永日（4102）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/10/01
2.董監事放棄認購原因:考量整體營運規劃，引進策略性投資人
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
董事：永日化學工業股份有限公司；
放棄認購股數 3,780,000股；占得其認購股數之比率 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/10/01
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
募集金額為新台幣270,000,000元整，發行股數6,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元整
8.發行價格:每股新台幣45元整
9.員工認購股數或配發金額:保留600,000股(10%)由員工認購
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
共5,400,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購，
每仟股認購496.43760055股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足壹股之畸零股
得由股東於停止過戶日起五日內，向台灣味群股務代理機構辦理拼湊整股之登記，
其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；
原股東及員工放棄認購或認購不足部分授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構或轉投資之長期策略發展
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次增資計畫相關時程 (修改原於115/08/31公告之現金增資時程)
a.最後過戶日：115/09/13
b.停止過戶期間：115/09/14～115/09/18
c.增資認股基準日：115/09/18
d.原股東及員工繳款期間：115/09/23～115/10/01
e.特定人繳款期間：115/10/02～115/10/22
(原定115/10/02～115/10/06)
f.現金增資基準日：115/10/23 (原定115/10/07)
g.催告繳款期：115/10/02～115/11/02
(2)本次現金增資發行普通股，授權董事長全權處理之；如因法令或客觀環境
而須變更及其餘增資等相關作業，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:115/08/31
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
募集金額為新台幣270,000,000元整，發行股數6,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元整
8.發行價格:每股新台幣45元整
9.員工認購股數或配發金額:保留600,000股(10%)由員工認購
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
共5,400,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購，
每仟股認購496.43760055股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足壹股之畸零股
得由股東於停止過戶日起五日內，向台灣味群股務代理機構辦理拼湊整股之登記，
其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；
原股東及員工放棄認購或認購不足部分授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構或轉投資之長期策略發展
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次增資計畫相關時程 (修改原於115/08/06公告之現金增資時程)
a.最後過戶日：115/09/13 (原定115/09/01)
b.停止過戶期間：115/09/14～115/09/18 (原定115/09/02～115/09/06)
c.增資認股基準日：115/09/18 (原定115/09/06)
d.原股東及員工繳款期間：115/09/23～115/10/01
(原定115/09/09～115/09/14)
e.特定人繳款期間：115/10/02～115/10/06
(原定115/09/15～115/09/18)
f.現金增資基準日：115/10/07 (原定115/09/21)
g.催告繳款期：115/10/02～115/11/02 (原定115/09/15～115/10/15)
(2)本次現金增資發行普通股，授權董事長全權處理之；如因法令或客觀環境
而須變更及其餘增資等相關作業，授權董事長全權處理。

1.股東臨時會日期:115/08/24
2.重要決議事項:通過收購龍杏生技製藥股份有限公司股權案
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.股東臨時會召開日期:115/08/24
3.股東臨時會召開地點:台中市大甲區工七路6號(會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:本公司擬收購龍杏生技製藥股份有限公司股權案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/08/10
11.停止過戶截止日期:115/08/24
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
募集金額為新台幣270,000,000元整，發行股數6,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元整
8.發行價格:每股新台幣45元整
9.員工認購股數或配發金額:保留600,000股(10%)由員工認購
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
共5,400,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購，
每仟股認購496.43760055股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足壹股之畸零股
得由股東於停止過戶日起五日內，向台灣味群股務代理機構辦理拼湊整股之登記，
其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；
原股東及員工放棄認購或認購不足部分授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構或轉投資之長期策略發展
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次增資計畫相關時程
a.最後過戶日：115/09/01
b.停止過戶期間：115/09/02～115/09/06
c.增資認股基準日：115/09/06
d.原股東及員工繳款期間：115/09/09～115/09/14
e.特定人繳款期間：115/09/15～115/09/18
f.現金增資基準日：115/09/21
g.催告繳款期：115/09/15～115/10/15
(2)本次現金增資發行普通股，如因法令或客觀環境而須變更及其餘增資
等相關作業，授權董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資發行普通股1,377,500股(每仟股無償配發145股)
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:115/08/26
6.停止過戶起始日期:115/08/27
7.停止過戶截止日期:115/08/31
8.除權（息）基準日:115/08/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:如因法令或客觀環境而須變更相關作業，授權董事長全權處理之

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:115/8/6
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購公司:子公司台灣味群工業股份有限公司
被收購公司:龍杏生技製藥股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
龍杏生技製藥股份有限公司自然人股東
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
本次收購旨在雙方為整合資源以提升營業效益，
並為多元化經營佈局。
本交易對價上限為新台幣4億元(收購67%)，子公司台灣味群
工業股份有限公司以現金方式支付收購對價，於本交易全部
先決條件成就後三個營業日內給付。
8.併購後預計產生之效益:
拓展保健食品代工之劑型，帶動營運綜效及提升市場競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
藉由本次收購，有助於拓展保健食品代工之劑型，
為多元化經營佈局，對每股淨值及每股盈餘應有正面助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
本次交易全部使用現金支付，子公司台灣味群工業股份有限公司
使用自有資金(現金增資)
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
勤信聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
