加捷生醫（4109）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/04
2.審計委員會通過日期:115/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):268,119
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,191
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,476
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,855)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(34,031)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34,399)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.29)
11.期末總資產(仟元):1,879,222
12.期末總負債(仟元):223,602
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,624,941
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣23,747,337元，每股配發0.2元
4.除權（息）交易日:115/09/23
5.最後過戶日:115/09/26
6.停止過戶起始日期:115/09/27
7.停止過戶截止日期:115/10/01
8.除權（息）基準日:115/10/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/10/23
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用。
15.外幣現金股利發放對象:不適用。
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用。
17.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/27
2.董事會預計召開日期:115/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/09
1.召開法人說明會之日期：115/07/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:翁重鈞、謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、蔡輝明、高嘉亮
4.舊任者簡歷:
翁重鈞/董事長
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
蔡輝明/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
5.新任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、趙天麟、高嘉亮
6.新任者簡歷:
謝汶芳/董事長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
趙天麟/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/05~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
許吟竹
蔡輝明
高嘉亮
4.舊任者簡歷:
許吟竹;加捷生醫(股)公司獨立董事
蔡輝明;加捷生醫(股)公司獨立董事
高嘉亮;加捷生醫(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:/
許吟竹
趙天麟
高嘉亮
6.新任者簡歷:
許吟竹;加捷生醫(股)公司獨立董事
趙天麟;加捷生醫(股)公司獨立董事
高嘉亮;加捷生醫(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後任期屆滿，由董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無。
任期自董事會通過後始生效至本屆董事任期屆滿止。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、蔡輝明、高嘉亮
4.舊任者簡歷:
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
蔡輝明/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
5.新任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、趙天麟、高嘉亮
6.新任者簡歷:
謝汶芳/董事長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
趙天麟/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/8/5~115/6/12
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:翁重鈞、謝汶芳、曾茗絹
4.舊任者簡歷:
翁重鈞/董事長
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
5.新任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、林慶弘
6.新任者簡歷:
謝汶芳/董事長
曾茗絹/總經理
林慶弘/副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/6/12
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:翁重鈞、謝汶芳、曾茗絹
4.舊任者簡歷:
翁重鈞/董事長
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
5.新任者姓名:待董事會重新委任
6.新任者簡歷:待董事會重新委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，永續發展委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/6/12
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:董事會將儘速重新委任永續發展委員會委員並另行公告

1.發生變動日期:115/05/22
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:翁重鈞、謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、蔡輝明、高嘉亮
4.舊任者簡歷:
翁重鈞/董事長
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
蔡輝明/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
5.新任者姓名:待董事會重新委任
6.新任者簡歷:待董事會重新委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提名委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/8/5~115/6/12
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:董事會將儘速重新委任提名委員會委員並另行公告

1.發生變動日期:115/05/22
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
謝汶芳
曾茗絹
許吟竹
蔡輝明
高嘉亮
4.舊任者簡歷:
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
蔡輝明/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
5.新任者姓名:待董事會重新委任
6.新任者簡歷:待董事會重新委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，風險管理委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/8/5~115/6/12
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:董事會將儘速重新委任風險管理委員會委員並另行公告

1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:翁重鈞
4.舊任者簡歷:台鋼民生控股(股)公司代表人：翁重鈞
5.新任者姓名:謝汶芳
6.新任者簡歷:台鋼民生控股(股)公司代表人：謝汶芳
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會決議選任董事長
9.新任生效日期:115/5/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
許吟竹
蔡輝明
高嘉亮
4.舊任者簡歷:
許吟竹/加捷生醫(股)公司獨立董事
蔡輝明/加捷生醫(股)公司獨立董事
高嘉亮/加捷生醫(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
許吟竹
趙天麟
高嘉亮
6.新任者簡歷:
許吟竹/加捷生醫(股)公司獨立董事
趙天麟/加捷生醫(股)公司獨立董事
高嘉亮/加捷生醫(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/13~115/6/12
10.新任生效日期:115/5/22
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
許吟竹
蔡輝明
高嘉亮
4.舊任者簡歷:
許吟竹/加捷生醫(股)公司獨立董事
蔡輝明/加捷生醫(股)公司獨立董事
高嘉亮/加捷生醫(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會重新委任。
6.新任者簡歷:待董事會重新委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/13~115/6/12
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:董事會將儘速重新委任薪資報酬委員會委員並另行公告。

