佳醫（4104）重大訊息與最新進度

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/15
1.召開法人說明會之日期：115/09/15
2.召開法人說明會之時間：16 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:115/08/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
張明正：總經理
周臣孝：財務副總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
利害關係人(總經理張明正及財務副總經理周臣孝)離席後，
經主席徵詢其餘出席董事均同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,729,202
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,013,986
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):373,900
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):711,907
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):582,066
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):513,677
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.77
11.期末總資產(仟元):21,155,881
12.期末總負債(仟元):7,951,661
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,813,491
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利每股0.39110461元，計新台幣34,173,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/07/22
6.停止過戶起始日期:115/07/23
7.停止過戶截止日期:115/07/27
8.除權（息）基準日:115/07/27
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事:佳赫投資股份有限公司代表人:陳敦領
董 事:佳赫投資股份有限公司代表人:張憲政
董 事:張明正
董 事:傅若軒
獨立董事:郭明怡
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/27
1.召開法人說明會之日期：115/05/27
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,342,958
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):496,527
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,402
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):293,936
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):236,506
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):205,180
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
11.期末總資產(仟元):19,463,903
12.期末總負債(仟元):7,408,639
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,633,296
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況及115年營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/23
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金4,976,978.31元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/23
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金6,205,048.00元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/26
1.召開法人說明會之日期：115/03/26
2.召開法人說明會之時間：16 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利809,980,061元， 現金股利每股配發新台幣
4.30元，即每仟股配發4,300元，計算至元以下捨去，本次現金股利未滿一
元之畸零數額，列入公司其他收入，惟如嗣後因普通股股份發生變動(如：
買回本公司股份或將庫藏股轉換或註銷、辦理國內現金增資等），致影響流
通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，授權董事長全權處理，並
另行公告之。
4.除權（息）交易日:115/04/23
5.最後過戶日:115/04/26
6.停止過戶起始日期:115/04/27
7.停止過戶截止日期:115/05/01
8.除權（息）基準日:115/05/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/21
13.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日115年04月26日適逢星期例假日，故現場過戶提前至115年04月24日
(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股
務代理部」(台北市松山區東興路8號地下1樓)辦妥過戶手續，掛號郵寄者以115年
04月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過
戶起始日一營業日前(即115年04月23日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」
(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記
同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知。(115年04月24日以後
同意者，適用下次股利發放電子通知)。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.增資資金來源:盈餘轉增資。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
34,173,000元及3,417,300股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每股無償配發0.039110461股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
無償配股配發不足一股之畸零股(計算至元為止以下捨去)，
自除權停止過戶日起5日內，由股東自行合併湊足一股辦理登記後，
其餘股授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:健全財務及資本結構。
15.其他應敘明事項:
前述每股配發比例，係依董事會決議日流通在外股數計算，嗣後如因普通股股份
發生變動(如：買回本公司股份或將庫藏股轉換或註銷、辦理國內現金增資等)，
致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，擬授權董事長全權處理
並調整之。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:
股票股利：每股0.39110461元，新台幣34,173,000元。
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：809,980,061
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,789,236
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,872,634
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):727,539
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,181,907
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):965,607
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):805,860
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.70
11.期末總資產(仟元):18,977,197
12.期末總負債(仟元):7,252,590
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,192,287
