永信（3705）重大訊息與最新進度

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡志維
4.舊任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
5.新任者姓名:簡志維
6.新任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:115/09/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.0711美元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/12/04
9.其他應敘明事項:NA

1.發生變動日期:115/09/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:李芳信
(2)法人董事:李生暉
(3)法人董事:李真琪
(4)法人董事:葉燕美
(5)法人董事:李杰恒
(6)法人董事:簡志維
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(2)法人董事:李生暉(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(3)法人董事:李真琪(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(4)法人董事:葉燕美(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(5)法人董事:李杰恒(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(6)法人董事:簡志維(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:李芳信
(2)法人董事:李生暉
(3)法人董事:李真琪
(4)法人董事:葉燕美
(5)法人董事:李杰恒
(6)法人董事:簡志維
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(2)法人董事:李生暉(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(3)法人董事:李真琪(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(4)法人董事:葉燕美(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(5)法人董事:李杰恒(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(6)法人董事:簡志維(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿，重新選任
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/09/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/09/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年經營成果及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事六席，當選名單如下：
董事當選名單：簡志維、李芳信、李生暉、李真琪、葉燕美、李杰恒
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/21
1.召開法人說明會之日期：115/09/21
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，報告本公司2026年第二季營運情形。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:115/08/05
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:簡志維 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事一致同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:簡志維
4.舊任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
5.新任者姓名:簡志維
6.新任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.新任生效日期:115/08/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05
2.審計委員會通過日期:115/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,770,546
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,675,243
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):578,881
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):626,431
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):471,642
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):434,857
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.63
11.期末總資產(仟元):13,176,178
12.期末總負債(仟元):4,592,273
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,792,603
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/04
2.捐贈原由:善盡社會責任，贊助基金會從事社會福利與公益活動。
3.捐贈金額:經董事會決議通過2027年捐贈總額為11,360仟元。
4.受贈對象:永信社會福利基金會、永信李天德醫藥基金會。
5.與公司關係:實質關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:
(1)永信社會福利基金會宗旨為「舉辦並發展社會福利慈善事業」。
(2)永信李天德醫藥基金會宗旨為「促進醫藥相關學門之教育與研究」。

1.事實發生日:115/08/04
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
通過116年度捐贈關係人
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會召集通知日:115/07/28
2.董事會預計召開日期:115/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/24
2.股東會召開日期:115/09/23
3.股東會召開地點:不適用
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:承認2025年經營結果和財務報表
6.召集事由三、討論事項:通過2025年盈餘分配案
7.召集事由四、選舉事項:選舉2026年董事會成員
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
(1).依當地法令其股東會得以線上召開,無停止過戶日。
(2).依台灣當地時間為事實發生日。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用。
2.決議日期:115/07/01
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
減少原因：依企業併購法第19條進行簡易合併
被控股公司之名稱：永信福爾摩沙投資控股(股)公司
事業類別:一般投資業、不動產買賣業及住宅及大樓開發租售業
持股比例：100%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:8
6.其他應敘明事項:公告日期係為合併基準日。

