太景*-KY（4157）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/26
2.審計委員會通過日期:115/08/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18566
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9593
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(64313)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34856)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35605)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35605)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.05)
11.期末總資產(仟元):1060044
12.期末總負債(仟元):37838
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1022206
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人監事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:呂理堅/中華民國
4.舊任者簡歷:太景生物科技股份有限公司副總經理
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:退休
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):不適用
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):不適用
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.發生變動日期:115/08/26
2.法人名稱:太景醫藥研發控股股份有限公司
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:雅祥生技醫藥股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:黃瑞蓮
6.新任者簡歷:上準微流體股份有限公司 董事長
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/23-117/05/22
9.新任生效日期:115/08/26
10.其他應敘明事項:
(1)本公司已於115年07月27日接獲張鴻仁董事辭任法人代表人董事一職，
並於115年07月27日完成重大訊息公告。
(2)本公司於115年08月26日經董事會決議改派黃瑞蓮女士為法人代表人董事。

1.董事會召集通知日:115/08/18
2.董事會預計召開日期:115/08/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第2季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.研發新藥名稱或代號:抗流感病毒新藥Pixavir marboxil (TG-1000)口服膠囊
3.用途:治療急性流感病毒感染無併發症的成人及青少年患者。
4.預計進行之所有研發階段:第三期臨床試驗、藥品查驗登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生
其他影響新藥研發之重大事件：
接獲合作夥伴Boryung Biopharma Co. Ltd.通知韓國食品藥物安全部（MFDS）
已同意抗流感病毒新藥Pixavir marboxil (TG-1000)口服膠囊進行
三期臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略以及保障公司及投資人權
益，故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(一)預計完成時間：實際時程將依臨床試驗執行進度而定。
(二)預計應負擔之義務：本公司將依與Boryung Biopharma Co. Ltd.簽訂之授權
協議提供一切必要之協助及承擔義務。
7.市場現況:
根據IQVIA統計， 2023年度韓國感染流感患者數量為309萬人，2023年度韓國
流感藥物市場總銷售額約3,120萬美金。另根據韓國疾病管理廳（KDCA）所發布
之流感每週監測報告，2024-2025年流感流行閾值（Epidemic Threshold）為
8.6人(每千位病患)，2025-2026年上升至9.1人(每千位病患)，而2025年第1週
韓國類流感疾病就診率（ILI）飆升至99.8人(每千位病患)，2025年第47週、
2026年第6週ILI分別為70.9及52.6人(每千位病患)，皆創下2019年以來同期
新高紀錄，顯示韓國近年流感病患數持續攀升，使韓國市場對於流感藥物之
需求亦持續成長中。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.發生變動日期:115/07/31
2.法人名稱:高祥投資股份有限公司
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:雅祥生技醫藥股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:黃瑞蓮
6.新任者簡歷:艾沛生醫股份有限公司 董事長
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/23-117/05/22
9.新任生效日期:115/07/31
10.其他應敘明事項:
(1)本公司已於115年07月27日接獲張鴻仁董事辭任法人代表人董事一職，
並於115年07月27日完成重大訊息公告。
(2)本公司於115年07月31日收到高祥投資股份有限公司出具之董事改派書，
改派黃瑞蓮女士擔任本公司法人代表人董事。

1.發生變動日期:115/07/27
2.法人名稱:太景醫藥研發控股股份有限公司
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:太景醫藥研發控股股份有限公司法人代表人董事
5.新任者姓名:待法人指派
6.新任者簡歷:待法人指派
7.異動原因:辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/23-117/05/22
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於115年07月27日收到法人代表人董事辭任通知，
辭任生效日為115年7月31日。

