健喬（4114）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/10/01
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司(人人化學製藥股份有限公司)之母公司，持有本公司99.83%股權
(3)背書保證之限額(仟元):842,548
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):650,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):650,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為強化母公司未來資金需求及保有額度彈性，以本公司自有不動產設定抵押權予銀行，
作為母公司銀行融資額度之擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,101,756
(2)累積盈虧金額(仟元):404,121
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司清償銀行融資借款並塗銷不動產抵押權後解除
(2)日期:
不適用
6.背書保證之總限額(仟元):
3,459,874
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
650,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
7.51
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
7.51
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/10/01
2.公司名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於民國115年5月23日股東常會決議通過發行限制員工權利新股共計普通股
1,500,000股，每股面額新台幣10元，無償發行，業經金融監督管理委員會
115年9月18日金管證發字第1150355807號函申報生效在案。
(2)本公司董事會於115年10月1日決議發行457,000股，增資基準日訂定為
115年10月1日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):2,615,100,444
2.原預定買回之期間:115/06/29~115/08/28
3.原預定買回之數量(股):3,000,000
4.原預定買回區間價格(元):25.00~45.00
5.本次實際買回期間:115/06/29~115/08/28
6.本次已買回股份數量(股):2,935,000
7.本次已買回股份總金額(元):87,948,817
8.本次平均每股買回價格(元):29.97
9.累積已持有自己公司股份數量(股):8,189,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.49
11.本次未執行完畢之原因:
為維護整體股東權益，本公司視股價變化採分批買回策略，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/8/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,549,913
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,433,935
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):407,243
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):434,571
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):320,661
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):430,386
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.80
11.期末總資產(仟元):15,275,114
12.期末總負債(仟元):5,408,578
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,649,684
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05
2.董事會預計召開日期:115/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/03
2.法人名稱:祐僑股份有限公司
3.舊任者姓名:黃麗文
4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表人
5.新任者姓名:張鴻仁
6.新任者簡歷:
美國哈佛大學醫療政策與管理碩士
台灣研發型生技新藥發展協會理事
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/23~117/05/22
9.新任生效日期:115/07/03
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 115/07/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放普通股股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣427,699,291元(每股0.85元)。
股票股利新台幣402,540,520元(每股0.8元)。
(2)變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣427,699,291元(每股0.84838470元)。
股票股利新台幣402,540,520元(每股0.79847978元)。
4.除權（息）交易日:115/07/17
5.最後過戶日:115/07/20
6.停止過戶起始日期:115/07/21
7.停止過戶截止日期:115/07/25
8.除權（息）基準日:115/07/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/20
13.其他應敘明事項:
(1)因本公司辦理第十三次買回庫藏股轉讓1,746,000股予員工，及115年6月29日至
115年7月1日買回庫藏股788,000股，致流通在外股數為504,133,636股，股利配股配
息率因此發生變動，依115年5月28日股東會決議及115年6月26日董事會授權董事長
調整股利配股配息率。
(2)本次增資發行新股，業奉金融監督管理委員會115年06月24日申報生效在案。

1.董事會決議日期:115/06/26
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,615,100,444
5.預定買回之期間:115/06/29~115/08/28
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):25.00~45.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.59
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,254,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/12/31 ~ 115/02/26 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股
數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：111/04/06 ~ 111/05/13 、預定買回股數(股)：4000000 、實際已買回股
數(股)：4000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第六案
案 由：本公司擬實施第十五次買回公司股份事宜，謹提請討論。
說 明：為提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會
發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，擬自115年6月29日起實施第十五次買回
公司股份。
(一)買回目的：為轉讓股份予員工。
(二)買回股份總金額上限（不超過保留盈餘及已實現之資本公積金額合計數）：新台幣2,615,100仟
元。
(三)預定買回之日期：115年6月29日至115年8月28日。
(四)預定買回數量：3,000,000股。
(五)買回區間價格：預計每股新台幣25元至45元之間，惟當公司股價低於所訂買回區間價格下限
時，公司將繼續執行買回股份。
(六)買回方式：自證券商營業處所買回。
(七)檢附第十五次買回股份轉讓員工辦法、董事會聲明書及證券商對買回股份價格之合理性評估意
見，請參閱【附件5】。
(八)其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理，並於最近一次股東會提報其執行情形。
決 議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第 一 條、本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及
金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份
轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依相關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第 二 條、本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除相關法令及本辦法另有規定者外，與其
他流通在外普通股相同。
第 三 條、本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。
第 四 條、凡認股基準日前到職之本公司、國內外從屬公司之員工，經董事長同意後，得依本辦法
第五條所訂認購數額，享有認購資格。所稱從屬公司，係依公司法第369 條之 2第1項及第2項之標
準認定之，並洽簽證會計師就是否符合公司法第369 條之 2第2項所定從屬公司定義規定及是否符合
該從屬公司之員工資格條件表示意見後，提報董事會，但屬符合公司法第369條之2第1項規定之從屬
公司之員工者，不在此限。
第 五 條、本公司依據員工職等、服務年