1.股東會決議日:115/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台鋼民生控股(股)公司代表人：謝汶芳
董事：台鋼民生控股(股)公司代表人：陳政聞
董事：榮剛投資有限公司代表人：張博勝
董事：桂田文創娛樂（股）公司代表人：謝宜靜
董事：桂田文創娛樂（股）公司代表人：王彩碧
董事：謝金坤
獨立董事:許吟竹
獨立董事:趙天麟
獨立董事:高嘉亮
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司115年5月22日股東會票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
台鋼民生控股(股)公司代表人：翁重鈞
台鋼民生控股(股)公司代表人：謝汶芳
台鋼民生控股(股)公司代表人：張博勝
格林山有限公司代表人：黃俊義
百佳圓投資(股)公司代表人：謝宜靜
謝金坤
獨立董事:
許吟竹
蔡輝明
高嘉亮
4.舊任者簡歷:
董事:
台鋼民生控股(股)公司代表人：翁重鈞；加捷生醫（股）公司法人董事代表人
台鋼民生控股(股)公司代表人：謝汶芳;加捷生醫(股)公司法人董事代表人
台鋼民生控股(股)公司代表人：張博勝;台鋼運動行銷(股)公司董事
格林山有限公司代表人：黃俊義;金智富資產管理(股)公司總經理
百佳圓投資(股)公司代表人：謝宜靜;聯發科技(股)公司技術副理
謝金坤;加捷生醫(股)公司董事
獨立董事:
許吟竹；加捷生醫（股）公司獨立董事
蔡輝明；加捷生醫（股）公司獨立董事
高嘉亮；加捷生醫（股）公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
台鋼民生控股(股)公司代表人：謝汶芳
台鋼民生控股(股)公司代表人：陳政聞
榮剛投資有限公司代表人：張博勝
桂田文創娛樂（股）公司代表人：謝宜靜
桂田文創娛樂（股）公司代表人：王彩碧
謝金坤
獨立董事:
許吟竹
趙天麟
高嘉亮
6.新任者簡歷:
台鋼民生控股(股)公司代表人：謝汶芳;加捷生醫(股)公司法人董事代表人
台鋼民生控股(股)公司代表人：陳政聞;加捷生醫(股)公司法人董事代表人
榮剛投資有限公司代表人：張博勝;加捷生醫(股)公司法人董事代表人
桂田文創娛樂（股）公司代表人：謝宜靜;加捷生醫(股)公司法人董事代表人
桂田文創娛樂（股）公司代表人：王彩碧;加捷生醫(股)公司法人董事代表人
謝金坤;加捷生醫(股)公司董事
獨立董事:
許吟竹；加捷生醫（股）公司獨立董事
趙天麟；加捷生醫（股）公司獨立董事
高嘉亮；加捷生醫（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
台鋼民生控股(股)公司代表人：謝汶芳/5,000股
台鋼民生控股(股)公司代表人：陳政聞/5,000股
榮剛投資有限公司代表人：張博勝/137,000股
桂田文創娛樂（股）公司代表人：謝宜靜/5,000股
桂田文創娛樂（股）公司代表人：王彩碧/5,000股
謝金坤/1,520,000股
獨立董事:許吟竹/0股
趙天麟/0股
高嘉亮/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/13~115/6/12
11.新任生效日期:115/5/22
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/18
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度個體、合併及115年第一季財務報告附表二第1頁
股數內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:民國114年度個體、合併及115年第一季財務報告/
附表二第1頁(有價證券期末股數)。
7.更正前金額/內容/頁次:附表二第1頁/國票金融控股(股)公司(股票)/股數4,000,000股
8.更正後金額/內容/頁次:附表二第1頁/國票金融控股(股)公司(股票)/股數4,114,799股
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):135,125
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,230
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,756
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,980
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,429
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,403
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.15
11.期末總資產(仟元):1,922,369
12.期末總負債(仟元):220,888
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,671,140
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/27
2.董事會預計召開日期:115/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/01
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：高雄市美濃區泰安路 351號 2樓(本公司研訓中心2樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度給付董事酬金報告。
(5)：本公司114年度盈餘分配情形報告。
(6)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：本次新增議案為報告事項(4):本公司114年度給付董事酬金報告
及(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

