旭富（4119）重大訊息與最新進度

1.發生變動日期:115/10/01
2.法人名稱:三商投資控股(股)公司
3.舊任者姓名: 不適用
4.舊任者簡歷: 不適用
5.新任者姓名: 翁翠君
6.新任者簡歷: 三商美邦人壽保險股份有限公司副董事長
7.異動原因: 法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/26至117/5/25
9.新任生效日期:115/10/01
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/30
2.法人名稱:旭富製藥科技(股)公司
3.舊任者姓名:許(清爭)心
4.舊任者簡歷:三商投資控股(股)公司法務長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動原因:辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/5/22至116/5/21
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:品質法規處協理
2.發生變動日期:115/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳伯峰
本公司品質法規處協理
中山大學化學研究所博士
4.新任者姓名、級職及簡歷: 遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/09/30
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/30
2.法人名稱:三商投資控股(股)公司
3.舊任者姓名:許(清爭)心
4.舊任者簡歷:三商投資控股(股)公司法務長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動原因:辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/5/26至117/5/25
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:繼任人選待確定後再行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 648,663
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 137,194
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 42,486
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 15,991
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 7,263
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,263
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.06
11.期末總資產(仟元): 6,925,446
12.期末總負債(仟元): 1,615,065
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 5,310,381
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/15
2.捐贈原由:提昇刑警學術研究
3.捐贈金額:新台幣60萬元整
4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣89,631,476元，即每股現金股利新台幣0.75元。
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/08/05
13.其他應敘明事項:
若因遭受不可投力之因素(如: 地震, 水災等天然災害)停止上班，將順延至下一
營業日發放。

1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項: 無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07
2.審計委員會通過日期:115/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 375,798
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 82,325
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 33,151
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 28,590
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 20,110
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,110
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.17
11.期末總資產(仟元): 6,954,821
12.期末總負債(仟元): 1,544,198
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 5,410,623
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/29
2.董事會預計召開日期:115/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/05
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：員工及董事酬勞分派情形報告
(2)：董事領取酬金報告
(3)：本公司一一四年度營業狀況報告
(4)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(5)：審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告
(6)：對關係人捐贈報告
(7)：對關係人交易報告
(8)：修訂「永續發展守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案
(2)：承認一一四年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/24
9.停止過戶截止日期：115/05/22
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：89,631,476
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 1,343,720
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 351,025
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 155,245
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 102,191
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 107,374
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,374
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.90
11.期末總資產(仟元): 6,886,846
12.期末總負債(仟元): 1,492,364
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 5,394,482
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/25
2.董事會預計召開日期:115/03/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):988,248
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):251,428
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112,443
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,909
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68,516
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,516
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):6,853,184
12.期末總負債(仟元):1,481,925
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,371,259
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:114/09/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
葉俊邦 本公司技術處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
周文智 本公司總經理兼任技術處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/09/12
8.其他應敘明事項:
葉副總轉任顧問，持續於技術發展及專案推動提供指導與協助。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):731,805
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):183,055
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):93,710
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,104
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,520
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,520
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46
11.期末總資產(仟元):7,014,256
12.期末總負債(仟元):1,631,736
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,382,520
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣179,262,951元，即每股現金股利新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:114/07/01
5.最後過戶日:114/07/02
6.停止過戶起始日期:114/07/03
7.停止過戶截止日期:114/07/07
8.除權（息）基準日:114/07/07
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:114/08/05
13.其他應敘明事項:
若因遭受不可投力之因素(如: 地震, 水災等天然災害)停止上班，將順延至下一
營業日發放。