黃勝平 會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第6756號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
本案經獨立專家採資產法-淨值調整法為評價基礎，
係就被收購公司各項資產及負債依其公允價值進行調整，
作為企業價值及股權價值之評估基礎，
以新台幣4億元取得其股權67%，其取得價格應屬合理。
17.預定完成日程(註七):
依契約內容約定
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
龍杏生技製藥股份有限公司
主要營業項目:西藥(液劑、粉劑及軟膏劑等)、
保健食品(液體劑型、膠囊及錠劑等)之OEM/ODM等產品
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
主要係整合產線資源，帶動營運綜效並提升整體競爭力與獲利。
23.其他重要約定事項:
依契約內容約定
24.其

1.事實發生日:115/08/04
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司115/08/04董事會決議辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 子公司現金增資計畫：
本公司之子公司「台灣味群工業股份有限公司」（以下簡稱台灣味群）為配合其
長期營運發展需要，於115年8月6日經董事會決議辦理115年第一次現金增資
發行普通股6,000,000股每股面額新台幣10元，發行價格為每股新台幣45元，
預計募集資金總額為新台幣 270,000,000 元。
台灣味群本次增資依公司法第267條規定，保留10%即600,000股由台灣味群員工認購；
餘90%即5,400,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購。
(2) 母公司放棄認購考量及處置方式：
本公司考量台灣味群整體營運規劃、引進策略性投資人，經本公司115年8月4日董事會
決議，全數放棄對台灣味群本次現金增資之優先認購權。
本公司放棄認購之股份，授權台灣味群董事長洽特定人按發行價格每股新台幣45元
認購之。
(3) 子公司台灣味群本次現金增資相關作業日程如下：
最後過戶日:115年9月1日
停止過戶期間:115年9月2日至115年9月6日
認股基準日:115年9月6日
原股東及員工繳款期間:115年9月9日至115年9月14日
特定人繳款期間:115年9月15日至115年9月18日
增資基準日:115年9月21日
催告繳款期:115年9月15日至115年10月15日
(4) 本次現金增資發行新股其權利義務與原有股份相同。
上述日期或期限如因法令或客觀環境而須變更及其餘增資相關作業未盡事宜，授權台灣
味群董事長全權處理。
(5) 待子公司台灣味群工業股份有限公司董事會決議通過。
(6) 子公司台灣味群工業(股)公司，原實收股本額為108,775仟元，本次增資後實收股本
為168,775仟元，本公司對其持股比例由原本70%下降至45.1%，放棄後本公司仍為該公司
之最大股東，且對其財務業務仍有控制力，故不影響本公司對該公司之控制力。

1.事實發生日:115/08/04
2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任及支持財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會舉辦
永信杯全國排球錦標賽。
3.捐贈金額:新台幣100,000元(含)以下之金額，董事會授權董事長全權處理。
4.受贈對象:財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會。
5.與公司關係:本公司之關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉上銘、研發處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭明承、研發處代理經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/04
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/04
2.審計委員會通過日期:115/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):276,030
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,875
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,966
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,368
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,389
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,665
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):951,870
12.期末總負債(仟元):271,942
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,165
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/27
2.董事會預計召開日期:115/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全
永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林亭君
永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：陳炳崑
獨立董事:蔡揚宗
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過二分之一以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：永銓投資(股)公司法人代表人：李芳全
德禎醫藥(江蘇)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
德禎醫藥(江蘇)有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
藥品批發、藥品零售、食品銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李其澧
4.舊任者簡歷:李其澧，台灣味群工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李其澧
6.新任者簡歷:李其澧，台灣味群工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，連選連任
9.新任生效日期:115/05/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(2)永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文
(3)永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本
(4)自然人董事:李其澧
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事(獨立董事)之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決過二分之一同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(1)職務:德全藥品(江蘇)股份有限公司 董事長
(2)職務:德禎醫藥(江蘇)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)德全藥品(江蘇)股份有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(2)德禎醫藥(江蘇)有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)德全藥品(江蘇)股份有限公司:藥品生產、藥品批發及藥品進出口等
(2)德禎醫藥(江蘇)有限公司:藥品批發、藥品零售及食品銷售等
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(1)德全藥品(江蘇)股份有限公司:投資金額RMB 1,063,490；持股比例 0.842%
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(2)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文
(3)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本
(4)自然人董事：李其澧
(5)自然人董事：李宜憲
(6)自然人監察人：文長安
(7)自然人監察人：吳彥道
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(永銓投資股份有限公司 董事長)
(2)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文
(永日化學工業股份有限公司 董事)
(3)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本
(宏亞食品股份有限公司 獨立董事)
(4)自然人董事：李其澧 (永信藥品工業股份有限公司 董事長)