1.事實發生日:115/06/26
2.契約或承諾相對人:交易相對人
3.與公司關係:交易相對人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:
自合約生效日起生效，並就產品在合作區域首次商業銷售之日起計算10年。
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司董事會授權董事長得依實際需要簽署獨家營銷推廣合作協議，取得癌症新
藥的商業化權利。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定
9.對公司財務、業務之影響:
本次合作將強化中長期營運動能，對於本公司財務業務有正面助益。
10.具體目的:
基於整體營運發展及策略規劃，走向國際合作。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長得依實際需要辦理本案相關事宜，並得簽署及辦理一切必要文件
及手續。

1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配，不分派股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/01
2.公司名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司與輝瑞大藥廠（Pfizer) 於115年6月1日簽訂藥物經銷合約，取得授
權旗下之抗凝血藥物藥物 Eliquis(艾必克 )於台灣市場所有醫療通路之行銷推廣權利。
雙方將針對上述產品進行業務合作，自115年6月1日起由本公司負責全台各級醫療機構
診所藥局之推廣、通路經營與銷售推動。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
藉由本公司業務通路實力，結合輝瑞原廠藥物之卓越品質，對本公司營運之推展具
正面效益。

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉: 無
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項:
（一）通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
（二）通過發行限制員工權利新股案
其他議案:無
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
人人化學製藥股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/5/14~115/5/14
3.董事會通過日期: 民國115年4月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:29,950股
每單位價格:每股新台幣 22,000元
交易總金額:新台幣 658,900,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：人人化學製藥股份有限公司
與公司之關係：非屬關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約內容辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式及決策單位:115年4月14日董事會決議通過授權董事長處理。
價格決定之參考依據:依會計師出具價格合理性意見書。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
4,012.13元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:29,950股
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:新台幣 658,900,000元
累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例:99.83%
權利受限情形（如質押情形）:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：52.23%
佔母公司業主權益之比例：58.77%
營運資金：新台幣2,964,775千元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
基於整體營運發展及策略規劃
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
舜信會計師事務所
23.會計師姓名:
莊舜智
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第7767號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年4月14日
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/05/13
2.公司名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司與臺灣諾華(Novartis)簽訂藥物經銷合約，自115年5月15日取得
旗下四款高血壓治療主要藥物 Diovan (得安穩)、Co-Diovan (可得安穩) 、
Exforge HCT (力安穩)及 Exforge (易安穩) 於台灣市場所有醫療機構通路之行銷
推廣權利。
雙方將針對上述產品進行業務合作，由本公司負責全台各級醫療院所之推廣、通路
經營與銷售推動。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
藉由本公司業務通路實力，結合諾華原廠藥物之卓越品質，對本公司營運之推展具
正面效益。

1.董事會決議日:115/05/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳碧芬/協理
3.許可從事競業行為之項目:
以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/05/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管/無
會計主管/曹菁華/會計處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管/黃立宇/財務長
會計主管/黃立宇/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任及職務調整
6.異動原因:
財務主管/新任
會計主管/職務調整
7.生效日期:115/05/20
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,627,778
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):688,976
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):183,349
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183,665
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):135,164
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):191,806
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):14,039,570
12.期末總負債(仟元):3,967,485
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,803,410
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/04
2.董事會預計召開日期:115/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/23
2.公司名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司調整4/14董事會決議庫藏股轉讓員工股數。
6.因應措施:原轉讓予員工1,779,000股，因員工認購不足調整為1,746,000股。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
目前尚屬洽談階段，待正式簽署合約後另行公告。
2.事實發生日:115/4/14~115/4/14
3.董事會通過日期: 民國115年4月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
目前尚屬洽談階段，待正式簽署合約後另行公告。
(不超過新台幣720,000仟元(含)之範圍內)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
目前尚屬洽談階段，待正式簽署合約後另行公告。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:
目前尚屬洽談階段，待正式簽署合約後另行公告。
決策單位:董事會授權董事長
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
目前尚屬洽談階段，待正式簽署合約後另行公告。
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
基於整體營運發展及策略規劃
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月14日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/04/14
2.預計發行價格:每股新台幣0元，採無償發行。
3.預計發行總額(股):
普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣15,000,000元。
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)，屆滿
下述時程仍在職，且達成公司指標與個人指標者，得依下列三類既得條件與比例取得
股份。
各獲配人適用之類別，授權董事長於授予時認定之：
(一)第一類：一般關鍵人才激勵
1.屆滿一年：達成公司年度績效目標且個人績效評核達A(含)以上者，既得30%。
2.屆滿二年：達成公司年度績效目標且個人績效評核達A(含)以上者，既得30%。
3.屆滿三年：達成公司年度績效目標且個人績效評核達A(含)以上者，既得40%。
(二)第二類：策略專案激勵
適用於招募國際人才或執行重大策略任務（如國際銷售、併購整合、關鍵研發等）。
1.屆滿一年：達成公司年度績效目標且個人績效評核達A(含)以上者，既得50%。
2.屆滿二年：達成公司年度績效目標且個人績效評核達A(含)以上者，既得50%。
(三)第三類：卓越業績導向激勵
適用於承擔公司重大策略目標之關鍵人才。獲配人於獲配日起屆滿一年時仍在職，且
達成公司設定之年度績效指標(包含但不限於關鍵技術突破、藥證取得或特定財務目
標)與個人績效評核達A+者，一次性既得 100%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
受領對象未符既得條件者，本公司將依法無償收回其股份並註銷。
其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法辦理。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
以本公司及符合一定條件之控制或從屬公司之正式編制全職員工為限(包括發行日當
日依法或依公司規定留職停薪期間之員工)。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
吸引及留任公司所需之專業人才，激勵高階主管創造長期股東價值，並強化員工對公
司之向心力與歸屬感
9.可能費用化之金額:
若以本公司普通股股票115年3月31日收盤價每股新台幣30.9元估算，預估全數發行可
能費用化之總金額為新台幣39,398仟元。每年分攤之費用化金額，於115年度、116年
度及117年度分別為：23,639仟元、10,506仟元及5,253仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以115年3月31日本公司實際流通在外股數503,175,636股計算，每年對每股盈餘稀釋
情形於115年度、116年度及117年度分別為：0.04元、0.02元及0.01元。尚不致對股東
權益造成重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)依本辦法所發行之限制員工權利新股，員工於獲配新股後未符既得條件前受限制
之權利如下：
1.不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式
之處分。
2.股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項，皆委由信託保管機
構依信託契約約定代為行使之。
(二)未符既得條件前，應以股票信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，由員工授權
本公司代理獲配員工代為簽訂及於本辦法目的範圍內必要之調整。
(三)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未符既得條件前，無股息、紅利、資
本公積受配、現金增資及其他基於股東身分所生之財產上權利。
(四)既得期間內如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新
股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件
及期限後始得交付員工

