優盛（4121）重大訊息與最新進度

1.發生變動日期:115/08/18
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
王明華
4.舊任者簡歷:
王明華/本公司總經理室特助
5.新任者姓名:
王明華
6.新任者簡歷:
王明華/本公司總經理室特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合115年5月22日股東常會進行董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/01~115/05/30
10.新任生效日期:115/08/18
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/31
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)張清為
(2)王明華
(3)張淑娟
4.舊任者簡歷:
(1)張清為/本公司董事
(2)王明華/本公司總經理室特助
(3)張淑娟/本公司財務部副總經理
5.新任者姓名:
(1)張清為
(2)王明華
(3)張淑娟
6.新任者簡歷:
(1)張清為/本公司董事
(2)王明華/本公司總經理室特助
(3)張淑娟/本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合115年5月22日股東常會進行董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/01~115/05/30
10.新任生效日期:115/07/31
11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31
2.審計委員會通過日期:115/07/31
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,885,058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):637,560
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(47,946)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,243)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,306)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,698)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32)
11.期末總資產(仟元):4,004,188
12.期末總負債(仟元):2,093,444
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,376,596
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/23
2.董事會預計召開日期:115/07/31
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/07
2.發生緣由:本公司之官網於今天下午遭受網路駭客攻擊
3.處理過程:本公司在發現遭受駭客攻擊後，已即刻啟動各項資安防護措施，將該網站
進行隔離處理，並與委外資安技術公司及專家協助處理，後續依程序向主管機關通報
4.預計可能損失或影響:本資訊網站已暫時停止服務，該事件對公司營運、資訊安全、
個資等無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司後續將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以
確保資訊安全。
7.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
佑全藥品股份有限公司股權
2.交易日期:115/3/27~115/3/27
3.董事會通過日期: 民國115年3月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預計交易數量：7,000,000股。
預計每單位價格：不低於每股價格新台幣36元(2026年01月27日收盤價)。
預計交易總金額：新台幣252,000,000元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
實際處分損益認列時點及金額，視實際交割日，依據實際處分價格計算之。
7.與交易標的公司之關係:
本公司之子公司。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：13,957,564股。
累積持有本交易證券之金額：139,575,640。(依股票面額計算)
持股比例：30.96%
受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占本公司最近期財務報表中，總資產比例：29.75%，
及歸屬於母公司業主之權益比例：34.01%，
暨最近財務報表中營運資金：321,740仟元。
10.取得或處分之具體目的:
因應2026年預計投資資金需求。
11.本次交易表示異議董事之意見:
無。
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無。
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會於民國115年02月23日同意。
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年03月27日。
16.其他敘明事項:
(1)上述交易日為本次董事會決議日期。
(2)因截至115年06月24日授權期限為止，尚未尋到適合之特定人。

1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：劉志平
董事：文德蘭
董事：張清為
董事：吳志忠
董事：黃立恒
獨立董事：季延平
獨立董事：周宣光
獨立董事：陳逸勛
獨立董事：蕭國慶
4.舊任者簡歷:
劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
文德蘭：佑全藥品(股)公司董事兼總經理
張清為：嶺東科技大學行銷系助理教授
吳志忠：丹綵(股)公司執行董事
黃立恒：宇隆科技(股)公司獨立董事
季延平：陽信銀行獨立董事
周宣光：雲之萃顧問股份有限公司監察人
陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師
蕭國慶：驊陞科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：劉志平
董事：蘇大成
董事：張淑娟
董事：鄭明月
董事：吳志忠
董事：張清為
獨立董事：季延平
獨立董事：陳逸勛
獨立董事：黃瓊玉
6.新任者簡歷:
劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼策略長
蘇大成：童綜合醫院創新副院長
張淑娟：優盛醫學科技(股)公司總經理兼治理主管
鄭明月：邦特生物科技(股)公司董事
吳志忠：丹綵(股)公司執行董事
張清為：佑全藥品(股)公司管理部副總經理
季延平：陽信商業銀行(股)公司獨立董事
陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師
黃瓊玉：黎明技術學院數位行銷管理學系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：劉志平： 9,320,645股
董事：蘇大成： 0股
董事：張淑娟： 187,000股
董事：鄭明月： 1,384,000股
董事：吳志忠： 1,045股
董事：張清為： 0股
獨立董事：季延平： 0股
獨立董事：陳逸勛： 0股
獨立董事：黃瓊玉： 89,124股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/22
12.同任期董事變動比率:44.44%
13.同任期獨立董事變動比率:66.67%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿全面改選。