(5)自然人董事：李宜憲 (永信藥品工業股份有限公司 廠務處經理)
(6)自然人監察人：文長安
(曾任行政院衛生署食品衛生處技正、衛生福利部食品藥物管理署技正)
(7)自然人監察人：吳彥道 (曾任達航電子設備(上海)有限公司 會計課長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(2)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文
(3)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本
(4)自然人董事：李其澧
(5)自然人董事：李宜憲
(6)自然人監察人：文長安
(7)自然人監察人：吳彥道
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(永銓投資股份有限公司 董事長)
(2)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文
(永日化學工業股份有限公司 董事)
(3)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本
(宏亞食品股份有限公司 獨立董事)
(4)自然人董事：李其澧 (永信藥品工業股份有限公司 董事長)
(5)自然人董事：李宜憲 (永信藥品工業股份有限公司 廠務處經理)
(6)自然人監察人：文長安
(曾任行政院衛生署食品衛生處技正、衛生福利部食品藥物管理署技正)
(7)自然人監察人：吳彥道 (曾任達航電子設備(上海)有限公司 會計課長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全 (6,650,000股)
(2)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文 (6,650,000股)
(3)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本 (6,650,000股)
(4)自然人董事：李其澧 (950,000股)
(5)自然人董事：李宜憲 (475,000股)
(6)自然人監察人：文長安 (0股)
(7)自然人監察人：吳彥道 (100,000股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26～115/05/25
11.新任生效日期:115/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十屆董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認2025年董事暨監察人酬勞發放案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):123,157
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,695
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,348
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,025
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,627
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,888
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09
11.期末總資產(仟元):946,297
12.期末總負債(仟元):277,478
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):589,041
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/27
2.董事會預計召開日期:115/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:台灣味群工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
通過修正「公司章程」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/30
2.股東會召開日期:115/05/26
3.股東會召開地點:台中市大甲區工七路6號
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業狀況報告
(2)監察人審查114年度決算表冊報告
(3)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度營業報告書及財務報告
(2)承認114年度盈餘分配案(新增)
6.召集事由三、討論事項:
修正「公司章程」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/25
11.停止過戶截止日期:115/05/26
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/30
2.發放股利種類及金額:
股票股利:新台幣13,775,000元(每仟股配發145股)
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過修正「內控制度-銷貨及收款循環」案
(2)通過訂定「永續報告書編制與申報作業辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):474,221
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,570
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,825)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,526)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,066)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,364)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.34)
11.期末總資產(仟元):924,107
12.期末總負債(仟元):256,809
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):588,259
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/03/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李育儒 總經理。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李育儒 總經理。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:永信天德(上海)藥品貿易有限公司之董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
永信天德(上海)藥品貿易有限公司:上海市浦東新區東方路710號湯臣金融大廈708-709室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:國際貿易、保稅區企業間的貿易及區內貿易代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/02/26
2.股東會召開日期:115/05/26
3.股東會召開地點:台中市大甲區工七路6號
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業狀況報告
(2)監察人審查114年度決算表冊報告
(3)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
承認114年度營業報告書及財務報告
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/25
11.停止過戶截止日期:115/05/26
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/10
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過修訂「核決權限劃分規則」案。
(2)通過修訂「公司治理實務守則」案。
(3)通過修訂「薪工循環」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):360,369
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,723
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,315)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,128)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,920)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,535)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.27)
11.期末總資產(仟元):927,095
12.期末總負債(仟元):261,243
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):588,496
