懷特（4108）重大訊息與最新進度

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/21
1.召開法人說明會之日期：115/10/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：敦南摩天大樓(台北市敦化南路二段97號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受台新證券邀請，舉辦實體法說會，由經營團隊向法人及投資者說明公司研發及展業最新狀況。
懷特新藥為台灣首家以新藥研發為核心的上市公司，成功開發兩項獲衛福部核准上市的處方新藥：「懷特血寶®」為全球首項治療癌因性疲憊症的處方新藥，已納入第四期乳癌患者中重度疲憊症狀的健保給付；「懷特痛寶®」為全球首款口服納布啡新藥，用於緩解急性中度至重度疼痛。公司亦開發具特定功效訴求的保健產品，積極拓展國內外營收並推進獲利目標。
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/10/02
2.法人名稱:美吾華(股)公司
3.舊任者姓名:李成家
4.舊任者簡歷:
學歷:國立台北科技大學名譽博士、政治大學企業管理研究所企業家班第一屆、
高雄醫學院藥學系藥學士
經歷:懷特生技新藥(股)公司及安克生醫(股)公司創辦人暨董事長
現職:美吾華(股)公司董事長
5.新任者姓名:簡明彥
6.新任者簡歷:
學歷:國立台灣大學會計學士
經歷:勤業眾信聯合會計師事務所審計與確信執業會計師
現職:本公司董事
7.異動原因: 法人董事美吾華(股)公司改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 115/06/09~118/06/08
9.新任生效日期:115/10/02
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31
2.審計委員會通過日期:115/07/31
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):70,428
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,745
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-72,105
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-47,115
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-47,127
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-21,613
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.11
11.期末總資產(仟元):2,411,578
12.期末總負債(仟元):58,220
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,943,124
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/23
2.董事會預計召開日期:115/07/31
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)李伊俐
(2)李伊伶
(3)倪浩倫
4.舊任者簡歷:
(1)李伊俐，本公司董事長
(2)李伊伶，本公司副董事長暨總經理
(3)倪浩倫，本公司公共事務副理
5.新任者姓名:
(1)李伊俐
(2)李伊伶
(3)倪浩倫
6.新任者簡歷:
(1)李伊俐，本公司董事長
(2)李伊伶，本公司副董事長暨總經理
(3)倪浩倫，本公司公共事務副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/01~115/05/23。
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林水龍
(2)獨立董事：賴杉桂
(3)獨立董事：吳永昌
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
(2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
(3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林水龍
(2)獨立董事：賴杉桂
(3)獨立董事：吳永昌
(4)獨立董事：鄭建新
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
(2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
(3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
(4)獨立董事：鄭建新，三福生醫（股）公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23。
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林水龍
(2)獨立董事：賴杉桂
(3)獨立董事：吳永昌
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
(2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
(3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林水龍
(2)獨立董事：賴杉桂
(3)獨立董事：吳永昌
(4)獨立董事：鄭建新
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
(2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
(3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
(4)獨立董事：鄭建新，三福生醫(股)公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司於115/06/09股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23。
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：李伊俐
(2)副董事長：李伊伶
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：李伊俐，簡歷：懷特生技新藥(股)公司董事長
(2)副董事長：李伊伶，簡歷：懷特生技新藥(股)公司副董事長暨總經理
5.新任者姓名:
(1)董事長：李伊俐
(2)副董事長：李伊伶
6.新任者簡歷:
(1)董事長：李伊俐，簡歷：懷特生技新藥(股)公司董事長
(2)副董事長：李伊伶，簡歷：懷特生技新藥(股)公司副董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，經本公司115年6月09日董事會選任。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：美吾華股份有限公司
(2)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李伊俐
(3)董事：李伊伶
(4)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李成家
(5)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人賴育儒
(6)董事：力領投資股份有限公司
(7)董事：力領投資股份有限公司 法人代表人李育家
(8)董事：力領投資股份有限公司 法人代表人王柏森
(9)董事：華蔚有限公司
(10)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富
(11)獨立董事：賴杉桂
(12)獨立董事：鄭建新
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李伊俐
(2)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人賴育儒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)李伊俐:美吾髮化妝品(上海)有限公司董事。
(2)賴育儒:美吾髮化妝品(上海)有限公司負責人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
美吾髮化妝品(上海)有限公司:上海市徐匯區虹橋路777號902室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
美吾髮化妝品(上海)有限公司:化妝品及日用品批發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐
(2)董事：李伊伶
(3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒
(5)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘
(6)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富
(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏
(8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森
(9)獨立董事：賴杉桂
(10)獨立董事：林水龍
(11)獨立董事：吳永昌
4.舊任者簡歷:
(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、
美吾華(股)公司副董事長
(2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長
(3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理
(5)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問
(6)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事
(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏，本公司董事
(8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森，本公司董事
(9)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
(10)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
(11)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐
(2)董事：李伊伶
(3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒
(5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家
(6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森
(7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘
(8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富
(9)董事：黃澤宏
(10)獨立董事：林水龍
(11)獨立董事：賴杉桂
(12)獨立董事：吳永昌
(13)獨立董事：鄭建新
6.新任者簡歷:
(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、
美吾華(股)公司副董事長
(2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長
(3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理
(5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家，美吾華(股)公司董事
(6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森，本公司董事
(7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問
(8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事
(9)董事：黃澤宏，本公司董事
(10)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
(11)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
(12)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
(13)獨立董事：鄭建新，三福生醫(股)公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐：37,737,698股
(2)董事：李伊伶：196,845股
(3)董事：美吾華(股)公司 法人代

