鐿鈦（4163）重大訊息與最新進度

1.主管機關核准減資日期:115/09/15
2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/15
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
506,796,430元，在外流通股數為50,679,643股，每股淨值新臺幣53.35元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
506,751,430元，在外流通股數為50,675,143股，每股淨值新臺幣53.35元。
(註：每股淨值係以115年度第2季財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於115/09/17接獲主管機關核准公司變更登記。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事-錢耀祖/邦特生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事-王明隆/漢平電子(股)公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
第四案：本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
本人為本公司股東會選任之獨立董事，對本次薪資報酬委員會委員人選僅由四名獨立董
事中選任二名，另納入一名外部人士，而未將本人列為委員，提出反對意見如下：
一、本人具備薪資報酬委員會所需之專業資格及實務經驗，專業能力並不遜於本次提名
之外部委員，並無不適任之具體事由。
二、獨立董事係經股東會選任，具有法定之獨立性及董事責任。薪資報酬委員會之設置
目的，在於強化董事及經理人薪資報酬決策之客觀性、獨立性及利益衝突防範。在
本公司已有四名獨立董事且均具備相關專業能力之情況下，薪資報酬委員會宜由三
位獨立董事參與薪資報酬之審議及監督，以充分落實公司治理及獨立監督之精神。
三、如認為本人不宜擔任薪資報酬委員，請公司提出具體、客觀及合理之理由，並說明
在本人具備相應專業資格且與其他委員無實質差異之情況下，排除本人而選任外部
人士之依據。
四、爰此，本人對本次薪資報酬委員會委員人選之提名表示反對，並請將本書面意見完
整載入相關會議紀錄，且請公司對其餘二名獨立董事未獲選任之具體理由予以說明
。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:董事會決議:經全體出席董事表決過半數同意通過。

1.發生變動日期:115/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
童瑞龍
田嘉昇
潘正雄
4.舊任者簡歷:
童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
田嘉昇/陽光會計師事務所會計師
潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
童瑞龍
柯仁偉
葉建偉
6.新任者簡歷:
童瑞龍/童綜合醫療社團法人副董事長
柯仁偉/維揚聯合會計師事務所會計師
葉建偉/浩恆國際法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第五屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/08/12
11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會委員任期迄118/6/25止，與本屆董事會任期相同

