馬光-KY（4139）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/09/23
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115/08
4.自結流動比率:98.84%
5.自結速動比率:85.10%
6.自結負債比率:65.82%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/27
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115/07
4.自結流動比率:82.73%
5.自結速動比率:68.14%
6.自結負債比率:65.78%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:祈方股份有限公司(祈方)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為馬光國際開發股份有限公司持有40.44%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):23,123
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):74,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-64,426
5.計息方式:
以利率0%計算
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還
(2)日期:
自撥款日起為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
539,797
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
127.24
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/20
2.審計委員會通過日期:115/08/20
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):531,415
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,505
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,960)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(42,252)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,516)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,398)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.90)
11.期末總資產(仟元):1,304,482
12.期末總負債(仟元):866,762
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):410,544
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/12
2.董事會預計召開日期:115/08/20
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年度第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/28
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115/06
4.自結流動比率:62.21%
5.自結速動比率:47.39%
6.自結負債比率:66.18%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/21
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理公告。
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%
期間 (115/05) (114/05)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 96 91 5.49%
稅前淨利(百萬元) (3) 4 -175.00%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) (2) 1 -300.00%
每股盈餘(元) (0.06) 0.03 -300.00%

(2)單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%
期間 (115第1季) (114第1季)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 254 264 -3.79%
稅前淨利(百萬元) (29) (16) 81.25%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) (25) (13) 92.31%
每股盈餘(元) (0.55) (0.30) -83.33%

(3)最近四季累計
期間 (114年第2季至115年第1季)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 1,083
稅前淨利(百萬元) (81)
歸屬母公司業主淨利(百萬元) (79)
每股盈餘(元) (1.80)
--------------------------------------------------------------------------
公司每股面額10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上115年05月及去年同期比較數之財務資料係本公司
依IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(核閱)，
僅供投資人參考。
(2)最近一季115年第1季及去年同期比較數係指單季數字，
係本公司依IFRS下編製之合併數，業經會計師核閱，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季由本公司依IFRS編製之
合併數業經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
展望亞洲科技股份有限公司
2.事實發生日:115/6/16~115/7/10
3.董事會通過日期: 民國115年6月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:436,712股
2.每單位價格及交易總金額:
每股新台幣240元/交易總金額新台幣104,811仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中化控股股份有限公司,非公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
新台幣52,405仟元(此已實現利益由股東權益項下之
其他權益直接轉為保留盈餘，不影響本期損益)
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：合約簽立生效後3個營業日內支付買賣價金。
支付日為本合約交割日，於交割日起，標的股票之所有權即轉讓予買方。
契約限制及重要約定：依股權買賣契約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
1.董事會決議。
2.參考依據：
(1)標的公司2025年度會計師查核簽證之財務報表
(2)交易價格合理性之會計師意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
17.77元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本次交易後累積持有0股、金額0元、持股比例0%，
無質押或其他權利受限情形。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
本次交易後有價證券投資占總資產0%，占歸屬母公司業主權益0%；
最近期財務報表營運資金為新臺幣-308,371元。
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡資產及健全財務結構
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非關係人交易
21.本次交易會計師出具非合理性意見:是
22.會計師事務所名稱:
吉點會計師事務所
23.會計師姓名:
吳明穎
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第5986號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年6月16日
30.其他敘明事項:
業經115年6月16日之董事會及審計委員會通過。

1.事實發生日:115/06/29
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115/05
4.自結流動比率:63.19%
5.自結速動比率:49.57%
6.自結負債比率:66.72%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
展望亞洲科技股份有限公司
2.事實發生日:115/6/16~115/6/16
3.董事會通過日期: 民國115年6月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:436,712股
2.每單位價格及交易總金額:待實際交易後再補充公告
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
非公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
待實際交易後再補充公告
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
待實際交易後再補充公告
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
1.董事會決議。
2.參考依據：
(1)標的公司2025年度會計師查核簽證之財務報表
(2)交易價格合理性之會計師意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
17.77元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
待實際交易後再補充公告
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占最近期合併財務報表中總資產:7.80%
2.占最近期合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:24.25%