1.發生變動日期:115/07/27
2.法人名稱:高祥投資股份有限公司
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:本公司法人代表人董事
5.新任者姓名:待法人指派
6.新任者簡歷:待法人指派
7.異動原因:辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/23-117/05/22
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於115年07月27日收到法人代表人董事辭任通知，
辭任生效日為115年7月31日。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
第一上櫃公司管理作業要點」第8條第2項規定辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/06/26
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度財務報表暨
營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(4)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10340
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5430
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35235)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13697)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14324)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14324)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.02)
11.期末總資產(仟元):1109804
12.期末總負債(仟元):61954
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1047850
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管、資訊安全專責主管
2.發生變動日期:115/05/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:高銘聰/本公司會計部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/11
8.其他應敘明事項:業經115/05/11董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
呂理堅/本公司財務行政處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待定
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/05/01
8.其他應敘明事項:
(1)財務主管由財務部吳亞聖經理暫行代理。
(2)新任公司財務主管待董事會決議後再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人、公司治理主管、資訊安全專責主管
2.發生變動日期:115/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
呂理堅/本公司財務行政處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:張俐雯/本公司總經理
公司治理主管:待定
資訊安全專責主管:待定
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/05/01
8.其他應敘明事項:
新任公司治理主管、資訊安全專責主管待董事會決議後再行公告。

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號B1(康寧生活會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會2025年度決算表冊之審查報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：2025年度董事酬金報告。
(5)：本公司2025年度買回庫藏股執行情形報告。
(6)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度財務報表暨營業報告書。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(4)：本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(5)：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依本公司章程規定受理持股1%以上股東書面提案之事宜：
A.受理期間：2026年3月20日起至2026年3月30日。
B.受理處所：本公司之子公司太景生物科技股份有限公司
(地址：台北市內湖區新明路138號7樓財務部；電話：02-81777020）。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2026年4月28日起
至2026年5月25日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」網頁，依相關說明投票。
（網址https://stockservices.tdcc.com.tw）

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號B1(康寧生活會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會2025年度決算表冊之審查報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(新增)
(4)：2025年度董事酬金報告。
(5)：本公司2025年度買回庫藏股執行情形報告。(新增)
(6)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度財務報表暨營業報告書。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(4)：本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(5)：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依本公司章程規定受理持股1%以上股東書面提案之事宜：
A.受理期間：2026年3月20日起至2026年3月30日。
B.受理處所：本公司之子公司太景生物科技股份有限公司
(地址：台北市內湖區新明路138號7樓財務部；電話：02-81777020）。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2026年4月28日起
至2026年5月25日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」網頁，依相關說明投票。
（網址https://stockservices.tdcc.com.tw）

1.事實發生日:115/03/31
2.研發新藥名稱或代號:抗流感病毒新藥Pixavir marboxil (TG-1000)口服膠囊
3.用途:治療急性流感病毒感染無併發症的成人及青少年患者。
4.預計進行之所有研發階段:第三期臨床試驗、藥品查驗登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生
其他影響新藥研發之重大事件：
接獲合作夥伴Boryung Biopharma Co. Ltd.通知已向韓國食品藥物安全部
（MFDS）遞交抗流感病毒新藥Pixavir marboxil (TG-1000)口服膠囊三期臨床
試驗許可之申請（IND）
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略以及保障公司及投資人權
益，故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(一)預計完成時間：依照韓國食品藥物安全部（MFDS）之審核程序，實際審查
時間及核准IND與否將以主管機關正式通知為準。
(二)預計應負擔之義務：本公司將依與Boryung Biopharma Co. Ltd.簽訂之授權
協議提供一切必要之協助及承擔義務。
7.市場現況:
根據IQVIA統計， 2023年度韓國感染流感患者數量為309萬人，2023年度韓國
流感藥物市場總銷售額約3,120萬美金。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):259474
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):241300
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69395
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57441
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45178
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45178
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):1167254
12.期末總負債(仟元):92377
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1074877
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：美元0.0010元

