聿新科（4161）重大訊息與最新進度

1.主管機關核准減資日期:115/09/01
2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/01
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次銷除股份10,000股，每股面額新台幣(以下同)壹拾元，
共計減少資本100,000元。
(2)RSA股份註銷減資前：本公司實收資本額為598,082,040元，
流通在外股數為59,808,204股，每股淨值16.60元。
(3)RSA股份註銷減資後：本公司實收資本額為597,982,040元，
流通在外股數為59,798,204股，每股淨值16.60元。
(註:每股淨值係以115年第2季之財務報表為設算依據)。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/10
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉倩瑜
4.舊任簽證會計師姓名2:
江采燕
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
莊哲懿
7.新任簽證會計師姓名2:
江采燕
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調政策。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/07/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:115/08/10
2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工未達既得條件，
依發行辦法以原發行價格收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣100,000元
4.消除股份:10,000股
5.減資比率:0.02%
6.減資後股本:新台幣597,982,040元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/08/10
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
(2)通過本公司114年度永續報告書案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):461,887
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,124
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,256
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,279
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,985
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,116
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96
11.期末總資產(仟元):1,622,863
12.期末總負債(仟元):630,279
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):988,384
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
盈餘配發現金股利共計新台幣41,865,743元，每股0.7元。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/19
6.停止過戶起始日期:115/07/20
7.停止過戶截止日期:115/07/24
8.除權（息）基準日:115/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
劉乃銘先生
高明亮先生
蔡宜恭先生
4.舊任者簡歷:
劉乃銘先生-本公司獨立董事
高明亮先生-本公司獨立董事
蔡宜恭先生-本公司獨立董事
5.新任者姓名:
蔡宜恭先生
呂?圳先生
蘇明堇女士
6.新任者簡歷:
蔡宜恭先生-本公司獨立董事
呂?圳先生-本公司獨立董事
蘇明堇女士-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/23
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
劉乃銘先生
高明亮先生
蔡宜恭先生
4.舊任者簡歷:
劉乃銘先生-本公司獨立董事
高明亮先生-本公司獨立董事
蔡宜恭先生-本公司獨立董事
5.新任者姓名:
蔡宜恭先生
呂?圳先生
蘇明堇女士
6.新任者簡歷:
蔡宜恭先生-本公司獨立董事
呂?圳先生-本公司獨立董事
蘇明堇女士-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/23
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊金昌
4.舊任者簡歷:聿新生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:楊金昌
6.新任者簡歷:聿新生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:115/06/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：楊金昌
董事：溫清章
董事：王森榮
董事：高明亮
獨立董事：蘇明堇
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已達法令規定標準，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 楊金昌
董事 陳逸成
董事 葉月琴
董事 蔡麗絲
董事 溫清章
董事 王森榮
董事 蔡文祥
董事 鄭敦仁
董事 楊翊鈴
獨立董事 劉乃銘
獨立董事 高明亮
獨立董事 蔡宜恭
4.舊任者簡歷:
董事 楊金昌 / 聿新生物科技(股)公司董事長
董事 陳逸成 / 無
董事 葉月琴 / 無
董事 蔡麗絲 / 無
董事 溫清章 / 長陽開發科技(股)公司董事
董事 王森榮 / 經典國際法律事務所執行合夥人
董事 蔡文祥 / 錩模實業(股)公司董事長
董事 鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長
董事 楊翊鈴 / 聿新生物科技(股)公司執行長
獨立董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事 高明亮 / 大同聯合會計師事務所負責人
獨立董事 蔡宜恭 / 盛富投資有限公司董事長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事 楊金昌
董事 葉月琴
董事 蔡麗絲
董事 溫清章
董事 王森榮
董事 蔡文祥
董事 鄭敦仁
董事 劉乃銘
董事 高明亮
董事 新健康資產(股)公司
獨立董事 蔡宜恭
獨立董事 呂?圳
獨立董事 蘇明堇
6.新任者簡歷:
董事 楊金昌 / 聿新生物科技(股)公司董事長
董事 葉月琴 / 無
董事 蔡麗絲 / 無
董事 溫清章 / 長陽開發科技(股)公司董事
董事 王森榮 / 經典國際法律事務所執行合夥人
董事 蔡文祥 / 錩模實業(股)公司董事長
董事 鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長
董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執業會計師
董事 高明亮 / 大同聯合會計師事務所負責人
董事 新健康資產(股)公司
獨立董事 蔡宜恭 / 盛富投資有限公司董事長暨總經理
獨立董事 呂?圳 / 捷飛投資(股)公司監察人
獨立董事 蘇明堇 / 唐妝漢方生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 楊金昌 / 2,289,653股
董事 葉月琴 / 1,749,995股
董事 蔡麗絲 / 1,097,661股
董事 溫清章 / 236,070股
董事 王森榮 / 423,619股
董事 蔡文祥 / 828,832股
董事 鄭敦仁 / 68,910股
董事 劉乃銘 / 0股
董事 高明亮 / 109,378股
董事 新健康資產(股)公司 / 2,200,000股
獨立董事 蔡宜恭 / 0股
獨立董事 呂?圳 / 0股
獨立董事 蘇明堇 / 238,749股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/06/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十屆董事13席(含獨立董事3席)案。
董事當選名單：
董事 楊金昌
董事 葉月琴
董事 蔡麗絲
董事 溫清章
董事 王森榮
董事 蔡文祥
董事 鄭敦仁
董事 劉乃銘
董事 高明亮
董事 新健康資產(股)公司
獨立董事 蔡宜恭
獨立董事 呂?圳
獨立董事 蘇明堇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除新任董事之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/08
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單及審查獨立董事資格案。
(2)通過本公司解除董事之競業限制案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):224,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,388
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,641
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,523
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,127