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：李玲津
(2)董事：百歐仕控股(股)公司法人代表人：李芳裕
(3)董事：永銓投資(股)公司法人代表人：李芳全
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：永銓投資(股)公司法人代表人：李芳全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
德禎醫藥(江蘇)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品批發、藥品零售及食品銷售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2025年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/15
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
永信藥品本日接獲資安公司通報，廠商於網路巡檢時，發現駭客取得永信藥品委外
廠商活動網站的消費者發票登錄資訊，經查該活動網站已於2025年活動結束後失效
，但該廠商執行公司活動專案期間所處理之部分消費者資料，仍約有2千多筆資料
疑有遭未經授權存取或外洩之情形，內容包括中文姓名、地址、電子信箱、電話號
碼、發票號碼，並無任何付款交易資料。
6.因應措施:
(1)已立即啟動資安應變機制，並要求委外廠商進行系統隔離、鑑識調查。
(2)已委請資訊安全專業團隊協助調查事件原因及影響範圍。
(3)已立即向法務部調查局臺中市調查處報案，並將主動通知可能受影響之消費者。
(4)後續將加強委外廠商資安管理機制及個人資料保護措施，以降低相關風險。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
目前未發現公司核心營運系統、交易系統或財務系統遭受入侵情形。
經初步評估，本事件對永信藥品財務及營運尚無重大影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區民權東路三段181號11F(含公設58坪)
2.事實發生日:115/5/6~115/5/6
3.董事會通過日期: 民國115年5月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
原租賃期間114/09/01~117/08/31，自115年07月01日提前終止租約
租賃面積：58坪，每坪租金：新台幣1,552元/月(未稅)
每月租金：新台幣90,000元(未稅)，使用權資產金額：3,193,509元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:永信福爾摩沙投資控股股份有限公司
與公司之關係:子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:
為充分整合集團公司資源、提升經營效益，本公司依企業併購法第19條、
公司法及其他相關法令之規定，與持有100%股份之子公司永信福爾摩沙
投資控股股份有限公司進行簡易合併，
以本公司為存續公司，福爾摩沙則於合併後消滅，故提前終止租賃契約。
(2)前次移轉之所有人:不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式:由董事會核定
2.價格決定之參考依據:不適用
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用。
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
提前終止租約。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月6日審計委員會同意簡意合併案
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年8月6日
31.其他敘明事項:
無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
簡易合併
2.事實發生日:115/5/6
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司:永信國際投資控股股份有限公司(以下簡稱永信投控)
消滅公司:永信福爾摩沙投資控股股份有限公司(以下簡稱永信福爾摩沙公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
存續公司:永信國際投資控股股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
永信投控係持有永信福爾摩沙公司100%股權之母公司，雙方依企業購併法第19條進行
簡易合併，本合併案係為組織重組，故不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
不適用。
8.併購後預計產生之效益:
有效整合資源，提昇管理效率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
為集團組織重組，對每股淨值、每股盈餘及原有股東之權益不受影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用。
14.會計師或律師姓名:
不適用。
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用。
17.預定完成日程(註七):
合併基準日暫訂為115年7月1日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，永信福爾摩沙公司之資產、負債及於合併基準日仍有效之ㄧ切權利
及義務，均由永信投控概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
存續公司:永信國際投資控股股份有限公司，主營項目:一般投資業。
消滅公司:永信福爾摩沙投資控股股份有限公司，主營項目:一般投資業。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
簡易合併
2.事實發生日:115/5/6
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司:永信國際投資控股股份有限公司(以下簡稱永信投控)
消滅公司:永信福爾摩沙投資控股股份有限公司(以下簡稱永信福爾摩沙公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
永信福爾摩沙投資控股股份有限公司(消滅公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
因本公司持有永信福爾摩沙公司百分之百股份，雙方依企業購併法第19條進行簡易合
併，本合併案係為組織重組，故不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
不適用。
8.併購後預計產生之效益:
有效整合資源，提昇管理效率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
為集團組織重組，對每股淨值、每股盈餘及原有股東之權益不受影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用。
14.會計師或律師姓名:
不適用。
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用。
17.預定完成日程(註七):
合併基準日暫訂為115年7月1日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，永信福爾摩沙公司之資產、負債及於合併基準日仍有效之ㄧ切權利及
義務，均由本公司概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
存續公司:永信國際投資控股股份有限公司，主營項目:一般投資業。
消滅公司:永信福爾摩沙投資控股股份有限公司，主營項目:一般投資業。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,840,865
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):814,150
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):297,411
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):335,863
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):253,359
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):237,394
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.89
11.期末總資產(仟元):12,716,314
12.期末總負債(仟元):4,269,427
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,612,654
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣650,609,704元(每股配發5.935元)。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/05
6.停止過戶起始日期:115/06/06
7.停止過戶截止日期:115/06/10
8.除權（息）基準日:115/06/10
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日115/07/10
(2)現金股利發放對象為單一法人股東永信國際投資控股(股)公司。

1.事實發生日:115/05/05
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過承認114年度營業報告書暨財務報表
(2)通過承認114年度盈餘分派
(3)通過114年度董事長、總經理員工酬勞
(4)通過114年度董事長、總經理績效獎金
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由
董事會行使。

1.董事會召集通知日:115/04/28
2.董事會預計召開日期:115/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正本公司114年度合併財報之大陸地區投資
6.更正資訊項目/報表名稱:大陸投資資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
114年度合併財務報告
永信天德(上海)藥品貿易有限公司，本期期末自台灣匯出累積投資金額: -仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
114年度合併財務報告
永信天德(上海)藥品貿易有限公司，本期期末自台灣匯出累積投資金額:121,120仟元。
9.因應措施:更正後報告重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:本次更正對114年度損益並無影響。

