明基醫（4116）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/03
2.審計委員會通過日期:115/08/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,753,810
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):888,645
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):159,268
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):213,060
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):155,790
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,547
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.61
11.期末總資產(仟元):5,518,169
12.期末總負債(仟元):3,244,956
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,102,539
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/24
2.董事會預計召開日期:115/08/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
明基健康生活股份有限公司（下稱「明基健康」）持有之合躍生活廣場事業
股份有限公司（下稱「合躍」）普通股股票
2.事實發生日:115/7/6~115/7/6
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：4,362,000股
每單位價格：新台幣23.5元
交易總金額 : 新台幣102,507,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：諾貝兒寶貝股份有限公司
與公司之關係 : 最終母公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：係為因應長期營運發展，發揮綜效。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:

原取得日期：111年01月03日
價格：105,300,000元
交易對象：原股東
交易當時與公司之關係：非為關係人
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
新台幣 1,180,337元
(非處分利益或損失，係作為資本公積-處分子公司股權與帳面價值
差額之增加數列認之)
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件 : 依股權買賣合約書約定付款
契約限制條款及其他重要約定事項 :不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參酌會計師出具之價格合理性意見書，
由雙方協議後，經董事會決議之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
14.40元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
「明基健康」持有有價證券金額占本公司最近期財務報表中
總資產3.81% ；占本公司歸屬於母公司業主之權益7.55%。


營運資金：新台幣284,756 仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
為優化組織提升綜效，強化醫療事業競爭力。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
115年06月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
樂駿會計師事務所
23.會計師姓名:
黎嘉蕙
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第4289號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
否
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年06月30日及115年

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
明基健康生活股份有限公司（下稱「明基健康」）持有之合躍生活
廣場事業股份有限公司（下稱「合躍」）普通股股票
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：4,362,000股
每單位價格：新台幣23.5元
交易總金額 : 新台幣102,507,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：諾貝兒寶貝股份有限公司
與公司之關係 : 最終母公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：係為因應長期營運發展，
發揮綜效。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對
人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
原取得日期：111年01月03日
價格：105,300,000元
交易對象：原股東
交易當時與公司之關係：非為關係人
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件 : 依股權買賣合約書約定付款
契約限制條款及其他重要約定事項 :不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參酌會計師出具之價格合理性意見書，由雙方協議後，
經董事會決議之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
14.40元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量 :4,362,000股(持股比例60%)
交易金額：新台幣102,507,000元
權利受限情形 : 無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
「明基健康」持有「合躍」普通股交易金額占本公司最近期財務報表中
總資產4.94% ；占本公司歸屬於母公司業主之權益9.79%。

營運資金：新台幣284,756 仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
為優化組織提升綜效，強化醫療事業競爭力。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
115年06月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
樂駿會計師事務所
23.會計師姓名:
黎嘉蕙
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第4289號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區基湖路12、14、16、18號之房屋9樓部份房屋之
不動產使用權資產
2.事實發生日:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 民國115年6月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.租賃面積：29.37坪
2.每單位價格：每坪租金為新台幣1,723元(未稅)
3.租金總金額：每月新台幣50,614元(未稅)
4.使用權資產金額：新台幣600,724元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 佳世達科技股份有限公司
與公司之關係: 本公司最終母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃及管理為考量
前次移轉之所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付租金(未稅)
115/8/5~116/7/31：新台幣50,614元

契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價
價格決定之依據：參考租賃市場週邊行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月18日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣64,000,000元（每股配發3.2元）
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10.債券停止轉換起始日期:N/A
11.債券停止轉換截止日期:N/A
12.現金股利發放日期:115/07/28
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:陳明正
副董事長:楊宏培
4.舊任者簡歷:
陳明正：凱圖國際股份有限公司董事長
楊宏培：凱圖國際股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長:陳明正
副董事長:楊宏培
6.新任者簡歷:
陳明正：凱圖國際股份有限公司董事長
楊宏培：凱圖國際股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:115/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司
(2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正
(3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培
(4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安
(5)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修
(6)董 事：陳修文
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司
-聯亞國際股份有限公司法人董事長
-康科特股份有限公司法人董事長
-明基口腔醫材股份有限公司法人董事長
-明基健康生活股份有限公司法人董事
-怡安醫療器材股份限公司法人董事長
-華鋒科技股份有限公司法人董事
-敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事

