國光生（4142）重大訊息與最新進度

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/16
1.召開法人說明會之日期：115/09/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號12樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):149074
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-137388
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-371933
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-373416
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-373416
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-345777
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.82
11.期末總資產(仟元):8112825
12.期末總負債(仟元):3407897
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4624448
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28
2.董事會預計召開日期:115/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):82316
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-74558
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-199219
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-200467
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-200467
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-185545
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.44
11.期末總資產(仟元):7821186
12.期末總負債(仟元):2973185
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4755677
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/06
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/22
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台中市北屯區軍福十八路328號(葳格國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：股東提案未列入議案之理由說明報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/06
9.停止過戶截止日期：115/06/04
10.其他應敘明事項：增列報告事項第3案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:石斐孟副理/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳麗娟管理師/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/22
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台中市北屯區軍福十八路328號(葳格國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/06
9.停止過戶截止日期：115/06/04
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案:
1.提案受理方式：應以書面方式提出。
2.提案受理期間：自民國115年3月20日至同年3月30日17時止。
3.提案受理處所：國光生物科技股份有限公司股務部
地址：106485台北市大安區敦化南路二段76號18樓
電話：(02)2709-3833

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐玉潔/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:(1) 本公司於115年3月11日經審計委員會同意
並提報董事會決議通過，聘任徐玉潔女士擔任本公司財務長
（財務主管）。(2)徐玉潔女士已於115年3月2日到職並先行履行
財務長職務。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1401501
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):288487
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-359553
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-329772
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-329772
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-239889
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.57
11.期末總資產(仟元):8192632
12.期末總負債(仟元):3140920
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4944395
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/03
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐玉潔/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/02
8.其他應敘明事項:(1)因營運需要，本公司新任財務長徐玉潔女士
於115年3月2日報到，並自同日起先行履行財務長職務。
(2)本公司預計於115年3月11日提請審計委員會及董事會審議其任
命案，並將於決議通過後依規定再行公告。

1.發生變動日期:115/02/02
2.法人名稱:精茂投資股份有限公司
3.舊任者姓名:林榮錦先生
4.舊任者簡歷:晟德大藥廠股份有限公司榮譽總裁
5.新任者姓名:劉巡宇先生
6.新任者簡歷:奇美醫學中心行政副院長
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/26~117/06/25
9.新任生效日期:115/02/01
10.其他應敘明事項:原公告新任生效日期誤值為114年，更正為115年。

1.發生變動日期:115/01/30
2.法人名稱:精茂投資股份有限公司
3.舊任者姓名:林榮錦先生
4.舊任者簡歷:晟德大藥廠股份有限公司榮譽總裁
5.新任者姓名:劉巡宇先生
6.新任者簡歷:奇美醫學中心行政副院長
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/26~117/06/25
9.新任生效日期:114/02/01
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/22
2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司配合會計師建議，因個別專案收入認列時點之調整，
基於保守原則迴轉原依完工比例法認列之相關收入；本案後續將依實際結算結果，
於符合收入認列條件時認列。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營收收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:114年12月營收淨額140,435仟元，114年1月-12月累計營收淨額
1,521,343仟元
8.更正後金額/內容/頁次:114年12月營收淨額20,593仟元，114年1月-12月累計營收淨額
1,401,501仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正申報
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴慧宜副理/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:代理升正
7.生效日期:114/12/23
8.其他應敘明事項:此異動案已於114/12/23董事會決議通過

1.事實發生日:114/12/11
2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:國光生 CDMO營收占比增至6成
國光生技10日法說會表示，透過多項國際合作生產進入商業量產及新技術平台進入
技術轉移階段，其中包括歐盟最新的包裝全面去塑化及產品電子指紋辨識系統；
明年隨國際訂單成長及南半球市場拓展、腸病毒疫苗東協市場布局，將進入第二階段
成長。
國光生透露，第四季營運增溫，虧損可望縮小。目前CDMO（委託開發暨製造服務）
營收占比約5成，明年起除多項CDMO案將陸續收成貢獻，包括腸病毒疫苗東協市場和
流感疫苗南半球市場佈局，三合一的加成優勢，都讓明年成長可期，並期待進一步達
成獲利目標；預期未來三年營收維持二位數成長，CDMO營收比至6成。.......
7.發生緣由:說明該報導業績係為媒體臆測。
8.因應措施:
(1)本公司並未對外公開揭露財務預測資訊，上述業績係法人自行推估之數字，有
關本公司營收等財務資訊以「公開資訊觀測站」公告數字為準。
(2)報導中公司各項目，若有具體成果將依規定公佈重大訊息，投資人應以本公司
依規定輸入公開資訊觀測站並依法公佈之資訊為準。
9.其他應敘明事項:應交易所114/12/11要求說明媒體報導

