友華（4120）重大訊息與最新進度

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:總經理
2.發生變動日期:115/10/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪維駿 總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳健民 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/10/02
8.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
康霈生技股份有限公司普通股
2.交易日期:115/10/1~116/9/30
3.董事會通過日期: 民國115年9月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1,200,000股
每單位價格：79元至257.5元之區間價格
交易總金額：94,800,000元至309,000,000元之區間價格
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
依實際處分價格另行公告
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
扣除本次預計處分股數後
累積持有數量：7,694,120股
累積持有金額：26,929,420元
持股比例：0.49%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：依實際處分價格另行公告
占歸屬於母公司業主之權益比例：依實際處分價格另行公告
營運資金數額：(1,363,804)仟元
10.取得或處分之具體目的:
活化資金運用
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，原因:
(以上文字請自行增刪)
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
康霈生技股份有限公司普通股
2.交易日期:114/7/9~115/9/30
3.董事會通過日期: 民國115年9月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：754,000股
每單位價格：平均每股226.29元
交易總金額：170,619,500元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益165,713,863元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：8,894,120股
累積持有金額：31,129,420元
持股比例：0.57%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：1.59%
占歸屬於母公司業主之權益比例：2.69%
營運資金數額：(1,363,804)仟元
10.取得或處分之具體目的:
活化資金運用
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，原因:
(以上文字請自行增刪)
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/23
1.召開法人說明會之日期：115/09/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：Teams 線上直播：https://reurl.cc/Xxpv2e
4.法人說明會擇要訊息：本公司召開線上法人說明會，會中將介紹本公司115年第二季之財務及營運現況
5.其他應敘明事項：提問需求請寄至投資人關係信箱oep@mail.oep.com.tw，本公司將於會後安排專人回覆
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/09/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:OEP Innovations Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
友華100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,310,423
(4)原資金貸與之餘額(仟元):956,638
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47,528
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,004,166
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):66,539
(2)累積盈虧金額(仟元):-453,531
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還；可提前償還
(2)日期:
依雙方合約約定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
947,132
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.11
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
此公告數額係為董事會通過之額度，實際資金貸與金額依每月十日公告之
資金貸與資訊揭露明細表為準

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/14
2.審計委員會通過日期:115/08/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,339,899
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,156,998
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(104,220)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(48,173)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(162,977)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(207,986)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.40)
11.期末總資產(仟元):11,750,301
12.期末總負債(仟元):5,411,781
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,228,708
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
一一五年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Cyntec Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
友華100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,957,375
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,499,845
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):318,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,818,345
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15,925
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,632,368
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還；可提前償還
(2)日期:
依雙方合約約定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,385,265
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
24.40
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
此公告數額係為董事會通過之額度，實際資金貸與金額依每月十日公告之
資金貸與資訊揭露明細表為準

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳遠甫 集團供應鏈管理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王品傑 會計主管暨財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/07/31
