麗豐-KY（4137）重大訊息與最新進度

1.董事會決議日期:115/09/14
2.發放股利種類及金額:發放現金股息美金57,000,000元至
(BVI) Chlitina International Limited，再依投資架構
分配美金55,000,000元至(BVI) Chlitina Group Limited，
再分配美金55,000,000元至本公司。
3.其他應敘明事項:
(1)本案依投資架構分配程序如下：
由Hong Kong Chlitina International Limited分配美金
57,000,000→(BVI) Chlitina International Limited
分配美金55,000,000→(BVI) Chlitina Group Limited
分配美金55,000,000→本公司。
(2)以上各子公司均為本公司100%持有之子公司。

1.事實發生日:115/09/02
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年第二季合併財務報告iXBRL申報資
訊之母子公司間業務關係及被投資公司等相關資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)母子公司間業務關係及重要交易往來情形
(2)被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊
(3)大陸地區投資
(4)其他利益及損失
7.更正前金額/內容/頁次:上述表格缺漏
8.更正後金額/內容/頁次:補正與財報相同，財報附表六、附表
七及附表八
9.因應措施:更新資料並重新上傳iXBRL報表至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:克麗緹娜行銷有限公司台灣分公司總經理
3.舊任者姓名:陳白瑛
4.舊任者簡歷:克麗緹娜行銷有限公司台灣分公司總經理
5.新任者姓名:劉俊皓
6.新任者簡歷:克麗緹娜行銷有限公司台灣分公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/08/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
(BVI)克麗緹娜集團有限公司董事
(BVI)克麗緹娜國際有限公司董事
(BVI)克麗緹娜行銷有限公司董事
香港克麗緹娜國際有限公司董事
香港微琥國際有限公司董事
3.舊任者職稱及姓名:陳碧華
4.舊任者簡歷:麗豐股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:趙承佑
6.新任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/08/21
12.同任期董事變動比率:100%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
香港微琥、微琥（上海）、上海遠碩、上海禾登診所、雅樸麗德、上海倫新
2.事實發生日:115/8/21~115/8/21
3.董事會通過日期: 民國115年8月21日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用
(2)每單位價格:不適用
(3)交易總金額：人民幣31,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資，投資流程：
香港克麗緹娜增資香港微琥，再轉增資微琥(上海)，
再轉增資上海遠碩，再轉增資上海禾登、上海倫新及雅樸麗德
(上述公司皆為本公司依投資流程持股100%之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款方式：匯款。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：港幣314,430,000元；
持股比例：100%；
受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占公司最近期財務報表中總資產比例：12.94 %
2.占公司最近期財務報表中股東權益比例：26.25 %
3.最近期財務報表中營運資金數額：2,699,446仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
運作與集團主營業務相關產業之股權投資事業
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
115年08月21日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
(1)匯率以2026/7/31，CNY:NTD=1:4.789，HKD:NTD=1:4.12計算。
(2)全權授權董事長執行本案，包括集團內各子公司之資金調度等各項行政程序。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
深圳市德壹醫療科技有限公司
2.事實發生日:115/8/21~115/8/21
3.董事會通過日期: 民國115年8月21日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用
(2)每單位價格:不適用
(3)交易總金額：人民幣15,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：深圳市德壹醫療科技有限公司
與公司之關係：投資後預計持股比例5%
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款方式：匯款。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：CNY15,000,000元；
持股比例：5%；
受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占公司最近期財務報表中總資產比例：0.70%
2.占公司最近期財務報表中股東權益比例：1.43 %
3.最近期財務報表中營運資金數額：2,699,446仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
運作與集團主營業務相關產業之股權投資事業
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
115年08月21日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
(1)匯率以2026/7/31，CNY:NTD=1:4.789計算。
(2)全權授權董事長執行本案，包括集團內各子公司之資金調度等各項行政程序。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
上海上問美業科技有限公司
2.事實發生日:115/8/21~115/8/21
3.董事會通過日期: 民國115年8月21日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用
(2)每單位價格:不適用
(3)交易總金額：人民幣24,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：上海上問美業科技有限公司
與公司之關係：本公司間接持股100%
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款方式：匯款。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：CNY30,000,000元；
持股比例：100%；
受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占公司最近期財務報表中總資產比例：1.41 %
