訊聯基因（4160）重大訊息與最新進度

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放普通股股利種類及金額:
股東股票股利新台幣13,234,000元，每壹股配發新台幣0.49583493元。
4.除權（息）交易日:115/09/09
5.最後過戶日:115/09/10
6.停止過戶起始日期:115/09/11
7.停止過戶截止日期:115/09/15
8.除權（息）基準日:115/09/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會民國115年7月28日申報生效。
增資新股發放日俟主管機關核准變更登記後另行公告之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):299,758
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):123,004
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,491)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,469
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,519
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,376
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):717,862
12.期末總負債(仟元):224,197
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):493,076
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/16
1.召開法人說明會之日期：115/07/16
2.召開法人說明會之時間：09 時 10 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿一路168號6樓 (台北漢來大飯店會議中心)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心與富邦證券合作之亞洲生技大展「法人說明會」，說明本公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:林紋如
獨立董事:洪裕鈞
獨立董事:黃育仁
獨立董事:陳佩君
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:洪裕鈞 / 愛比科技股份有限公司董事長
獨立董事:黃育仁 / 菱光科技股份有限公司董事長
獨立董事:陳佩君 / 永昕生物醫藥股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:
獨立董事:林紋如
獨立董事:洪裕鈞
獨立董事:黃育仁
獨立董事:王珮瑜
6.新任者簡歷:
獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:洪裕鈞 / 愛比科技股份有限公司董事長
獨立董事:黃育仁 / 菱光科技股份有限公司董事長
獨立董事:王珮瑜 / 財團法人醫藥工業技術發展中心總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張漢東
4.舊任者簡歷:訊聯基因數位(股)公司董事長
5.新任者姓名:張漢東
6.新任者簡歷:訊聯基因數位(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 訊聯生物科技(股)公司代表人：張漢東
董事 達月投資(股)公司代表人：蔡政憲
董事 張文正
董事 建信啟記(股)公司代表人：梁育銘
獨立董事 林紋如
獨立董事 洪裕鈞
獨立董事 黃育仁
獨立董事 王珮瑜
3.許可從事競業行為之項目:
董事 訊聯生物科技(股)代表人─張漢東：
兼任─訊聯生物科技(股)公司法人董事代表人
美東投資股份有限公司董事長
董事 達月投資(股)公司代表人—蔡政憲：
兼任─訊聯生物科技(股)公司董事長及執行長
訊聯細胞智藥(股)公司董事長及執行長
訊聯基因數位(股)公司執行長
麗嬰房(股)公司獨立董事
凱美電機(股)公司獨立董事
瓦城泰統(股)公司獨立董事
生萊(股)公司法人董事代表人
三和合成(股)公司董事
CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長
STAR FORD (SAMOA) LIMITED董事長
董事 張文正：
兼任─建中貿易有限公司董事長
利像科技(股)公司董事長
星亮生醫(股)公司董事長
元樟生物科技(股)公司董事
訊聯生物科技(股)公司董事
訊聯細胞智藥(股)公司董事
董事 建信啟記(股)公司代表人─梁育銘：
兼任─建信啟記(股)公司董事長
建南和(股)公司董事長
建信工具有限公司董事長
啟伸投資(股)公司董事
建旭工業(股)公司法人董事代表人
華南產物保險(股)公司法人董事代表人
三協工具製造(股)公司法人董事代表人
獨立董事 林紋如：
兼任─富祐貿易(股)公司董事長
Peterson international holding Corp.負責人
財團法人富堡有義文教基金會董事長
獨立董事 洪裕鈞：
兼任─愛比科技(股)公司董事長
十一事務(股)公司董事長
行競科技(股)公司董事長
率競科技(股)公司董事長
台灣松下電器(股)公司董事長
隆鈞投資(股)公司董事長
國際電化開發(股)公司董事長
國際電化商品(股)公司法人董事代表人
建煌企業(股)公司董事
新唐科技(股)公司董事
獨立董事 黃育仁：
兼任─菱光科技(股)公司董事長
東友科技(股)公司董事長
L&K INDUSTRIES PHILIPPINES,INC.董事長
Creative Sensor (USA) Co.董事
Creative Sensor Co.,Ltd. (HK)董事
Creative Sensor Inc. (BVI)董事
Sensorem Photonics India Private Limited董事
南昌菱光科技有限公司董事
達鈞創業投資(股)公司法人董事代表人
中華電信(股)公司獨立董事
獨立董事 王珮瑜：
兼任─財團法人醫藥工業技術發展中心總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決(含電子方式)照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
獨立董事 黃育仁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
南昌菱光科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江西省南昌市高新開發區火炬五路36號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
影像感測器之製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:林紋如
獨立董事:洪裕鈞
獨立董事:黃育仁
獨立董事:陳佩君
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:洪裕鈞 / 愛比科技股份有限公司董事長
獨立董事:黃育仁 / 菱光科技股份有限公司董事長
獨立董事:陳佩君 / 永昕生物醫藥股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:
獨立董事:林紋如
獨立董事:洪裕鈞
獨立董事:黃育仁
獨立董事:王珮瑜
6.新任者簡歷:
獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:洪裕鈞 / 愛比科技股份有限公司董事長
獨立董事:黃育仁 / 菱光科技股份有限公司董事長
獨立董事:王珮瑜 / 財團法人醫藥工業技術發展中心總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:訊聯生物科技股份有限公司代表人張漢東
董事:蔡政憲
董事:張文正
董事:建信啟記股份有限公司代表人梁育銘
獨立董事:林紋如
獨立董事:洪裕鈞
獨立董事:黃育仁
獨立董事:陳佩君
4.舊任者簡歷:
董事:訊聯生物科技股份有限公司代表人張漢東 / 訊聯基因數位(股)公司董事長
董事:蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司董事長
董事:張文正 / 建中貿易有限公司董事長
董事:建信啟記股份有限公司代表人梁育銘 / 建信啟記股份有限公司董事長
獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:洪裕鈞 / 愛比科技股份有限公司董事長
獨立董事:黃育仁 / 菱光科技股份有限公司董事長
獨立董事:陳佩君 / 永昕生物醫藥股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:訊聯生物科技股份有限公司代表人張漢東
董事:達月投資股份有限公司代表人蔡政憲
董事:張文正
董事:建信啟記股份有限公司代表人梁育銘
獨立董事:林紋如
獨立董事:洪裕鈞
獨立董事:黃育仁
獨立董事:王珮瑜