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一四年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案，當選名單如下：
(1)董事：美吾華(股)公司代表人李伊俐
(2)董事：李伊伶
(3)董事：美吾華(股)公司代表人李成家
(4)董事：美吾華(股)公司代表人賴育儒
(5)董事：力領投資(股)公司代表人李育家
(6)董事：力領投資(股)公司代表人王柏森
(7)董事：華蔚有限公司代表人蔡敬鐘
(8)董事：華蔚有限公司代表人王銘富
(9)董事：黃澤宏
(10)獨立董事：林水龍
(11)獨立董事：賴杉桂
(12)獨立董事：吳永昌
(13)獨立董事：鄭建新
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08
2.原公告申報日期:115/02/25
3.簡述原公告申報內容:本公司於115年2月25日董事會決議發行員工認股權憑證公告
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據主管機關要求，修正115年度員工認股權憑證發行
及認股辦法。
(2)修訂前條文如下:
第三條、認股權人資格條件
(一)以認股基準日本公司及國內外從屬公司之全職員工為限；所稱「控制或從屬公
司」系指符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函
釋規定。認股基準日由董事長決定之，實際得為認股權人之員工及其所得認股
之數量，將參酌工作績效、整體貢獻或特殊功績等，經董事長核定後提請董事
會三分之二以上董事出席，出席董事超過二分之一同意後認定之，惟經理人及
具員工身分之董事，應先經薪資報酬委員會審議，若認股人名單非具經理人身
分，應先經審計委員會討論，再提交董事會決議之。
修訂後條文如下:
第三條、認股權人資格條件
(一)以認股基準日本公司及國內外從屬公司之全職員工為限；所稱「控制或從屬公
司」系指符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函
釋規定。認股基準日由董事長決定之，實際得為認股權人之員工及其所得認股
之數量，將參酌工作績效、整體貢獻或特殊功績等因素擬定之分配標準，經董
事長核定後提請董事會三分之二以上董事出席，出席董事超過二分之一同意後
認定之，惟經理人及具員工身分之董事，應先經薪資報酬委員會審議，若認股
人名單非具經理人身分，應先經審計委員會討論，再提交董事會決議之。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34,519
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,207
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-33,192
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-27,091
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-27,091
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-15,518
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.08
11.期末總資產(仟元):2,294,540
12.期末總負債(仟元):52,529
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,836,172
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一○一年及一○九年現金增資健全營運計畫執行情形報告。
(4)：修定「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：

