浩泰（4131）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/09/29
2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司依「112年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行之員工認股權
憑證，執行轉換普通股計22,000股，每股行使價格新台幣18.4元，總收股款為新
台幣404,800元整。
(2)本公司董事會於115年8月5日決議通過授權董事長訂定增資基準日；本公司董事
長訂定本次發行新股之增資基準日為115年9月29日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05
2.審計委員會通過日期:115/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):156,170
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,367
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,594
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,576
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(236)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,515)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.06)
11.期末總資產(仟元):581,032
12.期末總負債(仟元):274,158
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,127
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28
2.董事會預計召開日期:115/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/26
2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司依「112年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行之員工認股權
憑證，執行轉換普通股計67,000股，每股行使價格新台幣18.4元，總收股款為新
台幣1,232,800元整。
(2)本公司董事會於115年5月6日決議通過授權董事長訂定增資基準日；本公司董事
長訂定本次發行新股之增資基準日為115年6月26日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/08
2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第18頁
董事會、董事成員及功能性委員會各面向平均分數分別介於4.38~4.78分、4.16~4.17分
及4.73~4.95分(滿分5分)，自評結果顯示董事會、各董事成員及功能性委員會善盡職責
及督導公司策略，未來將持續強化成員與委員會之職能，落實公司管理。
8.更正後金額/內容/頁次:
第18頁
董事會、董事成員及功能性委員會各面向平均分數分別介於4.16~4.71分、4.38~4.78分
及4.73~4.95分(滿分5分)，自評結果顯示董事會、各董事成員及功能性委員會善盡職責
及督導公司策略，未來將持續強化成員與委員會之職能，落實公司管理。
9.因應措施:重新上傳114年度年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/06
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科一路9號(廣泰金屬研發中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算報告。
(3)：本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)：以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案之受理期間為115/04/10~115/04/20。 (1)凡有意提案之股東務請於
民國115年4月20日17時前送達受理處所並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會回覆是否
列為議案結果。 (2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣，以掛號函件寄送。 (3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路31號(浩泰精準股份有限公
司科學園區分公司）。

1.董事會決議日期:115/05/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6
及主管機關相關函令規定之特定人為限。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權
董事會全權處理之。
目前尚無已洽定之應募人。惟應募人若為公司之內部人或關係人者，其與公司之關
係如下:
可能應募人 與本公司關係
廣泰金屬工業股份有限公司 本公司之大股東及董事
周鼎茂 本公司董事長
洪國銘 本公司董事
周泰吉 本公司董事
卓永崇 本公司董事
紀文勝 本公司總經理

應募人如屬法人者，應揭露事項：
法人應募人 其前十大股東名稱 持股比例 與公司之關係
廣泰金屬工業(股)公司 佳業投資(股)公司 12.5% 無
華新麗華(股)公司 9.4% 本公司最終母公司
之董事
奕旺投資(股)公司 9.1% 無
奕晶投資(股)公司 9.1% 無
錦泰展業(股)公司 9.1% 無
奕聖投資(股)公司 9.1% 無
周宜錦 7.9% 本公司最終母公司
之董事
林麗珍 6.1% 無
德豐機器(股)公司 3.25% 無
元慶投資(股)公司 3.1% 無
4.私募股數或張數:不超過15,000,000股之普通股。
5.得私募額度:擬於15,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內一次
或分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1) 本次私募普通股每股參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
息，並加回減資反除權後之股價。
(2) 本次私募價格之訂定，發行價格不得低於參考價格之八成，且不得低於股
票面額。
(3) 實際定價日與實際私募價格視洽特定人情形及市場狀況，於股東會決議通
過後不低於股東會決議成數範圍內，授權董事會依上述方式決定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款或因應本公司未來多角化發
展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金，及考慮籌集資本之時
效性、便利性、發行成本等，且私募有價證券三年內不得自由轉讓，可確保公
司與投資人間之良好互動關係，故採用私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募增資發行新股之權利義務與本公司已發行
之普通股相同；惟本次私募新股轉讓之限制，依證券交易法相關規定辦理。本
次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；
本公司亦擬於該私募有價證券交付滿三年後，在符合相關法令規定下，擬請股
東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請核發補辦公開發行同意函及依
相關法令申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募案除定價成數外，包括但不限於所定發行新股之發
行條件、發行價格

