天良（4127）重大訊息與最新進度

1.股東常會日期:115/10/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/09/24
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，
經董事會決議自民國116年01月01日起，
改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理，
並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自民國116年01月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄至台北市大安區敦化南路二段65號10樓，
元大證券股份有限公司股務代理部，連絡電話：02-2586-5859。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/09/24
2.舊會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
賴家裕
4.舊任簽證會計師姓名2:
賴永吉
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃欣婷
7.新任簽證會計師姓名2:
池世欽
8.變更會計師之原因:
因應公司未來營運發展及內部管理需要。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/09/24
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日:115/08/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:沈耀祖/公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:經理人為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01～115/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):383,002
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,356
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,462
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,371
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,371
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.06
11.期末總資產(仟元):1,223,350
12.期末總負債(仟元):704,100
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):519,250
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王玉惠/財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣碧萍/財務處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王玉惠/財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王知懷/財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、公司治理主管
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王玉惠/財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈耀祖/公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 蕭文峰
(2)獨立董事 杜益揚
(3)獨立董事 江美玲
4.舊任者簡歷:
(1)蕭文峰 日丰會計師事務所-會計師
(2)杜益揚 利陽會計師事務所-會計師、工信工程股份有限公司-獨立董事
(3)江美玲 凡奇生物科技有限公司-執行長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 潘羿文
(2)獨立董事 曾永仁
(3)獨立董事 洪語瑄
6.新任者簡歷:
(1)潘羿文 翊揚會計師事務所-執業會計師
(2)曾永仁 泰山企業有限公司-副理
(3)洪語瑄 富筑廣告行銷有限公司-銷售顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/18
10.新任生效日期:115/07/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 蕭文峰
(2)獨立董事 杜益揚
(3)獨立董事 江美玲
4.舊任者簡歷:
(1)蕭文峰 日丰會計師事務所-會計師
(2)杜益揚 利陽會計師事務所-會計師、工信工程股份有限公司-獨立董事
(3)江美玲 凡奇生物科技有限公司-執行長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 潘羿文
(2)獨立董事 曾永仁
(3)獨立董事 洪語瑄
6.新任者簡歷:
(1)潘羿文 翊揚會計師事務所-執業會計師
(2)曾永仁 泰山企業有限公司-副理
(3)洪語瑄 富筑廣告行銷有限公司-銷售顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/18
10.新任生效日期:115/07/31
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:詹漢山
4.舊任者簡歷:康禾法律事務所執業律師
5.新任者姓名:許曜廷
6.新任者簡歷:星雲股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/07/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/31
2.法人名稱:星雲電腦股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)張碩文
(2)白家綺
4.舊任者簡歷:
(1)張碩文 世紀民生科技股份有限公司-總經理
(2)白家綺 東山在綺有限公司-董事長
5.新任者姓名:
(1)沈耀祖
(2)何偉銘
6.新任者簡歷:
(1)沈耀祖 星雲電腦股份有限公司-副總經理
(2)何偉銘 立法委員廖偉翔/台中市議員黃馨慧-專任助理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/07/31-118/07/30
9.新任生效日期:115/07/31
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/07/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
星雲電腦股份有限公司代表人:張碩文
星雲電腦股份有限公司代表人:許曜廷
星雲電腦股份有限公司代表人:朱麗娟
星雲電腦股份有限公司代表人:白家綺
潘羿文獨立董事
曾永仁獨立董事
洪語瑄獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:董事任期
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
經表決結果贊成權數29,235,246權，反對權數3,336權，無效權數0權，棄權及未投票
權數15,983權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之99.93%，表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 怡泰投資股份有限公司代表人:詹漢山
(2)董事 陳炳焜
(3)獨立董事 蕭文峰
(4)獨立董事 杜益揚
(5)獨立董事 江美玲
4.舊任者簡歷:
(1)詹漢山 康禾法律事務所-執業律師
(2)陳炳焜 豪航企業有限公司-董事長
(3)蕭文峰 日丰會計師事務所-會計師
(4)杜益揚 利陽會計師事務所-會計師、工信工程股份有限公司-獨立董事
(5)江美玲 凡奇生物科技有限公司-執行長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:張碩文
(2)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:許曜廷
(3)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:朱麗娟
(4)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:白家綺
(5)獨立董事 潘羿文
(6)獨立董事 曾永仁
(7)獨立董事 洪語瑄
6.新任者簡歷:
(1)張碩文 世紀民生科技股份有限公司-總經理
(2)許曜廷 星雲電腦股份有限公司-總經理
(3)朱麗娟 上曜建設開發股份有限公司-財務部經理
(4)白家綺 東山在綺有限公司-董事長
(5)潘羿文 翊揚會計師事務所-執業會計師
(6)曾永仁 泰山企業有限公司-副理
(7)洪語瑄 富筑廣告行銷有限公司-銷售顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
星雲電腦股份有限公司 6,115,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/18
11.新任生效日期:115/07/31
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:115/07/31
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：
全面改選董事七席(含三席獨立董事)案，當選名單如下:
董事 星雲電腦股份有限公司代表人:張碩文
董事 星雲電腦股份有限公司代表人:許曜廷
董事 星雲電腦股份有限公司代表人:朱麗娟
董事 星雲電腦股份有限公司代表人:白家綺
獨立董事 潘羿文
獨立董事 曾永仁
獨立董事 洪語瑄
(2)其他議案：
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/03
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第二次股東常會相關事宜。
6.因應措施:
(1)董事會決議日期:115/07/03
(2)股東會召開日期:115/10/02
(3)股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段147號
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):
實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
(A)民國114年度營業報告。
(B)審計委員會查核報告。
(C)114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(6)召集事由二、承認事項:
(A)承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(B)承認民國114年度虧損撥補案。
(7)召集事由三、討論事項:
(A)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(8)臨時動議:無。
(9)停止過戶起始日期:民國115年08月04日。
(10)停止過戶截止日期:民國115年10月02日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
受理股東提案及提名之相關事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自115年
7月23日至115年8月1日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1.董事會決議日期：115/06/12
2.股東臨時會召開日期：115/07/31
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區大同路一段147號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：改選董事七名(含獨立董事三名)。
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/07/02
9.停止過戶截止日期：115/07/31
10.其他應敘明事項：因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。