1.董事會決議日期:115/08/12
2.減資緣由:本公司發行之限制員工權利新股，因員工離職，本公司董事會決議收回已發
行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:45,000元
4.消除股份:4,500股
5.減資比率:0.009%
6.減資後股本:506,751,430元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/08/18
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過日期:115/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,304,387
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):550,760
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):159,447
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171,954
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141,996
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):144,421
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.95
11.期末總資產(仟元):4,761,182
12.期末總負債(仟元):1,999,535
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,703,682
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/04
2.董事會預計召開日期:115/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13
2.法人名稱:益發股份有限公司
3.舊任者姓名:李士瑋
4.舊任者簡歷:可成科技(股)公司先進技術研發處資深協理
5.新任者姓名:黃碧芬
6.新任者簡歷:可成科技(股)公司董事長室經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/26-118/06/25
9.新任生效日期:115/07/13
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾兆塤
4.舊任者簡歷:鐿鈦科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鴻偉投資股份有限公司代表人-鍾兆塤
6.新任者簡歷:鐿鈦科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法推選董事長
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
童瑞龍
田嘉昇
潘正雄
4.舊任者簡歷:
童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
田嘉昇/陽光會計師事務所會計師
潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會待董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
童瑞龍
田嘉昇
潘正雄
4.舊任者簡歷:
童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
田嘉昇/陽光會計師事務所會計師
潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
童瑞龍
柯仁偉
錢耀祖
王明隆
6.新任者簡歷:
童瑞龍/童綜合醫療社團法人副董事長
柯仁偉/維揚聯合會計師事務所會計師
錢耀祖/邦特生物科技(股)公司獨立董事
王明隆/漢平電子(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/6/26
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤
董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰
董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男
獨立董事-童瑞龍
獨立董事-柯仁偉
3.許可從事競業行為之項目:
董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤
鴻偉投資(股)公司董事長
Aoltec International Inc.董事/總經理
Ever Golden International Limited董事
INTAI Japan Corp.董事/董事長
Anvix Technology Inc.董事/總經理
謙曜資本(股)公司董事/董事長
董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰
高鋒投資(股)公司董事長
金澤投資(股)公司董事
Aoltec International Inc.董事
INTAI Japan Corp.董事
Anvix Technology Inc.董事
謙曜資本(股)公司董事
董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男
Aoltec International Inc.董事/祕書長
Remex Medical Corp.董事/董事長
台灣微創醫療器材(股)公司董事
Wiltrom Inc.董事
瑞鈦醫療器材(股)公司董事/董事長/總經理
INTAI Japan Corp.董事
Anvix Technology Inc.董事/秘書長
Remex Medical USA Inc.董事/總經理/祕書長/財務長
謙曜資本(股)公司董事/總經理
成昇投資(股)公司董事長
高鋒投資(股)公司董事
金澤投資(股)公司董事
志佳投資(股)公司董事長
獨立董事-童瑞龍
童綜合醫療社團法人副董事長
財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會董事長
旭東機械工業(股)公司董事
大洸醫院管理顧問(股)公司董事
京傣企業(股)公司董事
獨立董事-柯仁偉
維揚聯合會計師事務所會計師
期達(股)公司董事長、財務經理
禾伸堂企業(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-鍾兆塤
董事-林寶彰
董事-林俊男
董事-陳孝湧
獨立董事-童瑞龍
獨立董事-田嘉昇
獨立董事-潘正雄
4.舊任者簡歷:
董事-鍾兆塤/鐿鈦科技股份有限公司董事長
董事-林寶彰/鐿鈦科技股份有限公司策略長
董事-林俊男/鐿鈦科技股份有限公司總經理
董事-陳孝湧/鐿鈦科技股份有限公司董事
獨立董事-童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
獨立董事-田嘉昇/陽光會計師事務所會計師
獨立董事-潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤
董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰
董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男
董事-益發股份有限公司代表人李紅瑩
董事-益發股份有限公司代表人李士瑋
獨立董事-童瑞龍
獨立董事-柯仁偉
獨立董事-錢耀祖
獨立董事-王明隆
6.新任者簡歷:
董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤/鐿鈦科技股份有限公司董事長
董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰/鐿鈦科技股份有限公司策略長
董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男/鐿鈦科技股份有限公司總經理
董事-益發股份有限公司代表人李紅瑩/可成科技(股)公司法務資深協理及
公司治理主管
董事-益發股份有限公司代表人李士瑋/可成科技(股)公司先進技術研發處
資深協理
獨立董事-童瑞龍/童綜合醫療社團法人副董事長
獨立董事-柯仁偉/維揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事-錢耀祖/邦特生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事-王明隆/漢平電子(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤/4,212,400股
董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰/62,000股
董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男/62,000股
董事-益發股份有限公司代表人李紅瑩/2,396,000股
董事-益發股份有限公司代表人李士瑋/2,396,000股
獨立董事-童瑞龍/0股
獨立董事-柯仁偉/0股
獨立董事-錢耀祖/0股
獨立董事-王明隆/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21-115/06/20
11.新任生效日期:115/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選人：
董事:
鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤
志佳投資股份有限公司代表人林寶彰
志佳投資股份有限公司代表人林俊男
益發股份有限公司代表人李紅瑩
益發股份有限公司代表人李士瑋
獨立董事：
童瑞龍
柯仁偉
錢耀祖
王明隆
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(鴻偉投資
股份有限公司代表人鍾兆塤)
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(志佳投資
股份有限公司代表人林寶彰)
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(志佳投資
股份有限公司代表人林俊男)
未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
(益發股份有限公司代表人李士瑋)
未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
(益發股份有限公司代表人李紅瑩)
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(童瑞龍)
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(柯仁偉)
未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(錢耀
祖)
未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(王明
隆)
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
華陽科技創業投資有限合夥基金
2.事實發生日:115/06/17
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量、每單位價格：不適用
交易總金額：美元200萬元額度內
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：華陽科技創業投資有限合夥
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項：依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
相關條件依合約規定辦理
決策單位：115/06/17經董事會通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
累積持有金額：美元200萬元額度內
持股比例：不適用，最終持股比將依基金實際募集金額而定
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔最近期財務報表中總資產比例：3.63%
佔最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：6.62%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣748,377仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
為擴展業務，尋求更有效且有用之合作資源
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
民國115年6月17日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月17日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林昶佑
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
25.其他敘明事項:
交易總金額美金200萬元，以115/5/31收盤平均匯率31.355計算