6.新任者簡歷:
董事:訊聯生物科技股份有限公司代表人張漢東 / 訊聯基因數位(股)公司董事長
董事:達月投資股份有限公司代表人蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司董事長
董事:張文正 / 建中貿易有限公司董事長
董事:建信啟記股份有限公司代表人梁育銘 / 建信啟記股份有限公司董事長
獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:洪裕鈞 / 愛比科技股份有限公司董事長
獨立董事:黃育仁 / 菱光科技股份有限公司董事長
獨立董事:王珮瑜 / 財團法人醫藥工業技術發展中心總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事 訊聯生物科技(股)公司代表人張漢東 6,770,216股
董事 達月投資股份有限公司代表人蔡政憲 248,960股
董事 張文正 630,358股
董事 建信啟記(股)公司代表人梁育銘 509,848股
獨立董事 林紋如 0股
獨立董事 洪裕鈞 0股
獨立董事 黃育仁 0股
獨立董事 王珮瑜 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書
暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第七屆董事選舉八席
董事(含獨立董事)當選名單：
董事 訊聯生物科技股份有限公司代表人：張漢東
董事 達月投資股份有限公司代表人：蔡政憲
董事 張文正
董事 建信啟記股份有限公司代表人：梁育銘
獨立董事 林紋如
獨立董事 洪裕鈞
獨立董事 黃育仁
獨立董事 王珮瑜
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
二、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:本公司董事 蔡政憲
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人規劃請辭本公司董事一職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司自然人董事-蔡政憲董事，個人持股規劃將依公司法第131條規定，以股票
抵繳股款轉讓予發起設立之公司。
(2)蔡政憲先生辭任董事職務後，仍為本公司執行長，綜理集團營運。
(3)董事缺額，將於今年度股東常會全面改選。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07
2.審計委員會通過日期:115/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):149,383
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,285
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,525)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):249
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):231
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):170
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):740,520
12.期末總負債(仟元):226,641
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):513,372
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/28
2.董事會預計召開日期:115/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區新湖一路36巷等之部分樓層辦公室
2.事實發生日:115/3/2~115/3/2
3.董事會通過日期: 民國115年3月2日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：487.25坪
每月應繳付之租金：新台幣664,577元(含稅)
交易總金額：使用權資產總金額新台幣21,683,954元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：訊聯生物科技股份有限公司
與公司之關係：實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於集團業務上之整體規劃及管理所需
，向關係人訊聯承租內湖廠辦大樓部分樓層作為辦公及營運營業使用。
前次移轉之所有人：得連貨運(股)公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期：民國96年12月15日
移轉金額：購置不動產總金額新台幣4.2億元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款金額：每月租金664,577元(含稅)
付款條件：月繳
合約租期：民國115年4月1日起至118年3月31日止，計3年。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經本公司董事會通過
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
集團業務整體規劃及因應彼此業務聯繫及公務接洽之需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月2日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「章程」案
(2)：擬辦理盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第七屆董事選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/02
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
本次盈餘轉增資發行總金額新台幣13,234,000元，發行股數1,323,400股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發49.583493股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起五日內，向本公司
股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元
為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。本公司以帳
簿劃撥方式交付配發股票，股東配發不足一股之畸零股款將提供作為帳簿劃撥配
發/交付之作業費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
14.本次增資資金用途:因應未來發展需要
15.其他應敘明事項:
(1)俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日
及其他相關事宜。
(2)嗣後如因其他因素致影響流通在外股數有變動時，授權董事會按配股基準日實際
流通在外股數，調整股東配股率。

1. 董事會擬議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.49583493
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,323,400
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):603,113
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):250,442
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,822
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,418
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,456
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,372
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.80
11.期末總資產(仟元):806,054
12.期末總負債(仟元):204,053
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):601,555
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/13
2.董事會預計召開日期:115/03/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):433,912