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣346,988,476元
4.除權（息）交易日:115/07/20
5.最後過戶日:115/07/21
6.停止過戶起始日期:115/07/22
7.停止過戶截止日期:115/07/26
8.除權（息）基準日:115/07/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/06
13.以外幣發放現金股利(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/25
1.召開法人說明會之日期：115/06/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：Teams 線上直播：https://reurl.cc/9W268a
4.法人說明會擇要訊息：本公司召開線上法人說明會，會中將介紹本公司115年第一季之財務及營運現況
5.其他應敘明事項：提問需求請寄至投資人關係信箱oep@mail.oep.com.tw，本公司將於會後安排專人回覆
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)誼澤股份有限公司法人董事長代表人蔡正弘，本公司董事長
(2)誼澤股份有限公司法人董事代表人林淑芬，本公司董事
(3)誼澤股份有限公司法人董事代表人蔡孟霖，本公司董事
(4)周志誠，本公司獨立董事
(5)許(水靜)心，本公司獨立董事
(6)林水永，本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事及獨立董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/22
2.公司名稱:友華生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正一一五年第一季合併財務報告附註內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
一一五年第一季合併財務報告
附註二十四 (四) 綜合損益-折舊及攤銷
7.更正前金額/內容/頁次:
合併財務報告第36頁
115年1月1日至3月31日
--------------------
折舊費用依功能別彙總
營業成本 12,781
營業費用 34,550
──────
47,331
8.更正後金額/內容/頁次:
合併財務報告第36頁
115年1月1日至3月31日
--------------------
折舊費用依功能別彙總
營業成本 12,781
營業費用 34,643
──────
47,424
9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13
2.審計委員會通過日期:115/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,150,930
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):598,533
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,084
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,957
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,673)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,980)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.29)
11.期末總資產(仟元):11,614,713
12.期末總負債(仟元):4,859,158
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,667,920
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/13
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：臺北市北投區承德路六段128號13樓臺灣會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事及獨立董事之競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：報告事項：一一四年度董事酬金報告（新增）；
討論事項：解除董事及獨立董事之競業禁止限制案（新增）

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
一一五年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Cyntec Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
友華100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,892,033
(4)原資金貸與之餘額(仟元):374,700
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):156,125
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):530,825
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15,612
(2)累積盈虧金額(仟元):1,589,171
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還；可提前償還
(2)日期:
依雙方合約約定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,625,852
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.86
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
此公告數額係為董事會通過之額度，實際資金貸與金額依每月十日公告之
資金貸與資訊揭露明細表為準。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：Teams 線上直播：
https://reurl.cc/A9KVz8
4.法人說明會擇要訊息：本公司召開線上法人說明會，會中將介紹本公司之財務及營運現況及未來展望
5.其他應敘明事項：提問需求請寄至投資人關係信箱oep@mail.oep.com.tw，本公司將於會後安排專人回覆
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：臺北市北投區承德路六段128號13樓臺灣會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：346,988,476
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,595,102
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,237,260
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(310,539)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(273,032)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(480,187)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(567,391)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.54)
11.期末總資產(仟元):12,207,883
12.期末總負債(仟元):4,854,263
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,287,321
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/03
2.股東會召開日期:115/06/17
3.股東會召開地點:臺北市北投區承德路六段128號14樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告
(2)一一四年度監察人審查決算表冊報告
(3)一一四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)一一四年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/19
11.停止過戶截止日期:115/06/17
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/03
