晟德（4123）重大訊息與最新進度

1.原預定買回股份總金額上限(元):7,879,527,815
2.原預定買回之期間:115/08/17~115/10/13
3.原預定買回之數量(股):20,000,000
4.原預定買回區間價格(元):28.00~42.00
5.本次實際買回期間:115/08/17~115/10/13
6.本次已買回股份數量(股):12,436,000
7.本次已買回股份總金額(元):387,523,569
8.本次平均每股買回價格(元):31.16
9.累積已持有自己公司股份數量(股):22,345,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.90
11.本次未執行完畢之原因:
係為兼顧市場機制及維護整體股東權益，公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未全數執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無

1. 原公告日期：
113/12/30
2. 簡述原公告申報內容：
向關係人晟德大藥廠股份有限公司取得新竹縣
湖口鄉光復北路21巷1號部分不動產使用權資產。
承租廠房面積：722坪。
每月每坪租金：新台幣505元(未稅)。
每月租金總金額：新台幣364,610元(未稅)。
使用權資產總金額：新台幣34,395,688元。
3. 變動緣由及主要內容：
本公司因應營運需求，調整所承租的新竹廠B棟二樓面積、
租金及保證金，並增訂通道使用費與廣場公共區域管理費。
承租廠房面積：684坪，減少38坪。
每月每坪租金：新台幣515元(未稅)。
每月租金總金額：新台幣352,260元(未稅)。
保證金：調整為新台幣704,520元，由出租人無息退還新台幣24,700元。
新增通道使用費：每月新台幣10,000元。
新增廣場公共區域管理費：每月新台幣10,000元。
使用權資產總金額：新台幣25,733,218元。
合約生效日：115/10/01。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
本次調整原使用權資產公告(113/12/30)