1.發生變動日期:115/07/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:乾宇企業有限公司 黃彥豪
4.舊任者簡歷:聯洲企管顧問股份有限公司 副總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:任期中轉讓持股超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/03
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第二次股東常會相關事宜。
6.因應措施:
(1)董事會決議日期:115/07/03
(2)股東會召開日期:115/10/02
(3)股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段147號
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):
實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
(A)民國114年度營業報告書。
(B)審計委員會查核報告書。
(C)114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(6)召集事由二、承認事項:
(A)承諾民國114年度營業報告書及財務報表案。
(B)承諾民國114年度虧損撥補案。
(7)召集事由三、討論事項:
(A)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(8)臨時動議:無。
(9)停止過戶起始日期:民國115年08月04日。
(10)停止過戶截止日期:民國115年10月02日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
受理股東提案及提名之相關事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自115年
7月23日至115年8月1日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1.事實發生日:115/06/25
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於115年6月25日上午9點整召開115年股東常會，截至停止過戶日
止，本公司已發行股份總數為45,760,000股，而出席股東常會股份總數為208,999股，
出席率為0.457%，因未達法定開會股數，經主席依本公司「股東會議事規則」第九條
規定，宣布會議時間延後兩次，惟經延後開會時間，出席股數仍未達法定開會股數，
主席宣布本公司115年股東常會流會。
6.因應措施:董事會再訂定召開股東常會的時間，並依規定公告辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：115/06/12
2.股東臨時會召開日期：115/07/31
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區大同路一段147號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事七名(含獨立董事三名)。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/07/02
12.停止過戶截止日期：115/07/31
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
受理股東之提案及董事候選人提名，受理
處所為本公司，受理期間自115年6月22日
至115年7月1日止，持有本公司已發行股
份總數1%以上股份之股東，得以書面方式
向本公司提出，其他相關事宜將依法公告
之。

