訊映（4155）重大訊息與最新進度

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/10/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金296,190.48元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/10/15
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/10/15
2.發放股利種類及金額:現金股利美金296,190.48元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣37,556,099元(每股配發0.3元)
4.除權（息）交易日:115/10/20
5.最後過戶日:115/10/21
6.停止過戶起始日期:115/10/22
7.停止過戶截止日期:115/10/26
8.除權（息）基準日:115/10/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/11/12
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
(1)除息交易日:115/10/20(該日及以後由市場買進股票者無權參加除息)
(2)在維持每股配息新台幣0.3元不變下，若於除息基準日前，如經主管機關修正，
或因本公司股本變動致影響流通在外股份數量，本次現金股利總額因此發生變動者
，授權董事長全權處理之。

1.董事會或股東會決議日期:115/09/30
2.原發放股利種類及金額:
股東現金股利：新台幣43,444,249元(每股配發0.3元)
3.變更後發放股利種類及金額:
股東現金股利：新台幣37,556,099元(每股配發0.3元)
4.變更原因:
因流通在外普通股股數發生變動，故調整現金股利總額。
5.其他應敘明事項:
依本公司董事會決議通過，授權董事長調整現金股利總額。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金222,137.40元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/09/15
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/15
2.發放股利種類及金額:現金股利美金222,137.40元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:115/08/13
3.減資換發股票作業計畫:
茲依據本公司於民國115年06月02日股東常會決議通過辦理現金減資案，業經臺
灣證券交易所股份有限公司民國115年07月24日臺證上一字第1151803016號函核
准申報生效在案，暨經濟部115年08月31日經授商字第11530138400號函核准變更
登記。並依「臺灣證券交易所股份有限公司營業細則」及「臺灣證券交易所股份
有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定訂定本作業計畫如下：
一、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：
1.換發有價證券名稱：訊映光電股份有限公司普通股。
2.換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股139,668,414股，
每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣1,396,684,140元。
3.減資股份總數及金額：本次銷除已發行股份14,481,416股，每股面額為新
台幣壹拾元，共計新台幣144,814,160元整，為調整資本結構及提升股東權
益報酬。
4.減資比率：10.36842589%，即每仟股減少103.6842589股。
5.每股退還股款金額：每股退還現金新台幣 1.036842589元，發放至元為止
(元以下捨去)。
6.減資後股份總數及金額：減資後換發股數計125,186,998股，每股面額新台
幣壹拾元，共計新台幣1,251,869,980元。
7.本次減少之股份，依減資換發股票基準日之股東名簿記載各股東持有股份分
別計算，每仟股換發 896.3157411股（即每仟股減少103.6842589股），減
資後不足一股之畸零股，得由股東自行在減資換股停止過戶日前5日起至停止
過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未辦理拼
湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中市場
最後交易日之收盤價按比例計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並
授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。
8.本次減資銷除股份換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行普通股
股份相同。
二、減資換發股票日程如下：
1.舊股票最後交易日期：民國115年10月06日。
2.舊股票停止在交易市場買賣期間：民國115年10月07日至115年10月16日。
3.舊股票最後過戶日期：民國115年10月08日(因最後過戶日10月11日適逢例假
日，故現場過戶提前至115年10月08日下午4時30分止，掛號郵寄者以民國115
年10月11日(最後過戶日)郵戳日期為憑) 。
4.舊股票停止過戶期間：民國115年10月12日至民國115年10月16日止。
5.減資換發股票基準日：民國115年10月16日。
6.換發新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：民國115年10月19日。
7.現金減資退還股款發放日期：民國115年10月23日
8.自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
三、換發新股票之程序及手續：
1.本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商處所開設集保帳
戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
2.本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。
3.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構富邦綜合證券
股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，
至股務代理機構辦理換發。
4.未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買

1.主管機關核准減資日期:115/07/24
2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/31
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次現金減資共計14,481,416股，每股面額新台幣(以下同)10元，
共計減少實收資本額144,814,160元。
(1)現金減資前：
實收資本額為新台幣1,396,684,140元，股數為139,668,414股，
每股淨值為新台幣18.43元。
(2)庫藏股股份註銷減資後：
實收資本額為新台幣1,251,869,980元，股數為125,186,998股，
每股淨值為新台幣20.56元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
每股淨值係依最近一期(115年第2季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