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/04/14
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：427,699,291
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.65000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.15000000
(8)股東配股總股數(股)：40,254,052
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓（4A會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘發放現金股利報告。
(5)：本公司第十四次買回公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)：發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：本次新增討論事項發行限制員工權利新股案。

1.董事會決議日期: 115/04/14
2.增資資金來源:114年度可分配盈餘暨資本公積
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣402,540,520元。
發行股數40,254,052股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
盈餘轉增資，每仟股無償配發65股。
資本公積轉增資，每仟股無償配發15股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次增資新股，股東派發之新股不足一股者，得由股東自行併湊，於停止過戶日起五
日內向本公司股務代理機構辦理併湊手續，逾期未併湊或併湊後仍不足一股者改發現
金(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。
因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發
作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。
13.本次發行新股之權利義務:
新股之權利義務與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:
考量營運資金及健全資本結構
15.其他應敘明事項:
(1)本次除權、除息未盡事宜如因股本變動致影響流通在外股數，股東配股配息率因此
發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理並公告之，其他未盡事項授權董事長全
權處理。
(2)本增資案如因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而需修正，擬
請股東會授權董事長處理之。
(3)俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂增資配股基準日等相關事
宜。

1.事實發生日:115/04/14
2.公司名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日。
6.因應措施:
(1)本公司第十三次買回庫藏股計4,000,000股，董事會決議依公司「買回股份轉讓員工
辦法」辦理轉讓1,779,000股予員工。
(2)員工認股基準日訂為115年4月14日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/04/02
2.發生緣由:本公司資訊系統遭受駭客攻擊。
3.處理過程:本公司於偵測異常後，立即啟動資安應變機制及系統復原程序，進行系統隔
離與清查；相關資料已陸續恢復中。同時委請外部資安專業機構與技術專家協助調查及
處理。
4.預計可能損失或影響:經評估，本事件對公司營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施: 本公司持續密切監控，全面性檢視系統安全，加強系統的
監控與防護，強化資安保護及資訊安全，提升整體資訊安全管理，以降低類似事件發生
之風險。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,189,262
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,678,645
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):778,477
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):799,644
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):618,425
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):821,849
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66
11.期末總資產(仟元):13,985,306
12.期末總負債(仟元):3,885,988
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,763,824
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓（4A會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘發放現金股利報告。
(5)：本公司第十四次買回公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.股東會召開日期:115/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段396號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告。
(2)114年度監察人查核報告書。
(3)114年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:解除本公司法人董事其代表人競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/27
11.停止過戶截止日期:115/06/25
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:不分派
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/30
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):3,046,789,382
5.預定買回之期間:114/12/31~115/02/28
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):25.00~45.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.59
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):4,000,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：本公司擬實施第十四次買回公司股份事宜，謹提請討論。
說 明：為提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會
發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，擬自114年12月31日起實施第十四次買回
公司股份。
(一)買回目的：為轉讓股份予員工。
(二)買回股份總金額上限（不超過保留盈餘及已實現之資本公積金額合計數）：新台幣3,046,789仟
元。
(三)預定買回之日期：114年12月31日至115年2月28日。
(四)決定買回數量：3,000,000股。
(五)買回區間價格：預計每股新台幣25元至45元之間，惟當公司股價低於所訂買回區間價格下限
時，公司將繼續執行買回股份。
(六)買回方式：自證券商營業處所買回。
(七)檢附第十四次買回股份轉讓員工辦法、董事會聲明書及證券商對買回股份價格之合理性評估意
見，請參閱【附件6】。
(八)其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理，並於最近一次股東會提報其執行情形。
決 議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第 一 條、本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及
金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份
轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依相關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第 二 條、本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除相關法令及本辦法另有規定者外，與其
他
流通在外普通股相同。
第 三 條、本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。
第 四 條、凡認股基準日前到職之本公司、國內外從屬公司之員工，經董事長同意後，得依本辦法
第五條所訂認購數額，享有認購資格。所稱從屬公司，係依公司法第369 條之 2第1項及第2項之標
準認定之，並洽簽證會計師就是否符合公司法第369 條之 2第2項所定從屬公司定義規定及是否符合
該從屬公司之全職員工資格條件表示意見後，提報董事會，但屬符合公司法第369條之2第1項規定之
從屬公司之員工者，不在此限。
第 五 條、本公司依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準日時公
司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權數，實際具體認
購資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。惟轉讓之員工具經理人身份者，應先經薪資
報酬委員會同意後再提報董事會決議；轉讓之員工非具經理人身份者，應先經審計委員會同意後再提
報董事會決議。
第 六 條、買回股份轉讓予員工之作業程序如下：
一、依董事會之決議，

