雃博（4106）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/04
2.審計委員會通過日期:115/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,257,114
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):620,996
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):133,385
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):138,073
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,355
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,355
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
11.期末總資產(仟元):3,314,657
12.期末總負債(仟元):782,776
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,531,579
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/27
2.董事會預計召開日期:115/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
股東配發現金股利100,911,557，每股1.0元
4.除權（息）交易日:115/07/30
5.最後過戶日:115/08/02
6.停止過戶起始日期:115/08/03
7.停止過戶截止日期:115/08/07
8.除權（息）基準日:115/08/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/8/27
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案
現金股利每股配發新台幣1元
總計發放金額為新台幣100,911,557元
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:115/6/9
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
1.SLK Vertriebs GmbH(存續公司)
2.SLK Medical GmbH(消滅公司，需經德國正式合併程序)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
SLK Medical GmbH
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
SLK Vertriebs GmbH與SLK Medical GmbH均為集團
100%持股之子公司，透過本次合併可提升管理效率及
整體營運效益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
目的：簡化投資架構及整合營運作業
依據德國法律程序，於公證後正式進行雙方合併
程序，SLK Medical GmbH的消滅事宜依據
德國之作業程序辦理。
8.併購後預計產生之效益:
強化整體營運效益
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無影響
10.併購之對價種類及資金來源:
SLK Vertriebs GmbH與SLK Medical GmbH均為集團100%持股之子公司，
因此無需另外之資金來源。
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用
17.預定完成日程(註七):
依據德國法律程序，於2026/6/9公證後正式進行
雙方合併程序，SLK Medical GmbH的消滅
事宜依據德國之作業程序辦理。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
合併完成後，SLK Medical GmbH之資產、
負債及相關權利義務，將由SLK Vertriebs GmbH概
括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
1.SLK Vertriebs GmbH，醫療器材之租賃與買賣
2.SLK Medical GmbH，醫療器材之租賃與買賣
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
無影響股東權益之重大事項。
23.其他重要約定事項:

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):583,212
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):288,466
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,188
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,725
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,423
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,423
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46
11.期末總資產(仟元):3,208,895
12.期末總負債(仟元):728,668
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,479,925
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市土城區民生街9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「股東會議事規則」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：(一)開會時間:上午09:00
(二)受理股東提案說明:
1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國115年04月17日起至115年04月27日17時止
為受理股東提案期間
2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)
(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下
1.行使期間：自民國115年5月26日至115年6月22日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市土城區民生街9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案(新增)
(2)：修訂「股東會議事規則」案(新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：(一)開會時間:上午09:00
(二)受理股東提案說明:
1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國115年04月17日起至115年04月27日17時止
為受理股東提案期間
2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)
(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下
1.行使期間：自民國115年5月26日至115年6月22日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.董事會召集通知日:115/05/04
2.董事會預計召開日期:115/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/08
1.召開法人說明會之日期：115/04/08
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：114年全年營運結果與營運近況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,911,557
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,404,332
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,103,597
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):150,830
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):166,492
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121,817
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):121,124
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20
11.期末總資產(仟元):3,178,690
12.期末總負債(仟元):648,367
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,530,021
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市土城區民生街9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/27
9.停止過戶截止日期：115/06/25
10.其他應敘明事項：(一)開會時間:上午09:00
(二)受理股東提案說明:
1.依公司法第172條之1規定，
茲訂立民國115年04月17日起至115年04月27日17時止
為受理股東提案期間
2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)
(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下
1.行使期間：自民國115年5月26日至115年6月22日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:雃博股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司
與台新綜合證券股份有限公司合併後股務代理業務之轉移
，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證券
股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請洽詢「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/28
