重大訊息:無。

1.接獲公開收購人收購通知之日期:114/06/18
2.公開收購人:進滿投資股份有限公司、進富投資股份有限公司、璽富投資股份有限
公司、楊清宗及魏碧素等五人。
3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:無。
4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:無。
5.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、
公開收購說明書及相關書件後，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定
辦理。
6.其他重要資訊:無。

1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:佰研生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:針對進滿投資股份有限公司、進富投資股份有限公司、璽富投資股份有限公
司、楊清宗及魏碧素等五人於今日宣布公開收購本公司普通股之相關事宜。
6.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公開
收購說明書及相關書件後，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/05/22
2.公司名稱:佰研生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司經114年5月14日董事會決議114年第一次私募普通股定價日為114年5月14日，
私募股數以不超過35,000,000股為限，每股定價為新台幣19.57元。
(2)原訂繳款期間為114年5月15日起至114年5月28日止，增資基準日為114年5月28日。
(3)本次實際私募普通股為35,000,000股, 總金額為684,950,000元，已於114年5月22日
收足股款。
(4)本公司董事長依董事會授權將增資基準日調整至收足股款日114年5月22日。
6.因應措施:本次私募普通股相關事宜，請至公開資訊觀測站私募專區查詢。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/05/22
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
單月 114年4月 113年4月 與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 36 41 -12.20%
稅前淨利(百萬元) -3 -6 50.00% 持續虧損
歸屬母公司業主淨利(百萬元) -3 -6 50.00% 持續虧損
每股盈餘(元) -0.10 -0.18 44.44% 持續虧損

單季 114年第1季 113年第1季 與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 101 117 -13.68%
稅前淨利(百萬元) -16 -10 -60.00% 虧損增加
歸屬母公司業主淨利(百萬元) -16 -9 -77.78% 虧損增加
每股盈餘(元) -0.48 -0.29 -65.52% 虧損增加

最近四季累計 113年第2季至114年第1季
營業收入(百萬元) 452
稅前淨利(百萬元) -55
歸屬母公司業主淨利(百萬元) -55
每股盈餘(元) -1.69
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:有，114年5月14日發佈公告本公司董事會通過114年第1季合併財務
報告及114年第一次辦理私募現金增資發行普通股之定價日、 發行價格及增資基準日
等相關事項的兩則重大訊息。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
註：以上114年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS
會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註：最近一季114年第1季係指單季數字，且係本公司採IFRS下編製
之合併數，業經會計師查核(閱)。
註：最近四季累計係本公司113年第2季至114年第1季採IFRS編製之
合併數，業經會計師查核(閱)。

1.董事會決議日期:114/05/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
應募人之資格以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年 9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:不超過35,000,000股。
5.得私募額度:以不超過35,000,000股為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日
前 1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個
營業日普通股 收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之 股價，二基準計算價格較高者為之。實際私募
價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會(不低於參考價格之
七成)決定之。
(1)定價日(114年5月14日)前一、三及五個營業日計算普通股收盤價
之簡單算數平均數，並加回減資反除權之股價 (分別為24.30元/
23.88元/23.66元)擇24.30元。
(2)定價日(114年5月14日)前三十個營業日計算普通股收盤價之簡單
算數平均數，並加回減資反除權之股價(24.46元)。
(3)上開二者孰高為本次參考價格24.46元，本次實際私募價格為
19.57元，為參考價格之80%，未低於股東常會決議之最低成數七成。
7.本次私募資金用途:配合營運發展、充實營運資金、健全財務結構。
8.不採用公開募集之理由:
因私募有價證券可有效降低資金成本並確保籌資效率，且具有三年內
不可自由轉讓之規定，可確保公司與投資人間之長期合作關係，故擬
採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114年5月14日。
11.參考價格:24.46元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:19.57元。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日
起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，
並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發
行程序及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為114年5月15日至114年5月28日，增資基準日暫
定為114年5月28日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權董事長調整之。
(2)本次私募普通股之發行條件、計劃項目、預計進度、預計可能產生
效益及其他未盡事宜等，若如因主管機關指示修正或基於營運評估或
因客觀環境需要變更時，擬授權董事長全權處理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/14
2.審計委員會通過日期:114/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,939
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,855
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,703)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,569)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,569)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,687)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.48)
11.期末總資產(仟元):499,921
12.期末總負債(仟元):82,876
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):405,002
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/05/06
2.董事會預計召開日期:114/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，本公司目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:以35,000,000股為上限。
5.得私募額度:
以35,000,000股為上限，並於股東會決議之日起一年內分三次辦理。
第一次預計募集股數：10,000,000股。
第二次預計募集股數：10,000,000股。
第三次預計募集股數：15,000,000股。
針對第一、二、三次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後
續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過35,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募參考價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者定之：
i.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償
配股除權及股息，並加回減資反除權後之股價。
ii.依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募價格之訂定：
私募價格不得低於參考價格之七成，且不得低於定價日前最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報告顯示之每股淨值。依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定，委請獨立專家就訂價之依據及合理性出具意見書。
(3)實際定價日及實際私募價格，擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範
圍內，視日後洽特定人情形決定之。
(4)私募參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」訂定，若日後因
本公司普通股股票於集中交易市場之成交價格偏低，致使本次私募普通股參考價格低
於面額，此係依現行法令規定且已反映市場價格狀況應屬合理，如造成公司累積虧損
增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時，依年度營業結果由股東討論應否
辦理減資彌補虧損。
7.本次私募資金用途:
預計第一次辦理，私募普通股股數10,000,000股，資金用途:充實營運資金、健全財務
結構或支應業務擴展資金需求。
預計第二次辦理，私募普通股股數10,000,000股，資金用途:充實營運資金、健全財務
結構或支應業務擴展資金需求。
預計第三次辦理，私募普通股股數15,000,000股，資金用途:充實營運資金、健全財務
結構或支應業務擴展資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
因私募有價證券可有效降低資金成本並確保籌資效率，且具有三年內不可自由轉讓之
規定，可確保公司與投資人間之長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內，視日後洽
特定人情形決定之。
11.參考價格:
本次私募參考價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
償配股除權及股息，並加回減資反除權後之股價。
(2)依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
私募價格不得低於參考價格之七成，且不得低於定價日前最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報告顯示之每股淨值。擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之
範圍內，視日後洽特定人情形決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
其權利義務原則上與本

1. 董事會擬議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元