1.股東會決議日:114/12/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)林智暉
(2)廖尤里
(3)健喬信元醫藥生技股份有限公司代表人：張有朋
(4)健喬信元醫藥生技股份有限公司代表人：黃麗文
(5)祐僑股份有限公司代表人：張家欣
3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司營業範圍相同之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林智暉
4.舊任者簡歷:健喬信元醫藥生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林智暉
6.新任者簡歷:健喬信元醫藥生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/12/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：林智暉)
(2)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：廖尤里)
(3)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：張有朋)
(4)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：黃麗文)
(5)法人董事 祐僑股份有限公司
(6)自然人監察人 楊千瑤
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：林智暉)
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事長兼總經理
(2)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：廖尤里)
益得生物科技股份有限公司法人董事代表人
(3)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：張有朋)
健喬信元醫藥生技股份有限公司法人董事代表人
(4)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：黃麗文)
健喬信元醫藥生技股份有限公司法人董事代表人
(5)法人董事 祐僑股份有限公司
(6)自然人監察人 楊千瑤
盛佳國際股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事 林智暉
(2)自然人董事 廖尤里
(3)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：張有朋)
(4)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：黃麗文)
(5)法人董事 祐僑股份有限公司(代表人：張家欣)
(6)自然人監察人 王建仁
(7)自然人監察人 楊千瑤
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事 林智暉
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事長兼總經理
(2)自然人董事 廖尤里
益得生物科技股份有限公司法人董事代表人
(3)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：張有朋)
健喬信元醫藥生技股份有限公司法人董事代表人
(4)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：黃麗文)
健喬信元醫藥生技股份有限公司法人董事代表人
(5)法人董事 祐僑股份有限公司(代表人：張家欣)
健喬信元醫藥生技股份有限公司資深副總經理
(6)自然人監察人 王建仁
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事
(7)自然人監察人 楊千瑤
盛佳國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事 林智暉
選任時持股數:0股
(2)自然人董事 廖尤里
選任時持股數:120,723股
(3)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：張有朋)
選任時持股數:16,040,970股
(4)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：黃麗文)
選任時持股數:16,040,970股
(5)法人董事 祐僑股份有限公司(代表人：張家欣)
選任時持股數:170,770股
(6)自然人監察人 王建仁
選任時持股數:0股
(7)自然人監察人 楊千瑤
選任時持股數:10,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/21~114/12/20
11.新任生效日期:114/12/17
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司

1.股東臨時會日期:114/12/17
2.重要決議事項:
(1)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文
(2)選舉事項:全面改選董事及監察人
新任董事:林智暉
廖尤里
健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人張有朋)
健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人黃麗文)
祐僑股份有限公司(代表人張家欣)
新任監察人：王建仁
楊千瑤
(3)其他議案：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其他應敘明事項:無。

