曜亞（4138）重大訊息與最新進度

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/15
1.召開法人說明會之日期：115/09/15
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦線上人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:115/08/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳柏源，本公司總經理。
江志浩，本公司副總經理。
陳冠良，本公司財務長。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳柏源，本公司總經理。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳柏源，本公司總經理，擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州市曜亞貿易有限公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1304之二。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州市曜亞貿易有限公司：批發業。
10.對本公司財務業務之影響程度:
廣州市曜亞貿易(有)公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:曜胜生技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股55.41%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):315,794
(4)原背書保證之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
曜胜生技股份有限公司因該額度即將屆滿申請展期，
本公司為其向銀行申請綜合額度之履約保證人。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):250,000
(2)累積盈虧金額(仟元):16,995
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期日
(2)日期:
授信合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
2,368,452
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
200,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.67
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
29.28
10.其他應敘明事項:
曜胜生技股份有限公司因該額度即將屆滿申請展期，
本公司為其向銀行申請綜合額度之履約保證人。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):687,173
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):289,146
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,806
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,182
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,081
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,108
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
11.期末總資產(仟元):2,961,334
12.期末總負債(仟元):1,174,152
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,579,518
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣15,000,000元。(每股配發新台幣0.6元)
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:115/07/27
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：張明正
董 事：傅若軒
董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝
獨立董事：廖益興
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以
上之同意照董事會所提之原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:無。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:傅若軒
4.舊任者簡歷:傅若軒，本公司董事長。
5.新任者姓名:傅若軒
6.新任者簡歷:傅若軒，本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會全面改選
9.新任生效日期:115/05/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:陳柏源
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:江志浩
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以
上之同意照董事會所提之原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:陳柏源
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒，
擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:陳柏源，
擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
廣州市曜亞貿易有限公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1304之二。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢；第一類醫療器械銷售；
貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；銷售代
理；健康諮詢服務（不含診療服務）；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢
服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣
；市場營銷策劃；化妝品批發。
廣州市曜亞貿易有限公司：批發業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人案，選出三席董事一席監察人分別為：
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人: 傅若軒
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人: 陳柏源
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人: 江志浩
監 察 人：陳冠良
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08
2.公司名稱:曜亞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過處分韓國Caregen Co.,Ltd持股案
6.因應措施:
1.為持續確保投資效益，擬繼續出售韓國Caregen Co.,Ltd股票，出售條件在股價不
低於韓圜79,604元，累積出售股數不超過原持有股數172,500股70%之情形下，授權
經營團隊於半年內適時處分該公司股票，待處分金額達公告標準時將另行公告。
2.本公司出售該公司股票係已指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，
實際處分利益將自其他權益移轉至保留盈餘。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):342,776
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):138,826
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,243
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44,462
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,219
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,413
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
11.期末總資產(仟元):3,151,012
12.期末總負債(仟元):1,346,515
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,578,968
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況及115年度營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。
(5)：「董事會議事規範」部分條文修訂案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條及本公司受理股東提案審查標準暨作業流程辦法，訂定受理股東
提案權之規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於民國115年4月17日起至
115年4月28日下午5時止，以親送或掛號郵寄方式書面提案之，書面提案股東應列名
其姓名、戶號、身分證字號、聯絡電話及地址，加蓋股東印章或簽名後送（寄）抵
新北市中和區中正路880號14樓曜亞國際股份有限公司財會處收。
(2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一，
行使期間：115年5月23日至115年6月20日止。