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況及115年營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/03
2.公司名稱:佳醫健康事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年度現金增資股款繳納催繳期間自115年1月28日至
115年03月03日下午3時30分止。
6.因應措施:
(1)未於催繳期間繳納股款之股東，自115年03月03日下午3時30分停止繳納並
喪失其權利。
(2)本公司現金增資已於115年01月29日收足股款，並於115年02月03日以股款繳納
憑證上市買賣。
(3)股東已於催繳期間繳足股款者，所認購之股數將於115年03月13日劃撥至股東
指定之集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：統一綜合證券股務代理部，
地址：台北市東興路8號B1；電話：02-27463797。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:佳醫健康事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年現金增資發行普通股16,800仟股，每股認購價格新台幣60元，實收
股款總額新台幣1,008,000仟元，業已全數收足。
(2)本公司訂定115年01月29日為現金增資基準日
(3)預定股款繳納憑證上市日期為115年02月03日

1.事實發生日:115/01/23
2.公司名稱:佳醫健康事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於115年1月23日截止，
惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特此催告
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自115年1月28日至115年
3月3日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳納股款之股東，請於上述期間內依原繳款書所載明之繳款方式辦理繳款
事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業完備後，依
其所認購之股數，撥入股東所登記之集保帳戶。
(4)若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：統一綜合證券股務代理部，
地址：台北市東興路8號B1，電話：02-27463797。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/12/22
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/12/22
4.董事會決議(追補)發行日期:不適用
5.發行總金額及股數:
發行總金額新台幣168,000,000元，發行總股數：16,800,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:每股發行價格新台幣60元
10.員工認股股數:依公司法第267條之規定提撥增資發行新股總額15%，計2,520,000股由
本公司員工認購。
11.原股東認購比率:提撥增資發行新股總額75%，計12,600,000股，按認股基準日股東名
冊記載之股東持股比例認購，每仟股得認購73.44050144股(按本公司114年12月22日實
際流通在外股數171,567,456股計算後，每仟股得認購)，嗣後若因買回本公司股份或因
本公司庫藏股轉讓等因素影響得認購股數時，擬請董事會授權董事長全權處理並調整之
。
12.公開銷售方式及股數:依證交法第28-1條規定提撥增資發行新股總額10%，計1,680,000
股辦理公開申購。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股
務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認
購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授董事長洽特定人認購之。
14.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利與義務與原股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/01/14
17.最後過戶日:115/01/09
18.停止過戶起始日期:115/01/10
19.停止過戶截止日期:115/01/14
20.股款繳納期間:115/01/19~115/01/23
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/01/07。
22.委託代收存款機構:合作金庫商業銀行台北分行暨全省各分行(補充公告)。
23.委託存儲款項機構:花旗(台灣)商業銀行營業部(補充公告)。
24.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股16,800,000股,每股面額新臺幣10元整，業經金融監督管理
委員會114年12月22日金管證發字第1140367159號函申報生效。
(2)未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而需變更，委由董事長全權處理。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/12/22
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/12/22
4.董事會決議(追補)發行日期:不適用
5.發行總金額及股數:
發行總金額新台幣168,000,000元，發行總股數：16,800,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:每股發行價格新台幣60元(補充公告)
10.員工認股股數:依公司法第267條之規定提撥增資發行新股總額15%，計2,520,000股由
本公司員工認購。
11.原股東認購比率:提撥增資發行新股總額75%，計12,600,000股，按認股基準日股東名
冊記載之股東持股比例認購，每仟股得認購73.44050144股(按本公司114年12月22日實
際流通在外股數171,567,456股計算後，每仟股得認購)，嗣後若因買回本公司股份或因
本公司庫藏股轉讓等因素影響得認購股數時，擬請董事會授權董事長全權處理並調整之
。
12.公開銷售方式及股數:依證交法第28-1條規定提撥增資發行新股總額10%，計1,680,000
股辦理公開申購。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股
務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認
購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授董事長洽特定人認購之。
14.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利與義務與原股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/01/14
17.最後過戶日:115/01/09
18.停止過戶起始日期:115/01/10
19.停止過戶截止日期:115/01/14
20.股款繳納期間:115/01/19~115/01/23
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
24.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股16,800,000股,每股面額新臺幣10元整，業經金融監督管理
委員會114年12月22日金管證發字第1140367159號函申報生效。
(2)未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而需變更，委由董事長全權處理。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/12/22
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/12/22
4.董事會決議(追補)發行日期:不適用
5.發行總金額及股數:
發行總金額新台幣168,000,000元，發行總股數：16,800,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:實際發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集
與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定辦理。授權董事長於訂價基準日與證券承銷
商議定之。
10.員工認股股數:依公司法第267條之規定提撥增資發行新股總額15%，計2,520,000股由
本公司員工認購。
11.原股東認購比率:提撥增資發行新股總額75%，計12,600,000股，按認股基準日股東名
冊記載之股東持股比例認購，每仟股得認購73.44050144股(按本公司114年12月22日實
際流通在外股數171,567,456股計算後，每仟股得認購)，嗣後若因買回本公司股份或因
本公司庫藏股轉讓等因素影響得認購股數時，擬請董事會授權董事長全權處理並調整之
。
12.公開銷售方式及股數:依證交法第28-1條規定提撥增資發行新股總額10%，計1,680,000