2.占公司最近期財務報表中股東權益比例：2.85 %
3.最近期財務報表中營運資金數額：2,699,446仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
運作與集團主營業務相關產業之股權投資事業
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
115年08月21日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
(1)匯率以2026/7/31，CNY:NTD=1:4.789計算。
(2)全權授權董事長執行本案，包括集團內各子公司之資金調度等各項行政程序。

1. 董事會決議日期：115/08/21
2. 股利所屬年(季)度：115年 第2季
3. 股利所屬期間：115/04/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/21
2.審計委員會通過日期:115/08/21
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,901,422
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,518,037
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):281,357
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):443,083
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):241,027
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):241,027
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.92
11.期末總資產(仟元):10,007,362
12.期末總負債(仟元):5,071,377
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,935,985
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/21
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司115年第二季合併財務報告案。
(2)通過本公司115年第二季先不予分派股利案。
(3)通過本公司及子公司新增關係人業務及其交易模式案。
(4)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司轉投資案。
(5)通過子公司康岑（上海）企業管理有限公司轉投資案。
(6)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司及其子公司現金增資案。
(7)通過子公司永利貿易有限公司資金貸與他人之貸款案。
(8)通過5家（BVI）子公司解散、清算及註銷案。
(9)通過本集團子公司變更董事案。
(10)通過本公司114年度永續報告書稿本案。
(11)通過辦理本公司變更留存於臺灣集中保管結算所之印鑑事宜。
(12)通過本公司重要經理人年終獎金發放標準修訂案。
(13)通過本公司重要經理人任聘案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:115/08/13
2.董事會預計召開日期:115/08/21
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:發放現金股息美金850,000元，依投資架構再分配至
最終控股公司。
3.其他應敘明事項:
(1)本案之現金股息美金850,000元，依投資架構分配程序如下：
由 (BVI) Chlitina Intelligence Limited Taiwan Branch→
(BVI) Chlitina Intelligence Limited→(BVI) Chlitina Group Limited
→本公司。
(2)以上各子公司均為本公司100%持有之子公司。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/01
1.召開法人說明會之日期：115/07/01
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：群益金⿍證券11F會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之「再生醫療與消費醫療產業」論壇，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:
(1)本公司配發現金股利辦理除息作業，依本公司中華民國境
內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十四條規定，
轉換價格應予以調整。
(2)自115年07月08日(除息基準日)起，本公司中華民國境內第
二次無擔保轉換公司債轉換價格由新台幣141.30元調整為新台
幣128.30元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:訴訟及非訟代理人
2.發生變動日期:115/06/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳碧華 /麗豐股份有限公司董事
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙承佑 /麗豐股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/08
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/01
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:115/05/29及115/06/01自由時報、工商時報、
精實新聞及經濟日報等多家媒體
6.報導內容:
麗豐-KY(4137)...，預估今年營收與獲利同步維持雙位數成長。
7.發生緣由:對於媒體報導內容發布重大訊息澄清。
8.因應措施:以上報導係屬媒體預估，本公司財務及業務資訊、營收數字亦將依法令
規定於公開資訊觀測站及財報中揭露。
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘配發現金股利計新臺幣577,446,450元，每股配發新臺幣7元。
(2)資本公積配發現金計臺幣247,477,050元，每股配發新臺幣3元。
4.除權（息）交易日:115/07/02
5.最後過戶日:115/07/03
6.停止過戶起始日期:115/07/04
7.停止過戶截止日期:115/07/08
8.除權（息）基準日:115/07/08
9.債券最後申請轉換日期:115/06/10
10.債券停止轉換起始日期:115/06/12
11.債券停止轉換截止日期:115/07/08
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:
嗣後本公司如因買回公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債轉換、
員工認股權行使或股份轉讓、轉換、註銷、增資或其他原因等，以
致影響流通在外股數，使股東配息率因此發生變動時，授權董事長
全權處理相關事宜。

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/18