1.主管機關核准減資日期:115/08/31
2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/31
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次註銷限制員工權利新股共計15,750股，每股面額新台幣(以下同)10元，
共計減少實收資本額新台幣157,500元
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
實收資本額為新台幣1,396,841,640元，股數為139,684,164股，
每股淨值為新台幣18.43元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
實收資本額為新台幣1,396,684,140元，在外流通股數為139,668,414股，
每股淨值為新台幣18.43元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
每股淨值係依最近一期(115年第2季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

1.主管機關核准減資日期:115/08/31
2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/31
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次註銷庫藏股共計5,000,000股，每股面額新台幣(以下同)10元，
共計減少實收資本額50,000,000元。
(1)庫藏股股份註銷減資前：
實收資本額為新台幣1,446,841,640元，股數為144,684,164股，
每股淨值為新台幣17.79元。
(2)庫藏股股份註銷減資後：
實收資本額為新台幣1,396,841,640元，股數為139,684,164股，
每股淨值為新台幣18.43元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
每股淨值係依最近一期(115年第2季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:115/08/13
3.減資換發股票作業計畫:NA
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利及義務與原發行之股份相同
8.新股預計上市日:NA
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:125,186,998股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國115年6月2日股東常會決議通過減少資本新台幣144,814,160元，業
經臺灣證券交易所股份有限公司115年7月24日臺證上一字第1151803016號函申報
核准生效，將銷除股份14,481,416股。
(2)減資比率變更:
本公司於115年5月25日經濟部核准註銷限制員工權利新股130,000股，以及依據本
公司董事會決議通過買回本公司股份並辦理註銷股份5,000,000股及因員工離職收
回並辦理註銷限制員工權利新股15,750股（尚未完成變更登記），致影響發行在
外流通普通股股數，使得減資案股本變更前為139,668,414股。
減資比率調整如下:
調整前:
減資比率為10%，每仟股減少100股(即每仟股換發900股)，每股退還股款現金約新台
幣1.00元，計算至元為止(元以下捨去)。
調整後:
減資比率為10.36842589%，每仟股減少103.6842589股(即每仟股換發896.3157411股)，
每股退還股款現金約新台幣1.036842589元，計算至元為止(元以下捨去)。
(3)本公司目前實際流通在外股數為139,668,414股，每股面額新台幣10元，共計新台
幣1,396,684,140元整。本次辦理現金減資金額新台幣144,814,160元，銷除股份
14,481,416股，減資比率為10.36842589%，按減資換股基準日股東名簿記載之股
東持股比例計算，即每仟股換發896.3157411股，減資後不足一股之畸零股，得由
股東自行在減資換股停止過戶日前5日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代
理機構辦理拼湊成整股之登記，未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依減
資換股基準日前在股票公開集中市場最後交易日之收盤價按比例計算給付現金，
計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。
(4)本次減資後資本額為新台幣1,251,869,980元整，每股面額新台幣10元，減資後股
份125,186,998股。
(5)本次減資基準日訂定為115年8月13日，並向經濟部辦理資本額變更登記。
(6)上述減資基準日待呈經濟部核准減資變更登記後，向臺灣證券交易所股份有限公司
提報減資換股計畫，待其核備後，即依該計畫辦理減資換發股票作業。
(7)依115年6月2日股東常會決議授權董事長訂定減資基準日及減資換股基準日等相關
作業事宜，本次減資換發股票時程及程序，將待訂定後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金342,302.97元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/08/13
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/13
2.發放股利種類及金額:現金股利美金342,302.97元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:115/08/13
3.減資換發股票作業計畫:NA
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利及義務與原發行之股份相同
8.新股預計上市日:NA
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:125,176,998股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國115年6月2日股東常會決議通過減少資本新台幣144,814,160元，業
經臺灣證券交易所股份有限公司115年7月24日臺證上一字第1151803016號函申報
核准生效，將銷除股份14,481,416股。
(2)減資比率變更:
本公司於115年5月25日經濟部核准註銷限制員工權利新股130,000股，以及依據本
公司董事會決議通過買回本公司股份並辦理註銷股份5,000,000股及因員工離職收
回並辦理註銷限制員工權利新股25,750股（尚未完成變更登記），致影響發行在
外流通普通股股數，使得減資案股本變更前為139,658,414股。
減資比率調整如下:
調整前:
減資比率為10%，每仟股減少100股(即每仟股換發900股)，每股退還股款現金約新台
幣1.00元，計算至元為止(元以下捨去)。
調整後:
減資比率為10.36916830%，每仟股減少103.691683股(即每仟股換發896.308317股)，
每股退還股款現金約新台幣1.03691683元，計算至元為止(元以下捨去)。
(3)本公司目前實際流通在外股數為139,658,414股，每股面額新台幣10元，共計新台
幣1,396,584,140元整。本次辦理現金減資金額新台幣144,814,160元，銷除股份
14,481,416股，減資比率為10.36916830%，按減資換股基準日股東名簿記載之股
東持股比例計算，即每仟股換發896.308317股，減資後不足一股之畸零股，得由
股東自行在減資換股停止過戶日前5日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代
理機構辦理拼湊成整股之登記，未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依減
資換股基準日前在股票公開集中市場最後交易日之收盤價按比例計算給付現金，
計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。
(4)本次減資後資本額為新台幣1,251,769,980元整，每股面額新台幣10元，減資後股
份125,176,998股。
(5)本次減資基準日訂定為115年8月13日，並向經濟部辦理資本額變更登記。
(6)上述減資基準日待呈經濟部核准減資變更登記後，向臺灣證券交易所股份有限公司
提報減資換股計畫，待其核備後，即依該計畫辦理減資換發股票作業。
(7)依115年6月2日股東常會決議授權董事長訂定減資基準日及減資換股基準日等相關
作業事宜，本次減資換發股票時程及程序，將待訂定後另行公告。