1. 原公告日期：
113/12/26
2. 簡述原公告申報內容：
向關係人益得生物科技股份有限公司取得新竹縣湖口鄉光復路20號B棟之部份
不動產使用權資產，使用權資產每月租金783,727元(未稅)。
3. 變動緣由及主要內容：
雙方協議租賃面積調整，使用權資產每月租金723,345元(未稅)。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.董事會決議日期:114/11/11
2.股東臨時會召開日期:114/12/17
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區內湖路一段396號11樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/12/03
11.停止過戶截止日期:114/12/17
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/11/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張家欣/總經理
3.許可從事競業行為之項目:與優良生技醫藥股份有限公司
營業範圍相同或類似之業務行為以無損及公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職優良生技醫藥股份有限公司
經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除法人董事代表
人張家欣女士不得參與表決外，其餘出席董事無異議通過，在無
損及公司利益之前提下，解除張家欣女士之競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張家欣
6.新任者簡歷:健喬信元醫藥生技股份有限公司資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/11/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/11/11
2.契約或承諾相對人:交易相對人
3.與公司關係:交易相對人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:
自合約簽訂日起生效，並就每一項產品由健喬正式上市之日起分別計算15年。
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司董事會授權董事長簽署獨家授權合作協議，取得癌症等領域的國際
創新療法於台灣市場的代理與商業化權利。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定
9.對公司財務、業務之影響:
此批產品皆已在歐美或台灣核准上市。本次合作將強化中長期營運動能，對於本公司財
務業務有正面助益。
10.具體目的:
引導創新療法加速落地，結合現有團隊快速導入，是本公司走向國際合作、創新導向並
將病患價值置於核心的關鍵一步。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長得依實際需要辦理本案相關事宜，並得簽署及辦理一切必要文件
及手續

1.發生變動日期:114/11/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
陳琦玟
蘇來守
楊千瑤
6.新任者簡歷:
陳琦玟 本公司獨立董事
蘇來守 本公司獨立董事
楊千瑤 本公司公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:公司設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/11/11
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,596,966
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,008,105
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):601,187
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):621,866
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):480,681
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):632,630
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
11.期末總資產(仟元):14,072,253
12.期末總負債(仟元):4,123,523
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,654,444
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/10/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林智暉/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除董事林智暉先生不得參與表決外，其餘出席董事一致同意通過在無損及本公司利益
之前提下，解除林智暉先生之競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/27
2.公司名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日。
6.因應措施:
(1)本公司第十二次買回庫藏股計2,000,000股，董事會決議依公司「買回股份轉讓員工
辦法」辦理轉讓1,305,000股予員工。
(2)員工認股基準日訂為114年10月27日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/10/13
2.法人名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:廖尤里
6.新任者簡歷:因華生技製藥(股)公司法人董事代表人
7.異動原因:法人董事改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/12/21~114/12/20
9.新任生效日期:114/10/13
10.其他應敘明事項:無

1.公開收購期間屆滿之日期:民國(下同)114年10月7日
2.公開收購人之公司名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司(以下簡稱健喬或公開收購人)
3.公開收購人之所在地:台北市內湖區內湖路1段396號11樓
4.被收購有價證券之公開發行公司名稱:
健亞生物科技股份有限公司(以下簡稱健亞或被收購公司)
5.被收購之有價證券種類:健亞普通股
6.公開收購期間:114年9月17日起至114年10月7日止(以下簡稱「屆滿日」)
7.以應賣有價證券之數量達到預定收購數量為收購條件者，其條件是否達成:
公開收購人公開收購健亞普通股應賣股數，截至114年10月7日總計
為4,578,348股，未達最低收購數量17,233,130股，本次公開收購
條件未成就。公開收購人原向應賣人所為之要約全部撤銷，由凱基
證券之「凱基證券股份有限公司公開收購專戶」（帳號：(9203)059600-8）
預計於114年10月8日，將參與本次公開收購之應賣股份全數轉撥回
應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。
8.應賣有價證券之數量、實際成交數量:
於公開收購期間，參與應賣之健亞普通股數量為4,578,348股，因公
開收購之條件並未成就，實際成交數量為0股。
9.支付收購對價之時間、方法及地點:不適用
10.成交之有價證券之交割時間、方法及地點:不適用
11.已交存但未成交之有價證券之退還時間、方法及地點:
(1)時間：
公開收購期間屆滿日後第1個營業日(即114年10月8日)。
(2)方法：
本次公開收購未達「最低收購數量」，原向應賣人所為之要約全部撤銷，
由凱基證券之「凱基證券股份有限公司公開收購專戶」(帳號：(9203)059600-8)
轉撥回應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。
(3)地點：
凱基證券股份有限公司
地址：台北市明水路700號
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/26
2.公司名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
健喬信元醫藥生技(以下簡稱「健喬」)於9月15日董事會通過，透過公開收購方式取
得健亞生物科技(以下簡稱「健亞」)已發行普通股股份總數之15%至30%股權。此次
收購的目的在於開啟雙方合作的大門，提升雙方產品與產線的互補性及資源共享，共
創合作的經濟效益。

健喬於2019年併購瑞安大藥廠，計劃性整合集團劑型分工專業廠以提升瑞安觀音廠產能
，發揮整合綜效，惟併購後，發現該藥廠存在結構根本問題，若需進行結構強化方僅能
向TFDA申請停工建設，這將造成部份藥品短缺，經慎重評估，將全數藥品計劃性委由集
團內藥廠進行製造，將廠房出售。