1. 董事會擬議日期：115/02/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/02/25
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需求，
一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股基準日本公司及國內外從屬公司之全職員工為限；所稱「控制或從屬公司」
系指符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函釋規定。
認股基準日由董事長決定之，實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工
作績效、整體貢獻或特殊功績等，經董事長核定後提請董事會三分之二以上董事出席，
出席董事超過二分之一同意後認定之，惟經理人及具員工身分之董事，應先經薪資報酬
委員會審議，若認股人名單非具經理人身分，應先經審計委員會討論，再提交董事會決
議之。
(二)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認
股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股
之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之
一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為1,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,000,000股。
7.認股價格:每單位認股價格為發行日本公司股票之收盤價。
8.認股權利期間:
(一)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列時程行使認股權。認股權
憑證之存續期間為5年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再
行主張認股權利，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其他式之處
分，但因繼承者不在此限。
時程 累積可行使認股比例
屆滿二年 50%
屆滿三年 75%
屆滿四年 100%
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失
或年度考核未達前80%者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)離職(含自願離職及開除)：
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起五個工作日內（期間末日遇例假日順
延至次一個營業日）行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其
行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之。未具行使權之認股權憑
證，於離職當日即視為放棄認股權利。
(二)退休：
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予
認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股
比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起
(以日期較晚者為主)，三個月內行使之。
(三)一般死亡：
已具行使權之認股權憑證，由法定繼承人依法完成必要之繼承程序後且自認股
權人死亡日起一年內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視
為放棄認股權利。
(四)受職業災害殘疾或死亡者：
1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職
時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得
行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權
利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，
一年內行

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/25
2.審計委員會通過日期:115/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):134,576
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,292
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-174,581
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-110,112
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-110,097
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-58,199
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.29
11.期末總資產(仟元):2,353,077
12.期末總負債(仟元):59,424
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,872,785
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/13
2.董事會預計召開日期:115/02/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,432
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,235
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-132,440
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-79,606
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-79,591
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-41,159
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.21
11.期末總資產(仟元):2,337,664
12.期末總負債(仟元):65,539
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,846,595
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/11/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗鳳/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:童韻如/本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/07
8.其他應敘明事項:業經114/11/07董事會通過稽核主管任命案

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗鳳/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待任命，審計委員會及董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/08/31
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，由稽核代理人郭華英暫代。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):61,570
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,563
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-82,265
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-64,821
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-64,806
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-36,443
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.18
11.期末總資產(仟元):2,338,128
12.期末總負債(仟元):56,950
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,845,577
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/02
1.召開法人說明會之日期：114/09/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心6F(台北市復興北路99號6樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受台新證券邀請，舉辦實體法說會，由經營團隊向法人及投資者說明公司研發及展業最新狀況。
懷特為台灣第一家新藥研發型上市公司，成功研發懷特血寶 ® 和懷特痛寶 ® ，懷特血寶 ® 獲衛福部核准上市，是全球唯一治療「癌因性疲憊症」處方新藥；懷特痛寶 ® 為全球首個口服納布啡新藥，用於緩解中到重度急性疼痛。懷特血寶 ® 和懷特痛寶 ® 兩個新藥先後獲得國家新創獎及藥物科技研究發展獎，目前積極進行國際展業中。
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:114/07/31
2.董事會預計召開日期:114/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度財務報表
及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
承認辦理「一○九年度現金增資計畫」變更案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/05
2.契約或承諾相對人:德國藥廠Aristo Pharma GmbH
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:114/05/05起進行正式合約的簽訂事宜
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司與德國藥廠Aristo Pharma GmbH簽訂LOI，攜手進行德國查驗登記，收取
授權金並進行產品在德國及歐洲多國上市等相關事宜。
6.限制條款（解除者不適用）:無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:
與德國藥廠Aristo Pharma GmbH之共同合作，有助於本公司拓展懷特痛寶之全球業務。
10.具體目的:
藉由與德國藥廠Aristo Pharma GmbH之共同合作，積極拓展懷特痛寶之全球業務。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/30
2.審計委員會通過日期:114/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,538
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,844
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-33,574
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-28,479
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-28,479
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-14,588
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.07
11.期末總資產(仟元):2,395,532
12.期末總負債(仟元):64,251
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,881,365
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/22
2.董事會預計召開日期:114/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王得山
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭任
8.異動原因:個人健康因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114/03/06接獲王得山獨立董事辭任書，
辭任生效日為114/03/05。

1.發生變動日期:114/03/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:王得山
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭任
8.異動原因:個人健康因素
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/13
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114/03/06接獲王得山獨立董事辭任書，辭任生效日為114/03/05。