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):60,473
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,684
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):146
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(672)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,327)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,824)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.05)
11.期末總資產(仟元):541,646
12.期末總負債(仟元):238,975
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):283,706
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/28
2.董事會預計召開日期:115/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/24
2.股東會召開日期:115/06/23
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科一路9號。
4.召集事由一、報告事項:
(1).114年度營業報告。
(2).監察人審查114年度決算表冊報告。
(3).114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).114年度營業報告書及財務報表案。
(2).114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).公司章程修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/25
11.停止過戶截止日期:115/06/23
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/02
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/02
2.股東會召開日期:115/06/18
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段646號10樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1).114年度營業報告。
(2).監察人審查114年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).114年度營業報告書及財務報表。
(2).114年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/20
11.停止過戶截止日期:115/06/18
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司依「112年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行之員工認股權
憑證，執行轉換普通股計70,000股，每股行使價格新台幣18.4元，總收股款為新
台幣1,288,000元整。
(2)本公司董事會於115年3月4日決議通過授權董事長訂定增資基準日；本公司董事
長訂定本次發行新股之增資基準日為115年3月16日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於113年6月25日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股650,000股，每
股面額新台幣10元，總額新台幣6,500,000元乙案，業經金融監督管理委員會113年
10月23日金管證發字第11303600901號函申報生效在案。
(2)本公司董事會於114年12月17日決議通過第一次發行113年限制員工權利新股
220,000股，並授權董事長訂定增資基準日與後續相關時程；本公司董事長訂定本
次發行之增資基準日為115年3月16日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/03/06
2.發生緣由:本公司母公司廣泰金屬工業(股)公司與本公司，發現遭不明駭客入侵主機，
並將伺服器資料加密，導致系統部分無法使用。
3.處理過程:本公司母公司廣泰金屬工業(股)公司偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻
擊時，本公司母公司與本公司之資安部門立即啟動相關資安防禦與系統復原，目前資
訊系統已陸續恢復中，並委請外部資安技術公司及專家共同處理，後續將至調查局報
案並依程序向主管機關通報。
4.預計可能損失或影響:目前初步評估對公司運作無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以確
保資訊安全。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科一路9號(廣泰金屬研發中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算報告。
(3)：本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案之受理期間為115/04/10~115/04/20。 (1)凡有意提案之股東務請於
民國115年4月20日17時前送達受理處所並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會回覆是否
列為議案結果。 (2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣，以掛號函件寄送。 (3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路31號(浩泰精準股份有限公
司科學園區分公司）。

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):244,656
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,453
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(62,789)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(36,149)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(34,245)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(30,870)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
11.期末總資產(仟元):549,839
12.期末總負債(仟元):248,836
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):282,535
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/02/24
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/02/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：昇皓技研股份有限公司代表人 鄧穎叡
3.許可從事競業行為之項目:
兼任泰豐合金股份有限公司董事、浩泰精準股份有限公司經理、廣泰金屬工業
股份有限公司副理。上述兼任公司所登記的部分營業項目與本公司相同。
4.許可從事競業行為之期間:115/02/05~117/01/22，任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經115年第二次股東臨時會決議，以代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/02/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
昇皓技研股份有限公司代表人：鄧穎叡
6.新任者簡歷:八億實業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第二次股東臨時會補選
9.新任者選任時持股數:
董事/昇皓技研股份有限公司代表人：鄧穎叡
普通股 589,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/23-117/01/22
11.新任生效日期:115/02/05
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:115/02/05
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：完成補選董事案。
(2)其他議案：通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:115/01/20
2.重要決議事項:
(1).通過修訂本公司章程部份條文案。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/01/15
2.股東臨時會召開日期:115/02/05
3.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科一路9號。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/01/22
11.停止過戶截止日期:115/02/05
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/童怡嘉
4.舊任者簡歷:八億實業股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/23-117/01/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事缺額已達三分之一，將依法召開股東臨時會進行董事選舉。