1.發生變動日期:115/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:臺北作想股份有限公司 孫初偉
4.舊任者簡歷:百麒會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:任期中轉讓持股超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管(副總經理)
2.發生變動日期:115/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:譚至中/本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:114/06/05
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王玉惠 / 財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:115/06/05
8.其他應敘明事項:
(1)於115年06月05日起發言人由蕭秋華代理發言人暫代，新任發言人俟董事會通過任命
後，將另行公告。
(2)新任財務主管、會計主管、公司治理主管俟審計委員會和董事會通過任命後，將另
行公告。

1.事實發生日:115/05/27
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
----------------------------(單月)-----------------------------------------
期間 最近一月(115年4月) 去年同月(114年4月) 與去年同期增減﹪
營業收入(百萬元) 69 41 68.29%
稅前淨利(百萬元) 3 -15 120.00%(由虧轉盈)
歸屬母公司業主
淨利(百萬元) 3 -15 120.00%(由虧轉盈)
每股盈餘(元) 0.07 -0.33 121.21%(由虧轉盈)
----------------------------(單季)-----------------------------------------
期間 最近一季單季(115年第1季) 去年同期(114年第1季) 與去年同期增減﹪
營業收入(百萬元) 198 117 69.23%
稅前淨利(百萬元) 34 17 100.00%
歸屬母公司業主
淨利(百萬元) 34 18 88.89%
每股盈餘(元) 0.75 0.39 92.31%
-----------------------(最近四季累計)--------------------------------------
(114年第2季至115年第1季)
營業收入(百萬元) 593
稅前淨利(百萬元) 6
歸屬母公司業主淨利(百萬元) 6
每股盈餘(元) 0.14
---------------------------------------------------------------------------
公司每股面額10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上115年04月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之
合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季115年第1季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
(3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經
會計師查核(閱)。

1.接獲公開收購人收購通知之日期:115/5/14
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十
之股東目前持有之股份種類及數量:
稱謂/姓名/持有股份數量/配偶及未成年子女持股及利用他人名義持股
(1)董事長本人/怡泰投資股份有限公司/608,197股/0股
(2)董事長之法人代表人/詹漢山/0股/0股
(3)董事本人/臺北作想股份有限公司/19,876,703股/0股
(4)董事之法人代表人/孫初偉/0股/0股
(5)董事本人/乾宇企業有限公司/1,000股/0股
(6)董事之法人代表人/黃彥豪/0股/0股
(7)董事本人/陳炳焜/0股/0股
(8)獨立董事本人/杜益揚/0股/0股
(9)獨立董事本人/蕭文/0股/0股
(10)獨立董事本人/江美玲/0股/0股
(11)大股東本人/臺北作想股份有限公司/19,876,703股/0股

3.董事會出席人員:董事長怡泰投資股份有限公司代表人詹漢山、董事臺北作想
股份有限公司代表人孫初偉、董事乾宇企業有限公司代表人黃彦豪、
董事陳炳焜、獨立董事杜益揚、獨立董事蕭文及獨立董事江美玲共7席。
本次公開收購應賣股東特定股東臺北作想股份有限公司，故法人董事怡泰投資
股份有限公司代表人詹漢山、法人董事臺北作想股份有限公司代表人孫初偉，
依公司法第206條準用同法第178條規定，不參與本案之討論及表決，並於主席
詹漢山迴避時，由其指定陳炳焜董事暫代本案之主席。