健喬認為加速台灣製藥產業的整合，透過整合發揮綜效，提升本土製藥產業的競爭力，
是確保台灣生技製藥產業的韌性，推動國際化重要的一步。健亞有健喬集團各廠所?有
的注射劑型產線，在地緣上均座落於新竹湖口工業區，合作後，在人員培育及資源共享
上，進而減少重複投資於國際性廠房包括自動化倉儲均可望提升效率及競爭力，做為健
亞公司進軍國際市場的最佳後盾。

對於未來的合作計畫，健喬一直保持開放態度，願意與健亞公司展開良性溝通對話，為
未來的合作開啟良好的互動契機。

本次健亞收購案以每股24元為公開收購價格，以自有資金新台幣8.27億元支應，並已經
存入凱基公開收購專戶並經第三方會計師出具確認書。此價格系依據第三方獨立專家所
出具的價格合理性意見書為依據，所做出的合理決定。且以9月15日董事會決議當日健
亞收盤價18.45元，收購溢價率達30.08%，收購價格實屬合理。

健喬自2014年至2024年，合併營收由新台幣14.8億元成長至55.5億元，營收複合成長率
為14.2%；歸屬母公司稅後淨利則由新台幣1.1億元成長至6.85億元，獲利複合成長率為
20%。健喬經營績效在自身成長、策略聯盟以及持續併購的策略交互推動下，展現了高
複合的營收及效益的成長，相信也能在未來與健亞合作，一如過往經驗般的推動雙方
在經營績效展現成果。

【新聞連絡人】
財務長暨發言人 黃立宇
電話：(02)8797-7100
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/09/16
2.發生緣由:
本公司公開收購健亞生物科技股份有限公司（代號：4130）普通股股
份，已於114年9月16日將本次公開收購預定收購對價總計新台幣
827,190,240元，匯入受委任機構凱基證券股份有限公司名下於
凱基銀行中山分行所開立之公開收購銀行專戶（戶名：凱基證券公司
公開收購專戶，銀行帳號：00001118616000），爰依公開收購公開
發行公司有價證券管理辦法第19條第2項第3款之規定公告。
3.因應措施:
本次公開收購之條件均成就後，公開收購對價將由受委任機構凱基證
券股份有限公司於公開收購期間屆滿日（如經延長則為延長期間屆滿
日）次日起算5個營業日（含第5個營業日）以內，優先以銀行匯款
方式支付予臺灣集中保管結算所提供之應賣人銀行帳號，倘應賣人銀
行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，將於確認無法匯款之次
一營業日，以支票（抬頭劃線並禁止背書轉讓）掛號郵寄至臺灣集中
保管結算所或應賣人所提供之應賣人地址，匯款金額/支票金額之計
算，係以應賣人成交股份收購對價扣除應賣人依法應繳納之證券交易
稅、匯費/郵資、臺灣集中保管結算所/券商手續費及其他支付收購對
價所必要之合理相關費用，並計算至「元」為止（不足一元之部分捨
棄）。
另為免應賣人所獲對價不足支付證券交易稅、集保結算所及證券經紀
商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他相關費用，若
依上述方式計算出可收購各應賣人應賣之股數低於3股（不含）者，
公開收購人全數不予購買。
4.其他金融監督管理委員會證券期貨局規定事項:無