1. 董事會決議日期：115/03/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：799,268,949
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利3.0元
4.除權（息）交易日:115/06/24
5.最後過戶日:115/06/25
6.停止過戶起始日期:115/06/26
7.停止過戶截止日期:115/06/30
8.除權（息）基準日:115/06/30
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/07/16
13.其他應敘明事項:依公司法240條第5項授權董事會特別決議辦理

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/25
2.審計委員會通過日期:115/03/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,375,854
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,645,434
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,319,415
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,304,099
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):948,406
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):880,815
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.31
11.期末總資產(仟元):12,612,498
12.期末總負債(仟元):3,637,913
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,158,691
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/24
2.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣650,609,704元(每股配發5.935元)
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/24
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過114年度營業報告書暨財務報表
(2)通過114年度盈餘分派
(3)通過114年度員工及董監酬勞
(4)通過114年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書
(5)通過115年度簽證會計師事務所提供非確信服務
(6)通過向金融機構辦理貸款、進口物資融資及履約保證金額度事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:115/03/19
2.股東會召開日期:115/07/24
3.股東會召開地點:不適用
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:承認2025年經營結果和財務報表
6.召集事由三、討論事項:通過2025年盈餘分配案
7.召集事由四、選舉事項:選舉2026年董事會成員
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
(1).依當地法令其股東會得以書面召開,無停止過戶日。
(2).依台灣當地時間為事實發生日。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/18
1.召開法人說明會之日期：114/12/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會。
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，報告本公司2025年第三季營運情形。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/15
2.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年11月背書保證明細表申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:永甲興業股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:1,557,153仟元
累計至本月止最高餘額:15,000仟元
期末背書保證餘額:15,000仟元
實際動支金額:0仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:0.19%
背書保證最高限額:3,892,883仟元
9.因應措施:更正後內容重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/12
2.舊會計師事務所名稱:眾智聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
莊金維
4.舊任簽證會計師姓名2:
無
5.新會計師事務所名稱:有泉聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
莊金維
7.新任簽證會計師姓名2:
無
8.變更會計師之原因:
原眾智聯合會計師事務所所屬日本業務及國際業務部門,重組成立有泉聯合會計師事務所,
公司為維持與舊有團隊合作，故更換會計師事務所。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自2025年年度財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.股東會召開日期:115/03/13
3.股東會召開地點:永信藥品工業幼獅廠會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)通過2025年會計年度決算報告案
(2)通過2025年會計年度盈餘分配案
(3)通過2026年度公司董監事報酬案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Chemix Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之被投資公司。
(3)背書保證之限額(仟元):1,509,280
(4)原背書保證之餘額(仟元):306,768
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):422,304
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):729,072
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):286,848
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資提供背書保證。
經董事會決議115年之背書保證續約JPY 2,120,000仟元(NTD 422,304仟元)。
背書保證期間:115/1/1-115/12/31。
原113/11/06 通過之額度自115年起取消，
故115年背保總額度較114年增加JPY 580,000仟元(NTD 115,536仟元)。
(1)公司名稱:CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有74.65%之被投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,509,280
(4)原背書保證之餘額(仟元):829,710
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):676,060
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,505,770
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):46,095
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資提供背書保證。
經董事會決議115年之背書保證續約USD22,000仟元(NTD 676,060仟元)。
背書保證期間:115/1/1-115/12/31。
原113/11/06通過之額度115年起取消，
故115年背保總額度較114年減少USD 5,000仟元(NTD 153,650仟元)。。
(1)公司名稱:永甲興業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有73.50%之被投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,509,280
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):15,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):15,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
115年新增為其銀行融資提供背書保證。
經董事會決議115年之背書保證NTD15,000仟元。
背書保證期間:115/1/1-115/12/31。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):378,551
(2)累積盈虧金額(仟元):464,565
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定。
(2)日期:
依合約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
3,773,199
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,249,842
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
29.81
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
44.22
10.其他應敘明事項:
1.個別被背書保證公司資本額如下：
(1) Chemix Inc. ：NTD 3,071仟元
(2) CARLSBAD TECHNOLOGY, INC. ：NTD 370,480仟元
(3) 永甲興業股份有限公司：NTD 5,000仟元
2.個別被背書保證公司累積盈虧金額如下：
(1)