(2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正
-鴻(吉吉)投資有限公司董事長

(3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培
-明基三豐醫療器材股份有限公司法人副董事長代表人
-怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人
-明基健康生活股份有限公司法人董事代表人
-虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人
-合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人
-明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
-華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人
-康科特股份有限公司法人副董事長代表人
-K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD董事長代表人
-國韶實業股份有限公司法人董事代表人
-醫強科技股份有限公司法人董事代表人
-泰爾生技股份有限公司法人董事代表人
-大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人
-諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長代表人
-佳泰國際投資股份有限公司法人董事代表人
-敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人
-明基透析科技股份有限公司法人董事代表人
-達宣智慧股份有限公司法人董事代表人

(4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安
-明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事代表人暨總經理
-康科特股份有限公司法人董事代表人
-聯亞國際股份有限公司法人董事長代表人暨總經理
-怡安醫療器材股份有限公司法人董事長代表人暨總經理
-明基口腔醫材股份有限公司法人董事代表人
-明基健康生活股份有限公司法人董事代表人
-虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人
-合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人
-明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事代表人
-明基智慧(上海)醫療器材有限公司法人董事代表人

(5)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修
-佳世達科技股份有限公司事業群總經理
-明基透析科技股份有限公司法人董事長代表人
-明基生物技術 (上海) 有限公司法人董事長代表人
-明基醫療器械 (上海) 有限公司法人董事長代表人
-國韶實業股份有限公司法人董事長代表人
-泰爾生技股份有限公司法人董事長代表人
-醫強科技股份有限公司法人董事長代表人
-琴觀股份有限公司法人董事長代表人
-台灣奈森克林股份有限公司法人董事長代表人

(6)董 事：陳修文
-睿泓投資有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之
同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正
(2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培
(3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安
(4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修
(5)董 事：陳忠義
(6)董 事：陳修文
(7)董 事：林元灝
(8)監察人：聯亞國際股份有限公司代表人：吳淑晴
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：陳明正/凱圖國際股份有限公司董事長
(2)董 事：楊宏培/凱圖國際股份有限公司副董事長
(3)董 事：祝爾安/凱圖國際股份有限公司董事
(4)董 事：黃士修/凱圖國際股份有限公司董事
(5)董 事：陳忠義/凱圖國際股份有限公司董事
(6)董 事：陳修文/凱圖國際股份有限公司董事
(7)董 事：林元灝/凱圖國際股份有限公司董事
(8)監察人：吳淑晴/凱圖國際股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正
(2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培
(3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安
(4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修
(5)董 事：陳忠義
(6)董 事：陳修文
(7)董 事：林千盛
(8)監察人：聯亞國際股份有限公司代表人：吳淑晴
6.新任者簡歷:
(1)董 事：陳明正/凱圖國際股份有限公司董事長
(2)董 事：楊宏培/凱圖國際股份有限公司副董事長
(3)董 事：祝爾安/凱圖國際股份有限公司董事
(4)董 事：黃士修/凱圖國際股份有限公司董事
(5)董 事：陳忠義/凱圖國際股份有限公司董事
(6)董 事：陳修文/凱圖國際股份有限公司董事
(7)董 事：林千盛/板杏內科診所院長
(8)監察人：吳淑晴/凱圖國際股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司 7,800,000股-代表人：
陳明正 430,146股
楊宏培 60,000股
祝爾安 0股
黃士修 0股
董 事：陳忠義 59,691股
董 事：陳修文 710,000股
董 事：林千盛 126,143股
監察人：聯亞國際股份有限公司 200,000股-代表人：吳淑晴 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/09/24
11.新任生效日期:115/06/12~118/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7名及監察人1名案。
6.重要決議事項五、其他事項:
-核准解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/06/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳光偉 協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳士傑 資深處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部組織調整
7.生效日期:115/06/10
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣89,132,000元（每股配發2 元）
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10.債券停止轉換起始日期:N/A
11.債券停止轉換截止日期:N/A
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動
而需修正時，授權董事長全權處理。
(2)本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零
款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股
利分配總額。
(3)匯費及郵資由股東自行負擔。