4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源
合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
本公司於115年5月14日接獲世紀民生科技股份有限公司及星雲電腦股份有限公司
申報書及公告之公開收購說明書，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」
第14條規定，被收購公司應設置審議委員會，就本次公開收購人身分與財務狀況、
收購條件公平性及收購資金來源合理性進行查證與審議並就本次收購對本公司股東
提供建議，說明如下：
(一)公開收購人身分與財務狀況：
本公司依據公開收購說明書及其相關附件內容（包括公開收購人決議辦理本次公開
收購之董事會議事錄、公開收購人負履行義務之承諾書、國富浩華聯合會計師事務所
陳昭惠會計師於115年5月13日就本次公開收購出具之公開收購人具有履行支付收購
對價能力確認書)，以及本公司為查證公開收購人身分與財務狀況，查閱公開收購人
於經濟部商業登記公示資料查詢網站及公開資訊觀測站網站之公司基本資料及近期
財務報告等公開資訊。
由前開文件內容可知公開收購人均為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公開發行
公司，股票代號5314世紀民生近年積極布局健康產品、電商通路與智慧應用領域，此
次與股票代號8047星雲電腦聯手併購天良生技，將成為串聯產品端、通路端與終端
消費市場的核心節點，補齊其集團「AI 智能大健康生態系」的關鍵拼圖，公開收購人
之身分並無不當。另外公開收購人最近兩年度償債能力、獲利能力及現金流量等比率
尚屬合理，財務結構尚稱允當。經以上查證，尚未發現公開收購人之身分有疑慮或財務
狀況不佳之情形。公開收購人已由國富浩華聯合會計師事務所陳昭惠會計師於
115年5月13日就本次公開收購出具公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書，顯其
有財務能力支付公開收購對價。
(二)收購條件公平性：
依據本公司委任獨立專家信佑聯合會計師事務所林昶佑會計師於115年5月19日對
本公開收購案出具之股權價格合理性意見書所示，本公司於評價基準日
（即115年5月12日），林

1.接獲公開收購人收購通知之日期:115/05/14
2.審議委員會召開日期:115/05/26
3.會議出席人員:獨立董事杜益揚、獨立董事蕭文及獨立董事江美玲。
4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，
及收購資金來源合理性之查證及審議情形:
（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）
審議委員杜益揚、審議委員蕭文及審議委員江美玲，經審閱
公開收購人世紀民生科技股份有限公司與星雲電腦股份有限公
司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件
（包括安信法律事務所張凱翔律師出具之「法律意見書」
及致和聯合會計師事務所施炳全會計師出具之「取得股權價格
合理性意見書」）、本公司委任獨立專家「信佑聯合會計師事
務所」林昶佑會計師出具之「世紀民生科技股份有限公司及星雲
電腦股份有限公司聯合公開收購天良生物科技企業股份有限公司
股權之價格合理性意見書」、公開收購人世紀民生科技股份有限公
司與星雲電腦股份有限公司之公司基本資料及近期財務報告等
文件後，可知本次公開收購案係依照主管機關規定之公開收購
條件及程序辦理。以下就審議委員會就本次公開收購人身分與
財務狀況、收購條件公平性，以及收購資金來源合理性之查證
情形記錄如下：
(一)公開收購人身分與財務狀況：
本公司依據公開收購說明書及其相關附件內容（包括公開收購人決議
辦理本次公開收購之董事會議事錄、公開收購人負履行義務之承諾書、
國富浩華聯合會計師事務所陳昭惠會計師於115年5月13日就本次公開
收購出具之公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書)，以及本公司
為查證公開收購人身分與財務狀況，查閱公開收購人於經濟部商業登記
公示資料查詢網站及公開資訊觀測站網站之公司基本資料及近期財務報告
等公開資訊。
由前開文件內容可知公開收購人均為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
之公開發行公司，股票代號5314世紀民生近年積極布局健康產品、電商通路
與智慧應用領域，此次與股票代號8047星雲電腦聯手併購天良生技，將成為
串聯產品端、通路端與終端消費市場的核心節點，補齊其集團「AI 智能大健康
生態系」的關鍵拼圖，公開收購人之身分並無不當。另外公開收購人最近兩年度
償債能力、獲利能力及現金流量等比率尚屬合理，財務結構尚稱允當。經以上
查證，尚未發現公開收購人之身分有疑慮或財務狀況不佳之情形。公開收購人已由
國富浩華聯合會計師事務所陳昭惠會計師於115年5月13日就本次公開收購出具
公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書，顯其有財務能力支付公開收購對價。
(二)收購條件公平性：
依據本公司委任獨立專家信佑聯合會計師事務所林昶佑會計師於115年5月19日
對本公開收購案出具之股權價格合理性意見書所示，本公司於評價基準日
（即115年5月12日），林昶佑會計師評估公開收購之合理價格應介於每股
新台幣30.80元至41.56元之間，而公開收購人對本公司普通股之公開收購價格
（即每股新台幣32.71元），落於前述收購價格合理性意見書所載之每股價格區間。
本次公開收購條件應符合公平性。
(三)收購資金來源合理性：
依據公開收購說明書所示，世紀民生公司收購給付所需現金係以自有資金支應，而
星雲公司係以部份自有資金、部份資金向其最終母公司融資取得。公開收購人已由
國富浩華聯合會計師事務所陳昭惠會計師於115年5月13日就本次公開收購出具公開
收購人具有履行支付收購對價能力確認書。依據前述會計師確認書所載，公開收購人
已於115年5月13日將本次公開收購對價新台幣565,817,580元匯至受委任機構開

