邦特（4107）重大訊息與最新進度

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/25
1.召開法人說明會之日期：115/08/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會議
5.其他應敘明事項：Webex視訊會議 會議ID：2518 094 5398 密碼：4107
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
藥用軟袋生產設備投資案(附屬設備)
2.事實發生日:115/8/11~115/8/11
3.董事會通過日期: 民國113年11月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
附屬設備，總金額28140仟元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
議價
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產使用，並擴充產能需求。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年11月7日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年11月7日、114年8月15日及114年11月6日
31.其他敘明事項:
不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資安主管
2.發生變動日期:115/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林軒弘、本公司資訊部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李宜勳、本公司資深副總經理、美國羅格斯
大學國際企業所博士班
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/07
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1134636
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):514545
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):372152
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):382456
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):297257
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):297257
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.29
11.期末總資產(仟元):4881033
12.期末總負債(仟元):1352883
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3528150
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事:洪仲凱
(2)法人董事:蔡靜儀
(3)法人董事:洪偉修
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人
為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數
過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度決算表冊案及盈餘
分配表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過擬解除本公司董事及其代表人之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/15
2.公司名稱:不適用
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.更正資訊項目/報表名稱:更正法人說明會重訊主旨
7.更正前金額/內容/頁次:本公司受邀參加5/12永豐金證券舉辦之線上法說會
8.更正後金額/內容/頁次:本公司受邀參加5/18永豐金證券舉辦之線上法說會
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/18
1.召開法人說明會之日期：115/05/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會議
5.其他應敘明事項：Webex視訊會議 會議ID：2517 748 2414 密碼：4107
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資安主管
2.發生變動日期:115/05/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林軒弘、本公司資訊部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/05/31
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林鈺錦、本公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱庭玉、本公司會計副主任、實踐大學會計系畢業
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/08
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:董事會決議通過係114年度
盈餘提撥新台幣381,140,848元整。配息率為現金股利每
股配發新台幣5.5元，即每仟股配發5,500元，計算至元以
下捨去，本次現金股利未滿一元之畸零數額，轉入職工
福利委員會，嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷，造成
流通在外股數發生變動，致配息率發生變動而需修正時，
授權董事長全權處理。茲訂定除息等相關辦理日期如下：
4.除權（息）交易日:115/07/28
5.最後過戶日:115/07/29
6.停止過戶起始日期:115/07/30
7.停止過戶截止日期:115/08/03
8.除權（息）基準日:115/08/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/28
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):546438
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):247034
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):176013
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183972
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):144978
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):144978
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.09
11.期末總資產(仟元):4805862
12.期末總負債(仟元):1426141
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3379721
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科路360號廠辦大樓5樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告與一一五年營業計劃報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞（含基層員工調整薪資）及董事酬勞分派情形報告。
(4)：背書保證事項辦理情形報告。
(5)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)：母子公司間業務關係及重要交易往來情形報告。
(7)：一一四年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度決算表冊案及盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：擬解除本公司董事及其代表人之競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：(一)本公司依公司法第172條之1規定受理股東
就本次股東常會之提案日期
自115年4月17日至115年4月28日下午五點止，
提案受理處所：邦特生物科技股份有限公司財務部
(台北市中山區長安東路一段23號5樓之6；電話(02)2571-0269)
(二)本次股東會股東並得以電子方式行使表決權時，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國115年5月27日至115年6月23日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw
(3)其他說明：上網投票時間每日7時~24時止。
(三)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(四)因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林鈺錦、本公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/04/10
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：381,140,848
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1979778
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):857414
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):620344
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):664306
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):539185
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):539185
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.78
11.期末總資產(仟元):4681883
12.期末總負債(仟元):1074711
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3607172
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2135451
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):936935
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):670279
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):674621
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):539185
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):539185
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.78
11.期末總資產(仟元):4659999
12.期末總負債(仟元):1052827
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3607172
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科路360號廠辦大樓5樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告與一一五年營業計劃報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞（含基層員工調整薪資）及董事酬勞分派情形報告。
(4)：背書保證事項辦理情形報告。
(5)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)：母子公司間業務關係及重要交易往來情形報告。
(7)：一一四年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度決算表冊案及盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除本公司董事及其代表人之競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：(一)本公司依公司法第172條之1規定受理股東
就本次股東常會之提案日期
自115年4月17日至115年4月28日下午五點止，
提案受理處所：邦特生物科技股份有限公司財務部
(台北市中山區長安東路一段23號5樓之6；電話(02)2571-0269)
(二)本次股東會股東並得以電子方式行使表決權時，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國115年5月27日至115年6月23日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw
(3)其他說明：上網投票時間每日7時~24時止。
(三)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/3/2~115/3/2
3.董事會通過日期: 民國114年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
AJET H.E. CONSTRUCTION SERVICES INC.