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/09/15
2.本次買回股份數量(股):9,706,000
3.本次買回股份總金額(元):302,945,263
4.本次平均每股買回價格(元):31.21
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):19,615,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.55
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/08/14
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):7,879,527,815
5.預定買回之期間:115/08/17~115/10/13
6.預定買回之數量(股):20,000,000
7.買回區間價格(元):28.00~42.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.60
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):9,909,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/04/11 ~ 114/06/09 、預定買回股數(股)：20000000 、實際已買回股
數(股)：9909000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：50.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
A.第二次買回庫藏股未執行完畢情形
預定買回股數：10,000,000
實際買回股數：400,000
未執行完畢原因：為兼顧市場機制及維護整體股東權益，考量股價變動已趨穩定及資金之有效運
用，故未予以全部執行完畢。
B.第三次買回庫藏股未執行完畢情形
預定買回股數：20,000,000
實際買回股數：9,909,000
未執行完畢原因：為兼顧股東權益及員工認購意願，公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策
略，故未全數執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：本公司計畫實施第四次買回庫藏股案，提請 討論。
說 明：為激勵員工及提昇員工向心力，擬買回公司股票以轉讓予員工，相關說明如下：
1.買回股份目的：轉讓股份予員工。
2.買回股份種類：普通股。
3.買回股份總金額上限(法定上限)：新台幣7,879,527,815元(詳附件二）。
4.預定買回之期間：自115年8月17日至115年10月13日止。
5.預定買回之數量：20,000,000股。
6.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：2.60%
7.買回區間價格：每股新台幣28元至42元間，惟若本公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執
行買回公司股份。
8.本次預定買回所需最高金額：新台幣840,000,000元。
9.買回方式：自櫃檯買賣市場買回。
10.申報時已持有本公司股份之累積數量及占公司已發行股數比例：9,909,000股 / 1.29%。
11.申報前五年內買回公司股份之情形：詳附件三。
12.已申報買回但未執行完畢之情形：詳附件三。
13.買回股份轉讓員工辦法：詳附件四。
14.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書：詳附件五。
15.證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見：詳附件六。
16.本次庫藏股買回相關事項如經主管機關核示必須變更時，授權董事長全權處理。
17.本案業經審計委員會審議通過，敬請 核議。
(王素琦董事長發言摘要) 本案因陳俊宏董事為承銷商台新綜合證券董事長，故利益迴避，
不參與討論及表決。請問各位董事對本案有沒有意見，沒有就照案通過。
決 議：除陳俊宏董事為承銷商台新綜合證券董事長，故利益迴避，不參與討論及表決外，經主席
徵詢其餘董事全體無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
晟德大藥廠股份有限公司
第四次買回本公司股份轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金
融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/17
1.召開法人說明會之日期：115/08/17
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區
(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之櫃買市場業績發表會，說明公司營運成果及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過日期:115/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):898,039
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):405,661
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):466,756
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,152,760)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,481,202)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,481,203)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(11.24)
11.期末總資產(仟元):23,966,166
12.期末總負債(仟元):6,810,599
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,155,560
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
中文版:第8、130頁
英文版:第11、197~198頁
8.更正後金額/內容/頁次:
中文版:第8、130頁
英文版:第11~12、197頁
9.因應措施:重新上傳更正後股東會年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/11
1.召開法人說明會之日期：115/08/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：敦南摩天大樓11F教育訓練室
(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明公司營運成果及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/08/03
2.董事會預計召開日期:115/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司透過100%持股子公司Center Biotherapeutics, Inc.投資
GenEditBio Limited (Cayman)特別股
約定條件1.股利優先分配權 2.清算優先權 3.轉換權4.贖回權
2.事實發生日:115/7/20~115/7/20
3.董事會通過日期: 民國115年7月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
總金額不超過美金1,700萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司審計委員會及董事會決議
價格決定之參考依據：會計師出具之價格合理性評估意見
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計金額：美金3,000仟元~20,000仟元
持股比例：2.86%~12.82%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.19%~1.79%
占歸屬於母公司業主之權益比例：0.22%~2.16%
營運資金數額：新台幣(2,003,743)仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林昶佑
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
資金來源將以部分自有資金及部分銀行借款支應。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放普通股股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
a.盈餘配發現金股利新台幣1,326,853,719元，每股配發1.75元。
b.盈餘配發股票股利新台幣379,101,070元，每仟股無償配發50股。
(2)變更後發放股利種類及金額:
a.盈餘配發現金股利新台幣1,326,853,719元，每股配發1.74669389元。
b.盈餘配發股票股利新台幣379,101,070元，每仟股無償配發49.90554083股。
(3)變更原因:
因本公司可轉換公司債之債權人申請轉換普通股，致流通在外股數發生變動，
故調整原股東配股配息率。
4.除權（息）交易日:115/08/17
5.最後過戶日:115/08/18
6.停止過戶起始日期:115/08/19
7.停止過戶截止日期:115/08/23
8.除權（息）基準日:115/08/23
9.債券最後申請轉換日期:115/07/27
10.債券停止轉換起始日期:115/07/29
11.債券停止轉換截止日期:115/08/23
12.普通股現金股利發放日期:115/09/11
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:如嗣後因股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配股配息率
因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.董事會決議日期:115/06/23
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要，
一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股資格基準日當日之本公司及國內外子公司(所稱「子公司」係依金融監督
管理委員會民國107年12月27日金管證發字第1070121068號令規定)正式編制內全職
員工為限(所稱「全職員工」係指受雇從事工作每月達公司規定時數，獲致工資之員工
而言。)，認股資格基準日授權董事長決定。
(二)實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去及
預期整體貢獻或特殊功績及發展潛力等因素擬定分配標準，由董事長核定後依下列程序
辦理：
1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意後，再提
本公司董事會決議；子公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦須比照
前述程序，經本公司薪資報酬委員會同意及本公司董事會決議。
2.第1款所述以外之本公司及子公司員工，應先經本公司審計委員會同意，再提本公司
董事會決議。
(三)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定，發行員工
認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利
新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依第五十六
條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行
股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:6,300單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:6,300,000股。
7.認股價格:以發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。
若當日收盤價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。
8.認股權利期間:
(1)本認股權憑證之存續期間自發行日起四年，此一期間內不得轉讓、質押、贈予他人
或作其他方式之處分，但遇認股權人死亡其繼承者不在此限。屆滿後，未行使之員工
認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。
(2)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列認股權憑證授予期間及比例
行使認股權：
認股權憑證授予期間 可行使認股比例(累計)
屆滿 2 年 50%
屆滿 3 年 100%
(3)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失
，或違反本辦法規定，或績效未達約定之目標者，本公司得依情節之輕重撤銷其全部或
部分尚未具行使權之員工認股權憑證，並予以收回註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
1.離職(含自願離職、解聘、免職及資遣)：
(1)已具行使權之認股權憑證，應自離職日起一個月內行使認股權利，並以認股權憑證
存續期間為限，逾期未行使則視同放棄認股權利。但若遇有本辦法所定不得行使認股
權利者，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，惟不得逾本認股權憑證
之存續期間。
(2)未具行使權之認股權憑證，於離職當日起即視為放棄認股權利。
2.調職：
因營運所需，經由公司核定指派轉任為集團關係企業或其他公司之認股權人，其已授予
認股權憑證之權利不受轉任之影響。
3.留職停薪：
(1)已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪生效日起一個月內行使認股權利，並以
認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄認股權利。但若遇有本辦法所定不得
行使認股權利者，其行使期間自得行使

