濟生（4111）重大訊息與最新進度

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣77,781,776元（每股配發新台幣1.3元)
4.除權（息）交易日:115/08/25
5.最後過戶日:115/08/26
6.停止過戶起始日期:115/08/27
7.停止過戶截止日期:115/08/31
8.除權（息）基準日:115/08/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/22
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05
2.審計委員會通過日期:115/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):731867
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):288086
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109733
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):128531
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):98283
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98283
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.64
11.期末總資產(仟元):2035952
12.期末總負債(仟元):634639
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1401313
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/27
2.董事會預計召開日期:115/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:濟生醫藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年度個別財務報告附註、iXBRL部份資訊及115年1月至3月關係人
交易申報之部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度個別財務報告附註七、115年1月至3月關係人交易
申報之銷貨
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)財務報告附註七，第49頁
關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
---------------------- ----------------------------------------
丞奎興業股份有限公司 本公司之主要管理人員(法人董事)
翁神財 其他關係人

與關係人之交易事項
銷貨
114年度 113年度
----------- ----------
本公司之主要管理人員 $335 $364
(2)115年1月至3月關係人交易申報:未列入與關係人間之銷貨
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)財務報告附註七，第49頁
關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
---------------------- ----------------------------------------
丞奎興業股份有限公司 本公司之主要管理人員(法人董事)
翁神財 其他關係人
安生投資股份有限公司 本公司之董事長與該公司之董事長為二等親

與關係人之交易事項
銷貨
114年度 113年度
----------- ----------
本公司之主要管理人員 $319 $364
本公司之董事長與該公司之董事長為二等親 56 46
----------- ----------
$375 $410
=========== ==========
(2)115年1月關係人交易申報:【銷貨】
關係人名稱:安生投資股份有限公司
本月銷貨金額:1仟元
占本月合併報表銷貨金額百分比:0.00%
本年累計銷貨金額:1仟元
占本年合併報表累計銷貨金額百分比:0.00%
115年2月關係人交易申報:【銷貨】
關係人名稱:安生投資股份有限公司
本月銷貨金額:7仟元
占本月合併報表銷貨金額百分比:0.01%
本年累計銷貨金額:8仟元
占本年合併報表累計銷貨金額百分比:0.00%
115年3月關係人交易申報:【銷貨】
關係人名稱:安生投資股份有限公司
本月銷貨金額:8仟元
占本月合併報表銷貨金額百分比:0.01%
本年累計銷貨金額:16仟元
占本年合併報表累計銷貨金額百分比:0.00%
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站及更新XBRL資訊平台。
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):356758
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):146249
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57835
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68272
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53896
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53896
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.90
11.期末總資產(仟元):1947729
12.期末總負債(仟元):513108
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1434621
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/27
2.董事會預計召開日期:115/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/03/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭宏柏/研發部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉鳳樟/廠長室高級專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:研發部蕭宏柏經理調任研發部高級專員一職。
7.生效日期:115/03/23
8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,781,776
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1376480
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):543664
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):199303
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):206803
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):164280
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):164280
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.75
11.期末總資產(仟元):1937777
12.期末總負債(仟元):557043
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1380734
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉實踐路3號（本公司國際會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度董事酬勞及員工酬勞提撥報告。
(4)：董事酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/12
9.停止過戶截止日期：115/06/10
10.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/18
1.召開法人說明會之日期：114/11/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/05
2.審計委員會通過日期:114/11/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1029499
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):404378
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):147853
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):148866
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118623
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118623
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.98
11.期末總資產(仟元):1906082
12.期末總負債(仟元):569887
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1336195
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/27
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣56,982,985元（每股配發新台幣1元）
股票股利新台幣28,491,500元（每仟股配發50股）
4.除權（息）交易日:114/08/26
5.最後過戶日:114/08/27
6.停止過戶起始日期:114/08/28
7.停止過戶截止日期:114/09/01
8.除權（息）基準日:114/09/01
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10.債券停止轉換起始日期:N/A
11.債券停止轉換截止日期:N/A
12.現金股利發放日期:114/10/22
13.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年07月28日申報生效在案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):687364
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):272002
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):104924
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):92460
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73498
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73498
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
11.期末總資產(仟元):1841255
12.期末總負債(仟元):550201
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1291054
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過民國113年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):319606
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):121673
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43263
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49031
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38755
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38755
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):1781951
12.期末總負債(仟元):468652
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1313299
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：114/03/28
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：114年3月28日約12:55，本公司工務課3名員工於2號自動倉內維修空調箱，
其中1名員工不幸發生意外，經緊急送醫急救不治。
4.處理過程：發生當下立即啟動緊急應變措施，將自動倉部分區域停工，並於第一時間將
傷者送醫急救，進行職災通報並配合勞動部職業安全衛生署調查。
5.處分情形：已通報勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心(下稱北區職安中心)，
北區職安中心將會派員至本公司進行調查。
6.是否遭裁處罰鍰：尚未確定
7.裁罰金額(元)：尚未確定
8.預計可能損失或影響：尚在評估自動倉部分停工造成財務業務損失情形。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定
10.改善情形及未來因應措施：本公司全力配合勞動部職業安全衛生署調查，儘速釐清事故原因，
研擬妥善維護對策，提出自動倉復工計劃。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無。

1.董事會決議日期:114/03/05
2.增資資金來源:113年度可分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額新台幣28,491,500元，計2,849,150股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，
倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），授權董事長
洽特定人按面額認購。因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機
構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，作為處理無實體劃撥及其他必
要之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:業務發展需要及充實營運資金
15.其他應敘明事項:(1)本案俟經股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事
會另訂定除權基準日及其相關事宜。
(2)本次盈餘分派於除權基準日前，如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國
內可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配股比率發生變動
而需修正時，授權董事會全權處理。
(3)以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核或因客觀環境而需變更時，擬
請股東常會授權董事會全權處理之。

1. 董事會擬議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,982,985
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,849,150
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過日期:114/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1165437
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):397183
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):98932
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137699
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110633
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110633
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.94
11.期末總資產(仟元):1749630
12.期末總負債(仟元):475080
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1274550
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號（本公司國際會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度董事酬勞及員工酬勞提撥報告。
(4)董事酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)民國113年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:N/A
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/02/24
2.董事會預計召開日期:114/03/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第四季
4.其他應敘明事項:無