1.召開法人說明會之日期：114/11/28
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：2025年度前三季營運結果與近期營運近況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,779,851
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):822,848
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):116,887
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):130,725
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,182
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,515
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.92
11.期末總資產(仟元):3,178,213
12.期末總負債(仟元):729,712
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,442,276
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/13
2.公司名稱:雃博股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:自結營業收入係經會計師查核後，將子公司銷售數字作調整。
6.更正資訊項目/報表名稱:營收金額
7.更正前金額/內容/頁次:6月合併自結營收:新台幣 216,509 仟元，
1-6月合併自結營收:新台幣 1,167,588 仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:6月合併自結營收:新台幣 209,682 仟元，
1-6月合併自結營收:新台幣 1,160,761 仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並更正114年6月營收公告。
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,160,761
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):533,687
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,209
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,118
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,775
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,806
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45
11.期末總資產(仟元):3,167,121
12.期末總負債(仟元):823,368
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,338,458
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/21
2.公司名稱:雃博股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:修正子公司資金貸與明細表-是否為關係人
6.更正資訊項目/報表名稱:114年05月及06月資金貸與明細表
7.更正前金額/內容/頁次:SLK Vertriebs GmbH資金貸與Wellell Germany GmbH
是否為關係人：否
8.更正後金額/內容/頁次:SLK Vertriebs GmbH 資金貸與Wellell Germany GmbH
是否為關係人：是
9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
股東配發現金股利80,729,246，每股0.80元
4.除權（息）交易日:114/07/31
5.最後過戶日:114/08/01
6.停止過戶起始日期:114/08/02
7.停止過戶截止日期:114/08/06
8.除權（息）基準日:114/08/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/08/26
13.其他應敘明事項:
本公司於114年06月24日股東常會決議通過113年度盈餘分配案，配發
現金股利0.80元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李永川 董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:李文德 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李永川
4.舊任者簡歷:雃博股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:李永川
6.新任者簡歷:雃博股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：王國城
(2)獨立董事：林添發
(3)獨立董事：王威
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：王國城 鴻海精密工業(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：林添發 禾木投資興業有限公司負責人
(3)獨立董事：王威 明達醫學科技(股)公司董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：何春盛
(2)獨立董事：李雄慶
(3)林添發
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：何春盛 研華股份有限公司執行董事、董事
(2)獨立董事：李雄慶 舊振南食品股份有限公司董事長
(3)林添發 禾木投資興業有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/19
10.新任生效日期:114/06/24~117/06/23
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案
股東現金股利每股配發新台幣0.8元
總計發放金額為新台幣80,729,246元
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林宛瑩
(2)獨立董事：王國城
(3)獨立董事：王威
(4)獨立董事：林添發
(5)獨立董事：李雄慶
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林宛瑩 政治大學會計系副教授
(2)獨立董事：王國城 鴻海精密工業(股)公司獨立董事
(3)獨立董事：王威 明達醫學科技(股)公司董事
(4)獨立董事：林添發 禾木投資興業有限公司負責人
(5)獨立董事：李雄慶 舊振南食品(股)公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：鄭桂蕙
(2)獨立董事：周霞麗
(3)獨立董事：何春盛
(4)獨立董事：李雄慶
(5)獨立董事：隋台中
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：鄭桂蕙 台北大學會計系教授
(2)獨立董事：周霞麗 台灣經濟研究院 副院長
(3)獨立董事：何春盛 研華股份有限公司執行董事、董事
(4)獨立董事：李雄慶 舊振南食品股份有限公司董事長
(5)獨立董事：隋台中 興勤電子工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
111/06/20~114/06/19
10.新任生效日期:
114/06/24~117/06/23
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/24
2.法人名稱:中華開發優勢創業投資有限合夥
3.舊任者姓名:魏宏政
4.舊任者簡歷:瑞軒科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:魏宏政
6.新任者簡歷:瑞軒科技股份有限公司獨立董事
7.異動原因:董事全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/21至114/06/23
9.新任生效日期:114/06/24
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川
(2)董事:雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇
(3)董事:行政院國家發展基金管理會代表人：陳美菊
(4)獨立董事：鄭桂蕙
(5)獨立董事：周霞麗
(6)獨立董事：何春盛
(7)獨立董事：李雄慶
(8)獨立董事：隋台中
3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數為54,597,898權(其中以電子方式
行使表決權數9,251,485權)；經票決結果，贊成53,397,340權
(其中以電子方式行使表決權數8,052,927權)，反對497,021權
(其中以電子方式行使表決權數497,021權)，無效票0權，
棄權及未投票703,537權(其中以電子方式行使表決權數701,537權)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川
(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇
(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功
(5)獨立董事: 林宛瑩
(6)獨立董事: 王威
(7)獨立董事: 王國城
(8)獨立董事: 林添發
(9)獨立董事: 李雄慶
4.舊任者簡歷:
(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川 (雃博股份有限公司 董事長)
(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇
(雃博股份有限公司 副總經理)
(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功 (高雄醫學大學教授)
(5)獨立董事: 林宛瑩 (政治大學副教授)
(6)獨立董事: 王威 (明達醫學科技股份有限公司 董事)
(7)獨立董事: 王國城 (鴻海精密工業股份有限公司 獨立董事)
(8)獨立董事: 林添發 (禾木投資興業有限公司 負責人)
(9)獨立董事: 李雄慶 (舊振南食品股份有限公司 董事長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川
(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇
(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：陳美菊
(5)獨立董事: 鄭桂蕙
(6)獨立董事: 周霞麗
(7)獨立董事: 何春盛
(8)獨立董事: 李雄慶
(9)獨立董事: 隋台中
6.新任者簡歷:
(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川 (雃博股份有限公司 董事長)
(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇
(雃博股份有限公司 副總經理)
(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：陳美菊 (國家發展委員會/經濟發展處
副處長)
(5)獨立董事: 鄭桂蕙 (台北大學會計系教授)
(6)獨立董事: 周霞麗 (台灣經濟研究院 副院長)
(7)獨立董事: 何春盛 (研華股份有限公司執行董事、董事)
(8)獨立董事: 李雄慶 (舊振南食品股份有限公司董事長)
(9)獨立董事: 隋台中 (興勤電子工業股份有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川(10,566,760 股)
(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇(10,566,760 股)
(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥(11,526,000 股)
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：陳美菊(6,000,000 股)
(5)獨立董事: 鄭桂蕙(0 股)
(6)獨立董事: 周霞麗(0 股)
(7)獨立董事: 何春盛(0 股)
(8)獨立董事: 李雄慶(0 股)
(9)獨立董事: 隋台中(0 股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/19
11.新任生效日期:114/06/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
1

1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/24
3.股東會召開地點：新北市土城區民生街9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業狀況報告
2：審計委員會審查113年度決算表冊報告
3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告
3：113年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
1：113年度營業報告書及財務報表承認案
2：113年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
1：修訂「公司章程」案(新增)
8.召集事由四：選舉事項
1：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
1：解除新任董事競業禁止限制案(新增)
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/26
12.停止過戶截止日期：114/06/24
13.其他應敘明事項：(一)開會時間:上午09:00
(二)受理股東提案說明:
1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國114年4月14日起至114年4月24日17時止為受理股東提案期間
2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)
(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下
1.行使期間：自民國114年5月25日至114年6月21日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):556,274
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):262,158
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,349
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,501
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,793
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,141
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):3,278,338
12.期末總負債(仟元):841,781
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,431,131
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:Managing Director
3.舊任者職稱及姓名:Managing Director / Oliver Otte
4.舊任者簡歷:SLK-V and SLK-M Managing Director
5.新任者職稱及姓名:Sales Director / Torsten Ponzel
6.新任者簡歷:SLK-V's Sales Director
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
/新任
8.異動原因:因營運需求組織調整
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/01~114/05/06
11.新任生效日期:114/05/06
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/04/10
1.召開法人說明會之日期：114/04/10
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：113年全年營運結果與營運近況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：114/03/13
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,729,246
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
(一)開會時間:上午09:00
(二)受理股東提案說明:
1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國114年4月14日起至114年4月24日17時止
為受理股東提案期間
2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)
(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下
1.行使期間：自民國114年5月25日至114年6月21日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.事實發生日:114/03/13
2.公司名稱:雃博股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:自結營業收入係經會計師查核後，將子公司銷售數字作調整。
6.更正資訊項目/報表名稱:營收金額
7.更正前金額/內容/頁次:12月合併自結營收:新台幣 209,466 仟元，
1-12月合併自結營收:新台幣 2,382,096 仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:12月合併自結營收:新台幣 214,024 仟元，
1-12月合併自結營收:新台幣 2,386,654 仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並更正113年12月營收公告。
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13
2.審計委員會通過日期:114/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,386,654
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,074,850
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):131,709
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):147,844
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115,651
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,239
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
11.期末總資產(仟元):3,137,880
12.期末總負債(仟元):714,229
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,418,001
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/03/05
2.董事會預計召開日期:114/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第4季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/03
2.公司名稱:雃博股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:修正子公司背書保證之餘額
6.更正資訊項目/報表名稱:113/11月背書保證明細表
7.更正前金額/內容/頁次:被背書保證對象:Wellell America Corp.
實際動支金額(仟元):7,369
8.更正後金額/內容/頁次:被背書保證對象: Wellell America Corp.
實際動支金額(仟元):7,468
9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/04
2.公司名稱:雃博股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:修正子公司背書保證之餘額
6.更正資訊項目/報表名稱:113/11月背書保證明細表
7.更正前金額/內容/頁次:被背書保證對象:Wellell America Corp.
實際動支金額(仟元):7,369
8.更正後金額/內容/頁次:被背書保證對象: Wellell America Corp.
實際動支金額(仟元):7,468
9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無