1.發生變動日期:115/02/26
2.法人名稱:台灣健康運動投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:法人董事「台灣健康運動投資股份有限公司」變更名稱
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於115年2月26日接獲通知，法人董事「台灣健康運動投資
股份有限公司」已更名為「台鋼民生控股股份有限公司」，該公司已於115年2月23日
完成變更登記。

1. 董事會決議日期：115/02/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,747,337
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：高雄市美濃區泰安路 351號 2樓(本公司研訓中心2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議變更日期:115/02/24
2.原計畫申報生效日期:113/12/06
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:本次計畫變更係調降轉投資孫公司米香食品資金，其資金缺口新臺幣
70,000千元將由孫公司米香食品以自有資金方式支應，故實際建廠進度並未因此
延緩而有重大落後情形，原預計產生之效益與原計畫應無重大差異，變更金額未
達募集資金總額20%。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
單位:新台幣仟元
-----------------------------------------------
計畫項目 變更前 變更後 差異數
-----------------------------------------------
轉投資子公司 430,000 360,000 70,000
6.預計執行進度:變更後計畫預計於115年第一季。
7.預計完成日期:115年第一季。
8.預計可能產生效益:本次計畫變更後，本公司預估114~121年可認列米香食品之投資
收益為360,603千元，預估回收年限約為7.7年。
9.與原預計效益產生之差異:本次計畫變更係調降轉投資孫公司米香食品資金，其資金
缺口新臺幣70,000千元將由孫公司米香食品以自有資金方式支應，故實際建廠進度並未
因此延緩而有重大落後情形，原預計產生之效益與原計畫應無重大差異，變更金額未達
募集資金總額20%。
10.本次變更對股東權益之影響:對股東權益無重大影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/02/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
謝汶芳 執行長
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事及經理人。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經出席董事決議通過在無損及本公司利益之前提下，同意上開競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/02/24
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞(以現金方式發放)：
(1)員工酬勞新台幣1,453,866元
(2)董事酬勞新台幣697,855元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/24
2.審計委員會通過日期:115/02/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):485,403
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):150,336
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):710
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,864
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,119
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,260
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):1,888,888
12.期末總負債(仟元):174,886
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,683,808
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/02/13
2.董事會預計召開日期:115/02/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/02/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:曾茗絹 加捷投資(股)公司 代表人
4.舊任者簡歷:曾茗絹董事 米香食品(股)公司董事長
5.新任者姓名:
董事長 加捷投資(股)公司 代表人謝汶芳
總經理 游貝蒂
6.新任者簡歷:
謝汶芳董事 米香食品(股)公司董事長
游貝蒂 米香食品(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/02/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):是

1.事實發生日:114/12/16
2.捐贈緣由:推廣體育活動，促進職籃
3.捐贈金額:新台幣150萬元
4.受贈對象:透過體育署專戶捐贈台鋼運動行銷（股）公司-台鋼
獵鷹籃球隊
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:本次捐贈係本公司之子公司台鋼保險經紀人
股份有公司透過體育轉戶捐贈台鋼運動行銷（股）公司-台鋼獵鷹籃球隊。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/13
1.召開法人說明會之日期：114/11/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益⾦⿍證券舉辦之線上法說會，
報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,574
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,275
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,797
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,571
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,710
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,930
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
11.期末總資產(仟元):1,839,534
12.期末總負債(仟元):159,283
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,651,140
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣59,368,341元，每股配發0.5元
4.除權（息）交易日:114/09/24
5.最後過戶日:114/09/25
6.停止過戶起始日期:114/09/26
7.停止過戶截止日期:114/09/30
8.除權（息）基準日:114/09/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/10/23
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/05
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、蔡輝明、高嘉亮
6.新任者簡歷:
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
蔡輝明/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/05
11.其他應敘明事項:本屆委員會任期與本屆董事會相同，
自即日起就任至115年6月12日止。