1.董事會決議變更日期:114/02/26
2.原計畫申報生效之日期:109/11/26
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:由於Covid-19不斷演化新型病毒，全球疫情變化迅速，且截至目前全球疫
苗施打普及率高，重症治療需求逐漸趨緩，故本公司在評估懷特血寶保健原料的特性及
自身獨特的萃取技術後，擬將懷特血寶凍晶注射劑(抑制細胞激素風暴)資金用途變更為
保健原料開發專案，目前已啟動與國際原料大廠合作開發與全球銷售洽談。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
114/02/26變更前募集資金計畫:
計劃項目
產品開發
懷特血寶凍晶注射劑(癌症免疫合併治療) 510,000仟元
懷特血寶凍晶注射劑(抑制細胞激素風暴) 320,000仟元
懷特痛寶 400,000仟元
114/02/26變更後募集資金計畫:
計劃項目
產品開發
懷特血寶凍晶注射劑(癌症免疫合併治療) 510,000仟元
懷特血寶凍晶注射劑(抑制細胞激素風暴) 40,516仟元
懷特痛寶 400,000仟元
保健原料專案 279,484仟元
6.預計執行進度:變更後之計畫之預定進度預計為118年第四季執行完畢。
7.預計完成日期:118年第四季
8.預計可能產生效益:
1)執行懷特血寶注射劑「癌症免疫合併療法」新適應症之美、中、台多國多中心
Phase III臨床試驗，預計收案300人，本次募資計畫規劃將視先導性試驗結果及國
際展業進度執行。
2)為拓展國際市場商機，本公司規劃爭取懷特痛寶於美國、東南亞及歐洲等區域獲得
新藥藥證，並在當地執行上市許可臨床試驗。
3)執行黃耆萃取保健原料新功效之專案，將在國內外與具口碑之CRO公司洽談設計臨床
試驗，並與潛在客戶進行策略合作及上市規劃洽談。
9.與原預計效益產生之差異:
1)懷特血寶注射劑(癌症免疫合併療法)及懷特痛寶因展業時程不如預期，預計將於
118年完成臨床試驗並取得藥證，預期市場環境在維持既有條件下，預計效益將遞延至
119年後開始顯現，預估效益金額不變。
2)由於Covid-19疫情流感化，本公司在評估懷特血寶保健原料的特性及自身獨特的萃
取技術後，擬將懷特血寶凍晶注射劑(抑制細胞激素風暴)資金用途變更為保健原料開
發專案，自115年起逐步產生效益。
10.本次變更對股東權益之影響:
本公司計畫變更主要係原規劃開發之懷特血寶-抑制細胞激素風暴，由於Covid-19不斷
演化新型病毒，全球疫情變化迅速，且截至目前全球疫苗施打普及率高，重症治療需求
逐漸趨緩，故本公司擬將開發懷特血寶-抑制細胞激素風暴剩餘之計畫金額279,484仟元
轉作保健原料專案，主要係看好全球朝高齡化社會發展趨勢，擬透過臨床實驗確認功效
並與國際保健原料大廠洽談合作，開發保健原料功效，並可提升公司長期競爭力，對於
股東權益有正面效益。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:
該公司計畫變更主要係原規劃開發之懷特血寶-抑制細胞激素風暴，由於Covid-19不斷
演化新型病毒，全球疫情變化迅速，且截至目前全球疫苗施打普及率高，重症治療需求
逐漸趨緩，故該公司擬將開發懷特血寶-抑制細胞激素風暴剩餘之計畫金額279,484仟元
轉作保健原料專案，主要係看好全球朝高齡化社會發展趨勢，擬透過臨床實驗確認功效
並與國際保健原料大廠洽談合作，開發保健原料具市場價值之功效，並可提升公司長期
競爭力，對於股東權益之影響應有正面效益。
12.其他應敘明事項:擬報114年股東常會追認。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過日期:114/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,562
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,007
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-160,183
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-108,534
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-108,534
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-73,501
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.37
11.期末總資產(仟元):2,439,670
12.期末總負債(仟元):71,290
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,901,360
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會審查報告。
(3)一○一年及一○九年現金增資健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認一一三年度虧損撥補案。
(3)承認辦理「一○九年度現金增資計畫」修正案。
7.召集事由三、討論事項:
討論修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:114/02/18
2.董事會預計召開日期:114/02/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度
4.其他應敘明事項:無