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/26
1.召開法人說明會之日期：115/03/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
現金股利新台幣 167,706,000元。(每股配發新台幣4.2元)
4.除權（息）交易日:115/04/23
5.最後過戶日:115/04/24
6.停止過戶起始日期:115/04/25
7.停止過戶截止日期:115/04/29
8.除權（息）基準日:115/04/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/05/14
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利計算至元為止，元以下捨去。
(2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過
戶起始日一營業日前(即115年4月23日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」
(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同
意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知。
(115年4月24日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況及115年度營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。
(5)：「董事會議事規範」部分條文修訂案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條及本公司受理股東提案審查標準暨作業流程辦法，訂定受理股東
提案權之規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於民國115年4月17日起至
115年4月28日下午5時止，以親送或掛號郵寄方式書面提案之，書面提案股東應列名
其姓名、戶號、身分證字號、聯絡電話及地址，加蓋股東印章或簽名後送（寄）抵
新北市中和區中正路880號14樓曜亞國際股份有限公司財會處收。
(2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一，
行使期間：115年5月23日至115年6月20日止。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：167,706,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,386,760
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):611,404
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):189,990
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):217,822
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):179,759
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):152,059
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.81
11.期末總資產(仟元):3,126,647
12.期末總負債(仟元):1,234,361
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,668,654
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/02/26
2.股東會召開日期:115/05/25
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號2樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業狀況。
(2)監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)114年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司114年決算表冊案。
(2)本公司114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/26
11.停止過戶截止日期:115/05/25
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
(1)受理提案期間：自115年04月15日起至115年04月24日（上午9時至下午5時)。
(2)受理處所：新北市中和區中正路880號2樓之5（本公司財會部）。

1.董事會決議日期:115/02/26
2.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣 0.6元，
本公司流通在外股數為25,000,000股，共計新台幣15,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
KRX (214370.KQ) Caregen Co.,Ltd.
2.交易日期:114/11/25~115/1/23
3.董事會通過日期: 民國115年1月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：46,329 股
(2)每單位價格：韓元81,268.66元(折合新台幣1,757.12 元)
(3)交易總金額：韓元3,765,096千元(折合新台幣 81,406千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 折合新台幣 53,864仟元(自其他權益移轉至保留盈餘，請詳其他敘明事項)
7.與交易標的公司之關係:
不適用
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司累積持有本交易證券(含本次交易)之
(1)累積持有之數量：172,500股
(2)累積持有之金額：新台幣52,407千元
(3)持股比例：0.32%
(4)質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產之比例：35.78%
(2)占歸屬母公司業主權益之比例：42.47%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：693,774仟元
10.取得或處分之具體目的:
確保投資效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年01月08日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年01月08日
16.其他敘明事項:
本公司出售該交易標的係已指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:曜亞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過處分韓國Caregen Co.,Ltd持股案
6.因應措施:
1.為確保投資效益，擬出售韓國Caregen Co.,Ltd股票，出售條件在股價不低於韓圜
51,731元，累積出售股數不超過原持有股數172,500股40%之情形下，授權經營團
隊於半年內適時處分該公司股票，待處分金額達公告標準時將另行公告。
2.本公司出售該公司股票係已指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，
實際處分利益將自其他權益移轉至保留盈餘。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/11/07
2.捐贈緣由:善盡企業社會責任，支持公益活動，促進社會福利及提供醫療相關資源
3.捐贈金額:新臺幣46萬元整
4.受贈對象:財團法人佳醫健康基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,016,467
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):446,102
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):143,988
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):164,804
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):133,019
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,443
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.89
11.期末總資產(仟元):2,978,317
12.期末總負債(仟元):1,167,805
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,596,904
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/10/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣13,750,000元。(每股配發新台幣0.55元)
4.除權（息）交易日:114/11/11
5.最後過戶日:114/11/12
6.停止過戶起始日期:114/11/13
7.停止過戶截止日期:114/11/17
8.除權（息）基準日:114/11/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/11/25
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/23
2.公司名稱:曜胜生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因應未來營運發展，撤銷114年7月29日董事會遷址決議，
並於原址新北市中和區中正路880號14樓之2繼續營業。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.接獲本中心函請補正日:114/08/20
2.函請補正期限:114/08/22
3.補正內容:修正本公司113年度年報
中文版第7、8、61頁部分內容
英文版第8、81頁部分內容
4.因應措施:修正後年報全文重新上傳公開資訊觀測站
5.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/22
1.召開法人說明會之日期：114/08/22
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:114/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江志浩，本公司財務主管暨會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠良，本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07//01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:曜胜生技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股55.41%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):283,359
(4)原背書保證之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
曜胜生技股份有限公司因該額度即將屆滿申請展期，
本公司為其向銀行申請綜合額度之履約保證人。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):250,000
(2)累積盈虧金額(仟元):15,997
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期日
(2)日期:
授信合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
2,125,191
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
200,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.12
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
24.48
10.其他應敘明事項:
曜胜生技股份有限公司因該額度即將屆滿申請展期，
本公司為其向銀行申請綜合額度之履約保證人。

