全宇生技-KY（4148）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/08/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:全宇生技控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):598,073
(4)原資金貸與之餘額(仟元):197,480
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):197,480
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需，原資金貸與金額及借款條件不變，但展延借款期間一年。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):672,357
(2)累積盈虧金額(仟元):1,028,752
5.計息方式:
年利率4.30%
6.還款之:
(1)條件:
依契約約定
(2)日期:
合約一年到期或提前償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
197,480
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.13
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
馬幣兌換新臺幣匯率 1:7.899217
美金兌換新臺幣匯率 1:33.050325

1. 董事會決議日期：115/08/26
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本期不予分派未編造盈餘分派表，故分配各欄位均為0。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/26
2.審計委員會通過日期:115/08/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,512,231
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):438,022
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):153,333
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):164,315
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,607
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,913
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.22
11.期末總資產(仟元):4,546,372
12.期末總負債(仟元):1,043,869
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,770,644
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/18
2.董事會預計召開日期:115/08/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/07/16
2.發放股利種類及金額:現金股利，馬幣650萬
3.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2025年度盈餘分配案，分派現金股利新台幣67,235,701元，
以目前流通在外股數67,235,701股計算，每股配發新台幣1.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 / RINA BINTI ISMAIL
4.舊任者簡歷:
RINA BINTI ISMAIL / PT All Cosmos Indonesia 董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 / TAN TECK SIONG
董事 / Muhammad Shazmin Bin Izhar
6.新任者簡歷:
董事 / TAN TECK SIONG:
General manager (Sales) in All Cosmos Industries Sdn Bhd(ACI)
Director of Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn Bhd(SSHF)
董事 / Muhammad Shazmin Bin Izhar:
Sales engineer, DNP Imagingcom
General manager in PT All Cosmos Bitoek(PTACB)
Project manger in All Cosmos Industries Sdn Bhd(ACI)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任/新任
8.異動原因:增補選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(印尼採委任制)
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次公告卸任一位董事新任兩位董事，因其中一位新任董事遞補115/04/15當日
公告逝世董事ROSLAN BIN ARSHAD缺額。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣67,235,701元
4.除權（息）交易日:115/07/08
5.最後過戶日:115/07/09
6.停止過戶起始日期:115/07/10
7.停止過戶截止日期:115/07/14
8.除權（息）基準日:115/07/14
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13
2.審計委員會通過日期:115/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):527,663
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):147,176
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,408
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,978
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,708
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,266
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
11.期末總資產(仟元):4,254,103
12.期末總負債(仟元):818,221
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,734,995
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 / ROSLAN BIN ARSHAD
4.舊任者簡歷:PT All Cosmos Indonesia 董事
5.新任者職稱及姓名:後補
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:辭世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(印尼採委任制)
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞商務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)：2025年度盈餘分配現金股利報告
(5)：背書保證情形報告
(6)：修訂誠信經營作業程序及行為指南報告
(7)：修訂永續發展實務守則報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書暨財務報表案
(2)：2025年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下:
(1)受理期間:2026年4月10日至2026年4月20日。
(2)受理處所:全宇生技控股有限公司台灣分公司(台北市復興北路181號7樓之4)。

1.事實發生日:115/03/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PT ALL COSMOS BIOTEK
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司83.47%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):548,617
(4)原資金貸與之餘額(仟元):54,177
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):54,177
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需，原資金貸與金額不變，期間展延至2027年第二季。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):289,643
(2)累積盈虧金額(仟元):-74,732
5.計息方式:
年利率6.70%
6.還款之:
(1)條件:
依契約約定
(2)日期:
2027年第二季
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
54,177
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
1.98
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
馬幣兌換新臺幣匯率 1:8.0399
美金兌換新臺幣匯率 1:32.4530