1.董事會決議日期:115/08/11
2.減資緣由:依據證券交易法第二十八條之二規定，辦理註銷本公司115年買回之庫藏股。
3.減資金額:新台幣50,000,000元。
4.消除股份:5,000,000股。
5.減資比率:3.46%
6.減資後股本:1,396,841,640元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:115/08/11
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過日期:115/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):819,907
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,849
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111,766
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):138,751
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):112,627
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103,514
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
11.期末總資產(仟元):3,993,724
12.期末總負債(仟元):1,419,403
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,517,564
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/03
2.董事會預計召開日期:115/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,028,705,729
2.原預定買回之期間:115/05/13~115/07/11
3.原預定買回之數量(股):5,000,000
4.原預定買回區間價格(元):10.00~19.70
5.本次實際買回期間:115/05/14~115/07/09
6.本次已買回股份數量(股):5,000,000
7.本次已買回股份總金額(元):75,462,276
8.本次平均每股買回價格(元):15.09
9.累積已持有自己公司股份數量(股):5,000,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.46
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,028,705,729
2.原預定買回之期間:115/05/13~115/07/11
3.原預定買回之數量(股):5,000,000
4.原預定買回區間價格(元):10.00~19.70
5.本次實際買回期間:115/05/13~115/07/09
6.本次已買回股份數量(股):5,000,000
7.本次已買回股份總金額(元):75,462,276
8.本次平均每股買回價格(元):15.09
9.累積已持有自己公司股份數量(股):5,000,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.46
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金253,849.92元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/07/08
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/08
2.發放股利種類及金額:現金股利美金253,849.92元
3.其他應敘明事項:無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/06/10
2.本次買回股份數量(股):3,026,000
3.本次買回股份總金額(元):45,088,297
4.本次平均每股買回價格(元):14.90
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):3,026,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.09
7.其他應敘明事項:
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金310,037.83元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/10
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/10
2.發放股利種類及金額:現金股利美金310,037.83元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經民國115年股東常會決通過辦理現金減資案。
6.因應措施:
(1)本公司經股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款。現金減資金額新台幣
144,814,160元，銷除股份14,481,416股。係以本公司目前已發行股份總數為普
通股144,814,164股為計算基準，減資比率約為10%，每股退還股款現金約新台幣
1.00元，計算至元為止(元以下捨去)，減資後股本新台幣1,303,327,480元，計
130,332,748股；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日
之已發行股份總數計算之。
(2)依公司法第二百八十一條準用第七十三條及第七十四條之規定辦理。
(3)本公司債權人對此次現金減資案之決議有異議者，請於115年6月2日至115年7月2
日之期間內以書面檢附債權證明文件郵寄向本公司提出。(以郵戳日為憑，受理
處：訊映光電股份有限公司 財務部(地址：新竹市公道五路二段91號)；請敘明
聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註「訊映光電現金減資債權人函件」字樣，
以掛號函件寄送。)逾期未表示者視為無異議。債權人提出異議後，若轉讓債權，
則喪失異議權，已向本公司提出之異議視為撤回，併此告知。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響發行在外流通股份
數量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本減資案如因法令修訂、主管機關核
示，或為因應其他客觀環境變動而須修正，股東會授權董事長全權處理之。