1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營運報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司董事競業禁止解除案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：劉志平
董事：文德蘭
董事：張清為
董事：吳志忠
董事：黃立恒
獨立董事：季延平
獨立董事：周宣光
獨立董事：陳逸勛
獨立董事：蕭國慶
4.舊任者簡歷:
劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
文德蘭：佑全藥品(股)公司董事兼總經理
張清為：嶺東科技大學行銷系助理教授
吳志忠：丹綵(股)公司執行董事
黃立恒：宇隆科技(股)公司獨立董事
季延平：陽信銀行獨立董事
周宣光：雲之萃顧問股份有限公司監察人
陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師
蕭國慶：驊陞科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：劉志平
董事：蘇大成
董事：張淑娟
董事：鄭明月
董事：吳志忠
董事：張清為
獨立董事：季延平
獨立董事：陳逸勛
獨立董事：黃瓊玉
6.新任者簡歷:
劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼策略長
蘇大成：童綜合醫院創新副院長
張淑娟：優盛醫學科技(股)公司總經理兼治理主管
鄭明月：邦特生物科技(股)公司董事
吳志忠：丹綵(股)公司執行董事
張清為：佑全藥品(股)公司管理部副總經理
季延平：陽信商業銀行(股)公司獨立董事
陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師
黃瓊玉：黎明技術學院數位行銷管理學系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：劉志平： 9,375,645股
董事：蘇大成： 0股
董事：張淑娟： 187,000股
董事：鄭明月： 2,500,000股
董事：吳志忠： 1,045股
董事：張清為： 0股
獨立董事：季延平： 0股
獨立董事：陳逸勛： 0股
獨立董事：黃瓊玉： 89,124股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/22
12.同任期董事變動比率:44.44%
13.同任期獨立董事變動比率:66.67%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿全面改選。

1.發生變動日期:115/05/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)季延平
(2)周宣光
(3)陳逸勛
(4)蕭國慶
4.舊任者簡歷:
(1)季延平：陽信商業銀行股份有限公司獨立董事
(2)周宣光：雲之萃顧問股份有限公司監察人
(3)陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師
(4)蕭國慶：驊陞科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)季延平
(2)陳逸勛
(3)黃瓊玉
6.新任者簡歷:
(1)季延平：陽信商業銀行股份有限公司獨立董事
(2)陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師
(3)黃瓊玉：黎明技術學院數位行銷管理學系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/22
11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會推舉陳逸勛獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:115/05/22
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)季延平
(2)周宣光
(3)陳逸勛
(4)蕭國慶
4.舊任者簡歷:
(1)季延平：陽信商業銀行股份有限公司獨立董事
(2)周宣光：雲之萃顧問股份有限公司監察人
(3)陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師
(4)蕭國慶：驊陞科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)季延平
(2)陳逸勛
(3)黃瓊玉
6.新任者簡歷:
(1)季延平：陽信商業銀行股份有限公司獨立董事
(2)陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師
(3)黃瓊玉：黎明技術學院數位行銷管理學系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/22
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：劉志平
(2)董事：文德蘭
(3)董事：張淑娟
(4)董事：鄭明月
(5)董事：張清為
(6)獨立董事：陳逸勛
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營運報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司董事競業禁止解除案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉志平
4.舊任者簡歷:優盛醫學科技（股）公司董事長兼任策略長
5.新任者姓名:劉志平
6.新任者簡歷:優盛醫學科技（股）公司策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選
9.新任生效日期:115/05/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/04/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:尚鈞醫療科技(安徽)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司百分百持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):282,027
(4)原資金貸與之餘額(仟元):28,651
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,978
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):58,629
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司百分之百持股之子公司營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):185,610
(2)累積盈虧金額(仟元):1,575
5.計息方式:
借款到期時，利息連同本金一次返還。
6.還款之:
(1)條件:
採固定利率(含稅)並授權財務部門於依實際動撥時參考市場利率訂定之。
(2)日期:
借款期間屆滿。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
68,629
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.87
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/04/29
2.審計委員會通過日期:115/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):938,310
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):317,902
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,019)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,789)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14,624)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,243)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.11)
11.期末總資產(仟元):4,077,830
12.期末總負債(仟元):2,145,380
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,390,746
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
佑全藥品股份有限公司股權
2.交易日期:115/3/27~115/3/27
3.董事會通過日期: 民國115年3月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預計交易數量：7,000,000股。
預計每單位價格：不低於每股價格新台幣36元(2026年01月27日收盤價)。
預計交易總金額：新台幣252,000,000元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
實際處分損益認列時點及金額，視實際交割日，依據實際處分價格計算之。
7.與交易標的公司之關係:
本公司之子公司。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：13,957,564股。
累積持有本交易證券之金額：139,575,640。(依股票面額計算)
持股比例：30.96%
受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占本公司最近期財務報表中，總資產比例：29.75%，
及歸屬於母公司業主之權益比例：34.01%，
暨最近財務報表中營運資金：321,740仟元。
10.取得或處分之具體目的:
因應2026年預計投資資金需求。
11.本次交易表示異議董事之意見:
無。
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無。
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會於民國115年02月23日同意。
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
(1)上述交易日為本次董事會決議日期。
(2)因截至115年03月24日授權期限為止，尚未尋到適合之特定人，
故本次董事會決議延長授權期限三個月至115年06月24日止。
(3)實際交易對象及金額待實際成交後再行公告。