3.最近期合併財務報表中營運資金數額:新台幣-308,371仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡資產及健全財務結構
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非關係人交易
21.本次交易會計師出具非合理性意見:是
22.會計師事務所名稱:
吉點會計師事務所
23.會計師姓名:
吳明穎
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第5986號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度合併財務報表及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/26
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115/04
4.自結流動比率:66.18%
5.自結速動比率:51.47%
6.自結負債比率:66.82%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:115/05/07
2.原計畫申報生效日期:NA
3.追補發行日期:NA
4.變動原因:
(1)本公司於114年6月17日股東常會通過辦理私募發行普通股案，授權董事會
得於股東常會決議之日起一年內，以不超過20,000仟股為限，分一次至
四次辦理。
(2)此私募案本公司共已發行2,460,000股，私募價格為每股新台幣25元，共募集
資金新台幣61,500,000元，且已依募資用途計畫執行完畢。
(3)考量此私募普通股案期限至2026年6月16日止，因辦理期限將屆，故對於
剩餘尚未募集之私募普通股數17,540,000股，剩餘期限內將不繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07
2.審計委員會通過日期:115/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):254,096
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,638
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,770)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28,629)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(30,123)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,598)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.55)
11.期末總資產(仟元):1,318,428
12.期末總負債(仟元):865,915
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):424,249
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/29
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115/03
4.自結流動比率:54.01%
5.自結速動比率:42.74%
6.自結負債比率:65.14%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/29
2.董事會預計召開日期:115/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年度第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正本公司114年度合併財報電子書P.16及iXBRL申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度合併財務報告P.16合併財務報告編制主體
7.更正前金額/內容/頁次:

所持有權益
投資公司 子公司 百分比
名稱 名稱 114.12.31 113.12.31
---------- ---------------------- ----------- ----------
MKHM公司 MA KUANG BIOTECH
INVESTMENTS PTE. LTD. - 100.00%
(簡稱MKB公司) (註二)

(註二)：MKB公司於民國114年10月22日經當地主管機關核准清算完成。
8.更正後金額/內容/頁次:
所持有權益
投資公司 子公司 百分比
名稱 名稱 114.12.31 113.12.31
---------- ---------------------- ----------- ----------
MKHM公司 MA KUANG BIOTECH
INVESTMENTS PTE. LTD. 100.00% 100.00%
(簡稱MKB公司) (註二)

(註二)：：MKB 公司於民國114年10月結束營業，後續向當地主管機關申請清算。

9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/25
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115/02
4.自結流動比率:50.47%
5.自結速動比率:40.92%
6.自結負債比率:65.65%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:本公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
提供背書保證公司馬光國際開發股份有限公司為本公司百分之百持股之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):189,255
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):450,099
(2)累積盈虧金額(仟元):-16,799
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
189,255
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
579,790
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
131.20
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
252.92
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:馬光國際開發股份有限公司(馬光國際)
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司百分之百持股之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):441,897
(4)原背書保證之餘額(仟元):150,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):120,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):270,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):150,000
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):74,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-49,504
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
441,897
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
579,790
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
131.20
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
252.92
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)115年03月12日董事會通過擬出售華光股權並授權董事長簽訂股權轉讓意向書，
目前尚未簽訂股權轉讓意向書。
(2)補充說明114年12月11日公告，原公告交易對象旺隆投資企業股份有限公司，
因雙方針對交易條件無共識，故擬不與其簽訂意向書。
6.因應措施:因櫃買中心要求於公開資訊觀測站說明。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：高雄市三民區博愛一路55號2樓 會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬金分派報告
(4)：本公司及子公司間背書保證總額報告
(5)：私募普通股執行情形報告
(6)：股東提案報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度合併財務報表及決算表冊承認案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：依公司章程規定，持股1%以上之股東業欲於本次股東常會提案者，
其提案期間及處所業下：
期間：115年4月10日至115年4月20日
處所：馬光保健控股股份有限公司 (高雄市鼓山區明誠三路693號4樓)

1.事實發生日:115/03/12
2.契約或承諾相對人:待簽訂正式合約後，再補行公告
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:
115/03/12至正式契約簽訂當日(或6個月後自動終止)
5.主要內容（解除者不適用）:
(1)本公司有意出售華光之81%-100%股權，因華光為控股公司，
其主要100%持有MA KUANG HEALTHCARE GROUP PTE. LTD.(簡稱MKH)
股權及MKH項下之79.25%天津馬光醫療管理有限公司(簡稱天津馬光)，
其100%股權之交易價格以不低於新台幣3,000萬元。
(2)授權董事長於董事會授權之額度內，簽訂股權轉讓意
向書以及洽談後續相關事宜。
6.限制條款（解除者不適用）:待簽訂正式合約後，再補行公告
7.承諾事項（解除者不適用）:待簽訂正式合約後，再補行公告
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:待簽訂正式合約後，再補行公告
9.對公司財務、業務之影響:
華光於114年12月31日之淨值為新台幣167,750仟元，其意向書係確認雙方股權買賣
交易意願，目前對公司財務、業務尚未產生重大影響。
10.具體目的:活絡資產及健全財務結構
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次簽訂意向書後，買方仍需進行盡職調查以及內部審核流程，