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/10
1.召開法人說明會之日期：114/12/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段 201 號 (遠東香格里拉飯店B1秀南園)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:114/11/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管:張尹騰 /財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）: 辭職
6.異動原因: 辭職
7.生效日期:114/11/30
8.其他應敘明事項:
(1)財務及會計主管張尹騰於114/11/30請辭，財務主管由吳忠虔經理暫行代理、
會計主管由賴慧宜副理暫行代理。
(2)新任財務及會計主管待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):656039
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-80976
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-531835
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-530544
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-530544
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-460307
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.09
11.期末總資產(仟元):8380506
12.期末總負債(仟元):3527453
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4725772
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第3季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/09/18
2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會
3.舊任者姓名:曾美幸
4.舊任者簡歷:行政院國家發展基金管理會業務組組長
5.新任者姓名:楊晴雯
6.新任者簡歷:中華經濟研究院經濟展望中心助研究員兼副主任
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/26~117/06/25
9.新任生效日期:114/09/18
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/26
2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:今日接獲國外顧問公司通知，本公司潭子廠獲得巴西國家衛生監督局
(ANVISA)GMP證書
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:詹啟賢
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/08/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司總經理自114年7月31日退休，經114年8月8日董事會決議，由董事長詹啟賢先生
兼任總經理，以利公司營運推展。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):180717
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-165383
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-471635
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-491981
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-491981
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-442050
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.05
11.期末總資產(仟元):8274580
12.期末總負債(仟元):3370013
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4757531
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:114/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:留忠正 總經理/暫代研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王蕙文 副總經理/兼任研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）: 職務調整
6.異動原因: 職務調整
7.生效日期:114/06/30
8.其他應敘明事項:本公司已於114年6月30日公告公司研發主管異動，114年8月8日經董事
會追認通過任命生效。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/08
1.召開法人說明會之日期：114/08/08
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：第一金證券總公司會議室
(台北市長安東路一段35號2樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114第2季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:留忠正
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
總經理留忠正先生於114年7月31日退休，新任總經理待董事會任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:114/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:留忠正 總經理/暫代研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王蕙文 副總經理/兼任研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐小波
(2)何美鄉
(3)許永聲
(4)蕭美玲
4.舊任者簡歷:
(1)徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長
(2)何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員
(3)許永聲--國立中興大學會計學系教授
(4)蕭美玲--台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者姓名:
(1)許永聲
(2)蕭美玲
(3)洪佩君
(4)梁賡義
6.新任者簡歷:
(1)許永聲--國立中興大學會計學系教授
(2)蕭美玲--台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
(3)洪佩君--騰格里國際法律事務所律師
(4)梁賡義--台灣浩鼎生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/10~114/06/28
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐小波
(2)何美鄉
(3)許永聲
(4)蕭美玲
4.舊任者簡歷:
(1)徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長
(2)何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員
(3)許永聲--國立中興大學會計學系教授
(4)蕭美玲--台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者姓名:
(1)許永聲
(2)蕭美玲
(3)徐小波
6.新任者簡歷:
(1)許永聲--國立中興大學會計學系教授
(2)蕭美玲--台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
(3)徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合全面改選董事，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:詹啟賢
4.舊任者簡歷:國光生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:詹啟賢
6.新任者簡歷:國光生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐小波
(2)何美鄉
(3)許永聲
(4)蕭美玲
4.舊任者簡歷:
(1)徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長
(2)何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員
(3)許永聲--國立中興大學會計學系教授
(4)蕭美玲--台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者姓名:
(1)許永聲
(2)蕭美玲
(3)洪佩君
(4)梁賡義
6.新任者簡歷:
(1)許永聲--國立中興大學會計學系教授
(2)蕭美玲--台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
(3)洪佩君--騰格里國際法律事務所律師
(4)梁賡義--台灣浩鼎生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
行政院國家發展基金管理會
耀華玻璃股份有限公司管理委員會
精茂投資股份有限公司 代表人：林榮錦
行政院國家發展基金管理會 代表人:曾美幸
獨立董事梁賡義
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事:
(1)詹啟賢
(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸
(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：王必勝
(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會
(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒
(6)川圃投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫
(7)川圃投資控股股份有限公司 代表人：林榮錦
(8)留忠正
(二)獨立董事:
(1)徐小波
(2)何美鄉
(3)許永聲
(4)蕭美玲
4.舊任者簡歷:
(一)董事:
(1)詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長
(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸--國光生物科技股份有限公司董事
(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：王必勝--國光生物科技股份有限公司董事
(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會---國光生物科技股份有限公司董事
(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒--國光生物科技股份有限公司董事
(6)川圃投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫--國光生物科技股份有限公司董事
(7)川圃投資控股股份有限公司 代表人：林榮錦--國光生物科技股份有限公司董事
(8)留忠正--國光生物科技股份有限公司董事
(二)獨立董事:
(1)徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長
(2)何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員
(3)許永聲--國立中興大學會計學系教授
(4)蕭美玲--台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)詹啟賢
(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸
(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：林鐘榮
(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會
(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒
(6)精茂投資股份有限公司 代表人：林榮錦
(7)留忠正
(8)徐小波
(二)獨立董事:
(1)許永聲
(2)蕭美玲
(3)洪佩君
(4)梁賡義
6.新任者簡歷:
(一)董事:
(1)詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長
(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸--國光生物科技股份有限公司董事
(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：林鐘榮--國家發展委員會國土區域離島發
展處/副處長
(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會---國光生物科技股份有限公司董事
(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒--國光生物科技股份有限公司董事
(6)精茂投資股份有限公司 代表人：林榮錦--國光生物科技股份有限公司董事
(7)留忠正--國光生物科技股份有限公司董事
(8)徐小波--國光生物科技股份有限公司獨立董事
(二)獨立董事:
(1)許永聲--國立中興大學會計學系教授
(2)蕭美玲--台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
(3)洪佩君--騰格里國際法律事務所律師
(4)梁賡義--台灣浩鼎生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)詹啟賢:3,477,941股
(2)行政院國家發展基金管理會代表人曾美幸:48,584,162股
(3)行政院國家發展基金管理會代表人林鐘榮:48,584,162股
(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會:16,878,048股
(5)精茂投資股份有限公司代表人林繼恒:3,000,850股
(6)精茂投資股份有限公司代表人林榮錦:3,000,85