1. 董事會決議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,235,701
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過日期:115/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,949,023
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):829,470
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):296,587
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):297,370
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206,227
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):152,999
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.28
11.期末總資產(仟元):4,224,749
12.期末總負債(仟元):779,828
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,743,086
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:全宇生技控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司公告114年12月份背書保證實際動支金額誤植，故予以更正公告。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年12月份背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:114年12月份背書保證實際動支金額為231,487(仟)元
8.更正後金額/內容/頁次:114年12月份背書保證實際動支金額為228,720(仟)元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/03
2.發放股利種類及金額:現金股利,馬幣650萬
3.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/29
1.召開法人說明會之日期：114/12/29
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心 (台北市信義路五段七號)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司財務業務狀況及經營績效。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/11/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PT ALL COSMOS BIOTEK
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司83.47%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):509,772
(4)原資金貸與之餘額(仟元):52,914
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):52,914
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需，原資金貸與金額不變，期間展延至2026年第二季
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):289,643
(2)累積盈虧金額(仟元):-65,540
5.計息方式:
年利率6.70%
6.還款之:
(1)條件:
依契約約定
(2)日期:
2026年第二季
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
52,914
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.08
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
馬幣兌換新臺幣匯率 1:7.3343
美金兌換新臺幣匯率 1:31.6966

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/13
2.審計委員會通過日期:114/11/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2117258
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):593360
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):219375
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):220048
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147488
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117885
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.75
11.期末總資產(仟元):3880857
12.期末總負債(仟元):698219
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2548858
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/11/05
2.董事會預計召開日期:114/11/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/17
2.公司名稱:全宇生技控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司公告114年9月份背書保證實際動支金額誤植，故予以更正公告。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年9月份背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:114年9月份背書保證實際動支金額為86,047(仟)元
8.更正後金額/內容/頁次:114年9月份背書保證實際動支金額為211,447(仟)元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/09/04
2.發放股利種類及金額:現金股利，馬幣1,000萬
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:全宇生技控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有100%股權之母公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):515,562
(4)原資金貸與之餘額(仟元):175,749
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):175,749
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應營運所需，原貸款金額無新增，
但展延借款期間一年，原借款條件不變動。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):672,357
(2)累積盈虧金額(仟元):818,998
5.計息方式:
年利率4.30%。
6.還款之:
(1)條件:
依契約約定。
(2)日期:
合約一年到期或提前償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
175,749
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.36
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
馬幣兌換新臺幣匯率 1:7.029961；
美金兌換新臺幣匯率 1:30.903710。