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號B1(康寧生活會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會2025年度決算表冊之審查報告。
(3)：2025年度董事酬金報告。
(4)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度財務報表暨營業報告書。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(4)：本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依本公司章程規定受理持股1%以上股東書面提案之事宜：
A.受理期間：2026年3月20日起至2026年3月30日。
B.受理處所：本公司之子公司太景生物科技股份有限公司
(地址：台北市內湖區新明路138號7樓財務部；電話：02-81777020）。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2026年4月28日起
至2026年5月25日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」網頁，依相關說明投票。
（網址https://stockservices.tdcc.com.tw）

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度第4季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/26
2.契約或承諾相對人:Boryung Biopharma Co. Ltd.
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:
自契約生效日起至下列兩者中較晚者：
(1)授權產品於授權區域內首次銷售後10年。
(2)於授權區域內相關專利到期或失效之日。
5.主要內容（解除者不適用）:授權Boryung Biopharma於
大韓民國境內進行抗病毒新藥Pixavir marboxil (TG-1000)
之開發、製造、藥證申請與市場銷售之權利。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:
本公司於合約規定範圍內支付部分臨床試驗費用。
9.對公司財務、業務之影響:本公司將於合約簽約後收取簽約金，
並於合約約定之階段條件滿足後收取里程碑款及上市銷售後之
銷售權利金，此次授權有助於公司強化Pixavir marboxil
國際布局，對公司未來財務及業務方面皆有正面助益。
10.具體目的:拓展海外授權版圖。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、
投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/12/12
2.契約或承諾相對人:INSILICO MEDICINE LTD.(英矽智能科技(上海)有限公司)、
INSILICO MEDICINE IP LIMITED
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自契約生效日起至授權產品於
授權區域內首次銷售後20年止。
5.主要內容（解除者不適用）:太景生物科技股份有限公司
(以下簡稱「太景台灣」)及太景醫藥研發(北京)有限公司
(以下簡稱「太景北京」)取得慢性腎臟病（CKD）貧血新藥ISM4808
在大中華區（包括中國大陸、香港、澳門和台灣）的進一步
開發、商業化和再授權的獨家權利。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:ISM4808是一款潛在best-in-class
的PHD抑制劑，旨在透過誘導紅血球生成素（EPO）和改善鐵利用率
來促進紅血球再生，以治療慢性腎臟病貧血，並已取得中國
大陸國家藥監局藥品審評中心（CDE）的臨床試驗(IND)許可。
太景台灣及太景北京取得ISM4808(PHD 抑制劑)之授權後，
將致力於推進此案適應症之臨床開發，拓展本公司產品
之適用症領域，將對本公司財務及業務發展帶來正面助益。
10.具體目的:拓展本公司新藥開發項目。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、
投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/12/11
2.研發新藥名稱或代號:抗流感病毒新藥Pixavir marboxil
3.用途:治療12周歲及以上，單純性A型和B型流感急性感染無併發症的患者。
4.預計進行之所有研發階段:不適用。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：接獲中國大陸合作夥伴健康元藥業集團通知抗流感病毒新藥
Pixavir marboxil通過國家藥品監督管理局（NMPA）新藥審查，並獲核准簽發新藥
藥證。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：依據與健康元之授
權協議，授權健康元於中國大陸(含港、澳地區)後續製造及商業化Pixavir marboxil
之權利，本公司將可依協議約定之條件收取銷售權利金。
(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略以及保障公司及投資人權益
，故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(一)預計完成時間：不適用。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:中國大陸2022至2024年流感疫情已回到COVID-19疫情前的規模，2025年入
秋以來流感疫情更是捲土重來，且常見與RSV、新冠、人類間質肺炎病毒（hMPV）等
多種呼吸道病原共同流行，這使臨床對於新型抗病毒藥物的需求更為迫切。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):太捷信（奈諾沙星）為
依據與健康元之授權協議，本公司可於協議中約定之條件達成時收取里程碑款，並
依健康元於中國大陸(含港、澳地區)之銷售金額收取權利金。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管。
2.發生變動日期:114/12/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:金紅，資深總監。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:114/12/11
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/03
2.研發新藥名稱或代號:抗流感病毒新藥Pixavir marboxil (TG-1000)
3.用途:治療未滿12歲兒童之急性流感病毒感染。
4.預計進行之所有研發階段:Ⅲ期臨床試驗、藥證申請。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