待雙方簽訂正式合約前，會再提董事會討論並訂定臨時股東會
等相關流程。對於上述資訊，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:115/03/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:本公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
提供背書保證公司馬光國際開發股份有限公司為本公司百分之百持股之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):269,352
(4)原背書保證之餘額(仟元):143,200
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):47,250
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):190,450
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):143,200
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):438,099
(2)累積盈虧金額(仟元):-16,799
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
269,352
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
711,240
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
152.67
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
268.12
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:馬光國際開發股份有限公司(馬光國際)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司百分之百持股之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):139,762
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):74,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-49,504
5.計息方式:
以利率0%計算
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還
(2)日期:
自撥款日期為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
537,847
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
115.45
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過日期:115/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,092,508
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):138,772
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,166)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(67,835)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(80,677)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(67,082)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.55)
11.期末總資產(仟元):1,380,915
12.期末總負債(仟元):904,745
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):441,897
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/26
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115/01
4.自結流動比率:52.68%
5.自結速動比率:42.16%
6.自結負債比率:65.78%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/28
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:114/12
4.自結流動比率:61.44%
5.自結速動比率:50.90%
6.自結負債比率:62.99%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/29
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:114/11
4.自結流動比率:60.55%
5.自結速動比率:49.03%
6.自結負債比率:62.17%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、本公司
及前任董事黃博聞、黃傳勝。
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭
3.法律事件之相關文書案號:113年商調字第49號
4.事實發生日:114/12/18
5.發生原委(含爭訟標的):
智慧財產及商業法院113年商調字第49號解任董事案件，於114年12月17日宣判，
判決主文為黃博聞、黃傳勝擔任本公司之董事職務，應予解任。
6.處理過程:本公司已委請律師全權處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對本公司財務、業務尚無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
(1)本公司尚未收到法院裁判書，宣判主文以法院判決書為主。
(2)本公司已於114年股東常會全面改選，故其前任董事黃博聞、黃傳勝
目前未擔任本公司董事職務。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/11
2.契約或承諾相對人:旺隆投資企業股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:
114/12/11至正式契約簽訂當日(或6個月後自動終止)
5.主要內容（解除者不適用）:
(1)本公司有意出售華光之81%-100%股權，因華光為控股公司，
其主要100%持有MA KUANG HEALTHCARE GROUP PTE. LTD.(簡稱MKH)
股權及MKH項下之79.25%天津馬光醫療管理有限公司(簡稱天津馬光)，
其100%股權之交易價格以不低於新台幣3,000萬元。
(2)授權董事長於董事會授權之額度內，簽訂股權轉讓意
向書以及洽談後續相關事宜。
6.限制條款（解除者不適用）:待簽訂正式合約後，再補行公告
7.承諾事項（解除者不適用）:待簽訂正式合約後，再補行公告
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:待簽訂正式合約後，再補行公告
9.對公司財務、業務之影響:
華光於114年9月30日之淨值為新台幣169,032仟元，其意向書係確認雙方股權買賣
交易意願，目前對公司財務、業務尚未產生重大影響。
10.具體目的:活絡資產及健全財務結構
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次簽訂意向書後，買方仍需進行盡職調查以及內部審核流程，
待雙方簽訂正式合約前，會再提董事會討論並訂定臨時股東會
等相關流程。對於上述資訊，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/03
1.召開法人說明會之日期：114/12/03
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：本次法說會報名請洽underwriting.brk@yuanta.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/11/28
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:114/10
4.自結流動比率:60.08%
5.自結速動比率:47.75%
6.自結負債比率:64.13%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/11/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事 黃奕睿／中華民國
4.舊任者簡歷:
董事-黃奕睿、群智聯合會計師事務所所長
5.新任者職稱、姓名及國籍:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/11/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:馬光國際開發股份有限公司(馬光國際)
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司百分之百持股之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):436,299
(4)原背書保證之餘額(仟元):231,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):291,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):231,000
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):74,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-49,504
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
436,299
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
751,990
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
172.36
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
300.73