1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第二十二屆董事（含獨立董事）案
董事當選名單如下:
1.詹啟賢
2.行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸
3.行政院國家發展基金管理會 代表人：林鐘榮
4.耀華玻璃股份有限公司管理委員會
5.精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恆
6.精茂投資股份有限公司 代表人：林榮錦
7.留忠正
8.徐小波
獨立董事當選名單如下:
1.許永聲
2.蕭美玲
3.洪佩君
4.梁賡義
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自114年6月26日起至117年6月25日止，任期3年。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):72104
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-121284
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-264887
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-255388
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-255388
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-223253
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.53
11.期末總資產(仟元):8330010
12.期末總負債(仟元):3029811
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5001529
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/06
2.董事會預計召開日期:114/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:114/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李政道處長/研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:留忠正總經理/暫代研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整(暫時)
6.異動原因:職務調整(暫時)
7.生效日期:114/04/24
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12
2.審計委員會通過日期:114/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1556989
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):448061
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-298945
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-336487
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-336487
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-242750
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.58
11.期末總資產(仟元):8481453
12.期末總負債(仟元):2919762
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5232721
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台中市北屯區軍福十八路328號(葳格國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)變更流感疫苗原液廠(BLD#3)及破傷風類毒素原液廠(BLD#6)之耐用年限報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第二十二屆董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東:
(1)提案提名受理方式：以書面方式提出。
(2)提案提名受理期間：自民國114年04月11日起至114年04月21日17時止。
(3)提案提名受理處所：國光生物科技股份有限公司股務部
（地址：406台中市北屯區祥順路二段389號、電話：(04)2538-1220）。

1.董事會召集通知日:114/03/03
2.董事會預計召開日期:114/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年合併財務報告
4.其他應敘明事項:無