2.捐贈原由:為推廣社會公益活動，善盡企業社會責任，用於推廣
身心健康、文化發展、弱勢孩童援助、環境永續等方面。
3.捐贈金額:新台幣450萬元
4.受贈對象:財團法人建同文教基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:
授權董事長視基金會公益活動之執行，於總金額新臺幣450萬內分次贈與。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/29
1.召開法人說明會之日期：115/05/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：國票金控七樓會議室（台北市中山區樂群三路128號7樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會，說明2026年第一季之財務、營運成果及公司未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/05/13
2.發放股利種類及金額:發放現金股息人民幣400,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳碧華
4.舊任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長
5.新任者姓名:趙承佑
6.新任者簡歷:麗豐股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職及新任
8.異動原因:本公司於115年5月11日接獲董事長陳碧華辭任通知，
並於同日召開董事會，選任新任董事長趙承佑。
9.新任生效日期:115/05/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
趙承佑、吳泗宗、陳珮雯
6.新任者簡歷:
趙承佑/麗豐股份有限公司董事
吳泗宗/麗豐股份有限公司董事
陳珮雯/麗豐股份有限公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/05/11
11.其他應敘明事項:委員任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止
(115/05/11~116/06/24)。

1.事實發生日:115/05/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:麗豐股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
持有100%母公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,230,024
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):791,500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):791,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為母公司麗豐股份有限公司取得美金2,500萬授信額度,由100%子公司
香港克麗緹娜國際有限公司提供定存美金2,500萬元設質擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):824,924
(2)累積盈虧金額(仟元):2,122,728
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
清償借款
(2)日期:
銀行合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
3,075,061
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
791,500
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.19
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
48.91
10.其他應敘明事項:
匯率以115/4/30計算USD:NTD=1: 31.66。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
昂沃生物科技股份有限公司
2.事實發生日:115/5/11~115/5/11
3.董事會通過日期: 民國115年5月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用
(2)每單位價格:不適用
(3)交易總金額：新臺幣36,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：昂沃生物科技股份有限公司
與公司之關係：本公司間接持股4.00%
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款方式：匯款。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：新臺幣36,000,000元；
持股比例：4%；
受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占公司最近期財務報表中總資產比例：0.37%
2.占公司最近期財務報表中股東權益比例：0.65 %
3.最近期財務報表中營運資金數額：3,516,448仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
以原股東身份參與該公司融資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115 年 5月 11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
全權授權董事長執行本案，包括集團內各子公司之資金調度等各項行政程序。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
康岑（上海）企業管理有限公司
2.事實發生日:115/5/11~115/5/11
3.董事會通過日期: 民國115年5月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用
(2)每單位價格:不適用
(3)交易總金額：人民幣50,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：康岑（上海）企業管理有限公司
與公司之關係：本公司間接持股100%
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款方式：匯款。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：CNY50,000,000元；
持股比例：100%；
受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占公司最近期財務報表中總資產比例：2.36 %
2.占公司最近期財務報表中股東權益比例：4.15 %
3.最近期財務報表中營運資金數額：3,516,448仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
運作與集團主營業務相關產業之股權投資事業
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 5月 11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
(1)匯率以2026/4/30，CNY:NTD=1:4.63計算。