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,542
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.30
11.期末總資產(仟元):1,575,511
12.期末總負債(仟元):624,721
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):945,874
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/28
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,865,743
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號本公司一樓視聽室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：盈餘分派現金案報告。
(5)：修正「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選第十屆董事13席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事之競業限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司114年度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。
(2)通過本公司115年度營運計畫(含預算)案。
(3)通過修正本公司「薪酬管理辦法」案。
(4)通過修正本公司「內部控制制度」案。
(5)通過修正本公司「內部稽核實施細則」案。
(6)通過本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(7)通過本公司114年度員工及董事酬勞分派情形案。
(8)通過本公司114年度盈餘分派案。
(9)通過本公司召開115年股東常會相關事宜案。
(10)通過本公司全面改選董事13席(含獨立董事3席)案。
(11)通過本公司受理百分之一以上股東提案及董事候選人提名相關事宜案。
(12)通過本公司115年簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(13)通過本公司115年財報之簽證會計師委任及報酬審議案。
(14)通過本公司114年度營運風險評估管理報告案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):837,191
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):243,510
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,734
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,318
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,841
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,192
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):1,571,836
12.期末總負債(仟元):597,145
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):969,360
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/23
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/27
1.召開法人說明會之日期：114/11/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市復興北路99號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，就公司簡介、營運概況等事項進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:總經理
2.發生變動日期:114/11/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊金昌、本公司董事長兼任總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:涂耀仁、本公司竹科分公司執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司內部職務調整，原董事長免任總經理，委任涂耀仁為總經理並
兼任竹科分公司執行長。
7.生效日期:114/11/10
8.其他應敘明事項:經114/11/10董事會決議通過。

1.事實發生日:114/11/10
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司115年度「內部稽核計畫表」案。
(2)通過修正本公司「永續發展實務守則」案。
(3)通過本公司「基層員工」範圍定義暨修正本公司薪酬管理辦法案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):601,376
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,380
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,253
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,448
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,033
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,955
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78
11.期末總資產(仟元):1,462,348
12.期末總負債(仟元):515,325
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):941,263
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.原現金股利發放日:114/09/24
2.逾期未發放原因:
本公司現金股利及股票股利發放日原訂114年9月24日，本公司已於114年8月27日
向經濟部商業發展署申請資本額變更登記，因經濟部變更登記核准較預定日期
延後取得，致影響後續申報流程，故無法依原訂發放日發放股票股利，本公司
股票股利發放日將順延至114年9月30日，惟現金股利發放日仍為114年9月24日。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:114/09/11
2.辦理資本變更登記完成日期:114/09/11
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次銷除股份15,000股，每股面額新台幣(以下同)壹拾元，
共計減少資本150,000元。
(2)RSA股份註銷減資前：本公司實收資本額為529,408,890元，
流通在外股數為52,940,889股，每股淨值17.22元。
(3)RSA股份註銷減資後：本公司實收資本額為529,258,890元，
流通在外股數為52,925,889股，每股淨值17.22元。
(註:每股淨值係以114年第2季之財務報表為設算依據)。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.接獲本中心函請補正日:114/08/19
2.函請補正期限:114/08/22
3.補正內容:
依櫃買中心指示補正113年度股東會年報P9、P12、P14、P15頁部分內容
4.因應措施:重新上傳修正後股東會年報至公開資訊觀測站
5.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣15,882,267元，現金股利每股新台幣0.3元。
股票股利新台幣68,823,150元，股票股利每股新台幣1.3元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣15,882,267元，現金股利每股新台幣0.30008503元。
股票股利新台幣68,823,150元，股票股利每股新台幣1.30036833元。
4.除權（息）交易日:114/08/20
5.最後過戶日:114/08/21
6.停止過戶起始日期:114/08/22
7.停止過戶截止日期:114/08/26
8.除權（息）基準日:114/08/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/09/24
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利分配金額至新台幣元為止，分配不足一元之畸零款合計數，轉入其他收入。
(2)本次股東現金股利若於配息基準日前，如經主管機關修正或因本公司股本變動致
影響流通在外股份數量，導致股東配息率發生變動時，授權董事長依法令調整之。
(3)本次資本公積轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會中華民國114年7月17日
申報生效在案。
(4)本次增資之新股，嗣後如因本公司買回公司股份、將庫藏股轉讓員工或註銷、員工認
股權憑證轉換股份、可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，
致使股東配股比率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。
(5)配發不足壹股之畸零股，按面額以現金分派之；股東亦可於除權時股票停止
過戶之日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，若未辦理拼湊者，
其餘畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，