股辦理公開申購。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股
務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認
購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授董事長洽特定人認購之。
14.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利與義務與原股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/01/14
17.最後過戶日:115/01/09
18.停止過戶起始日期:115/01/10
19.停止過戶截止日期:115/01/14
20.股款繳納期間:115/01/19~115/01/23
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
24.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股16,800,000股,每股面額新臺幣10元整，業經金融監督管理
委員會114年12月22日金管證發字第1140367159號函申報生效。
(2)未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而需變更，委由董事長全權處理。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/24
1.召開法人說明會之日期：114/11/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/11/07
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總面額：上限新台幣170,000仟元；發行總股數：上限普通股17,000仟股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
實際發行價格待本現金增資案向主管機關申報生效後，授權董事長依據承銷商
自律規則第六條規定及其他相關法令規定，與承銷商依當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行股數額度15%由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股額度10%對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:
本次發行新股總額75%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司
股務代理機構辦理自行拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股及原股東、員
工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之重要內容，包括資金來源、實際發行計劃、計劃項目、預定資金運
用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜。如經主管機關指示、相關法令規則修正或
因應金融市場狀況或客觀環境變更或修正時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、增資基
準日及其他增資相關事宜。
(3)為配合本次現金增資發行相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理
現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.董事會決議日:114/11/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
張明正：總經理
周臣孝：財務副總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
利害關係人(總經理張明正及財務副總經理周臣孝)離席後，
經主席徵詢其餘出席董事均同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/07
2.捐贈原由:善盡企業社會責任，支持公益活動，促進社會福利及提供醫療相關資源。
3.捐贈金額:新臺幣49萬元整
4.受贈對象:財團法人佳醫健康基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,508,678
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,380,238
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):561,032
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):902,541
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):735,350
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):611,983
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.57
11.期末總資產(仟元):18,802,888
12.期末總負債(仟元):7,486,766
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,866,369
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.普通股發放股利種類及金額:
股票股利每股新台幣0.5元(每仟股無償配發50股)
4.除權（息）交易日:114/09/09
5.最後過戶日:114/09/10
6.停止過戶起始日期:114/09/11
7.停止過戶截止日期:114/09/15
8.除權（息）基準日:114/09/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:
1.本次盈餘轉增資發行新股相關事宜，請詳本公司決定分派股息及紅利或其他利
益之基準日公告。
2.本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權
停止過戶起始日一營業日前(即114年09月09日前)，逕登入集保結算所「股東e
服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)
平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知(114年09月
10日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/22
1.召開法人說明會之日期：114/08/22
2.召開法人說明會之時間：16 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利每股0.21823306元，計新台幣18,661,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/08/13
6.停止過戶起始日期:114/08/14
7.停止過戶截止日期:114/08/18
8.除權（息）基準日:114/08/18
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/08/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
張明正：總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
利害關係人(總經理張明正)離席後，經主席徵詢其餘出席董事均同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:佳醫健康事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後，訂定除權
暨增資基準日及相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
除權暨增資基準日及相關事宜將由董事長訂定後另行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,316,974
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):924,167
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):381,463
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):629,394
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):513,365
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):425,065
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.60
11.期末總資產(仟元):18,429,283
12.期末總負債(仟元):7,625,652
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,486,033
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張憲政