(2)全權授權董事長執行本案，包括集團內各子公司之資金調度等各項行政程序。

1. 董事會決議日期：115/05/11
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):918,059
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):731,200
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142,602
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):241,072
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,316
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,316
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.41
11.期末總資產(仟元):9,820,012
12.期末總負債(仟元):4,243,460
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,576,552
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/11
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司115年第一季合併財務報告案。
(2)通過本公司115年第一季先不予分派股利案。
(3)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司轉投資案。
(4)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司轉投資案。
(5)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司為本公司銀行貸款提
供定存單設質擔保案。
(6)通過本公司向銀行申請授信額度案。
(7)通過設置永續發展委員會及永續發展委員會組織規程乙案。
(8)通過委任永續發展委員會成員案。
(9)通過推選本公司董事長案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:114/12/30工商時報B4版及經濟日報C5版
6.報導內容:
工商時報B4版：2026年...，力拚整體營收與獲利重返雙位數成長。
經濟日報C5版：1.展望 2026 年，...，將力拚營收與獲利回復雙位數成長。
2.今年營收逐季回溫，...第 4 季預期成長 9%。
7.發生緣由:對於媒體報導內容發布重大訊息澄清。
8.因應措施:以上報導係屬媒體預估，本公司財務及業務資訊、營收數字亦將依法令
規定於公開資訊觀測站及財報中揭露。
9.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/19
1.召開法人說明會之日期：114/12/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路四段54號四樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南證券所舉辦法人說明會，說明2025年度第三季之財務、營運成果及公司未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司115 年度董事酬勞與員工酬勞估列案。
(2)通過本公司114 年度經理人年終獎金案。
(3)通過本公司115 年度內部稽核計畫案。
(4)通過本公司115 年度營運計劃暨營業預算案。
(5)通過對關係人之捐贈案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年10月份為他人背書保證明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與及背書保證明細表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
1.背書保證者公司名稱：香港克麗緹娜國際有限公司
被背書保證對象：麗豐股份有限公司
(1)對單一企業背書保證之限額:1,223,233仟元
(2)背書保證最高限額:3,058,082仟元
2.背書保證者公司名稱：香港克麗緹娜國際有限公司
被背書保證對象：英屬維京群島商克麗緹娜智慧產權有限公司
台灣分公司
(1)對單一企業背書保證之限額:1,223,233仟元
(2)背書保證最高限額:3,058,082仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
1.背書保證者公司名稱：香港克麗緹娜國際有限公司
被背書保證對象：麗豐股份有限公司
(1)對單一企業背書保證之限額:1,063,008仟元
(2)背書保證最高限額:2,657,520仟元
2.背書保證者公司名稱：香港克麗緹娜國際有限公司
被背書保證對象：英屬維京群島商克麗緹娜智慧產權有限公司
台灣分公司
(1)對單一企業背書保證之限額: 1,063,008仟元
(2)背書保證最高限額: 2,657,520仟元
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年10月份資金貸與他人明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與及背書保證明細表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
1.貸出資金之公司：克麗緹娜(中國)貿易有限公司
貸與對象：晶亞(上海)貿易有限公司
(1)對個別對象資金貸與限額:5,398,894仟元
(2)資金貸與總限額:5,398,894仟元
2.貸出資金之公司：香港克麗緹娜國際有限公司
貸與對象：永利貿易有限公司(越南)
(1)對個別對象資金貸與限額:6,116,163仟元
(2)資金貸與總限額:6,116,163仟元
3.貸出資金之公司：永利貿易有限公司(越南)
貸與對象：永麗責任有限公司(越南)
(1)對個別對象資金貸與限額:20,327仟元
(2)資金貸與總限額:20,327仟元
4.備註
07.依該公司資金貸與他人管理辦法相關規定，該公司直接
及間接持有表決權股份百分之百之子公司間，從事資金
貸與者，得以不超過貸與企業淨值之百分之百為限：
(1)克麗緹娜(中國)貿易有限公司對晶亞(上海)
貿易有限公司個別資金貸與限額之計算方式：
克麗緹娜(中國)貿易有限公司最近一期(114/06/30)
公告財務報表淨值5,398,894仟元*100%=5,398,894仟元；
克麗緹娜(中國)貿易有限公司對資金貸與總限額之計算方式：
最近一期(114/06/30)公告財務報表淨值5,398,894仟元*100%
=5,398,894仟元。
(2)香港克麗緹娜國際有限公司對永利貿易有限公司(越南)之
個別資金貸與限額之計算方式：香港克麗緹娜國際有限公司
最近一期(114/06/30)公告財務報表淨值6,116,163仟元*100%
=6,116,163仟元；香港克麗緹娜國際有限公司對資金貸與
總限額之計算方式：最近一期(114/06/30)公告財務報表淨值
6,116,163仟元*100%=6,116,163仟元。
(3)永利貿易有限公司(越南)對永麗責任有限公司(越南)之
個別資金貸與限額之計算方式：永利貿易有限公司(越南)
最近一期(114/06/30)公告財務報表淨值20,327仟元*100%
=20,327仟元；永利貿易有限公司(越南)對資金貸與總限額
之計算方式：最近一期(114/06/30)公告財務報表淨值
20,327仟元*100% =20,327仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