1.證券名稱:
佑全藥品股份有限公司股權
2.交易日期:115/2/23~115/2/23
3.董事會通過日期: 民國115年2月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預計交易數量：7,000,000股。
預計每單位價格：不低於每股價格新台幣36元(2026年01月27日收盤價)。
預計交易總金額：新台幣252,000,000元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
實際處分損益認列時點及金額，視實際交割日，依據實際處分價格計算之。
7.與交易標的公司之關係:
本公司之子公司。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：13,957,564股。
累積持有本交易證券之金額：139,575,640元。(依股票面額計算)
持股比例：30.96%。
受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中，總資產比例：29.75%，
及歸屬於母公司業主之權益之比例：34.01%，
暨最近期財務報表中營運資金：321,740千元。
10.取得或處分之具體目的:
因應2026年預計投資資金需求。
11.本次交易表示異議董事之意見:
無。
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無。
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會於民國115年02月23日同意。
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
(1)上述交易日期為本次董事會決議日期。
(2)授權董事長交易期間為民國115年02月24日至115年03月24日。
(3)實際交易對象及金額待實際成交後再行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/02/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:劉志平
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:張淑娟
6.新任者簡歷:本公司財務部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:
(1)因應公司治理及營運發展需求
(2)原總經理轉任策略長
9.新任生效日期:115/03/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會擬議日期：115/02/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/23
2.審計委員會通過日期:115/02/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,799,559
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,306,206
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(72,682)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,423)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(68,594)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,897)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.36)
11.期末總資產(仟元):4,208,122
12.期末總負債(仟元):2,224,276
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,410,134
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號212會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一百一十四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核一百一十四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一百一十四年度背書保證辦理情形報告。
(4)：本公司買回股份執行情形報告。
(5)：本公司一百一十四年度給付董事酬金報告。
(6)：股東提案未列入議案說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一百一十四年度決算表冊承認案。
(2)：本公司一百一十四年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司董事競業禁止解除案。
(2)：本公司「公司章程」修訂案。
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：

1.董事會召集通知日:115/02/13
2.董事會預計召開日期:115/02/23
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/26
1.召開法人說明會之日期：114/11/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.主管機關核准減資日期:114/11/11
2.辦理資本變更登記完成日期:114/11/11
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前:
本公司實收資本額為新台幣854,910,450元
股數為85,491,045股
每股淨值為新台幣16.44元
(2)庫藏股股份註銷減資後:
本公司實收資本額為新台幣827,480,450元
股數為82,748,045股
每股淨值為新台幣16.99元
註:以114年第三季經會計師核閱財務報表為計算依據
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本公司於114年11月12日接獲經濟部商業發展署之變更登記核准函。