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理現金減資案。
7.其他應敘明事項:
盈餘分派配發現金股利報告案，每股配息固定新台幣0.3元。

1.主管機關核准減資日期:115/05/25
2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/25
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次註銷限制員工權利新股共計130,000股，每股面額新台幣(以下同)10元，
共計減少實收資本額新台幣1,300,000元
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
實收資本額為新台幣1,448,141,640元，股數為144,814,164股，
每股淨值為新台幣17.41元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
實收資本額為新台幣1,446,841,640元，在外流通股數為144,684,164股，
每股淨值為新台幣17.90元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
每股淨值係依最近一期(115年第1季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金330,071.34元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/05/13
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/13
2.發放股利種類及金額:現金股利美金330,071.34元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/12
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,028,705,729
5.預定買回之期間:115/05/13~115/07/11
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):10.00~19.70，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.46
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/08/22 ~ 114/10/21 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回
股數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：114/04/11 ~ 114/06/09 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回
股數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：擬買回本公司股份案，提請 討論。
說 明：1、本案已先經審計委員會討論決議後，方提交本次董事會。
2、依據證券交易法第28條之2第1項第3款及金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司
買回本公司股份辦法」相關規定辦理。
3、擬辦理115年度第一次買回本公司股份之相關資訊如下：
(1) 買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
(2) 買回股份之效益：銷除股份。
(3) 買回股份之種類：普通股。
(4) 買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限為新台幣1,028,705,729
元，本次擬買回之總金額上限為新台幣98,500仟元(以5月11日之10日、30日均價較高者之約
150%*5,000張計算)。
(5) 預定買回之期間及數量：自115年5月13日～115年7月11日止，預計買回5,000仟股，佔本
公司已發行股份之3.46%。
(6) 預定買回之價格區間：新台幣10.00元(以115年5月11日收盤價12.95元之約70%計算)至
19.70元(10日、30日均價較高者之約150%計算)之間，惟公司股價低於此區價格下限時，仍將繼續
執行買回。
(7) 買回之方式：自集中交易市場買回。
4、董事會出具之聲明書(本記錄不另附)。
5、提請 討論。
決 議：經主席徴詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
訊映光電股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經115年5月12日第八屆第十二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之
一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份5,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.46%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之7.75%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事10人，委託董事1，均同意本聲明書之內
容，併此聲明。

此致
金融監督管理委員會證券期貨局

訊映光電股份有限公司
負責人：賴家德

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/12/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金176,618.22元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/12/18
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/18
2.發放股利種類及金額:現金股利美金176,618.22元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/12
1.召開法人說明會之日期：114/12/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加富邦綜合證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.主管機關核准減資日期:114/11/24
2.辦理資本變更登記完成日期:114/11/24
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次註銷限制員工權利新股共計245,000股，每股面額新台幣(以下同)10元，
共計減少實收資本額新台幣2,450,000元
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
實收資本額為新台幣1,450,591,640元，股數為145,059,164股，
每股淨值為新台幣17.38元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
實收資本額為新台幣1,448,141,640元，在外流通股數為144,814,164股，
每股淨值為新台幣17.41元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
每股淨值係依最近一期(114年第3季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