1.貸出資金之公司：克麗緹娜(中國)貿易有限公司
貸與對象：晶亞(上海)貿易有限公司
(1)對個別對象資金貸與限額:5,874,103仟元
(2)資金貸與總限額:5,874,103仟元
2.貸出資金之公司：香港克麗緹娜國際有限公司
貸與對象：永利貿易有限公司(越南)
(1)對個別對象資金貸與限額:5,315,039仟元
(2)資金貸與總限額:5,315,039仟元
3.貸出資金之公司：永利貿易有限公司(越南)
貸與對象：永麗責任有限公司(越南)
(1)對個別對象資金貸與限額:18,676仟元
(2)資金貸與總限額:18,676仟元
4.備註
07.依該公司資金貸與他人管理辦法相關規定，
該公司直接及間接持有表決權股份百分之百之
子公司間，從事資金貸與者，得以不超過貸與
企業淨值之百分之百為限：
(1)克麗緹娜(中國)貿易有限公司對晶亞(上海)
貿易有限公司個別資金貸與限額之計算方式：
克麗緹娜(中國)貿易有限公司最近一期(114/

1. 董事會決議日期：114/11/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 第3季
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/09/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,775,599
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,277,443
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):506,101
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):612,737
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):437,116
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):437,116
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.30
11.期末總資產(仟元):9,092,042
12.期末總負債(仟元):4,265,938
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,826,104
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司114年第三季合併財務報告案。
(2)通過本公司114年第三季先不予分派股利案。
(3)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:114/10/29
2.董事會預計召開日期:114/11/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/12
1.召開法人說明會之日期：114/09/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路二段111號5樓(富邦證券)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦法人說明會，說明2025年第二季之財務、營運成果及公司未來展望。
5.其他應敘明事項：None
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：114/08/21
2. 股利所屬年(季)度：114年 第2季
3. 股利所屬期間：114/04/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/21
2.審計委員會通過日期:114/08/21
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,750,581
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,422,861
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):243,075
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):369,661
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):272,166
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):272,166
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.30
11.期末總資產(仟元):8,235,720
12.期末總負債(仟元):3,827,262
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,408,458
14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/21
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王菘澤
4.舊任簽證會計師姓名2:
林一帆
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
謝瑋莉
7.新任簽證會計師姓名2:
王菘澤
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調之機制，自114年度第二季起財務報表簽證
服務，由資誠聯合會計師事務所王菘澤及林一帆會計師，變更為資誠聯合會計師
事務所謝瑋莉及王菘澤會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/06/30
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/08/21
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司因會計師事務內部輪調更換會計師案。
(2)通過本公司114年第二季合併財務報告案。
(3)通過本公司114年第二季先不予分派股利案。
(4)通過本公司113年永續報告書稿本案。
(5)通過本公司擬向銀行申請放款融資額度展期暨增貸案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:114/08/13
2.董事會預計召開日期:114/08/21
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/07/29
2.發放股利種類及金額:發放現金股息美金42,000,000元，依投資架構再分配
至本公司。
3.其他應敘明事項:
(1)本案之現金股息美金42,000,000元，依投資架構分配程序如下：
由 Hong Kong Chlitina International Limited→(BVI) Chlitina
International Limited→(BVI) Chlitina Group Limited→本公司。
(2)以上各子公司均為本公司100%持有之子公司。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/27
1.召開法人說明會之日期：114/06/27
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券所舉辦2025年美容保健生技產業研討會，說明2025年第一季之財務、營運成果及公司未來展望。
5.其他應敘明事項：None