／發生其他影響新藥研發之重大事件：
正式接獲中國大陸合作夥伴健康元藥業集團通知抗流感病毒新藥
Pixavir marboxil小兒劑型於中國大陸一期臨床試驗結果。
A、臨床試驗設計介紹：
(a)試驗計畫名稱:
Pixavir marboxil懸液劑型與膠囊劑型在中國成年男性健康參與者空腹狀態下
的單中心、隨機、開放、單次給藥、兩序列、兩週期、交叉設計的藥代動力學
比較研究
(b)試驗目的:
評估Pixavir marboxil懸液劑與膠囊劑型在中國成年男性健康參與者空腹
條件下單次給藥後的藥代動力學特徵。
(c)試驗階段分級：第一期臨床試驗。
(d)藥品名稱:Pixavir marboxil懸液劑（小兒劑型）。
(e)宣稱用途：治療2至12歲單純性A型和B型流感無併發症的兒童患者。
(f)評估指標：
主要指標：Pixavir marboxil懸液劑（小兒劑型）與膠囊劑型的藥物
代謝動力學特徵
次要指標：評估單劑量口服Pixavir marboxil懸液劑（小兒劑型）與膠囊劑型
的安全性。
(g)試驗計畫受試者收納人數：56名健康受試者。
B、試驗結果：Pixavir marboxil懸液劑與膠囊劑型兩製劑的藥物動力學參數表現
理想，兩組安全性良好且安全性特徵一致。
C、單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否
達顯著意義)，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎
判斷謹慎投資。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
持續與健康元合作開發Pixavir marboxil於中國大陸市場，並同步推進
歐美及亞洲其他國家之合作開發洽談。
(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略以及保障公司及投資人權益，
故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(一)預計完成時間：已於114.10.26獲中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）
同意進行小兒劑型三期臨床試驗，並預計今年冬天完成收案。
(二)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
中國大陸2022至2024年流感疫情已回到COVID-19疫情前的規模，且常見與
RSV、新冠、人類間質肺炎病毒（hMPV）等多種呼吸道病原共同流行，
這使臨床對於新型抗病毒藥物的需求更為迫切；中國大陸的小兒專用藥品
僅佔整體藥品品項約2％，但小兒流感藥物卻佔流感治療市場規模的6~7成
(30～35億人民幣)，顯示出兒科用藥在臨床需求與市場供給之間存在巨大落差。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/03
1.召開法人說明會之日期：114/12/03
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/01
2.契約或承諾相對人:健康元藥業集團股份公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自契約生效日起至相關專利到期
或失效之日止。
5.主要內容（解除者不適用）:授權健康元藥業集團股份公司於
授權區域內(中國大陸、香港、澳門)進行支氣管擴張症新藥
TG-4318之研發、商業化及生產製造之權利。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:本公司將於合約簽約後收取簽約金，
由健康元主導推進TG-4318以及衍生開發的其他藥物及產品
之臨床試驗及後續上市事宜，太景於合約約定之階段條件滿足後向
健康元收取里程碑款及上市銷售後之銷售權利金，對公司未來財務
及業務方面皆有正面助益。
10.具體目的:拓展海外授權版圖。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、
投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/11/20
2.公司名稱:太景醫藥研發控股(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:理財周刊。
6.報導內容:理財周刊於114年11月19日報載有關本公司每股淨值
小於3，低於主管機關規定，若三年內無法改善，將給予6個月
緩衝期，之後終止上市等資訊
7.發生緣由:理財周刊報導。
8.因應措施:此一報導資訊與本公司適用的實際法規規定有所出入，
恐已導致投資人對本公司產生重大誤解與疑慮。為維護市場資訊
正確性，本公司特此說明如下：
(1)本公司股票每股面額為0.001美元，非一般股票面額為
10元的公司，因此不適用台灣證交所及櫃買中心針對10元
面額公司所訂定的「每股淨值」相關警示與下市櫃規範。
(2)本公司目前所有財務指標皆符合主管機關規範，並無報導
所指三年內若無法改善將終止上市櫃之疑慮。
9.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/13
2.審計委員會通過日期:114/11/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/9/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):28258
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13953
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(118289)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(159414)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(159541)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(159541)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.22)
11.期末總資產(仟元):1013382
12.期末總負債(仟元):120703
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):892679
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/11/13
2.減資緣由:充實母公司營運資金
3.減資金額:新台幣160,000,000元
4.消除股份:16,000,000股
5.減資比率:6.4738%
6.減資後股本:新台幣2,311,513,920元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114年11月18日
12.其他應敘明事項: 太景生物科技股份有限公司為本公司100%
持有之子公司，故由董事會代行股東會職權