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長：佳軒科技(股)公司代表人：王素琦
(2)董事：歐室食品(股)公司代表人：葉聖文
(3)董事：柏昌投資(股)公司
(4)董事：柏昌投資(股)公司代表人：陳俊宏
(5)獨立董事：何美玥
(6)獨立董事：賀士郡
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成表決權數435,385,952權(比例：97.63%)；反對表決權數526,244權；
無效權數0權；棄權/未投票權數10,039,268權，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:獨立董事：賀士郡
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:貿鴻信息技術(上海)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區天山路641號19幢（1號樓）307室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機軟件、電子產品、網路技術開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案
(2)通過盈餘轉增資發行新股案
(3)通過私募現金增資發行普通股案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/29
1.召開法人說明會之日期：115/05/29
2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
(台北市信義區松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之全球展望夏季投資論壇，說明公司營運成果及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/22
1.召開法人說明會之日期：115/05/22
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：晶華國際酒店
(台北市中山北路二段39巷3號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之產業趨勢暨企業論壇，說明公司營運成果及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13
2.審計委員會通過日期:115/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):465,976
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,060
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,131)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,810,436
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,965,543
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,965,542
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.62
11.期末總資產(仟元):37,726,993
12.期末總負債(仟元):9,383,495
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):28,343,491
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理，
本公司發行國內第九次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已
收足所有應募款項共計新台幣501,188,670元整，並匯撥至存儲專戶銀行
，特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/15
1.召開法人說明會之日期：115/05/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場-3樓A廳
(台北市仁愛路三段157號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之聯合法說會，說明公司營運成果及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/04/29
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理，
本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已
收足所有應募款項共計新台幣15億元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/04/23
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
依據本公司「國內第八次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」及「國內
第九次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂定轉換價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會115年3月30日
金管證發字第1150336227號函同意申報生效在案。本轉換公司債以115年4月23日為
轉換價格訂價基準日，取基準日前1、3、5個營業日之普通股平均收盤價擇一者，
乘以轉換溢價率 106.86%，轉換價格為每股新台幣 43 元。
(2)本公司發行國內第九次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會115年3月30日
金管證發字第11503362271號函同意申報生效在案。本轉換公司債以115年4月23日為
轉換價格訂價基準日，取基準日前1、3、5個營業日之普通股平均收盤價擇一者，
乘以轉換溢價率 104.37%，轉換價格為每股新台幣 42 元。

1.事實發生日:115/04/14
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：民國115年04月14日。
(2)代收價款行庫：台新國際商業銀行建北分行
(3)存儲專戶行庫：永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：114年重大關係人交易報告
(6)：私募辦理情形報告
(7)：本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債暨第九次無擔保轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：解除董事競業禁止之限制案
(3)：盈餘轉增資發行新股案
(4)：私募現金增資發行普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：新增報告事項(7)本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債暨
第九次無擔保轉換公司債執行情形報告
新增承認事項(2)114年度盈餘分配案
新增討論事項(3)盈餘轉增資發行新股案
新增討論事項(4)私募現金增資發行普通股案

1.董事會決議日期:115/04/14
2.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6及相關函令之規定擇定特定人，以策略性投資人為限，洽定
應募人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。為配合公司未來發展、改善
財務結構、提升公司獲利能力，引進對本公司有助益之策略聯盟夥伴實有其必要性。
預計透過其經驗、技術及知識之協助，可提升營業績效，有助公司未來穩定成長。
4.私募股數或張數:不超過30,000,000股。
5.得私募額度:
不超過30,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分2次辦理。
第1次不超過15,000,000股，第2次不超過15,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價。
本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成，其訂定方式係依現行法令規定訂定，
應屬合理。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會
授權董事會，依法令規定視日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:
本次辦理私募資金用途皆為充實營運資金、償還借款及轉投資生技產業。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三年內
不得自由轉讓之限制，更可確保公司與策略性投資人之穩定長期關係，故擬採私募方式
募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定
，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象
外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時
狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條
件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關
事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂
定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環
境而須訂定或修正時，亦授權董事會全權處理之。