1.事實發生日:115/05/19
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正115年4月背書保證資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
本月增減金額：-100,000仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
本月增減金額：0仟元
9.因應措施:更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/18
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正115年3月背書保證資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
期末背書保證餘額：100,000仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：21.10
8.更正後金額/內容/頁次:
期末背書保證餘額：0仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：0
9.因應措施:更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/02
1.召開法人說明會之日期：114/12/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券所舉辦之「線上法人說明會」，說明營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/11/14
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」
代理，自115年2月1日起，改委由「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」
辦理，並已於114年11月13日經臺灣集中保管結算所保結稽字第1140028829號函覆
准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年2月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請親臨或郵寄至台北市民生東路四段54號4樓
「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」，
聯絡電話:(02)2718-6425。

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」代理
，經董事會決議，擬自115年2月1日起，改委由「華南永昌綜合證券股份有限公司
股務代理部」辦理。
6.因應措施:本公司股務作業自民國115年2月1日起改委由「華南永昌綜合證券股份
有限公司股務代理部」代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配
股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作
業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市松山區民生東路四段54號4樓之「華南永昌綜合
證券股份有限公司股務代理部」，聯絡電話：(02)2718-6425。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。

1.董事會決議日期:114/11/06
2.發行期間:於主管機關生效通知到達之日起二年內發行，並得視實際需求為一次或分次
發行，實際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)得認股權人須以認股資格基準日前到職滿一年或對本公司有相當貢獻經提報董事長
同意之本公司全職員工、兼職員工及國內外控制或從屬公司全職員工、兼職員工。此處
所稱國內外控制或從屬公司係指符合公司法第三百六十九條之二第一項規定者。
(二)認股資格基準日由董事長決定，實際成為認股權人之員工及其所得認股之數量，將
依據本公司所設定之績效考核、整體貢獻或特殊功績等擬定分配標準，經由董事長核定
後，並經董事會決議後認定之。本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司
薪資報酬委員會同意，再提本公司董事會決議；非具經理人身分者，應先經本公司審計
委員會同意，再提本公司董事會決議。
(三)單一認股權人累計取得本公司依處理準則第56條之1第一項規定發行之員工認股權
憑證得認購股數，加計累計取得本公司依處理準則第56條第一項規定發行之員工認股權
憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數百分之一。但經各中央目的
事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證之合計數，得不受前開比例之
限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:1,000,000股
7.認股價格:認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤盤價。
8.認股權利期間:
(1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股權利。認股權憑證
之存續期間為五年，其存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人
不得再行主張其認股權利。該認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或其他方
式之處分，但因繼承者不在此限。
(2)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權利，並以認
股權憑證存續期間為限。
屆滿年限 累積可行使認股權比例
------------ ------------------------
屆滿2年 50％
屆滿3年 80％
屆滿4年 100％
(3)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失
者，公司有權就其尚未具行使權之認股憑證予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)退休：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起六個月內行使認股權利，唯前述六個
月不得逾越認股權憑證之最後存續期間。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為
放棄認股權利。
(2)資遣：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三個月內行使認股權利，唯前述三個
月不得逾越認股權憑證之最後存續期間。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為
放棄認股權利。
(3)自請離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利，唯前述
一個月不得逾越認股權憑證之最後存續期間。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即
視為放棄認股權利。
(4)解雇：已具或未具行使權之認股權憑證，於解雇當日即視為放棄認股權利。
(5)留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經
由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起三
個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使
期間應依留職停薪期