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額新台幣1.22億元(菲幣2.25億元)
(匯率-台幣:菲幣0.5427)
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
強化供應鏈及存貨管理，提升營運效率。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年11月06日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11月6日
22.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/02/25
2.董事會預計召開日期:115/03/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/17
1.召開法人說明會之日期：114/11/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會議
5.其他應敘明事項：Webex視訊會議 會議 ID：2519 418 3668 密碼：4107
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳文華、內部稽核主管、本公司總經理特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃治嘉、本公司稽核專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/06
8.其他應敘明事項:無

1.契約種類:不適用
2.事實發生日:114/11/6~114/11/6
3.董事會通過日期: 民國114年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
尚未取得
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
預計投入金額新台幣1.42億元(菲幣2.5億元)
(假設匯率-台幣:菲幣0.568)
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
強化供應鏈及存貨管理，提升營運效率。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月06日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
藥用軟袋生產設備投資案(機台3台及附屬設備)
2.事實發生日:114/11/6~114/11/6
3.董事會通過日期: 民國114年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
機台3台，總金額188,784仟元(EUR538萬*35.09)
附屬設備，總金額33,600仟元
原預算通過180,000仟元
本次追加金額42,384仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
議價
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產使用，並擴充產能需求。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年11月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年11月7日及114年8月15日
31.其他敘明事項:
1.113年11月7日董事會通過購買機台1.8億元
2.本次補充公告追加預算

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1568283
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):683718
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):489944
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):481694
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):383633
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):383633
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.54
11.期末總資產(仟元):4491896
12.期末總負債(仟元):1056519
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3435377
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/29
2.董事會預計召開日期:114/11/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/10/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳文華-邦特生物科技股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/10/31
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/29
2.法人名稱:益德(股)公司
3.舊任者姓名:李旭原
4.舊任者簡歷:可成科技(股)公司-台南營運中心副總經理
5.新任者姓名:洪偉修
6.新任者簡歷:可成股份有限公司-策略發展-高級專員
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
9.新任生效日期:114/08/29
10.其他應敘明事項:本公司於114年08月29日收到法人董事益德股份有限公司
通知改派代表人，並於 114年08月29日生效。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
藥用軟袋生產設備投資案(機台3台)
2.事實發生日:114/8/15~114/8/15
3.董事會通過日期: 民國113年11月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
機台3台，總金額188,784仟元(EUR538萬*35.09)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
議價
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產使用，並擴充產能需求。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年11月7日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年11月7日
31.其他敘明事項:
1.本契約為外幣計價，公告金額依當時匯率折算為新台幣，
前後公告金額差異係因匯率波動所致．
2.依據2025/8/14兆豐銀行中價匯率：TWD/EUR35.09。
3.實際支付金額以支付當日匯率為主．

1.發生變動日期:114/08/07
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
林秉熙
蕭燈耀
錢耀祖
4.舊任者簡歷:
林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師
蕭燈耀，允成聯合會計師事務所-會計師
錢耀祖，太平洋醫材(股)公司-獨立董事