1.董事會決議日:115/01/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄧穎叡、總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司-
泰豐合金股份有限公司董事、浩泰精準股份有限公司經理、廣泰金屬工業股份有限
公司副理。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:童怡嘉
4.舊任者簡歷:八億實業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:鄧穎叡
6.新任者簡歷:浩泰精準股份有限公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職。
8.異動原因:個人生涯規劃請辭。
9.新任生效日期:115/01/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：高雄市路竹區路科一路9號
4.法人說明會擇要訊息：公司營運現況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/17
2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司(原名：晶宇生物科技實業股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於113年6月25日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股650,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣6,500,000元乙案，業經金融監督管理委員會
113年10月23日金管證發字第11303600901號函申報生效在案。
(2)本公司董事會於114年12月17日決議通過113年限制員工權利新股第一次發行名單
及其被授予股數，本次發行限制員工權利新股計220,000股，並授權董事長訂定增
資基準日與後續相關時程。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/12/09
2.股東臨時會召開日期:115/01/20
3.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科一路9號。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/01/06
11.停止過戶截止日期:115/01/20
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/05
2.審計委員會通過日期:114/11/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,482
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,384
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,497)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,903)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,694)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,936)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):555,164
12.期末總負債(仟元):238,863
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):296,216
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:因應公司營運發展，決議設立子公司。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):123,283
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,649
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,722)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(307)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(547)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(270)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.01)
11.期末總資產(仟元):556,282
12.期末總負債(仟元):224,583
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):310,133
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周鼎茂
4.舊任者簡歷:廣泰金屬工業(股)公司董事長
5.新任者姓名:周鼎茂
6.新任者簡歷:廣泰金屬工業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事改選
9.新任生效日期:114/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事
周鼎茂
周宜錦
華新麗華股份有限公司代表人：林士傑
財玉股份有限公司

監察人
周泰吉
卓永崇
4.舊任者簡歷:
董事
周鼎茂/廣泰金屬工業(股)公司董事長
周宜錦/廣泰金屬工業(股)公司董事
華新麗華股份有限公司代表人：林士傑/廣泰金屬工業(股)公司董事
財玉股份有限公司/廣泰金屬工業(股)公司董事

監察人
周泰吉/廣泰金屬工業(股)公司監察人
卓永崇/廣泰金屬工業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事
周鼎茂
周宜錦
華新麗華股份有限公司代表人：林士傑
財玉股份有限公司
佳業投資股份有限公司

監察人
周泰吉
卓永崇
6.新任者簡歷:
董事
周鼎茂/廣泰金屬工業(股)公司董事長
周宜錦/廣泰金屬工業(股)公司董事
華新麗華股份有限公司代表人：林士傑/廣泰金屬工業(股)公司董事
財玉股份有限公司/廣泰金屬工業(股)公司董事
佳業投資股份有限公司/投資公司

監察人
周泰吉/廣泰金屬工業(股)公司監察人
卓永崇/廣泰金屬工業(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
周鼎茂：普通股327,421股
周宜錦：普通股1,865,872股
華新麗華股份有限公司代表人：林士傑，普通股：9,631,802股
財玉股份有限公司：普通股2,027,371股
佳業投資股份有限公司：普通股12,820,686股

監察人
周泰吉：普通股2,087,358股
卓永崇：普通股720,830股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：周鼎茂。
(2)董事：華新麗華股份有限公司代表人 林士傑。
(3)董事：周宜錦
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：周鼎茂。兼任行健生醫股份有限公司董事長、康聚醫學科技股份有限公司董事
、泓潤生醫股份有限公司董事長、惠旭科技股份有限公司董事長、泓聚企業有限公司董
事、慷僭股份有限公司董事長、浩泰精準股份有限公司董事長、八億實業股份有限公司
董事長、奕聖投資股份有限公司董事長、奕旺投資股份有限公司董事長、奕晶投資股份
有限公司董事長、佳業投資股份有限公司董事長、元澍生物科技股份有限公司董事。上
述兼任公司所登記的部分營業項目與本公司相同。

(2)董事：華新麗華股份有限公司代表人 林士傑。所代表之法人 華新麗華股份有限公
司所登記的部分營業項目與本公司相同。代表人 林士傑兼任常州中鋼精密鍛材有限公司
董事，常州中鋼精密鍛材有限公司所登記的部分營業項目與本公司相同。

(3)董事：周宜錦。兼任康聚醫學科技股份有限公司董事長、錦泰全球投資有限公司董事
、錦泰展業股份有限公司董事長。上述兼任公司所登記的部分營業項目與本公司相同。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經114年股東常會決議，以代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東
表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
華新麗華股份有限公司代表人 林士傑/董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
常州中鋼精密鍛材有限公司/董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省常州市武進經濟開發區長揚路18號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
鈦鎳記憶合金材料、高性能銅鎳合金帶、鈦合金帶材、特殊合金鍛材的製造、加工，
銷售自產產品；從事金屬材料（含鋼材）及其製品的進出口、國內採購和批發業務，
傭金代理（拍賣除外）
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人。
當選名單如下：
董事
周鼎茂
周宜錦
華新麗華股份有限公司代表人：林士傑
財玉股份有限公司
佳業投資股份有限公司

