鈺緯（4153）重大訊息與最新進度

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/14
1.召開法人說明會之日期：115/08/14
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會，說明公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/27
2.審計委員會通過日期:115/07/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):467,962
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,053
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,733
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,803
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,137
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,137
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96
11.期末總資產(仟元):1,465,931
12.期末總負債(仟元):498,702
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):967,229
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/17
2.董事會預計召開日期:115/07/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國115年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/07/09
2.原現金股利發放日:115/07/10
3.變更後現金股利發放日:115/07/13
4.變更原因:本公司原訂115年07月10日發放現金股利，因受颱風停班影響，致票交所及
金融機構作業日程需順延，現金股利發放日將順延至下一營業日。
5.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆
3.許可從事競業行為之項目:
佳世達電子股份有限公司 法人董事長代表人
Qisda America Corp. 董事長
眾福科技(股)公司 法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
現金股利117,336,394元，每股配發2元。
(每股盈餘分配0.97657128元及資本公積1.02342872元)
4.除權（息）交易日:115/06/12
5.最後過戶日:115/06/15
6.停止過戶起始日期:115/06/16
7.停止過戶截止日期:115/06/20
8.除權（息）基準日:115/06/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/10
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/04/27
2.審計委員會通過日期:115/04/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222,900
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,023
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,303
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,259
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,782
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,782
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):1,383,473
12.期末總負債(仟元):447,404
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):936,069
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/17
2.董事會預計召開日期:115/04/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國115年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第4季合併財務報告iXBRL申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
應付關係人款項
帳列項目 /關係人類別 /114年12月31日/113年12月31日
應付帳款-關係人/母公司 / 89/ -
對最終母公司、母公司及母公司之兄弟公司付款條件均為月結60天。
對最終母公司採用權益法評價之法人股東為月結90天
對關聯企業付款條件均為75天。
8.更正後金額/內容/頁次:
應付關係人款項
帳列項目 /關係人類別 /114年12月31日/113年12月31日
應付帳款-關係人/最終母公司 / 89/ -
對最終母公司及母公司之兄弟公司付款條件均為月結60天；母公司付款條件114年及
113年12月31日分別為月結75天及60天；對最終母公司採用權益法評價之法人股東為
月結90天；對關聯企業付款條件均為75天。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/02/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.97657128
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.02342872
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：117,336,394
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：資本公積配發現金股利情形報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(3)：擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自115
年3月21日至115年3月30日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東
，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/26
2.審計委員會通過日期:115/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):868,840
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):264,682
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,255
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):108,750
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,540
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,540
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.54
11.期末總資產(仟元):1,353,680
12.期末總負債(仟元):324,517
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,029,163
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/02/13
2.董事會預計召開日期:115/02/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第4季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/08
1.召開法人說明會之日期：114/12/08
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會，說明公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/28
2.審計委員會通過日期:114/10/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):639,117
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):191,104
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,521
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,281
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,730
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,730
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.04
11.期末總資產(仟元):1,313,660
12.期末總負債(仟元):315,524
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):998,136
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/10/20
2.董事會預計召開日期:114/10/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第3季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/15
1.召開法人說明會之日期：114/08/15
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會，說明公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/07/29
2.審計委員會通過日期:114/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):442,131
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):139,532
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,265
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,526
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,683
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,683
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):1,406,932
12.期末總負債(仟元):422,167
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):984,765
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/07/21
2.董事會預計召開日期:114/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:114/05/29
2.辦理資本變更登記完成日期:114/05/29
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前:
本公司實收資本額為新台幣600,905,910元，流通在外股數為58,668,197股，
每股淨值新台幣16.44元。
(2)庫藏股股份註銷減資後:
本公司實收資本額為新台幣586,681,970元，流通在外股數為58,668,197股，
每股淨值新台幣16.44元。
註:每股淨值係以114年第一季經會計師核閱之財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於114/06/02收到經濟部變更登記核准函。

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除現任董事及其代表人競業限制案。
未通過股東依公司法第172條之1提案-提請辦理現金減資，每股退還股東3元。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利117,336,394元，每股配發2元。
(每股盈餘分配1.47648427元及資本公積0.52351573元)
4.除權（息）交易日:114/06/13
5.最後過戶日:114/06/16
6.停止過戶起始日期:114/06/17
7.停止過戶截止日期:114/06/21
8.除權（息）基準日:114/06/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:114/07/15
13.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
法人董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
佳世達科技(股)公司 法人董事代表人暨總經理
友達光電(股)公司 法人董事代表人
明泰科技(股)公司 法人董事代表人
邁達特數位(股)公司 法人董事代表人
矽瑪科技(股)公司 法人董事長代表人
同星科技(股)公司 法人董事長代表人
眾福科技(股)公司 法人董事長代表人
佳世達光電(股)公司 法人董事長代表人
財團法人明基文教基金會 董事
聚成投資有限公司 代表人
明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人
(2)法人董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
眾福科技(股)公司 副董事長暨總經理
Data Image (MAURITIUS) Corporation 董事長
眾福科技(蘇州)有限公司 董事長
協立光電(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)法人董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
(2)法人董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
(1)上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
(2)眾福科技(蘇州)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號
上海費爾特科技有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
眾福科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州工業園區唐庄路205號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售
上海費爾特科技有限公司:醫療器材之銷售
眾福科技(蘇州)有限公司:液晶顯示器模組之製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/28
2.減資緣由:依法辦理本公司第3次買回庫藏股屆滿五年未轉讓員工之股份予以註銷
3.減資金額:14,223,940元
4.消除股份:1,422,394股
5.減資比率:2.37%
6.減資後股本:586,681,970元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/05/20
12.其他應敘明事項:第3次買回庫藏股1,705,000股，現金減資後1,422,394股

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/28
2.審計委員會通過日期:114/04/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,110
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,920
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,871
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,443
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,888
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,888
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):1,334,144
12.期末總負債(仟元):369,874
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):964,270
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/18
2.董事會預計召開日期:114/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/14
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國113年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
5.資本公積配發現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂公司章程案
2.擬解除現任董事及其代表人競業限制案
3.股東依公司法第172條之1提案-提請辦理現金減資，每股退還股東3元
(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自114年3月22日至114年3月31日為受理股東提案期間。

1. 董事會決議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.47648427
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.52351573
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：117,336,394
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過日期:114/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):862,323
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,904
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111,167
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,951
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,661
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):93,661
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.60
11.期末總資產(仟元):1,305,445
12.期末總負債(仟元):249,943
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,055,502
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國113年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
5.資本公積配發現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂公司章程案
2.擬解除現任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自114年
3月22日至114年3月31日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面
方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1.董事會召集通知日:114/02/18
2.董事會預計召開日期:114/02/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第4季財務報告
4.其他應敘明事項:無