1.發生變動日期:115/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：張欽棟
(2)獨立董事：周光仁
(3)獨立董事：朱炫璉
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
(3)獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：周光仁
(2)獨立董事：朱炫璉
(3)獨立董事：葉德昌
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授
(3)獨立董事：葉德昌/江申工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/05
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：張欽棟
(2)獨立董事：周光仁
(3)獨立董事：朱炫璉
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
(3)獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：周光仁
(2)獨立董事：朱炫璉
(3)獨立董事：葉德昌
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授
(3)獨立董事：葉德昌/江申工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/05
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
-董事長：陳其宏
-副董事長：楊宏培
4.舊任者簡歷:
-陳其宏：明基三豐醫療器材股份有限公司董事長
-楊宏培：明基三豐醫療器材股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
-董事長：陳其宏
-副董事長：楊宏培
6.新任者簡歷:
-陳其宏：明基三豐醫療器材股份有限公司董事長
-楊宏培：明基三豐醫療器材股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:115/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：明基電通股份有限公司
(2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生
(3)董 事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生
(4)董 事：明基電通股份有限公司代表人 祝爾安先生
(5)董 事：明基電通股份有限公司代表人 沈勝龍先生
(6)獨董董事：朱炫璉女士
(7)獨立董事：葉德昌先生
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事：明基電通股份有限公司
-明基亞太股份有限公司法人董事長
-時運股份有限公司法人董事長
-達利貳投資股份有限公司法人董事長
-明基材料股份有限公司法人董事
-雲基智慧股份有限公司法人董事長

(2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生
-佳世達科技股份有限公司董事長暨執行長
-達方電子股份有限公司法人董事代表人
-友通資訊股份有限公司法人董事長代表人
-明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人
-仲琦科技股份有限公司法人董事代表人
-拍檔科技股份有限公司法人董事長代表人
-明基材料股份有限公司法人董事代表人
-明基電通股份有限公司法人董事代表人
-達利投資股份有限公司法人董事代表人
-達利貳投資股份有限公司法人董事代表人
-達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人
-明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人
-明基（南京）醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
-南京明基醫院有限公司法人董事代表人
-蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
-Qisda (Hong Kong) Limited董事
-BenQ BM Holding Cayman Corp.董事
-BenQ BM Holding Corp.董事
-Qisda (L) Corp.董事
-Darly Venture (L) Ltd.董事
-財團法人明基文教基金會董事
-鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-工業技術研究院董事
-政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人
-敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人
-敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人
-敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人

(3)董 事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生
-康科特股份有限公司法人副董事長代表人
-凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人
-怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人
-明基健康生活股份有限公司法人董事長代表人
-虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人
-合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人
-華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人
-諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長代表人
-大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人
-國韶實業股份有限公司法人董事代表人
-泰爾生技股份有限公司法人董事代表人
-醫強科技股份有限公司法人董事代表人
-佳泰國際投資股份有限公司法人董事代表人
-敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人
-明基透析科技股份有限公司法人董事代表人
-達宣智慧股份有限公司法人董事代表人
-明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事長代表人
-K2 MEDICAL(THAILA