1.事實發生日:114/10/31
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:優盛醫學電子(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
百分之百持股之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):714,204
(4)原背書保證之餘額(仟元):30,445
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,630
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):61,075
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應孫公司營運需求，由母公司提供保證以便孫公司向當地往來銀行融資。
(1)公司名稱:尚鈞醫療科技(安徽)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
百分之百持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):714,204
(4)原背書保證之餘額(仟元):93,962
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):66,446
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):160,408
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):21,363
(8)本次新增背書保證之原因:
因應子公司營運需求，由母公司提供保證以便子公司向當地往來銀行融資。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):438,708
(2)累積盈虧金額(仟元):-200,585
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司償還背書保證之銀行借款。
(2)日期:
子公司償還背書保證之銀行借款。
6.背書保證之總限額(仟元):
1,428,408
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
132,338
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
9.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
69.55
10.其他應敘明事項:
優盛醫學電子(上海)有限公司最近期財務報表之資本=253,098仟元
優盛醫學電子(上海)有限公司最近期財務報表之累積盈虧=-194,089仟元
尚鈞醫療科技(安徽)有限公司最近期財務報表之資本=185,610仟元
尚鈞醫療科技(安徽)有限公司最近期財務報表之累積盈虧=-6,496仟元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/31
2.審計委員會通過日期:114/10/31
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,848,625
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):986,846
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,096)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(43,943)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,646)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,258)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.27)
11.期末總資產(仟元):4,141,924
12.期末總負債(仟元):2,148,031
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,405,953
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/10/23
2.董事會預計召開日期:114/10/31
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/09/19
2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定，
辦理註銷本公司第六次及第七次買回庫藏股。
3.減資金額:新台幣27,430,000元
4.消除股份:2,743,000股
5.減資比率:3.21%
6.減資後股本:新台幣827,480,450元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/09/24
12.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):455,378,979
2.原預定買回之期間:114/07/28~114/09/27
3.原預定買回之數量(股):1,500,000
4.原預定買回區間價格(元):11.00~21.00
5.本次實際買回期間:114/07/29~114/09/12
6.本次已買回股份數量(股):1,500,000
7.本次已買回股份總金額(元):22,405,677
8.本次平均每股買回價格(元):14.94
9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,743,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.21
11.本次未執行完畢之原因:
無。
12.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:114/07/25
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):455,378,979
5.預定買回之期間:114/07/28~114/09/27
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):11.00~21.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.75
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,243,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/04/22 ~ 114/06/16 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股
數(股)：1243000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：41.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
114年07月25日第十三屆第十一次董事會決議通過
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
優盛醫學科技股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經民國一一四年七月二十五日第十三屆第十一次董事會三分之二以上董事之出席及出席
董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份
1,500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.75%，且買回股份所需金額上限僅占本公司114
年第一季合併財務報告流動資產之1.49%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份
之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人同意本聲明書之內容，併此聲明。

公司名稱:優盛醫學科技股份有限公司
負責人:劉志平
中華民國114年07月25日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
優盛醫學科技股份有限公司
買回公司股份價格合理性證券承銷商評估意見書
優盛醫學科技股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股11元至每股21元，其
對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目亦未產生重大不
利影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股21元計最高為31,500仟元，依據該公司民國一一四
年第一季財務報告顯示，保留盈餘(扣除特別盈餘公積)加計股本溢價、已實現資本公積及扣除已決
議分配盈餘之金額，合計為455,379仟元，即為可買回股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市
上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。

證券承銷商:凱基證券股份有限公司
代表人:許道義
中華民國114年07月25日
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.董事會決議日期:114/07/25
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):455,378,979
5.預定買回之期間:114/07/28~114/09/27
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):11.00~21.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.75
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/04/22 ~ 114/06/16 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股
數(股)：1243000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：41.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
114年07月25日第十三屆第十一次董事會決議通過
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
優盛醫學科技股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經民國一一四年七月二十五日第十三屆第十一次董事會三分之二以上董事之出席及出席
董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份
1,500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.75%，且買回股份所需金額上限僅占本公司114
年第一季合併財務報告流動資產之1.49%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份
之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人同意本聲明書之內容，併此聲明。