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/11/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:本公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與公司MA KUANG HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD.(MKHM)
為本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):278,466
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):75,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):425,499
(2)累積盈虧金額(仟元):-16,799
5.計息方式:
以利率0%計算
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還
(2)日期:
自撥款日起為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
560,078
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
128.37
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/11/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:馬光國際開發股份有限公司(馬光國際)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司百分之百持股之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):130,890
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):74,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-49,504
5.計息方式:
以利率0%計算
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還
(2)日期:
自撥款日期為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
560,078
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
128.37
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/11/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第
1120383220號函解釋令規定之對象辦理之，及經114年11月6日董事會決議通過。
(2)本次洽定之應募人共計六位，分別為黃福祥、巫雲光、向元慶、劉析辰、廖述賢、
許名鈞。
4.私募股數或張數:1,200,000股
5.得私募額度:
以不超過20,000仟股之額度內，自股東會決議之日起一年內分一次至四次辦理
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格係依據114年6月17日股東會決議，以不低於定價日依下列兩
項基準計算價格較高者之8成訂定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(經計算為24.65元、24.53元、24.60元)
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。(經計算為24.94元)
(2)本次私募定價日擬定為114年11月6日依據上述定價原則，擇前1個營業日之收盤均
價為24.65元為基準；另以定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數為
24.94元為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為24.94元。本次私募價格擬定
為25元，為參考價格之100.24%，未低於股東常會決議之最低成數八成。
7.本次私募資金用途:償還借款。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資金之時效性、 便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三
年內不得自由轉讓之限制，擬採私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/11/06
11.參考價格:每股新台幣24.94元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣25元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行之普通股，權利與義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募之普通股於交付日起3年內，除符合法令規定之特定情形外
不得自由轉讓；自交付日起滿3年後，授權董事會得依相關法令規定向主管機關申請補
辦公開發行及有價證券掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之股款繳納期間:114/11/17~114/11/20
(2)本次私募普通股之增資基準日:114/11/20，實際作業時程如有所變動時，授權董事長
視實際情形調整之。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有其他未盡事宜及因法令修正，或主管機關要求而
有所變更之必要時，提請董事會授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):801,682
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,848
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,705)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,763)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,913)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,061)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.34)
11.期末總資產(仟元):1,347,761
12.期末總負債(仟元):844,710
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):465,873
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/29
2.董事會預計召開日期:114/11/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/28
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:114/09
4.自結流動比率:60.23%
5.自結速動比率:47.27%
6.自結負債比率:62.27%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/09/26
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:114/08
4.自結流動比率:63.85%
5.自結速動比率:52.81%
6.自結負債比率:62.15%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/26
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:114/07
4.自結流動比率:64.68%
5.自結速動比率:54.20%
6.自結負債比率:62.54%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.接獲本中心函請補正日:114/08/18
2.函請補正期限:114/08/22
3.補正內容:
補正113年度中文年報第7、10、32、40、51及65-68頁部份內容。
4.因應措施:補正後113年股東會年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:祈方股份有限公司(祈方)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為馬光國際開發股份有限公司持有40.44%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):33,672
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):27,450
(2)累積盈虧金額(仟元):-27,129
5.計息方式:
以利率0%計算
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還
(2)日期:
自撥款日起為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
538,737
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
119.21
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/20
2.審計委員會通過日期:114/08/20
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):538,083
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):71,594
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,096
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,721)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,051)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,659)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.14)
11.期末總資產(仟元):1,361,465
12.期末總負債(仟元):885,593
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):436,299
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/12
2.董事會預計召開日期:114/08/20