5.新任者姓名:
林秉熙
錢耀祖
賴虹霖
6.新任者簡歷:
林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師
錢耀祖，太平洋醫材(股)公司-獨立董事
賴虹霖，致理科技大學專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1049020
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):448648
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):321527
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):304959
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):247001
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):247001
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.56
11.期末總資產(仟元):4747833
12.期末總負債(仟元):1457761
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3290072
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:114/07/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂宗銘、本公司研發經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/07/25
8.其他應敘明事項:新任人選待董事會通過後公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
李明忠
蔡靜儀
4.舊任者簡歷:
李明忠-邦特生物科技股份有限公司董事長
蔡靜儀-邦特生物科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
李明忠
洪仲凱
6.新任者簡歷:
李明忠-邦特生物科技股份有限公司董事長
洪仲凱-可成科技股份有限公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:114/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事:洪仲凱
(2)法人董事:李旭原
(3)法人董事:李紅瑩
(4)法人董事:李明忠
(5)法人董事:李宜勳
(6)法人董事:林進隆
(7)獨立董事:錢耀祖
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人
為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數
過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
林秉熙
蕭燈耀
錢耀祖
4.舊任者簡歷:
林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師
蕭燈耀，允成聯合會計師事務所-會計師
錢耀祖，太平洋醫材(股)公司-獨立董事
5.新任者姓名:
林秉熙
錢耀祖
賴虹霖
6.新任者簡歷:
林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師
錢耀祖，太平洋醫材(股)公司-獨立董事
賴虹霖，致理科技大學專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林秉熙
蕭燈耀
錢耀祖
4.舊任者簡歷:
林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師
蕭燈耀，允成聯合會計師事務所-會計師
錢耀祖，太平洋醫材(股)公司-獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事-明勝(股)公司(代表人:李明忠)
法人董事-明勝(股)公司(代表人:李宜勳)
法人董事-益盛股份有限公司(代表人:洪仲凱)
法人董事-益盛股份有限公司(代表人:李紅瑩)
法人董事-益德股份有限公司(代表人:李旭原)
法人董事-宗玉投資(股)公司(代表人：蔡靜儀)
法人董事-宗玉投資(股)公司(代表人：王星)
自然人董事-何耀仁
自然人董事-鄭明月
獨立董事-林秉熙
獨立董事-蕭燈耀
獨立董事-錢耀祖
4.舊任者簡歷:
法人董事-明勝(股)公司(代表人:李明忠)，邦特生物科技(股)公司董事長
法人董事-明勝(股)公司(代表人:李宜勳)，邦特生物科技(股)公司副總經理
法人董事-益盛股份有限公司(代表人:洪仲凱)，可成科技(股)公司-經理
法人董事-益盛股份有限公司(代表人:李紅瑩)，可成科技(股)公司-公司治理主管
及法務主管
法人董事-益德股份有限公司(代表人:李旭原)，可成科技(股)公司-台南營運
中心副總經理
法人董事-宗玉投資(股)公司(代表人：蔡靜儀)，邦特生物科技(股)公司副董事長
法人董事-宗玉投資(股)公司(代表人：王星)，吉星鼎祥聯合診所院長
自然人董事-何耀仁，棣邁股份有限公司總經理
自然人董事-鄭明月，芙蓉坊(股)公司主編
獨立董事-林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師
獨立董事-蕭燈耀，允成聯合會計師事務所-會計師
獨立董事-錢耀祖，太平洋醫材(股)公司-獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事-明勝(股)公司(代表人:李明忠)
法人董事-明勝(股)公司(代表人:李宜勳)
法人董事-益盛股份有限公司(代表人:洪仲凱)
法人董事-益盛股份有限公司(代表人:李紅瑩)
法人董事-益德股份有限公司(代表人:李旭原)
法人董事-宗玉投資(股)公司(代表人：蔡靜儀)
法人董事-可耀(股)公司(代表人：王星)
法人董事-可耀(股)公司(代表人：林進隆)
自然人董事-鄭明月
獨立董事-林秉熙
獨立董事-錢耀祖
獨立董事-賴虹霖
6.新任者簡歷:
法人董事-明勝(股)公司(代表人:李明忠)，邦特生物科技(股)公司董事長
法人董事-明勝(股)公司(代表人:李宜勳)，邦特生物科技(股)公司副總經理
法人董事-益盛股份有限公司(代表人:洪仲凱)，可成科技(股)公司-經理
法人董事-益盛股份有限公司(代表人:李紅瑩)，可成科技(股)公司-公司治理主管
及法務主管
法人董事-益德股份有限公司(代表人:李旭原)，可成科技(股)公司-台南營運
中心副總經理
法人董事-宗玉投資(股)公司(代表人：蔡靜儀)，邦特生物科技(股)公司副董事長
法人董事-可耀(股)公司(代表人：王星)，吉星鼎祥聯合診所院長
法人董事-可耀(股)公司(代表人：林進隆)，邦特生物科技(股)公司總經理
自然人董事-鄭明月，芙蓉坊(股)公司主編
獨立董事-林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師
獨立董事-錢耀祖，太平洋醫材(股)公司-獨立董事
獨立董事-賴虹霖，致理科技大學專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
法人董事-明勝(股)公司:1,917,000股，代表人-李明忠:725,346股
法人董事-明勝(股)公司:1,917,000股，代表人-李宜勳:732,245股

1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度決算表冊案及盈餘