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,416
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,308
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,336
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,302
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,268
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):719,346
12.期末總負債(仟元):198,386
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):520,564
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:獨立董事 陳佩君
6.新任者簡歷:
永昕生物醫藥股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
經114/08/06董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/15
10.新任生效日期:114/08/06
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣49,305,958元，每壹股配發新台幣1.84733387元。
4.除權（息）交易日:114/10/03
5.最後過戶日:114/10/07
6.停止過戶起始日期:114/10/08
7.停止過戶截止日期:114/10/12
8.除權（息）基準日:114/10/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/10/31
13.其他應敘明事項:
本次現金股利委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票
方式發放，發放至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零股款合計數，列入公司之
其他收入。匯費、郵資及支票處理費由股東獲配之現金內扣除。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):288,448
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,654
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,763
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,503
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,850
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,814
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37
11.期末總資產(仟元):660,443
12.期末總負債(仟元):185,730
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):474,315
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 陳佩君
3.許可從事競業行為之項目:
兼任─永昕生物醫藥股份有限公司董事長暨總經理
兼任─建誼生技股份有限公司法人董事代表人
兼任─長聖國際生技股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決(含電子方式)照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳佩君
6.新任者簡歷:永昕生物醫藥股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:114/06/13
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 陳佩君
6.新任者簡歷:
永昕生物醫藥股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:114/06/13
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書
暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事
獨立董事當選名單：陳佩君
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/07
2.捐贈緣由:關懷及參與社會慈善公益
3.捐贈金額:以新台幣壹拾萬元為上限
4.受贈對象:台灣精準醫療產業協會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):143,369
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,797
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,914
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,124
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,605
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,652
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):735,420
12.期末總負債(仟元):166,595
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):568,510
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/04/07
1.召開法人說明會之日期：114/04/07
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓 (櫃買中心11樓多功能資訊媒體區)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書暨財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
增選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.84733387
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,305,958
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過日期:114/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):661,855
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):280,011
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,532
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,386
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,857
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,698
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.05
11.期末總資產(仟元):724,301
12.期末總負債(仟元):170,812
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):553,127
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：朱伊蕾，行銷處資深經理
代理發言人：蔡政憲，執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：康清原，本公司總經理
代理發言人：陳冠文，本公司分子數位中心協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:集團人力規劃
7.生效日期:114/03/10
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/27
2.董事會預計召開日期:114/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無