1.主管機關核准減資日期:114/11/24
2.辦理資本變更登記完成日期:114/11/24
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次註銷庫藏股共計1,000,000股，每股面額新台幣(以下同)10元，
共計減少實收資本額10,000,000元。
(1)庫藏股股份註銷減資前：
實收資本額為新台幣1,460,591,640元，股數為146,059,164股，
每股淨值為新台幣17.26元。
(2)庫藏股股份註銷減資後：
實收資本額為新台幣1,450,591,640元，股數為145,059,164股，
每股淨值為新台幣17.38元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
每股淨值係依最近一期(114年第3季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/11/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金173,118.54元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/11/20
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/11/20
2.發放股利種類及金額:現金股利美金173,118.54元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/11/07
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
江采燕
4.舊任簽證會計師姓名2:
蔣承翰
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
蔣承翰
7.新任簽證會計師姓名2:
謝智政
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調政策，自民國115年第一季起
簽證會計師由資誠聯合會計師事務所江采燕會計師及蔣承翰會計師
變更為蔣承翰會計師及謝智政會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/11/03
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.董事會決議日期:114/11/07
2.減資緣由:依據證券交易法第二十八條之二規定，辦理註銷本公司114年買回之庫藏股。
3.減資金額:新台幣10,000,000元。
4.消除股份:1,000,000股。
5.減資比率:0.68%
6.減資後股本:1,448,141,640元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:114/11/07
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,218,713
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):336,010
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,377
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,355
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,982
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,905
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2
11.期末總資產(仟元):3,893,326
12.期末總負債(仟元):1,372,095
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,458,819
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為活化公司資產，本公司董事會決議處分不動產(新竹市東區二廠)
6.因應措施:後續相關事宜，董事會授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案成交時，將再依規定公告相關訊息。

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第3季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):934,760,573
2.原預定買回之期間:114/08/22~114/10/21
3.原預定買回之數量(股):1,000,000
4.原預定買回區間價格(元):11.30~23.60
5.本次實際買回期間:114/08/22~114/10/21
6.本次已買回股份數量(股):1,000,000
7.本次已買回股份總金額(元):15,632,711
8.本次平均每股買回價格(元):15.63
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,000,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.68
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/10/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金267,118.11元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/10/09
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/10/09
2.發放股利種類及金額:現金股利美金267,118.11元
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:114/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳柏賢副總經理及王秀琴副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/09/30
8.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:114/09/18
2.辦理資本變更登記完成日期:114/09/18
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次註銷限制員工權利新股共計80,000股，每股面額新台幣(以下同)10元，
共計減少實收資本額新台幣800,000元
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
實收資本額為新台幣1,461,391,640元，股數為146,139,164股，
每股淨值為新台幣16.73元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
實收資本額為新台幣1,460,591,640元，在外流通股數為146,059,164股，
每股淨值為新台幣16.73元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
每股淨值係依最近一期(114年第2季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

1.主管機關核准減資日期:114/09/18
2.辦理資本變更登記完成日期:114/09/18
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次註銷庫藏股共計1,000,000股，每股面額新台幣(以下同)10元，
共計減少實收資本額10,000,000元。
(1)庫藏股股份註銷減資前：
實收資本額為新台幣1,471,391,640元，股數為147,139,164股，
每股淨值為新台幣16.61元。
(2)庫藏股股份註銷減資後：
實收資本額為新台幣1,461,391,640元，股數為146,139,164股，
每股淨值為新台幣16.73元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
每股淨值係依最近一期(114年第2季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