1.董事會決議變更日期:115/04/14
2.原計畫申報生效日期:NA
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
本公司於114年6月26日經股東常會通過以不超過30,000,000股之額度內辦理私募
現金增資普通股，並預計於股東會決議日起一年內分2次辦理。因辦理期限將屆，
然尚無洽定特定人，故於115年4月14日董事會決議剩餘期限內不繼續辦理該次私募
事宜。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/14
2.增資資金來源:盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣379,101,070元，發行股數：37,910,107股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配股不足一股之畸零股份，得由股東自股票停止過戶日起5日內，向本公司股務代理
機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止
(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。凡參加帳簿
劃撥配發股票之股東，其未滿壹股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
上述股東配股率依本公司截至115年4月2日止流通在外股數(含可轉換公司債已轉換
普通股但尚未辦理變更登記之股數)並扣除庫藏股後為758,202,125股計算，如嗣後
本公司已發行或流通在外股數，因本公司買回、轉讓庫藏股、本公司員工執行員工
認股權、可轉換公司債持有人申請轉換普通股、私募現金增資發行普通股或依其他
法令等因素致生變動，而需調整股東配股率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。

1. 董事會擬議日期：115/04/14
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.75000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,326,853,719
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：37,910,107
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣湖口鄉光復北路21巷1號部分廠房
2.事實發生日:115/3/31~115/3/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
承租廠房面積：48.2坪。
每月每坪租金：新台幣 1,250元(未稅)。
每月租金總金額：新台幣 60,250元(未稅)。
使用權資產總金額：新台幣1,800,065元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：豐華生物科技股份有限公司
與公司之關係：豐華生物科技(股)公司100%持有得益生物科技(股)公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
合約期間自民國115年04月01日至民國118年03月31日止，
為期3年，租金為每月每坪1,250元（未税）。
施工期間免計租金，自115年9月開始收取租金。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考估價報告及雙方議價結果，經董事會決議通過。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：
每月每坪租金：新台幣 1,260元(未稅)。
每月租金總金額：新台幣 60,732元(未稅)。
使用權資產總金額：新台幣1,800,872元。
13.專業估價師姓名:
楊哲豪
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供加工生產使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
無監察人也無審計委員會
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣湖口鄉光復北路21巷1號部分廠房
2.事實發生日:115/3/31~115/3/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
承租廠房面積：48.2坪。
每月每坪租金：新台幣 1,250元(未稅)。
每月租金總金額：新台幣 60,250元(未稅)。
使用權資產減少總金額：新台幣1,800,065元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：得益生物科技股份有限公司
與公司之關係：豐華生物科技(股)公司100%持有得益生物科技(股)公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
合約期間自民國115年04月01日至民國118年03月31日止，
為期3年，租金為每月每坪1,250元（未税）。
廠房施工期間免計租金，自115年9月開始收取租金。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考估價報告及雙方議價結果，經董事會決議通過。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：
每月每坪租金：新台幣 1,260元(未稅)。
每月租金總金額：新台幣 60,732元(未稅)。
使用權資產總金額：新台幣1,800,872元。
13.專業估價師姓名:
楊哲豪
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供子公司加工生產使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
無監察人也無審計委員會
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/22
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依據金融監督管理委員會民國114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定，
修訂「國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」及「國內第七次無擔保轉換公司
債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委員會民國114年12月19日金管證發字
第1140368221號函核備在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司「國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」及「國內第七次無擔保轉換
公司債發行及轉換辦法」修訂條文對照內容，請參閱本公司114年11月11日發布之
重大訊息，申報核准後完整之「國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」及
「國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，請至公開資訊觀測站「債券發行
資訊查詢」。