4.舊任者簡歷:張憲政，佳醫健康事業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:周臣孝
6.新任者簡歷:周臣孝，佳醫健康事業股份有限公司財務副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:114/08/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/08/07
2.法人名稱:佳醫健康事業股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)董事：張憲政
(2)董事：傅若軒
(3)董事：王明廷
(4)監察人：周臣孝
4.舊任者簡歷:
(1)董事：張憲政，佳醫健康事業股份有限公司副董事長
(2)董事：傅若軒，佳醫健康事業股份有限公司董事
(3)董事：王明廷
(4)監察人：周臣孝，佳醫健康事業股份有限公司財務副總經理
5.新任者姓名:
(1)董事：張明正
(2)董事：傅若軒
(3)董事：周臣孝
(4)監察人：張憲政
6.新任者簡歷:
(1)董事：張明正，佳醫健康事業股份有限公司總經理
(2)董事：傅若軒，佳醫健康事業股份有限公司董事
(3)董事：周臣孝，佳醫健康事業股份有限公司財務副總經理
(4)監察人：張憲政，佳醫健康事業股份有限公司副董事長
7.異動原因:任期屆滿重新指派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/09/02~114/08/06
9.新任生效日期:114/08/07
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
詹乾隆
郭明怡
黃崇鎮
6.新任者簡歷:
詹乾隆，本公司獨立董事
郭明怡，本公司獨立董事
黃崇鎮，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/07/25
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長 傅輝東
副董事長 張憲政
4.舊任者簡歷:
董事長 傅輝東 佳醫健康事業(股)公司董事長。
副董事長 張憲政 佳醫健康事業(股)公司副董事長。
5.新任者姓名:
董事長 傅輝東
副董事長 張憲政
6.新任者簡歷:
董事長 傅輝東 佳醫健康事業(股)公司董事長。
副董事長 張憲政 佳醫健康事業(股)公司副董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
張五益
郭育嘉
詹乾隆
4.舊任者簡歷:
張五益，本公司獨立董事
郭育嘉，本公司獨立董事
詹乾隆，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
詹乾隆
郭明怡
黃崇鎮
6.新任者簡歷:
詹乾隆，東吳大學校長
郭明怡，理安法律事務所顧問
黃崇鎮，金立耐火(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事:傅輝東
董 事:張明正
董 事:謝炎盛
董 事:佳赫投資股份有限公司代表人:陳敦領
董 事:佳赫投資股份有限公司代表人:張憲政
董 事:傅若軒
獨立董事:詹乾隆
獨立董事:郭明怡
獨立董事:黃崇鎮
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董 事：張明正
(2)董 事：傅若軒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董 事：張明正，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
(2)董 事：傅若軒，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢；第一類醫療器械銷售
；貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；銷
售代理；健康諮詢服務（不含診療服務）；信息諮詢服務（不含許可類信
息諮詢服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉移、
技術推廣；市場營銷策畫；化妝品批發。（除依法須經核准的項目外，
憑營業執照依法自主開展經營活動）
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領
法人董事:佳赫投資(股)公司代表人:張憲政
自然人董事:傅輝東
自然人董事:張明正
自然人董事:謝炎盛
自然人董事:傅若軒
獨立董事:張五益
獨立董事:郭育嘉
獨立董事:詹乾隆
4.舊任者簡歷:
法人董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領—本公司董事
法人董事:佳赫投資(股)公司代表人:張憲政—本公司董事
自然人董事:傅輝東—本公司董事
自然人董事:張明正—本公司總經理
自然人董事:謝炎盛—本公司董事
自然人董事:傅若軒—本公司董事
獨立董事:張五益—本公司獨立董事
獨立董事:郭育嘉—本公司獨立董事
獨立董事:詹乾隆—本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領
法人董事:佳赫投資(股)公司代表人:張憲政
自然人董事:傅輝東
自然人董事:張明正
自然人董事:謝炎盛
自然人董事:傅若軒
獨立董事:詹乾隆
獨立董事:郭明怡
獨立董事:黃崇鎮
6.新任者簡歷:
法人董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領—本公司董事
法人董事:佳赫投資(股)公司代表人:張憲政—本公司董事
自然人董事:傅輝東—本公司董事
自然人董事:張明正—本公司董事
自然人董事:謝炎盛—本公司董事
自然人董事:傅若軒—本公司董事
獨立董事:詹乾隆—東吳大學校長
獨立董事:郭明怡—理安法律事務所顧問
獨立董事:黃崇鎮—金立耐火(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領，法人持股17,287,235股
(個人持股:632,641股)
法人董事:佳赫投資(股)公司代表人:張憲政，法人持股17,287,235股
(個人持股:17,363股)
自然人董事:傅輝東，持股數:544,074股
自然人董事:張明正，持股數:179,472股
自然人董事:謝炎盛，持股數:742,269股
自然人董事:傅若軒，持股數:115,762股
獨立董事:詹乾隆，持股數:0股
獨立董事:郭明怡，持股數:0股
獨立董事:黃崇鎮，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事:傅輝東
董事:張明正
董事:謝炎盛
董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領
董事:佳赫投資(股)公司代表人:張憲政
董事:傅若軒
獨立董事:詹乾隆
獨立董事:郭明怡
獨立董事:黃崇鎮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1).張五益
(2).郭育嘉
(3).詹乾隆
4.舊任者簡歷:
(1).張五益：本公司獨立董事
(2).郭育嘉：本公司獨立董事
(3).詹乾隆：本公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告。
6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/14~114/06/20
10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告。
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/28
1.召開法人說明會之日期：114/05/28
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,149,325
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):457,587
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):181,196
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):297,271
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):240,241
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):195,243
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.19
11.期末總資產(仟元):18,758,386
12.期末總負債(仟元):7,919,226
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,567,960
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/23
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金2,493,677.80元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/23
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金4,221,402.83元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/26
1.召開法人說明會之日期：114/03/26
2.召開法人說明會之時間：16 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。