1.發生變動日期:115/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏
董事：明基電通股份有限公司代表人：楊宏培
董事：明基電通股份有限公司代表人：祝爾安
董事：明基電通股份有限公司代表人：沈勝龍
獨立董事：張欽棟
獨立董事：周光仁
獨立董事：朱炫璉
4.舊任者簡歷:
董事：陳其宏/明基三豐醫療器材(股)公司董事長
董事：楊宏培/明基三豐醫療器材(股)公司副董事長
董事：祝爾安/明基三豐醫療器材(股)公司董事暨總經理
董事：沈勝龍/明基三豐醫療器材(股)公司董事
獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏
董事：明基電通股份有限公司代表人：楊宏培
董事：明基電通股份有限公司代表人：祝爾安
董事：明基電通股份有限公司代表人：沈勝龍
獨立董事：周光仁
獨立董事：朱炫璉
獨立董事：葉德昌
6.新任者簡歷:
董事：陳其宏/明基三豐醫療器材(股)公司董事長
董事：楊宏培/明基三豐醫療器材(股)公司副董事長
董事：祝爾安/明基三豐醫療器材(股)公司董事暨總經理
董事：沈勝龍/明基三豐醫療器材(股)公司董事
獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授
獨立董事：葉德昌/江申工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：明基電通股份有限公司 19,353,427股-代表人：
陳其宏200,000股
楊宏培 12,000股
祝爾安 0股
沈勝龍 0股
獨立董事：周光仁 0股
獨立董事：朱炫璉 0股
獨立董事：葉德昌 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/6/05~118/06/04
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7名（含獨立董事3名）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)核准解除新任董事及其代表人競業限制案。
(3)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通
股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/12
2.股東會召開日期:115/06/12
3.股東會召開地點:臺北市內湖區基湖路18號1樓 T13會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國114年度營業報告
(2)監察人查核報告
(3)民國114年度員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國114年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
(2)擬修訂公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事7 名及監察人1 名
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/14
11.停止過戶截止日期:115/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名
，受理處所為本公司，受理期間自民國115年05月03日至民國115年05月14日止，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相
關事宜將依法公告之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園巿龜山區山鶯路159號2樓、3樓部份房屋之不動產使用權資產
2.事實發生日:115/5/4~115/5/4
3.董事會通過日期: 民國115年5月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積: 1,307.9坪
每單位價格:每坪租金為新台幣601元(不含加值型營業稅)
租金總金額:每月新台幣825,350元(含加值型營業稅)
使用權資產金額:新台幣18,470,946元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 佳世達科技股份有限公司
與公司之關係: 本公司最終母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃及管理為考量
前次移轉之所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月新台幣825,350元(含加值型營業稅)
租期：115/07/01~117/06/30，共計2年
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價
價格決定之依據：參考租賃市場週邊行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為配合營運需要，承租廠房，用以生產公司產品
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年05月04日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/04
2.審計委員會通過日期:115/05/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,324,607
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):427,173
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,472
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72,891
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,901
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,566
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
11.期末總資產(仟元):5,584,802
12.期末總負債(仟元):3,342,226
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,047,366
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/24
2.董事會預計召開日期:115/05/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：臺北市內湖區堤頂大道二段207號4樓D室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國114年度私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：改選董事7名（含獨立董事3名）
7.召集事由三：承認及討論
(1)：擬承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(3)：擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)：擬解除新任董事及其代表人競業限制案
(5)：擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行
普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，
受理處所為本公司，受理期間自115年3月20日至115年03月30日止，持有本公
司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相
關事宜將依法公告之。

1. 董事會決議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：89,132,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
配息率發生變動時，授權董事會依法調整。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/02
2.捐贈緣由:支持財團法人明基文教基金會民國114年所辦理之親善大地、
關懷社會與人文培養等多項事務，進而增強本公司企業社會責任活動，
提升公司形象。
3.捐贈金額:新台幣150萬元
4.受贈對象:財團法人明基文教基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/02
2.原計畫申報生效日期:114/06/05
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(1)本公司於民國114年06月05日股東常會通過於普通股不超過6,637仟股額度內，
授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發
行普通股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案。
(2)上述募資事項於民國115年股東常會前一日未辦理完成之額度，自民國115年股
東常會開會之日起取消。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/02
2.增資資金來源:
辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及或現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):未定
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過6,637仟股額度內，視市場環境及
公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債（下
稱「轉換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述6,637仟
股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:未定
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:未定
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:未定
9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%
10.公開銷售股數:未定
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
(1)以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：
除依法保留發行股數之10%~15%由本公司員工認購外，其餘擬依證券交易法
第28條之1之規定，擬提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥
以參與發行海外存託憑證方式對外公開發行。
(2)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股，除依公司法第267條第1項規定保留
增資發行股份總數10%~15%之股份由員工按發行價格認購外，公開承銷部分之
銷售方式，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理：
a.依證券交易法第28條之1規定，擬提請股東會同意由原股東放棄依原有股份
比例儘先分認權利，全數提撥採詢價圈購配售。員工若有放棄認購或認購不
足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
b.依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥發行股份總數10%對外公開承銷外，
其餘股份由本公司原股東按原有股份比例儘先分認。員工及原股東若有放棄
認購或認購不足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證:
員工認購不足或未認購部份，授權董事長視市場需要列入參與發行海外存託憑
證表彰之原有價證券，或洽特定人認購之。
(2)辦理現金增資發行股通股:
員工及原股東若有放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定
人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外
購料或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
15.其他應敘明事項:
若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：
主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較
其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、
現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支
出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈
性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，將可改善公司
財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。
若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留
盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂

1.董事會決議日期:115/03/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性
投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優
先。洽特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過6,637仟股額度內，視市場環境及公
司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇
一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債（下稱「轉
換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述6,637仟股範圍
內依私募當時之轉換價格計算之。
5.得私募額度:未定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，以定價日前一、三或五個營業日
擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償
配股除權及配息，並加 回減資反除權後股價計算之，以較高者為參考價格。
(2)本次私募普通股認股價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低
於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，私募轉換公司債之發行價格以不
低於理論價格之八成為訂定之依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之
範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。
(3)前述私募普通股之認股價格及私募轉換公司債之價格訂定係分別參考公司股
價及理論價格，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，
且法令規定有三年轉讓限制而定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他
因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
8.不採用公開募集之理由:
因應公司發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理具有必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向證券櫃檯買
賣中心申請核發符合上櫃標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發
行及申請上櫃交易事宜。本次私募之普通股(含私募轉換公司債換發之普通
股)，其權利義務與原有普通股股份相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：
主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較
其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、
現金增資發行普通股、現金增資發行特別股及現金增資私募普通股等方式籌措資金
，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加
公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，
將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具
應有其合理性。
若

1.董事會決議日期:115/03/02
2.公司債名稱:私募海外或國內轉換公司債
3.發行總額:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過6,637仟股額度內，視市場環境及
公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債（下
稱「轉換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述
6,637仟股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
4.每張面額:美金10,000元或其整倍數、或新台幣100,000元或其整倍數。
5.發行價格:發行價格不低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過七年。
7.發行利率:授權董事會訂定之。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:
本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其
他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。
14.賣回條件:
本公司得選擇不設賣回權，或債券持有人得於發行滿一定時間後，要求發行公司按
每年一定比率之收益率所計算之價格全部或一部份贖回本債券。
15.買回條件:授權董事會訂定之。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
20.其他應敘明事項:
(1)本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向證券櫃檯
買賣中心申請核發符合上櫃標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公
開發行及申請上櫃交易事宜。本次所發行或私募之普通股（含私募轉換公
司債換發之普通股），其權利義務與原有普通股股份相同。
(2)若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合
理性：主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關
之籌資工具較其他純負債性質之方式 適宜。若以現金增資發行普通股參與
發行海外存託憑證、現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌
措資金，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司
財務結構及增加公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債，若
投資人將債券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發
展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格及轉換價格
低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日
後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格及轉換價格
，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對
股東權益應尚無不利之影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,253,989
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,689,511
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):342,419
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):334,577
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):217,621
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,172
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.75
11.期末總資產(仟元):5,450,611
12.期末總負債(仟元):3,119,858
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,126,675
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司預計投資敦品創新伍號杏林股份有限公司新台幣2億元
2.事實發生日:114/12/29~114/12/29
3.董事會通過日期: 民國114年12月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預計投資新台幣2億元，發行股份2,000萬股，每股面額新台幣10元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件 :
1.參與投資敦品創新伍號杏林股份有限公司，投資總金額預計為新台幣2億元。
2.投資時程：係依敦品創新伍號杏林股份有限公司所規劃之時程辦理。

契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：不適用
決策單位：董事會授權董事長全權處理之
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
預計投資新台幣2億元，發行股份2,000萬股，每股面額新台幣10元。
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例：3.82%
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益
之比例：18.34%
營運資金：新台幣1,588,418仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月29日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
公司營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/12/29
2.法人名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.舊任者姓名:管新寶
4.舊任者簡歷:凱圖法人董事代表人
5.新任者姓名:祝爾安
6.新任者簡歷:明基三豐醫療器材股份有限公司特別助理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/25~115/09/24
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項:本日接獲通知