1. 董事會決議日期：114/08/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本期不予分派未編造盈餘分派表，故分配各欄位均為0。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/26
2.審計委員會通過日期:114/08/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1287460
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):369856
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123520
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114542
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69285
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49128
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.77
11.期末總資產(仟元):3724787
12.期末總負債(仟元):736035
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2388324
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/08/18
2.董事會預計召開日期:114/08/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/04
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:全宇工業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運所需。
(4)背書保證之限額(仟元):1,649,682
(5)原背書保證之餘額(仟元):1,176,147
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,176,147
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):140,451
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
本次未新增，不適用。
(1)被背書保證之公司名稱:PT All Cosmos Biotek(PTACB)及 PT All Cosmos Indonesia(PTACI)
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股83.47%之子公司及99%之子公司。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運所需。
(4)背書保證之限額(仟元):1,649,682
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):252,700
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):252,700
(9)本次新增背書保證之原因:
營運所需。
2.背書保證之總限額(仟元):
2,537,973
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,428,847
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
56.30
4.其他應敘明事項:
馬幣兌換台幣匯率1:6.952189
印尼盾兌換台幣匯率1:0.001805
新增之背書保證金額係為提供予PTACB及PTACI共同申請之銀行授信額度。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)現金股利：新台幣32,017,000元。
(2)股票股利：新台幣32,017,000元。
4.除權（息）交易日:114/08/14
5.最後過戶日:114/08/16
6.停止過戶起始日期:114/08/17
7.停止過戶截止日期:114/08/21
8.除權（息）基準日:114/08/21
9.債券最後申請轉換日期:114/07/24
10.債券停止轉換起始日期:114/07/28
11.債券停止轉換截止日期:114/08/21
12.普通股現金股利發放日期:114/09/05
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
楊永成
李文權
何佳芳
4.舊任者簡歷:
楊永成:全宇生技控股有限公司 獨立董事
李文權:全宇生技控股有限公司 獨立董事
何佳芳:全宇生技控股有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
楊永成
李文權
阮瓊華
6.新任者簡歷:
楊永成:全宇生技控股有限公司 獨立董事/眾智聯合會計師事務所所長
李文權:全宇生技控股有限公司 獨立董事/農業科技研究院院長
阮瓊華:全宇生技控股有限公司 獨立董事/元和聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:本公司第六屆薪酬委員會推選李文權獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
楊永成
李文權
阮瓊華
何佳芳
4.舊任者簡歷:
楊永成:全宇生技控股有限公司 獨立董事
李文權:全宇生技控股有限公司 獨立董事
阮瓊華:全宇生技控股有限公司 獨立董事
何佳芳:全宇生技控股有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
楊永成
李文權
阮瓊華
何佳芳
6.新任者簡歷:
楊永成:全宇生技控股有限公司 獨立董事/眾智聯合會計師事務所所長
李文權:全宇生技控股有限公司 獨立董事/農業科技研究院院長
阮瓊華:全宇生技控股有限公司 獨立董事/元和聯合會計師事務所會計師
何佳芳:全宇生技控股有限公司 獨立董事/東吳大學法律學系專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:本公司第六屆審計委員會推選楊永成獨立董事為召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:彭士豪
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:彭士豪
6.新任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
彭士豪 董事長/總經理
彭家琳 董事
彭意芬 董事
林道文 董事
羅子武 董事
楊永成 獨立董事
李文權 獨立董事
阮瓊華 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，
以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事彭士豪
董事彭家琳
董事彭意芬
董事林道文
董事羅子武
獨立董事楊永成
獨立董事李文權
獨立董事阮瓊華
獨立董事何佳芳
4.舊任者簡歷:
彭士豪 全宇生技控股有限公司 董事長/總經理
彭家琳 全宇生技控股有限公司 董事
彭意芬 全宇生技控股有限公司 董事
林道文 全宇生技控股有限公司 董事
羅子武 全宇生技控股有限公司 董事
楊永成 全宇生技控股有限公司 獨立董事
李文權 全宇生技控股有限公司 獨立董事
阮瓊華 全宇生技控股有限公司 獨立董事
何佳芳 全宇生技控股有限公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事彭士豪
董事彭家琳
董事彭意芬
董事林道文
董事羅子武
獨立董事楊永成
獨立董事李文權
獨立董事阮瓊華
獨立董事何佳芳
6.新任者簡歷:
彭士豪 全宇生技控股有限公司 董事長/總經理
彭家琳 全宇生技控股有限公司 董事/副總經理
彭意芬 全宇生技控股有限公司 董事/全宇工業有限公司董事
林道文 全宇生技控股有限公司 董事/全宇工業有限公司營運長
羅子武 全宇生技控股有限公司 董事/維揚律師事務所律師
楊永成 全宇生技控股有限公司 獨立董事/眾智聯合會計師事務所所長
李文權 全宇生技控股有限公司 獨立董事/農業科技研究院院長
阮瓊華 全宇生技控股有限公司 獨立董事/元和聯合會計師事務所會計師
何佳芳 全宇生技控股有限公司 獨立董事/東吳大學法律學系專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事彭士豪 / 245,000股
董事彭家琳 / 45,000股
董事彭意芬 / 11,000股
董事林道文 / 0股
董事羅子武 / 0股
獨立董事楊永成 / 0股
獨立董事李文權 / 0股
獨立董事阮瓊華 / 0股
獨立董事何佳芳 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2024年度盈餘分配案。
配發股東現金股利每股新台幣0.5元，股票股利每股新台幣0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2024年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司第七屆董事九席(含獨立董事四席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:Director/KAMISAN BIN PONIJAN
4.舊任者簡歷:總經理/YPJ PLANTATIONS SDN BHD
5.新任者職稱及姓名:Director/MOHD AZNAWI BIN MOHD SAMIN
6.新任者簡歷:執行長/YPJ PLANTATIONS SDN BHD
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:退休
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(印尼採委任制)
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PT ALL COSMOS BIOTEK
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司83.47%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):507,595
(4)原資金貸與之餘額(仟元):54,949
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):54,949
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需，原資金貸與金額不變，期間展延至2025年第四季
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):289,643
(2)累積盈虧金額(仟元):-46,397
5.計息方式:
年利率6.70%
6.還款之:
(1)條件:
依契約約定
(2)日期:
2025年第四季
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
54,949
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.17
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
馬幣兌換新臺幣匯率 1:7.4294
美金兌換新臺幣匯率 1:32.9152