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依本公司114年11月11日修訂「國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人
公告，債權人異議期間自114年11月11日至114年12月12日止。
6.因應措施:
(1)截至114年12月12日止，債權人聲明異議期間已屆滿三十日以上，尚無債權人異議
聲明通知送達本公司。
(2)本公司將依公司法第248條第4項規定，將修訂後「國內第七次無擔保轉換公司債發行
及轉換辦法」呈奉證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依本公司114年11月11日修訂「國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人
公告，債權人異議期間自114年11月11日至114年12月12日止。
6.因應措施:
(1)截至114年12月12日止，債權人聲明異議期間已屆滿三十日以上，尚無債權人異議
聲明通知送達本公司。
(2)本公司將依公司法第248條第4項規定，將修訂後「國內第六次有擔保轉換公司債發行
及轉換辦法」呈奉證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:
國光生物科技(股)公司普通股
2.交易日期:113/12/17~114/11/14
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年11月14日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：15,239,000股
每股平均價格：新台幣19.94元
總金額：新台幣303,922仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益13,312仟元
7.與交易標的公司之關係:
玉晟管顧持有國光 2.66%股權 (114Q3)
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(玉晟管顧)
累計數量：5,500,000股
累計金額：新台幣104,413仟元
持股比例：1.28%
權利受限情形：質押10,800仟股

(晟德)
累計數量：1,365,000股
累計金額：新台幣41,024仟元
持股比例：0.32%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例: 1.56%
占歸屬於母公司業主之權益比例: 1.97%
營運資金數額: 新台幣(749,315)仟元
10.取得或處分之具體目的:
公司理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/13
1.召開法人說明會之日期：114/11/13
2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分
3.召開法人說明會之地點：台北市101大樓88樓
(台北市信義區信義路5段7號88樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林榮錦
4.舊任者簡歷:博晟生醫(股)公司董事、益安生醫(股)公司董事
5.新任者姓名:林榮錦
6.新任者簡歷:博晟生醫(股)公司董事、益安生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:組織調整，重新選任
9.新任生效日期:114/11/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/11/11
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。

二、本公司業經114年11月11日董事會決議通過修訂「國內第七次無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿(114年12月12日)後，按
公司法第248條第4項規定，呈奉證券主管機關申報核准。

三、本公司各債權人對於本次修訂「國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」
，如有異議者，請自本公告日起至114年12月12日止之期限內，檢附相關債權證明文件
，以書面方式掛號郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便依法處理，受理地址
：台北市南港區園區街3之2號7樓H棟(晟德大藥廠股份有限公司 營運管理處) ，逾期
未表示即視為無異議，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/11/11
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。

二、本公司業經114年11月11日董事會決議通過修訂「國內第六次有擔保轉換公司債
發行及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿(114年12月12日)後，按
公司法第248條第4項規定，呈奉證券主管機關申報核准。

三、本公司各債權人對於本次修訂「國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」
，如有異議者，請自本公告日起至114年12月12日止之期限內，檢附相關債權證明文件
，以書面方式掛號郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便依法處理，受理地址
：台北市南港區園區街3之2號7樓H棟(晟德大藥廠股份有限公司 營運管理處) ，逾期
未表示即視為無異議，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/11/11
2.原公告申報日期:111/12/08
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司111.12.08董事會決議發行國內第七次無擔保轉換公司債，本案業經
金融監督管理委員會112年3月2日金管證發字第11103676831號函申報生效在案。

(2)辦法修訂前內容如下:
九﹑轉換期間：
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(112年7月28日)起，至到期日
(117年4月27日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)本公司無償配股停止過戶
日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派
基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止
；(四)辦理股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一
日止，不得請求轉換外，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有限公司
(以下簡稱「集保公司」)向本公司之股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉
換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十
五條規定辦理。
前項變更面額之停止轉換（認購）起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日
。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換（認購）期間。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定，修訂本
公司「國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，轉換公司債持有者不受股東
常會及股東臨時會停止過戶期間轉換限制，以提升投資人權益。

(2)辦法修訂後內容如下:
九﹑轉換期間：
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(112年7月28日)起，至到期日
(117年4月27日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)本公司無償配股停止過戶
日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派
基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止
；(四)辦理股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一
日止，不得請求轉換外，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有限公司
(以下簡稱「集保公司」)向本公司之股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉
換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十
五條規定辦理。
前項變更面額之停止轉換（認購）起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日
。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換（認購）期間。前項依法停止
過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:
本公司114.11.11董事會通過「國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉讓辦法」
修訂後，將於公開資訊觀測站公告相關資訊，並指定30日以上期間，債權人得於
公告期間向本公司提出異議。