1.主管機關核准減資日期:115/05/28
2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/28
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
507,006,430元，在外流通股數為50,700,643股，每股淨值新臺幣51.52元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
506,796,430元，在外流通股數為50,679,643股，每股淨值新臺幣51.54元。
(註：每股淨值係以115年度第1季財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於115/06/01接獲主管機關核准公司變更登記。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/14
1.召開法人說明會之日期：115/05/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會
報名連結：https://www.tssco.com.tw/earnings_call_registrations_settings/earnings_call_registrations_settings/327
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/06
2.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:童瑞龍先生擔任本公司獨立董事已連續達四屆，依「公開發行公司獨立董事
設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:童瑞龍先生多年來不斷為本公司營運管理提供重要建議及董事會監督意見，
因考量未來本公司仍需借重其產業經驗，故本次選舉擬繼續提名擔任本公司獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
謙曜資本股份有限公司普通股股權
2.事實發生日:115/5/6~115/5/6
3.董事會通過日期: 民國115年5月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣3億元額度內
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依子公司資金需求時程分次辦理現金增資發行新股
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：新台幣5億元
持股比：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：21.02%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：38.29%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣748,377仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
為充實營運資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Phi Fund II LP私募基金
2.事實發生日:115/05/06
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量、每單位價格：不適用
交易總金額：美元635萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Phi GP II, Ltd.
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項：依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
相關條件依合約規定辦理
決策單位：115/05/06經董事會通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
累積持有金額：美元635萬元
持股比例：不適用，最終持股比將依基金實際募集金額而定
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔最近期財務報表中總資產比例：5.06%
佔最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：9.23%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣748,377仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
為擴展業務，尋求更有效且有用之合作資源
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
民國115年05月06日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年05月06日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林昶佑
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
25.其他敘明事項:
交易總金額美金635萬元，以2026/04/30收盤平均匯率31.66計算

1.董事會決議日期：115/05/06
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台中市南屯區精科路9號。(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：民國一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(4)：民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：民國一一四年度永續發展推動報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(鴻偉投資股份有限公司代表人
鍾兆塤)。
(2)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人
林寳彰)。
(3)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人
林俊男)。
(4)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(高贊投資股份有限公司代表人
林錦湖)。
(5)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人
李士瑋)。
(6)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人
李紅瑩)。
(7)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人
黃碧芬)。
(8)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(童瑞龍)。
(9)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(柯仁偉)。
(10)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(葉建偉)。
(11)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(錢耀祖)。
(12)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(王明隆)。
(13)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(林志隆)。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：115年5月6日董事會決議通過新增報告事項1案、討論事項2案及其他議案13案。

1.董事會決議日期:115/05/06
2.減資緣由:本公司發行之限制員工權利新股，因員工退休，本公司董事會決議收回已發
行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:210,000元
4.消除股份:21,000股
5.減資比率:0.04%
6.減資後股本:506,796,430元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/05/11
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):622,825
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267,056
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,162
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,987
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,352
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,335
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
11.期末總資產(仟元):4,825,606
12.期末總負債(仟元):2,153,985
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,612,211
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/28
2.董事會預計召開日期:115/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/04/13
2.辦理資本變更登記完成日期:115/04/13
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
506,458,930元，在外流通股數為50,645,893股，每股淨值新臺幣53.51元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
506,436,430元，在外流通股數為50,643,643股，每股淨值新臺幣53.52元。
(註：每股淨值係以114年度財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於115/04/14接獲主管機關核准公司變更登記。