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/31
2.董事會預計召開日期:114/11/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/10/16
1.召開法人說明會之日期：114/10/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/08/04
2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任及支持財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會舉辦
永信杯全國排球錦標賽。
3.捐贈金額:新台幣100,000元(含)以下之金額，董事會授權董事長全權處理。
4.受贈對象:財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會。
5.與公司關係:本公司之關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過日期:114/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):256,212
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,410
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,674
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,911)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,470)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,146)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):917,451
12.期末總負債(仟元):243,578
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):594,549
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/25
2.董事會預計召開日期:114/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蔡揚宗、吳梓生、吳麗芬
4.舊任者簡歷:
(1)蔡揚宗，美國馬里蘭大學會計學博士，國立台灣大學會計學系名譽教授
永日化學工業(股)公司 獨立董事
(2)吳梓生，美國杜克大學法學碩士，群展國際法律事務所主持律師
永日化學工業(股)公司 獨立董事
(3)吳麗芬，捷立管理顧問有限公司/執行副總
5.新任者姓名:蔡揚宗、吳梓生、劉緒宗
6.新任者簡歷:
(1)蔡揚宗，美國馬里蘭大學會計學博士，國立台灣大學會計學系名譽教授
永日化學工業(股)公司 獨立董事
(2)吳梓生，美國杜克大學法學碩士，群展國際法律事務所主持律師
永日化學工業(股)公司 獨立董事
(3)劉緒宗，美國德州大學Austin分校化學博士，國立台灣大學化學系名譽教授
永日化學工業(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，依規定重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/05/26
10.新任生效日期:114/07/01
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會任期自董事會決議通過後即行就任，
任期至117年05月26日止，與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林青煌
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:李育儒
6.新任者簡歷:本公司研發處暨營業處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、代理發言人、公司治理主管、研發主管
2.發生變動日期:114/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:林青煌、本公司董事長兼總經理
(2)代理發言人:李育儒、研發處暨營業處協理
(3)公司治理主管:林青煌、本公司董事長兼總經理
(4)研發主管:李育儒、研發處暨營業處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:李育儒、研發處暨營業處協理
(2)代理發言人:吳彥道、總經理室經理
(3)公司治理主管:吳彥道、總經理室經理
(4)研發主管:葉上銘、研發處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
113年度盈餘分配普通股現金股利總額為新台幣48,729,459元，每股配發新台幣1.15元。
4.除權（息）交易日:114/07/04
5.最後過戶日:114/07/07
6.停止過戶起始日期:114/07/08
7.停止過戶截止日期:114/07/12
8.除權（息）基準日:114/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/08
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:(1)蔡揚宗(2)吳梓生
4.舊任者簡歷:
(1)蔡揚宗 獨立董事:美國馬里蘭大學會計學博士，臺灣大學會計系教授
(2)吳梓生 獨立董事:美國杜克大學法學碩士，群展國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:(1)蔡揚宗(2)吳梓生(3)劉緒宗
6.新任者簡歷:
(1)蔡揚宗 獨立董事:美國馬里蘭大學會計學博士，臺灣大學會計系名譽教授
(2)吳梓生 獨立董事:美國杜克大學法學碩士，群展國際法律事務所主持律師
(3)劉緒宗 獨立董事:美國德州大學Austin分校化學博士，臺灣大學化學系名譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
10.新任生效日期:114/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人 林青煌
4.舊任者簡歷:
永日化學工業股份有限公司董事長、台灣味群工業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人 林青煌
6.新任者簡歷:
永日化學工業股份有限公司董事長、台灣味群工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蔡揚宗、吳梓生、吳麗芬
4.舊任者簡歷:
(1)蔡揚宗先生，美國馬里蘭大學會計學博士
國立台灣大學會計學系 名譽教授
(2)吳梓生先生，美國杜克大學法學碩士
群展國際法律事務所 主持律師
(3)吳麗芬小姐，捷立管理顧問有限公司/執行副總
5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告。
6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司董事任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/05/26
10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告。
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌
永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全
自然人董事:江宏文
獨立董事：蔡揚宗
獨立董事：吳梓生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決過二分之一同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
永銓投資(股)公司法人董事代表人:李芳全
職務-德全藥品(江蘇)股份有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
德全藥品(江蘇)股份有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
德全藥品(江蘇)股份有限公司:
藥品研發、生產與銷售，主要包括片劑、硬膠囊劑、乳膏劑、小容量注射劑。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
永銓投資(股)公司法人董事代表人:李芳全
德全藥品(江蘇)股份有限公司，投資金額USD4,450,325；持股比例18.92%。
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳裕
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳信
(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌
(4)自然人董事：李其澧
(5)自然人董事：李芳全
(6)自然人董事：江宏文
(7)獨立董事：蔡揚宗
(8)獨立董事：吳梓生
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳裕
(永信國際投資控股股份有限公司 董事)
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳信
(永信國際投資控股股份有限公司 董事長)
(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌
(永日化學工業(股)公司 董事長))
(4)自然人董事：李其澧(永信藥品工業(股)公司 董事長)
(5)自然人董事：李芳全(永銓投資(股)公司 董事長)
(6)自然人董事：江宏文(台灣味群工業(股)公司 董事)
(7)獨立董事：蔡揚宗(國立台灣大學會計學系 名譽教授)
(8)獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所 主持律師)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：陳炳崑
(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林亭君
(4)法人董事：永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全
(5)自然人董事：李靜玫
(6)自然人董事：江宏文
(7)獨立董事：蔡揚宗
(8)獨立董事：吳梓生
(9)獨立董事：劉緒宗
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌
(永日化學工業(股)公司 董事長)
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：陳炳崑
(永信藥品工業(股)公司 品質部協理兼服務部部經理)
(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林亭君
(永信藥品工業(股)公司 生產部處經理)
(4)法人董事：永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全
(永銓投資(股)公司 董事長)
(5)自然人董事：李靜玫
(永信藥品工業(股)公司台北研究中心製劑組組長)
(6)自然人董事：江宏文(台灣味群工業(股)公司 董事)
(7)獨立董事：蔡揚宗(國立台灣大學會計學系 名譽教授)
(8)獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所 主持律師)
(9)獨立董事：劉緒宗(國立台灣大學化學系 名譽教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌(8,817,302股)
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：陳炳崑(8,817,302股)
(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林亭君(8,817,302股)
(4)法人董事：永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全(700,000股)
(5)自然人董事：李靜玫(10,033股)
(6)自然人董事：江宏文(415,090股)
(7)獨立董事：蔡揚宗(0股)
(8)獨立董事：吳梓生(0股)
(9)獨立董事：劉緒宗(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十七屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過承認2024年董事暨監察人酬勞發放案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/24
2.審計委員會通過日期:114/04/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):128,938
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,346
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(514)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,504
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,346
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):646
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):927,790
12.期末總負債(仟元):187,558
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):661,884
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/15
2.董事會預計召開日期:114/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王喻芳，本公司總經理室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳彥道，本公司總經理室代理經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業狀況報告
二、審計委員會審查113年度決算表冊報告
三、113年度員工及董事酬勞分派情形報告
四、113年度給付董事酬金報告案
6.召集事由二、承認事項:
一、承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
二、承認113年度盈餘分配案(新增)
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂「資金貸與他人作業程序」案
二、修訂「公司章程」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十七屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/04/01
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.15000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,729,459
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/25
2.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣9,690,000元(每股配發1.02元)。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業狀況報告。
二、審計委員會審查113年度決算表冊報告
三、113年度員工及董事酬勞分派情形報告
四、113年度給付董事酬金報告案。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十七屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過日期:114/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):583,695
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,399
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,351
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,090
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,049
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64,605
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52
11.期末總資產(仟元):964,628
12.期末總負債(仟元):222,609
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):664,371
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
通過修正「董事會議事辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市大甲區日南里工十路12-1號共359坪
2.事實發生日:114/3/10~114/3/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積(坪)：359坪
每月租金(新台幣元)：66,500元
使用權資產金額：1,485,399元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：永信藥品工業股份有限公司
與公司關係：其他關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃及管理為考量。
前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件(新台幣元/月)：66,500元
租賃(付款)期間：114/4/1 ~ 116/3/31，二年。
契約限制條款：合法使用且不得轉租，不續租需回覆原狀。
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為倉儲使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年3月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:114/02/27
2.董事會預計召開日期:114/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度
4.其他應敘明事項:無