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/06/18
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:
(1)本公司配發現金股利辦理除息作業，依本公司中華民國境內第二次無擔保轉換
公司債發行及轉換辦法第十四條規定，轉換價格應予以調整。
(2)自114年07月09日(除息基準日)起，本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司
債轉換價格由新台幣154.60元調整為新台幣141.30元
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:114/06/06
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：美金420,000元
發行股數：420,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:美金1元
8.發行價格:依面額發行
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:
(1)本案由原股東Hong Kong Chlitina International Limited全數認購新增投資
之金額，因未達公告標準，故得免公告。
(2)董事會決議現金增資基準日等相關事宜授權董事長訂定之。
(3)Hong Kong Chlitina International Limited及(越南)永利貿易有限公司均為
本公司100%持有之子公司。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘配發現金股利計新臺幣577,446,450元，每股配發新臺幣7元。
(2)資本公積配發現金計臺幣247,477,050元，每股配發新臺幣3元。
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/04
6.停止過戶起始日期:114/07/05
7.停止過戶截止日期:114/07/09
8.除權（息）基準日:114/07/09
9.債券最後申請轉換日期:114/06/12
10.債券停止轉換起始日期:114/06/16
11.債券停止轉換截止日期:114/07/09
12.普通股現金股利發放日期:114/07/31
13.其他應敘明事項:
嗣後本公司如因買回公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債轉換、員工認股權行使
或股份轉讓、轉換、註銷、增資或其他原因等，以致影響流通在外股數，使股東配
息率因此發生變動時，授權董事長全權處理相關事宜。

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
上海市松江區錦昔路58號
2.事實發生日:114/5/8~114/5/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：13,088.30平方米~18,954.17平方米
每單位價格：人民幣1.20元/平方米/天
租金總金額：人民幣471,179元~682,350元
應付租賃款總數：人民幣39,673,979元
使用權總資產金額：人民幣33,080,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
克緹（中國）日用品有限公司；關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：已租賃相關場地並使用多年，經考量租賃成本、
搬遷成本等綜合因素決定續租;前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司
及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：自建房屋,不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
自建房屋,不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：先租後付，三個月支付一次
租期：114/07~119/06
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：比價、議價
價格決定之參考依據：以區域行情議價
決策單位：本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
上海申楊房地產土地估價有限公司；估價金額：人民幣1.20元/平方米/天
11.專業估價師姓名:
于偉、陸耀中
12.專業估價師開業證書字號:
于偉/註冊號: 3320190189、陸耀中/註冊號: 3120060084
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
宏侑聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
唐如又
19.會計師開業證書字號:
金管證六字第0970013154號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
已向關係人承租該場地並且使用多年，本次為合約更新。經考量租賃成本、
搬遷成本等綜合因素後，擬繼續承租該不動產，以滿足辦公用途。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
114/05/08
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
114/05/08
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
匯率：RMB：NTD = 1：4.4030計算(114/04/30)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
上海市松江區錦昔路58號
2.事實發生日:114/5/8~114/5/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：793.20平方米~1,506.28平方米
每單位價格：人民幣1.20元/平方米/天
租金總金額：人民幣28,555.20元~54,226.08元
應付租賃款總數：人民幣1,867,337元
使用權總資產金額：人民幣1,570,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
克緹（中國）日用品有限公司；關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：已租賃相關場地並使用多年，經考量租賃成本、
搬遷成本等綜合因素決定續租;前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司
及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：自建房屋,不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
自建房屋,不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：先租後付，三個月支付一次
租期：114/07~119/06
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：比價、議價
價格決定之參考依據：以區域行情議價
決策單位：本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
上海申楊房地產土地估價有限公司；估價金額：人民幣1.20元/平方米/天