1.事實發生日:115/03/27
2.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度合併財務報表iXBRL申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL合併資產負債表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)待註銷股本股數：0股
(2)每股淨值：53.82元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)待註銷股本股數：2,250股
(2)每股淨值：53.82元
9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:本次勘正對財報損益無影響

1.事實發生日:115/03/05
2.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司已於113年6月19日股東常會決議通過發行限制員工權利新股999,000股，
每股面額10元，總額新台幣9,990,000元乙案，業經金融監督管理委員會（金管
證發字第1130359959號函）通知自113年10月22日申報生效，得於二年內一次或分
次發行。
(2)本公司依「113年度限制員工權利新股發行辦法」視實際需求分次發行，第二次發
行57,000股，實際發行日期及相關作業事項由董事會授權董事長訂定之。
(3)本公司業於115年3月5日董事會授權董事長訂定實際發行日期(增資基準日)，
本公司董事長決定本次發行之增資基準日為115年3月17日。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
盈餘分配現金股利共計新台幣171,493,501元
(即每股配發新台幣3.5元)。
4.除權（息）交易日:115/03/23
5.最後過戶日:115/03/24
6.停止過戶起始日期:115/03/25
7.停止過戶截止日期:115/03/29
8.除權（息）基準日:115/03/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/17
13.其他應敘明事項:
(1)董事會授權董事長訂定有關現金股利除息基準日及配發相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份總數時，董事會授權董
事長按配息基準日本公司實際流通在外股份數量，調整分配比率。

1.董事會決議日期:115/03/05
2.減資緣由:本公司112年發行之限制員工權利新股，因公司員工於既得期間屆滿日
(114/12/8)未達個人績效評核指標，本公司董事會決議收回已發行之
限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:22,500元
4.消除股份:2,250股
5.減資比率:0.004%
6.減資後股本:506,436,430元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/11
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：171,493,501
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,405,149
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,066,026
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):286,133
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):293,405
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):238,035
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):249,599
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.13
11.期末總資產(仟元):4,849,794
12.期末總負債(仟元):2,079,163
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,710,247
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/15
2.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司已於113年6月19日股東常會決議通過發行限制員工權利新股999,000股，
每股面額10元，總額新台幣9,990,000元乙案，業經金融監督管理委員會（金管
證發字第1130359959號函）通知自113年10月22日申報生效，得於二年內一次或分
次發行。
(2)本公司依「113年度限制員工權利新股發行辦法」視實際需求分次發行，第一次發
行947,000股，實際發行日期及相關作業事項由董事會授權董事長訂定之。
(3)本公司業於114年3月5日董事會授權董事長訂定實際發行日期(增資基準日)，
本公司董事長決定本次發行之增資基準日為115年1月5日。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/05
2.審計委員會通過日期:114/11/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,827,051
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):797,640
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):226,273
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):196,072
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):160,386
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):173,082
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.56
11.期末總資產(仟元):4,793,883
12.期末總負債(仟元):2,120,276
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,614,391
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:114/08/21
2.辦理資本變更登記完成日期:114/08/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
497,196,430元，在外流通股數為49,719,643股，每股淨值新臺幣50.67元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
497,038,930元，在外流通股數為49,703,893股，每股淨值新臺幣50.68元。
(註：每股淨值係以114年第2季財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於114/08/26接獲主管機關核准公司變更登記。

1.董事會決議日期:114/08/06
2.減資緣由:因原認購限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行之
限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:157,500元
4.消除股份:15,750股
5.減資比率:0.03%
6.減資後股本:497,038,930元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/11
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,221,184
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):537,493
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):160,418
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,007
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,447
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,683
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.97
11.期末總資產(仟元):4,718,363
12.期末總負債(仟元):2,137,223
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,519,115
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司112年及113年限制員工權利新股發行辦法修訂案
(2)通過本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及
/或現金增資發行普通股案。
(3)未通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私
募方式發行普通股參與海外存託憑證案。
7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:114/05/21
2.辦理資本變更登記完成日期:114/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
497,241,430元，在外流通股數為49,724,143股，每股淨值新臺幣50.93元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
497,196,430元，在外流通股數為49,719,643股，每股淨值新臺幣50.94元。
(註：每股淨值係以114年第1季財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於114/05/26接獲主管機關核准公司變更登記。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳清豐先生/本公司事業處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案
7.生效日期:114/05/02
8.其他應敘明事項:新增第二位代理發言人