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/9/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):380,140
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):213,633
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,426
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,739)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,595)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,595)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.17)
11.期末總資產(仟元):1,223,519
12.期末總負債(仟元):745,229
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):478,290
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/10/29
2.董事會預計召開日期:114/11/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):243,925
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):138,920
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,695
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,570)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(30,972)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(30,972)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.68)
11.期末總資產(仟元):1,056,280
12.期末總負債(仟元):605,846
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):450,434
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/10
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年6月份背書保證申報資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年6月份背書保證申報資訊
(一)對單一企業背書保證之限額
(二)備註之本公司對外背書保證規定限額之說明。
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)背書保證者公司名稱：天良生物科技企業股份有限公司
(二)被背書保證對象：諾得生技股份有限公司
(三)對單一企業背書保證之限額：249,028仟元
(四)累計至本月止最高餘額：100,000仟元
(五)期末背書保證餘額：100,000仟元
(六)實際動支金額：0仟元
(七)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：20.08
(八)背書保證最高限額：249,028仟元
(九)備註：依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」第13條
規定，本公司對外背書保證總額以本公司實收資本額百分
之三十為限；單一公司以本公司實收資本額百分之二十為
限。
惟對百分之百持股之子公司訂定整體得為背書保證之總額
達公司淨值百分之五十以上者，應於股東會說明其必要性
及合理性。
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)背書保證者公司名稱：天良生物科技企業股份有限公司
(二)被背書保證對象：諾得生技股份有限公司
(三)對單一企業背書保證之限額：199,222仟元
(四)累計至本月止最高餘額：100,000仟元
(五)期末背書保證餘額：100,000仟元
(六)實際動支金額：0仟元
(七)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：20.08
(八)背書保證最高限額：249,028仟元
(九)備註：依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」第13條
規定，本公司累積對外背書保證之責任總額以不逾本公司
當期淨值百分之五十為限；
對單一企業背書保證限額以不逾本公司當期淨值百分之四
十為限。
如整體得為背書保證之總額逾本公司淨值百分之五十以上
時，應於股東會說明其必要性及合理性。
9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:
因應本公司於民國114年6月27日股東常會通過本公司「資金貸
與及背書保證作業程序」修訂案，故更正本公司114年6月份為
他人背書保證申報資訊。

1.事實發生日:114/07/10
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年6月份資金貸與他人申報資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年6月份資金貸與他人申報資訊
(一)對個別對象資金貸與限額
(二)資金貸與總限額
(三)備註之本公司資金貸與他人規定限額之說明。
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)貸出資金之公司：天良生物科技企業股份有限公司
(二)貸與對象：諾得生技股份有限公司
(三)累計至本月止最高餘額：40,000仟元
(四)期末餘額：40,000仟元
(五)實際動支金額：0仟元
(六)對個別對象資金貸與限額：49,806仟元
(七)資金貸與總限額：99,611仟元
(八)備註：本公司資金貸與他人之總額，包含業務往來、短期融
通資金及背書保證而發生之代償行為，各不得超過本公司淨
值百分之二十；對單一企業貸與額度以不超過本公司淨值百
分之十為限。
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)貸出資金之公司：天良生物科技企業股份有限公司
(二)貸與對象：諾得生技股份有限公司
(三)累計至本月止最高餘額：40,000仟元
(四)期末餘額：40,000仟元
(五)實際動支金額：0仟元
(六)對個別對象資金貸與限額：99,611仟元
(七)資金貸與總限額：199,222仟元
(八)備註：本公司資金貸與他人之總額以不超過本公司淨值百分
之四十為限；對同一借款人之限額，有短期融通資金必要之
子公司，以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之二十為
限。
9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:
因應本公司於民國114年6月27日股東常會通過本公司「資金貸與
及背書保證作業程序」修訂案，故更正本公司114年6月份資金貸
與他人申報資訊。