1.事實發生日:114/11/11
2.原公告申報日期:111/12/08
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司111.12.08董事會決議發行國內第六次有擔保轉換公司債，本案業經
金融監督管理委員會112年3月2日金管證發字第1110367683號函申報生效在案。

(2)辦法修訂前內容如下:
九﹑轉換期間：
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(112年7月27日)起，至到期日
(117年4月26日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)本公司無償配股停止過戶
日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派
基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止
；(四)辦理股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一
日止，不得請求轉換外，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有限公司
(以下簡稱「集保公司」)向本公司之股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉
換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十
五條規定辦理。本公司並應依櫃檯買賣中心規定之期限，於前述無償配股停止過戶除
權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前將停
止轉換之期間予以公告。
前項變更面額之停止轉換（認購）起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日
。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換（認購）期間。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定，修訂本
公司「國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，轉換公司債持有者不受股東
常會及股東臨時會停止過戶期間轉換限制，以提升投資人權益。

(2)辦法修訂後內容如下:
九﹑轉換期間：
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(112年7月27日)起，至到期日
(117年4月26日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)本公司無償配股停止過戶
日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派
基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止
；(四)辦理股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一
日止，不得請求轉換外，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有限公司
(以下簡稱「集保公司」)向本公司之股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉
換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十
五條規定辦理。本公司並應依櫃檯買賣中心規定之期限，於前述無償配股停止過戶除
權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前將停
止轉換之期間予以公告。
前項變更面額之停止轉換（認購）起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日
。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換（認購）期間。前項依法停止
過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:
本公司114.11.11董事會通過「國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉讓辦法」
修訂後，將於公開資訊觀測站公告相關資訊，並指定30日以上期間，債權人得於
公告期間向本公司提出異議。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,116,677
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):453,681
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,769
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,037,720
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,540,198
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,540,198
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.52
11.期末總資產(仟元):25,809,420
12.期末總負債(仟元):6,171,996
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,637,418
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/25
1.召開法人說明會之日期：114/08/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元富證券11樓教育訓練室
(台北市敦化南路二段97號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券所舉辦之生技產業論壇，說明公司營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/08/14
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原iXBRL申報之「母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數」誤植為
4,552,679股，更正為14,461,679股。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正iXBRL114年第2季資產負債表
7.更正前金額/內容/頁次:
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)：4,552,679
8.更正後金額/內容/頁次:
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)：14,461,679
9.因應措施:修正後重新上傳iXBRL申報至公開資訊站。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/08/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王素琦 / 投資長兼營運管理長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司
4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經代理主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
王素琦 / 投資長兼營運管理長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司董事
(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事
(3)北京加科思新藥研發有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號
(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：安徽省宿州市經濟技術開發區外環路南979號
(3)北京加科思新藥研發有限公司：北京市北京經濟技術開發區經海三路105號院8號樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司：功能性益生菌研發生產
(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：功能性益生菌研發生產
(3)北京加科思新藥研發有限公司：新藥研發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
a.資本公積配發現金股利新台幣 543,732,624 元，每股配發 0.75 元。
b.盈餘配發股票股利新台幣 362,488,420 元，每仟股無償配發 50 股。
(2)變更後發放股利種類及金額:
a.資本公積配發現金股利新台幣 543,732,624 元，每股配發0.76039306 元。
b.盈餘配發股票股利新台幣 362,488,420 元，每仟股無償配發 50.69287188 股。
(3)變更原因:
因本公司買回庫藏股，致流通在外股數發生變動，故調整股東配股率及發放現金比率。
4.除權（息）交易日:114/10/03
5.最後過戶日:114/10/07
6.停止過戶起始日期:114/10/08
7.停止過戶截止日期:114/10/12
8.除權（息）基準日:114/10/12
9.債券最後申請轉換日期:114/09/11
10.債券停止轉換起始日期:114/09/15
11.債券停止轉換截止日期:114/10/12
12.現金股利發放日期:114/11/10
13.其他應敘明事項:如嗣後因股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配股率及
發放現金比率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司國內第五次有擔保轉換公司債將於114年9月8日到期。
6.因應措施:本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司國內第五次有擔保轉換公司債將於114年9月8日到期，
並於到期日之次一營業日起(114年9月9日)終止上櫃買賣。
(2)本公司預計於114年9月19日將到期償還款項以匯款或郵寄支票方式交付各債權人，
郵匯費將自償還價款中扣除。