1.發生變動日期:114/08/05
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:翁重鈞、謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、蔡輝明、高嘉亮
6.新任者簡歷:
翁重鈞/董事長
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
蔡輝明/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/05
11.其他應敘明事項:本屆委員會任期與本屆董事會相同，
自即日起就任至115年6月12日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):238,868
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,831
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,692
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,279
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,434
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,768
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11
11.期末總資產(仟元):1,832,298
12.期末總負債(仟元):166,978
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,635,331
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/07/03
1.召開法人說明會之日期：114/07/03
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:翁重鈞
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或
類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正iXBRL會計師查核(核閱)報告內容
6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL會計師查核(核閱)報告內容-保留結論之基礎
7.更正前金額/內容/頁次:負債總額分別為新台幣53,870仟元及新台幣16,153仟元，
分別占合併負債總額之27.44%及8.13%
8.更正後金額/內容/頁次:負債總額分別為新台幣53,870仟元及新台幣16,153仟元，
分別占合併負債總額之26.78%及8.13%
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):132,864
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,843
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,742
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,721
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,259
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,459
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):1,874,708
12.期末總負債(仟元):201,172
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,644,385
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
加捷投資股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/4/9~114/4/9
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
112年4⽉18⽇及112年11⽉7⽇董事會通過增資100%轉投資
⼦公司加捷投資股份有限公司，兩次累積投資如下：
(1)交易數量：9,700仟股
(2)交易單位價格：新台幣10元
(3)總⾦額為新台幣97,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
加捷投資股份有限公司，本公司100%持股⼦公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適⽤
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
增資股款繳納已於112年度依加捷投資股份有限公司現金增資時程辦理完成
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)決定⽅式:現金增資
(2)價格決定之參考依據:依面額
(3) 決策單位:本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：16,662,500股
(2)金額：新台幣166,625,000元
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：52.63%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：55.86%
(3)營運資金：新台幣111,490仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適⽤
15.取得或處分之具體目的或用途:
100%轉投資子公司現金增資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
114年4⽉9⽇
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
114年4⽉9⽇
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:高雄市美濃區泰安路 351號 2樓(本公司研訓中心2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度給付董事酬金報告。（本次新增）
(5)本公司113年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度決算表冊案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,368,341
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過日期:114/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):537,070
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,348
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,170
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):225,485
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):216,150
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):211,372
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.16
11.期末總資產(仟元):1,482,284
12.期末總負債(仟元):123,082
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,331,016
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:高雄市美濃區泰安路 351號 2樓(本公司研訓中心2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度決算表冊案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/25
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞(以現金方式發放)：
(1)員工酬勞新台幣5,615,105元
(2)董事酬勞新台幣2,695,250元

1.董事會決議日期:114/02/24
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣8,393,700元，839,370股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/24
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣8,393,700元(配發新股839,370股)
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:高雄市三民區九如一路61號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業報告。
(二)本公司113年度監察人審查決算表冊報告。
(三)本公司113年度員工酬勞、董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司113年度決算表冊案。
(二)本公司113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/05
11.停止過戶截止日期:114/06/03
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/24
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年現金增資原股東認股股款催繳期間為自114年
1月23日至114年2月24日下午3點30分止，已於今日屆期。
6.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東，自114年2月24日下午
3點30分停止繳納並喪失認股之權利。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次現金增資股款已於114年2月12日收足，並於114年2月17日先
以股款繳納憑證上櫃買賣。
(2)原股東已於催繳期間繳足股款者，所認購之股數本公司將洽請台灣
集中保管結算所（股）公司於114年3月14日劃撥至 貴股東指定之集保證券存摺帳戶。
(3)若 貴股東有任何疑問，請洽詢群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部。
（地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：02-27023999）

1.董事會召集通知日:114/02/17
2.董事會預計召開日期:114/02/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/12
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」
規定公告。
(1)本公司113年現金增資發行普通股20,000,000股，每股認購價格
新台幣18元，實收股款總額新台幣360,000,000元，業已全數收足。
（2）本公司訂定現金增資基準日為114年2月12日。
（3）預定股款繳納憑證上櫃日期為114年2月17日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/01/22
2.董監事放棄認購原因:財務規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)法人董事：台灣健康運動投資股份有限公司，放棄認購股數：810股，
佔得認購股數比率：100%
(2)法人董事：百佳圓投資股份有限公司，放棄認購股數：3,240,943股，
佔得認購股數比率：100%
(3)董事：謝金坤，放棄認購股數：232,861股，佔得認購股數比率：100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/22
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限於114年1月22日下午3點30分截止，
惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
（1）依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自114年1月23日至114
年2月24日下午3點30分止為股款催繳期間。
（2）尚未繳款之原股東及員工請於前述期間內，持原繳款書至元大商業銀行高雄
分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
（3）催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期滿並經集保公司作業完備後，依
其認購股數撥入繳款股東登記之證券集保帳戶。
（4）若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司
股務代理部，地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2。電話：(02)2702-3999。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。