1.公開收購申報日期:114/9/16
2.公開收購人之公司名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.公開收購人之公司所在地:114台北市內湖區內湖路一段396號11樓
4.公開收購人之營利事業登記號碼:43199950
5.被收購有價證券之公開發行公司名稱:
健亞生物科技股份有限公司（以下簡稱「健亞公司」或「被收購公司」）
6.被收購之有價證券種類:普通股
7.被收購之有價證券數量:預定收購之最高數量為34,466,260股
8.預定收購之有價證券價格:每股新台幣24元
9.預訂公開收購期間:
本次收購有價證券期間自114年9月17日(以下稱「收購期間開始日」)至
114年10月7日止(以下稱「收購期間屆滿日」)。接受申請應賣時間為收購
期間每個營業日上午9時00分至下午3時30分(臺灣時間)
10.公開收購目的及條件，包括公開收購理由、對價條件及支付時點:
(1)公開收購之目的：本公司為促進雙方資源共享與深化雙方之合作範
疇，期望透過資源共享與流程優化，提升整體營運效率與生產彈性，
創造規模經濟綜效，為雙方股東帶來更好效益。本次公開收購，為本
公司遠景之策略佈局，亦符合政府積極推動策略產業聯盟以提升業界
實力與國際競爭力的政策方向，擬透過強化雙方在製藥產業的合作
關係，為台灣製藥產業注入新成長動能，共同建立台灣藥品供應韌
性，提升本土製藥產業競爭力。
(2)公開收購條件，包括對價條件及支付時點，請詳11.公開收購之條件。
11.公開收購之條件:
(1)公開收購期間：
自（臺灣時間）114年9月17日上午9時00分（下稱「收購期間開始
日」）至114年10月7日下午3時30分止（下稱「收購期間屆滿日」）。
惟公開收購人得依相關法令向金融監督管理委員會申報並公告延長
公開收購期間，但延長期間不得超過五十日，且以一次為限。每個
營業日接受申請應賣時間及方式，請參見公開收購說明書第6頁或
至受委任機構凱基證券股份有限公司
（網址：https://www.kgi.com.tw）之「健喬信元醫藥生技股
份有限公司公開收購健亞生物科技股份有限公司」專區查詢相關
作業流程方式。
(2)預定公開收購之最高及最低數量：
總計34,466,260股（下稱「預定收購數量」），約當被收購公司於
經濟部商業發展署商工登記公示資料查詢系統所示民國（下同）
114年9月9日最後異動日所載之已發行普通股股份總數
114,887,530股（下稱「全部股份總數」）30%之股權
（34,466,260股/114,887,530股≒30%）
；惟若最終應賣之數量未達預定收購數量，但已達
17,233,130股（約當於被收購公司全部股份總數之15%）
（下稱「最低收購數量」）時，本公開收購之數量條件仍告成就。
在本次公開收購之條件成就（即有效應募股份數量已達最低收購
數量），且本次公開收購未依法停止進行之情況下，公開收購人最
多收購預定收購數量之股數；若應賣有價證券之總數量超過預定
收購數量，公開收購人將以本公開收購說明書第4頁所定方式向所
有應賣人購買，另為免應賣人所獲對價不足支付證券交易稅、集
保結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之
郵資及其他相關費用，若依上述方式計算出可收購各應賣人應賣
之股數低於3股（不含）者，公開收購人全數不予購買。（計算方
式詳閱本公開收購說明書第4頁）。
(3)公開收購對價：
以現金為對價，每股新臺幣24元整（下稱「收購對價」）。應賣人
應自行負擔證券交易稅、所得稅（若有）、集保結算所及證券經紀
商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵

1.事實發生日:114/09/15
2.公司名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
健喬信元醫藥生技董事會決議通過透過公開收購健亞生物科技股權，深化製藥產業之布
局與合作，提升本土製藥業競爭力因應擴大製藥事業營運布局

健喬信元醫藥生技（以下簡稱「健喬」，股票代號4114）今日董事會決議通過，擬透過
公開收購方式，以每股現金24元取得健亞生物科技(以下簡稱「健亞」，股票代號4130)
已發行普通股股份總數之15%至30%股權。以健亞今日收盤價18.45元計算，收購溢價為
30.08%。本次公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於114年9月16日，公
開收購開始日預計不晚於114年9月17日。預定最高收購數量為健亞普通股34,466,260股
（約當於健亞已發行普通股股份總數之30.0%），最低收購數量為17,233,130股 (約當
健亞已發行普通股股份總數之15.0%)，若收購股權比例達最低收購數量時，本次公開
收購之條件即告成就。收購期間預計至114年10月7日屆滿，共計21天。
健亞成立於1993年，位於新竹科學工業園區，專注於小分子新藥與學名藥的研發與製
造，並擁有符合PIC/S GMP標準之生產工廠。健喬長期專注於藥品研發與製造，一直致
力於提升本土製藥業競爭力，守護台灣基本藥物供應無缺，協助政府解決缺藥問題，
期望透過本次收購促進並深化與健亞之長期合作，共同建立台灣藥品供應韌性，再逐
步延伸擴展亞洲為主之海外市場。
透過本次公開收購，健喬擬促進雙方資源共享之機會與深化雙方之合作範疇，期望透
過資源共享與流程優化，提升整體營運效率與生產彈性，創造規模經濟綜效，為雙方
股東帶來更好效益。
本次收購健亞股權，為健喬遠景之策略佈局，亦符合政府積極推動策略產業聯盟以提
升業界實力與國際競爭力的政策方向，擬透過強化雙方在製藥產業的合作關係，為台
灣製藥產業注入新成長動能，共同建立台灣藥品供應韌性，提升本土製藥產業競爭力。

【關於健喬】
健喬創立於1980年3月，為台灣具代表性的製藥企業之一，專注於藥品的研發、製造、
代工與銷售，並以「誠懇、信用、負責、創新」為企業核心精神。公司透過「自身成
長、持續併購、策略聯盟」三大策略，積極推動垂直整合與水平擴張，已在新竹湖口
、台中與新北市設立多座符合國際GMP規範的製造基地。健喬技術平台涵蓋「MDI定量
噴霧吸入劑、性荷爾蒙、鼻噴劑型、發泡劑型與顆粒劑型」，並聚焦於「心血管、呼
吸道、荷爾蒙、泌尿道與癌症」等五大治療領域，具備高門檻製劑技術與國際競爭力
。公司目前擁有逾1,300項藥品許可證，銷售網絡遍及中國、東協、中南美洲、加拿
大等地，並持續拓展全球市場。

