亞諾法（4133）重大訊息與最新進度

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:董怡伶/亞諾法生技(股)公司 董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,232
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,504
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,392
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,609
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,848
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,848
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):1,352,893
12.期末總負債(仟元):79,679
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,273,214
14.其他應敘明事項:上述資料為合併財務報告之資料。
有關本公司115年第2季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:115/08/05
2.公司名稱:亞諾法生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
中文版-第16頁
英文版-第20頁
8.更正後金額/內容/頁次:
中文版-第16頁
英文版-第20頁
9.因應措施:重新上傳修正後114年度年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05
2.董事會預計召開日期:115/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，舉辦線上法人說明會，說明本公司財務業務概況及未來展望。
本次法說會使用webex系統會議網址：https://kgitw.webex.com/kgitw-tc/j.php?MTID=meb375fce352294b3e2b0cdef08f6ca1e
會議號碼：2511 022 2954
進入會議密碼：4133
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:
審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會、永續發展委員會
3.舊任者姓名:查安娜、葉劭德、蘇錦俊
4.舊任者簡歷:
查安娜：彤采整合行銷有限公司董事長
葉劭德：臺北醫學大學附設醫院癌症中心主任
蘇錦俊：廈門大學嘉庚學院國際商務學院教授兼院長
5.新任者姓名:查安娜、蔡惠丞、許智凱
6.新任者簡歷:
查安娜：彤采整合行銷有限公司董事長
蔡惠丞：南臺科技大學財務金融系專任助理教授
許智凱：許智凱建築師事務所建築師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會 112/05/15~115/05/14
薪資報酬委員會 112/05/15~115/05/14
風險管理委員會 113/05/08~115/05/14
永續發展委員會 114/02/26~115/05/14
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:以上功能性委員會均由全體新任獨立董事組成。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:Wilber Huang
4.舊任者簡歷:本公司董事長，美國西北大學醫學系醫學博士
5.新任者姓名:Wilber Huang
6.新任者簡歷:本公司董事長，美國西北大學醫學系醫學博士
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，第10屆董事會推舉續任
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事: Wilber Huang
董事: 昆睦投資股份有限公司 代表人:邱琦晶
董事: 中華電線電纜股份有限公司 代表人：陳岳宏
獨立董事:查安娜、蔡惠丞、許智凱
3.許可從事競業行為之項目:
Wilber Huang:
(1)Abnova Holding Corporation負責人
(2)Citil Pharma Incorporated負責人
(3)核心生醫投資(股)公司負責人
(4)Abnova USA Inc.負責人
邱琦晶:
(1)昆睦投資(股)公司董事長
(2)英屬維京群島商磊石科技(股)公司負責人
(3)英屬維京群島商艾特普投資(股)公司負責人
(4)博泓投資(股)公司監察人
(5)睿琦投資(股)公司董事長
陳岳宏:
(1)凱澤企業(股)公司董事長
(2)宏宇金屬建材(股)公司董事
(3)宏宇實業(股)公司董事
(4)台灣倉智企業(股)公司董事
(5)宏禹興業(股)公司監察人
(6)利百代建設(股)公司副董事長
(7)太旭建設開發(股)公司董事
(8)宜德信開發(股)公司董事
(9)竑冠(有)公司董事
查安娜:
(1)彤采整合行銷有限公司董事長
(2)辰安國際有限公司董事長
蔡惠丞
(1)南臺科技大學財務金融系專任助理教授
(2)南臺科技大學會計室主任
(3)統一實業(股)公司獨立董事
許智凱
(1)許智凱建築師事務所建築師
(2)宇禾室內裝修有限公司董事長
(3)宇禾開發有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，經出席股東投票表決權過半數
同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：Wilber Huang
董事：昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶
董事：博泓投資(股)公司 代表人:紀姵如
董事：中華電線電纜(股)公司 代表人:陳岳宏
獨立董事：查安娜
獨立董事：葉劭德
獨立董事：蘇錦俊
4.舊任者簡歷:
Wilber Huang：亞諾法生技(股)公司董事長
邱琦晶：昆睦投資(股)公司董事長
紀姵如：亞諾法生技(股)公司總經理
陳岳宏：凱澤企業(股)公司董事長
查安娜：彤采整合行銷(有)公司董事長
葉劭德：臺北醫學大學附設醫院癌症中心主任
蘇錦俊：廈門大學嘉庚學院國際商務學院教授兼院長
5.新任者職稱及姓名:
董事：Wilber Huang
董事：昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶
董事：博泓投資(股)公司 代表人:紀姵如
董事：中華電線電纜(股)公司 代表人:陳岳宏
獨立董事：查安娜
獨立董事：蔡惠丞
獨立董事：許智凱
6.新任者簡歷:
Wilber Huang：亞諾法生技(股)公司董事長
邱琦晶：昆睦投資(股)公司董事長
紀姵如：亞諾法生技(股)公司總經理
陳岳宏：凱澤企業(股)公司董事長
查安娜：彤采整合行銷(有)公司董事長
蔡惠丞：南臺科技大學財務金融系專任助理教授
許智凱：許智凱建築師事務所建築師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 Wilber Huang: 3,651,144 股
董事 昆睦投資(股)公司: 2,448,294 股
董事 博泓投資(股)公司: 1,839,014 股
董事 中華電線電纜(股)公司: 1,037,017 股
獨立董事 查安娜: 0 股
獨立董事 蔡惠丞: 0 股
獨立董事 許智凱: 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/05/15~115/05/14
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣6,782,003元(每股配發0.112元)
4.除權（息）交易日:115/06/16
5.最後過戶日:115/06/17
6.停止過戶起始日期:115/06/18
7.停止過戶截止日期:115/06/22
8.除權（息）基準日:115/06/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/08
13.其他應敘明事項:
(1)配發現金股利每股配發0.112元，現金發放計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿
1元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之，匯費及支票處理費(含郵資)由
股東自行負擔。
(2)現金股利發放日：預定為115年7月8日，本日期如因主管機關或其他相關作業程序
而需調整展延時，授權董事長全權處理。
(3)現金股利總額在新台幣30元(含)以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務
代理洽領。