1.事實發生日:114/06/05
2.捐贈原由:提昇刑警學術研究
3.捐贈金額:新台幣60萬元整
4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:翁維駿
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:翁維駿
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:114/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:114/05/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會及薪資報酬委員會:杜德成 陳家俊 王韋中
4.舊任者簡歷:
審計委員會及薪資報酬委員會-
杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理
陳家俊 國立臺灣師範大學化學系講座教授
王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:
審計委員會及薪資報酬委員會:陳家俊 王韋中 張嵐菁
6.新任者簡歷:
審計委員會及薪資報酬委員會-
陳家俊 國立臺灣師範大學化學系講座教授
王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理
張嵐菁 中華民國及美國紐約州會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
10.新任生效日期:114/05/26
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 翁維駿-華安醫學(股)公司董事
董事 許(清爭)心-友華生技醫藥(股)公司獨立董事
董事 周文智-嘉正生物科技(股)公司監察人
獨立董事 王韋中-善德生化科技(股)公司 董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
解除董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事長:翁維駿 中華民國
(2)董事:陳翔立 中華民國
(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 中華民國
(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 中華民國
(5)獨立董事-杜德成 中華民國
(6)獨立董事-陳家俊 中華民國
(7)獨立董事-王韋中 中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事長-翁維駿 旭富製藥科技(股)公司董事長
(2)董事- 陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長
(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 三商投資控股(股)公司法務長
(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司總經理
(5)獨立董事-杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理
(6)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系講座教授
(7)獨立董事-王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事-翁維駿 中華民國
(2)董事-陳翔立 中華民國
(3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 中華民國
(4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 中華民國
(5)獨立董事-陳家俊 中華民國
(6)獨立董事-王韋中 中華民國
(7)獨立董事-張嵐菁 中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事-翁維駿 旭富製藥科技(股)公司董事長
(2)董事-陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長
(3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 三商投資控股(股)公司法務長
(4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司總經理
(5)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系講座教授
(6)獨立董事-王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理
(7)獨立董事-張嵐菁 中華民國及美國紐約州會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事-翁維駿 670,560股
(2)董事-陳翔立 0股
(3)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 許(清爭)心 35,590,777股
(4)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 周文智 35,590,777股
(5)獨立董事-陳家俊 0股
(6)獨立董事-王韋中 7,352股
(7)獨立董事-張嵐菁 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:114/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一一三年度盈餘分配案。
本案出席總表決權數61,917,671權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。
本案表決結果，
贊成權數：61,087,205權，佔出席股東總表決權數98.65%，
反對權數：478,374權，佔出席股東總表決權數0.77%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：352,092權，佔出席股東總表決權數0.56%，
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂「公司章程」案。
本案出席總表決權數61,931,668權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。
本案表決結果，
贊成權數：61,212,795權，佔出席股東總表決權數98.83%，
反對權數：315,909權，佔出席股東總表決權數0.51%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：402,964權，佔出席股東總表決權數0.65%，
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案
本案出席總表決權數61,917,671權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。
本案表決結果，
贊成權數：61,264,906權，佔出席股東總表決權數98.94%，
反對權數：470,371權，佔出席股東總表決權數0.75%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：182,394權，佔出席股東總表決權數0.29%，
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司董事改選案。
選舉結果：本公司當選董事名單如下：
職 稱 股 東 戶 名 得 票 權 數 當選
董 事 翁維駿 89,592,076 V
董 事 陳翔立 64,097,110 V
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:許(清爭)心 63,392,708 V
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:周文智 62,798,636 V
獨 立 董 事 陳家俊 47,418,023 V
獨 立 董 事 王韋中 46,933,692 V
獨 立 董 事 張嵐菁 45,846,595 V
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
本案出席總表決權數61,931,668權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。
本案表決結果，
贊成權數：60,242,560權，佔出席股東總表決權數97.27%，
反對權數：881,036權，佔出席股東總表決權數1.42%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：808,072權，佔出席股東總表決權數1.30%，
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項: 無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):360,292
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,160
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,328
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,427
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,736
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,736
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.27
11.期末總資產(仟元):7,081,478
12.期末總負債(仟元):1,544,645
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,536,833
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)員工及董事酬勞分派情形報告
(2)董事領取酬金報告
(3)本公司一一三年度營業狀況報告
(4)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
(5)對關係人捐贈報告
(6)對關係人交易報告
(7)修訂「董事會議事規範」報告
(8)修訂「道德行為準則」報告
(9)修訂「誠信經營守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
(2)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第14屆董事7席案(含獨立董事3席)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：179,262,951
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過日期:114/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,523,738
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):410,665
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):198,285
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):646,857
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):534,678
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):534,678
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.47
11.期末總資產(仟元):7,200,781
12.期末總負債(仟元):1,723,849
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,476,932
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/27
2.董事會預計召開日期:114/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/02/13
1.召開法人說明會之日期：114/02/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/22
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣543,772元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:翁維駿
4.舊任者簡歷:旭富製藥科技股份有限公司代表人：翁維駿
5.新任者姓名:翁維駿
6.新任者簡歷:旭富製藥科技股份有限公司代表人：翁維駿
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無