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):547,930
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160,568
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,955
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,380
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,675
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,071
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
11.期末總資產(仟元):3,709,202
12.期末總負債(仟元):536,326
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,537,973
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/05/05
2.董事會預計召開日期:114/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/13
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,017,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,201,700
5. 其他應敘明事項：
一、係依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，嗣後
如因本公司股份總數有異動時，致使配息率發生變動，亦授權
董事長調整之。
二、股利分配如嗣後因本公司股份總數有異動時，致股東配股率因
此發生變動，授權董事長辦理調整事宜。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/13
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:全宇工業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持股之子公司。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運所需
(4)背書保證之限額(仟元):1,697,431
(5)原背書保證之餘額(仟元):1,142,775
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,270,869
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):42,188
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):128,094
(9)本次新增背書保證之原因:
購買工業用地
2.背書保證之總限額(仟元):
2,515,235
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,270,869
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
50.53
4.其他應敘明事項:
馬幣兌換台幣匯率1:7.391892

1.董事會決議日期:114/03/13
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣32,017,000元，計3,201,700股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東每千股無償配發50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自除權時股票停止過戶之日起5日內至股務代理
機構辦理併湊壹整股，所有不足一股之股份由董事長洽特定人按面額承購，計算至
元為止（元以下捨去），凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款
，將做為處理帳簿劃撥之費用。
13.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原已發行之股份相同
14.本次增資資金用途:提升本公司資本規模及強化財務結構
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞商務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(ㄧ)2024年度營業報告。
(二)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(三)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(四)2024年度盈餘分配現金股利報告。
(五)國內轉換公司債執行情形報告。
(六)修訂「董事會議事規範」報告。
(七)修訂「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(ㄧ)2024年度營業報告書暨財務報表案。
(二)2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(二)公司章程修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(ㄧ)董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1及192-1條規定,受理持股1%以上股東提案及提名受理期間暨處所如下:
(1)受理期間：2025年04月08日至2025年04月18日
(2)受理處所：全宇生技控股有限公司台灣分公司（台北市復興北路181號7樓之4）

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13
2.審計委員會通過日期:114/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2458636
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):668591
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):155877
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):252770
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):174490
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128588
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.01
11.期末總資產(仟元):3670574
12.期末總負債(仟元):540268
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2515235
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/12
2.公司名稱:SABAH SOFTWOODS HYBRID FERTILISER SDN BHD
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113年12月資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:113年12月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
SABAH SOFTWOODS HYBRID FERTILISER SDN BHD貸與SAWIT
ECOSHIELD SDN BHD期末餘額及實際動支金額為7,328仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
SABAH SOFTWOODS HYBRID FERTILISER SDN BHD貸與SAWIT
ECOSHIELD SDN BHD期末餘額及實際動支金額為0。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/03/05
2.董事會預計召開日期:114/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無