1.董事會決議日期:114/05/02
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號。(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一一三年度營業報告。
(2) 民國一一三年度審計委員會審查報告書。
(3) 民國一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(4) 民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2) 民國一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增)
(2) 本公司112年及113年限制員工權利新股發行辦法修訂案。(新增)
(3) 本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行
普通股案。(新增)
(4) 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行普通股參
與海外存託憑證案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案。
受理股東提案、審查標準及作業流程：
(1)本公司擬訂於民國114年4月11日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(2)受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。受理處所：鐿鈦科技股份有限公司股務單位(地址：台中市南屯區精科路
9號)。

1.董事會決議日期:114/05/02
2.私募有價證券種類:普通股、發行普通股參與海外存託憑證
3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人；無
4.私募股數或張數:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過8,800仟股之額度內，視市場狀況及本公
司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以
搭配之方式辦理以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行普通股參
與海外存託憑證
5.得私募額度:不超過8,800仟股
6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考下述參考價
格，並考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特定人之狀況，一次或分
次(最多不超過三次)辦理，各次所募集之資金將用於充實營運資金、海外購料、償還
銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司計畫引進策略性投資人，以提高未來競爭力，且私募有價證券受限於三年內不
得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資伙伴間之長期合作關係，故擬透過私募
方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定
11.參考價格:
私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較
高者定之：
(1)訂價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
(2)訂價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況
、客觀條件及日後洽特定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍內決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募發行普通股或私募發行普通股參與海外存託憑證，其發行計畫之主要內容
，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計
進度及預計可能產生之效益等相關事項及其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股
東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關
指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦提請股東會授
權董事會全權處理之。
(2)擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關私募發行普通股或私募發行普
通股參與海外存託憑證之相關事宜並簽署相關契約及文件。

1.董事會決議日期:114/05/02
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行
普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額：未定
(2)發行股數：
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過8,800仟股之額度內，視市場狀況及
本公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇
一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資
發行普通股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:未定
9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%
10.公開銷售股數:未定
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
除依法保留發行股份總數10%至15%由本公司員工認購外，其餘85%至90%擬依證券
交易法第28條之1之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提
撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行。
(2)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦
理
A.除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%由本公司員工認購外，
其餘85%至90%依證券交易法第28條之1規定，提請股東會同意由原股東放棄優
先認購權利，全數提撥採詢價圈購方式配售。
B.除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%由本公司員工認購外，
並依證券交易法第28條之1規定，提撥公開承銷比例為發行新股總數10%，其
餘75%至80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
員工認購不足或未能全數認購部份，擬授權董事長得視市場需要列入參與發行
海外存託憑證之原有價證券。
(2)辦理現金增資發行普通股
員工及原股東若有放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價
格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:本次所募集之資金預計用於充實營運資金、海外購料、償還銀
行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股，其發
行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、募集金額、增資基
準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益及其他一切有關發行計畫之
事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法
令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或
修正時，亦提請股東會授權董事會全權處理之。
(2)擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資發行普通股參與
發行海外存託憑證、現金增資發行普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。

1.事實發生日:114/05/02
2.原公告申報日期:113/11/06
3.簡述原公告申報內容:
原通過第五條第三項第三款條文如下：
第五條、發行條件
(三)、既得條件：
3.公司整體績效指標：以既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之財務
報表，達成以下兩條件其中之一 :
(1)營收成長(較前一年) : 成長10%。
(2)營業淨利率 : 達10%。
4.變動緣由及主要內容:
考量長期人才穩定與留任需求，修訂刪除本辦法第五條第三項第三款，並經114年5月2
日董事會決議通過。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:本議案經董事會決議通過，並提114年股東常會決議。