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/30
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:114/06
4.自結流動比率:61.40%
5.自結速動比率:50.56%
6.自結負債比率:65.73%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事 黃章益／中華民國(新增說明)
4.舊任者簡歷:台灣馬光中醫醫療網副總經理
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事 黃柏睿／新加坡籍(新增說明)
6.新任者簡歷:本公司新加坡營運部
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
本公司股東常會補選一席董事
9.新任者選任時持股數:
418,144
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否(新增說明)
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):不適用(新增說明)
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/02/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事 黃章益／中華民國(新增說明)
4.舊任者簡歷:董事 黃章益
5.新任者職稱、姓名及國籍:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否(新增說明)
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):不適用(新增說明)
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:114/05
4.自結流動比率:52.78%
5.自結速動比率:41.70%
6.自結負債比率:65.07%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/06/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第
1120383220號函解釋令規定之對象辦理之，及經114年6月26日董事會決議通過。
(2)本次洽定之應募人共計十四位，分別為黃博聞、許順發、李智強、高宗桂、李麗熒、
陳怡伶、蘇英碩、張慈福、林美秀、陳昭仁、謝家誌、黃千瑞、王麒維、蘇美華。
4.私募股數或張數:1,260,000股
5.得私募額度:
以不超過20,000仟股之額度內，自股東會決議之日起一年內分一次至四次辦理
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格係依據114年6月17日股東會決議，以不低於定價日依下列兩
項基準計算價格較高者之8成訂定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(經計算分別為27.70元、27.70元、27.84元)
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。(經計算為28.12元)
(2)本次私募定價日擬定為114年6月26日依據上述定價原則，擇前5個營業日之收盤均
價為27.84元為基準；另以定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數為
28.12元為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為28.12元。本次私募價格擬定
為25元，為參考價格之88.90%，未低於股東常會決議之最低成數八成。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還借款及因應公司未來發展需要。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資金之時效性、 便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三
年內不得自由轉讓之限制，擬採私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/06/26
11.參考價格:每股新台幣28.12元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣25元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行之普通股，權利與義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募之普通股於交付日起3年內，除符合法令規定之特定情形外
不得自由轉讓；自交付日起滿3年後，授權董事會得依相關法令規定向主管機關申請補
辦公開發行及有價證券掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之股款繳納期間:114/06/30~114/07/04
(2)本次私募普通股之增資基準日:114/07/04，實際作業時程如有所變動時，授權董事長
視實際情形調整之。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有其他未盡事宜及因法令修正，或主管機關要求而
有所變更之必要時，提請董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:114/06/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Ma Kuang Chinese Medicine & Research Centre Pte. Ltd.(MKS)
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司百分之百持股之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):451,911
(4)原背書保證之餘額(仟元):110,130
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):42,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):152,130
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,130
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):34,572
(2)累積盈虧金額(仟元):146,068
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
451,911
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
783,098
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
173.29
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
292.44
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:訴訟及非訟代理人
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃博聞/本公司前任董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:巫雲光/本公司法人董事福苓興業有限公司代表人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事改選，重新派任
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
黃博聞
黃柏睿
張峻誠
陳怡君
洪紫?
4.舊任者簡歷:
黃博聞：前董事長
黃柏睿：董事兼營運部
張峻誠：資訊安全主管
陳怡君：公司治理主管
洪紫?：會計主任
5.新任者姓名:
巫雲光
黃柏睿
張峻誠
陳怡君
洪紫?
6.新任者簡歷:
巫雲光：董事長(法人董事代表人)
黃柏睿：董事兼營運部
張峻誠：資訊安全主管
陳怡君：公司治理主管
洪紫?：會計主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/06~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/17~117/06/16
11.其他應敘明事項:永續發展委員會任期與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事-陳三兒
(2)獨立董事-許順發
(3)獨立董事-吳 沖
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事-陳三兒 陳三兒律師事務所執業律師
(2)獨立董事-許順發 敬業聯合會計師事務所合夥人
(3)獨立董事-吳 沖 邁達康網路事業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事-張淳淳
(2)獨立董事-陳俊偉
(3)獨立董事-時宏玲
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事-張淳淳 張淳淳會計師事務所會計師
(2)獨立董事-陳俊偉 陳俊偉律師事務所執業律師
(3)獨立董事-時宏玲 高雄市長春醫院院長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/17~117/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃博聞
4.舊任者簡歷:黃博聞 日正聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:福苓興業有限公司代表人:巫雲光
6.新任者簡歷:巫雲光 仁光中醫診所院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 黃奕睿
(2)董事 福苓興業有限公司(代表人：巫雲光)
(3)董事 李兆文
(4)獨立董事 張淳淳
(5)獨立董事 時宏玲
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 黃奕睿
兼任祈方股份有限公司董事
(2)董事 福苓興業有限公司(代表人：巫雲光)
兼任仁光中醫診所院長
(3)董事 李兆文
投資SIN KANG TCM CLINIC (PL) PTE. LTD.及
SIN KANG TCM CLINIC PTE. LTD.
(4)獨立董事 張淳淳
兼任水星生醫(股)公司行政部副總及
濱川企業(股)公司獨立董事
(5)獨立董事 時宏玲
兼任高雄市長春醫院院長特助
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經股東常會票決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無