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
一一四年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/30
2.捐贈緣由:贊助該基金會推廣醫藥知識，促進台灣醫藥產業向上之業務活動
3.捐贈金額:新台幣750萬元整
4.受贈對象:財團法人弘廬基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
仲恩生醫科技股份有限公司私募普通股
2.事實發生日:114/12/22
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：6,206,897股
每單位價格：新台幣29元
交易總金額：180,000,013元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：仲恩生醫科技股份有限公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依私募辦法付款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
以現金增資方式依仲恩生醫董事會決議之私募普通股定價認購
依本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:4.98
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:是
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：6,956,897股
金額：196,500,013元
持股比例：9.0780%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產比例：1.88%
歸屬於母公司業主之權益之比例：2.87%
最近期財務報表營運資金數額：(1,732,492,000)
取得有價證券之具體原因：為仲恩生醫充實營運資金，因應未來發展、擴展新業務
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
文卿聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
王文卿
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第0423號
25.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王美清/本公司稽核長
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪明霞/本公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/22
8.其他應敘明事項:原稽核主管王美清小姐因個人職涯規劃，將於12/31離職

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 3,397,667
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,678,377
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(106,288)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(69,322)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(278,451)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (328,279)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.78)
11.期末總資產(仟元):12,428,023
12.期末總負債(仟元):4,536,960
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,856,721
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
友杏生技醫藥股份有限公司之普通股股權。
2.事實發生日:114/9/15~114/9/15
3.董事會通過日期: 民國114年9月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:以35,000,000股為上限；每單位價格:新台幣10元；
交易總金額:以新台幣350,000,000元為上限。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
参與子公司現金增資。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依友杏生技醫藥股份有限公司現金增資規劃時程
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格參考依據:參與子公司友杏生技現金增資
決策單位:本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形:
依照實際交易總金額而定。權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及
歸屬於母公司業主之權益之比例:視實際交易總金額而定；
營運資金數額:1,222,593 仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年9月15日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
NA
23.會計師姓名:
NA
24.會計師開業證書字號:
NA
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本公告係業經114/9/15董事會通過之暫定數量及金額，
若有因法令或原股東及員工認購不足等其他因素
致使本次交易數量或金額有所變動時授權董事長全權處理，
並再行補充公告。

1.董事會決議或公司決定日期:114/09/15
2.發行股數: 35,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣350,000,000元
5.發行價格:新台幣10元
6.員工認股股數:3,500,000股
7.原股東認購比率:90%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原有股東按比例得認購
股數不足一股者，由原股東自行拼湊成整股；本公司之員工
認股部份，如有員工放棄或逾期未認購，則由董事長洽特定
人予以認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:114/09/16
13.最後過戶日: 114/09/11
14.停止過戶起始日期:114/09/12
15.停止過戶截止日期:114/09/16
16.股款繳納期間:
(1)原股東暨員工認股繳款期間：114/09/17~114/09/19
(2)洽特定人繳款期間：114/09/22~114/09/23
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收款項機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:有關現金增資各項事宜，若因法令變更、
依主管機關規定或實際需要須調整時，授權董事長全權處理。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/27
1.召開法人說明會之日期：114/08/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：Teams 線上直播:https://reurl.cc/oYYMLl
4.法人說明會擇要訊息：本公司召開線上法人說明會，會中將介紹本公司之財務及營運現況及未來展望。
5.其他應敘明事項：提問需求請寄至投資人關係信箱oep@mail.oep.com.tw，本公司將於會後安排專人回覆。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/08/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鼎杏股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為友華100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,793,966
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):152,337
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):152,337
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-419