1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(3)通過本公司「委任經理人退職暨撫卹作業管理辦法」廢止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):116,602
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):69,051
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,245
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,788
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,622
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,622
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.39
11.期末總資產(仟元):1,064,597
12.期末總負債(仟元):566,542
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):498,055
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭俊雄/本公司財務會計主管暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:王玉惠/本公司公司治理處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/07
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/05/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:譚至中副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事審議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管(副總經理)
2.發生變動日期:114/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:譚至中/本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/05/07
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/05/07
2.舊會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
賴家裕
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾國富
5.新會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
賴家裕
7.新任簽證會計師姓名2:
賴永吉
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部組織調整(自114年第一季起)
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/04/01
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季財報
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳素華、本公司會計副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭秋華、本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/03/26
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/07
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司2/18董事會同意提供諾得生技股份有限公司(本公司百分之百持股之子公司)
新台幣1億元之背書保證額度，後於2/28補充公告本公司背書保證餘額達「公開發
行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二至四款標準之背書保
證限額時，未採用公司百分之百持股之子公司之背書保證限額，即公司淨值百分之
五十列示，而誤用對外單一公司之背書保證限額，即本公司實收資本額百分之二十
列示，故更正之。
6.更正資訊項目/報表名稱:
本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條
第一項第二至四款標準之應公告申報事項/2.被背書保證之：(3)背書保證之限額
7.更正前金額/內容/頁次:91,520/2.被背書保證之(3)背書保證之限額(仟元)
8.更正後金額/內容/頁次:238,280/2.被背書保證之(3)背書保證之限額(仟元)
9.因應措施:
更正公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第二至四款標準之申報資料，並重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:
依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」第13條規定，本公司對外背書保證總額以
本公司實收資本額百分之三十為限；單一公司以本公司實收資本額百分之二十為限。
惟對百分之百持股之子公司訂定整體得為背書保證之總額達公司淨值百分之五十以上
者，應於股東會說明其必要性及合理性。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(3)本公司「委任經理人退職暨撫卹作業管理辦法」廢止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依「公司法」第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間
，擬訂民國114年4月18日起至民國114年4月28日止，受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年
4月28日17時前送達。受理處所：天良生物科技企業股份有限
公司，地址：新北巿汐止區大同路一段147號9樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自
民國114年5月28日至民國114年6月24日止。

1. 董事會擬議日期：114/03/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/06
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年3月6日董事會決議分派113年度員工酬勞計新台幣
268,653元及董事酬勞計新台幣67,163元，均以現金發放。
(2)以上決議數與113年度認列費用金額並無差異。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過日期:114/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01～113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):385,206
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):229,914
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):593
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,097
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,696
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,696
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):888,682
12.期末總負債(仟元):410,758
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):477,924
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:諾得生技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司百分之百持股之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):91,520
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司初創融資不易，本公司金融機構融資背書保證，取得短期營運資金支應。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,000
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
金融機構授信契約到期，自動解除背書保證責任。
(2)日期:
金融機構授信契約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
137,280
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
100,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
20.98
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
54.56
10.其他應敘明事項:
一、本公司於2/18董事會同意授權董事長，視子公司營運狀況，於新台幣1億元額度內，
分次辦理背書保證。惟目前尚無任何實際背書保證。
二、依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」第13條規定，本公司對外背書保證總額
以本公司實收資本額百分之三十為限；單一公司以本公司實收資本額百分之二十為限。
惟對百分之百持股之子公司訂定整體得為背書保證之總額達公司淨值百分之五十以上
者，應於股東會說明其必要性及合理性。