監察人
周泰吉
卓永崇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/27
2.法人名稱:廣泰金屬工業股份有限公司
3.舊任者姓名:廣泰金屬工業股份有限公司 代表人：許明仁
4.舊任者簡歷:安普新(股)公司副董事長
5.新任者姓名:廣泰金屬工業股份有限公司 代表人：周泰吉
6.新任者簡歷:浩泰精準(股)公司董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/26至117/06/25
9.新任生效日期:114/06/27
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周鼎茂
4.舊任者簡歷:浩泰精準(股)公司董事長
5.新任者姓名:周鼎茂
6.新任者簡歷:浩泰精準(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事改選
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鄭調鄉、蔡雪苓、周一鳴
4.舊任者簡歷:
鄭調鄉/浩泰精準(股)公司獨立董事。
蔡雪苓/浩泰精準(股)公司獨立董事。
周一鳴/浩泰精準(股)公司獨立董事。
5.新任者姓名:鄭調鄉、蔡雪苓、朱純慧
6.新任者簡歷:
鄭調鄉/浩泰精準(股)公司獨立董事。
蔡雪苓/浩泰精準(股)公司獨立董事。
朱純慧/非凡尚水整形外科院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會委任新一屆委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/02~114/08/01
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:鄭調鄉、蔡雪苓、周一鳴
4.舊任者簡歷:
鄭調鄉/浩泰精準(股)公司獨立董事。
蔡雪苓/浩泰精準(股)公司獨立董事。
周一鳴/浩泰精準(股)公司獨立董事。
5.新任者姓名:鄭調鄉、蔡雪苓、朱純慧
6.新任者簡歷:
鄭調鄉/浩泰精準(股)公司獨立董事。
蔡雪苓/浩泰精準(股)公司獨立董事。
朱純慧/非凡尚水整形外科院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/02~114/08/01
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：廣泰金屬工業股份有限公司代表人 周鼎茂。
(2)董事：廣泰金屬工業股份有限公司代表人 卓永崇。
(3)董事：廣泰金屬工業股份有限公司代表人 許明仁。
(4)獨立董事：鄭調鄉。
(5)獨立董事：蔡雪苓。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：廣泰金屬工業股份有限公司代表人 周鼎茂。兼任奕聖投資股份有限公司
董事長、惠旭科技股份有限公司董事長、泓潤生醫股份有限公司董事長、慷僭股份
有限公司董事長、行健生醫股份有限公司董事長、奕旺投資股份有限公司董事長、
泓聚企業有限公司董事長、廣泰金屬工業股份有限公司董事長、佳業投資股份有限
公司董事長、八億實業股份有限公司董事長、奕晶投資股份有限公司董事長、元澍
生物科技股份有限公司董事、康聚醫學科技股份有限公司董事、捷昕自動化科技股
份有限公司董事。上述兼任公司所登記的部分營業項目與本公司相同。

(2)董事：廣泰金屬工業股份有限公司代表人 卓永崇。兼任元易生技股份有限公司
董事、元澍生物科技股份有限公司董事、健士貿易有限公司董事長、南帝投資有限
公司董事。上述兼任公司所登記的部分營業項目與本公司相同。

(3)董事：廣泰金屬工業股份有限公司代表人 許明仁。兼任安普新股份有限公司副
董事長、豪勉科技股份有限公司獨立董事、中美萬泰科技股份有限公司董事、宇匯
知識科技股份有限公司董事、宏家達機電股份有限公司董事、兒教發展股份有限公
司董事、山奕電子股份有限公司董事、銀河互動網路股份有限公司董事。上述兼任
公司所登記的部分營業項目與本公司相同。

(4)獨立董事：鄭調鄉。兼任第一伸銅科技股份有限公司獨立董事。上述兼任公司所
登記的部分營業項目與本公司相同。

(5)獨立董事：蔡雪苓。兼任智基科技開發股份有限公司獨立董事、桂盟國際股份有
限公司獨立董事、上華東方管理顧問有限公司董事。上述兼任公司所登記的部分營業
項目與本公司相同。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第十一屆董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經114年股東常會決議，以代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東
表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周泰吉