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還；可提前償還
(2)日期:
依雙方合約約定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,330,572
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.50
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
此公告數額係為董事會通過之額度，實際資金貸與金額依每月十日公告之
資金貸與資訊揭露明細表為準。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,282,426
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,125,057
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(65,624)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,062)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(170,843)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(199,443)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.30)
11.期末總資產(仟元):12,214,808
12.期末總負債(仟元):5,336,843
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,200,297
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,282,426
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,125,057
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(65,624)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,062)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(170,843)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(199,443)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.30)
11.期末總資產(仟元):12,214,808
12.期末總負債(仟元):5,336,843
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,200,297
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Rakuten Medical Inc. 優先股
2.事實發生日:114/7/8~114/7/8
3.董事會通過日期: 民國114年7月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
單位數量：約 7,770,762 股優先股
每單位價格：美金 1.0295/每股
交易總金額：美金800萬
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Rakuten Medical Inc.
與本公司無關係人關係
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本次交易依雙方簽訂之協議（Letter Agreement）條款辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依Cyntec董事會決議與投資協議條款進行
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:約 7,770,762 股優先股
金額:美金800萬
持股比例:預計取得本次優先股總發行量之16%
權利受限情形（如質押情形）:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
最近期財務報表中總資產:2.23%
歸屬於母公司業主之權益之比例:3.76%
最近期財務報表中營運資金數額:(1,732,493)仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
加強策略聯盟發展並強化營運布局
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
Cyntec未設置審計委員會及監察人
21.本次交易會計師出具非合理性意見:是
22.會計師事務所名稱:
文卿聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
王文卿會計師
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第0423號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次公告金額係參考114年7月8日之收盤美元匯率進行換算。

1.證券名稱:
康霈生技 普通股
2.交易日期:114/7/4~114/7/8
3.董事會通過日期: 民國114年5月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股): 182仟股
每單位價格(元): 平均每股新台幣 1,272.23 元
交易總金額(元): 新台幣231,545仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 224,150 仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額: 1,190 仟股 金額: 新台幣 41,650仟元
持股比例: 0.77 % 權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例: 2.22%
占歸屬於母公司業主之權益比例: 3.74%
營運資金數額: (1,732,492) 仟元
10.取得或處分之具體目的:
因應公司營運策略發展；活化資金運用
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年10月7日及114年05月29日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
康霈生技 普通股
2.交易日期:114/7/1~114/7/3
3.董事會通過日期: 民國114年5月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股): 175仟股
每單位價格(元): 平均每股新台幣 1,349.14 元
交易總金額(元): 新台幣236,100仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 228,930 仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額: 1,365 仟股 金額: 新台幣 47,775仟元
持股比例: 0.88 % 權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例: 2.26%
占歸屬於母公司業主之權益比例: 3.81%
營運資金數額: (1,732,492) 仟元
10.取得或處分之具體目的:
因應公司營運策略發展；活化資金運用
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年10月7日及114年05月29日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
康霈生技 普通股
2.交易日期:114/6/27~114/6/30
3.董事會通過日期: 民國114年5月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股): 160仟股
每單位價格(元): 平均每股新台幣1,327.19元
交易總金額(元): 新台幣212,350仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 205,810 仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額: 1,525 仟股 金額: 新台幣 53,375仟元
持股比例: 0.98 % 權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例: 2.03%
占歸屬於母公司業主之權益比例: 3.43%
營運資金數額: (1,732,492) 仟元
10.取得或處分之具體目的:
因應公司營運策略發展；活化資金運用