1.事實發生日:114/02/27
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年12月關係人交易申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年12月關係人交易明細資料
7.更正前金額/內容/頁次:
【應收款】 單位：新台幣仟元；%
關係人 本月應付款 本年累計 占本年合併報表
名稱 增減金額 應付款金額 累計該科目百分比
---------- --------- ---------- ----------------
歐研醫藥股份有限公司 -4187 3859 9.57
鴻磐科技行銷股份有限 -1629 0 0.00
公司
【應付款】 單位：新台幣仟元；%
關係人 本月應付款 本年累計 占本年合併報表
名稱 增減金額 應付款金額 累計該科目百分比
---------- --------- ---------- ----------------
利鴻股份有限公司 4726 5307 14.33
金鳳凰國際實業股份 -1010 632 1.71
有限公司
8.更正後金額/內容/頁次:
【應收款】 單位：新台幣仟元；%
關係人 本月應付款 本年累計 占本年合併報表
名稱 增減金額 應付款金額 累計該科目百分比
---------- --------- ---------- ----------------
歐研醫藥股份有限公司 3860 11906 29.12
鴻磐科技行銷股份有限 2983 4612 11.28
公司
【應付款】 單位：新台幣仟元；%
關係人 本月應付款 本年累計 占本年合併報表
名稱 增減金額 應付款金額 累計該科目百分比
---------- --------- ---------- ----------------
利鴻股份有限公司 4051 4632 14.08
金鳳凰國際實業股份 -969 673 2.05
有限公司
9.因應措施:
更正113年12月關係人交易明細資料，並重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:諾得生技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司百分之百持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):47,656
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司短期營運資金支應。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,000
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
由於目前台灣銀行公告之一年期定存利率0.835%，遠低於銀行放款利率，故擬以本公司
實際借款加權平均年利率2%計息之，每季繳息一次。
6.還款之:
(1)條件:
無。
(2)日期:
資金貸與期間以一年為限，貸款到期應即還清本息，不得展延還款期限。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
40,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.39
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
本公司自有資金及銀行融資；必要時擬於資本巿場籌資。

1.董事會召集通知日:114/02/26
2.董事會預計召開日期:114/03/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:114/02/18
2.投資計畫內容:擬投資子公司諾得生技股份有限公司。
3.預計投資金額:新台幣1.2億元。
4.預計投資日期:董事會同意授權董事長，視子公司營運情形於額度內分期投資。
5.資金來源:主要來源為自有資金及銀行融資；必要時擬於資本巿場籌資。
6.具體目的:本公司因應業務發展需要，擬投資諾得生技股份有限公司，承攬有
線電視購物頻道之節目製作及廣告銷售業務，運用本公司專業人才
與經驗，以提升本公司經營效益。
7.其他應敘明事項:董事會亦同意授權董事長，視子公司營運狀況，
(1)於新台幣4,000萬元額度內，分次辦理資金貸與。
(2)於新台幣1億元額度內，分次辦理背書保證。

1.股東會決議日:114/02/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:臺北作想股份有限公司/法人董事
3.許可從事競業行為之項目:從事本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案業經有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東
表決權三分之二以上同意行之，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/02/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:法人董事/臺北作想股份有限公司代表人 孫初偉
6.新任者簡歷:百麒會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:前董事沈錫聰於113/08/19轉讓持股超過選任時持股二分之一，依
法解除其董事職務，故於本次股東臨時會補選之。
9.新任者選任時持股數:16,746,703股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19～115/06/18
11.新任生效日期:114/02/05
12.同任期董事變動比率:50.00%
13.同任期獨立董事變動比率:0.00%。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。