1.事實發生日:114/05/02
2.原公告申報日期:113/03/06
3.簡述原公告申報內容:
原通過第五條第三項第三款條文如下：
第五條、發行條件
(三)、既得條件：
3.公司整體績效指標：以既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之財務
報表，達成以下兩條件其中之一 :
(1)營收成長(較前一年) : 成長10%。
(2)營業淨利率 : 達10%。
4.變動緣由及主要內容:
考量長期人才穩定與留任需求，修訂刪除本辦法第五條第三項第三款，並經114年5月2
日董事會決議通過。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:本議案經董事會決議通過，並提114年股東常會決議。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
亞美登健康科技創投有限合夥基金
2.事實發生日:114/05/02
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量、每單位價格：不適用
交易總金額：新台幣1億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：亞美登健康科技創投有限合夥
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依基金撥款通知逐次給付
契約限制條款及其他重要約定事項：依有限合夥契約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：114/05/02經董事會通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：新台幣1億元
持股比：不適用,最終持股比將依基金實際募集金額而定
權利受讓：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占最近期財務報表中總資產之比例：2.18%
占最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：3.95%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,139,545仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
為擴展業務，尋求更有效且有用之合作資源。
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
民國114年05月02日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年05月02日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林昶佑
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
25.其他敘明事項:
子公司尚未成立

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新設立之美國子公司(尚未命名)
2.事實發生日:114/5/2~114/5/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：金額美金1,000萬元內
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%持有之美國子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依子公司設立時程支付股款/契約限制條款及其其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。(尚未設立)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：6.98%
歸屬於母公司業主之權益之比例：12.63%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,139,545仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
強化本公司之全球投資佈局，提升資產配置彈性與整體競爭力。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國114年05月02日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年05月02日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
否
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
交易總金額美金1,000萬元，以2025/04/30匯率31.99計算

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新設立之台灣子公司(尚未命名)普通股股權
2.事實發生日:114/5/2~114/5/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預計資本總額：新台幣5億元整
預計實收資本額：新台幣2億元整
每單位交易金額：新台幣10元
預計交易數量：普通股20,000,000股
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依子公司設立時程支付股款/契約限制條款及其其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。(尚未設立)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：4.37%
歸屬於母公司業主之權益之比例：7.90%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,139,545仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
強化本公司之全球投資佈局，提升資產配置彈性與整體競爭力。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國114年05月02日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年05月02日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日:114/05/02
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
鍾兆塤 董事長
林寶彰 策略長
林俊男 總經理
林孟輝 董事長室特別助理
陳雅玲 財務部經理
3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人、
與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事一致同意決議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/05/02
2.減資緣由:因原認購限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行之
限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:45,000元
4.消除股份:4,500股
5.減資比率:0.01%
6.減資後股本:497,196,430元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/05/05
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/02
2.審計委員會通過日期:114/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):612,131
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):268,247
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,924
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,734
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,050
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,104
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.67
11.期末總資產(仟元):4,721,245
12.期末總負債(仟元):2,119,441
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,532,491
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/24
2.董事會預計召開日期:114/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/25
1.召開法人說明會之日期：114/03/25
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會，會中說明本公司概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利共計新台幣170,270,251元
(即每股配發新台幣3.5元)。
4.除權（息）交易日:114/03/25
5.最後過戶日:114/03/26
6.停止過戶起始日期:114/03/27
7.停止過戶截止日期:114/03/31
8.除權（息）基準日:114/03/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/04/18
13.其他應敘明事項:
(1)董事會授權董事長訂定有關現金股利除息基準日及配發相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份總數時，董事會授權董
事長按配息基準日本公司實際流通在外股份數量，調整分配比率。