1.董事會決議日:114/08/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳柏源，本公司總經理。
陳冠良，本公司財務長。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利每股新台幣1元(每仟股無償配發100股)
4.除權（息）交易日:114/09/01
5.最後過戶日:114/09/02
6.停止過戶起始日期:114/09/03
7.停止過戶截止日期:114/09/07
8.除權（息）基準日:114/09/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:
1.本次盈餘轉增資發行新股相關事宜，請詳本公司決定分派股息及紅利或其他利
益之基準日公告。
2.本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權
停止過戶起始日一營業日前(即114年09月01日前)，逕登入集保結算所「股東e
（息）服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知
(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知
，環保減碳愛地球！(114年09月02日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):678,454
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294,596
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):98,316
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,797
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,791
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,099
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.18
11.期末總資產(仟元):2,859,161
12.期末總負債(仟元):1,178,653
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,472,779
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/29
2.公司名稱:曜胜生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司整體業務規劃，自即日起遷址至
新北市中和區中正路880號2樓之6繼續營業。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/07/28
2.法人名稱:曜亞國際股份有限公司
3.舊任者姓名:吳國龍
4.舊任者簡歷:曜亞國際股份有限公司董事
5.新任者姓名:陳冠良
6.新任者簡歷:曜胜生技股份有限公司董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/15~115/12/14
9.新任生效日期:114/07/28
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:曜亞國際(香港)股份有限公司代表人 吳國龍
4.舊任者簡歷:曜亞國際股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:曜亞國際(香港)股份有限公司代表人 陳柏源
6.新任者簡歷:曜亞國際股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/07/18
12.同任期董事變動比率:1/2
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江志浩，本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠良，本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07//01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳國龍，本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:江志浩，本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07//01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務長
2.發生變動日期:114/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江志浩，本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠良，本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07//01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:114/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳柏源，本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:江志浩，本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳國龍
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:陳柏源
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:人事異動
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：張明正
董 事：傅若軒
董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝
獨立董事：廖益興
獨立董事：曾翠貞
獨立董事：林豐智
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以
上之同意照董事會所提之原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝，
擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司監事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢；第一類醫療器械銷售；
貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；銷售代
理；健康諮詢服務（不含診療服務）；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢
服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣
；市場行銷策劃；化妝品批發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
傅若軒，本公司董事長
吳國龍，本公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任之董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過董事之競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,235
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):143,280
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,629
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,373
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,898
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,537
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
11.期末總資產(仟元):2,963,493
12.期末總負債(仟元):1,317,873
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,416,794
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/26
1.召開法人說明會之日期：114/03/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣 150,645,000元。(每股配發新台幣4.15元)
4.除權（息）交易日:114/04/18
5.最後過戶日:114/04/21
6.停止過戶起始日期:114/04/22
7.停止過戶截止日期:114/04/26
8.除權（息）基準日:114/04/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利計算至元為止，元以下捨去。
(2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過
戶起始日一營業日前(即114年4月18日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」
(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同
意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知。
(114年4月19日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)。

1.董事會決議日期:114/03/07
2.增資資金來源:盈餘轉增資。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
36,300,000元及3,630,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無償配股配發不足一股之畸零股(計算至元為止
以下捨去)，自除權停止過戶日起5日內，由股東自行合併湊足一股辦理登記後，
其餘股授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:考量未來業務發展。
15.其他應敘明事項:
前述每股配發比例，係依董事會決議日流通在外股數計算，嗣後如因普通股股份
發生變動(如：買回本公司股份或將庫藏股轉換或註銷、辦理國內現金增資等)，
致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，擬提請董事會授權
董事長全權處理並調整之。