太醫（4126）重大訊息與最新進度

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/17
1.召開法人說明會之日期：115/08/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 50 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，會中本公司將就已公開發布之115年第2季財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05
2.審計委員會通過日期:115/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,184,631
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):386,496
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):251,473
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):267,480
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):215,710
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):215,710
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.97
11.期末總資產(仟元):4,190,059
12.期末總負債(仟元):1,333,583
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,856,476
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28
2.董事會預計召開日期:115/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/29
1.召開法人說明會之日期：115/06/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司召開法人說明會，會中本公司將就已公開發布之115年第1季財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣326,700,000元(每股配發新台幣4.5元)
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長:亞瓦投資股份有限公司代表人鍾安婷
(2)董事:益德股份有限公司代表人洪仲凱
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事長:亞瓦投資股份有限公司代表人鍾安婷
亞瓦投資股份有限公司董事長
凱依提亞投資股份有限公司董事長
(2)董事:益德股份有限公司代表人洪仲凱
聯合骨科器材股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數
過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案，
配發股東現金紅利新台幣326,700,000元(每股配發新台幣4.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告
書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):581,571
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):182,014
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):116,507
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):130,593
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,468
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,468
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.44
11.期末總資產(仟元):3,977,432
12.期末總負債(仟元):905,525
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,071,907
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/28
2.董事會預計召開日期:115/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/26
1.召開法人說明會之日期：115/03/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 50 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，會中本公司將就已公開發布之114年財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖金輝，太平洋醫材股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/03/26
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：銅鑼灣會館(苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路78號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)：解除董事及其代表人競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，本公司訂定自115年3月6日起至115年3月16日
下午5時止受理股東提案，受理處所：台北市北投區大業路160號4樓(本公司董事會)

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：326,700,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,405,903
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):738,888
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):473,346
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):476,521
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):382,870
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):382,870
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.27
11.期末總資產(仟元):3,919,267
12.期末總負債(仟元):951,828
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,967,439
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/24
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/05
2.審計委員會通過日期:114/11/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,829,414
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):585,779
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):382,570
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):369,638
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):294,962
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):294,962
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.06
11.期末總資產(仟元):3,778,516
12.期末總負債(仟元):904,275
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,874,241
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第3季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/10/23
1.召開法人說明會之日期：114/10/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券與櫃買中心合辦之線上「台灣投資論壇」，會中本公司將就已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市北投區大業路162號2樓建物含1車位
2.事實發生日:114/8/6~114/8/6
3.董事會通過日期: 民國114年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：租賃面積333.14平方公尺（約100.77坪）
每單位價格：每坪租金新台幣1,092元，每月租金110,000元(含稅)
使用權資產總金額：5,947,182元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：亞瓦投資股份有限公司
與公司之關係：本公司法人董事，亦為本公司董事長投資公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人原因：與本公司現有辦公室同棟，利於統一管理與提升運作效率
前次移轉之所有人：一品光學工業股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人之相互關係：非關係人
前次移轉日期：104年5月26日
移轉金額：新台幣30,248,948元(含稅)
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：租期5年，依合約按月支付租金110,000元(含稅)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依內政部不動產交易時價資料，參考市場行情，經董事會決議通過
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運擴展需求，擬作台北營運辦公室擴充用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
詹志俊
張安佐
陳思慎
4.舊任者簡歷:
詹志俊，醫電鼎眾股份有限公司董事長
張安佐，國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
陳思慎，連線商業銀行副總經理
5.新任者姓名:
詹志俊
張安佐
陳思慎
6.新任者簡歷:
詹志俊，醫電鼎眾股份有限公司董事長
張安佐，國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
陳思慎，連線商業銀行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
10.新任生效日期:114/08/06
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,170,275
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):386,891
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):253,438
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):206,447
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):164,424
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):164,424
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.26
11.期末總資產(仟元):4,050,114
12.期末總負債(仟元):1,306,431
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,743,683
14.其他應敘明事項:無

1.本公司收到書面通知日期:114/08/05
2.買進本公司股權日期:114/07/07
3.買進股權之公司名稱:可成科技(股)公司之子公司:
可耀(股)公司、益盛(股)公司、益德(股)公司、益發(股)公司、益釧(股)公司、
可仁醫學科技(股)公司
4.該公司主要營業項目:一般投資業、醫療器材製造及買賣
5.該公司持股比率:33.35%
6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再
行通知本公司之日期及內容:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第2季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/07/25
1.召開法人說明會之日期：114/07/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：南港展覽館1館5樓507會議室(台北市南港區經貿二路1號5樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心與元大證券合辦之「臺灣生技產業高峰論壇」，會中本公司將就已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣363,000,000元(每股配發新台幣5元)
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/06
6.停止過戶起始日期:114/07/07
7.停止過戶截止日期:114/07/11
8.除權（息）基準日:114/07/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/01
13.其他應敘明事項:因最後過戶日114年7月6日適逢假日，請於114年7月4日前
洽本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續。