分配表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十三屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過第十三屆獨立董事之報酬案。
(2)通過擬解除本公司董事及其代表人之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/12
1.召開法人說明會之日期：114/05/12
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會議
5.其他應敘明事項：Webex視訊會議 會議 ID：2510 612 0956 密碼：4107
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱明雄、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳文華、內部稽核主管、本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/08
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾佩芝、本公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林鈺錦、本公司會計主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/08
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:董事會決議通過係113年度
盈餘提撥新台幣346,491,680元整。配息率為現金股利每
股配發新台幣5元，即每仟股配發5,000元，計算至元以
下捨去，本次現金股利未滿一元之畸零數額，轉入職工
福利委員會，嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷，造成
流通在外股數發生變動，致配息率發生變動而需修正時，
授權董事長全權處理。茲訂定除息等相關辦理日期如下：
4.除權（息）交易日:114/07/28
5.最後過戶日:114/07/29
6.停止過戶起始日期:114/07/30
7.停止過戶截止日期:114/08/03
8.除權（息）基準日:114/08/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/28
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):518563
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224698
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):159118
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):170708
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134533
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134533
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.94
11.期末總資產(仟元):4773329
12.期末總負債(仟元):1536421
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3236908
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/22
2.公司名稱:邦特生物科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:林秉熙先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事
設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:林秉熙先生擔任新光醫院腎臟科醫師及病房主任，具有豐富醫療相關知識
及經驗，可為本公司醫療產品提供重要建議及貢獻，雖已連任本公司三屆獨立董事，
然仍有需借重其專長之處，故本次董事會選舉仍擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱明雄-邦特生物科技股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/05/08
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科路360號廠辦大樓5樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一三年度營業報告與一一四年度營業計畫報告。
(二)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(三)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)背書保證事項辦理情形報告。
(五)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(六)母子公司間業務關係及重要交易往來情形報告。
(七)一一三年給付董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一三年度決算表冊案及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂「公司章程」案。
(二) 第十三屆獨立董事之報酬案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)本公司依公司法第172條之1規定受理股東
就本次股東常會之提案日期
自114年4月11日至114年4月21日下午五點止，
提案受理處所：邦特生物科技股份有限公司財務部
(台北市中山區長安東路一段23號5樓之6；電話(02)2571-0269)
(二)本次股東會股東並得以電子方式行使表決權時，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國114年5月20日至114年6月16日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw
(3)其他說明：上網投票時間每日7時~24時止。
(三)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/06
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃明宏
4.舊任簽證會計師姓名2:
唐嘉鍵
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
鄭博仁
7.新任簽證會計師姓名2:
黃明宏
8.變更會計師之原因:
因安侯建業聯合會計師事務所內部輪調
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
無
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/03
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國114年第一季起適用

1. 董事會決議日期：114/03/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：346,491,680
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元