1.董事會決議日期:114/11/13
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職及未達既得條件，本公司董事會決議
收回所給予之限制員工權利新股並辦理註銷
3.減資金額:新台幣28元(美金0.9元)
4.消除股份:900股
5.減資比率:0.0001%
6.減資後股本:新台幣20,766,551元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/11/20
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/11/13
2.減資緣由:依據證券交易法第28-2條規定，註銷本公司
114年第1次買回之庫藏股
3.減資金額:新台幣175,244元(美金6,007元)
4.消除股份:6,007,000股
5.減資比率:0.8368%
6.減資後股本:新台幣20,766,579元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/11/14
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:太景醫藥研發(北京)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):466,375
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34,680
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):34,680
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):688,158
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,098,948
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
115年10月12日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
136,089
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.99
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
資金貸與金額為人民幣捌佰萬元，以匯率4.335計算

1.董事會召集通知日:114/11/05
2.董事會預計召開日期:114/11/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度第3季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/23
2.研發新藥名稱或代號:抗流感病毒新藥Pixavir marboxil (TG-1000)
3.用途:治療未滿12歲兒童之急性流感病毒感染。
4.預計進行之所有研發階段:Ⅲ期臨床試驗、藥證申請。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：接獲中國大陸合作夥伴健康元藥業集團通知抗流感病毒新藥
Pixavir marboxil (TG-1000)已獲國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）
同意進行小兒劑型三期臨床試驗，即將展開三期臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用
(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略以及保障公司及投資人權益
，故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(一)預計完成時間：預計於2026年完成。
(二)預計應負擔之義務：本公司將依與健康元藥業集團簽訂之授權協議提供一切
必要之協助。。
7.市場現況:中國大陸2022至2024年流感疫情已回到COVID-19疫情前的規模，且常見與
RSV、新冠、人類間質肺炎病毒（hMPV）等多種呼吸道病原共同流行，這使臨床對於
新型抗病毒藥物的需求更為迫切；中國大陸的小兒專用藥品僅佔整體藥品品項約2％
，但小兒流感藥物卻佔流感治療市場規模的6~7成（30～35億人民幣），小兒專用新
藥的開發，不僅有助於提升治療品質，也符合龐大的未滿足之臨床需求與公共衛生
挑戰。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):Pixavir marboxil (TG-1000)為帽依賴性
核酸內切(酉每)抑制劑，作用於病毒複製過程必須的搶帽機制。針對成人及12～18
歲青少年的臨床三期試驗數據證實，該藥能有效縮短流感症狀緩解的時間，一次療
程僅需服藥一劑；尤其在12~18歲青少年組的療效更加顯著。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.事實發生日:114/10/23
2.契約或承諾相對人:某印度國際級製藥公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自契約生效日起至
相關專利到期或失效之日止。
5.主要內容（解除者不適用）:授權某印度國際級製藥公司於
授權區域內(印度)進行抗病毒新藥
Pixavir marboxil (TG-1000)之開發、製造、藥證申請與
市場銷售之權利。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:本公司將於合約簽約後收取簽約金，
並於合約約定之階段條件滿足後收取里程碑款及上市銷售後
之銷售權利金，此次授權有助於公司進入南亞市場，
對公司未來財務及業務方面皆有正面助益。
10.具體目的:拓展海外授權版圖。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
(2)合約中部分條款涉及商業機密，恕無法揭露。