11.專業估價師姓名:
于偉、陸耀中
12.專業估價師開業證書字號:
于偉/註冊號: 3320190189、陸耀中/註冊號: 3120060084
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
宏侑聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
唐如又
19.會計師開業證書字號:
金管證六字第0970013154號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
已向關係人承租該場地並且使用多年，本次為合約更新。經考量租賃成本、
搬遷成本等綜合因素後，擬繼續承租該不動產，以滿足辦公用途。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
114/05/08
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
114/05/08
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
匯率：RMB：NTD = 1：4.4030計算(114/04/30)

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):797,818
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):655,066
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95,696
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):92,699
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,882
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,882
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):8,923,157
12.期末總負債(仟元):3,195,692
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,727,465
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司經理人薪酬異動案。
(2)通過本公司114年第一季合併財務報告案。
(3)通過修訂本公司「關係人交易管理法」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。。
(6)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。
(7)通過子公司微碩（上海）日用品有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。
(8)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/04/24
1.召開法人說明會之日期：114/04/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券於114年04月24日舉辦之法人說明會，說明113年第四季之財務、營運成果及公司未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/04/21
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年1月~3月為他人背書保證資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:
更正本公司114年1月~3月為他人背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)114年1月為他人背書保證資訊揭露明細表
香港克麗緹娜國際有限公司為英屬維京群島商克麗緹娜智慧產權有限公司台灣
分公司背書保證資料/
個別子公司本月增(減)金額0仟元
實際動支金額263,000仟元
(2)114年2月為他人背書保證資訊揭露明細表
香港克麗緹娜國際有限公司為英屬維京群島商克麗緹娜智慧產權有限公司台灣
分公司背書保證資料/
實際動支金額263,000仟元
(3)114年3月為他人背書保證資訊揭露明細表
香港克麗緹娜國際有限公司為英屬維京群島商克麗緹娜智慧產權有限公司台灣
分公司背書保證資料/
個別子公司本月增(減)金額0仟元
實際動支金額263,000仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)114年1月為他人背書保證資訊揭露明細表
香港克麗緹娜國際有限公司為英屬維京群島商克麗緹娜智慧產權有限公司台灣
分公司背書保證資料/
個別子公司本月增(減)金額-28,000仟元
實際動支金額235,000仟元
(2)114年2月為他人背書保證資訊揭露明細表
香港克麗緹娜國際有限公司為英屬維京群島商克麗緹娜智慧產權有限公司台灣
分公司背書保證資料/
實際動支金額235,000仟元
(3)114年3月為他人背書保證資訊揭露明細表
香港克麗緹娜國際有限公司為英屬維京群島商克麗緹娜智慧產權有限公司台灣
分公司背書保證資料/
個別子公司本月增(減)金額-10,000仟元
實際動支金額225,000仟元
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告案。
(2) 113年度審計委員會查核報告案。
(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4) 113年度關係人交易報告案。
(5) 本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及合併財務報告案。
(2) 113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 資本公積發放現金案。
(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年04月26日至114年
05月23日止。
(3)受理股東提案期間：自114年03月18日起至114年03月28日下午5時止。受理提案
處所：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司 股務單位)，
聯絡電話：02-8758-0364。

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告案。
(2) 113年度審計委員會查核報告案。
(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4) 113年度關係人交易報告案。
(5) 本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及合併財務報告案。
(2) 113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 資本公積發放現金案。
(2) 修訂本公司「公司章程」部條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年04月26日至114年
05月23日止。
(3)受理股東提案期間：自114年03月18日起至114年03月28日下午5時止。受理提案
處所：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司 股務單位)，
聯絡電話：02-8758-0364。