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
否
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年10月7日及114年05月29日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
康霈生技 普通股
2.交易日期:114/6/24~114/6/26
3.董事會通過日期: 民國114年5月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股): 184仟股
每單位價格(元): 平均每股新台幣1,241.55元
交易總金額(元): 新台幣228,445仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 220,994仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額: 1,709 仟股 金額: 新台幣 59,815仟元
持股比例: 1.10 % 權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例: 2.19%
占歸屬於母公司業主之權益比例: 3.69%
營運資金數額: (1,732,492) 仟元
10.取得或處分之具體目的:
因應公司營運策略發展；活化資金運用
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年10月7日及114年05月29日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長
3.舊任者姓名: 友華生技醫藥(股)公司 代表人：蔡孟霖
4.舊任者簡歷: 友杏生技醫藥(股)公司 董事長
5.新任者姓名: 友華生技醫藥(股)公司 代表人：蔡孟霖
6.新任者簡歷: 友杏生技醫藥(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因: 配合董事改選，經董事會一致通過推選友華生技
代表人：蔡孟霖擔任本公司董事長
9.新任生效日期: 114/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.證券名稱:
康霈生技 普通股
2.交易日期:114/6/18~114/6/23
3.董事會通過日期: 民國114年5月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股): 180仟股
每單位價格(元): 平均每股新台幣1,185.56元
交易總金額(元): 新台幣213,400仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 206,156仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額: 1,889 仟股 金額: 新台幣 66,115仟元
持股比例: 1.22 % 權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例: 2.04%
占歸屬於母公司業主之權益比例: 3.45%
營運資金數額: (1,732,492) 仟元
10.取得或處分之具體目的:
因應公司營運策略發展；活化資金運用
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年10月7日及114年05月29日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣86,747,119元 (每股配發新台幣1元)。
4.除權（息）交易日:114/07/07
5.最後過戶日:114/07/08
6.停止過戶起始日期:114/07/09
7.停止過戶截止日期:114/07/13
8.除權（息）基準日:114/07/13
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/06
13.其他應敘明事項:本次現金股利按比例分配計算至元為止，元以下捨去，
其配發不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名: (1) Praveen Tyle；(2) 林華明；(3) 楊富美
4.舊任者簡歷:
(1) 獨立董事 PRAVEEN TYLE (本公司獨立董事、Executive
Vice President, Research and Development, Lexicon
Pharmaceuticals, USA)
(2) 獨立董事 林華明 (本公司獨立董事、艾福管理顧問(股)
公司董事長兼總經理)
(3) 楊富美，簡歷：美商雲達國際科技有限公司台灣分公司人力資源總監
5.新任者姓名:(1) 林水永；(2)許(水靜)心 ；(3) 周志誠
6.新任者簡歷:
(1) 林水永，簡歷：本公司獨立董事、中國輸出入銀行總經理
(2) 許(水靜)心，簡歷：本公司獨立董事、三商美邦人壽保險(股)公司 副董事長
(3) 周志誠，簡歷：本公司獨立董事、誠品聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱: 審計委員會
3.舊任者姓名:
(1) 林華明
(2) Praveen Tyle
(3) 林水永
(4) 許(水靜)心
4.舊任者簡歷:
(1) 林華明(本公司獨立董事、艾福管理顧問(股)公司
董事長兼總經理)
(2) PRAVEEN TYLE(本公司獨立董事、Executive Vice
President, Research and Development, Lexicon
Pharmaceuticals, USA)
(3) 林水永(本公司獨立董事、中國輸出入銀行總經理)
(4) 許(水靜)心(本公司獨立董事、三商美邦人壽保險(股)公司
副董事長)
5.新任者姓名:
(1) 林水永
(2) 周志誠
(3) 彭家慶
(4) 許(水靜)心
6.新任者簡歷:
(1) 林水永 (本公司獨立董事、中國輸出入銀行總經理)
(2) 周志誠 (本公司獨立董事、誠品聯合會計師事務所所長)
(3) 彭家慶 (本公司獨立董事、前法務部調查局新北市調查處處長)
(4) 許(水靜)心 (本公司獨立董事、三商美邦人壽保險(股)公司
副董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/30 ~ 114/06/29
10.新任生效日期: 114/06/18
11.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長
3.舊任者姓名: 誼澤股份有限公司法人 代表人：蔡正弘
4.舊任者簡歷: 友華生技醫藥股份有限公司董事長
5.新任者姓名: 法人董事誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘
6.新任者簡歷: 友華生技醫藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因: 114年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期: 114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡孟霖
獨立董事：林水永
獨立董事：周志誠
獨立董事：彭家慶
獨立董事：許(水靜)心
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘
友霖生技醫藥(股)公司董事長、友杏生技醫藥(股)公司董事、友源生技
醫藥(股)公司/董事長、和杏實業(股)公司董事、鼎杏(股)公司法人董事長、
益新生技(股)公司法人董事、誼澤股份有限公司董事長、和強股份有限公司董事長
、社團法人國家生技醫療產業策進會理事、財團法人心臟醫學研究發展基金會董事
、財團法人長秀更年期關懷文教基金會董事、中華民國西藥代理商業同業公會
榮譽顧問、財團法人弘廬基金會董事長、財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟
基金會監察人、台灣研發型生技新藥發展協會理事長
(2)法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬
鼎杏(股)公司法人監察人代表人、誼澤(股)公司董事、和杏實業(股)公司
監察人、卡洛塔妮(股)公司董事長
(3)法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡孟霖
友霖生技醫藥(股)公司董事、友杏生技醫藥(股)公司董事長、
鼎杏(股)公司法人董事代表、財團法人弘廬基金會董事、
三商家購(股)公司獨立董事、帝醫信恩投資股份有限公司監察人、
誼澤股份有限公司董事、愛斯佳投資股份有限公司董事、卡洛塔妮股份
有限公司監察人、益新生技股份有限公司法人董事代表、安基生技新藥
股份有限公司法人董事代表
(4)獨立董事：林水永
致茂電子股份有限公司董事、高林實業股份有限公司獨立董事、
光宇應用材料(股)公司法人監察人、大江基因醫學股份有限公司獨立董事、
金鼎聯合科技纖維股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：周志誠
誠品聯合會計師事務所所長、醫影股份有限公司法人董事代表、陽程