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司國內第四次有擔保轉換公司債將於114年9月7日到期。
6.因應措施:本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司國內第四次有擔保轉換公司債將於114年9月7日到期，
並於到期日之次一營業日起(114年9月8日)終止上櫃買賣。
(2)本公司預計於114年9月18日將到期償還款項以匯款或郵寄支票方式交付各債權人，
郵匯費將自償還價款中扣除。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):757,570
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):309,989
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,546
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(216,691)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(177,396)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(177,396)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.25)
11.期末總資產(仟元):23,673,776
12.期末總負債(仟元):6,872,684
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):16,801,086
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
益安生醫股份有限公司(以下簡稱益安) (上櫃股票代號6499)
2.交易日期:114/5/15~114/7/28
3.董事會通過日期: 民國114年6月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：2,426,000股
每股平均價格：新台幣126.12元
交易總金額：新台幣305,974仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益：新台幣270,928仟元
7.與交易標的公司之關係:
本公司為益安之法人董事。
益安為本公司採權益法投資之公司。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(晟德)
累計數量：24,985,028股
累計金額：新台幣464,521仟元
持股比例：27.09%
權利受限情形：質押9,800仟股

(子公司)無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：82.47%
占歸屬於母公司業主之權益比例：110.25%
營運資金數額：新台幣(749,315)仟元
10.取得或處分之具體目的:
考量整體資產配置
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月6日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
1.本公司自114.05.15至114.06.06於董事長權限內出售益安150,000股,
總交易金額為新台幣15,797仟元。
2.本公司於114.06.06公告董事會授權董事長，於益安每股價格新台幣100元(含)以上時，
視市場狀況於證券交易公開市場處分5,000,000股。
本公司自114.06.12至114.07.28期間，實際已執行處分益安共2,276,000股，
總交易金額為新台幣290,177仟元, 每股平均價格為新台幣127.49元，
已達公告標準，依法公告之。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/07/25
1.召開法人說明會之日期：114/07/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：南港展覽館1館5樓507會議室
(台北市南港區經貿二路1號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心與元大證券聯合主辦之2025「臺灣生技產業高峰論壇」。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.法律事件之當事人:偉宸投資有限公司、蔡佩珍及晟德大藥廠股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:114年度商調字第18號
4.事實發生日:114/06/30
5.發生原委(含爭訟標的):
財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心訴請解任蔡佩珍及偉宸投資有限公司
於本公司之董事職務。
6.處理過程:接獲起訴狀及調解程序通知。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務無影響。
8.因應措施及改善情形:委請律師研議後續處理方式。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)何美玥
(2)賀士郡
(3)顏國隆
4.舊任者簡歷:
(1)何美玥:日月光投資控股(股)公司獨立董事
(2)賀士郡:關貿網路(股)公司副董事長
(3)顏國隆:有成精密(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)何美玥
(2)賀士郡
(3)郭力維
6.新任者簡歷:
(1)何美玥:日月光投資控股(股)公司獨立董事
(2)賀士郡:關貿網路(股)公司副董事長
(3)郭力維:Aqua Stream Co., Ltd 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/19
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)何美玥
(2)賀士郡
4.舊任者簡歷:
(1)何美玥:日月光投資控股(股)公司獨立董事
(2)賀士郡:關貿網路(股)公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)何美玥
(2)賀士郡
(3)郭力維
6.新任者簡歷:
(1)何美玥:日月光投資控股(股)公司獨立董事
(2)賀士郡:關貿網路(股)公司副董事長
(3)郭力維:Aqua Stream Co., Ltd 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/19