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨總經理
3.舊任者姓名:管新寶
4.舊任者簡歷:怡安醫療法人董事長代表人暨總經理
5.新任者姓名:祝爾安
6.新任者簡歷:明基三豐醫療器材股份有限公司特別助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:董事改派暨退休
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事長暨總經理管新寶先生改派日及退休生效日為115年01月01日

1.發生變動日期:114/12/29
2.法人名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.舊任者姓名:管新寶
4.舊任者簡歷:怡安醫療法人董事長代表人暨總經理
5.新任者姓名:祝爾安
6.新任者簡歷:明基三豐醫療器材股份有限公司特別助理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/02/21至117/02/20
9.新任生效日期:115/01/0
10.其他應敘明事項:本日接獲通知

1.發生變動日期:114/12/29
2.法人名稱:明基電通股份有限公司
3.舊任者姓名:管新寶
4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表人暨總經理
5.新任者姓名:祝爾安
6.新任者簡歷:本公司特別助理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項:本日接獲通知

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:管新寶
4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表人暨總經理
5.新任者姓名:祝爾安
6.新任者簡歷:本公司特別助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
總經理管新寶先生退休生效日為115年01月01日

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/11
1.召開法人說明會之日期：114/11/11
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：視訊系統：cisco webex
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會藉此活動讓
法人及投資者更瞭解公司產品現況及未來發展。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/30
2.審計委員會通過日期:114/10/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,879,210
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,237,706
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):242,124
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):234,684
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):160,750
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,504
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.34
11.期末總資產(仟元):5,239,588
12.期末總負債(仟元):3,029,103
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,090,807
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/22
2.董事會預計召開日期:114/10/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市南屯區寶文段682-4 地號之土地及
臺中市南屯區寶文段907、908、909、
910、911 建號之建物
2.事實發生日:114/8/28~114/8/28
3.董事會通過日期: 民國114年8月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：2,064.1坪(約6,823.46平方公尺)
每單位價格：每坪約 新臺幣406,715.44元
交易金額：新臺幣839,500,000元

建物面積：5,341.315坪(約17,657.24平方公尺)
每單位價格：每坪約新臺幣58,131.81元(含建物之加值型營業稅)
交易金額：新臺幣310,500,000元(含建物之加值型營業稅)

交易總金額：新臺幣1,150,000,000元(含建物之加值型營業稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人： 環鴻科技股份有限公司
與公司之關係： 非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預估處分利益約新台幣 6.2 億元，實際處分損益依會計師查核為準。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依買賣雙方所簽訂之契約約定付款
契約限制條款及其他重要約定事項：本次交易尚須取得相關政府機關
之核准文件，倘若最終未能取得前述核准，致使本交易無法成立，則
本買賣合約應予解除。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經參酌專業估價機構出具之估價報告書決定交易價格。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)歐亞不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣 1,111,663,371元
(2)台住不動產估價師事務所
估價金額：新台幣 1,135,498,615元
13.專業估價師姓名:
(1)歐亞不動產估價師聯合事務所 估價師：曾綉芬
開業證書字號： (107)高巿估字第000111號
(2)台住不動產估價師事務所 估價師：黃國義
開業證書字號： (94)新北估字第000011號
14.專業估價師開業證書字號:
同上
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司，依合約約定辦理
23.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產及充實營運資金
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年08月28日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.