1.股東會決議日:114/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:益德股份有限公司代表人洪仲凱
(2)獨立董事:錢耀祖
(3)獨立董事:張安佐
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:益德股份有限公司代表人洪仲凱
可成科技股份有限公司經理
可仁醫學科技股份有限公司法人董事代表人
仁義醫材科技股份有限公司法人董事代表人
仁和醫材科技股份有限公司法人董事代表人
永明生技投資股份有限公司法人董事代表人
邦特生物科技股份有限公司法人董事代表人
(2)獨立董事:錢耀祖
邦特生物科技股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:張安佐
泰金投資控股股份有限公司獨立董事
倍力資訊股份有限公司獨立董事
直接跟農夫買股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數
過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
詹志俊
張安佐
陳思慎
4.舊任者簡歷:
詹志俊，醫電鼎眾股份有限公司董事長
張安佐，國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
陳思慎，連線商業銀行副總經理
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
錢耀祖
張安佐
詹志俊
林孟慧
4.舊任者簡歷:
錢耀祖，邦特生物科技股份有限公司獨立董事
張安佐，國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
詹志俊，醫電鼎眾股份有限公司董事長
林孟慧，普生股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:
錢耀祖
張安佐
詹志俊
林孟慧
6.新任者簡歷:
錢耀祖，邦特生物科技股份有限公司獨立董事
張安佐，國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
詹志俊，醫電鼎眾股份有限公司董事長
林孟慧，普生股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
10.新任生效日期:114/07/01
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾安婷
4.舊任者簡歷:太平洋醫材股份有限公司董事長
5.新任者姓名:亞瓦投資股份有限公司代表人鍾安婷
6.新任者簡歷:太平洋醫材股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鍾安婷、益德股份有限公司代表人洪仲凱、益盛股份有限公司代表人江孟洸
獨立董事：錢耀祖、張安佐、詹志俊、林孟慧
4.舊任者簡歷:
董事：鍾安婷，太平洋醫材股份有限公司董事長
董事：益德股份有限公司代表人洪仲凱，可成科技股份有限公司經理
董事：益盛股份有限公司代表人江孟洸，太平洋醫材股份有限公司總經理
獨立董事：錢耀祖，邦特生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：張安佐，國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
獨立董事：詹志俊，醫電鼎眾股份有限公司董事長
獨立董事：林孟慧，普生股份有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：亞瓦投資股份有限公司代表人鍾安婷、益德股份有限公司代表人洪仲凱、
益盛股份有限公司代表人江孟洸
獨立董事：錢耀祖、張安佐、詹志俊、林孟慧
6.新任者簡歷:
董事：亞瓦投資股份有限公司代表人鍾安婷，太平洋醫材股份有限公司董事長
董事：益德股份有限公司代表人洪仲凱，可成科技股份有限公司經理
董事：益盛股份有限公司代表人江孟洸，太平洋醫材股份有限公司總經理
獨立董事：錢耀祖，邦特生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：張安佐，國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
獨立董事：詹志俊，醫電鼎眾股份有限公司董事長
獨立董事：林孟慧，普生股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：亞瓦投資股份有限公司代表人鍾安婷 1,333,829股
董事：益德股份有限公司代表人洪仲凱 4,047,000股
董事：益盛股份有限公司代表人江孟洸 3,254,000股
獨立董事：錢耀祖 0股
獨立董事：張安佐 0股
獨立董事：詹志俊 0股
獨立董事：林孟慧 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
11.新任生效日期:114/07/01
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案，
配發股東現金紅利新台幣363,000,000元(每股新台幣5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告
書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十七屆董事(含獨立董事)，任期自
114年7月1日起至117年6月30日止，當選名單如下：
董事：亞瓦投資股份有限公司代表人鍾安婷、益德股份有限公司代表人洪仲凱、
益盛股份有限公司代表人江孟洸
獨立董事：錢耀祖、張安佐、詹志俊、林孟慧
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/06
2.審計委員會通過日期:114/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):604,537
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204,107
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):132,757
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):165,899
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):132,719
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):132,719
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
11.期末總資產(仟元):3,998,830
12.期末總負債(仟元):923,875
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,074,955
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/04/07
1.召開法人說明會之日期：114/04/07
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，會中本公司將就已公開發布之113年財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：363,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:銅鑼灣會館(苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路78號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度董事酬金報告
(5)關係人交易情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:選任第十七屆董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:依公司法規定公告受理股東提案、提名期間及處所：
受理期間：114年3月21日至114年3月31日下午5時止
受理處所：台北市北投區大業路160號4樓(本公司董事會)

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過日期:114/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,345,254
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):746,843
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):489,773
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):556,815
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):447,846
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):447,846
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.17
11.期末總資產(仟元):3,881,794
12.期末總負債(仟元):939,568
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,942,226
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/18
2.董事會預計召開日期:114/02/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/10
2.公司名稱:太平洋醫材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度12月份營業概況
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年12月份與113年12月份之簡易比較表(單位:新台幣仟元)
會計科目 112年12月份自結數 113年12月份自結數 較去年同期變動率
-------- ------------------ -------------------- -------------------
營業收入 169,312 218,381 28.98 %
營業利益 32,713 38,986 19.18 %
稅前利益 31,075 38,995 25.49 %
(2)本公司112年1至12月份與113年1至12月份之簡易比較表(單位:新台幣仟元)
會計科目 112年1至12月份自結數 113年1至12月份自結數 較去年同期變動率
-------- -------------------- -------------------- -------------------
營業收入 2,320,209 2,345,254 1.08 %
營業利益 498,014 489,773 -1.65 %
稅前利益 525,492 556,815 5.96 %
(3)此自結數尚未經會計師查核或核閱，實際獲利數字以本公司公告之每季經會計
師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明。