1.原預定買回股份總金額上限(元):966,765,103
2.原預定買回之期間:114/08/20~114/10/19
3.原預定買回之數量(股):10,000,000
4.原預定買回區間價格(元):6.50~13.00
5.本次實際買回期間:114/08/22~114/10/13
6.本次已買回股份數量(股):6,007,000
7.本次已買回股份總金額(元):57,301,130
8.本次平均每股買回價格(元):9.54
9.累積已持有自己公司股份數量(股):6,007,900
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.84
11.本次未執行完畢之原因:
為維護全體股東權益及兼顧市場交易機制，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/10/01
2.契約或承諾相對人:Fideschem Inc.、Newsun Pharmaceutical JSC.
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自契約生效日起算20年。
5.主要內容（解除者不適用）:授權Fideschem Inc.及Newsun Pharmaceutical JSC.
於授權區域內(越南)進行奈諾沙星之藥證申請與市場銷售之權利。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:拓展海外授權版圖，對本公司之財務業務有正面助益。
10.具體目的:拓展海外授權版圖。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、投入經費高且
並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:114/10/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張業泓
4.舊任者簡歷:太景醫藥研發控股股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:張振武
6.新任者簡歷:太景醫藥研發控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/10/01
11.其他應敘明事項:本公司114/10/01董事會通過，委任張振武獨立董事擔任本公司
薪資報酬委員會之委員。

1.發生變動日期:114/10/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張業泓
4.舊任者簡歷:太景醫藥研發控股股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:職務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/23-117/05/22
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114/10/01接獲辭任書，自114/10/01起辭任。

1.發生變動日期:114/10/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:獨立董事/張業泓(中國)
4.舊任者簡歷:綠葉製藥(國際)首席執行官
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:職務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/23-117/05/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:10%
13.同任期獨立董事變動比率:25%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114/10/01接獲獨立董事辭任書，
自114/10/01起辭任本公司獨立董事。該獨立董事辭任後，獨立董事尚有三席，
符合法規及本公司章程規定，不影響本公司董事會之運作。

1.股東會決議日:114/09/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：張振武
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事：張振武
安基生技新藥股份有限公司獨立董事
台睿生物科技股份有限公司獨立董事
安邦生技股份有限公司董事
威捷生物醫學股份有限公司董事
鼎晉生技股份有限公司薪資報酬委員
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案以代表已發行股份總數
過半數之以上股東出席，出席股東表決權(扣除出席股東就其自身之兼任
其他職務有自身利害關係者迴避投票權數)三分之二以上之同意通過解除新任董事
競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/09/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)獨立董事：張振武，中華民國
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：張振武(輝凌藥品資深副總裁)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事：張振武(0)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/09/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/09/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張振武
6.新任者簡歷:太景醫藥研發控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/09/15-117/05/22
11.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:114/09/15
2.重要決議事項:
一、董監事選舉:補選增加本公司第八屆獨立董事一席。
二、其他事項:通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
三、本公司「公司章程」部份條文修正案。
3.其他應敘明事項:無