1.事實發生日:114/09/01
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司國內第三次無擔保轉換公司債將於114年09月28日發行屆滿到期。
6.因應措施:到期時依債券面額以現金一次償還。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司國內第三次無擔保轉換公司債將於114年09月28日到期，依本轉換公司
債發行及轉換辦法第6條規定，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一
次償還，並於到期日之次一營業日(114年09月30日)終止上櫃買賣。
(2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債於114年09月28日到期，因適逢例假日，
債券持有人如擬請求轉換，最遲請於114年09月26日前向往來證券商辦理轉換手續。
(3)如有114年09月26日前未完成轉換之債券持有人，本公司將於債券到期日後，預
計於114年10月09日將到期償還款項以匯款或郵寄支票予各債權人，郵匯費將自償還
價款中扣除。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金197,512.81元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/08/28
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/28
2.發放股利種類及金額:現金股利美金197,512.81元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/21
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):934,760,573
5.預定買回之期間:114/08/22~114/10/21
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):11.30~23.60，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.68
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,000,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/04/11 ~ 114/06/09 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回股
數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第一案：擬買回本公司股份，提請 討論。
說 明：1、本案已先經審計委員會討論決議後，方提交本次董事會。
2、依據證券交易法第28條之2第1項第3款及金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市
上櫃公司買回本公司股份辦法」相關規定辦理。
3、擬辦理114年度第二次買回本公司股份之相關資訊如下：
(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份之效益：銷除股份。
(3)買回股份之種類：普通股。
(4)買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限為新台幣934,761仟
元，本次擬買回之總金額上限為新台幣23,600仟元。
(5)預定買回之期間及數量：自114年8月22日～114年10月21日止，預計買回1,000仟
股，佔本公司已發行股份之0.68%。
(6)預定買回之價格區間：新台幣11.30元(以114年8月20日收盤價16.10元之約70%計
算)至23.60元(10日、30日均價較高者之約150%計算)之間，惟公司股價低於此區價
格下限時，仍將繼續執行買回。
(7)買回之方式：自集中交易市場買回。
4、董事會出具之聲明書(本紀錄不另附) 。
5、提請 討論。
決 議：經主席徴詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
訊映光電股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經114年8月21日第八屆第八次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一
之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份1,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.68%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之1.90%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本
之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事11人，均同意本聲明書之內容，併此聲
明。

此致
金融監督管理委員會證券期貨局

訊映光電股份有限公司
負責人：賴家德

中 華 民 國 114 年 8 月 21 日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
「經會計師評估，訊映光電股份有限公司預計以每股11.30元~23.60元買回公司股份，對公司之財務結
構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大影響，且前述預計買回股

1.事實發生日:114/08/11
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司已於112年6月12日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股及業經呈奉金融
監督管理委員會中華民國112年11月9日金管證發字第1120359900號函核准在案。
(2)本公司於114年8月11日董事會決議通過第二次無償發行175,000股，發行新股基準日
為114年8月11日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/08/11
2.減資緣由:依據證券交易法第二十八條之二規定，辦理註銷本公司114年買回之庫藏股。
3.減資金額:新台幣10,000,000元。
4.消除股份:1,000,000股。
5.減資比率:0.68%
6.減資後股本:1,460,591,640元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:114/08/12
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過日期:114/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):839,130
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):203,544
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(560)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,486)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(48,400)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,281)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.4)
11.期末總資產(仟元):3,668,823
12.期末總負債(仟元):1,224,534
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,378,679
14.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:114/08/04
2.辦理資本變更登記完成日期:114/08/04
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
1,470,591,640元，在外流通股數為147,059,164股，每股淨值為新台幣17.36元。
(2)本次註銷減資新台幣950,000元(95,000股)。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
1,469,641,640元，在外流通股數為146,964,164股，每股淨值為新台幣17.37元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:以上每股淨值係依最近一期(114Q1)會計師核閱財務報告。

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金480,486.35元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/07/25
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/07/25
2.發放股利種類及金額:現金股利美金480,486.35元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/19
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司辦理除息作業，依據本公司國內第三次無擔保轉換
公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:
(1)依據本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整
轉換價格由新台幣22.92元調整為新台幣22.52元。
(2)該價格調整擬自114/07/12(除息基準日)生效
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。