1.接獲本中心函請補正日:114/08/13
2.函請補正期限:114/08/20
3.補正內容:
(1)補充說明董事會具獨立性：中文第9頁、英文第10頁。
(2)補充說明本次股東會無擬議無償配：中文第33頁、英文第51頁。
4.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳補充後之113年度股東會年報。
5.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過日期:114/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,562,946
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):810,153
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):160,963
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,242
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,756
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,034
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
11.期末總資產(仟元):5,265,131
12.期末總負債(仟元):3,143,099
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,055,017
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/27
2.董事會預計召開日期:114/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣70,000,000元（每股配發3.5元）
4.除權（息）交易日:114/07/15
5.最後過戶日:114/07/16
6.停止過戶起始日期:114/07/17
7.停止過戶截止日期:114/07/21
8.除權（息）基準日:114/07/21
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:114/07/25
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培
-諾貝兒寶貝股份有限公司 法人董事長代表人
-達宣智慧股份有限公司 法人董事代表人
-佳泰國際投資股份有限公司 法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)核准解除現任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣73,533,900元（每股配發1.65 元）
4.除權（息）交易日:114/06/30
5.最後過戶日:114/07/01
6.停止過戶起始日期:114/07/02
7.停止過戶截止日期:114/07/06
8.除權（息）基準日:114/07/06
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:114/07/28
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動
而需修正時，授權董事長全權處理。
(2)本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零
款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股
利分配總額。
(3)匯費及郵資由股東自行負擔。

1.股東會決議日:114/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏
(2)法人董事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培
(3)法人董事：明基電通股份有限公司代表人 沈勝龍
(4)獨立董事：朱炫璉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏
-鳳凰肆創新創業投資股份有限公司 法人董事代表人
-敦品壹號創新投資股份有限公司 法人董事代表人
-敦品貳號創新投資股份有限公司 法人董事代表人
-政大之星創業投資股份有限公司 法人董事代表人
(2)法人董事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培
-諾貝兒寶貝股份有限公司 法人董事長代表人
-達宣智慧股份有限公司 法人董事代表人
-佳泰國際投資股份有限公司 法人董事代表人
(3)法人董事：明基電通股份有限公司代表人 沈勝龍
-諾貝兒寶貝股份有限公司 法人董事代表人
(4)獨立董事：朱炫璉
-眾福科技股份有限公司 獨立董事
-盟立自動化股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准解除現任董事及其代表人競業限制案。
(2)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通
股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/25
2.審計委員會通過日期:114/04/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,227,958
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):396,200
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,850
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,928
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,832
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,278
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50
11.期末總資產(仟元):5,297,828
12.期末總負債(仟元):3,042,474
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,073,214
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區基湖路18號9樓部份房屋之不動產使用權資產
2.事實發生日:114/4/24~114/4/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.增加租賃面積：14.95坪
-114/6/1-114/7/31以每坪月租金新台幣1,442 元(未稅)計算，
每月租金增加新台幣21,558元(未稅)
-114/8/1-116/7/31以每坪月租金新台幣1,471 元(未稅)計算，
每月租金增加新台幣21,991元(未稅)
2.原每月租金：
-114/6/1-114/7/31:新台幣204,331元(未稅)
-114/8/1-116/7/31:新台幣208,441元(未稅)
3.增加後每月租金：
-114/6/1-114/7/31:新台幣225,889元(未稅)
-114/8/1-116/7/31:新台幣230,432元(未稅)
4.增加後使用權資產金額：新台幣5,847,805元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 佳世達科技股份有限公司
與公司之關係: 本公司最終母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：現址增加租賃面積
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付租金(未稅)
114/6/1~115/7/31：新台幣225,889元
114/8/1~116/7/31：新台幣230,432元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價
價格決定之依據：參考租賃市場週邊行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年04月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年04月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
為配合營運需要，增加不動產租賃面積