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：佳軒科技股份有限公司
(2)董事：佳軒科技股份有限公司代表人王素琦
(3)董事：儷榮科技股份有限公司代表人林佳陵
(4)董事：張博智
(5)獨立董事：何美玥
(6)獨立董事：賀士郡
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成表決權數403,265,840權 (比例:96.99%)；反對表決權數492,989權；無效權數0權；
棄權/未投票權數12,009,533權，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：王素琦 (佳軒科技股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司董事
(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事
(3)北京加科思新藥研發有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號
(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：安徽省宿州市經濟技術開發區外環路南979號
(3)北京加科思新藥研發有限公司：北京市北京經濟技術開發區經海三路105號院8號樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司：功能性益生菌研發生產
(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：功能性益生菌研發生產
(3)北京加科思新藥研發有限公司：新藥研發
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王素琦
4.舊任者簡歷:晟德大藥廠董事長
5.新任者姓名:王素琦
6.新任者簡歷:晟德大藥廠董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.法人名稱:
舊任以法人當選之董事
(1)儷榮科技股份有限公司
(2)偉宸投資有限公司
(3)柏昌投資股份有限
新任以法人當選之董事
(1)歐室食品股份有限公司
(2)柏昌投資股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)儷榮科技股份有限公司指派代表人：林佳陵
(2)偉宸投資有限公司指派代表人：蔡佩珍
(3)柏昌投資股份有限公司指派代表人：陳俊宏
4.舊任者簡歷:
(1)儷榮科技股份有限公司指派代表人林佳陵：晟德大藥廠(股)公司董事
(2)偉宸投資有限公司指派代表人蔡佩珍：晟德大藥廠(股)公司董事
(3)柏昌投資股份有限公司指派代表人陳俊宏：元富證券(股)公司董事長
5.新任者姓名:
(1)歐室食品股份有限公司指派代表人：葉聖文
(2)柏昌投資股份有限公司指派代表人：陳俊宏
6.新任者簡歷:
(1)歐室食品股份有限公司指派代表人葉聖文：順天醫藥生技(股)公司總經理
(2)柏昌投資股份有限公司派代表人陳俊宏：元富證券(股)公司董事長
7.異動原因:本公司全面改選董事，新任法人當選之董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/20至114/05/19
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事
(1)佳軒科技(股)公司代表人：王素琦
(2)蔡長海
(3)儷榮科技(股)公司
(4)偉宸投資有限公司
(5)柏昌投資(股)公司
(6)張博智
(二)獨立董事
(1)何美玥
(2)賀士郡
4.舊任者簡歷:
(一)董事
(1)佳軒科技(股)公司代表人王素琦:晟德大藥廠(股)公司董事長
(2)蔡長海:中國醫藥大學暨醫療體系董事長
(3)儷榮科技(股)公司:晟德大藥廠(股)公司董事
(4)偉宸投資有限公司:晟德大藥廠(股)公司董事
(5)柏昌投資(股)公司:佳和實業(股)公司董事
(6)張博智:博晟生醫(股)公司公關處長
(二)獨立董事
(1)何美玥:日月光投資控股(股)公司獨立董事
(2)賀士郡:關貿網路(股)公司副董事長
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事
(1)佳軒科技(股)公司：代表人王素琦
(2)蔡長海
(3)儷榮科技(股)公司：代表人林佳陵
(4)歐室食品(股)公司
(5)柏昌投資(股)公司
(6)張博智
(二)獨立董事
(1)何美玥
(2)賀士郡
(3)郭力維
6.新任者簡歷:
(一)董事
(1)佳軒科技(股)公司代表人王素琦:晟德大藥廠(股)公司董事長
(2)蔡長海:中國醫藥大學暨醫療體系董事長
(3)儷榮科技(股)公司代表人林佳陵:晟德大藥廠(股)公司董事
(4)歐室食品(股)公司:永昕生物醫學(股)公司董事
(5)柏昌投資(股)公司:佳和實業(股)公司董事
(6)張博智:博晟生醫(股)公司公關處長
(二)獨立董事
(1)何美玥:日月光投資控股(股)公司獨立董事
(2)賀士郡:關貿網路(股)公司副董事長
(3)郭力維:Aqua Stream Co., Ltd 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)佳軒科技(股)公司：25,423,365股
代表人王素琦：1,295,384股
(2)蔡長海：0股
(3)儷榮科技(股)公司：66,161,405股
代表人林佳陵：5,142,468股
(4)歐室食品(股)公司：41,488,084股
(5)柏昌投資(股)公司：80,000股
(6)張博智：2,091,727股
(二)獨立董事
(1)何美玥：0股
(2)賀士郡：0股
(3)郭力維：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/19
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補暨盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事（含獨立董事）當選名單如下，共計九席：
(1)董事：
佳軒科技股份有限公司：代表人王素琦
蔡長海
儷榮科技股份有限公司：代表人林佳陵
歐室食品股份有限公司
柏昌投資股份有限公司
張博智
(2)獨立董事：
何美玥
賀士郡
郭力維
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過承認追認本公司國內第六次有擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司債
資金運用計畫變更案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過資本公積發放現金案。
(4)通過私募現金增資發行普通股案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。