科技股份有限公司獨立董事、晶宏半導體(股)公司董事
(6)獨立董事：彭家慶
中國信託銀行法務處顧問
(7)獨立董事：許(水靜)心
三商投資控股股份有限公司法務長、南港國際一股份有限公司董事、
南港國際二股份有限公司董事、法蘭摩沙(股)公司董事、三商美邦人壽
保險(股)公司 副董事長、東聯互動股份有限公司獨立董事、旭富製藥科技(股)
公司董事、新高製藥股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：61,531,169權
贊成：57,247,996權，占表決權數93.04%；
反對： 1,376,732權，占表決權數 2.24%；
無效： 0權，占表決權數 0%；
棄權/未投票：2,906,441 權，占表決權數 4.72%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用
10.對本公司財務業務之影響程度: 無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無
12.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬
董事：蔡孟霖
獨立董事：林華明
獨立董事：PRAVEEN TYLE
獨立董事：林水永
獨立董事：許(水靜)心
4.舊任者簡歷:
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘 (本公司董事長)
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬 (鼎杏法人監察人代表人)
董事：蔡孟霖 (本公司總經理)
獨立董事：林華明 (艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理)
獨立董事：PRAVEEN TYLE (Executive Vice President, Research and Development,
Lexicon Pharmaceuticals, USA)
獨立董事：林水永 (中國輸出入銀行總經理)
獨立董事：許(水靜)心 (三商美邦人壽保險(股)公司 副董事長)
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡孟霖
獨立董事：林水永
獨立董事：周志誠
獨立董事：彭家慶
獨立董事：許(水靜)心
6.新任者簡歷:
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘 (本公司董事長)
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬 (鼎杏法人監察人代表人)
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡孟霖 (本公司總經理)
獨立董事：林水永 (中國輸出入銀行總經理)
獨立董事：周志誠 (誠品聯合會計師事務所所長)
獨立董事：彭家慶 (前法務部調查局新北市調查處處長)
獨立董事：許(水靜)心 (三商美邦人壽保險(股)公司 副董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘 (10,164,698 股)
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬 (10,164,698 股)
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡孟霖 (10,164,698 股)
獨立董事：林水永 (0 股)
獨立董事：周志誠 (0 股)
獨立董事：彭家慶 (0 股)
獨立董事：許(水靜)心 (1,000 股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2022/06/30~2025/06/29
11.新任生效日期: 2025/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第18屆七名董事案(含四位獨立董事)
(1)新任董事當選名單如下:
誼澤股份有限公司法人代表人:蔡正弘
誼澤股份有限公司法人代表人:林淑芬
誼澤股份有限公司法人代表人:蔡孟霖
(2)新任獨立董事當選名單如下:
林水永
周志誠
彭家慶
許(水靜)心
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
康霈生技 普通股
2.交易日期:114/6/13~114/6/17
3.董事會通過日期: 民國114年5月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股): 192仟股
每單位價格(元): 平均每股新台幣1,033.48元
交易總金額(元): 新台幣198,429仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益190,831仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額: 2,081 仟股 金額: 新台幣72, 835仟元
持股比例: 1.34 % 權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例: 1.90%
占歸屬於母公司業主之權益比例: 3.21%
營運資金數額: (1,732,492) 仟元
10.取得或處分之具體目的:
因應公司營運策略發展；活化資金運用
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年10月7日及114年05月29日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.股東會決議日:114/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事/蔡孟霖
法人董事/ ICHIRO NAKATOMI
董事/蔡正弘
3.許可從事競業行為之項目:
1.蔡孟霖:友華生技醫藥(股)公司總經理,友霖生技醫藥(股)公司董事,
鼎杏(股)公司法人董事代表,財團法人弘盧基金會董事,三商家購(股)公司獨立董事,
帝醫信恩投資股份有限公司監察人,誼澤股份有限公司董事、
愛斯佳投資股份有限公司董事,卡洛塔妮股份有限公司監察人、
益新生技股份有限公司法人董事代表,安基生技新藥股份有限公司法人董事代表
2.ICHIRO NAKATOMI: President, Avida Science, Inc., Member of The Advisory
Panel for Promotion of Medical Ventures at the Ministry of Health,
Labour and Welfare.
3.蔡正弘:友華生技醫藥(股)公司董事長,友霖生技醫藥(股)公司董事長,
友源生技醫藥(股)公司/董事長,和杏實業(股)公司董事,
鼎杏(股)公司法人董事長,益新生技(股)公司法人董事,
誼澤股份有限公司董事長,和強股份有限公司董事長,
社團法人國家生技醫療產業策進會理事,
財團法人心臟醫學研究發展基金會董事,
財團法人長秀更年期關懷文教基金會董事,
中華民國西藥代理商業同業公會榮譽顧問,財團法人弘廬基金會董事長,
財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會監察人,
台灣研發型生技新藥發展協會理事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事 友華生技醫藥股份有限公司 代表人：蔡孟霖
法人董事 友華生技醫藥股份有限公司 代表人：ICHIRO NAKATOMI
董事：蔡正弘
監察人：張家瑜
4.舊任者簡歷:
蔡孟霖：友華生技醫藥(股)公司總經理
ICHIRO NAKATOMI：President, Avida Science, Inc.
蔡正弘：友華生技醫藥(股)公司董事長
張家瑜：愛斯佳投資(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事 友華生技醫藥股份有限公司 代表人：蔡孟霖
法人董事 友華生技醫藥股份有限公司 代表人：ICHIRO NAKATOMI
董事：蔡正弘
監察人：張家瑜
6.新任者簡歷:
蔡孟霖：友華生技醫藥(股)公司總經理
ICHIRO NAKATOMI：President, Avida Science, Inc.
蔡正弘：友華生技醫藥(股)公司董事長
張家瑜：愛斯佳投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事 友華生技醫藥股份有限公司 代表人：蔡孟霖：28,813,760股
法人董事 友華生技醫藥股份有限公司 代表人：ICHIRO NAKATOMI：
28,813,760股
董事：蔡正弘：0股
監察人：張家瑜：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2022/06/30~2025/06/29
11.新任生效日期:2025/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第六屆董監事
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無