1. 董事會決議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：170,270,251
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Remex Medical Corp.
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%直接持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):652,235
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):328,200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):328,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
融資背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,500
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依借款合約規定。
(2)日期:
依借款合約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
1,304,469
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
328,200
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.58
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
12.64
10.其他應敘明事項:
(1)新增背書保證金額為1,000萬美金。
(2)上述申報金額以2025/02/28評價匯率計算:
1元美金=32.82元台幣
(3)鐿鈦科技股份有限公司淨值係以2024年第4季經會計師查核之合併財報中
歸屬於母公司業主之權益計算。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
1.標的物之名稱及性質：9,000,000股普通股(含設立150,000股)、每股新台幣10元;
2.標的物之名稱及性質：1,153,846股特別股(特別股股息以年息1%為上限)、每股
新台幣26元
2.事實發生日:114/3/5~114/3/5
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
9,000,000股普通股(含設立150,000股)、每股新台幣10元;
1,153,846股特別股、每股新台幣26元，
交易總價款為新台幣119,999,996元(含設立應繳納股款1,500,000元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Remex Medical Corp.
與公司之關係：本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團內部投資架構調整
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依實際股權交割時間付款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定價格之參考依據:鐿鈦原投資瑞鈦金額新台幣119,999,996元
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
普通股9,000,000股、每股新台幣10元;
特別股1,153,846股、每股新台幣26元，持股比例：57.9%股權
質押情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：2.57%
歸屬於母公司業主之權益之比例：4.60%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,403,279仟元
原因：集團內部投資架構調整
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
集團內部投資架構調整
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年03月05日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年03月05日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
益會計師事務所
22.會計師姓名:
曾俊傑
23.會計師開業證書字號:
台財證登六字第4110號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
屬於集團內部投資架構調整，本交易

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
瑞鈦醫療器材股份有限公司100%股權
1.標的物:普通股
2.標的物:特別股(特別股股息以年息1%為上限)
2.事實發生日:114/3/5~114/3/5
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
普通股12,606,000股、每股新台幣10元;特別股5,769,230股、每股新台幣26元，
交易總金額為新台幣276,059,980元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:鐿鈦科技股份有限公司/國泰創業投資(股)公司.鼎創有限公司.天源
義記機械(股)公司
其與公司之關係:本公司之母公司/無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團內部投資架構調整
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依實際股權交割時間付款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定價格之參考依據:瑞鈦醫療器材股份有限公司原始被投資金額
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
普通股12,606,000股、每股新台幣10元;特別股5,769,230股、每股新台幣26元，
交易總金額為新台幣276,059,980元。
質押情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：5.91%
歸屬於母公司業主之權益之比例：10.58%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,403,279仟元
原因：集團內部投資架構調整
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
集團內部投資架構調整
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年03月05日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年03月05日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
益會計師事務所
22.會計師姓名:
曾俊傑
23.會計師開業證書字號:
台財證登六字第4110號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
屬於集團內部投資架構調整，本交易對公司財務業務及股東權益無影響
取得或處分有價證券標的公司每股淨值：新台幣8.62元
每股交易

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
瑞鈦醫療器材股份有限公司57.9%全部股權
1.標的物:普通股
2.標的物:特別股(特別股股息以年息1%為上限)
2.事實發生日:114/3/5~114/3/5
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
瑞鈦醫療器材股份有限公司普通股9,000,000股、每股新台幣10元;
特別股1,153,846股、每股新台幣26元，交易總價款為新台幣119,999,996元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: Remex Medical Corp.
其與公司之關係: 本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團內部投資架構調整
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依實際股權交割時間付款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定價格之參考依據:鐿鈦原投資瑞鈦金額新台幣119,999,996元
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
普通股9,000,000股、每股新台幣10元;
特別股1,153,846股、每股新台幣26元，持股比例：57.9%股權
質押情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：2.57%
歸屬於母公司業主之權益之比例：4.60%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,403,279仟元
原因：集團內部投資架構調整
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
集團內部投資架構調整
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年03月05日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年03月05日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
益會計師事務所
22.會計師姓名:
曾俊傑
23.會計師開業證書字號:
台財證登六字第4110號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
屬於集團內部投資架構調整，本交易對公司財務業務及股東權益無影響；
取得或處分有價證券標的公司每股淨值：新台幣8.62元
每股交易金額:普通股每股新台幣10元

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號。(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一一三年度營業報告。
(2) 民國一一三年度審計委員會審查報告書。
(3) 民國一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(4) 民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2) 民國一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案。
受理股東提案、審查標準及作業流程：
(1)本公司擬訂於民國114年4月11日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(2)受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。受理處所：鐿鈦科技股份有限公司股務單位(地址：台中市南屯區精科路
9號)。