1.接獲本中心函請補正日:114/08/20
2.函請補正期限:114/08/25
3.補正內容:更新本公司113年度年報第4、20、21、101頁內容。
4.因應措施:資料修正後重新上傳113年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/08/19
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):966,765,103
5.預定買回之期間:114/08/20~114/10/19
6.預定買回之數量(股):10,000,000
7.買回區間價格(元):6.50~13.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.39
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):900
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由一、 謹 請同意本公司實施庫藏股，買回本公司部份股份案。
說 明：
(1)為維護公司信用及股東權益，擬提案依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份
辦法」
買回本公司已發行在外之股份，其內容如下：
A.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
B.買回股份之種類：普通股。
C.買回股份之總金額上限：新台幣966,765仟元。(依114年第一季經會計師查核之財務報告計算)。
D.預定買回之期間與數量：本次預定買回股數計10,000,000股，預計於2025年8月20日至2025年10
月19
日執行。
E.買回之區間價格：每股單價為新台幣6.50元至13.00元之間，惟若本公司股價低於所定買回區間
價格下
限時，將繼續買回本公司股份。
F.買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。每日可買進數量為3,333,333股以內。
G.已持有本公司股份之累積股數(股)：900股。
H.前三年內買回公司股份之情形：無。
I.已申報買回但未執行完畢之情形：無。
(2)本次買回股份僅占本公司已發行普通股數之1.39%，考量本公司財務狀況，本次股份買回不影響
本公司
資本之維持，擬由董事會依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第2條規定出具聲明書如附件四。
(3)資誠聯合會計師事務所對買回庫藏股價格之合理性評估意見書請詳附件五。
(4)本案其他相關事宜擬授權董事長全權處理之。
(5)本案業經2025年08月19日審計委員會決議通過。
請 核議。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事舉手表決後無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
無
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
無
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
本公司經114年8月19日第八屆第三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同
意通
過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回本公司股份10,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.39%且買回股份所需金額上限(13元
*10,000,000股
=TWD 130,000仟元)僅占本公司最近期財報揭露之流動資產(TWD1,090,168仟元)之11.92%，茲聲
明本公
司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司同次董事會議通過，出席董事9人（含委託出席）同意本聲明書之內容，併
此聲
明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本會計師業經取得本潛在交易規劃相關資料，另參考太景-KY 2025年第一季經會計師核閱之合併財
務報
告、「證券交易法」第28-2條、「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」以及「庫藏股疑義問答彙整
版」等

1.事實發生日:114/08/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:太景醫藥研發控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司太景生物科技(股)公司
資金貸與本公司
(3)資金貸與之限額(仟元):116,594
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):98,819
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):98,819
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團資金調度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):20,942
(2)累積盈虧金額(仟元):617,948
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依母公司的營運及資金狀況進行還款
(2)日期:
115年7月20日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
98,819
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.45
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
資金貸與金額為美金參佰參拾萬元，以匯率29.945計算

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/19
2.審計委員會通過日期:114/08/19
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21582
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10614
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(77591)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(145419)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(145546)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(145546)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.20)
11.期末總資產(仟元):1089266
12.期末總負債(仟元):116733
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):972533
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/11
2.董事會預計召開日期:114/08/19
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度第2季
4.其他應敘明事項:無

1.櫃買中心公告股票回復原狀日期:114/08/12
2.櫃買中心公告股票回復原狀引用之業務規則條款及發生緣由:
已符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券
業務規則」第12條第3項、第12條之10，及「證券商辦理有價證券買賣融資融
券業務操作辦法」第23條規定情事，故本公司之上櫃有價證券自114年
8月12日起恢復為普通交割方式之買賣。
3.公告內容:本公司前因在中華民國設有戶籍之獨立董事少於2人，且未於事實
發生之日起60日內日召開股東會補選，核有櫃買中心業務規則第12條第1項第
19款規定之情事，櫃買中心於114年7月22日以證櫃監字第11402017831號公告
自114年7月24日起變更本公司上櫃有價證券交易方法。
今因本公司在中華民國設有戶籍之獨立董事已有2人，原變更交易方法之處置
事由業已消滅，且無業務規則第12條第1項其他各款原因，故本公司之上櫃有
價證券自114年8月12日起恢復為普通交割方式之買賣。
4.股票回復原狀之日期:114/08/12
5.其他應敘明事項:無。