其未滿壹股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥費用。
(6)本次增資發行之新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。
(7)本公司因註銷限制員工權利新股，共計15,000股，致使流通在外股數發生變動，
依114年6月16日股東會決議，授權董事長全權處理配股率之調整。

1.董事會決議日期:114/08/04
2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工未達既得條件，
依發行辦法以原發行價格收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣150,000元
4.消除股份:15,000股
5.減資比率:0.028%
6.減資後股本:新台幣529,258,890元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/04
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過日期:114/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):386,216
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,542
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,061
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,314
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,190
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,792
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37
11.期末總資產(仟元):1,424,696
12.期末總負債(仟元):512,805
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):908,489
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/24
2.董事會預計召開日期:114/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/30
2.審計委員會通過日期:114/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):195,721
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,807
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,988
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,201
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,503
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,790
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):1,469,235
12.期末總負債(仟元):560,991
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):904,527
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/21
2.董事會預計召開日期:114/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,882,267
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.30000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：6,882,315
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/05
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉倩瑜
4.舊任簽證會計師姓名2:
鄭雅慧
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
劉倩瑜
7.新任簽證會計師姓名2:
江采燕
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調政策。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/21
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:114/03/05
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣68,823,150元及6,882,315股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發130股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構
群益金鼎證券股務代理部辦理拼湊成壹股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股
之畸零股，依公司法第240條規定，按面額折發現金至元為止，該畸零股並授權
董事長洽特定人按面額承購之。
13.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:
(1)嗣後如本公司於增資基準日前股本變動，而影響流通在外股份數量，致股東配股
比率因此發生變動時，擬請股東會授權董事長全權調整之。
(2)本增資案如因法令變更或主管機關核示變更致有未盡事宜，亦授權董事長全權
處理之。

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號本公司一樓視聽室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會查核報告。
(三)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)盈餘分派現金案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報告案。
(二)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出
股東常會議案。
提案受理期間：民國114年4月12日起至民國114年4月22日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月22日17時前送達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：聿新生物科技股份有限公司(地址：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號，
聯絡人：金紫鈺，電話：(037) 626699分機109)。
提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司113年度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。
(2)通過本公司114年度營運計畫(含預算)案。
(3)通過本公司113年度營業報告書及財務報告案。
(4)通過本公司113年度員工及董事酬勞分派情形案。
(5)通過本公司113年度盈餘分派案。
(6)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(7)通過修正本公司「公司章程」案。
(8)通過本公司召開114年股東常會相關事宜案。
(9)通過本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜。
(10)通過本公司114年財報之簽證會計師委任及報酬審議案。
(11)通過本公司114年簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(12)通過本公司114年度營運風險評估管理報告案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過日期:114/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):865,335
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267,905
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,840
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,322
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,344
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):93,571
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.84
11.期末總資產(仟元):1,487,743
12.期末總負債(仟元):582,469
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):901,270
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/24
2.董事會預計召開日期:114/03/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度
4.其他應敘明事項:無