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度累積盈餘分配案，
配發股東現金股利共計6,782,003元，
每股配發0.112元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
選舉本公司第10屆董事7席(含獨立董事3席)，任期3年，115/05/29~118/05/28
當選名單如下:
董事:
Wilber Huang
昆睦投資股份有限公司 代表人：邱琦晶
博泓投資股份有限公司 代表人：紀姵如
中華電線電纜股份有限公司 代表人：陳岳宏
獨立董事:
查安娜；蔡惠丞；許智凱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13
2.審計委員會通過日期:115/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):87,906
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46,150
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,270
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,939
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,666
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,666
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
11.期末總資產(仟元):1,349,029
12.期末總負債(仟元):82,535
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,266,494
14.其他應敘明事項:上述資料為合併財務報告之資料。
有關本公司115年第1季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度董事領取酬金報告。
(5)：本公司114年度盈餘分配報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案提名期間: 自民國115年3月17日起至115年3月26日止
受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室
(地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國115年4月29日起
至民國115年5月26日止。

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度董事領取酬金報告。
(5)：本公司114年度盈餘分配報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案提名期間: 自民國115年3月17日起至115年3月26日止
受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室
(地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國115年4月29日起
至民國115年5月26日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/25
2.審計委員會通過日期:115/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,299
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):155,811
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,051
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,029)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,141)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,141)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.02)
11.期末總資產(仟元):1,327,235
12.期末總負債(仟元):70,740
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,256,495
14.其他應敘明事項:上述資料為合併財務報告之資料。
有關本公司114年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳
作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：115/02/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.11200000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,782,003
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/02/25
2.公司名稱:亞諾法生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據本公司章程及115年2月25日董事會決議通過辦理:
因本公司114年度未有獲利，依據本公司章程規定，將不予發放員工酬勞及董事酬勞。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會召集通知日:115/02/13
2.董事會預計召開日期:115/02/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/27
1.召開法人說明會之日期：114/11/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，舉辦線上法人說明會，說明本公司財務業務概況及未來展望。
本次法說會使用webex系統
會議網址：https://kgitw.webex.com/kgitw-tc/j.php?MTID=ma13b53aaadc6c1c203f08acfcdda5c1d
會議號碼：2516 756 9365
進入會議密碼：4133
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):267,360
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,615
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,941
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,474)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,690)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,690)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):1,316,973
12.期末總負債(仟元):74,251
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,242,722
14.其他應敘明事項:上述資料為合併財務報告之資料。
有關本公司114年第3季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,084
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,581
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,568
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,651)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,167)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,167)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38)
11.期末總資產(仟元):1,377,117
12.期末總負債(仟元):146,131
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,230,986
14.其他應敘明事項:上述資料為合併財務報告之資料。
有關本公司114年第2季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/07/17
1.召開法人說明會之日期：114/07/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，舉辦線上法人說明會，說明本公司財務業務概況及未來展望。 本次法說會使用webex系統，會議網址：https://kgitw.webex.com/kgitw-tc/j.php?MTID=m8ca5bf066c0ed2af5b17d4cf403a8ed5 會議號碼：2514 065 5078 進入會議密碼：4133
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣54,498,235元(每股配發0.9元)
4.除權（息）交易日:114/06/16
5.最後過戶日:114/06/17
6.停止過戶起始日期:114/06/18
7.停止過戶截止日期:114/06/22
8.除權（息）基準日:114/06/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/03
13.其他應敘明事項:
(1)配發現金股利每股配發0.9元，現金發放計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿1元
之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之，匯費及支票處理費(含郵資)由股東
自行負擔。
(2)現金股利發放日：預定為114年7月3日，本日期如因主管機關或其他相關作業程序
而需調整展延時，授權董事長全權處理。
(3)現金股利總額在新台幣30元(含)以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務
代理洽領。

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案，配發
股東現金股利共計54,498,235元，每股
配發0.9元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/14
2.審計委員會通過日期:114/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):90,498
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,831
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,594
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,460
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,605
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,605
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):1,409,425
12.期末總負債(仟元):140,771
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,268,654
14.其他應敘明事項:上述資料為合併財務報告之資料。
有關本公司114年第1季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:114/05/06
2.董事會預計召開日期:114/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/02/26
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:(不適用)
4.舊任者簡歷:(不適用)
5.新任者姓名:
(1)查安娜 女士
(2)葉劭德 先生
(3)蘇錦俊 先生
6.新任者簡歷:
(1)查安娜:
本公司獨立董事、彤采整合行銷有限公司董事長、辰安國際有限公司董事長
(2)葉劭德:
本公司獨立董事、臺北醫學大學附設醫院癌症中心主任、臺北醫學大學附設
醫院卓越攝護腺中心主任
(3)蘇錦俊:
本公司獨立董事、廈門大學國際商務學院教授兼院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:(不適用)
10.新任生效日期:114/02/26
11.其他應敘明事項:
(1)新任委員任期自即日起算至115年5月14日止，同本屆董事任期終止日。
(2)由查安娜女士擔任召集人。
(3)本公司於114年2月26日董事會決議通過「永續發展委員會組織規程」。

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司113年度董事領取酬金報告。
5.本公司113年度盈餘分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:自民國114年3月18日起至114年3月27日止
受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室
(地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，其股東
常會之召集通知，將以公告方式為之。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國114年4月29日起
至民國114年5月26日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過日期:114/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):355,257
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):163,259
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,270
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):73,189
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,607
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,607
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.02
11.期末總資產(仟元):1,401,048
12.期末總負債(仟元):91,648
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,309,400
14.其他應敘明事項:上述資料為合併財務報告之資料。
有關本公司113年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳
作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,498,235
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/02/26
2.公司名稱:亞諾法生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據本公司章程及114年2月26日董事會決議通過辦理，
分配113年度員工酬勞及董事酬勞如下:
(1)員工酬勞:新台幣3,235,100元。(提撥比率約4.20%)
(2)董事酬勞:新台幣616,000元。(提撥比率約0.80%)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會召集通知日:114/02/18
2.董事會預計召開日期:114/02/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無