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,216,359
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,703,175
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):995,866
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):927,247
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):662,339
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):614,705
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.31
11.期末總資產(仟元):11,972,210
12.期末總負債(仟元):3,394,693
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,785,765
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/11/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡穎吉 總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍
相同或類似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職總經理之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
蔡穎吉總經理因利益關係離席，經主席徵詢出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、稽核主管、發言人、
代理發言人
2.發生變動日期:114/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
蔡穎吉/財務主管
李育宜/會計主管
李文倩/稽核主管
簡志維/發言人
王怡云/代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
蔡穎吉/財務主管
莊淑雯/會計主管
李文倩/稽核主管
陳炳崑/發言人
柯誌龍/代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:任期屆滿重新委任
7.生效日期:114/11/11
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/11
2.捐贈原由:善盡社會責任，贊助基金會從事社會福利與公益活動。
3.捐贈金額:經董事會決議通過2026年捐贈總額為12,035仟元。
4.受贈對象:永信社會福利基金會、永信李天德醫藥基金會。
5.與公司關係:實質關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:
(1)永信社會福利基金會宗旨為「舉辦並發展社會福利慈善事業」。
(2)永信李天德醫藥基金會宗旨為「促進醫藥相關學門之教育與研究」。

1.事實發生日:114/11/11
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過115年度營運預算暨貸款額度
(2)通過115年度稽核計畫
(3)通過115年度捐贈關係人
(4)通過董事長、總經理薪酬福利
(5)通過解除總經理競業禁止
(6)通過委任財務、會計、內部稽核主管
(7)通過委任發言人、代理發言人
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/16
1.召開法人說明會之日期：114/09/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會。
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，報告本公司2025年第二季營運情形。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區民權東路三段181號11F(含公設58坪)
2.事實發生日:114/8/6~114/8/6
3.董事會通過日期: 民國114年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：58坪，每坪租金：新台幣1,552元/月(未稅)
每月租金：新台幣90,000元(未稅)，使用權資產金額：3,193,509元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:永信福爾摩沙投資控股股份有限公司
與公司之關係:子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:基於集團營運整體考量，作為自用營業場所使用。
(2)前次移轉之所有人:不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
使用權資產：
(1)租期：114年9月1日起至117年8月31日。
(2)付款條件：每月支付新台幣90,000元(未稅)。
(3)其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公室使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月5日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日:114/08/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李育宜 財會主管
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司財會主管之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事一致同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李育宜 財會主管
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
香港永信有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
香港永信有限公司：
香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第一座11樓3、5、6室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
香港永信有限公司：藥品販賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/08/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:簡志維 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事一致同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:簡志維
4.舊任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
5.新任者姓名:簡志維
6.新任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.新任生效日期:114/08/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,304,585
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,902,359
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):754,814
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):647,067
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):452,366
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):419,435
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57
11.期末總資產(仟元):12,484,259
12.期末總負債(仟元):4,159,124
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,546,398
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/08/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：李其澧
(2)董事：李芳裕
(3)董事：李玲津
(4)董事：林盟弼
(5)董事：梁啟銘
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍同類之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
(依據公司法第128條之1規定股東會職權由董事會行使)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:
依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，
該公司之股東會職權由董事會行使。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理
3.舊任者姓名:
(1)董事長：李其澧
(2)總經理：蔡穎吉
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：李其澧，永信藥品工業股份有限公司董事長
(2)總經理：蔡穎吉，永信藥品工業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:
(1)董事長：李其澧
(2)總經理：蔡穎吉
6.新任者簡歷:
(1)董事長：李其澧，永信藥品工業股份有限公司董事長
(2)總經理：蔡穎吉，永信藥品工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，連選連任。
9.新任生效日期:114/08/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股股票股利合計提撥新台幣112,000,000元，
轉為增資發行新股11,200,000股(每仟股無償配發113.7950856股)。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/08/22
6.停止過戶起始日期:114/08/23
7.停止過戶截止日期:114/08/27
8.除權（息）基準日:114/08/27
9.其他應敘明事項:
(1)本公司為單一法人股東永信國際投資控股股份有限公司持有。
(2)114/5/27董事會(代行股東會職權)決議原每仟股無償配發102.941176股，
因應114/7/1減資，增資配股率調整為每仟股無償配發113.7950856股。

1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過互選第二十三屆董事長
(2)通過解除新任董事競業禁止限制
(3)通過總經理委任
(4)通過訂定增資發行新股基準日相關事宜
(5)通過114年度簽證會計師事務所提供非確信服務
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由
董事會行使。