公司名稱:優盛醫學科技股份有限公司
負責人:劉志平
中華民國114年07月25日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
優盛醫學科技股份有限公司
買回公司股份價格合理性證券承銷商評估意見書
優盛醫學科技股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股11元至每股21元，其
對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目亦未產生重大不
利影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股21元計最高為31,500仟元，依據該公司民國一一四
年第一季財務報告顯示，保留盈餘(扣除特別盈餘公積)加計股本溢價、已實現資本公積及扣除已決
議分配盈餘之金額，合計為455,379仟元，即為可買回股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市
上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。

證券承銷商:凱基證券股份有限公司
代表人:許道義
中華民國114年07月25日
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.董事會決議日:114/07/25
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)董事 劉志平
(2)財務部副總經理 張淑娟
(3)董事 文德蘭
3.許可從事競業行為之項目:
(1)劉志平
佑全藥品股份有限公司 第十四屆董事長
(2)張淑娟
佑全藥品股份有限公司 第十四屆法人董事代表人
(3)文德蘭
佑全藥品股份有限公司 第十四屆法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:114/07/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管暨會計主管：張淑娟 財務部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管暨會計主管：詹秋琴 財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/07/25
2.審計委員會通過日期:114/07/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,907,570
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):661,688
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,211)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,672)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,505)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,333)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):4,142,940
12.期末總負債(仟元):2,116,660
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,428,408
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/07/17
2.董事會預計召開日期:114/07/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):464,744,647
2.原預定買回之期間:114/04/17~114/06/16
3.原預定買回之數量(股):3,000,000
4.原預定買回區間價格(元):11.00~24.00
5.本次實際買回期間:114/04/22~114/06/16
6.本次已買回股份數量(股):1,243,000
7.本次已買回股份總金額(元):20,011,385
8.本次平均每股買回價格(元):16.10
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,243,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.45
11.本次未執行完畢之原因:
於預定買回期間，為維護整體股東權益，本公司視股價變化採取分批買回策略。
12.其他應敘明事項:
無

1.股東常會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營運報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
無。
7.其他應敘明事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/02
2.審計委員會通過日期:114/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):925,768
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):320,820
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,067)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,416)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,773)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,264)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12)
11.期末總資產(仟元):4,198,324
12.期末總負債(仟元):2,114,843
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,481,420
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/24
2.董事會預計召開日期:114/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/04/16
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):464,744,647
5.預定買回之期間:114/04/17~114/06/16
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):11.00~24.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.51
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
114年04月16日第十三屆第二次臨時董事會決議通過
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
優盛醫學科技股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經民國一一四年四月十六日第十三屆第二次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席
董
事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份
3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.51%，且買回股份所需金額上限僅占本公司113
年度合併財務報告流動資產之3.29%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買
回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人同意本聲明書之內容，併此聲明。

公司名稱:優盛醫學科技股份有限公司
負責人:劉志平
中華民國114年04月16日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
優盛醫學科技股份有限公司
買回公司股份價格合理性證券承銷商評估意見書
優盛醫學科技股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股11元至每股24元，其
對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目亦未產生重大不
利影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股24元計最高為72,000仟元，依據該公司民國一一三
年財務報告顯示，保留盈餘(扣除特別盈餘公積)加計股本溢價、已實現資本公積及扣除已決議分配
盈餘之金額，合計為464,745仟元，即為可買回股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市上櫃公
司買回本公司股份辦法」所規定之金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。

證券承銷商:凱基證券股份有限公司
代表人:許道義
中華民國114年04月16日
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1. 董事會擬議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓會議室B
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百一十三年度營業報告
(2)審計委員會查核一百一十三年度決算表冊報告
(3)本公司一百一十三年度背書保證辦理情形報告
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」
(5)股東提案未列入議案說明
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一百一十三年度決算表冊承認案
(2)本公司一百一十三年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
1.受理提案期間及方式:民國一一四年三月十五日起至同年一一四年三月
二十五日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，
於一一四年三月二十五日下午五時前，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
2.受理提案處所:優盛醫學科技股份有限公司(台北市內湖區港墘路189號12樓)，
聯絡單位:財務部，電話:02-2659-7888，分機604。
3.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，
無庸再送董事會審查。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過日期:114/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,851,358
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,334,666
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(76,112)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,535)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,013)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,348)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.34)
11.期末總資產(仟元):4,232,143
12.期末總負債(仟元):2,143,348
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,482,968
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/02/18
2.董事會預計召開日期:114/02/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第四季
4.其他應敘明事項:無。