1.董事會召集通知日:114/04/17
2.董事會預計召開日期:114/04/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/04
2.捐贈緣由:支持財團法人明基文教基金會民國114年所辦理之親善大地、
關懷社會與人文培養等多項事務，進而增強本公司企業社會責任活動，
提升公司形象。
3.捐贈金額:新台幣100萬元
4.受贈對象:財團法人明基文教基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/03
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.65000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,533,900
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
配息率發生變動時，授權董事會依法調整。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議變更日期:114/03/03
2.原計畫申報生效日期:113/06/07
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(1)本公司於民國113年06月07日股東常會通過於普通股不超過6,637仟股額度內，
授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發
行普通股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案。
(2)上述募資事項於民國114年股東常會前一日未辦理完成之額度，自民國114年股
東常會開會之日起取消。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/03
2.增資資金來源:
辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及或現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):未定
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過6,637仟股額度內，視市場環境及
公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債（下
稱「轉換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述6,637仟
股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:未定
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:未定
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:未定
9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%
10.公開銷售股數:未定
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
(1)以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：
除依法保留發行股數之10%~15%由本公司員工認購外，其餘擬依證券交易法
第28條之1之規定，擬提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥
以參與發行海外存託憑證方式對外公開發行。
(2)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股，除依公司法第267條第1項規定保留
增資發行股份總數10%~15%之股份由員工按發行價格認購外，公開承銷部分之
銷售方式，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理：
a.依證券交易法第28條之1規定，擬提請股東會同意由原股東放棄依原有股份比
例儘先分認權利，全數提撥採詢價圈購配售。員工若有放棄認購或認購不足
部份，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
b.依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥發行股份總數10%對外公開承銷外，
其餘股份由本公司原股東按原有股份比例儘先分認。員工及原股東若有放棄
認購或認購不足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證:
員工認購不足或未認購部份，授權董事長視市場需要列入參與發行海外存託憑證
表彰之原有價證券，或洽特定人認購之。
(2)辦理現金增資發行股通股:
員工及原股東若有放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定人
認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外
購料或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
15.其他應敘明事項:
若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：
主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較其
他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金
增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支出，降
低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈性；而私
募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，將可改善公司財務結構，
並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格
及轉換價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於
日後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂

1.董事會決議日期:114/03/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性
投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優
先。洽特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過6,637仟股額度內，視市場環境及公
司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇
一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債（下稱「轉
換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述6,637仟股範圍
內依私募當時之轉換價格計算之。
5.得私募額度:未定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，以定價日前一、三或五個營業日
擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償
配股除權及配息，並加 回減資反除權後股價計算之，以較高者為參考價格。
(2)本次私募普通股認股價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低
於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，私募轉換公司債之發行價格以不
低於理論價格之八成為訂定之依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之
範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。
(3)前述私募普通股之認股價格及私募轉換公司債之價格訂定係分別參考公司股
價及理論價格，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，
且法令規定有三年轉讓限制而定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他
因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
8.不採用公開募集之理由:
因應公司發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理具有必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向證券櫃檯買
賣中心申請核發符合上櫃標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發
行及申請上櫃交易事宜。本次私募之普通股(含私募轉換公司債換發之普通
股)，其權利義務與原有普通股股份相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：
主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較
其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、
現金增資發行普通股、現金增資發行特別股及現金增資私募普通股等方式籌措資金
，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加
公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，
將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具
應有其合理性。
若

1.董事會決議日期:114/03/03
2.公司債名稱:私募海外或國內轉換公司債
3.發行總額:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過6,637仟股額度內，視市場環境及
公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債（下
稱「轉換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述
6,637仟股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
4.每張面額:美金10,000元或其整倍數、或新台幣100,000元或其整倍數。
5.發行價格:發行價格不低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過七年。
7.發行利率:授權董事會訂定之。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:
本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其
他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。
14.賣回條件:
本公司得選擇不設賣回權，或債券持有人得於發行滿一定時間後，要求發行公司按
每年一定比率之收益率所計算之價格全部或一部份贖回本債券。
15.買回條件:授權董事會訂定之。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
20.其他應敘明事項:
(1)本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向證券櫃檯
買賣中心申請核發符合上櫃標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公
開發行及申請上櫃交易事宜。本次所發行或私募之普通股（含私募轉換公
司債換發之普通股），其權利義務與原有普通股股份相同。
(2)若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合
理性：主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關
之籌資工具較其他純負債性質之方式 適宜。若以現金增資發行普通股參與
發行海外存託憑證、現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌
措資金，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司
財務結構及增加公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債，若
投資人將債券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發
展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格及轉換價格
低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日
後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格及轉換價格
，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對
股東權益應尚無不利之影響。

1.董事會決議日期:114/03/03
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)民國113年度私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)擬解除現任董事及其代表人競業限制案
(3)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通
股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間
自114年3月21日至114年03月31日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/03
2.審計委員會通過日期:114/03/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,767,352
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,448,364
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):333,020
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):329,381
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):237,253
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,831
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.35
11.期末總資產(仟元):5,273,810
12.期末總負債(仟元):2,973,557
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,122,059
14.其他應敘明事項:無