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/28
2.法人名稱:永信國際投資控股股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)董事:李其澧
(2)董事:李芳裕
(3)董事:李玲津
(4)董事:李芳信
(5)董事:林盟弼
(6)董事:梁啟銘
(7)獨立董事:蔡士光
(8)獨立董事:陳宏一
(9)獨立董事:王叔榮
4.舊任者簡歷:
(1)董事:李其澧(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(2)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(3)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(4)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(5)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(6)董事:梁啟銘(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(7)獨立董事:蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(8)獨立董事:陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(9)獨立董事:王叔榮(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
5.新任者姓名:
(1)董事:李其澧
(2)董事:李芳裕
(3)董事:李玲津
(4)董事:林盟弼
(5)董事:梁啟銘
(6)董事:王怡云
(7)獨立董事:蔡士光
(8)獨立董事:陳宏一
(9)獨立董事:王叔榮
6.新任者簡歷:
(1)董事:李其澧(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(2)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(3)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(4)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(5)董事:梁啟銘(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(6)董事:王怡云(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(7)獨立董事:蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(8)獨立董事:陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(9)獨立董事:王叔榮(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
7.異動原因:任期屆滿，重新指派。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/30-114/07/29
9.新任生效日期:114/7/28
10.其他應敘明事項:依公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，
董事由該法人股東指派。

1.發生變動日期:114/07/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:(1)蔡士光 (2)陳宏一 (3)王叔榮
4.舊任者簡歷:
(1)蔡士光，國立台灣大學會計碩士，永信國際投資控股股份有限公司獨立董事
(2)陳宏一，英國牛津大學藥理博士，永信國際投資控股股份有限公司獨立董事
(3)王叔榮，國立台灣大學法律學士，福群律師事務所主持律師
5.新任者姓名:(1)蔡士光 (2)陳宏一 (3)王叔榮
6.新任者簡歷:
(1)蔡士光，國立台灣大學會計碩士，永信國際投資控股股份有限公司獨立董事
(2)陳宏一，英國牛津大學藥理博士，永信國際投資控股股份有限公司獨立董事
(3)王叔榮，國立台灣大學法律學士，福群律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新屆獨立董事就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/30-114/07/29
10.新任生效日期:114/07/28
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用。
2.決議日期:114/07/25
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
原因:永信福爾摩沙投資控股(股)公司於114/07/25收到公司設立變更登記完成，
新增為本公司之子公司。
被控股公司之名稱：永信福爾摩沙投資控股(股)公司
事業類別:一般投資業、不動產買賣業及住宅及大樓開發租售業
持股比例：100%
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:9
6.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:114/06/23
2.辦理資本變更登記完成日期:114/07/23
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

實收資本額(新台幣元) 流通在外股數(股) 每股淨值(新台幣元)(註)

減資前 1,088,000,000 108,800,000 36.68

減資後 984,225,280 98,422,528 39.49

註：每股淨值以永信藥品工業股份有限公司114年6月30日自結數計算，
尚未經會計師查核簽證。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於114年7月25日接獲臺北市政府114年7月23日府產業商字
第11451414000函核准永信藥品工業股份有限公司減資變更登記案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡志維
4.舊任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
5.新任者姓名:簡志維
6.新任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:114/07/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.1981美元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/09/30
9.其他應敘明事項:NA

1.發生變動日期:114/07/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:李芳信
(2)法人董事:李芳裕
(3)法人董事:林盟弼
(4)法人董事:李其澧
(5)法人董事:鍾威凱
(6)法人董事:簡志維
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(2)法人董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(3)法人董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(4)法人董事:李其澧(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(5)法人董事:鍾威凱(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(6)法人董事:簡志維(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:李芳信
(2)法人董事:李生暉
(3)法人董事:李真琪
(4)法人董事:葉燕美
(5)法人董事:李杰恒
(6)法人董事:簡志維
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(2)法人董事:李生暉(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(3)法人董事:李真琪(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(4)法人董事:葉燕美(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(5)法人董事:李杰恒(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(6)法人董事:簡志維(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿，重新選任
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/07/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:114/07/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2024年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2024年經營成果及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事六席，當選名單如下：
董事當選名單：簡志維、李芳信、李生暉、李真琪、葉燕美、李杰恒
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依當地法令由股東同意書代替2025年股東會