獨立董事
鄭調鄉
蔡雪苓
周一鳴
4.舊任者簡歷:
董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂/浩泰精準(股)公司董事長
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘/浩泰精準(股)公司董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇/浩泰精準(股)公司董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周泰吉/浩泰精準(股)公司董事

獨立董事
鄭調鄉/浩泰精準(股)公司獨立董事
蔡雪苓/浩泰精準(股)公司獨立董事
周一鳴/浩泰精準(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：許明仁

獨立董事
鄭調鄉
蔡雪苓
朱純慧
6.新任者簡歷:
董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂/浩泰精準(股)公司董事長
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘/浩泰精準(股)公司董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇/浩泰精準(股)公司董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：許明仁/安普新(股)公司副董事長

獨立董事
鄭調鄉/浩泰精準(股)公司獨立董事
蔡雪苓/浩泰精準(股)公司獨立董事
朱純慧/非凡尚水整形外科院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂
普通股18,904,909股

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘
普通股18,904,909股

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇
普通股18,904,909股

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：許明仁
普通股18,904,909股

獨立董事
鄭調鄉：普通股0股
蔡雪苓：普通股0股
朱純慧：普通股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/02 ~ 114/08/01
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一三年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事3名)。
當選名單如下：
董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：許明仁

獨立董事
鄭調鄉
蔡雪苓
朱純慧
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理資本公積彌補虧損案。
(2)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科一路9號(廣泰金屬研發中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司一一三年度營業報告。
2：審計委員會審查一一三年度決算報告。
3：本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
4：修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
1：承認一一三年度營業報告書及財務報表。
2：承認一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司章程部份條文案。
2：本公司擬辦理資本公積彌補虧損案。
8.召集事由四：選舉事項
1：全面改選董事(含獨立董事3名)案。
9.召集事由五：其他事項
1：解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/28
12.停止過戶截止日期：114/06/26
13.其他應敘明事項：1.本次變更股東常會開會地點為：高雄市路竹區路科一路9號(廣泰金屬研發中心會議室)。
2.本次增列討論事項：本公司擬辦理資本公積彌補虧損案。
3.本次增列其他事項：解除新任董事之競業禁止限制案。

1.事實發生日:114/05/07
2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司擬自資本公積項下提撥新臺幣142,277,755元整，以彌補113年度期末
待彌補累積虧損新臺幣209,226,908元整。彌補後，113年度期末待彌補累積虧損為新
臺幣66,949,153元整。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):69,585
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,034
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,618)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,215)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,947)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,278)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)
11.期末總資產(仟元):554,684
12.期末總負債(仟元):237,061
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):295,449
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
愛能視股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/5/5~114/5/5
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：2,700,000股
每單位價格：10.93元/股。(四捨五入後至小數點第二位之約當數)
交易總金額：新臺幣29,500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
能率網通(股)公司，非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
稅前處分利益約新臺幣26,505,081元。(須待會計師查核後確定實際金額)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
擬依股份買賣契約書辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易金額是參考被投資公司淨值、每股面額，並經董事會決議通過。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
1.11元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有之數量：2,700,000股。
累積持有之金額：新臺幣 79,000,000元。
持股比例：33.75%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：4.20%
占母公司業主之權益比例：4.70%
營運資金數額：202,319,060元
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
營運策略規劃。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年3月6日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月6日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/25
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科一路9號
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)監察人審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/29
11.停止過戶截止日期:114/06/27
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段646號10樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司113年度營業報告。
(2).監察人審查113年度決算表冊報告。
(3).113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書及財務報表。
(2).113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/05
11.停止過戶截止日期:114/06/03
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/04/15
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/15
2.公司名稱:八億實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:為本公司持股69%之子公司
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣103,895元。
(2)董監酬勞金額:新台幣103,894元。
(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
愛能視股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/3/6~114/3/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：2,700,000股
預計每單位價格：待實際交易後補充公告。
預計交易總金額：新臺幣27,000,000元~新臺幣30,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人。
交易相對人另行補充公告。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
待實際交易後補充公告。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
擬依股份買賣契約書辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易金額是參考被投資公司淨值、每股面額，並經董事會決議通過。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
1.86元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有之數量：2,700,000股。
累積持有之金額：新臺幣 79,000,000元
持股比例：33.75%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：4.79%
占母公司業主之權益比例：5.36%
營運資金數額：202,319,060元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
營運策略規劃
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國114年3月6日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月6日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無