【新聞連絡人】
財務長暨發言人 黃立宇
電話：(02)8797-7100
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
公開收購
2.事實發生日:114/9/15
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
健亞生物科技股份有限公司（以下簡稱「健亞公司」或「被收購公司」）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
健亞公司參與應賣之股東
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
倘有本公司關係人參與應賣，本公司依法不得拒絕或排除，故交易相對人可能為本公司關
係人，惟因公開收購價格與條件均屬一律，並不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
(1)公開收購之目的：本公司（以下亦稱「公開收購人」）本次公開收購，為本公司遠景
之策略佈局，亦符合政府積極推動策略產業聯盟以提升業界實力與國際競爭力的政策方
向，擬透過強化雙方在製藥產業的合作關係，為台灣製藥產業注入新成長動能，共同建
立台灣藥品供應韌性，提升本土製藥產業競爭力。
(2)本次公開收購對價：每股現金新臺幣（下同）24元整。
(3)本次公開收購對價支付時點：在本次公開收購之條件成就之情況下，將由受委任機
構凱基證券於公開收購期間屆滿日（如經延長則為延長期間屆滿日）後第五個營業日
（含第五個營業日）以內，優先以銀行匯款方式支付予集保結算所提供之應賣人銀行
帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，將於確認無法匯款之
次一營業日，以支票（抬頭劃線並禁止背書轉讓）掛號郵寄至集保結算所或應賣人所
提供之應賣人地址。
8.併購後預計產生之效益:
本次公開收購之目的，乃為促進雙方資源共享與深化雙方之合作範疇，期望透過資源共享
與流程優化，提升整體營運效率與生產彈性，創造規模經濟綜效，為雙方股東帶來更好效
益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
藉由本次收購，期能創造綜效，對於雙方公司之財務、業務及股東權益帶來正面助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
本次公開收購以現金為對價，資金來源為自有資金。
11.換股比例及其計算依據:
一、換股比例：不適用。
本次公開收購全數以現金為對價，收購價格為每股24元。
二、計算依據：不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
杏和聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
潘思璇會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
會計師證書字號：金管會證字第6436號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
(一)杏和聯合會計師事務所潘思璇會計師根據委任人提供之被收購公司財務與業務資
料、可量化之財務數字，以及被收購公司市場可類比公司之市場交易資料，採用
市價法及市場法下之「股價淨值比法（P/B）」，考量非量化調整之公開收購案件溢
價率，並基於獨立專家意見書之「基本假設與限制條件」

1.事實發生日:114/09/15
2.公司名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於114年9月15日下午20:00，於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
召開投資人可參與之重大訊息說明會。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):說明會後將另以重大訊息公告記者會之新聞
稿內容。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,060,096
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,362,444
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):470,807
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):455,863
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):358,173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):425,066
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
11.期末總資產(仟元):14,058,689
12.期末總負債(仟元):4,280,597
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,399,956
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/07/22
1.召開法人說明會之日期：114/07/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券總公司(台北市中山區明水路700號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加說明公司概況及未來發展。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣275,004,893元(每股0.6元)。
股票股利新台幣458,341,490元(每股1元)。
(2)變更後發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣275,004,893元(每股0.59909157元)。
(2)股票股利新台幣458,341,490元(每股0.99848595元)。
4.除權（息）交易日:114/07/11
5.最後過戶日:114/07/14
6.停止過戶起始日期:114/07/15
7.停止過戶截止日期:114/07/19
8.除權（息）基準日:114/07/19
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/15
13.其他應敘明事項:
(1)因本公司辦理第十二次買回庫藏股轉讓695,000股予員工，致流通在外股數為
459,036,487股，股利配股配息率因此發生變動，依114年5月23日股東會決議及
114年6月23日董事會授權董事長調整股利配股配息率。
(2)本次增資發行新股，業奉金融監督管理委員會114年06月23日申報生效在案。

1.股東常會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認113年度盈餘分配，不分派股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)訂定本公司「股東會議事規則」。
(2)訂定本公司「董事及監察人選任程序」。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/06/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃立宇/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/24
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事-劉享朗
(2)獨立董事-林秀美
(3)獨立董事-王建仁
(4)獨立董事-涂三遷
4.舊任者簡歷:
獨立董事-劉享朗，富享生物科技(股)董事長
獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理
獨立董事-王建仁，穗昇企業(股)公司總經理
獨立董事-涂三遷，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事-涂三遷
(2)獨立董事-陳振文
(3)獨立董事-蘇來守
(4)獨立董事-陳琦玟
6.新任者簡歷:
獨立董事-涂三遷，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
獨立董事-陳振文，中天生物科技(股)公司董事長
獨立董事-蘇來守，行政院國家發展基金執行秘書
獨立董事-陳琦玟，三鼎生物科技(股)公司業務部/副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
配合股東常會全面改選，重新聘任薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/05/24
10.新任生效日期:114/06/23
11.其他應敘明事項:無